E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 904-4/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: "A Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése" című projekttel kapcsolatos döntések (regeszetmuz) ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Hargitainé Solymosi Beatrix Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály vezetője Balázs Sarolta Beruházási csoportvezető MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Költségvetési Bizottság Pénzügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2009.05.21. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2009.05.21. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. május 29-i ülésén a 62/2008.(V.29.) Kgy. határozatával úgy döntött, hogy a megyei önkormányzat pályázatot nyújt be az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Program második elbírálási szakaszára a Pécsi Janus Pannonius Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása címmel. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága 2008. november 27-én értesítette az önkormányzatot, hogy a Projekt Döntőbizottság pályázatunkat kedvezően bírálta el. A Projekt Döntőbizottság arról is értesítette a megyei önkormányzatot, hogy a projekt összköltségvetését 410 ezer euróval csökkentette. A megyei önkormányzat közgyűlése 2008. decemberében áttekintette a projekt összköltségvetésének csökkentéséből adódó helyzetet és a 137/2008. (XII.18.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy az EGT és Norvég Finanszírozási Programba benyújtott a Pécsi Janus Pannonius Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása című pályázatának önrészét 75.724.437 Ft-tal, azaz 295.510 euróval Br. 298.313.438 Ft-ról 374.037.875 Ft-ra megnöveli és egyben felkérte a közgyűlés elnökét, hogy az önrész növelésének összegét a 2008. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor vezesse át. 2009. május 5-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az EGT és Norvég Finanszírozási Program harmadik és egyben utolsó fordulójára benyújtott pályázatot a donor államok támogatásra érdemesnek ítélték. A támogatás általános feltételeit un. támogatási ajánlatban foglalták össze. Az angol nyelvű támogatási ajánlat magyar nyelvű fordítása az előterjesztés melléklete. Az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatást vár a támogatási ajánlat elfogadásával kapcsolatos döntésről. Az NFÜ arról is értesítette az önkormányzatot, hogy a pályázatban szereplő installáció, nyilvánosság, szakmai partnerek sorokon a költségeket csökkentették. A 2009. évi költségvetési rendelet következő módosításáig a projekt költségvetés csökkentését illetve az ebből eredő önrész módosítás nagyságrendjét kidolgozzuk és a közgyűlés elé terjesztjük.
3 III. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Program a Pécsi Janus Pannonius Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása címmel benyújtott pályázatra vonatkozó támogatási ajánlatot a mellékletben foglaltak szerint elfogadja és az ajánlat elfogadásáról szóló levél aláírására felhatalmazza a közgyűlés elnökét. Határidő: Felelős: Azonnal dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a támogatás elfogadásával, a program megvalósításhoz szükséges önrész növelésének fedezetét a BMÖ 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy rendelet céltartalékában az Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt, valamint az önkormányzat kiemelt fejlesztéseinek önrészére, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programok fedezetére elkülönített, kötelezettségekkel nem terhelt szabad felhasználású keretéből biztosítja. A közgyűlés felkéri Elnökét, hogy ennek összegét a 2009. évi költségvetési rendelet következő módosításakor terjessze a közgyűlés elé. Határidő: Felelős: A 2009. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2009. május 19. Dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke
Ms Brigitta Mikulás Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Melléklet Tárgy: HU0124 számú támogatási kérelem a Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal felruházása Kedves Mikulás asszony, Megtiszteltetés számomra tájékoztatni arról, hogy a Pénzügyi Mechanizmus Bizottság pozitív döntést hozott a HU0124 számú támogatási kérelem alapján - a "Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal felruházása" -ról 2009. április 30-án. Ez a levél Támogatási Ajánló Levélnek minősül az EEA Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009. végrehajtásáról szóló Szabályok és Eljárások 4.7 szakasza alapján. Ez a levél majd szerves részét képezi a támogatási megállapodásnak, mint annak I. melléklete. Az ajánlat tárgyát képező rendelkezések, korlátozások és feltételek az alábbiak. A támogatás általános leírása A támogatás nem haladhatja meg a 2.553.750 EUR összeget A becslések szerint a projekt elszámolható költsége 3.544.906 EUR. A projekt teljes becsült költsége ~ 3.754.150. EUR A támogatási arány nem haladhatja meg a befejezett projekt összes, elszámolható költségének a 72,04 százalékát. A jogosultság (elszámolható költségek felmerülésének) első napja 2009. április 30., hacsak a Támogatási Ajánló Levél nem határoz meg egy másik dátumot vagy módszert. A becsült időtartam: 24 hónap A támogathatóság utolsó dátuma 2011. április 30. Előleg: a támogatás 0 százaléka Off-set eljárás: nem alkalmazható A projekt összefoglalója A projekt célja, a pécsi Régészeti Múzeum renoválása azzal az általános célkitűzéssel, hogy megőrizze és fejlessze az európai kulturális örökséget Magyarországon. Hivatkozva a 2009. január 8-i keltezésű kérelemre és a későbbi levelezésre a Kapcsolattartó Közreműködő Szervezettel. A befejezett projektnek tartalmaznia kell a következő tevékenységeket és eredményeket: - az építési munkák; - berendezések beszerzése és felszerelése (beleértve IT), - kiállítások tervezése és szervezése; - belső és külső projekt menedzsment, műszaki felügyelet és nyilvánosság.
