ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2014. május 16. napja
ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS A jelen jegyzőkönyv az ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET (Székhely: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) - a továbbiakban: az Egyesület 2014. május 16. napján megtartott Közgyűléséről készült. Közgyűlés időpontja: Közgyűlés helyszíne: címe: 2014. május 16. 08 30 óra Danubius Grand Hotel Margitsziget -YBL terem 1138 Budapest, Margitsziget A KÖZGYŰLÉSEN JELENLÉVŐK: A jelenlévő Tagok nevét a csatolt Jelenléti Ív tartalmazza. I. A KÖZGYŰLÉS MEGNYITÁSA BALOGH FERENC Főtitkár üdvözölte a megjelenteket és indítványozta a KÖZGYŰLÉS jegyzőkönyvének a vezetésével DR. STUBITS ZSUZSA ügyvédet megbízni, valamint javasolta, hogy a KÖZGYŰLÉS levezető elnökének teendőit ő maga látná el. Javasolta a jegyzőkönyv hitelesítőjének PÁLFFY LEVENTE, Társelnököt és szavazatszámlálónak DR. STUBITS ZSUZSA ügyvédet, megválasztani. Megkérdezte a megjelent Tagok képviselőit, hogy egyetértenek-e fenti indítványokkal. A Tagok képviselői az indítványokkal egyetértettek. BALOGH FERENC a KÖZGYŰLÉS-t 08 45 órakor megnyitotta és megállapította, hogy a jegyzőkönyvet DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd fogja vezetni, a határozatokat és a jegyzőkönyvet PÁLFFY LEVENTE, Társelnök fogja hitelesíteni, a szavazatokat pedig DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd fogja megszámlálni. BALOGH FERENC a fentiek alapján megállapította, hogy a KÖZGYŰLÉS összehívása és a Tagok meghívása kellő időben megtörtént, továbbá, hogy valamennyi képviselő meghatalmazásait bemutatta, a Tagok megfelelően képviselve vannak a KÖZGYŰLÉS-en (Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 1. sz. Melléklet), így az ülés határozatképes. II. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 1. sz. napirendi pont BALOGH FERENC javaslatára a Közgyűlés egyhangúan megszavazta, hogy az ACNielsen Piackutató Kft. (1056 Budapest, Váci utca 81.) képviselői a Közgyűlésen, mint meghívott vendégek, jelen legyenek. A Tagok egyhangú döntését az 1/2014 számú Közgyűlési 2. sz. napirendi pont BALOGH FERENC javaslatára a Közgyűlés a következő személyeket választotta meg: Levezető Elnökének neve: anyja neve: Szavazatszámláló: anyja neve: Jegyzőkönyvvezetőjének neve: anyja neve: BALOGH FERENC Ács Ilona DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd Kiss Zsuzsanna DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd Kiss Zsuzsanna A Közgyűlés a Levezető Elnök mellett az alábbi személyt jelöli ki a határozatok és a jegyzőkönyv hitelesítésére: Hitelesítő neve: PÁLFFY LEVENTE Társelnök A Tagok ezen személyeket egyhangúan elfogadták, mely döntésüket a 2/2014 számú Közgyűlési ECR Magyarország Egyesület JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20140516.docx 6/ 2
III. A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 3. sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a napirend tervezetét a KÖZGYŰLÉS meghívójában foglaltak alapján. BALOGH FERENC megkérdezte, hogy a Tagok képviselői kívánnak-e megjegyzést fűzni a javasolt napirendhez, illetve javasolják-e a napirend kiegészítését. Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak napirend kiegészítést, BALOGH FERENC megállapítja, hogy a KÖZGYŰLÉS végleges napirendje a következő: 1. Határozathozatal az ACNielsen Piackutató Kft. (1056 Budapest, Váci utca 81.) képviselőinek, mint meghívott vendégeknek a Közgyűlésen való részvételéről. 2. Határozathozatal a Közgyűlés Levezető Elnökének, Szavazatszámláló személyének, Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjének, valamint a jegyzőkönyv vezetőjének megválasztásáról. 