Közgyűlési jegyzőkönyv amely készült az Őrmezői Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet 2009. május 28-án tartott éves rendes közgyűléséről, és megismételt közgyűléséről. Jelen vannak: a külön mellékelt jelenléti ív szerint. Az igazgatóság részéről: - Visztenvelt Károlyné elnök - Stumpf Miklós - Halmai István - dr. Cserkúti Szabolcs Felügyelőbizottság részéről (FB): - Kamarás Ferenc - Novák Ibolya A közgyűlés napirendi pontjai: a meghívóban meghirdetettek szerint 1) Levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 2) 2008. évi beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény elfogadásról 3) 2009. évi költségvetés megállapítása, és elfogadása, használati díjak(közös költség) elfogadása 4) Alapszabály módosítása 5) Felügyelő bizottsági tagok választása 6) Egyéb Éves rendes közgyűlés: Az igazgatóság részéről Stumpf Miklós igazgatósági tag 17,30-kor megnyitja a közgyűlést a meghirdetett időpontban, és a jelenléti ívek alapján megállapítja hogy a közgyűlés nem határozatképes. Jelen van 39 fő, (2 nem tag). Megismételt közgyűlés: A meghívóban szereplő időpontban Stumpf Miklós igazgatósági tag 18 órakor megnyitja a megismételt közgyűlést, megállapítja, hogy a közgyűlés a jelenlévők létszámától függet1enül határozatképes. Jelen van 46 fő(3 nem tag) 1. napirendi pont: Stumpf Miklós levezető elnök előterjeszti a közgyűlés levezetéshez szükséges személyek megválasztására a javaslatot, új személyekre javaslat nem érkezett. 1/2009(V.28) számú határozat: A közgyűlés levezető elnökül Stumpf Miklós igazgatósági tagot, jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Cserkúti Szabolcsot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Galló Ferencnét és Jaksits Istvánnét megválasztotta, 46 igen, 0 nem, tartózkodás nélkül. Megválasztotta továbbá szavazatszámláló bizottsági tagnak Suszterné Pető Juditot, Meiszner Károlynét és Kamarás Csabát, 46 igen, 0 nem, tartózkodás nélkül. 1
2. napirendi pont: Visztenvelt Károlyné elnök ismerteti a lényegesebb adatokat a 2008 évi beszámolóból az írásban kiadott anyag alapján, továbbá az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre történő áttérés lényegét, és kihatsát a beszámolóra A házankénti, ill. a lépcsőházi elszámolásokat korábban jelzett észrevételekkel hamarosan korrigáljuk, pl: a kukák száma lépcsőházanként, vízdíj. Kitér a 2009-es tervre is. A közüzemi díjakban bekövetkezett áremelések hatásait a közös költségeken februárban már korrigálták. A július 1-i ÁFA emelés hatását a szövetkezet ki tudja gazdálkodni, tehát ezen okból nem lesz júliustól újabb közös költség növekedés. Az ÁFA emelés átvállalásával is marad több mint 2 millió forintos eredmény.ugyanis javításokat a tavalyihoz hasonló nagyságrendben nem tervezünk az idén, így az ÁFA emelésből adódó többlet ráfordítást az egyéb üzemeltetési költségek terhére vezetjük át. Szarka Lászlóné FB megbízásából: beszámol az előző évi rendes közgyűlésen felvetett hiányosságok felszámolására tett intézkedésekről. A tárgyi eszközökben feltárt mintegy 300 EFt hiány, valamint a 63 EFt pénztár többlet kivétele miatt az igazgatóság 2008. júniusában Kovács Sándorné munkaviszonyát rendkívüli felmondással megszüntette. A feltárt 63 ezer forintos pénztárhiány befizetésre került. A 2008 éves beszámolóval kapcsolatosan elmondja, hogy a könyvelési és leltári adatokat a FB rendben találta, ezek szabályozása rendben van, a kifizetések bizonylattal alátámasztottak, a személyi kiadások rendben szerződés szerint kerültek kifizetésre. Probléma a hivatalos értesítések határidejével van, továbbra is nagy a kintlévőség, annak ellenére hogy csökkent az összege 6.753.000-Ft-ra, amely 500.000-Ft-os csökkenést jelent. A javítások elvégzése rendben volt, bár a számlákon írásban nem mindig történt meg ennek leigazolása. Szarka Lászlóné 2008. október 1-től alkalmazottként dolgozik a szövetkezetnél, így ezen időponttól nem tölthette be az FB elnöki funkciót. V. Vilmosné: kettős könyvvitellel kapcsolatos