Közgyűlési jegyzőkönyve a Magyar Forex Társaságnak (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9) a továbbiakban: Egyesület)

Átírás

1 Közgyűlési jegyzőkönyve a Magyar Forex Társaságnak (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9) a továbbiakban: Egyesület) Helyszín: Záborszky Kúria, 1222 Budapest, Nagytétényi út Időpont: szeptember óra 00 perc: Gondi István, az Egyesület elnöke megnyitja a Közgyűlést, és megállapítja, hogy határozatképtelenség miatt meg kell ismételni. A tagok a mellékelt jelenléti ív szerint vannak jelen. 19 óra 30 perc: Gondi István, az Egyesület elnöke megnyitja a megismételt Közgyűlést, és megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes, jelen van az egyesület 91 tagja. Gondi István elnök felkéri Pomázi Kálmán tiszteletbeli tagot a közgyűlés levezetésére (Elnök), amit a Közgyűlés 1/2016 (IX.9.) számú határozatával, 91 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogad. Gondi István elnök felkéri Veres István Attila tagot a jegyzőkönyv vezetésére, amit a Közgyűlés 2/2016 (IX.9.) számú határozatával, 91 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogad. A Jegyzőkönyv hitelesítésére Halászné Úr Emese és Behán Attila, tagot kéri fel elnök, amit a Közgyűlés 3/2016 (IX.9.) számú határozatával, 91 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogad. Szavazatszámlálóknak Kompanik Brigitta, Kővágó Dóra és Fülöp Levente tagokat javasolja az Elnök, amit a Közgyűlés 4/2016 (IX.9.) számú határozatával, 91 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogad. A fenti napirenddel az Elnök a Közgyűlést megnyitja. Napirendi pontok: 1. Elnöki beszámoló 2. Treasurer pénzügyi beszámolója 3. Titkári beszámoló 4. Szakmai Bizottság elnökének beszámolója 5. Szakmai Bizottsági tagok megbízatásának lejárta, szavazólapok kiosztása, Szakmai Bizottság tagjainak megválasztása 6. Új elnökségi tag választása lemondó elnökségi tag helyett 7. Döntés Megállapodás megkötéséről a BUBOR, a HUFONIA Swap Index és a BIRS pénzügyi referenciamutatókhoz kapcsolódó jogok és feladatok átadásáról, felhatalmazások az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére, ügyek lebonyolítására 1

2 8. Döntés a Jegyzési Bizottság megszüntetéséről és feladatainak átadásáról a Magyar Nemzeti Bank részére november 1. napi hatállyal a 7. napirendi pont szerinti Megállapodás alapján 9. Döntés a Szakmai Bizottság tagjainak újraválaszthatóságáról, a Szakmai Bizottság és az Elnökség megválasztási szabályainak pontosításáról november 1. napi hatállyal 10. Döntés az Alapszabály módosításáról november 1. napi hatállyal a 8. és 9. napirendi pontok alatt elhatározottakra tekintettel 11. Egyebek 1. napirendi pont: Elnöki beszámoló Elnök a beszámolóját megtartja. Levezető Elnök kéri a tagokat, hogy szíveskedjenek szavazni a napirendi pont kérdésében. A közgyűlés 5/2016 (IX.9.) számú határozatával, 91 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határozott arról, hogy az elnök beszámolóját elfogadja. 2. napirendi pont: Treasurer pénzügyi beszámolója Treasurer a beszámolóját megtartja. Magyar Forex Társaság Beszámoló a 2015-ös évről Bevételek Induló egyenleg (számla + betét) Kiadások 1 Tagdíjak Tanfolyam és rendezvény ktg (terem,fogyasztás) ACI tanfolyamdíj (GBP és GBP ) TRAINING 360 vizsgadij ACI SZÁMALK vizsgadij ACI WSH vizsgadij ACI FORS-ITIS Services Kft. Vizsgadíj ACI ACI Naptár ACI tagdíj (137*35 EUR) Beszedett ACI tanfolyamdíj Könyvelés Internetes kiadások Bankköltség Elnök ktg-ek (utazás, regisztráció, stb) Kamatbevétel Támogatás Közgy 2015 RTRS LTD (USD 4.000) Támogatás Közgy 2015 BLOOMBERG (USD 1.500) Támogatás Közgy 2015 CLS BANK (USD 990) Közgyűlés