3. Határozathozatal a napirend elfogadásáról. 4. Az Elnökség és a Társelnökök jelentése 2013 üzleti évről, ezen belül 2013 évi költségvetés betartása, új tagok felvétele, rendezvények, konferenciák stb., külső szakértőkkel kötött szerződések. a. EDI projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok b. MDA/GDSN projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok c. STP projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok 5. Határozathozatal a 2013. éves számviteli beszámoló jóváhagyásáról. 6. Határozathozatal új tagsági kérelmekről. 7. Határozathozatal egységes szerkezetbe foglalt, 2014. május 16. napján hatályba lépő Alapszabályról (módosítás indoka az Új Ptk. által hatályba lépett módosított rendelkezések) 8. Határozathozatal új Elnökség tagjainak megválasztásáról (a korábbi döntések megerősítésével). 9. Határozathozatal a Társelnökök választásáról (a korábbi döntések megerősítésével). 10. Határozathozatal a Főtitkár választásáról (a korábbi döntés megerősítésével). 11. Határozathozatal az első Felügyelő Bizottság választásáról (választás indoka az Új Ptk. által hatályba lépett módosított rendelkezések) 12. Döntés a 2014 évi tagdíj mértékéről és fizetésének esedékességéről. 13. Határozathozatal 2014. évi éves költségvetés jóváhagyásáról, valamint a 2014. évi feladat- és gazdálkodási tervek elfogadásáról. 14. Határozathozatal az ECR tagjaira vonatkozó adatok közzétételének köréről (határozathozatal indoka az Új Ptk. által hatályba lépett módosított rendelkezések). 15. Határozathozatal GS1 képviselőinek, mint állandó meghívott vendégeknek a Közgyűléseken való részvételéről. BALOGH FERENC által ismertetett napirendet a Tagok egyhangúan elfogadták, mely döntésüket a 3/2014 számú Közgyűlési BALOGH FERENC megnyitotta a napirendi pontok megtárgyalását. 4. sz. napirendi pont PÁLFFY LEVENTE Társelnök röviden összefoglalta az elmúlt év eredményeit és tanulságait és röviden beszámolt a 2013 évben történtekről, illetve beszámolt a projektek állásáról. BALOGH FERENC megkérdezte, hogy a Tagok képviselői kívánnak-e megjegyzést fűzni a beszámolókhoz. Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak további kiegészítést, BALOGH FERENC javasolta a Közgyűlésnek, hogy a beszámolót fogadják el. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek és egyhangúlag jóváhagyták a beszámolót, amely tartalmazza a 2011 évi költségvetés betartását, új tagok felvételét, rendezvények, konferenciák stb. rendezését, külső szakértőkkel kötött szerződéseket. A Közgyűlés ezen döntését a 4/2014 számú Közgyűlési ECR Magyarország Egyesület JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20140516.docx 6/ 3
5. sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal az Egyesület 2013. éves számviteli beszámolóját, amelyet a Tagok előzetesen már írásban megkaptak. Kérdés, illetve kiegészítés magyarázat kérés nem lévén, BALOGH FERENC szavazásra tette fel a kérdést, és felkérte a Tagokat, hogy az Egyesület 2013. éves számviteli beszámolóját hagyják jóvá. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek és egyhangúlag jóváhagyták a számviteli beszámolót. A Közgyűlés ezen döntését a 5/2014 számú Közgyűlési 6. sz. napirendi pont BALOGH FERENC tájékoztatta a jelenlévő Tagokat arról, hogy az Egyesülethez új (visszalépő) Tagként a HOPI Hungária Logisztikai Kft. 2014. január 01. napjával csatlakozott, belépését az Elnökség hagyta jóvá az Alapszabály rendelkezései szerint. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek és a Közgyűlés ezen döntését az 6/2014 számú Közgyűlési 7. sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal az Alapszabály módosításának indokait, melyek az Új Ptk. rendelkezésinek változásával függnek össze, egyben javasolta hogy a minden pontjában felülvizsgált, módosított és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 2014. május 16. napjával lépjen hatályba. Tájékoztatta a Tagokat arról, hogy az új szabályoknak történő megfelelés érdekében az Alapszabály minden pontját felülvizsgálták, szükség szerint módosították, melyről a Tagokat a meghívóval együtt tájékoztatták. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek, a Közgyűlés ezen döntését a 7/2014 számú Közgyűlési 8. sz. napirendi pont BALOGH FERENC tájékoztatja a Tagokat arról, hogy az új Ptk. 2014. március 15. napján történt hatálybalépése több helyen módosításra kötelezi az Egyesületet. Legfontosabb szabály, hogy a tisztségviselőket maximum 5 (öt) év határozott időtartamra lehet megválasztani. Teljesen új szabályként lépett életbe az a rendelkezés, miszerint ha a jogi személy tagok száma meghaladja az 50%-ot, kötelező Felügyelő Bizottságot választani. A 8-11. számú határozatok ezen döntésekre, illetve a személyi változások átvezetésére irányulnak. BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal a határozati javaslatot, mely azzal az indokkal készült, hogy DOLMÁNYOS GÁBOR (Tesco), az Egyesület Elnökségének tagja, lemondott tisztségéről és új Elnökségi tag kerül megválasztásra. BALOGH FERENC javasolta a Tagoknak, hogy az Elnökségben az adott tagot képviselő változás 2014. május 16. napjától hagyják jóvá. Ezen új képviselő az alábbi személy: NÉV: Papp Gábor TESCO Global Zrt. BALOGH FERENC tájékoztatta a Tagokat arról, hogy az új Ptk. hatálybalépésével együtt szükséges az Elnökség tagjait határozott időre, de max. 5 (öt) évre megválasztani. BALOGH FERENC javasolta a Tagoknak, hogy az Elnökség tagjainak megválasztását a közgyűlés erősítse meg, illetve az előírásnak megfelelően 5 (öt) év határozott időre válassza meg 2014. május 16. napjától 2019. május 16. napjáig az alábbi képviselőket: 1. AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. BARLA-SZABÓNÉ ILLÉS NÓRA 2. HENKEL MAGYARORSZÁG Kft. GURAY YILDIZ 3. SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. HEISZLER GABRIELLA 4. SCA HYGIENE PRODUCTS KFT. VENTER,ZOLTÁN 5. TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. PAPP GÁBOR 6. Coca-Cola Beverages (Magyarország) Kft. KEREKES LÁSZLÓ 7. UNILEVER Magyarország Kft. GYENES ANDRÁS 8. Co-op Hungary Zrt.. MALICH KORNÉL 9. Társelnök ANITA BRKANIC - METRO-KER. Kft. 10. Társelnök PÁLFFY LEVENTE - Nestlé Hungária Kft. 11. Főtitkár BALOGH FERENC ECR Magyarország Egyesület JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20140516.docx 6/ 4
BALOGH FERENC szavazásra tette fel a kérdést. A jelenlévő Tagok a javaslatot egyhangúan jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését az 8/2014 számú Közgyűlési 9. sz. napirendi pont BALOGH FERENC javasolta a Tagoknak, hogy a Társelnökök megválasztását a közgyűlés erősítse meg, illetve az előírásnak megfelelően, de 2 (kettő) év határozott időre válassza meg 2014. május 16. napjától 2016. május 16. napjáig az alábbi személyeket: 1. Társelnök Név: ANITA BRKANIC DEBELIC 2. Társelnök Név: PÁLFFY LEVENTE BALOGH FERENC szavazásra tette fel a kérdést. A jelenlévő Tagok a javaslatot egyhangúan jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését az 9/2014 számú Közgyűlési 10. sz. napirendi pont ANITA BRKANIC DEBELIC javasolta a Tagoknak, hogy a Főtitkár megválasztását a közgyűlés erősítse meg, illetve az előírásnak megfelelően, 5 (öt) év határozott időre válassza meg 2014. május 16. napjától 2019. május 16. napjáig az alábbi személyt: Név: BALOGH FERENC ANITA BRKANIC DEBELIC szavazásra tette fel a kérdést. A jelenlévő Tagok a