ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2012. május 11. napja
ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS A jelen jegyzőkönyv az ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET (Székhely: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) - a továbbiakban: az Egyesület 2012. május 11. napján megtartott Közgyűléséről készült. Közgyűlés időpontja: Közgyűlés helyszíne: címe: 2012. május 11. 08 30 óra Danubius Grand Hotel Margitsziget -YBL terem 1138 Budapest, Margitsziget A KÖZGYŰLÉSEN JELENLÉVŐK: A jelenlévő Tagok nevét a csatolt Jelenléti Ív tartalmazza. I. A KÖZGYŰLÉS MEGNYITÁSA BALOGH FERENC Főtitkár üdvözölte a megjelenteket és indítványozta a KÖZGYŰLÉS jegyzőkönyvének a vezetésével DR. STUBITS ZSUZSA ügyvédet megbízni, valamint javasolta, hogy a KÖZGYŰLÉS levezető elnökének teendőit ő maga látná el. Javasolta a jegyzőkönyv hitelesítőjének DR. RÁNKY LÁSZLÓNÉ, Társelnököt és szavazatszámlálónak DR. STUBITS ZSUZSA ügyvédet, megválasztani. Megkérdezte a megjelent Tagok képviselőit, hogy egyetértenek-e fenti indítványokkal. A Tagok képviselői az indítványokkal egyetértettek. BALOGH FERENC a KÖZGYŰLÉS-t 08 45 órakor megnyitotta és megállapította, hogy a jegyzőkönyvet DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd fogja vezetni, a határozatokat és a jegyzőkönyvet DR. RÁNKY LÁSZLÓNÉ, Társelnök fogja hitelesíteni, a szavazatokat pedig DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd fogja megszámlálni. BALOGH FERENC a fentiek alapján megállapította, hogy a KÖZGYŰLÉS összehívása és a Tagok meghívása kellő időben megtörtént, továbbá, hogy valamennyi képviselő meghatalmazásait bemutatta, a Tagok megfelelően képviselve vannak a KÖZGYŰLÉS-en (Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 1. sz. Melléklet), így az ülés határozatképes. II. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 1. sz. napirendi pont BALOGH FERENC javaslatára a Közgyűlés a következő személyeket választotta meg: Levezető Elnökének neve: Szavazatszámláló: Jegyzőkönyvvezetőjének neve: BALOGH FERENC Ács Ilona DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd Kiss Zsuzsanna DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd Kiss Zsuzsanna A Közgyűlés a Levezető Elnök mellett az alábbi személyt jelöli ki a határozatok és a jegyzőkönyv hitelesítésére: Hitelesítő neve: DR. RÁNKY LÁSZLÓNÉ Társelnök A Tagok ezen személyeket egyhangúan elfogadták, mely döntésüket a 1/2012 számú Közgyűlési III. A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA ECR Magyarország Egyesület JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20120511-final.docx 5/2
2. sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a napirend tervezetét a KÖZGYŰLÉS meghívójában foglaltak alapján. BALOGH FERENC megkérdezte, hogy a Tagok képviselői kívánnak-e megjegyzést fűzni a javasolt napirendhez, illetve javasolják-e a napirend kiegészítését. Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak napirend kiegészítést, BALOGH FERENC megállapítja, hogy a KÖZGYŰLÉS végleges napirendje a következő: 1. Határozathozatal a Közgyűlés Levezető Elnökének, Szavazatszámláló személyének, Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjének, valamint a jegyzőkönyv vezetőjének megválasztásáról. 2. Határozathozatal a napirend elfogadásáról. 3. Az Elnökség és a Társelnökök jelentése 2011 üzleti évről, ezen belül 2011 évi költségvetés betartása, új tagok felvétele, rendezvények, konferenciák stb., külső szakértőkkel kötött szerződések. a. EDI projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok b. MDA projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok c. OSA projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok d. STP projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok 4. Határozathozatal a 2011. éves számviteli beszámoló jóváhagyásáról. 5. Határozathozatal új tagsági kérelmekről /kilépőről 6. Határozathozatal új Elnökségi tagok választásáról 7. Döntés az éves tagdíj mértékéről és fizetésének esedékességéről. 8. Határozathozatal 2012. évi éves költségvetés jóváhagyásáról, valamint a 2012. évi feladat- és gazdálkodási tervek elfogadásáról. 9. Határozathozatal egységes szerkezetbe foglalt, 2012. május 11. napján hatályba lépő Alapszabályról. 10. Egyebek (i) (ii) (iii) Új ügyek és feladatok Akcióterv a projektek gyorsítására Egyéb feladatok BALOGH FERENC által ismertetett napirendet a Tagok egyhangúan elfogadták, mely döntésüket a 2/2012 számú Közgyűlési BALOGH FERENC megnyitotta a napirendi pontok megtárgyalását. 3. sz. napirendi pont DR. RÁNKY LÁSZLÓNÉ Társelnök röviden összefoglalta az elmúlt év eredményeit és tanulságait és röviden beszámolt a 2011 évben történtekről, illetve beszámolt a projektek állásáról. BALOGH FERENC megkérdezte, hogy a Tagok képviselői kívánnak-e megjegyzést fűzni a beszámolókhoz. Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak további kiegészítést, BALOGH FERENC javasolta a Közgyűlésnek, hogy a beszámolót fogadják el. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek és egyhangúlag jóváhagyták a beszámolót, amely tartalmazza a 2011 évi költségvetés betartását, új tagok felvételét, rendezvények, konferenciák stb. rendezését, külső szakértőkkel kötött szerződéseket. A Közgyűlés ezen döntését a 3/2012 számú Közgyűlési 4. sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal az Egyesület 2011. éves számviteli beszámolóját, amelyet a Tagok előzetesen már írásban megkaptak. Kérdés, illetve kiegészítés magyarázat kérés nem lévén, BALOGH FERENC szavazásra tette fel a kérdést, és felkérte a Tagokat, hogy az Egyesület 2011. éves számviteli beszámolóját hagyják jóvá. ECR Magyarország Egyesület JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20120511-final.docx 5/3
