17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1
Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2012. november 30-án a Karancssági Önkormányzat tanácskozó termében megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Karancsság Község Önkormányzatának részéről: Tóth Tihamér polgármester, Dr. Brumár Mihály alpolgármester Durnyik József képviselő, Juhász László képviselő, Kászi Richárd képviselő, Tőzsér Dezső képviselő, Vidéki Attila képviselő. Szalmatercs Község Önkormányzatának részéről: Szentes Dezső polgármester, Szentes Dezsőné képviselő, Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, Tanácskozási joggal jelen vannak: Köröskényi Péter körjegyző, Vincze Nikolett körjegyző, Godó Péter iskolaigazgató, Győri Pálné iskolatitkár, Dénes Andrásné élelmezésvezető, Oláh Józsefné pénzügyi főmunkatárs, Tóth Szőllős Mária óvodavezető. Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere tisztelettel köszönti Karancsság és Szalmatercs községek önkormányzatai Képviselő-testületeinek tagjait, külön köszönti Szalmatercs község polgármesterét, képviselőit, valamint a tanácskozási joggal résztvevőket. Bejelenti, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés mindkét önkormányzat részéről határozatképes, mivel a karancssági 7 képviselőből 7 fő megjelent, a szalmatercsi 5 fő képviselőből 3 fő jelen van. A karancssági jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Dr. Brumár Mihály és Vidéki Attila képviselőket. A szalmatercsi jegyzőkönyv hitelesítőinek Szentes Dezsőné és Gréczi-Zsoldos Miklós képviselőket. Ezt követően a képviselők az együttes ülés napirendjét és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét észrevétel és hozzászólás nélkül egyhangúlag elfogadják. Az együttes ülés napirendi pontjai: 1./ Az együttesen fenntartott intézmények 2012.évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: Tóth Tihamér, Karancsság Község Önkormányzatának polgármester 2./ Az együttesen fenntartott intézmények 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló Előterjesztő: Tóth Tihamér, Karancsság Község Önkormányzatának polgármester 2
Napirendek tárgyalása 1./ Az együttesen fenntartott intézmények 2012.évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: Tóth Tihamér, Karancsság Község Önkormányzatának polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva/ 1./ Az együttesen fenntartott intézmények 2012. évi költségvetésének módosítása Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere elmondja, hogy az együttesen fenntartott intézmények 2012. évi költségvetésének módosítására tett előterjesztést az Intézményirányító Bizottság megvitatta, azt elfogadásra javasolja mindkét testületnek. A bizottsági javaslat alapján az együttesen fenntartott intézmények 2012. költségvetésének módosításáról Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot fogadta el. Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2012. (XI.30.) számú határozata Karancsság Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az I. István Általános Iskola, Napközi otthonos Óvoda és Konyha, védőnői szolgálat 2012. évi költségvetésének módosítását és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. (Az intézmény költségvetése a határozat mellékletét képezi.) Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2012. (XI.30.) számú határozata Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az I. István Általános Iskola, Napközi otthonos Óvoda és Konyha, védőnői szolgálat 2012. évi költségvetésének módosítását és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. (Az intézmény költségvetése a határozat mellékletét képezi.) Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen 2./ Az együttesen fenntartott intézmények 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló Előterjesztő: Tóth Tihamér, Karancsság Község Önkormányzatának polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva/ Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere elmondja, hogy az együttesen fenntartott intézmények 2012. III. negyedévi működéséről szóló beszámolót az Intézményirányító Bizottság megvitatta, azt elfogadásra javasolja mindkét testületnek. A bizottsági beszámoló és javaslat alapján az együttesen fenntartott intézmények 2012. III. negyedévi működéséről Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot fogadta el. 3
Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2012. (XI.30.) számú határozata Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szalmatercs Község Önkormányzatával közös fenntartású I. István Általános Iskola, Napközi otthonos Óvoda és Konyha 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2012. (XI.30.) számú határozata Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karancsság Község Önkormányzatával közös fenntartású I. István Általános Iskola, Napközi otthonos Óvoda és Konyha 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere a napirendeket követően megköszöni az intézményvezetők és két testület munkáját az intézményfenntartás vonatkozásában, mivel 2013.január 1-től az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására kijelölt átvevő a Klebersberg Intézményfenntartó Központ. Ez a szerv veszi át jogutódként az I. István Általános Iskolát. Az átadás-átvétellel kapcsolatos előkészületek folyamatban vannak a salgótarjáni székhelyű tankerületi igazgatósággal. Godó Péter iskolaigazgató köszönetét fejezte ki mindkét képviselő-testületnek azokért az erőfeszítésekért, amelyeket az intézmény működése érdekében tettek, tekintettel arra, hogy az iskola fenntartása állami kézbe fog kerülni. Szentes Dezsőné, Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselője: Mint pedagógus megköszöni az önkormányzatok munkáját és elmondja, hogy sajnos a dolgozóknak sok mindenről le kellett mondania, de ez máshol is így volt. Külön köszöni a csoportbontással és a szállításokkal kapcsolatos támogatásokat. Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere egyéb hozzászólás, javaslat nem lévén, az együttes ülést bezárta. Kmf. Szentes Dezső polgármester Vincze Nikolett körjegyző Szentes Dezsőné jkv. hitelesítő Gréczi-Zsoldos Miklós jkv. hitelesítő 4
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK NORMATÍV BEVÉTELEI 2012.ÉVRE A 117/2012. /XI.30./ sz. határozat melléklete adatok Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat módosított Óvodai nevelés: Közoktatási alaphozzájárulás 13 708 333 Óvodába bejárók támogatása 2 309 924 Magyar nyelven folyó roma nevelés, oktatás 1 426 710 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 31 803 Óvodai nevelés összesen: 17 476 770 0 Iskolai oktatás Közoktatási alaphozzájárulás 26 868 333 Intézményfenntartó társulás Napközis foglalkoztatás 470 000 Sajátos nevelési igényű gyyermekek tám. 2 605 867 Kizárólag magyar nyelven folyó roma nevelés oktatás 3 319 957 Hozzájárulás int. fennt. társuláshoz bejárók 5 440 071 Tanulók tankönyv hozzájárulás 2 016 000 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 94 500 Szakmai Informatika 288 167 Pedagógosok pótlék jellegű tám. 338 000 Iskolai oktatás összesen: 41 440 895 0 Konyha: Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 11 968 000 Konyha összesen: 11 968 000 0 Normatíva mindösszesen: 70 885 665 0 5
A 117/2012. /XI.30./ sz. határozat melléklete Megnevezés Iskola Óvoda Konyha Összesen BEVÉTELEK Ee. Mód.Ei. Telj. % Ee. Mód.Ei. Telj. % Ee. Mód.Ei. Telj % Ee. Mód.Ei. Telj. % Állami tám. 41441 17477 11968 70886 0 Saját bev. 400 3500 3900 0 Kistérségi támogatás 4893 1700 6593 0 0 Szalmatercstől átvett pénzeszköz 1785 1785 Előző évi pályázatból pénzmaradvány IPR 3037 3037 0 Helyi önkormányzat bérkompenzáció 1185 619 331 2135 0 IPR pályázat 2012.évi 4490 1664 6154 önkorm,támogatás 8229 3040 3967 15236 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZ: 54963 64979 0 22487 24770 0 19435 19766 0 96885 109515 0 KIADÁSOK Alapilletmény 27628 15028 5191 47847 0 0 Pótlékok 3635 499 132 4266 0 0 IPR bérek 0 1986 824 2810 0 Törzsgárda Jutalom jub.jut.végkielégítés 1090 1090 0 0 Túlóra helyettesités 800 800 0 0 Keresetkiegészítés 1185 619 331 2135 0 Útravaló pályázat 2556 2556 Megbízási díj Deák Angéla 408 408 0 0 Bérjellegű személyi juttatások össz. 33561 39288 0 15527 16970 0 5323 5654 0 54411 61912 0 Közlekedési ktg.tér. 300 380 100 780 0 0 Étkezési ktg.tér. 0 0 0 Személyi juttatások összesen: 33861 39288 0 15907 17350 0 5423 5754 0 55191 62692 0 Szoc.hozzájár.adó 8054 3726 1277 13057 0 0 Munkaadói jár 3% 1007 466 160 1633 0 0 Tp. hozzájárulás 100 100 100 300 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 9161 0 4292 0 0 1537 0 0 14990 0 0 Személyi juttatás + járulékai összesen: 43022 48749 0 20199 21642 0 6960 7231 0 70181 77682 0 6
A 117/2012. /XI.30./ sz.határozat melléklete Megnevezés Iskola Óvoda Konyha Összesen KIADÁSOK Ee. Mód.Ei. Telj. % Ee. Mód.Ei. Telj. % Ee. Mód.Ei. Telj % Ee. Mód.Ei. Telj. % Élelmiszer beszerz 8000 8000 0 Irodaszer, nyomtatv. 100 20 15 135 0 0 Könyv beszerzés 0 0 0 Folyóirat beszerzés 30 10 40 0 0 Tüzelőanyag 600 600 0 0 Szakmai anyag 100 50 150 0 0 Kisérétű technikai eszk. IPR. 200 200 0 0 Egyéb készlbesz.össz. 400 150 200 750 0 0 Készletbeszerzés összesen 630 0 0 830 0 0 8415 0 0 9875 0 Távközl.díj,telefon: 150 100 200 450 0 0 Szállítási szolg. 0 0 0 Gázenergia 5000 500 5500 0 0 Villamosenergia 1000 300 500 1800 0 0 Víz és Csatornadij 400 100 200 700 0 0 Karbantart.kis jav. 150 100 100 350 0 0 Eg. üzemfent.szurdped.logopédus 300 300 600 0 0 Szolgáltatások össz. 7000 0 0 900 0 0 1500 0 0 9400 0 0 IPR Áfa 14058 239 0 1644 0 Vásárolt term. ÁFA k. 1980 400 2500 4880 0 0 Belföldi kiküldetésktg. 120 10 130 0 0 Egyéb dologi kiadás tankönyv 2016 2016 0 0 IPR felhasználás 2884 601 0 3485 0 Pedagógus szakvizsga 95 38 133 0 0 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 11841 16130 0 2168 3028 0 12425 0 0 26434 31583 Adók, I. István díj, biztosítási díjak 100 100 50 250 0 0 DOLOGIKIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 11941 16230 2268 3128 12475 0 31833 0 0 Ktgvetési kiadások mindösszesen: 54963 64979 0 22487 24770 0 19435 19766 0 96865 109516 0 7
A 117/2012. /XI.30./ sz. Határozat melléklete 869041 CSALÁD ÉS NŐVÉDELEM 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Megnevezés ezer Ft-ban Eredeti előirányzat módosított Megbízási díj 1 680 Területi pótlék Keresetkiegészítés Közlekedési költségtérítés 120 Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen 1 800 0 Szociális hozzájárulási adó 404 Munkaadói járulék 50 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulék összesen 454 0 Gyógyszer-vegyszer beszerzés 50 Irodaszer nyomtatvány 30 Szakmai anyag- kisértékű t.eszk. 130 Munkaruha 20 Egyéb készlet 50 Készletbeszerzések összesen 280 0 Karbantartási szolg. Gázenergia 200 Villamosenergia szolg. 100 Víz- és csatornadíjak 40 Egyéb üzfent. Szol. Szolgáltatások összesen 340 0 Vásárolt termékek ÁFA-ja 142 Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadás Dologi kiadás összesen 762 Biztosítási díj 20 Kiadás összesen 3 036 EÜ. pénztár tám. 3 036 Megtakarítás 8