javaslatot egyhangúan jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését az 10/2014 számú Közgyűlési 11. sz. napirendi pont BALOGH FERENC javasolta a Tagoknak, hogy az első Felügyelő Bizottságot az előírásnak megfelelően válassza meg a közgyűlés 5 (öt) év határozott időre válassza meg 2014. május 16. napjától 2019. május 16. napjáig az alábbi személyekkel: 1. VISZKEI GYÖRGY - GS1 2. FEKETE ZOLTÁN - Márkaszövetség 3. VÁMOS GYÖRGY - Kereskedelmi Szövetség BALOGH FERENC szavazásra tette fel a kérdést. A jelenlévő Tagok a javaslatot egyhangúan jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését az 11/2014 számú Közgyűlési 12. sz. napirendi pont BALOGH FERENC javasolta a Tagoknak, hogy az Elnökség által előzetesen megvizsgált és elfogadott #2/Dec-2013 számú Elnökségi határozatnak megfelelően kizárólag tagdíj fizetési kötelezettséget írjon elő a releváns határozat, melynek összege az alábbi: Ennek megfelelően a Tagdíj összege: évi 956.000 Ft A Tagok a tagdíjat az Egyesület működési költségeihez átutalással fizetik meg egyösszegben az Egyesület bankszámlájára a számla kézhezvétele után, de legkésőbb a számlán feltüntetett határidő napjáig. BALOGH FERENC végül szavazásra tette fel a kérdést. A jelenlévő Tagok a díjakra vonatkozó határozatot egyhangúan jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését a 12/2014 számú Közgyűlési 13. sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal az ECR Magyarország Egyesület Elnöksége által javasolt 2014 évi költségvetést, valamint 2014. évi feladat- és gazdálkodási terveket. Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak további kiegészítést, BALOGH FERENC javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Egyesület Elnöksége által előzetesen megvizsgált és elfogadott #4-5 /Dec-2013 számú Elnökségi határozatoknak megfelelően a 2014 évi költségvetést, valamint 2014. évi feladat- és gazdálkodási terveket a Tagok fogadják el. ECR Magyarország Egyesület JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20140516.docx 6/ 5
A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek, a Közgyűlés ezen döntését a 12/2014 számú Közgyűlési 14. sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal az új Ptk. előírásait, miszerint az adatvédelmi szabályok alapján az Egyesület csak olyan adatot tehet közzé a Tagokról, amelyet azok kifejezetten jóváhagytak. Ennek megfelelően javasoltja, hogy az alábbi adatok megjelenését a Tagok hagyják jóvá: Cégnév: Cégjegyzékszám: Székhelye: Logo BALOGH FERENC végül szavazásra tette fel a kérdést. A jelenlévő Tagok a díjakra vonatkozó határozatot egyhangúan jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését a 14/2014 számú Közgyűlési 15. sz. napirendi pont BALOGH FERENC javaslatára a Közgyűlés egyhangúan megszavazta, hogy a GS1 képviselői a Közgyűlésen, mint állandó meghívott vendégek, jelen legyenek. A Tagok egyhangú döntését az 15/2014 számú Közgyűlési Egyéb napirendi pont nem lévén, BALOGH FERENC megköszönte a Tagok képviselőinek és az ülés többi résztvevőjének a részvételét, valamint egy rövid összegzésre és záróbeszédre és ennek megtörténte után, további napirendi pont nem lévén az Egyesület KÖZGYŰLÉSÉT 11 35 órakor befejezettnek nyilvánította. Mellékletek: Budapest, 2014. május 16. napja 1. Melléklet: Jelenléti ív. 2. Melléklet: Meghívó a KÖZGYŰLÉS-re. 3. Melléklet: A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAINAK hitelesített példánya.. BALOGH FERENC Levezető Elnök... PÁLFFY LEVENTE a Jegyzőkönyv hitelesítője.. DR.STUBITS ZSUZSA Szavazatszámláló.... DR. STUBITS ZSUZSA a Jegyzőkönyv vezetője ECR Magyarország Egyesület JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20140516.docx 6/ 6