A Projektgazda a Baranya Megyei Önkormányzat. A Közreműködő Szervezettel biztosítja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat legalább a támogatható költség 27,96 százalékát biztosítja. A projekt konkrét feltételei A támogatást a következő általános feltételekkel ítélik meg konkrétan erre a projektre: a) A projekt finanszírozása állami támogatásnak minősül az EC Szerződés 87 cikke szerint. Ugyanakkor a Kapcsolattartási Pont megállapította, hogy a projekt a bejelentett és jóváhagyott "Kulturális támogatás a Norvég Alapokból támogatási programok közé tartozik. A támogatás száma: N 540/2008) (még nem tették közzé). Ezért a projekt úgy tűnik, hogy mentesül a bejelentési kötelezettség alól, amennyiben a támogatás teljesíti az említett program feltételeit. A Kapcsolattartási Pontnak biztosítani a kell a megfelelőséget az említett rendszer követelményeinek. b) A Projekt Végrehajtó számára nem megengedett az előlegfizetés a projekten belül. c) A "Részletes Támogathatóság Céltartalékok - kiadások" rendelkezései ellenére csak a közvetlenül a beruházáshoz kapcsolódó kiadások elszámolhatóak. A nyilvánosság költségei, az általános és egyéb költségek nem támogathatóak. d) A Közreműködő Szervezet biztosítja, hogy a Projekt Végrehajtó az egész ingatlant megfelelően biztosítja a károk ellen, mint tűz, lopás és egyéb általában biztosítható események, a projekt végrehajtása során és még legalább a Projekt Zárójelentésének jóváhagyását követő 10 évig. e) A Közreműködő Szervezet biztosítja, hogy a rekonstrukció, építés során megmaradt vagy a kivont anyagok újrahasznosításra vagy környezetbarát módon kezelésre, raktározásra kerülnek, melynek a dokumentációját a Projekt Időközi előrehaladási Jelentések részeként csatolni kell. f) A Közreműködő Szervezet biztosítja, hogy a rekonstrukcióval érintett vagyon a Projekt Végrehajtó tulajdonában marad a projekten belül és az általános célkitűzésnek és a célnak megfelelően kerülnek hasznosításra legalább a Projekt Zárójelentésének jóváhagyását követő 10 évig. g) A Közreműködő Szervezet biztosítja, hogy a megvásárolt eszközök, berendezések a Projekt Végrehajtó tulajdonában maradnak és a projekt átfogó célját szolgálják a Projekt Végrehajtó közreműködésével a projekt végrehajtását és az eszközök megvásárlását követően legalább 5 évig az IT (Információs Technológia) eszközök esetében, valamint a legalább 5 évig a Projekt Zárójelentésének jóváhagyását követően az egyéb eszközök esetében. h) A Közreműködő Szervezet biztosítja, hogy a Projekt Végrehajtó a projekten belül megvásárolt eszközöket a vagyonbiztosításának keretében biztosítja a veszteségek ellen, mint a tűz, a lopás és egyéb általánosan biztosítható események a projekt végrehajtása során, az eszközök megvásárlását követően legalább 5 évig az IT (Információs Technológia) eszközök esetében, valamint a legalább 5 évig a Projekt Zárójelentésének jóváhagyását követően az egyéb eszközök esetében.. A következő feltételeknek kell teljesülniük az első folyósításhoz: Nem alkalmazható A következő feltételeket teljesíteni kell a projekt befejezését megelőzően: Nem alkalmazható A projekt befejezése után a Közreműködő Szervezetnek jelenteni kell a következő konkrét befejezés utáni kötelezettségek teljesüléséről:
A Kapcsolattartási Pont biztosítja, hogy a Projekt Végrehajtó létrehoz egy alapot a projekt során rekonstruált ingatlan karbantartására, amelynek megfelelő legkisebb éves összeg a projekt teljes költségvetésének 1 százaléka. A vissza nem térítendő támogatások és támogatási arány csökkentésére került sor az alábbiak szerint és a következő indoklással: A teljes projekt elszámolható költségeinek csökkentése a nyilvánossághoz kapcsolódó költségekkel (EUR 36.293), mivel ezek nem támogathatóak "a kulturális támogatás a norvég alapokból" jóváhagyott programja szerint. Továbbá, a múzeumi installáció költségei túlzottnak tekinthetőek, ezért 70.000 EUR-val történő csökkentésére került sor. Továbbá, a: a Norwegian Crafts Development NHU (EUR 73.185), a Porta Speciosa (EUR 2.105), Norvég örökségvédelmi hivatal (EUR 27.661) együttműködésére elkülönített összeg is csökken. Ezeket a tevékenységeket nem tekinthetők az projekt középpontjának és nem felel meg a közbeszerzési jogszabályoknak. Az elszámolható költségek teljes csökkenése 209.244 EUR. A támogatás összegét csökkenteni kell. Egyéb: A támogatási ajánlat megjegyzései vagy észrevételei az Európai Bizottság átvilágítási folyamatának megfelelőek. A Finanszírozási Mechanizmus Bizottsága visszatarthatja akár 5%-át a támogatott projekt becsült költségének a Projekt Zárójelentéséig az elfogadott támogatási megállapodás 3.5 cikke alapján. A Projekt végrehajtásához kapcsolódó információk A Finanszírozási Mechanizmus Hivatal közzé teszi a támogatás végrehajtására vonatkozó szabályokat és eljárásokat az EEA Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009. szerint, a felek között megkötött támogatási megállapodást, valamint minden iránymutatást és útmutatót, valamint a fentiekben részletezett feltételeket is. A szabályok és feltételek teljesítésének elmulasztása először a támogatás kifizetésének felfüggesztéséhez vezethet. A Közreműködő Szervezet, ugyanúgy mint a pályázó köteles elfogadni ezt az ajánlatot és a támogatási feltételeket, ezen levél dátumához képest négy héten belül. A Projekt Végrehajtási Terv kitöltött elektronikus változatát meg kell küldeni az FMO-nak legkésőbb a Támogatási Ajánlat elfogadásáról küldött levél időpontjában. A Támogatási Megállapodást ezen levél dátumát követő három hónapon belül kell aláírni. A Támogatási Megállapodás aláírásával a Közreműködő Szervezet formálisan is megerősíti az ajánlat elfogadását, beleértve annak feltételeit is. A fizetési követeléseket meg kell küldeni a Finanszírozási Mechanizmus Hivatalnak, ha a támogatási megállapodás aláírásra került és minden előzetes kifizetési feltétel teljesült. A kifizetés folyósítása a Pénzügyminisztérium által a Magyar Köztársaság - NAO Iroda IBAN Bankszámlaszám / BIC-kód: HU90 1003 2000 0182 0131 0000 0000 / MANEHUHB számlájára. A Finanszírozási Mechanizmus Hivatal részéről a projekt feladat menedzsere Matus Minarilc (mmi@efta.int). A Finanszírozási Mechanizmus Hivatal várakozással tekint az Önökkel folytatott munka és a Támogatási Megállapodás gyors aláírása elé. Tisztelettel: Stine Andresen Igazgató Finanszírozási Mechanizmus Iroda