A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek és egyhangúlag jóváhagyták a számviteli beszámolót. Közgyűlés ezen döntését a 4/2012 számú Közgyűlési A 5. sz. napirendi pont BALOGH FERENC tájékoztatta a jelenlévő Tagokat arról, hogy az Egyesülethez új Tagként a WABERER'S LOGISZTIKAI KFT. 2012. január 30. napjával csatlakozott, belépését az Elnökség hagyta jóvá az Alapszabály rendelkezései szerint. BALOGH FERENC tájékoztatta a jelenlévő Tagokat arról, hogy NAGEL HUNGÁRIA LOGISZTIKAI KFT. jelezte visszalépési szándékát és egyben kérte a Tagokat arra, hogy a visszalépő Tag belépését 2012. május 11. napjával hagyják jóvá. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek és a Közgyűlés ezen döntését az 5/2012 számú Közgyűlési 6. sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal a határozati javaslatot, mely azzal az indokkal készült, hogy FEINER PÉTER (SPAR), SVÉBIS ANDRÁS (P&G), MOTI KEREN (UNILEVER) urak, az Egyesület Elnökségének tagjai lemondtak tisztségükről és 2 új Elnökségi tag kerül megválasztásra. BALOGH FERENC javasolta a Tagoknak, hogy az Elnökségben az adott tagot képviselő változást 2012. május 11. napjától hagyják jóvá. Ezen új képviselők az alábbi személyek: 1. SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. HEISZLER GABRIELLA 2. UNILEVER Magyarország Kft. GYENES ANDRÁS BALOGH FERENC javasolta a Tagoknak, hogy az Elnökség tagjainak száma 13-ról 12 főre csökkenjen. BALOGH FERENC végül szavazásra tette fel a kérdést. A jelenlévő Tagok a javaslatot egyhangúan jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését az 6/2012 számú Közgyűlési 7. sz. napirendi pont BALOGH FERENC javasolta a Tagoknak, hogy az Elnökség által előzetesen megvizsgált és elfogadott #1/Nov-2011 számú elnökségi határozatnak megfelelően kizárólag tagdíj fizetési kötelezettséget írjon elő a releváns határozat, melynek összege az alábbi: Ennek megfelelően a Tagdíj összege: évi 956.000 Ft A Tagok a tagdíjat az Egyesület működési költségeihez átutalással fizetik meg egyösszegben az Egyesület bankszámlájára a számla kézhezvétele után, de legkésőbb 2012. július 31. napjáig BALOGH FERENC végül szavazásra tette fel a kérdést. A jelenlévő Tagok a díjakra vonatkozó határozatot egyhangúan jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését a 7/2012 számú Közgyűlési 8.sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal az ECR Magyarország Egyesület Elnöksége által javasolt 2012 évi költségvetést, valamint 2012/2013. évi feladat- és gazdálkodási terveket. Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak további kiegészítést, BALOGH FERENC javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Egyesület Elnöksége által javasolt 2012 évi költségvetést, valamint 2012/2013. évi feladat- és gazdálkodási terveket a Tagok fogadják el. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek, a Közgyűlés ezen döntését a 8/2012 számú Közgyűlési 9.sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal az Alapszabály módosításának indokait, melyek a kilépő és belépő tagok adatainak változásával függnek össze, egyben javasolta hogy a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 2012. május 11. napjával lépjen hatályba. ECR Magyarország Egyesület JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20120511-final.docx 5/4
A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek, a Közgyűlés ezen döntését a 9/2012 számú Közgyűlési BALOGH FERENC Főtitkár megállapítja, hogy a 10. napirendi pont alatt meghirdetett témában DR. RÁNKY LÁSZLÓNÉ Társelnök indítványára a napirend tartalmát a 3. számú napirend alatt a Tagok már megtárgyalták, melyre tekintettel ezen napirendhez külön határozat nem szükséges. Egyéb napirendi pont nem lévén, BALOGH FERENC megköszönte a Tagok képviselőinek és az ülés többi résztvevőjének a részvételét, valamint egy rövid összegzésre és záróbeszédre és ennek megtörténte után, további napirendi pont nem lévén az Egyesület KÖZGYŰLÉSÉT 11 35 órakor befejezettnek nyilvánította. Budapest, 2012. május 11. napja Mellékletek: 1. Melléklet: Jelenléti ív. 2. Melléklet: Meghívó a KÖZGYŰLÉS-re. 3. Melléklet: A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAINAK hitelesített példánya.. BALOGH FERENC Levezető Elnök... DR. RÁNKY LÁSZLÓNÉ a Jegyzőkönyv hitelesítője.. DR.STUBITS ZSUZSA Szavazatszámláló.... DR. STUBITS ZSUZSA a Jegyzőkönyv vezetője ECR Magyarország Egyesület JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20120511-final.docx 5/5