3 20 Záró egyenleg Szumma forgalom Oktatásra fordított összeg (2-7.) Bevételezett (3.) "Támogatás" Tagdíj számla fizetésben első az FX (Nagy Zoli és Sajgó Bulcsú) 2. Taglétszám (fizetett tagdij): Támogatóink: REUTERS 4000 USD BBG 1500 EUR CLS 1000 USD Levezető Elnök kéri a tagokat, hogy szíveskedjenek szavazni a napirendi pont kérdésében. A közgyűlés 6/2016 (IX.9.) számú határozatával, 91 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határozott arról, hogy a Treasurer pénzügyi beszámolóját elfogadja. 3. napirendi pont: Titkári beszámoló A Titkár a beszámolóját megtartja. Levezető Elnök kéri a tagokat, hogy szíveskedjenek szavazni a napirendi pont kérdésében. A közgyűlés 7/2016 (IX.9.) számú határozatával, 91 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határozott arról, hogy a titkár beszámolóját elfogadja. 4. napirendi pont: Szakmai Bizottság elnökének beszámolója A Szakmai Bizottság elnöke a beszámolóját megtartja Levezető Elnök kéri a tagokat, hogy szíveskedjenek szavazni a napirendi pont kérdésében. A közgyűlés 8/2016 (IX.9.) számú határozatával, 91 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határozott arról, hogy a Szakmai Bizottság elnökének beszámolóját elfogadja. 5. napirendi pont: Szakmai Bizottsági tagok megbízatásának lejárta, szavazólapok kiosztása, Szakmai Bizottság tagjainak megválasztása Elnök ismerteti, hogy szeptember 12. napjával a Szakmai Bizottsági tagok megbízatása lejár, így szükséges hat Szakmai Bizottsági tagi tisztséget viselő személy megválasztása. Elnök kéri a tagokat, hogy szíveskedjenek szavazni a Szakmai Bizottsági tagok személyéről. 3

4 A közgyűlés 7/2016 (IX.9.) számú határozatával, 91 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határozott arról, hogy az Egyesület Szakmai Bizottságának tagjai szeptember 12. napjától kétéves határozott időtartamra: Halászné Úr Emese Geiszbühl Mihály Károlyi Márta Miszkuj Tünde Pallos Balázs Turner Tibor A fentiek szerint megválasztott Szakmai Bizottsági tagok a megbízatást elfogadják. 6. napirendi pont: Új elnökségi tag választása lemondó elnökségi tag helyett Elnök tájékoztatja a tagokat, hogy Kálmán Zoltán elnökségi tag tisztségéről szeptember 12. napjával lemond, ezért helyette új elnökségi tagot szükséges választani, akinek megbízatása az Alapszabály VIII. 7. pontja alapján az elnökség többi tagjának megbízatásához igazodik. Kálmán Zoltán elnökségi tag átadja az Egyesület elnöke részére írásbeli lemondó nyilatkozatát, amelyben az elnökségi tagi tisztségéről szeptember 12. napjával lemond. Elnök kéri a tagokat, hogy szíveskedjenek szavazni az új elnökségi tag személyéről. A közgyűlés 8/2016 (IX.9.) számú határozatával, 91 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határozott arról, hogy az Egyesület elnökségének új tagja Kálmán Zoltán lemondó tag helyett szeptember 12. napjától: Csáky Attila. Csáky Attila megbízatása az elnökség többi tagjának megbízatásához igazodik, azaz szeptember 11. napjáig terjed. 7. napirendi pont: Döntés Megállapodás megkötéséről a BUBOR, a HUFONIA Swap Index és a BIRS pénzügyi referenciamutatókhoz kapcsolódó jogok és feladatok átadásáról, felhatalmazások az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére, ügyek lebonyolítására Elnök tájékoztatja a tagokat, hogy az Egyesületnek és a Jegyzési Bizottságnak nincsenek meg az erőforrásai ahhoz, hogy a 2016/1011 EU rendelet követelményeit teljesítsék. Ezért az Egyesület a Referenciamutatók fixing eljárásában jelenleg ellátott adminisztrátori feladatait a továbbiakban nem kívánja ellátni, azt ingyenesen át kívánja adni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) részére. Az Egyesület és az MNB egybehangzó, közös szándéka az, hogy a Referenciamutatók előállítását, kezelését november elsejétől az MNB végezze, és erről külön megállapodást írjanak alá (Megállapodás) az alábbi fő feltételekkel: - Felek megállapodnak abban, hogy a Referenciamutatók fixing eljárásában sem az Egyesület, sem a Jegyzési Bizottság november elsejétől nem vesz részt, a Referenciamutatók előállítását és kezelését november elsejétől az MNB végzi, amennyiben az Egyesület Alapszabálya ennek megfelelően módosul, a BUBOR Szabályzat, a HUFONIA Swap Index Fixing 4

