Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u. 11. 7. emelet) Tordi László Barkó József Galovics Gábor Nyitrai Győző Munkácsi Jánosné Várnagy Anikó Igazgatótanács elnöke Igazgatótanács tagja Igazgatótanács tagja Ellenőrző Bizottság elnöke Ellenőrző Bizottság tagja Ellenőrző Bizottság tagja OTP Pénztárszolgáltató Zrt. üzletágvezető ügyvezető igazgató Baka Lilla Mária belső ellenőr Jakabfalvy Júlia Kovács Zsuzsanna Dr. Nagyné Kardos Ágnes Dr. Novák Gábor nyilvántartási osztályvezető szolgáltatási osztályvezető belső ellenőr jogi képviselő valamint a Pénztár mellékelt jelenléti íven aláírt munkatársai. A Küldöttközgyűlés alkalmából az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke köszönti a megjelent küldötteket, a meghívott vendégeket. 1
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Igazgatótanács elnöke az Alapszabály 2.1.2.7. pontjában foglalt jogosultsága alapján a Küldöttközgyűlés levezetésével dr. Novák Gábort az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár jogi képviselőjét bízta meg. Erről külön szavazni nem kell. Átadja a szót a levezető elnöknek. Dr. Novák Gábor köszönti a résztvevőket. Tájékoztatja a Küldöttözgyűlést, hogy az összehívás szabályszerűen történt. Az Alapszabály 2.1.2.3. pontjának megfelelően a Küldöttközgyűlés helyéről, idejéről, a napirendi pontokról, illetve az előterjesztésekről, valamint azok megtekintési lehetőségéről a küldöttek értesítése a Közgyűlés időpontját megelőző 15 nappal megtörtént. Megállapítja, hogy a megismételt Küldöttközgyűlésen, amely a részvételi aránytól függetlenül határozatképes, a jelenléti ív és a regisztrációs adatok tanúsága szerint 24 fő küldött jelent meg, akik a tagság 44,17 % százalékát képviselik. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Küldöttközgyűlésről hangfelvétel készül. Ismerteti, hogy az Igazgatótanács elnöke a jegyzőkönyv vezetésére Baka Lilla Máriát jelölte ki. Elmondja, hogy az Igazgatótanács elnöke a Közgyűlés lebonyolításának és a szavazás eredményének ellenőrzésére Szavazathitelesítő Bizottságot jelölt ki, aminek a tagjaivá Dulkai Miklósnét, Iványi Edinát, Kelemenné Visóvölgyi Beátát, és Nánási Erzsébetet választotta meg. Ismerteti a Szavazathitelesítő Bizottság feladatait, majd felhívja a figyelmet, hogy az Alapszabály 2.1.2.9. pontja alapján a küldötteknek a jelenlévő pénztártagok közül meg kell választania két főt a jegyzőkönyv hitelesítésére. Javasolja dr. Nagyné Kardos Ágnes és Kovács Zsuzsanna megválasztását jegyzőkönyv hitelesítővé. Jelzi, hogy a szavazást tekintve elegendő a kézfeltartással jelzett, egyszerű szótöbbséggel hozott döntés. Elrendeli a szavazást. Az első és a második szavazás eredményeképpen a küldöttek 100 % igen szavazattal, ellenvetés és tartózkodás nélkül, elfogadják a jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolt személyeket. Dr. Novák Gábor tájékoztatja a Küldöttközgyűlést, hogy a meghirdetett napirendi pontok a következők: 1. A Választható Portfoliós Rendszer Szabályzat módosításának elfogadása a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyásáról szóló engedély/határozat kézhezvétele napján történő hatálybalépéssel. 2. Egyéb. Ismerteti a jelenlévőknek, hogy a Közgyűlésen a tanácskozási joggal meghívottak jogosultak felvilágosítást kérni, és észrevételt tenni. A küldöttek ezen túlmenően jogosultak indítványt tenni és szavazni. Természetesen e jogok a tárgysorozatba vett napirendi pontok témakörében gyakorolhatók, a kihirdetett napirendi pontok körébe nem tartozó észrevételek a napirendi pontokban történt döntést követően vethetők fel. Tájékoztatja a küldötteket a szavazás módjáról, érvényességéről, arról, hogy a szavazás levezető elnök általi lezárását követően már nem lehet szavazni az adott napirendi pont kérdésében. A szavazás előtt ismertetésre kerül a határozati javaslat pontos szövege, amely a megfelelő számú igen szavazat esetén határozati rangra emelkedik. Dr. Novák Gábor megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e kérdés a Küldöttközgyűlés lebonyolításának szabályaival kapcsolatban. Megállapítja, hogy a Küldöttközgyűlés megkezdheti a napirendi pontok tárgyalását, mivel a jelenlévőknek az elhangzott ügyrendi kérdésekkel kapcsolatosan észrevétele, javaslata nem volt. 2
