Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI 1
Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő éves rendes Közgyűlésének előterjesztéseit, határozati javaslatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. I. ÖSSZEFOGLALÓ: A Társaság a jogszabályi kötelezettségének eleget téve hívta össze éves rendes közgyűlését. A Közgyűlés fő témája, a Társaság 2015. üzleti évének lezárása. A fentiekre tekintettel a Társaság kéri részvényeseit, hogy az, Felügyelő Bizottság és Könyvvizsgáló beszámolókra vonatkozó jelentésének ismeretében fogadja el a Társaság beszámolóit. A Társaság idei évben is napirendre tűzte az i tagok munkájának értékelését, döntést a felmentvény tárgyában. A szavazatok több mint 1%-val rendelkező részvényes javaslatot tett közgyűlés napirendi pontjainak alábbi napirendi pontokkal történő kiegészítésére: 1. ENEFI részvényügyletek jóváhagyása 2. Az E-Star ESCO Kft. 100%-os üzletrésze értékesítésének jóváhagyása 3. Az RFV Slovak sro 100%-os üzletrésze értékesítésének jóváhagyása 4. A vállalat csoportba tartozó, tényleges tevékenységet nem folytató társaságok értékesítése illetőleg végelszámolása a bonyolult vállalati struktúra további egyszerűsítése érdekében 5. Az E-Star CDR srl 100%-os üzletrészének és a vállalatcsoport E-Star CDR srl-rel szemben fennálló követeléseinek értékesítése összesen minimum kétmilliárd forint ellenérték fejében, illetve peren kívüli egyezség megkötése Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatával minimum kétmilliárd forint összegben. A részvényes a napirendi pontokkal kapcsolatosan határozati javaslatokat is előterjesztett. II. NAPIREND 1. A Társaság 2015. üzleti évének lezárása. 1.1. jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2015. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. 1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2015. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. 1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2015. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. 1.4. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról. 1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról. 2
1.6. Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról. 2. Az i tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában. 3. ENEFI részvényügyletek jóváhagyása 4. Az E-Star ESCO Kft. 100%-os üzletrésze értékesítésének jóváhagyása 5. Az RFV Slovak sro 100%-os üzletrésze értékesítésének jóváhagyása 6. A vállalat csoportba tartozó, tényleges tevékenységet nem folytató társaságok értékesítése illetőleg végelszámolása a bonyolult vállalati struktúra további egyszerűsítése érdekében 7. Az E-Star CDR srl 100%-os üzletrészének és a vállalatcsoport E-Star CDR srl-rel szemben fennálló követeléseinek értékesítése összesen minimum kétmilliárd forint ellenérték fejében, illetve peren kívüli egyezség megkötése Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatával minimum kétmilliárd forint összegben. 3
III. HATÁROZATI JAVASLATOK 1. Napirendi pont: A Társaság 2015. üzleti évének lezárása. 1.1. jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2015. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. Nem került előterjesztésre. A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve ismerteti a jelentését a közgyűlésen. 1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2015. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. Nem került előterjesztésre. A Felügyelő Bizottság ismerteti a Felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Felügyelő és Audit Bizottság elnöke a közgyűlésre meghívásra került. 1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2015. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. Nem került előterjesztésre. A Könyvvizsgáló ismerteti a Könyvvizsgáló 2015. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Könyvvizsgáló a közgyűlésre meghívásra került. 1.4. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról. A Közgyűlés fogadja el az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2015. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti beszámolóját. A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2015. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti beszámolóját. 1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról. 4
A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatosan akként határozzon, hogy az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. nem fizet osztalékot tagjai számára. A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2014. évre vonatkozó osztalékfizetésével kapcsolatos határozati javaslatát. 1.6. Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról. A Közgyűlés fogadja el az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2015. évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját. A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2015. évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált beszámolóját. 2. Napirendi pont: Az i tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában. Határozati javaslatok: 1. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy Soós Csaba vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg. 2. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy Komonczi Zsolt vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg. 3. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy Kisvári János vezető tisztségviselő megválasztásától munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg. A Társaság ügyvezetése alapszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. ügyvezetőinek értékelésére vonatkozó napirendi pontját és felmentvényére vonatkozó határozati javaslatát. 3. Napirendi pont: ENEFI részvényügyletek jóváhagyása Részvényes 5
A közgyűlés hagyja jóvá az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. és kapcsolt vállalkozásainak 2014., 2015., 2016. üzleti évben történt ENEFI részvény ügyleteit. A Társaság és kapcsolt vállalkozásai a Társaság által kibocsátott részvényeit túlnyomó részt visszavásárolták, melynek következtében a részvényesi struktúra teljesen átalakult. 4. Napirendi pont: Az E-Star ESCO Kft. 100%-os üzletrésze értékesítésének jóváhagyása Részvényes A közgyűlés hagyja jóvá az E-Star ESCO kft. 100%-os üzletrészének 2015. üzleti év során történt értékesítését. A Társaság évek óta folytat működését racionalizáló tevékenységet, melynek keretében a vállalati struktúra már eddig is jelentősen egyszerűsödött. Részvényes támogatja ezen lépések megtételét és Közgyűlés általi megerősítését. 5. Napirendi pont: Az RFV Slovak sro 100%-os üzletrésze értékesítésének jóváhagyása Részvényes A közgyűlés hagyja jóvá az RFV Slovak sro 100%-os üzletrészének 2016. üzleti év során történt értékesítését. A Társaság évek óta folytat működését racionalizáló tevékenységet, melynek keretében a vállalati struktúra már eddig is jelentősen egyszerűsödött. Részvényes támogatja ezen lépések megtételét és Közgyűlés általi megerősítését. 6. Napirendi pont javaslat: A vállalat csoportba tartozó, tényleges tevékenységet nem folytató társaságok értékesítése illetőleg végelszámolása a bonyolult vállalati struktúra további egyszerűsítése érdekében Részvényes A Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság át, hogy a költségcsökkentés és a vállalati struktúra racionalizálása jegyében a vállalatcsoportba tartozó, tényleges tevékenységet nem folytató társaságokat értékesítse illetőleg ennek bármilyen okból történő meghiúsulása esetén a társaság(ok) végelszámolását elindítsa. 6
A Társaság évek óta folytat működését racionalizáló tevékenységet, melynek keretében a vállalati struktúra már eddig is jelentősen egyszerűsödött. Részvényes támogatja ezen lépések megtételét és Közgyűlés általi megerősítését. 7. Napirendi pont javaslat: Az E-Star CDR srl 100%-os üzletrészének és a vállalatcsoport E-Star CDR srl-rel szemben fennálló követeléseinek értékesítése összesen minimum kétmilliárd forint ellenérték fejében, illetve peren kívüli egyezség megkötése Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatával minimum kétmilliárd forint összegben. Részvényes A: A Közgyűlés döntsön akként, hogy felhatalmazza a Társaság át arra, hogy a vállalatcsoport utolsó romániai projektjét működtető E-Star CDR srl 100%-os üzletrésze és a vállalatcsoport E-Star CDR srl-rel szemben fennálló követelései értékesítése tárgyában lehetséges vevőkkel tárgyalásokat kezdeményezzen és folytasson. Vevővel történő jövőbeli eladási ár nem lehet kevesebb összesen (üzletrész és követelések) kétmilliárd forint ellenértéknél. Közgyűlés már most előzetes jóváhagyását adja az E-Star CDR Kft. üzletrészének és vele szemben fennálló követeléseinek jövőbeli esetleges értékesítésére, azonban kétmilliárd forint alatti értékesítési árat nem támogat, ezért megtiltja a Társaság ának E-Star CDR srl 100%-os üzletrésze és a vállalatcsoport E- Star CDR srl-rel szemben fennálló követelései kétmilliárd forint alatt történő értékesítését. A Társaság 2015. szeptember 4-én felmondta utolsó működő romániai projektjének koncessziós szerződését, mivel a szerződő fél a szerződés lényeges pontjait nem tartotta be. Részvényes a sajtóból úgy értesült, hogy a Társaság által jogosan indítani tervezett perben pervesztesség esetén Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatának akár 26 millió EUR összeg kártérítést kellene megfizetnie. Ezen összeg megfizetése a város előljárói által elmondott nyilatkozatok alapján évtizedekre ellehetetlenítené a Város működését. Részvényes mivel a Társaságnak nem lehet célja Gyergyószentmiklós Város működésének ellehetetlenítése támogatja azt a törekvést, hogy egy új befektető a projektet tovább működtesse és ennek érdekében a Társaság az E-Star CDR srl 100%-os üzletrészétől és a vállalatcsoport által nyilvántartott E-Star CDR srl-rel szemben fennálló követeléseitől minimum kétmilliárd forint ellenérték megfizetése esetén megváljon. B: A Közgyűlés döntsön akként, hogy felhatalmazza a Társaság át arra, hogy a vállalatcsoport utolsó romániai projektjét működtető E-Star CDR srl peren kívüli egyezség megkötése céljából Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatával tárgyalásokat folytasson és esetleges megállapodás esetén kétmilliárd forint, a Város által vállalt kártérítés megfizetése esetén a jövőbeli perektől elálljon, azonban kétmilliárd forint alatti peren kívüli egyezséget nem támogat, ezért megtiltja a Társaság ának E-Star CDR srl ezen összeg alatti egyezségkötését. A Társaság 2015. szeptember 4-én felmondta utolsó működő romániai projektjének koncessziós szerződését, mivel a szerződő fél a szerződés lényeges pontjait nem tartotta be. Részvényes a sajtóból úgy értesült, hogy a Társaság által jogosan indítani tervezett perben pervesztesség esetén Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatának akár 26 millió EUR összeg kártérítést kellene 7
megfizetnie. Ez összeg megfizetése a város előljárói által elmondott nyilatkozatok alapján évtizedekre ellehetetlenítené a Város működését. Részvényes mivel a Társaságnak nem lehet célja Gyergyószentmiklós Város ellehetetlenítése támogatja azt a törekvést, hogy peren kívül egyezség jöjjön létre a Város és a Társaság között. 8
IV. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK A Társaság ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. A Társaság alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat ISIN: HU0000089198 Névérték (Ft/db) Kibocsátott darabszám Össznévérték (Ft) TÖRZSRÉSZVÉNY 10 27.172.579 271.725.790,- Alaptőke nagysága 271.725.790,- A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma: Részvénysorozat Kibocsátott darabszám Sajátrészvények száma Szavazati jogra jogosító részvények Részvényenkénti szavazati jog Összes szavazati jog TÖRZSRÉSZVÉNY 27.172.579 17 484 201 9 688 378 1 9 688 378 Összesen 27.172.579 17 484 201 9 688 378 1 9 688 378 A Társaság felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét a változásokkal kapcsolatosan esetlegesen fennálló bejelentési kötelezettségeikre az MNB illetőleg a Társaság irányába, különösen a tőkepiaci törvényben illetőleg a Társaság alapszabályában foglaltakra tekintettel. 9
MEGHATALMAZÁS MINTA Alulírott (anyja neve:, szül. hely, idő: szem. ig. száma: ) szám alatti lakos, vagy Alulírott (cégjegyzékszáma:, adószáma: székhelye:, képviseli: ) mint az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045428, székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11. Társaság ) részvényese a mai napon m e g h a t a l m a z o m (anyja neve:, szül. hely, idő: szem. ig. száma: ) szám alatti lakost, hogy a Társaság 20... ( ) napján, szám alatt, órakor megtartásra kerülő közgyűlésén, mint részvényest teljes jogkörrel vagy az alábbiak utasítások szerint (kötött mandátum esetén) képviseljen. Kelt: 20... Meghatalmazó Meghatalmazott Előttünk, mint tanuk előtt: Név: Lakcím: Aláírás: Név: Lakcím: Aláírás: 10