5 Szabályzat, és az Egyesület szabályzata, a BIRS Fixing eljárásáról szóló szabályzat hatályon kívül helyezésre kerül. - A Felek kötelesek minden tőlük elvárhatót megtenni és kölcsönösen együttműködni annak érdekében, hogy a Megállapodásban előírt kötelezettségeiket teljesítve az MNB a Referenciamutatók előállításával, kezelésével kapcsolatos feladatokat november elsejétől elláthassa. - Ennek érdekében az Egyesület vállalja, hogy Alapszabályát akként módosítja, hogy november elsejei hatállyal a Referenciamutatók fixing eljárásában sem az Egyesület, sem a Jegyzési Bizottság semmilyen formában nem vesz részt, továbbá biztosítja azt is, hogy ezen időponttól az Alapszabálya nem tartalmaz azzal ellenkező rendelkezést, hogy a Referenciamutatók kezelésével kapcsolatos feladatokat ezt követően az MNB lássa el. Az Egyesület vállalja, hogy a BUBOR Szabályzatot november elsejei hatállyal hatályon kívül helyezi, valamint a Szakmai Bizottság megfelelő időben javaslatot tesz arra, hogy a HUFONIA Swap Index Fixing Szabályzatot, és a Magyar Forex Társaság szabályzata a BIRS Fixing eljárásáról című szabályzatot a kamatjegyző bankok november elsejei hatállyal hatályon kívül helyezzék annak érdekében, hogy a Referenciamutatók előállításában, kezelésében ezt követően sem az Egyesület, sem a Jegyzési Bizottság ne vegyen részt. - Az Egyesület vállalja, hogy a Jegyzési Bizottság október 31-ig minden folyamatban lévő ügyről tájékoztatja az MNB-t a Jegyzési Bizottság Határozatok tára című dokumentum átadásával. - Az Egyesület vállalja, hogy amennyiben az MNB-nek a Referenciamutatók előállításával, kezelésével kapcsolatos feladatai indokolják, az MNB erre vonatkozó kérelmére az Egyesületnek, illetve a Jegyzési Bizottságnak a Referenciamutatók fixing eljárásában ellátott adminisztrátori és szponzori feladataival kapcsolatban tájékoztatást nyújt. - Az MNB a kamatjegyző intézményekkel együttműködve, javaslataikat figyelembe véve szándékozik ellátni a Referenciamutatók előállításával, kezelésével kapcsolatos feladatokat, az adatszolgáltatói követelményeket és magatartási szabályokat tartalmazó szabályzatok módosításáról előzetesen a kamatjegyző intézmények véleményét kéri. - Az MNB vállalja, hogy a fent megjelölt feladatkör átvételét követően a Referenciamutatók előállításában közreműködő kamatjegyző intézmények számára a Referenciamutatók felhasználását díjmentesen biztosítja, ahhoz való hozzáférésüket a Referenciamutatók hírügynökségek felé történő eljuttatásával egyidőben biztosítja. A közgyűlés 9/2016 (IX.9.) számú határozatával, 88 igen, 1 nem, 2 tartózkodó szavazattal határozott arról, hogy a BUBOR, a HUFONIA Swap Index és a BIRS 5