hozzászólása, milyen programmal történik ez? Visztenvelt Károlyné elnök: 2007 év végén került beszerzésre a szoftver, az eddigi tapasztalatok alapján megfelelően működik. Kamarás Ferenc FB tag hozzászólása: tavalyi év munkájában felmerült egy új iroda igénye a szövetkezetnél, de ennek műszaki akadályai voltak az Igmándi u. 10-ben, ezért kellett egy bérelt helyiség. Volt egy olyan számla amelyet elnök egyedül nem írhatott volna alá, de több esetben nem volt ezzel probléma. Igmándi u. 8-10-nél felújítás során a szellőzőknél problémák voltak, amelyet a vállalkozó nem megfelelővel pótolt, itt az eredeti megoldás került vissza végül. Volt egy megkeresés Igmándi u. 8-ból vízóra problémával kapcsolatban, ezt ellenőriztük, de nem volt mérési probléma vele, ezt bárki maga is ellenőrizheti. Egy komoly és kellemetlen ügy merült fel egy vállalkozónál, aki állítása szerint egy igazgatósági tag megpróbált korrumpálni, pletyka szintjén felmerült az is hogy az egész igazgatóságot kell lefizetni. Az ügyben a feleket meghallgattuk, de nem vezetett eredményre. A vállalkozó azonban állításait továbbiakban nem tartotta fenn, a szembesítést nem vállalta így az ügyet lezártuk. Tanulság hogy több árajánlatot kell bekérni, és szakemberek vegyék át az elkészült munkákat, lehetőleg az adott épületből. Hivatalos iratok, értesítések, meghívók kellő időben való elkészítése, pontossága még javítandó. Biztatom továbbá a lakótársakat, hogy lehetőleg épületenként 1 igazgatósági tagot érdemes jelölni. Az alapszabály ilyen téren is módosítható. A két másik felügyelő bizottsági tag lemondása után, maga részéről az FB tagságot továbbra is vállalja, de kéri, hogy egy fő pénzügyes mindenképp legyen a bizottságban. Stumpf Miklós lev. elnök: a javaslat fontos az információk áramlásában is, és így többen értesülnek a történésekről. Az igazgatóságot ért vádakkal kapcsolatban tisztázni kell minden ilyen jelzést, és ezért minden tagot is kér ezek mihamarabbi jelentésére erre megvannak a jól szabályozott utak. Tehát a szövetkezet a tagok közreműködésével lehet működőképes. 2
P. Judit: a kukák számának leszámolásával kapcsolatos kérdés, 2-3 jár lépcsőházanként. Sokszor náluk ez sincs tele, nem szeretnének fizetni utána. Másik kérdése a lábrácsok cseréjével kapcsolatos ezek elszámolását nem látom a kiadott anyagban. A munka minőségével is voltak gondok, szétverték a kövezetet. Az ablakmosással kapcsolatban 2 van felszámolva, pedig 1 volt, takarítani sem kellett. Visztenvelt Károlyné elnök: a rácsok cseréjének egy része 2009-es munka volt már, ezért nem szerepel. A lábrácsok cseréjével lépcsőházanként voltak gondok, megsérülhetett a kövezet. Az ablakmosás és takarítás lépcsőházankénti elszámolását meg kell nézni, mostani beszámolóban lépcsőházi bontás nem szerepel, azt később pótolni fogjuk. F. Péter: kérdésem az antenna karbantartással felmerült költségek miből vannak? Milyen antenna ez? Üvegezési költségekből mennyit térített a biztosító? Hány igény került bejelentésre? Lakásokra is vonatkozik ez a biztosítás? Tető és panelhézag szigetelés összege kevésnek tűnik, ennyiért nem lehet rendes munkát végezni. Takarítást én is kifogásolom, mert ilyen munkát nem láttam. Utolsó kérdésem a közműszámlákra vonatkozik, egyes lépcsőházankénti áramfogyasztás között nagy eltérés van milyen eszközök vannak a tárolókban üzemeltetve, ellenőrizni kellene, javasolja takarékos izzókat felszerelni mindenhol. Rovarirtás szintén nem volt, mi ez a költség. Visztenvelt Károlyné elnök: sokan a régi antenna rendszert használják, nincs UPC előfizetésük. A biztosítás a lakások ablakaira is kiterjed, mert az egész házra vonatkozik. Lakatos és szigetelési munkák sorban a tetőkibúvók és szellőzők kapcsán felmerült költségek, pl: láncok pótlása, azért nem sok ezek házanként lettek könyvelve, levezethetők. Takarítás fél évig volt, és az ablakok is biztosan meg lettek tisztítva. A tárolókban működő fogyasztókat terveztük ellenőrizni, mert egyes tagok fogyasztását így a közösség fizeti. Rovarirtás nem mindenhol volt, az általános költségben megjelölt pedig az irodában történt rovarirtást jelenti. B. Vilmos: kérdésem lenne hogy források és kötelezettségek nagy évenkénti változása 30 millióból 3 millió lett, és mi az a passzív időbeli elhatárolás? Mi lett a 6 millió eredmény és 7 millió közös költség kintlévőséggel, tehát mínuszban vagyunk. Visztenvelt Károlyné elnök: válaszom hogy az eltérések a kettős és egyszeres könyvvitel különbségéből adódnak, más sorba kell könyvelni tételeket. Eredménnyel kapcsolatban, a közös költség előírást akkor is le kell könyvelni ha azt nem fizették be. A közös költség tartozások szinte évről évre hasonló nagyságrendűek. A túlfizetés mértéke csökkent, van aki több hónapig nem fizetett közös költséget, aki pedig kérte, annak vissza fizettük a többletet. A kinnlevőség dacára a szövetkezet a pénzügyi helyzete jó. S. Sándorné: üzemeltetési költségek megnőttek az elmúlt évben, villanyszámla is lépcsőházanként eltérő miért van ez? Néhol 3X költség ez. Egyéb üzemeltetés költségei hogyan nőttek ekkorára? Visztenvelt Károlyné elnök: válaszom hogy a szellőzők javítása mindenhol megtörtént, és a rendesen üzemelő szellőzőmotor többet fogyaszt. Egyéb üzemeltetési költségek házanként vannak elszámolva, ezek pontos kimutatására az irodában állok rendelkezésre fogadóóráimban. - egyéb kérdés észrevétel nem volt, Stumpf Miklós lev. elnök elrendelte a 2008-as beszámoló elfogadásáról a szavazást. 2/2009(V.28) számú határozat közgyűlés 41 igen, 0 nem, 5 tartózkodás mellett a 2008-as éves beszámolót elfogadta, melyben a mérlegfőösszeg 62.317 EFt, a tárgyévi eredmény 6.126 EFt 3/2009(V.28.) számú határozat közgyűlés 45 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett döntött a 2008-as évi 6.126 EFt eredmény eredménytartalékba helyezésről. 3
3. napirendi pont: Stumpf Miklós lev. elnök: az előző napirendi pontnál kitért már az elnök asszony az idei tervekre, ezért kérem szavazzanak az idei költségvetés tervéről. Kiemelném, hogy az elnök beszámolója alapján idén közös költséget nem emelünk a tervek szerint. 4/2009(V.28.) számú határozat közgyűlés 46 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan a 2009-es költségvetését, közös költség tervét a 2009. február 1-től érvényesen megállapított közös költség mértékével elfogadta. 4. napirendi pont: Stumpf Miklós lev. elnök: felkérem Kamarás Ferencet hogy ismertesse az alapszabály tervezett változásait. Kamarás Ferenc FB tag: a tavaly elfogadott alapszabályban maradt néhány félreértelmezhető pont, elírás. Ezek egy része csak formai változás, a többi lényes. Feltüntetésre kerül az Internetes oldalunk címe. Ismerteti részletesen a kiadott anyag alapján az alapszabálybeli pontok változásának főbb részeit. B. Vilmos: a 2.7. pontban a kifizetés esetén az igazgatóság mellett az FB hogyan gyakorolja ellenőrzését, ez a pont félreérthető, a kifizetés szó helyett jobban érthetőt kell találni, pl: csak írásban és előzetesen. A közös költség vonatkozásában a 6 havi tartozásnál szigorúbban kell gyakorolni a jelzálog bejegyzési jogunkat. V. Vilmosné: a mostani szöveg értelmezése alapján bárki lehet tisztségviselő, az is aki nem tulajdonos, vagy nem állampolgár. Ezen módosítani kellene. Sz. N. Balázs: magyar állampolgárság kritériuma EU tagság miatt nem tartható. De tisztségviselő egyéb feltételei az alapszabályban meghatározhatók, pl. csak tag lehessen tisztségviselő. K. Péter: javaslom, hogy akárki lehessen tisztségviselő, a túl sok korláttal csak magunknak nehezítjük a dolgunkat, úgyis mi választjuk meg őket. 5/2009(V.28.) számú határozat A közgyűlés 43 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az Őrmezei Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet új telephelye 1112 Budapest, Igmándi u. 41. szám alatt létesül. A székhely változatlan marad. 