J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2010. 02.19-én 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott üléséről A Társulás Tanács tagjai részéről jelen vannak: Tóth István Dr. Farsang Zoltán Wagner Péter Takács János Kutai Tibor Oláhné Surányi Ágnes Kurcz Mária Gárdony Város polgármestere Kápolnásnyék Község polgármestere Nadap Község polgármestere Pákozd Község polgármestere Pázmánd Község polgármestere Velence Város polgármestere Vereb Község polgármestere A Társulás Tanács tagjai részéről nincsenek jelen: Molnár Gábor Füzesiné Kolonics Ilona Sukoró Község polgármestere Zichyújfalu Község polgármestere Tanácskozási joggal jelen vannak: Kelemen Szabolcs Dr. Pálmainé Folmeg Zsuzsanna Vágnerné Farkas Mária Fülöp Zoltán Galambos Zsuzsanna Jegyzőkönyvvezető: Garan Krisztina Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető Közép- dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közép- dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési tanácsadó Gárdonyi Kistérségi Iroda oktatási referens Gárdonyi Kistérségi Iroda Napirendek: Napirendek: A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 10/A 9-10/G - ban foglalt szabályok szerint Kistérségi Fejlesztési Tanácsként jár el a következő napirendek tekintetében: 1./ Javaslat a VKTKT 2010. évi költségvetésének elfogadására vonatkozóan (első olvasat) Előadó: Kutai Tibor elnök Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a 2./ Javaslat a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. évi költségvetésének elfogadására vonatkozóan (első olvasat) 1
Előadó: Kutai Tibor elnök Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a 3./ Javaslata Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. évi költségvetésének elfogadására vonatkozóan (első olvasat) Előadó: Kutai Tibor elnök Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a 4./ Beszámoló a 2009. évi Mozdulj, Velencei-tó! programsorozatról Előadó: Kutai Tibor elnök Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a 5./ Javaslat a 2010. évi Mozdulj, Velencei-tó! programsorozatra vonatkozóan Előadó: Kutai Tibor elnök Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a 6./ Javaslat a 2010. évi szúnyoggyérítésre vonatkozóan Előadó: Kutai Tibor elnök Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a 7./ Javaslat a 2010. évi információs füzetre vonatkozóan Előadó: Kutai Tibor elnök Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. alapján tárgyalandó napirendek: Nyílt ülés: 8./ Javaslat a VKTKT 2010. évi munkatervének elfogadására vonatkozóan Előadó: Kutai Tibor elnök Szavazati arány: 5 igen és a lakosság 45%-a 9./ Javaslat a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Nemeskócsag Tagiskola akadálymentesítésének közbeszerzését lebonyolító cég kiválasztására vonatkozóan. Előadó: Kutai Tibor elnök Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a 10./ Javaslat a VKTKT 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadására vonatkozóan Előadó: Kutai Tibor elnök Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a 11./ Javaslat a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Nemeskócsag Tagiskola akadálymentesítésének közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan Előadó: Kutai Tibor elnök Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a 2
12./ Javaslat a VKTKT és intézményei Caffeteria Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről. Előadó: Kutai Tibor elnök Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a 13./ Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási Képességét Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat megkereséséről. Előadó: Kutai Tibor elnök Szavazati arány: 5 igen és a lakosság 45%-a 14./ Tájékoztató a VKTKT közoktatási intézményeiben tanuló autista tanulók ellátásáról. Előadó: Kelemen Szabolcs irodavezető Szavazati arány: 5 igen és a lakosság 45%-a 15./ Javaslat a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozóan. Előadó: Kutai Tibor elnök Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a 16./ Javaslat a TÁMOP 3. 1. 5. /09/A/2. Pedagógusképzések ( a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben ) című pályázati kiíráson való részvételre vonatkozóan. Előadó: Kutai Tibor elnök Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a 17./ Javaslat a TIOP 1.1.1/07/1 digitális táblák beszerzése és a TIOP 1.1.1/09/1 tanulói laptopok beszerzése című pályázati kiírásokon való részvételre vonatkozóan. Előadó: Kutai Tibor elnök Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a 18./ Javaslat a 93/ 2009. (VIII. 28.) sz. határozatának ( a művészeti iskolák 2009/2010-es tanév térítési díjai) módosítására vonatkozóan. Előadó: Kutai Tibor elnök Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a 19./ Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Kutai Tibor elnök Szavazati arány: 5 igen és a lakosság 45%-a 20./ Tájékoztató a két ülés között történtekről Előadó: Kutai Tibor elnök Szavazati arány: 5 igen és a lakosság 45%-a 21./ Egyebek Utazás kiállítás Zárt ülés: 22./ Javaslat a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázatának kiírására. 3
Előadó: Kutai Tibor elnök Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a Kutai Tibor: Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai többcélú kistérségi társulási ülésen. Megállapítom, hogy a tanács határozatképes. Zichyújfalu képviseli Nadapot, Pázmánd Verebet. Sukoróról nem tudunk. A napirendi pontok zárt ülésénél itt az irodavezető súgta, hogy a 23. pontban a Kistérségi Iroda szervezeti egységének változási javaslatát szeretné majd megvitetni a tanáccsal. A hitelesítő ma Velence. Valakinek van-e napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, javaslata? Ha nincs, akkor feltenném szavazásra, aki elfogadja a nypirendi pontokat, kérem, kézfeltartással jelezze. Köszönöm. És Velencét hitelesítőnek? Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. 1./ Javaslat a VKTKT 2010. évi költségvetésének elfogadására vonatkozóan (első olvasat) Akkor rátérnénk az első napirendi pontra. A VKVKT 2010. évi költségvetésének elfogadására vonatkozóan javaslat. Megtárgyalta az oktatási bizottság is, a pénzügyi is biztos. Elnökség is. Füzesiné Kolonics Ilona: mivel még folynak saját testületen belül az egyeztetések, és a költségvetések elfogadásai, így különösebben érdemben nem foglalkoztunk vele, annyit látunk előre, hogy sajnos nagyon nehéz évnek nézünk elébe. Kutai Tibor: akkor átadnám a szót Szabolcsnak. Kelemen Szabolcs: a tavalyi évtől eltértően új szervezti rendbe kell innentől kezdve foglalni a költségvetéseket, külön a VKTKT és a VEPSZ költségvetését, külön a Chernel és a Vörösmarty költségvetését. Azért is vannak itt az intézményvezetők és a gazdasági vezetők is az iskolákból is, amennyiben van kérdés a tanács tagjai részéről, meg tudnák tenni. Mi a költségvetési normatívák leigénylése és a rendelkezésre álló adatunk szerint az első napirendi pontban a VKTKT és a VEPSZ költségvetését készítettük el, és beépítettük azokat az állami támogatásokat, amelyeket, mi igénylünk, de továbbadunk az iskolák felé. Ez alapján 1.023.417eFt lesz a bevételi és kiadási főösszeg. Ez természetesen a költségvetés első olvasata. Amennyiben mind a települések, mind az adott esetben nálunk lévő változások történnek, akkor a márciusi ülésünkre ezeket a változásokat át fogjuk vezetni, és március végén, a következő rendes ülésünkön egyvégleges változattal tudunk előállni. A jelenleg rendelkezésre álló információink szerint ezért készítettük így el ezekkel a számokkal a költségvetést. Ennyit tömören és röviden. Kutai Tibor: köszönöm szépen, atadnám tovább akkor a szót Polgármestertársaimnak a költségvetéssel kapcsolatban. Füzesiné Kolonics Ilona: köszönjük szépen, a normatívákat megkaptuk, minden település megkapta, hogy mennyi lesz a saját településének és intézményeinek a normatíva bevételei, szerintem még jópárunknak volt még otthon vele dolga. 4
Kutai Tibor: jó, persze még első olvasatos, minden önkormányzat biztosítja a saját intézményei fenntartásához szükséges pénzeszközöket. Aki elfogadja az első olvasatban történő, tehát a képviselőtestületek tájékoztatására vonatkozó költségvetési rendelettervezetünket, az kérem kézfeltartással jelezni szíveskedjen. Köszönöm, 6 igen, 1 ellene szavazás mellett a tanács elfogadta a tervet. A VKTKT 5/2010 (II.19) sz. határozata A Társulási Tanács a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -a, valamint a többször módosított 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 28. és 32. -ában szabályozottak szerint, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint az elfogadott 2010. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó 132./2009 (12.11.) sz. határozat figyelembevételével a Velencei-Tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 2010. évi költségvetéséről, a költségvetési határozat formátumáról, tartalmáról a következő határozatot alkotja: 1. A határozat hatálya: A határozat kiterjed a Többcélú Kistérségi Társulásra, valamint a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 2. A költségvetés szerkezete 2.1. A Tanács a Társulás létszám-előirányzatát az 1. számú függelék szerint állapítja meg: 2.2. Az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a Társulási Tanács a címrendet a 2.3. pont szerint állapítja meg. 2.3. Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő szervként működési költségvetési intézmények különkülön alkotnak egy-egy címet, melyek felsorolását a 2. számú függelékt tartalmazza. 5
3. A Többcélú Kistérségi Társulás bevételei és kiadásai: 3.1. A Társulás Tanácsa a Társulás 2010. évi költségvetésének Költségvetési kiadási előirányzatainak összegét 1.023.417 e Ft- ban ezen kiadási összegen belül: (összevont kiadások: 2. számú melléklet) - a személyi juttatások előirányzatát 41.700 e Ft - a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 10.586 e Ft - dologi, egyéb és egyéb folyó kiadások előirányzatát 25.113 e Ft - támogatásértékű kiadások előirányzatát 45.564 e Ft - Irányító szerv alátartozó KV.szerveknek folyósított működési támogatása: 837.768 e Ft - pénzeszköz átadás, egyéb támogatások előirányzatát 1.550 e Ft - tartalékait 61.136 e Ft összegekben állapítja meg. 3.2. A Társulási Tanács a Társulás 2010. évi költségvetésének Költségvetési bevételi előirányzatánakösszegét 1.023.417 e Ft-ban (összevont bevétel: 1. számú melléklet) Bevételi főösszegét 1.023.417 e Ft-ban ezen bevételi összegen belül: -költségvetési bevételi előirányzatát 1.023.417 e Ft-ban -belföldi hitelműveletek előirányzatát 0 e Ft-ban állapítja meg. 3.3. A költségvetés összevont pénzügyi mérlegét, bevételeitkiadásait a 3.sz. melléklet tartalmazza. 3.4. A Társulási Tanács a bevételek összegét a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az előirányzat felhasználás prognosztizált ütemtervét a 8. sz. melléklet tartalmazza. 3.5. A Társulási Tanács a 2010-es évben fejlesztést nem tervez. 4. Tartalékok: 4.1. A Társulási Tanács a folyamatban levő pályázatok megvalósítása érdekében a kiadások biztosítására, tartalékot képez 61.136 e Ft összegben. 6
5. Átadott pénzeszközök: 5.1 A Társulási Tanács a költségvetés terhére támogatásértékű pénzeszközöket ad át az államháztartáson belülre a 5. számú melléklet, valamint működési célú pénzeszköz átadást teljesít az államháztartáson kívülre a 6. számú melléklet szerint. 5.2 A Társulási Tanács több éves kihatással járó feladattal, hitelállománnyal nem rendelkezik. 6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 6.1. Általános szabályok: 6.1.1. A Társulás és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 6.1.2. A Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetésre vonatkozó határozat módosítása. 6.1.3. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a Társulás számára pótelőirányzatot biztosít, arról az elnök a Tanácsot tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról az elnök a Tanácsot negyedévenként köteles tájékoztatni. A Tanács legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési határozatának pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 6.1.4. A Tanács a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 6.1.5. A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról az elnök 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról kizárólag a Tanács dönthet a költségvetési határozatmódosítás során. 7
6.1.6. A Társulási gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják. 6.1.7. A pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a Tanács az elnök hatáskörébe utalja. Az elnök a megtett intézkedéséről a következő Tanácsülésen tájékoztatást ad. 6.1.8. A költségvetési többlet felhasználásáról a Tanács határozatban dönt. 6.2. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó szabályok: 6.2.1. A Társulás önállóan működó és gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzatmódosítást hajthatnak végre. Az előirányzatmódosításról az Irodavezető előkészítésében az elnök a Tanácsot 30 napon belül tájékoztatni köteles. A Tanács az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési határozatot legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja. 6.2.2. A Társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 292/. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint ezen határozatban foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat. 6.2.3. A Tanács feljogosítja az önállóan működő éd gazdálkodó költségvetési szerve(ke)t - s ennek érdekében ezen költségvetési határozatban a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. 6.2.4. A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel, a befolyt bevétel arányában vállalható és kifizetések kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló 8
kötelezettségeket és járandóságokat is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozás). 6.2.5. A 2010. évi intézményi költségvetés terhére éven túli fizetési kötelezettség kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. 6.2.6. A költségvetési szervek jóváhagyott létszámkerete (álláshely) csak a Társulási Tanács jóváhagyásával módosítható. 6.2.7. A költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a személyi juttatás és járulékai, valamint a dologi kivéve a kiemelt dologi előirányzatok terhére történő előirányzatok közti, a költségvetés főösszegét nem növelő átcsoportosítást. A költségvetési intézmények ezen módosítási igényüket jelzik a Kistérségi Iroda vezetőjének, aki gondoskodik az igény Társulási Tanács elé terjesztésének előkészítéséről. 6.2.8. A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a tényleges többletnek megfelelő összegű költségvetési határozat módosítást követően használhatják fel. A költségvetési intézmények fenti előirányzat módosítási igényeiket legkésőbb a tárgyévet követő január 15-ig jelzik a Kistérségi Iroda vezetőjének, aki gondoskodik az igény Társulási Tanács elé terjesztéséről. 6.2.9. A Társulás által fenntartott költségvetési szervek előirányzatainak a növelése költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat. 6.2.10. A költségvetési szervek pénzmaradványát ezen belül a személyi juttatások előirányzatának maradványát a Társulási Tanács hagyja jóvá. A Társulási Tanács dönt a Társulás szabad pénzmaradványainak felosztásáról. Nem illeti meg a költségvetési intézményt a pénzmaradványból: a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, 9
b) a meghatározott célra kivéve az Európai Uniós forrásokkal megvalósuló programokra rendelkezésre bocsátott áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek, c) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kacsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van. d) a gazdálkodási szabály megsértéséből származó maradvány. 6.2.11. A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően dologi kiadásokra is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére tartós kötelezettség nem vállalható. 6.2.12. A költségvetési szerveknél jutalom kifizetésére figyelemmel a 292/. (XII.19.) Kormány rendelet előírásaira a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat maradványai használhatók fel a Társulási Tanács döntését követően év közben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően. A költségvetési intézményeknél a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. 7. Záró rendelkezések: 7.1. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét és a költségvetési szervek vezetőit a Társulás költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. 7.2. E határozatban nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292./2009 (XII.19.) Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni. 10
7.3. A mindenkori éves költségvetést, a költségvetés módosítását az 1992. évi XXXVIII. számú törvény (Áht.) 118. -a értelmében a Kormányrendelet 29. - ában felsorolt mellékletek szerint kell elkészíteni és benyújtani jóváhagyásra a Társulási Tanács elé. 7.4. A határozat kivonatát a Társulás fenntartásában működő költségvetési szerv részére át kell adni. 7.5. A határozatban hivatkozott törvényi előírásoknak megfelelően a költségvetési határozat részét képezik adott formátumban és tartalommal az alábbiakban felsorolt, a határozathoz csatolt mellékletek: 1. számú függelék: Létszámkeret 2. számú függelék: Címjegyzék 1. számú melléklet: Összevont bevételek 2. számú melléklet. Összevont kiadások 3. számú melléklet: Bevétel-kiadás mérleg 4. számú melléklet: Bevétel összesen 5. számú melléklet. Támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 6. számú melléklet: Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7. számú melléklet: Fejlesztések kiadásai 8. számú melléklet: Prognosztizált előirányzat felhasználási ütemterv 7.6. A költségvetési határozatban foglaltak 2010. január 1- napjától alkalmazandók. 7.7. A Társulási Tanács utasítja a Gárdonyi Kistérségi Iroda vezetőjét, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. 2./ Javaslat a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. évi költségvetésének elfogadására vonatkozóan (első olvasat) Második napirendi pontban a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. évi költségvetésének elfogadására vonatkozóan (első olvasat). Gárdony elfogadásra javasolja, aki ezzel egyet ért kérem kézfeltartással szíveskedjék jelezni. Köszönöm. Tehát ugyen ez Kápolnásnyék esetében. A VKTKT 6/2010. (II.19) sz. határozata A Társulási Tanács a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészet 11
oktatási Intézet és tagintézményei 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -a, valamint a többször módosított 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 28. és 32. -ában szabályozottak szerint, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint az elfogadott 2010. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó 132./2009 (12.11.) sz. határozat figyelembevételével a Velencei-Tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 2010. évi költségvetéséről, a költségvetési határozat formátumáról, tartalmáról a következő határozatot alkotja: 1. A határozat hatálya: A határozat kiterjed a Többcélú Kistérségi Társulásra, valamint a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 2. A költségvetés szerkezete 2.1. A Tanács a Társulás létszám-előirányzatát az 1. számú függelék szerint állapítja meg: 2.2. Az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a Társulási Tanács a címrendet a 2.3. pont szerint állapítja meg. 2.3. Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő szervként működési költségvetési intézmények különkülön alkotnak egy-egy címet, melyek felsorolását a 2. számú függelék tartalmazza. 3. A Chernel István Általános Iskola és Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészet oktatási Intézet és tagintézményei bevételei és kiadásai: 3.1. A Chernel I. Általános Iskola és Gimn. és Koll. és AMI 2010. évi Költségvetésének Költségvetési kiadási előirányzatainak összegét 502.211 e Ft- ban ezen kiadási összegen belül: (összevont kiadások: 2/a számú melléklet) 12
- a személyi juttatások előirányzatát 314.824 e Ft - a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 81.384 e Ft - dologi, egyéb és egyéb folyó kiadások előirányzatát 83.474 e Ft - támogatásértékű működési kiadások áh-n. belülre: 9.335 - beruházás 898. e Ft - ellátottak egyéb pénzbeni juttatásai 12.296 e Ft összegekben állapítja meg. 3.2. A Chernel I. Általános Iskola és Gimn. és Koll. és AMI 2010. évi Költségvetésének Költségvetési bevételi előirányzatainak összegét 502.211 e Ft-ban (összevont bevétel: 1/a. számú melléklet) Bevételi főösszegét 502.211 e Ft-ban ezen bevételi összegen belül: -költségvetési bevételi előirányzatát 502.211 e Ft-ban -belföldi hitelműveletek előirányzatát 0 e Ft-ban állapítja meg. 3.3. A költségvetés összevont pénzügyi mérlegét, bevételeitkiadásait a 3/a. sz. melléklet tartalmazza. 3.4 Az Intézmény a bevételek összegét a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az előirányzat felhasználás prognosztizált ütemtervét a 8/a sz.melléklet tartalmazza. 3.5. Az Intézmény a 2010-es évre tartalékot nem tervez. 4. Fejlesztési kiadások: Az előirányzatát 898 e Ft-ban a 7. sz. melléklet tartalmazza. 5. Átadott pénzeszközök: 5.1 Az Intézmény a költségvetés terhére támogatásértékű pénzeszközöket ad át az államháztartáson belülre a 5/a. számú melléklet szerint, azonban működési célú pénzeszköz átadást az államháztartáson kívülre nem tervez. 5.2 Az Intézmény több éves kihatással járó feladattal, hitelállománnyal nem rendelkezik. 6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 13
6.1. Általános szabályok: 6.1.1. A Társulás és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 6.1.2. A Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetésre vonatkozó határozat módosítása. 6.1.3. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a Társulás számára pótelőirányzatot biztosít, arról az elnök a Tanácsot tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról az elnök a Tanácsot negyedévenként köteles tájékoztatni. A Tanács legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési határozatának pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 6.1.4. A Tanács a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 6.1.5. A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról az elnök 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról kizárólag a Tanács dönthet a költségvetési határozatmódosítás során. 6.1.6. A Társulási gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják. 6.1.7. A pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a Tanács az elnök hatáskörébe utalja. Az elnök a megtett intézkedéséről a következő Tanácsülésen tájékoztatást ad. 6.1.8. A költségvetési többlet felhasználásáról a Tanács határozatban dönt. 6.2. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó szabályok: 14
6.2.1. A Társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzatmódosítást hajthatnak végre. Az előirányzatmódosításról az Irodavezető előkészítésében az elnök a Tanácsot 30 napon belül tájékoztatni köteles. A Tanács az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési határozatot legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja. 6.2.2. A Társulás önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerve(i) szabadon, de a 292/. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint ezen határozatban foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat. 6.2.3. A Tanács feljogosítja az önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerve(ke)t - s ennek érdekében ezen költségvetési határozatban a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. 6.2.4. A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel, a befolyt bevétel arányában vállalható és kifizetések kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket és járandóságokat is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozás). 6.2.5. A 2010. évi intézményi költségvetés terhére éven túli fizetési kötelezettség kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. 6.2.6. A költségvetési szervek jóváhagyott létszámkerete (álláshely) csak a Társulási Tanács jóváhagyásával módosítható. 6.2.7. A költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a személyi juttatás és járulékai, valamint a dologi kivéve 15
a kiemelt dologi előirányzatok terhére történő előirányzatok közti, a költségvetés főösszegét nem növelő átcsoportosítást. A költségvetési intézmények ezen módosítási igényüket jelzik a Kistérségi Iroda vezetőjének, aki gondoskodik az igény Társulási Tanács elé terjesztésének előkészítéséről. 6.2.8. A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a tényleges többletnek megfelelő összegű költségvetési határozat módosítást követően használhatják fel. A költségvetési intézmények fenti előirányzat módosítási igényeiket legkésőbb a tárgyévet követő január 15-ig jelzik a Kistérségi Iroda vezetőjének, aki gondoskodik az igény Társulási Tanács elé terjesztéséről. 6.2.9. A Társulás által fenntartott költségvetési szervek előirányzatainak a növelése költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat. 6.2.10. A költségvetési szervek pénzmaradványát ezen belül a személyi juttatások előirányzatának maradványát a Társulási Tanács hagyja jóvá. A Társulási Tanács dönt a Társulás szabad pénzmaradványainak felosztásáról. Nem illeti meg a költségvetési intézményt a pénzmaradványból: a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) a meghatározott célra kivéve az Európai Uniós forrásokkal megvalósuló programokra rendelkezésre bocsátott áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek, c) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kacsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van. d) a gazdálkodási szabály megsértéséből származó maradvány. 6.2.11. A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően dologi kiadásokra is 16
fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére tartós kötelezettség nem vállalható. 6.2.12. A költségvetési szerveknél jutalom kifizetésére figyelemmel a 292/. (XII.19.) Kormány rendelet előírásaira a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat maradványai használhatók fel a Társulási Tanács döntését követően év közben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően. A költségvetési intézményeknél a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. 7. Záró rendelkezések: 7.1. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét és a költségvetési szervek vezetőit a Társulás költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. 7.2. E határozatban nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292./2009 (XII.19.) Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni. 7.3. A mindenkori éves költségvetést, a költségvetés módosítását az 1992. évi XXXVIII. számú törvény (Áht.) 118. -a értelmében a Kormányrendelet 29. - ában felsorolt mellékletek szerint kell elkészíteni és benyújtani jóváhagyásra a Társulási Tanács elé. 7.4. A határozat kivonatát a Társulás fenntartásában működő költségvetési szerv részére át kell adni. 7.5. A határozatban hivatkozott törvényi előírásoknak megfelelően a költségvetési határozat részét képezik adott formátumban és tartalommal az alábbiakban felsorolt, a határozathoz csatolt mellékletek: 1. számú függelék: Létszámkeret 2. számú függelék: Címjegyzék 1/a. számú melléklet: Összevont bevételek 17
2/a. számú melléklet. Összevont kiadások 3/a. számú melléklet: Bevétel- kiadás mérleg 4. számú melléklet: Bevétel összesen 5/a. számú melléklet. Támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 7. számú melléklet: Fejlesztések kiadásai 8./a számú melléklet: Prognosztizált előirányzat felhasználási ütemterv 7.6. A költségvetési határozatban foglaltak 2010. január 1- napjától alkalmazandók. 7.7. A Társulási Tanács utasítja a Gárdonyi Kistérségi Iroda vezetőjét, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. 3./ Javaslat a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. évi költségvetésének elfogadására vonatkozóan (első olvasat) Kelemen Szabolcs: egy pillanat, mielőtt még Kápolnásnyékről szavaznánk. A Polgármester úr hozott nekem egy testületi határozatot, szeretném felolvasni, és ennek kapcsán tudunk csak döntést hozni még az első olvasatról is. A Kápolnásnyék Község Önkormányzatának képviselőtestülete 4/2010.II.15-ös határozata: a képvieslőtestület úgy döntött, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére 2010. évben 65 millió Ft összegű támogatást állapít meg az önkormányzat költségvetésében, mely összeg továbbra sem tartalmazza a pedagógusoknak a hiánypótlását. Ennyi tömören és röviden. Kutai Tibor: a társulási megállapodásunk alapján minden társult önkormányzat a saját intézményének működésének biztosítását be kell tartania, költségvetésében terveznie kell. A caffetériával kapcsolatban meg úgyis másik napirendi pont lesz. Oláhné Surányi Ágnes: a 3-ast ti így elfogadjátok? Kelemen Szabolcs: jelezték, hogy lesz nekik változás, mert a 65 millió az kevesebb,mint a tavalyi önkormányzati hozzájárulás, és az első olvasatot gondolom így elfogadjátok, igaz? Kutai Tibor: tehát ők most 65 milliót biztosítanak, ha ze elfogy, a társulási tanács fogja jelezni az önkormányzatnak. Oláhné Surányi Ágnes: akkor nem fogadja el az első olvasatot, mert ez nem akkora összeg. Kutai Tibor: Kápolnásnyéknek határozata van már róla, meghozta a döntését. Oláhné Surányi Ágnes: de az az összeg nem egyezik azzal, ami itt van előttünk. 18
Kutai Tibor: felhívjuk az intézményvezető figyelmét a határozat szem előtt tartására, a megállapodásra vonatkozóan. Dr. Farsang Zoltán: mi sem fogadjuk el, illetve ha elfogadjuk, akkor ezekkel a feltételekkel. : most az első olvasatról döntünk, ebben nem így van. Ti már eldöntöttétek, hogy mennyit adtok, ha nem így van, te azt javaslod, hogy nem fogadjuk el ezt a döntést, mert nem így lesz úgysem. Kutai Tibor: az intézménynek első olvasatos költségvetése nem megfelelő, mert Ti nem tudjátok biztosítani azt, amit az intézmény kért. Ezért kérjük az intézményvezetőt, hogy ezen döntés figyelembevételével készítse el az új költségvetési rendeletet. Tehát akkor erről szavazzunk, nem fogadjuk el. És felkérjük az intézmény vezetőjét, hogy ezen határozat értelmében új költségvetést készítsen az intézményre vonatkozóan. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltertással jelezze. Oláhné Surányi Ágnes: de úgy, hogy egyeztet a tagintézményeivel. Csak úgy kerülhet ide vissza, hogy Veletek egyezségre jut. Kutai Tibor: Pázmánd állja a különbözetet, Vereb állja, Kápolnásnyék nem állja annak a nagy költségvetésnek, aminek a vége most. Csináljon az intézményvezetők fele mind a 3 költségvetést. Oláhné Surányi Ágnes: persze egyértelmű, de ide akor kerüljön már csak, hogyha Vereb, Pázmánd és Kápolnásnyék egyezségre jut. Csak adjatok határidőt, hogy mikorra. Kutai Tibor: én azért jeleztem, mert Pázmánd elfogadta azt, amit a tagintézmény kért. Tehát részünkről a költségvetés rendben van. Verebet is tudom, hogy ők is elfogadták. Oláhné Surányi Ágnes: akkor Kápolnásnyéknek kell pénzt varázsolnia, ha akarnak működni. Kutai Tibor: jó, akkor aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezni szíveskedjen. Akkor a 3-ast nem szavazzuk meg. Megkérjük az intézményvezetőt, hogy új költségvetési tervezetet adjon elő a tanácsnak, mert ez nem finanszírozható, Oláhné Surányi Ágnes: a következő ülésre első olvasatban. Március 15-ig bezárólag kell egy új költségvetés tervezet. Kutai Tibor: tehát újat kell csinálni. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Jó, köszönöm, tehát egyhangúlag elfogadtuk. A VKTKT 7/2010. (II.19) sz. határozata A Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézet és tagintézményei 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 19
Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -a, valamint a többször módosított 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 28. és 32. -ában szabályozottak szerint, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint az elfogadott 2010. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó 132./2009 (12.11.) sz. határozat figyelembevételével a Velencei-Tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 2010. évi költségvetéséről, a költségvetési határozat formátumáról, tartalmáról a következő határozatot alkotja: 1. A határozat hatálya: A határozat kiterjed a Többcélú Kistérségi Társulásra, valamint a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 2. A költségvetés szerkezete 2.1. A Tanács a Társulás létszám-előirányzatát az 1/b. számú függelék szerint állapítja meg: 2.2. Az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a Társulási Tanács a címrendet a 2.3. pont szerint állapítja meg. 2.3. Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő szervként működési költségvetési intézmények különkülön alkotnak egy-egy címet, melyek felsorolását a 2/b. számú függelék tartalmazza. 3. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézet és tagintézményei 2010. évi bevételei és kiadásai: 3.1. A Vörösmarty M. Általános Iskola, Gimn. és AMI 2010. évi Költségvetésének Költségvetési kiadási előirányzatainak összegét 355.416 e Ft- ban ezen kiadási összegen belül: (összevont kiadások: 2/b számú melléklet) - a személyi juttatások előirányzatát 203.370 e Ft 20