1. napirendi pont: A Választható Portfoliós Rendszer Szabályzat módosításának elfogadása a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyásáról szóló engedély/határozat kézhezvétele napján történő hatálybalépéssel. Dr. Novák Gábor tájékoztatja a Küldöttközgyűlést, hogy az 1. sz. napirendi pont keretében az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata módosításának elfogadásáról kell határozni. Az Alapszabály 2.1.2.6. pontja értelmében a Szabályzat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. Felkéri Nagy Csabát, az Igazgatótanács tagját, hogy terjessze elő a napirendi pont vonatkozásában előterjesztését. elmondja, hogy a Szabályzat elfogadása kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik és az előterjesztésre kerülő módosított szabályzat - a változások kiemelésével - minden küldött részére a meghívóval együtt megküldésre került. A Pénztár Igazgatótanácsa elfogadta a választható portfoliók közül a Kiegyensúlyozott, Növekedési és Dinamikus portfoliókban a Befektetési Politika változtatását, amelyet a Választható Portfoliós Rendszer Szabályzatában is át kellett vezetni. Röviden ismerteti a Kiegyensúlyozott a Növekedési és a Dinamikus portfoliókat érintő módosítások indoklását. Dr. Novák Gábor megköszöni Igazgatótanács tag előadását, egyben megnyitja az elhangzottak fölötti vitát, kérve a jelenlévőket, hogy hozzászólásaikban, javaslataikban a napirendi pontra szorítkozzanak, kéri továbbá, hogy a felszólalók mellett tegyék meg észrevételeiket. Észrevétel, felvetés, javaslat hiányában dr. Novák Gábor indítványozza, kezdődjön meg a döntés a napirendi pontban foglalt előterjesztés tárgyában. Ismerteti a 1. napirendi pont határozati javaslatát. A Levezető Elnök felhívja a küldöttek figyelmét, hogy a határozati javaslat az előre meghirdetett napirendi ponthoz képest a módosítás hatályba lépésének időközben egyeztetett időpontját is tartalmazza. 1/2011 (01.04.) Határozat: Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése elfogadja a Pénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzatának az előterjesztésben javasolt módosításait azzal, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat és annak rendelkezései a Felügyelet általi véleményezést követően, a Felügyelet jóváhagyásáról szóló határozat kézhezvételét követően 2011. február 15-én lép hatályba. Megkérdezi, hogy az elhangzott határozati javaslathoz van-e módosító indítvány, majd az 1. napirendi pont tárgyalását a levezető elnök berekeszti. A levezető elnök a szavazást lezárja és ismerteti az 1. sz. napirendi pont szavazási eredményét. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése ellenvetés és tartózkodás nélkül egyhangúlag, 100 %-os igen szavazattal elfogadta az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzatának módosítására vonatkozó indítványt. 3
2. Egyéb kérdések Dr. Novák Gábor javasolja, hogy a Küldöttközgyűlés kezdje meg a 2. számú napirendi pont tárgyalását. Megkérdezi a Küldöttközgyűlést, hogy van-e a fenti, elfogadott napirendi ponton kívül egyéb javaslat, kérdés, indítvány vagy hozzászólás. Felkéri Nagy Csabát, az Igazgatótanács elnökét, hogy kíván-e az egyéb kérdésekben felszólalni. Egyéb javaslat, észrevétel, kérdés, hozzászólás hiányában a levezető elnök átadja a szót Nagy Csabának, az Igazgatótanács elnökének, és felkéri, hogy rekessze be a Küldöttközgyűlést., az Igazgatótanács elnöke megköszöni a küldötteknek a részvételt, és berekeszti a Küldöttközgyűlést. kmf. az Igazgatótanács tagja Dr. Novák Gábor levezető elnök Baka Lilla Mária jegyzőkönyvvezető Dr. Nagyné Kardos Ágnes jegyzőkönyv hitelesítő Kovács Zsuzsanna jegyzőkönyv hitelesítő 4
5