Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006.

Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság Statisztikai számjel: 21177923-9133 - 571-02 Cégjegyzék száma: 02-14 - 000081 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. Tartalma: a) Számviteli beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) b) Költségvetési felhasználása c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás d) Cél szerinti juttatások kimutatása e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott mértéke f) Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege g) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 1

a.) