Észak-alföldi Regionális Kollégium évi Határozatok tára

Észak-alföldi Regionális Kollégium 2011. évi Határozatok tára 1-70./2011. (I. 24.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium 10 igen szavazattal (0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) döntött, a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a mellékelt táblázatban szereplı 70 db szervezet, 2009. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról. A 70 db beszámolót megvizsgálta, azokat elfogadja, valamint megállapítja a szerzıdés szerinti teljesítést. A beszámolók elfogadását tartalmazó szervezetek listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. 71./2011. (I. 24.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium, nem megfelelı vonatkozó jogi passzus miatt hatályon kívül helyezi a 2804./2010. (XII.08.) számú határozatát, valamint az Észak-alföldi Regionális Kollégium a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján az Demecseri Önkéntes Tőzoltó Egyesület NCA-EA-09-0513 azonosítószámú pályázatához kapcsolódó beszámolót megvizsgálta és 10 igen szavazattal (0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 200. 000 Ft erejéig teljesen elutasítja. Az AC7S-O433368 számú számla nem számolható el a támogatás terhére, mert teljesítési dátuma (2008.12.01.) a támogatási idıszakon kívülre esik. Továbbá a számla kifizetését nem megfelelıen igazolták, átutalási megbízást csatoltak a bankszámlakivonat helyett. A számla megállapodásra hivatkozik, amit nem csatoltak az elszámoláshoz. (a számla végösszege 91.000,- Ft, a záradékban feltüntetett elszámolni kívánt összeg, így az elutasított összeg 60.000,- Ft) Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 2009. évi 6. számú támogatási elve és a Támogatási szerzıdés IV. 2. pontja továbbá 15 / 2009. (Mü.K.V.20.) SZMM utasítás 9 / 1. számú melléklet 2. a) pontja és a Támogatási szerzıdés V. 2. b. pontja Az AC7S-O433383 számú számla nem számolható el a támogatás terhére, mert teljesítési idıszaka (2009.01.01-2009.03.06.) a támogatási idıszakon kívülre esik és a számlán szerepel, hogy I. félévi költséget tartalmaz. Továbbá a számla kifizetését nem megfelelıen igazolták, átutalási megbízást csatoltak a bankszámlakivonat helyett. (70.000,- Ft) Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 2009. évi 6. számú támogatási 1

elve és a Támogatási szerzıdés IV. 2. pontja továbbá 15 / 2009. (Mü.K.V.20.) SZMM utasítás 9 / 1. számú melléklet 2. a) pontja és a Támogatási szerzıdés V. 2. b. pontja Az AC7S-A335130 számú számla nem számolható el a támogatás terhére, mert a számla kifizetését nem megfelelıen igazolták, átutalási megbízást csatoltak a bankszámlakivonat helyett. Továbbá a számla teljesítési idıpontja (2009.03.-06.hó) csak részben esik a támogatás idıszakba, illetve a számlán az szerepel, hogy II. félév, így a teljesítési idıszak és a számlán szereplı idıszak nincs összhangban. (70.000,- Ft) Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 2009. évi 6. számú támogatási elve és a Támogatási szerzıdés IV. 2. pontja továbbá 15 / 2009. (Mü.K.V.20.) SZMM utasítás 9 / 1. számú melléklet 2. a) pontja és a Támogatási szerzıdés V. 2. b. pontja; A Kedvezményezett a támogatási szerzıdés V. pontjában meghatározott beszámolási és elszámolási kötelezettségének nem megfelelıen tett eleget. A Kollégium/Tanács a beszámolót teljes összeg erejéig (200.000,- Ft) elutasítja. A Kollégium egyúttal megállapítja a kizárás feltételeinek fennállását a 160/2003. (X.7.) Kormányrendelet 8. (3) bekezdés b) pontja szerint. Ha a Kedvezményezett nem teljesíti, vagy határidın túl teljesíti a 200.000,- Ft és kamatai visszafizetését, a Kezelıszervezet megkezdi a követeléskezelési eljárást. 72./2011. (I. 24.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium, nem megfelelı vonatkozó jogi passzus miatt hatályon kívül helyezi a 2808./2010. (XII.08.) számú határozatát, valamint az Észak-alföldi Regionális Kollégium a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a Jászágó Község Polgárırsége NCA-EA-09-0719 azonosítószámú pályázatához kapcsolódó beszámolót megvizsgálta és 8 igen szavazattal (0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett) 200.000 Ft erejéig teljesen elutasítja. Az AC7S-O433368 számú számla nem számolható el a támogatás terhére, mert teljesítési dátuma (2008.12.01.) a támogatási idıszakon kívülre esik. Továbbá a számla kifizetését nem megfelelıen igazolták, átutalási megbízást csatoltak a bankszámlakivonat helyett. A számla megállapodásra hivatkozik, amit nem csatoltak az elszámoláshoz. (a számla végösszege 91.000,- Ft, a záradékban feltüntetett elszámolni kívánt összeg, így az elutasított összeg 60.000,- Ft) Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 2009. évi 6. számú támogatási elve és a Támogatási szerzıdés IV. 2. pontja továbbá 15 / 2009. (Mü.K.V.20.) SZMM utasítás 9 / 1. számú melléklet 2. a) pontja és a Támogatási szerzıdés V. 2. b. pontja 2

Az AC7S-O433383 számú számla nem számolható el a támogatás terhére, mert teljesítési idıszaka (2009.01.01-2009.03.06.) a támogatási idıszakon kívülre esik és a számlán szerepel, hogy I. félévi költséget tartalmaz. Továbbá a számla kifizetését nem megfelelıen igazolták, átutalási megbízást csatoltak a bankszámlakivonat helyett. (70.000,- Ft) Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 2009. évi 6. számú támogatási elve és a Támogatási szerzıdés IV. 2. pontja továbbá 15 / 2009. (Mü.K.V.20.) SZMM utasítás 9 / 1. számú melléklet 2. a) pontja és a Támogatási szerzıdés V. 2. b. pontja Az AC7S-A335130 számú számla nem számolható el a támogatás terhére, mert a számla kifizetését nem megfelelıen igazolták, átutalási megbízást csatoltak a bankszámlakivonat helyett. Továbbá a számla teljesítési idıpontja (2009.03.-06.hó) csak részben esik a támogatás idıszakba, illetve a számlán az szerepel, hogy II. félév, így a teljesítési idıszak és a számlán szereplı idıszak nincs összhangban. (70.000,- Ft) Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 2009. évi 6. számú támogatási elve és a Támogatási szerzıdés IV. 2. pontja továbbá 15 / 2009. (Mü.K.V.20.) SZMM utasítás 9 / 1. számú melléklet 2. a) pontja és a Támogatási szerzıdés V. 2. b. pontja; A Kedvezményezett a támogatási szerzıdés V. pontjában meghatározott beszámolási és elszámolási kötelezettségének nem megfelelıen tett eleget. A Kollégium/Tanács a beszámolót teljes összeg erejéig (200.000,- Ft) elutasítja. A Kollégium egyúttal megállapítja a kizárás feltételeinek fennállását a 160/2003. (X.7.) Kormányrendelet 8. (3) bekezdés b) pontja szerint. Ha a Kedvezményezett nem teljesíti, vagy határidın túl teljesíti a 200.000,- Ft és kamatai visszafizetését, a Kezelıszervezet megkezdi a követeléskezelési eljárást. 73./2011. (III. 18.) sz. határozat: A Kollégium (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) megállapítja, hogy a támogatási összeg alsó határa 100.000 Ft. 74./2011. (III. 18.) sz. határozat: A Kollégium (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) megállapítja, hogy a támogatási összeg felsı határa 1.000.000 Ft. 75./2011. (III. 18.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium 8 igen szavazattal (0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) a módosítással együtt elfogadta a 29/2009. (XII. 11.) SZMM rendeletben a Nemzeti Civil Alapprogram mőködését érintı egyes kérdésekrıl meghatározott a kollégiumi beszámolók tartalmi elemei alapján készített, az Észak-alföldi Regionális Kollégium 2010. évben végzett tevékenységérıl szóló beszámolóját. 3

A beszámoló két példányban történı nyomtatását követıen aláírásra, hivatalos pecséttel ellátásra került az Elnök által, majd átadásra került a Kollégiumi Titkár és a Tanács Titkár részére. 76./2011. (III. 18.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium 8 igen szavazattal (0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) a kért módosítással együtt elfogadja az NCA-EA- 11-es pályázatok esetében a szakmai beszámoló szempontrendszerét, amely az alábbi: 1. Ismertesse a támogatási idıszak (2011. június 1.-2011. szeptember 30.) közötti tevékenységét, a szervezet által elért eredményeket, amelyeket az NCA támogatás segítségével valósított meg! 2. A szervezetnek melyek azok a tevékenységei, amelyek elısegítik az esélyegyenlıségi szempontok érvényesülését? 3. A megítélt támogatás mennyiben segítette a szervezet civil szektort építı, erısítı tevékenységét? 4. A megítélt támogatás mennyiben járult hozzá a szervezet más intézményekkel, szervezetekkel való együttmőködéséhez, kapcsolatépítéséhez? 5. Kérjük, sorolja fel, hogy a megítélt támogatásból milyen tárgyi eszközöket vásárolt és azok miben segítették a szervezet mőködését! 77-217./2011. (IV. 21.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a 141 db beszámolót megvizsgálta, és azokat annak alapján elfogadja, valamint megállapítja a szerzıdés szerinti teljesítését. A beszámolók elfogadását tartalmazó szervezetek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. 218./2011. (IV. 21.) sz. határozat: az Észak-alföldi Regionális Kollégium 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett döntött, hogy a 2011. évi pályázati kiíráson támogatásban részesülı szervezetek esetében költségvetés-módosítás során új alsor nyitása, illetve költségvetési sorok közötti átcsoportosításnál 20% vagy az alatti mérték esetén nem kell a Kollégium jóváhagyása, arról a Kezelıszervezet saját hatáskörben dönt. 219./2011. (IV. 21.) sz. határozat: az Észak-alföldi Regionális Kollégium 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy tartalmi elutasítás esetén a döntés indoklása a következı: A pályázati kiírásban megadott szempontrendszert a pályázó nem vette 4

figyelembe, a pályázat nem érte el a támogatáshoz szükséges minimum 30 pontot, így a pályázatot a Kollégium tartalmi hiba miatt elutasítja. 220./2011. (IV.23.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium, 7 igen szavazattal, 0 nem, 1 tartózkodás mellett döntött az Észak-alföldi Regionális Kollégium 2011. évi civil szervezetek mőködési felhívására beérkezett 1472 db pályázatból, érvényesnek elıterjesztett 1368 db befogadott pályázatról (további 10 db befogadott pályázatról érintettség miatt a Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégium dönt). A végleges szavazásra, a jelenlegi kollégiumi ülésen tartamilag elbírált pályázatok összegszerő támogatásáról, a Nemzetközi Kollégiumtól felülvizsgálatra kért (érintett) pályázatok elbírálását követıen kerül majd sor, interneten, a kollégium levelezılistáján. 221-1588./2011. (V.07.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium, 9 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett döntött az Észak-alföldi Regionális Kollégium 2011. évi civil szervezetek mőködési felhívására beérkezett 1472 db pályázatból, érvényesnek elıterjesztett 1368 db befogadott pályázatról, kiegészítve a 2011. április 23-án hozott döntést, a bírálati szempontok alapján az egyes pontokkal, az összpontszámmal, a támogatási összeggel, és a döntési kikötésekkel. A támogatói döntéseket az emlékeztetı 1. számú és 2. számú mellékletei tartalmazzák. 1589-1596./2011. (V. 12.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium döntött a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a mellékelt táblázatban szereplı 8 db szervezet, 2010. évi pályázathoz kapcsolódó költségvetés-módosítási kérelmeirıl, amelyeket egyenként megvizsgált. Az Észak-alföldi Regionális Kollégium döntését a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 1597-1611./2011. (V. 22.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium döntött a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a mellékelt táblázatban szereplı 15 db szervezet, 2010. évi pályázathoz kapcsolódó költségvetés-módosítási kérelmeirıl, amelyeket egyenként megvizsgált. Az Észak-alföldi Regionális Kollégium döntését a jegyzıkönyv 1. számú melléklete tartalmazza. 1612-1653./2011. (V. 22.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium 7 igen szavazattal (0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett) döntött, a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a mellékelt táblázatban 5

szereplı 42 db szervezet, 2009. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról. A 42 db beszámolót megvizsgálta, azokat elfogadja, valamint megállapítja a szerzıdés szerinti teljesítést. A beszámolók elfogadását tartalmazó szervezetek listáját jelen jegyzıkönyv 2. számú melléklete tartalmazza. 1654-1660./2011. (V. 22.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium 7 igen szavazattal (0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett) döntött, a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a mellékelt táblázatban szereplı 7 db szervezet 2009. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról. A 7 db beszámolót, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogram Országos Hatókörő Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiumának tagjai által érintett szervezetekhez kapcsolódnak az Északalföldi Kollégium tagjai megvizsgálták, azokat elfogadják, valamint megállapítják a szerzıdés szerinti teljesítést. A beszámolók elfogadását tartalmazó szervezetek listáját jelen jegyzıkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 1661-1672./2011. (VI. 13.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium döntött a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a mellékelt táblázatban szereplı 12 db szervezet, 2010. évi pályázathoz kapcsolódó költségvetés-módosítási kérelmeirıl, amelyeket egyenként megvizsgált. Az Észak-alföldi Regionális Kollégium döntését a jegyzıkönyv 1. számú melléklete tartalmazza. 1673-1693./2011. (VI. 13.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium döntött a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a mellékelt táblázatban szereplı 21 db szervezet, 2009. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról. Az Észak-alföldi Regionális Kollégium döntését a jegyzıkönyv 2. számú melléklete tartalmazza. 1694./2011. (VI. 13.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium 2011. május 22-én internetes szavazás keretében 1655/2011. (V.22.) határozatszámmal, 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal döntött az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület NCA-ORSZ-09-0499 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó beszámolóról. Az Észak-alföldi Regionális Kollégium hatályon kívül helyezi az 1655/2011 (V.22.) határozatot, mivel az akkori, a Wekerle Sándor Alapkezelı munkatársa által készített, szavazáshoz kapcsolódó 6

elıterjesztésben nem jól szerepelt az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület pályázatának megítélt összege. Az Észak-alföldi Regionális Kollégium új határozata: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium döntött a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a mellékelt táblázatban szereplı E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület NCA-ORSZ-09-0499 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó beszámolóról. A beszámoló elfogadását tartalmazó határozatot jelen jegyzıkönyv 3. számú melléklete is tartalmazza. 1695./2011. (VI. 13.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium (7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett) a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a Szeretetszolgálat Alapítvány NCA-EA-09-0034 pályázatához kapcsolódó beszámolót megvizsgálta és 261 855 Ft erejéig részlegesen elutasítja. - A 100074493195 sorszámú számviteli bizonylat nem a szervezet nevére és címére szól (Szeretetszolgálat Alapítvány, 4029 Debrecen Szappanos u. 23.), a számla a Magyarországi Baptista Egyház szervezet 1068 Budapest Benczúr utca 31. címére került kiállításra, mely nem szerepel a bejelentett telephelyek között/telephelyre vonatkozóan nem került benyújtásra APEH bejelentı, és az EPER rendszerben sem került rögzítésre. Az elutasítás összege: 11 855 Ft. Az elutasítás alapja: 15 / 2009. (Mü.K. V.20.) SZMM utasítás 9 / 1. számú melléklet 2. a) pontja és Támogatási szerzıdés IV. 4. b. pontja.; - A 112101707649 (záradékolt összeg: 102 938 Ft), 110301979433 (záradékolt összeg: 54 095 Ft), 110302062728 (záradékolt összeg: 92 967 Ft) sorszámú számviteli bizonylatok fogyasztási helye nem a szervezet nevére és címére szól (Szeretetszolgálat Alapítvány, 4029 Debrecen Szappanos u. 23.), a számla a Baptista Imaház Debrecen Szappanos utca 23. címére került kiállításra, mely nem szerepel a bejelentett telephelyek között/telephelyre vonatkozóan nem került benyújtásra APEH bejelentı, és az EPER rendszerben sem került rögzítésre. Az elutasítás összege: 250 000 Ft. Az elutasítás alapja: 15 / 2009. (Mü.K. V.20.) SZMM utasítás 9 / 1. számú melléklet 2. a) pontja és Támogatási szerzıdés IV. 4. b. pontja. Amennyiben a Szeretetszolgálat Alapítvány, (NCA-EA-09-0034) a 261 855 Ft el nem fogadott összeg kamatokkal növelt összegét 15 napon belül visszafizeti, a Kollégium a visszafizetést tudomásul veszi, és elfogadja a részteljesítést. Ha a Kedvezményezett nem teljesíti, vagy határidın túl teljesíti a 261 855 Ft és kamatai visszafizetését, a Kezelıszervezet megkezdi a követeléskezelési eljárást.; 7

A Kedvezményezett a kollégiumi döntés napjától a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig nem részesülhet újabb támogatásban. 1696./2011. (VI. 13.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium (7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett) a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a "Tegyünk Többet, Többen!" Egyesület NCA-EA-09-0617 pályázatához kapcsolódó beszámolót megvizsgálta és 39 960 Ft erejéig részlegesen elutasítja. - Az AJ7E-Q751292 sorszámú, étkezési utalvány vásárlásáról szóló számla elszámolásához nem került beküldésre sem az önkéntes foglalkoztatás regisztrációs igazolása, sem az önkénteseknek adott juttatások után fizetett közterhek megfizetését igazoló bizonylatok. Az önkéntes foglalkoztatás költségeinek elszámolásához az illetékes minisztérium által történt nyilvántartásba vétel (regisztráció) igazolásának szervezet hivatalos képviselıje által hitelesített másolatát be kell küldeni, amennyiben a szervezet regisztráltatta magát a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben nem regisztrált szervezet, akkor a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen az önkéntesnek adott juttatások után fizetett közterhek megfizetését igazoló bizonylatok szervezet hivatalos képviselıje által hitelesített másolatát is be kell nyújtania. Az elutasítás összege: 40 000 Ft. Az elutasítás alapja: közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény, és a 15 / 2009. (Mü.K. V.20.) SZMM utasítás 9 / 1. számú melléklet 2. a). Az elutasított összeg nem egyezik meg a visszavonásra javasolt összeggel, mert a Kedvezményezett a beszámolóban nagyobb értékben rögzített számlákat, mint a támogatás összege. A megítélt támogatás összege: 150.000 Ft, a jóváhagyott számlák összege: 110.040 Ft, az elutasítás összege 40.000 Ft, a Pályázó által beküldött számlák elszámolni kívánt értékének összege: 150.040 Ft, a visszavonásra javasolt összeg: 150.040 110.040= 39.960 Ft. Amennyiben a "Tegyünk Többet, Többen!" Egyesület, (NCA-EA-09-0617) a 39 960 Ft el nem fogadott összeg kamatokkal növelt összegét 15 napon belül visszafizeti, a Kollégium a visszafizetést tudomásul veszi, és elfogadja a részteljesítést. Ha a Kedvezményezett nem teljesíti, vagy határidın túl teljesíti a 39 960 Ft és kamatai visszafizetését, a Kezelıszervezet megkezdi a követeléskezelési eljárást. A Kedvezményezett a kollégiumi döntés napjától a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig nem részesülhet újabb támogatásban. 8

1697./2011. (VI. 13.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium (7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett) a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján az Életet az Éveknek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége NCA-EA-09-P-0035 pályázatához kapcsolódó beszámolót megvizsgálta és 15 000 Ft erejéig részlegesen elutasítja. - A CO8EA7222446 sorszámú számviteli bizonylathoz kapcsolódó bérleti szerzıdés nincs összhangban a számlával. A számlán feltüntetett kiállítási dátum 2010.03.04, míg a bérleti szerzıdés aláírásának dátuma 2010.05.28. A számla záradékolt összege 15 000 Ft. Az elutasítás összege: 15 000 Ft. Az elutasítás alapja: 15 / 2009. (Mü.K. V.20.) SZMM utasítás 9 / 1. számú melléklet 2. a) és Támogatási szerzıdés V. 1. pontja és Útmutató a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához dokumentum 4. 3. pontja. Amennyiben az Életet az Éveknek Nyugdíjasklubok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége NCA-EA-09-P-0035 a 15 000 Ft el nem fogadott összeg kamatokkal növelt összegét 15 napon belül visszafizeti, a Kollégium a visszafizetést tudomásul veszi, és elfogadja a részteljesítést. Ha a Kedvezményezett nem teljesíti, vagy határidın túl teljesíti a 15 000 Ft és kamatai visszafizetését, a Kezelıszervezet megkezdi a követeléskezelési eljárást. A Kedvezményezett a kollégiumi döntés napjától a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig nem részesülhet újabb támogatásban. 1698./2011. (VI. 13.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium (7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett) a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a Jászsági Cigányok Munkalehetıségéért Egyesület NCA-EA-09-P-0169 pályázatához kapcsolódó beszámolót megvizsgálta és 127 598 Ft erejéig részlegesen elutasítja. Az elsı felszólító levél (nem küldött be beszámolót) kiküldésekor már postázta a beszámolóját, ezért elsı hiánypótlást nem küldött. (beszámoló postára adásának ideje: 2010.07.05., felszólító levél kiküldésének ideje: 2010.07.14, beszámoló iktatásának ideje: 2010.07.15) - A F0345160 (33 016 Ft) és F0345161 (32 520 Ft) F0345158 (26 322 Ft) és F0345162 (31 240 Ft) sorszámú kiküldetési rendelvény elszámolása Utazás és kiküldetési költségek alsoron lehetséges, mely alsorra a Kedvezményezett költséget nem tervezett, a számviteli bizonylattal új alsort nyitott. (A kedvezményezett Üzemanyag alsorra tervezett, melyen magánszemély utazási költsége nem számolható el) Az elszámolás során új alsor nyitása nem 9

megengedett. Az elutasítás összege: 123 098 Ft. Az elutasítás alapja: Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 11. számú támogatási elve és Támogatási szerzıdés VI. 4. c. pontja) - A 604000057/888/2 (4 500 Ft) számla másolata nem olvasható, melyrıl a hiánypótlás során jobb minıségő másolatot nem küldött. Az elutasítás összege: 4 500 Ft. Az elutasítás alapja: általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. -a) Amennyiben az Jászsági Cigányok Munkalehetıségéért Egyesület NCA-EA-09-P-0169 a 127 598 Ft el nem fogadott összeg kamatokkal növelt összegét 15 napon belül visszafizeti, a Kollégium a visszafizetést tudomásul veszi, és elfogadja a részteljesítést. Ha a Kedvezményezett nem teljesíti, vagy határidın túl teljesíti a 127 598 Ft és kamatai visszafizetését, a Kezelıszervezet megkezdi a követeléskezelési eljárást. A Kedvezményezett a kollégiumi döntés napjától a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig nem részesülhet újabb támogatásban. 1699./2011. (VI. 13.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium (6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett) a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a Táncvarázs Alapítvány NCA-EA-09-0131 azonosítószámú pályázatához kapcsolódó 157/2009 (V.22.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. A határozat indoklása: A Kollégium a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a Táncvarázs Alapítvány NCA-EA-09-0131 azonosítószámú pályázatához kapcsolódó 157/2009 (V.22.) számú támogató döntését melyben a pályázó számára 300.000 Ft vissza nem térítendı támogatás megítélésérıl határoz visszavonja, tekintettel arra, hogy a szervezet NCA-EA-08-0589 azonosítószámú pályázata miatt a kizárás feltételei fennállnak, miután az NCA Észak-alföldi Regionális Kollégiuma 2010. április 22-én kelt, 303./2010. (IV. 22.) számú határozatával a pályázat beszámolóját elutasította. A támogatás folyósításának akadálya továbbá a 7/2009. (III.18.) SZMM rendelet 5. (2) bekezdésébe foglalt rendelkezés, mely szerint kötelezettség legkésıbb a tárgyévet követı év június 30-ai pénzügyi teljesítéssel (jelen esetben 2010. június 30.) vállalható. A kifizetés jogi és pénzügyi feltételei a fentiek alapján nem állnak fenn. Mivel a támogatás folyósítására nem került sor, így a jelen határozat miatt a szervezetnek visszatérítési kötelezettsége nem keletkezik. 1700./2011. (VI. 13.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium (7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett) a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a Berettyóújfalui 10

ILCO Közhasznú Egyesület NCA-EA-09-P-0375 pályázatához kapcsolódó beszámolót megvizsgálta és 76.520 Ft erejéig részlegesen elutasítja. - A BP7E-D040759 számú számlán ajándéktárgy szerepel, melyet az A4. Fenntartás- és üzemeltetési anyagok soron kívánt a Kedvezményezett elszámolni, viszont ilyen jellegő költség ezen a soron nem elszámolható. A költségvetésbe ilyen költséget nem tervezett. Az elutasítás összege: 6.500 Ft. Az elutasítás alapja: Nemzeti Civil Alapprogram tanácsának 11. számú támogatási elve. - A 711000119/0368/0001 számú számlán 3 db könyv vásárlása szerepel, melyeket az A4. Fenntartás- és üzemeltetési anyagok soron kívánt a Kedvezményezett elszámolni, viszont ilyen jellegő költség ezen a soron nem elszámolható. A költségvetésbe ilyen költséget nem tervezett. Az elutasítás összege: 8.478 Ft. Az elutasítás alapja: Nemzeti Civil Alapprogram tanácsának 11. számú támogatási elve. - A 0127/001/744 számú számlán mikulás csokoládé és mikulás tasak szerepel, melyeket az A4. Fenntartás- és üzemeltetési anyagok soron kívánt a Kedvezményezett elszámolni, viszont ilyen jellegő költség ezen a soron nem elszámolható. A költségvetésbe ilyen költséget nem tervezett. Az elutasítás összege: 4.750 Ft. Az elutasítás alapja: Nemzeti Civil Alapprogram tanácsának 11. számú támogatási elve - A 2009-BV/000385 számú számlán Egyéb információ-technológiai szolgáltatás szerepel, melyet az A6. Nyomtatvány, irodaszer soron kívánt a Kedvezményezett elszámolni, viszont ilyen jellegő költség ezen a soron nem elszámolható. A költségvetésbe ilyen költséget nem tervezett. Az elutasítás összege: 20.420 Ft. Az elutasítás alapja: Nemzeti Civil Alapprogram tanácsának 11. számú támogatási elve - A 0104/002/8 számú számlán innivaló szerepel, melyet az A6. Nyomtatvány, irodaszer soron kívánt a Kedvezményezett elszámolni, viszont ilyen jellegő költség ezen a soron nem elszámolható. A költségvetésbe ilyen költséget nem tervezett. Az elutasítás összege: 1.495 Ft. Az elutasítás alapja: Nemzeti Civil Alapprogram tanácsának 11. számú támogatási elve - A BP7E-C271750 számú számlán innivaló szerepel, melyet az A6. Nyomtatvány, irodaszer soron kívánt a Kedvezményezett elszámolni, viszont ilyen jellegő költség ezen a soron nem elszámolható. A költségvetésbe ilyen költséget nem tervezett. Az elutasítás összege: 10.140 Ft. Az elutasítás alapja: Nemzeti Civil Alapprogram tanácsának 11. számú támogatási elve - A CO8EB0091963 számú számlán Világnap részvételi díj szerepel, melyet a B11. Szállítás, rakodás, raktározás soron kívánt a Kedvezményezett elszámolni, viszont ilyen jellegő költség ezen a soron nem elszámolható. A költségvetésbe ilyen költséget nem tervezett. Az elutasítás 11

összege: 9.600 Ft. Az elutasítás alapja: Nemzeti Civil Alapprogram tanácsának 11. számú támogatási elve - A 0183859 számú kiküldetési rendelvény személygépkocsival történı utazást tartalmaz, viszont a költségvetésbe autóbuszos személyszállítást terveztek. Az elutasítás összege: 6.318 Ft. Az elutasítás alapja: Nemzeti Civil Alapprogram tanácsának 11. számú támogatási elve - A JG9SA0061622 számú számlán helyben fogyasztott étel szerepel, melyet a B11. Szállítás, rakodás, raktározás soron kívánt a Kedvezményezett elszámolni, viszont ilyen jellegő költség ezen a soron nem elszámolható. A költségvetésbe ilyen költséget nem tervezett. A számla bruttó összege 112.000 Ft, ebbıl az elutasított tétel 50.000 Ft. Az elutasítás alapja: Nemzeti Civil Alapprogram tanácsának 11. számú támogatási elve - Az 5000956 számú számlán hirdetési díj szerepel, melyet a B12. Bérleti díjak soron kívánt a Kedvezményezett elszámolni, viszont ilyen jellegő költség ezen a soron nem elszámolható. A költségvetésbe ilyen költséget nem tervezett. Az elutasítás összege: 4.450 Ft. Az elutasítás alapja: Nemzeti Civil Alapprogram tanácsának 11. számú támogatási elve - A 1160014090000070 számú számlán étkezési utalvány szerepel, melyet a B14. Posta, telefon és kommunikációs költségek soron kívánt a Kedvezményezett elszámolni, viszont az étkezési utalványokat a C24. Béren kívüli juttatások soron lehet elszámolni, de a költségvetésben erre a sorra nem tervezett költséget. Az étkezési jegyek elszámolásához szükséges a munkaszerzıdés, cafeteriáról szóló megállapodás, és az átvételi bizonylat, de ezeket nem nyújtották be. Az elutasítás összege: 27.250 Ft. Az elutasítás alapja: Nemzeti Civil Alapprogram tanácsának 11. számú támogatási elve - A BP7E-C924078 számú számlán könyvviteli szolgáltatás szerepel, B14. Posta, telefon és kommunikációs költségek soron kívánt a Kedvezményezett elszámolni, viszont ilyen jellegő költség ezen a soron nem elszámolható. A költségvetésbe ilyen költséget nem tervezett. Az elutasítás összege: 15.000 Ft. Az elutasítás alapja: Nemzeti Civil Alapprogram tanácsának 11. számú támogatási elve - A 0104/001/45 számú számla nem a szervezet címére szól, a számla 4100 Berettyóújfalu Lenkei 22 címre került kiállításra, a címre vonatkozóan nem került benyújtásra APEH bejelentı, és az EPER rendszerben sem került rögzítésre. Az elutasítás összege: 630 Ft. Az elutasítás alapja: 15 / 2009. (Mü.K. V.20.) SZMM utasítás 9 / 1. számú melléklet 2. a) pontja és a Támogatási szerzıdés IV. 4. b. pontja. - Az AG7Ex-886194 számú számlán sokszorosítás szerepel, melyet az A6. Nyomtatvány, irodaszer soron kívánt a Kedvezményezett elszámolni, viszont ilyen jellegő költség ezen a soron nem elszámolható. A költségvetésbe ilyen költséget nem tervezett. Az elutasítás 12

összege: 4.500 Ft. Az elutasítás alapja: Nemzeti Civil Alapprogram tanácsának 11. számú támogatási elve - Az AD7EX365052 számú számlán fénymásolás szerepel, melyet az A6. Nyomtatvány, irodaszer soron kívánt a Kedvezményezett elszámolni, viszont valamint ilyen jellegő költség ezen a soron nem elszámolható. A költségvetésbe ilyen költséget nem tervezett. Az elutasítás összege: 255 Ft. Az elutasítás alapja: Nemzeti Civil Alapprogram tanácsának 11. számú támogatási elve Az elutasított összeg nem egyezik meg a visszavonásra javasolt összeggel, mert a Kedvezményezett a beszámolóban nagyobb értékben rögzített számlákat, mint a támogatás összege. A megítélt támogatás összege: 200.000 Ft, a jóváhagyott számlák összege: 123.480 Ft, az elutasítás összege 169.786 Ft, a Pályázó által beküldött számlák elszámolni kívánt értékének összege: 293.266 Ft, a visszavonásra javasolt összeg: 200.000 123.480= 76.520 Ft. Amennyiben a Berettyóújfalui ILCO Közhasznú Egyesület, (NCA-EA-09-P-0375) a 76.520 Ft el nem fogadott összeg kamatokkal növelt összegét 15 napon belül visszafizeti, a Kollégium a visszafizetést tudomásul veszi, és elfogadja a részteljesítést. Ha a Kedvezményezett nem teljesíti, vagy határidın túl teljesíti a 76.520 Ft és kamatai visszafizetését, a Kezelıszervezet megkezdi a követeléskezelési eljárást. A Kedvezményezett a kollégiumi döntés napjától a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig nem részesülhet újabb támogatásban. 1701./2011. (VI. 13.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium (7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett) a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján az Érted és Mindenkiért 2004-tıl Alapítvány NCA-EA-09-0294 pályázatához kapcsolódó beszámolót megvizsgálta és 150 000 Ft erejéig teljesen elutasítja. - A felsorolt számlák esetében a pénzügyi teljesítést nem igazolta, a benyújtott idıszaki pénztárjelentés az elszámolni kívánt tételeket nem tartalmazta.; Számla sorszáma A számla záradékolt értéke (Ft) CI8SAO125581 19.125 CI8SAO125582 17.500 CI8SAO125617 44.640 CI8SAO125618 5.360 CI8SAO125560 19.125 13

A számlák értéke mindösszesen, amelyek a pénzügyi teljesítés igazolásának hiánya miatt elutasításra kerülnek: 105.750 Ft; Az elutasítás összege: 105 750Ft. Az elutasítás alapja: 15/2009.(Mü. K. V. 20.) SZMM utasítás 9/1. számú melléklet 2. a) pontja és a Támogatási szerzıdés V. 2. b. pontja. - A felsorolt számlák pénzügyi teljesítésénél a pénztárjelentésben negatív egyenleg szerepel. Negatív pénztári egyenlegbıl történı pénzügyi teljesítés nem fogadható el. Számla sorszáma A számla záradékolt értéke (Ft) CI8SAO125579 19.125 CI8SAO125561 25.125 A számlák értéke mindösszesen, amelyek negatív pénztáregyenleg miatt elutasításra kerülnek: 44.250 Ft; Az elutasítás összege: 44 250Ft. Az elutasítás alapja: 15 / 2009. (Mü.K. V.20.) SZMM utasítás 9 / 1. számú melléklet 2. a) pontja és Számviteli törvény 165. (3) bekezdés a) pont és 57/2009. Számviteli kérdés; Elutasított számlák értéke mindösszesen: 150.000 Ft; A Kedvezményezett a támogatási szerzıdés V. pontjában meghatározott beszámolási és elszámolási kötelezettségének nem megfelelıen tett eleget. A Kollégium a beszámolót teljes összeg erejéig (150.000 Ft) elutasítja. A Kollégium egyúttal megállapítja a kizárás feltételeinek fennállását a 160/2003. (X.7.) Kormányrendelet 8. (3) bekezdés b) pontja szerint. 1702./2011. (VI. 13.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium (7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett) a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a Szatmárért Egyesület NCA-EA-09-0483 pályázatához kapcsolódó beszámolót megvizsgálta és 700 000 Ft erejéig teljesen elutasítja. A Kedvezményezett sem a szakmai, sem a pénzügyi elszámolását nem készítette el, nem nyújtotta be (az EPER-ben egyetlen számlát rögzített fel 36005423 sorszámmal, melynek záradékolt összege 32.574 Ft, de papír alapon semmit nem nyújtott be). A visszavonásra javasolt összeg: 700.000 Ft. A Kedvezményezett a támogatási szerzıdés V. pontjában meghatározott beszámolási és elszámolási kötelezettségének nem megfelelıen tett eleget. A Kollégium a beszámolót teljes összeg erejéig (700.000 Ft) elutasítja. A Kollégium egyúttal 14

megállapítja a kizárás feltételeinek fennállását a 160/2003. (X.7.) Kormányrendelet 8. (3) bekezdés b) pontja szerint. 1703./2011. (VI. 13.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium (7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett) a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a Sol Oriens Az Amatır Kórusmozgalomért Alapítvány NCA-EA-09-0506 pályázatához kapcsolódó beszámolót megvizsgálta és 200.000 Ft erejéig teljesen elutasítja. - Az MKVB9-00262 sorszámú számla támogatási idıszakon kívüli költséget tartalmaz, mely nem számolható el a támogatás terhére. A számla teljesítési idıpontja 2009.05.13., míg a támogatási idıszak 2009.065.01-2010.05.31. dátumig tartott. Továbbá a számla kifizetése is a támogatási idıszak elıtt történt 2009.05.13-án. Az elutasítás összege: 200 000Ft. Az elutasítás jogi alapja: Civil Alapprogram Tanácsának 2009. évi 6. számú támogatási elve és a Támogatási szerzıdés IV. 2. pontja. A Kedvezményezett a támogatási szerzıdés V. pontjában meghatározott beszámolási és elszámolási kötelezettségének nem megfelelıen tett eleget. A Kollégium a beszámolót teljes összeg erejéig (200.000 Ft) elutasítja. A Kollégium egyúttal megállapítja a kizárás feltételeinek fennállását a 160/2003. (X.7.) Kormányrendelet 8. (3) bekezdés b) pontja szerint. 1704./2011. (VI. 13.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium (7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett) a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a Tőzrózsa Egyesület NCA-EA-09-0589 pályázatához kapcsolódó beszámolót megvizsgálta és 100 000 Ft erejéig teljesen elutasítja. - A Kedvezményezett nem küldött be a szakmai beszámolóját, a pénzügyi beszámolóját rögzítette EPER-ben, de papír alapon nem nyújtott be semmit. - Az SC651619, SC651618, AM8SB0771830 sorszámú számla hitelesített másolatait nem küldte be a Kedvezményezett. A számlák EPER szerinti összege: 19 368 Ft, 23 508 Ft, 57 000 Ft. Az elutasítás összege: 99 876 Ft. Az elutasítás alapja: 15 / 2009. (Mü.K. V.20.) SZMM utasítás 9 / 1. számú melléklet 2. a) pontja és Támogatási szerzıdés IV. 4. b. pontja A Kedvezményezett a támogatási szerzıdés V. pontjában meghatározott beszámolási és elszámolási kötelezettségének nem megfelelıen tett eleget. A Kollégium a beszámolót teljes 15

összeg erejéig 100 000 Ft elutasítja. A Kollégium egyúttal megállapítja a kizárás feltételeinek fennállását a 160/2003. (X.7.) Kormányrendelet 8. (3) bekezdés b) pontja szerint. 1705./2011. (VI. 13.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium (7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett) a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a KÖZ-Ért Egyesület NCA-EA-09-0625 pályázatához kapcsolódó beszámolót megvizsgálta és 500.000 Ft erejéig teljesen elutasítja. - A szakmai elszámolását nem készítette el az EPER-ben, a papír alapon beküldött szakmai elszámolása netes pályázat lévén nem fogadható el. Így valamennyi számlája elutasításra került. A számlák záradékolt összege: 495.446 Ft. Az elutasítás összege: 495 446 Ft. Az elutasítás alapja: 15 / 2009. (Mü.K. V.20.) SZMM utasítás 9 / 1. számú melléklet 1. pontja és Támogatási szerzıdés V. 1. pontja és 15 / 2009. (III. 20.) SZMM rendelet 6. (3) bekezdés f) pontja.). A Kedvezményezett a támogatási szerzıdés V. pontjában meghatározott beszámolási és elszámolási kötelezettségének nem megfelelıen tett eleget. A Kollégium a beszámolót teljes összeg erejéig 500 000 Ft elutasítja. A Kollégium egyúttal megállapítja a kizárás feltételeinek fennállását a 160/2003. (X.7.) Kormányrendelet 8. (3) bekezdés b) pontja szerint. 1706./2011. (VI. 13.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium (7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett) a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján az Egyetértés Sportegyesület Jászladány NCA-EA-09-P-0454 pályázatához kapcsolódó beszámolót megvizsgálta és 500 000 Ft erejéig teljesen elutasítja. - 20090335 sorszámú számviteli bizonylat a szervezet levelezési címére szól, a számla a 5055 Jászladány, Hısök tere 6. címre került kiállításra, amely nem szerepel a bejelentett telephelyek között és az EPER rendszerben sem került rögzítésre. Az elutasítás összege: 162 750 Ft. Az elutasítás alapja: 15/2009. (Mü.K. V.20) SZMM utasítás 9/1. számú melléklet 2. a) pontja és a Támogatási szerzıdés IV. 4. b. pontja képezi. - 20100010 sorszámú számviteli bizonylat a szervezet levelezési címére szól, a számla a 5055 Jászladány, Hısök tere 6. címre került kiállításra, amely nem szerepel a bejelentett telephelyek között és az EPER rendszerben sem került rögzítésre. Az elutasítás összege: 37.500 Ft. Az elutasítás alapja: 15/2009. (Mü.K. V.20) SZMM utasítás 9/1. számú melléklet 2. a) pontja és a Támogatási szerzıdés IV. 4. b. pontja képezi. 16

- 20090360 sorszámú számviteli bizonylat a szervezet levelezési címére szól, a számla a 5055 Jászladány, Hısök tere 6. címre került kiállításra, amely nem szerepel a bejelentett telephelyek között és az EPER rendszerben sem került rögzítésre. Az elutasítás összege: 63.500 Ft. Az elutasítás alapja: 15/2009. (Mü.K. V.20) SZMM utasítás 9/1. számú melléklet 2. a) pontja és a Támogatási szerzıdés IV. 4. b. pontja képezi. - 20090451 sorszámú számviteli bizonylat a szervezet levelezési címére szól, a számla a 5055 Jászladány, Hısök tere 6. címre került kiállításra, amely nem szerepel a bejelentett telephelyek között és az EPER rendszerben sem került rögzítésre. Az elutasítás összege: 39.500 Ft. Az elutasítás alapját a 15/2009. (Mü.K. V.20) SZMM utasítás 9/1. számú melléklet 2. a) pontja és a Támogatási szerzıdés IV. 4. b. pontja képezi. - 20090166 sorszámú számviteli bizonylat a szervezet levelezési címére szól, a számla a 5055 Jászladány, Hısök tere 6. címre került kiállításra, amely nem szerepel a bejelentett telephelyek között és az EPER rendszerben sem került rögzítésre. Az elutasítás összege: 196.750 Ft. Az elutasítás alapja: 15/2009. (Mü.K. V.20) SZMM utasítás 9/1. számú melléklet 2. a) pontja és a Támogatási szerzıdés IV. 4. b. pontja képezi. A Kedvezményezett a támogatási szerzıdés V. pontjában meghatározott beszámolási és elszámolási kötelezettségének nem megfelelıen tett eleget. A Kollégium a beszámolót teljes összeg erejéig 500 000 Ft elutasítja. A Kollégium egyúttal megállapítja a kizárás feltételeinek fennállását a 160/2003. (X.7.) Kormányrendelet 8. (3) bekezdés b) pontja szerint. 1707-1708./2011. (VI. 28.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium döntött a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a mellékelt táblázatban szereplı 2 db szervezet, 2010. évi pályázathoz kapcsolódó költségvetés-módosítási kérelmeirıl, amelyeket egyenként megvizsgált. Az Észak-alföldi Regionális Kollégium döntését a jegyzıkönyv 1. számú melléklete tartalmazza. 1709-1726./2011. (VI. 28.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium döntött a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a mellékelt táblázatban szereplı 18 db szervezet, 2009. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról. Az Észak-alföldi Regionális Kollégium döntését a jegyzıkönyv 2. számú melléklete tartalmazza. 1727-1735./2011. (VII. 15.) sz. határozat: 17

Az Észak-alföldi Regionális Kollégium döntött a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a mellékelt táblázatban szereplı 9 db szervezet, 2010. évi pályázathoz kapcsolódó költségvetés-módosítási kérelmeirıl, amelyeket egyenként megvizsgált. Az Észak-alföldi Regionális Kollégium döntését a jegyzıkönyv 1. számú melléklete tartalmazza. 1736-1742./2011. (VII. 15.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium döntött a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a mellékelt táblázatban szereplı 7 db szervezet, 2009. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról. Az Észak-alföldi Regionális Kollégium döntését a jegyzıkönyv 2. számú melléklete tartalmazza. 1743./2011. (VII. 15.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett) a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a Tiszakönyök Haditorna Közhasznú Egyesület NCA-EA-09-0578 pályázatához kapcsolódó beszámolót megvizsgálta és 150.000Ft erejéig részben elutasítja. A Kedvezményezett lemondott 25.000 Ft-ról, melyet 2010.12.10.-én vissza is fizetett. Az aktuálisan megítélt támogatás összege így 175.000 Ft. Az alábbi üzemanyagszámlák elszámolásához nem nyújtott be a Kedvezményezett útnyilvántartást illetve a gépjármő forgalmi engedélyét, ezért elutasításra kerültek: Bizonylat sorszáma Elszámolni kívánt összeg A/601000596/1079/00001 8 301 Ft A/601000105/2891/00025 15 346 Ft 4441/2009 5 195 Ft 4471/2009 8 000 Ft 0203/00130 8 596 Ft 0200/00125 8 415 Ft 4698/2009 10 000 Ft 4719/2009 4 995 Ft 4712/2009 3 200 Ft 4760/2009 4 995 Ft 5060/2009 9 995 Ft 5673/2009 2 995 Ft 18

5683/2009 9 900 Ft 5765/2009 10 895 Ft 5764/2009 4 995 Ft 177 12 302 Ft A/601000596/1127/00004 8 303 Ft 8159 7 990 Ft 8433/2009 4 985 Ft 8589/2009 597 Ft Összesen 150 000 Ft Elutasítás alapja: 15 / 2009. (V. 20.) SZMM utasítás 9 / 1. számú melléklet 2. a) és Támogatási szerzıdés V. 1. pontja és az Útmutató a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához címő dokumentum 6. fejezete alapján. A Kollégium a beszámolót 150 000 Ft értékben részlegesen elutasítja. Amennyiben a Tiszakönyök Haditorna Közhasznú Egyesület (NCA-EA-09-0578) 150 000 Ft el nem fogadott összeg kamatokkal növelt összegét 15 napon belül visszafizeti, a Kollégium a visszafizetést tudomásul veszi, és elfogadja a részteljesítést. Ha a Kedvezményezett nem teljesíti, vagy határidın túl teljesíti a 150 000 Ft és kamatai visszafizetését, a Kezelıszervezet megkezdi a követeléskezelési eljárást. A Kedvezményezett a kollégiumi döntés napjától a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig nem részesülhet újabb támogatásban. 1744./2011. (VII. 15.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett) a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a Hajdú-Bihar Megyei ILCO Klub NCA-EA-09-0707 pályázatához kapcsolódó beszámolót megvizsgálta és 27 567 Ft erejéig részlegesen elutasítja. A Kedvezményezett a benyújtott elszámolásban nem számolt el a teljes támogatási összeggel. Az el nem számolt összeg: 27 567 Ft. Az elutasítás alapja: a Támogatási szerzıdés IV.4.b. pontja. Amennyiben Hajdú-Bihar Megyei ILCO Klub NCA- EA-09-0707, a 27 567 Ft el nem fogadott összeg kamatokkal növelt összegét 15 napon belül visszafizeti, a Kollégium a visszafizetést tudomásul veszi, és elfogadja a részteljesítést. Ha a Kedvezményezett nem teljesíti, vagy határidın túl teljesíti a 27 567 Ft és kamatai visszafizetését, a Kezelıszervezet megkezdi a követeléskezelési eljárást. A Kedvezményezett 19