6/2009(V.28.) számú határozat A közgyűlés 43 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy Alapszabály 2.1. és 2.4. pontja kiegészül a Részközgyűlés intézményével az alábbiak szerint: 2.4. A Részközgyűlés a) Részközgyűlést lehet összehívni a lakásszövetkezet önálló épülettömbjeiben, az épülettömbre vonatkozó külön kérdések megtárgyalására. (felújítási, átalakítási munkáltatok, közös és szövetkezeti tulajdonú helyiségek hasznosítása) A rendes közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a részközgyűlések döntés nem hozhatnak. b) A Részközgyűlés összehívására az igazgatóság, a felügyelő bizottság, valamint az épülettömb szövetkezeti tagjainak 10%-a javaslatára és a napirendi pont javaslatok megjelölésével kerülhet sor. Megismételt Részközgyűlést nem lehet tartani. Határozattá a tárgyalt napirendi pont akkor válik, ha a részközgyűléseken megjelentek - lakásszövetkezeti szinten előírt szavazati többséget elérték. 4
c) A részközgyűlésekre egyebekben a közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni, mint a jegyzőkönyvezetés és szavazatszámlálás. 7/2009(V.28.) számú határozat A közgyűlés 43 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az Alapszabály a közgyűlés hatásköréből a méltányosság gyakorlása a közös költség hátralék esetén az igazgatóság hatáskörébe ugyanezen szövegezéssel 2.2. pontból a 2.7. pontba átkerül. 8/2009(V.28.) számú határozat A közgyűlés 43 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az alapszabály közgyűlés összehívása, megtartásának szabályai 2.3. pont 10. bek. kiegészül vagy meghatalmazás útján résszel, valamit a 12. bek. Egy megbízott több (maximum 3) lakástulajdont képviselhet, amelyet a szavazatszámlásákor figyelembe kell venni szövegrésszel. 9/2009(V.28.) számú határozat A közgyűlés 43 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az alapszabály 2.3. pontjából a 2.3.1. pont b) pontba átkerül Az egy tulajdon- egy szavazat elve a Lakásfenntartó Szövetkezeti tagságából eredő egyéb jogokat nem korlátozza. -szövegrész. 10/2009(V.28.) számú határozat A közgyűlés 40 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a lakásszövetkezet elnöke kifizetést 2.7.(korábban 2.6) pont 3. bek. szerint Nagyobb összegű kötelezettségvállalást (épületenként 250.000-Ft-nál több) a közüzemi számlák kivételével, csak Felügyelő Bizottság előzetes írásbeli hozzájárulása alapján eszközölhet. Ez az összeghatár közgyűlési határozattal megváltoztatható. Továbbá a 6 bek. kiegészül Az osztatlan közös tulajdonú helyiségek hasznosításáról az adott szövetkezeti ház tulajdonosai minősített többséggel döntenek, de rendelkezzenek a közvetlen szomszédos lakások tulajdonosai vétójoggal. Bérbeadás esetén, a bérbeadásból származó jövedelmek a mindenkor érvényes adójogszabályoknak megfelelően a szövetkezeti ház, mint legkisebb elszámolási egység tulajdonosait illessék. szövegrésszel. Az utolsó bekezdés törlésre kerül. 11/2009(V.28.) számú határozat A A közgyűlés 39 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta hogy 2.10. pont szerinti tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezések közül törlésre kerül a aki nem magyar állampolgár, és állandó lakhelye nem Magyarországon van. továbbá kiegészül utolsó bekezdésként az akit a közügyektől eltiltottak szövegrésszel. 12/2009(V.28.) számú határozat A közgyűlés 43 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az alapszabály 2.3.1. pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint megváltozik A megszűnt megbízatású tisztségviselő az igazgatóság írásbeli felkérése alapján, az abban meghatározott feladatok végzésével és változatlan díjazás ellenében köteles az új tisztségviselő megválasztásáig, de legfeljebb a megbízatás megszűntétől számított 90 nap leteltéig ügyvivő tisztségviselőként közreműködni a lakásszövetkezet tevékenységének ellátásában. (Tv. 33. (4).) 5