6 pénzügyi referenciamutatókhoz kapcsolódó jogok és feladatok átadásáról szóló Megállapodás megkötését a fenti főbb tartalmi elemekkel jóváhagyja, továbbá felhatalmazza az Egyesület ügyvezetését (elnökségét), hogy az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, nyilatkozatokat az Egyesület helyett és képviseletében megtegye. 8. napirendi pont: Döntés a Jegyzési Bizottság megszüntetéséről és feladatainak átadásáról a Magyar Nemzeti Bank részére november 1. napi hatállyal a 7. napirendi pont szerinti Megállapodás alapján Tekintettel arra, hogy a 7. napirendi pont szerinti Megállapodás alapján a Referenciamutatók előállításával, kezelésével kapcsolatos feladatokat november 1. napjával az Egyesület az MNB-nek adja át, a Jegyzési Bizottság feladatai is az MNB-hez kerülnek, így a Jegyzési Bizottság november 1. napját követő működése nem indokolt. Elnök javasolja, hogy a tagok döntsenek a Jegyzési Bizottság megszüntetéséről november 1. napi hatállyal. A közgyűlés 10/2016 (IX.9.) számú határozatával, 91 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határozott arról, hogy az Egyesület a Referenciamutatók előállításával és kezelésével kapcsolatos feladatait, amelyek jelenleg a Jegyzési Bizottság feladatait jelentik, november 1. napjától, a 7. napirendben foglalt Megállapodásban rögzítettek szerint a Magyar Nemzeti Banknak adja át, továbbá arról, hogy a Jegyzési Bizottságot november 1. napi hatállyal megszünteti. 9. napirendi pont: Döntés a Szakmai Bizottság tagjainak újraválaszthatóságáról, a Szakmai Bizottság és az Elnökség megválasztási szabályainak pontosításáról november 1. napi hatállyal Elnök javasolja, hogy a tagok pontosítsák az Elnökség, továbbá a Szakmai Bizottság tagjai megválasztásának szabályait, valamint a Szakmai Bizottság tagjainak újraválaszthatóságáról döntsenek. Elnök javasolja, hogy a félreértések elkerülése végett az Elnökség tagjai megválasztásának szabályai az Alapszabályban tartalmilag az alábbi pontosításokkal egészüljenek ki. - amennyiben nem a határozott időtartam lejáratával szűnik meg az Elnökség tagjának illetve Elnöknek megbízatása, a Közgyűlés helyette új elnökségi tagot, illetve elnököt választ, és az új tisztségviselő megbízatásának időtartama az elnökség többi tagjának megbízatásához igazodik. - a Közgyűlés minden páratlan évben 2 éves időtartamra választja meg az Elnököt, illetve az Elnökség tagjait, kivéve a fenti esetet, amennyiben nem a határozott időtartam lejáratával szűnik meg a megbízatás. 6