- a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 53.555 e Ft - dologi, egyéb és egyéb folyó kiadások előirányzatát 82.664 e Ft - ellátottak egyéb pénzbeni juttatásai 15.827 e Ft összegekben állapítja meg. 3.2. A Vörösmarty M. Általános Iskola, Gimn. és AMI 2010. évi Költségvetésének Költségvetési bevételi előirányzatainak összegét 355.416 e Ft-ban (összevont bevétel: 1/b. számú melléklet) Bevételi főösszegét 355.416 e Ft-ban ezen bevételi összegen belül: -költségvetési bevételi előirányzatát 355.416 e Ft-ban -belföldi hitelműveletek előirányzatát 0 e Ft-ban állapítja meg. 3.3. A költségvetés összevont pénzügyi mérlegét, bevételeitkiadásait a 3/b. sz. melléklet tartalmazza. 3.4. Az Intézmény a bevételek összegét a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az előirányzat felhasználás prognosztizált ütemtervét a 8/b sz. melléklet tartalmazza 4. Tartalékok: 4.1. Az Intézmény a 2010-es évre tartalékot nem tervez. 5. Átadott pénzeszközök: 5.1. Az Intézmény a 2010-es évre átadott pénzeszközt nem tervez. 5.2. Az Intézmény több éves kihatással járó feladattal, hitelállománnyal nem rendelkezik. 6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 6.1. Általános szabályok: 6.1.1. A Társulás és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 6.1.2. A Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetésre vonatkozó határozat módosítása. 21
6.1.3. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a Társulás számára pótelőirányzatot biztosít, arról az elnök a Tanácsot tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról az elnök a Tanácsot negyedévenként köteles tájékoztatni. A Tanács legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési határozatának pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 6.1.4. A Tanács a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 6.1.5. A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról az elnök 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról kizárólag a Tanács dönthet a költségvetési határozatmódosítás során. 6.1.6. A Társulási gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják. 6.1.7. A pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a Tanács az elnök hatáskörébe utalja. Az elnök a megtett intézkedéséről a következő Tanácsülésen tájékoztatást ad. 6.1.8. A költségvetési többlet felhasználásáról a Tanács határozatban dönt. 6.2. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó szabályok: 6.2.1. A Társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzatmódosítást hajthatnak végre. Az előirányzatmódosításról az Irodavezető előkészítésében az elnök a Tanácsot 30 napon belül tájékoztatni köteles. A Tanács az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési határozatot legalább félévenként - adott év június 30-ig, 22
illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja. 6.2.2. A Társulás önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerve(i) szabadon, de a 292/. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint ezen határozatban foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat. 6.2.3. A Tanács feljogosítja az önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerveket - s ennek érdekében ezen költségvetési határozatban a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. 6.2.4. A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel, a befolyt bevétel arányában vállalható és kifizetések kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket és járandóságokat is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozás). 6.2.5. A 2010. évi intézményi költségvetés terhére éven túli fizetési kötelezettség kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. 6.2.6. A költségvetési szervek jóváhagyott létszámkerete (álláshely) csak a Társulási Tanács jóváhagyásával módosítható. 6.2.7. A költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a személyi juttatás és járulékai, valamint a dologi kivéve a kiemelt dologi előirányzatok terhére történő előirányzatok közti, a költségvetés főösszegét nem növelő átcsoportosítást. A költségvetési intézmények ezen módosítási igényüket jelzik a Kistérségi Iroda vezetőjének, aki gondoskodik az igény Társulási Tanács elé terjesztésének előkészítéséről. 23
6.2.8. A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a tényleges többletnek megfelelő összegű költségvetési határozat módosítást követően használhatják fel. A költségvetési intézmények fenti előirányzat módosítási igényeiket legkésőbb a tárgyévet követő január 15-ig jelzik a Kistérségi Iroda vezetőjének, aki gondoskodik az igény Társulási Tanács elé terjesztéséről. 6.2.9. A Társulás által fenntartott költségvetési szervek előirányzatainak a 4.2.8. pont szerinti növelése költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat. 6.2.10. A költségvetési szervek pénzmaradványát ezen belül a személyi juttatások előirányzatának maradványát a Társulási Tanács hagyja jóvá. A Társulási Tanács dönt a Társulás szabad pénzmaradványainak felosztásáról. Nem illeti meg a költségvetési intézményt a pénzmaradványból: a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) a meghatározott célra kivéve az Európai Uniós forrásokkal megvalósuló programokra rendelkezésre bocsátott áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek, c) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kacsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van. d) a gazdálkodási szabály megsértéséből származó maradvány. 6.2.11. A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően dologi kiadásokra is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére tartós kötelezettség nem vállalható. 6.2.12. A költségvetési szerveknél jutalom kifizetésére figyelemmel a 292/. (XII.19.) Kormány rendelet előírásaira a rendszeres személyi juttatások és a 24
munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat maradványai használhatók fel a Társulási Tanács döntését követően év közben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően. A költségvetési intézményeknél a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. 7. Záró rendelkezések: 7.1. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét és a költségvetési szervek vezetőit a Társulás költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. 7.2. E határozatban nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292./2009 (XII.19.) Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni. 7.3. A mindenkori éves költségvetést, a költségvetés módosítását az 1992. évi XXXVIII. számú törvény (Áht.) 118. -a értelmében a Kormányrendelet 29. - ában felsorolt mellékletek szerint kell elkészíteni és benyújtani jóváhagyásra a Társulási Tanács elé. 7.4. A határozat kivonatát a Társulás fenntartásában működő költségvetési szerv részére át kell adni. 7.5. A határozatban hivatkozott törvényi előírásoknak megfelelően a költségvetési határozat részét képezik adott formátumban és tartalommal az alábbiakban felsorolt, a határozathoz csatolt mellékletek: 1. számú függelék: Létszámkeret 2. számú függelék: Címjegyzék 1/b. számú melléklet: Összevont bevételek 2/b. számú melléklet. Összevont kiadások 3/b. számú melléklet: Bevétel-kiadás mérleg 4 számú melléklet: Bevétel összesen 8/b. számú melléklet: Prognosztizált előirányzat felhasználási ütemterv 25
7.6. A költségvetési határozatban foglaltak 2010. január 1- napjától alkalmazandók. 7.7. A Társulási Tanács utasítja a Gárdonyi Kistérségi Iroda vezetőjét, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. 4./ Beszámoló a 2009. évi Mozdulj, Velencei-tó! programsorozatról A VKTKT 8/2010. (II.19) sz. határozata A VKTKT megtárgyalta a 2009. évi Mozdulj, Velenceitó programsorozat megvalósításáról szóló beszámolót, és a következő határozatot hozta: A Tanács döntött arról, hogy a 2009. évi Mozdulj, Velencei-tó programsorozat megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Kutai Tibor elnök Határidő: azonnal 5./ Javaslat a 2010. évi Mozdulj, Velencei-tó! programsorozatra vonatkozóan A 4-es és 5-ös napirendi pont mehet egymás után, a Mozdulj Velencei-tó programmal kapcsolatos 2009. évi beszámoló, és a 2010. évi tervezettel kapcsolatosan. Kelemen Szabolcs: jó, a 4-es számú napirendi pont a 2009. évi Mozdulj, Velencei-tó programról szól, egy rövid beszámoló. A tavalyi évben is elfogadtuk a 2008. évi programról készült jelentést, egy szakmai, és egy pénzügyi beszámoló, én ezt nem szeretném kiegészíteni. Az érintett településeknek van-e esetleg hozzáfűznivalója? Tehát a 2009. évi Mozdulj, Velencei-tó program beszámolója a 4-es napirendi pont. Mi ezt elküldtük már a sportszakállamtitkárságnak, elfogadásra került, a pénzek leigazolásra kerültek, az önkormányzatok fizették az önerőrészt 2009. év vonatkozásában. Kutai Tibor: köszönöm. Van-e valakinek hozzáfűznivalója? A beszámolót elfogadásra javaslom, kérem kézfeltartással jelezzenek, köszönöm, egyhangúlag elfogadtuk. A 2010. évre vonatkozóan kérdezem az érintett önkormányzatokat, hogy az eddigieket továbbra is kívánja-e, mert eddig is volt kötelezettségvállalásunk. Sukoróról nem tudunk, mi vállaljuk. Kelemen Szabolcs: annyit kiegészítésképpen, hogy a támogatási szerződést megkötöttük a minisztériummal, úgy néz ki, hogy azt a 2 millió Ft-ot, amit tavaly is biztosítottak, idén is biztosítják. A pénzt várjuk, hogy elküldjék és akkor indulhat júniusban a program. 26
Kutai Tibor: ha nincs kérdés, hozzászólás, akkor szavazásra teszem fel, aki egyetért, kérem kézteltartással jelezze. 1 tartózkodással a társulási tanács elfogadta. A VKTKT 9/2010 (II. 19) sz. határozata A VKTKT megtárgyalta a 2010. évi Mozdulj, Velenceitó programsorozat megvalósítására vonatkozó javaslatot, és a következő határozatot hozta: A Tanács döntött arról, hogy 2010-ben is részt kíván venni a Mozdulj, Velencei-tó! programsorozatban, melyet az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága bruttó 2 000 000 Ft összeggel támogat. A Tanács felhatalmazza az elnököt a Mozdulj Velencei-tó program támogatási szerződésének aláírására, az irodavezetőt pedig a program pénzügyi költségvetésének összehangolására, A Tanács felkéri az érintett településeket, hogy vállaljanak kötelezettséget a program megvalósításához szükséges önrész biztosítására: Gárdony: 250.000,- Ft, Pázmánd: 125 000,- Ft, Sukoró 125 000,- Ft, Velence: 375 000,- Ft. továbbá ezen összeget fizessék be a VKTKT költségvetési elszámolási számlájára a program kezdetéig, amelyről a VKTKT számlát bocsájt ki a települések részére. Felelős: Kutai Tibor elnök, Kelemen Szabolcs irodavezető, Gárdony, Pázmánd, Sukoró és Velence polgármesterei 27