a kollégiumi döntés napjától a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig nem részesülhet újabb támogatásban. 1745./2011. (VII. 15.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett) a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a Habeas Corpus Eurocentrum Egyesület NCA-EA-09-0838 pályázatához kapcsolódó beszámolót megvizsgálta és 10.278 Ft erejéig részlegesen elutasítja. Elutasítás indoklása: A 6/10 sorszámú, 10.750 Ft-ról szóló kiküldetési rendelvény elutasított státuszba került, mivel nem szerepel rajta az utalványozó neve, illetve az utalványozás dátuma. Az elutasítás alapja: a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 167 (1) bekezdés c) és a Támogatási szerzıdés IV. 1. b pontja. Jelen beszámolóban benyújtott számlák összege: 100.472 Ft. Visszautasított számlák összege: 10.750 Ft. Teljes elutasított összeg: 10.278 Ft (100.472 10750). Amennyiben a Habeas Corpus Eurocentrum Egyesület, (NCA-EA-09-0838) a 10.278 Ft el nem fogadott összeg kamatokkal növelt összegét 15 napon belül visszafizeti, a Kollégium a visszafizetést tudomásul veszi, és elfogadja a részteljesítést. Ha a Kedvezményezett nem teljesíti, vagy határidın túl teljesíti a 10.278 Ft és kamatai visszafizetését, a Kezelıszervezet megkezdi a követeléskezelési eljárást. A Kedvezményezett a kollégiumi döntés napjától a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig nem részesülhet újabb támogatásban. 1746./2011. (VII. 15.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett) a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a Fokozottan Kreatív Kulturális Egyesület NCA-EA-09-0852 pályázatához kapcsolódó beszámolót megvizsgálta és 120 000 Ft erejéig részlegesen elutasítja. Kovács László 2009. júniusi, és júliusi bruttó bérének elszámolásához nem csatolta a kifizetést igazoló bizonylat hitelesített másolatát. Elutasításra került: 120 000 Ft. Az elutasítás alapja: 15 / 2009. (V. 20.) SZMM utasítás 9 / 1. számú melléklet 2. a) pontja és a Támogatási szerzıdés IV. 1. 4.b.. és V. 2. b. pontja. Amennyiben a Fokozottan Kreatív Kulturális Egyesület (NCA-EA-09-0852) a 120 000 Ft el nem fogadott összeg kamatokkal növelt összegét 15 napon belül visszafizeti, a Kollégium a visszafizetést tudomásul veszi, és elfogadja a részteljesítést. Ha a Kedvezményezett nem teljesíti, vagy határidın túl teljesíti a 120 000 Ft és kamatai visszafizetését, a Kezelıszervezet megkezdi a követeléskezelési 20

eljárást. A Kedvezményezett a kollégiumi döntés napjától a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig nem részesülhet újabb támogatásban. 1747./2011. (VII. 15.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett) a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet NCA-EA-09-P-0283 pályázatához kapcsolódó beszámolót megvizsgálta és 370 010 Ft erejéig részlegesen elutasítja. A 2009/09/Balogh Ilona 7 150 Ft 2009/09/Makula Csaba 7 150 Ft 2009/10/Balogh Ilona 7 150 Ft 2009/10/Makula Csaba 7 150 Ft 2009/11/Balogh Ilona 7 150 Ft 2009/11/Makula Csaba 7 150 Ft 2009/12/Balogh Ilona 7 150 Ft 2009/12/Makula Csaba 7150 Ft 2010/01/Balogh Ilona 7 350 Ft 2010/01/Makula Csaba 7 350 Ft 2010/02/Balogh Ilona 7 350 Ft 2010/02/Makula Csaba 7 350 Ft sorszámmal jelölt munkavállalók bruttó bére elutasításra került, mert nem csatolták Balogh Ilona és Makula Csaba egyéni záradékolt bérfizetési jegyzékeinek hitelesített másolatait, amelyek tartalmazzák a munkavállaló adó és járulék összegeit és a munkaadót terhelı járulékok összegét. Elutasításra került: 86 600 Ft. Az elutasítás alapja: 15 / 2009. (V. 20.) SZMM utasítás 9 / 1. számú melléklet 2. a) és Támogatási szerzıdés IV. 4. b., V. 1. pontja, valamint az Útmutató a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához címő dokumentum 6. fejezet Az 1/2010 (1 170 Ft), 2/2010 (390 Ft),3/2010 ( 660 Ft), 4/2010 ( 3 520 Ft), 5/2010 (3 682 Ft), 6/2010 ( 400 Ft), 7/2010 ( 682 Ft), 8/2010 ( 390 Ft), 9/2010 ( 1 545 Ft) sorszámú bankszámlakivonatok nem a szervezet által, a Pályázatkezelı felé bejelentett és inkasszóval terhelt bankszámla költségei, ezért elutasításra kerültek. Elutasításra került: 12 439 Ft. 21

Az elutasítás alapja: 7 / 2009. (III. 18.) SZMM rendelet 14. k) pontja és Támogatási szerzıdés IV. 1., 4. b.pontja A 553127571 (62 742 Ft), 721052573 (64 392 Ft) sorszámmal jelölt biztosítási díjak elszámolásához nem csatolta a díjbekérık, vagy számlák hitelesített másolatait, valamint a kifizetésüket igazoló bizonylatok hitelesített másolatait sem. Elutasításra került: 127 134 Ft. Az elutasítás alapja: 15 / 2009. (V. 20.) SZMM utasítás 9/1. számú melléklet 2. a) pontja és a Támogatási szerzıdés IV. 4.b pontja A 0471470737 (25 204 Ft), 0467994071 (18 813 Ft) sorszámú Vodafone számláknak nem küldte be valamennyi oldal hitelesített másolatát, mivel a benyújtott oldalakon nem szerepel a számlázási idıszak, és a fogyasztási hely, a számlák elutasításra kerültek. Elutasításra került: 44 017 Ft. Az elutasítás alapja: 15 / 2009. (V. 20.) SZMM utasítás 9/1. számú melléklet 2. a) pontja és atámogatási szerzıdés IV. 4.b pontja A 203/2009 (14 990 Ft), AG7E-V851502 (57 000 Ft), N10-000694 (27 830 Ft) sorszámú számlákon nem szerepel záradék. Elutasításra került: 99 820 Ft. Az elutasítás alapja: 15 / 2009. (V. 20.) SZMM utasítás 9/1. számú melléklet 2. a) pontja és Támogatási szerzıdés IV. 1., 4. b.,. pontja. Elutasításra került összesen 370 010 Ft. Amennyiben a Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet (NCA-EA-09-P-0283) a 370 010 Ft el nem fogadott összeg kamatokkal növelt összegét 15 napon belül visszafizeti, a Kollégium a visszafizetést tudomásul veszi, és elfogadja a részteljesítést. Ha a Kedvezményezett nem teljesíti, vagy határidın túl teljesíti a 370 010 Ft és kamatai visszafizetését, a Kezelıszervezet megkezdi a követeléskezelési eljárást. A Kedvezményezett a kollégiumi döntés napjától a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig nem részesülhet újabb támogatásban. 1748./2011. (VII. 15.) sz. határozat: Az Észak-alföldi Regionális Kollégium (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett) a Wekerle Sándor Alapkezelı elıterjesztése alapján a Bagaméri Romákért Egyesület NCA-EA-09-P-0285 pályázatához kapcsolódó beszámolót megvizsgálta és 10.500 Ft erejéig részlegesen elutasítja. Az alábbiakban felsorolt számlák eredeti példányait nem záradékolták: A számla sorszáma: a számla összege: 382000101/0489/000017 3.500 Ft 22