7 Elnök javasolja, hogy a félreértések elkerülése végett a Szakmai Bizottság tagjai megválasztásának szabályai az Alapszabályban tartalmilag az alábbi pontosítással egészüljenek ki: - a Szakmai Bizottság tagjait a Közgyűlés a Társaság-tagok javaslata alapján választja, legfeljebb két éves határozott időtartamra (minden páros évben, illetve, amennyiben a Szakmai Bizottság tagjának megbízatása a határozott időtartam lejártát megelőzően megszűnik). - amennyiben nem a határozott időtartam lejáratával szűnik meg az Szakmai Bizottság tagjának megbízatása, a Közgyűlés helyette új tagot választ, és az új tisztségviselő megbízatásának időtartama a Szakmai Bizottság többi tagjának megbízatásához igazodik. A közgyűlés 11/2016 (IX.9.) számú határozatával, 91 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határozott arról, hogy az Elnökség tagjai megválasztásának szabályait, továbbá a Szakmai Bizottság tagjai megválasztásának szabályait tartalmilag a fentiek szerint november 1. napi hatállyal pontosítja, továbbá arról, hogy november 1. napjától a Szakmai Bizottság tagjai újraválaszthatók. 10. napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról november 1. napi hatállyal a 8. és 9. napirendi pontok alatt elhatározottakra tekintettel Elnök javasolja a 8. és 9. napirendi pontok alatt elhatározottakra tekintettel az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását november 1. napi hatállyal: a) Elnök javasolja az alapszabály VII. pontjának alábbiak szerinti módosítását: A Közgyűlés külön választja meg - a Társaság tagjainak jelölése alapján - az Elnököt, illetve az Elnökség tagjait (minden páratlan évben) 2 éves időtartamra, illetve, amennyiben a VIII. 7. pontban foglaltak alapján szükséges. b) Elnök javasolja az alapszabály VIII. pontjának alábbiak szerinti módosítását: Amennyiben nem a határozott időtartam lejáratával szűnik meg az elnökség tagjának illetve elnöknek megbízatása, a Közgyűlés a VII. pontban foglaltak szerint helyette új elnökségi tagot, illetve elnököt választ, és az új tisztségviselő megbízatásának időtartama az elnökség többi tagjának megbízatásához igazodik. c) Elnök javasolja az alapszabály IX. pontjának alábbiak szerinti módosítását: A Szakmai Bizottság tagjait a Közgyűlés a Társaság-tagok javaslata alapján választja, legfeljebb két éves határozott időtartamra (minden páros évben, illetve, amennyiben a jelen pontban foglaltak alapján egyébként szükséges). A Szakmai Bizottság tagjai újraválaszthatók. 7

8 Amennyiben nem a határozott időtartam lejáratával szűnik meg az szakmai bizottság tagjának megbízatása, a Közgyűlés helyette új tagot választ, és az új tisztségviselő megbízatásának időtartama a szakmai bizottság többi tagjának megbízatásához igazodik. d) Elnök javasolja az alapszabály Jegyzési Bizottságra vonatkozó, teljes X. pontjának törlését. e) Az alapszabály X. pontjának törlésére tekintettel az Elnök javasolja az alapszabály XI. pontja (Székhely) sorszámának alábbiak szerinti módosítását: X. Székhely A közgyűlés 12/2016 (IX.9.) számú határozatával, 91 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határoz alapszabály fentiek szerinti módosításáról november 1. napi hatállyal. 11. napirendi pont: Egyebek Elnök javasolja, hogy a tagok döntsenek Liener Gábor és Varga Balázs tiszteletbeli taggá választásáról. A közgyűlés 13/2016 (IX.9.) számú határozatával, 91 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határoz arról, hogy Liener Gábor és Varga Balázs a Társaság tiszteletbeli tagjai. Több napirendi pont nem lévén Elnök a közgyűlést berekeszti 20. óra 30 perckor. Budapest, szeptember 9. Halászné Úr Emese jegyzőkönyv hitelesítő Behán Attila jegyzőkönyv hitelesítő Veres István Attila jegyzőkönyv vezető Gondi István elnök Előttünk mint tanúk előtt: név: cím: 8

9 aláírás név: cím: aláírás 9