13/2009(V.28.) számú határozat A közgyűlés 43 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az alapszabály 3.2. pontja a tag alapvető jogai és kötelsségei részből törlésre kerül az előbbiekben felsoroltak szerint másra nem ruházhatja át szövegrész. 5. napirendi pont: Stumpf Miklós lev. elnök: kérem, hogy ha van a megjelölt személyeken kívül másra is javaslat a FB tagságra, akkor most tegyék meg. Megállapítom, hogy más személyre javaslat nem érkezett. Kérem, hogy a jelöltek bemutatkozását hallgassák meg. Mészárosné Ördög Erika: könyvelőként dolgozom, ezen a téren több éves tapasztalatom van. F. Tóth Zoltán: középiskolai történelemtanárként dolgozom. Titkos szavazás után a szavazatszámláló bizottsági tagja Kamarás Csaba ismerteti a végeredményt: Mészárosné Ördög Erikát 41 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, F. Tóth Zoltánt 40 igen, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a FB tagjává megválasztották. 14/2009(V.28.) számú határozat Mészárosné Ördög Erikát és F. Tóth Zoltánt a FB tagjává megválasztották. Stumpf Miklós lev. elnök: kérem szavazzanak a FB elnökének javasolt Kamarás Ferenc támogatásról. 15/2009(V.28.) számú határozat A közgyűlés egyhangúlag támogatta Kamarás Ferenc FB elnökévé való megválasztását. 6. napirendi pont: Stumpf Miklós lev. elnök: kérem, ha valakinek van még a napirendi pontokon kívül hozzászólása, vagy észrevétele van, tegye meg. Kamarás Ferenc FB elnöke: a tűzvédelmi házirend betartását jobban kellene felügyelni, szinte minden lépcsőházban el vannak zárva a menekülőutak vagyis az átjárófolyósok. Javaslatom hogy egységes kulccsal záródjanak, vagy ne legyenek zárva. A házirendben is benne van, hogy itt tárgyakat csak korlátozottan lehet tárolni. Visztenvelt Károlyné elnök: ezek az ott felhalmozott tárgyak gyakran már rég elköltözött lakóké, így senki sem nyúl hozzájuk. Egy lakásszövetkezeti szintű lomtalanítással tudnánk a problémát megoldani. P. Judit: Igmándi u. 19-21. le van zárva, javaslatom hogy hátsó bejárati kulcsok ugyanazok legyenek, hogy így legyen biztosítva a kijutás is. B. Vilmos: villámhárítás ügye szerintem nem megoldott, sok helyen nem is látni már a régi villámhárítók nyomát. Stumpf Miklós lev. elnök: tudtommal a villámhárítás belül van az épületben elvezetve. K. Péter: mindenki figyelmébe ajánlom a szövetkezet honlapját a www.igmandi.fw.hu -n elérhető szabályzatokkal és egyéb hasznos anyagokkal. Folyamatosan tölti fel az érkező anyagokat, a tagok kérésnek megfelelően szeretném alakítani a továbbiakban. A fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos tavalyi szavazólapokkal mi történt? Ugyanígy a kaputelefonról való szavazás is így volt. Halmai István igazgatósági tag: válaszom a kérdésre, hogy sajnos a tavalyi szabályokkal nem volt megvalósítható a fűtéskorszerűsítés, ezért tolódott idénre. Ez idén a részközgyűlések írásbeli szavazása alapján fog már eldőlni. Erről a 2 legjobbnak ítélt pályázati anyag hamarosan kifüggesztésre kerül, hogy megismerhessék a tagok. A határidő pályázásra idén június 30, várható 6
támogatás a kerületi önkormányzattól is, de konkrétumot nem tudok mondani. A saját kazánt pedig a gázfűtésre nem tudunk felszerelni, sem környezetvédelmi szempontból, sem a hálózat nem alkalmas erre. B. Vilmos: a felújításnak csak a nyílászárók cseréjével és panelszigeteléssel egybekötve van értelme. J. Éva: a Főtáv rendszeréből ki kellene válni teljesen, ne legyünk kiszolgáltatva a rendszerüknek. K. Péter: a gázdíjas rendszer sokkal olcsóbb, ma mi 2,5-szeresét fizetjük egy gázos fűtésű lakás rezsiköltségének. Visztenvelt Károlyné elnök: idén legalább a fűtéskorszerűsítést kellene megvalósítani, de már kértünk be árajánlatot a szigetelésre és ablakcserére is, de kérünk be árajánlatot a napkollektoros melegvíz rendszerre is. V. Mária: a geotermikus energia felhasználhatóságáról érdeklődik a fűtéskorszerűsítés kapcsán. Kamarás Ferenc FB tag: felhívnám a figyelmet arra, hogy az állami támogatás adható, de nem biztos az hogy kapunk. Az egyedi méréssel nagyobb az esélyünk a támogatás megkapásához. A levezető elnök, miután több kérdés, észrevétel nem érkezett, a közgyűlést berekesztette. Jegyzőkönyv lezárva 20 óra 17 perckor. k.m.f... levezető elnök... jegyzőkönyv vezető.. jegyzőkönyv hitelesítő...jegyzőkönyv hitelesítő 7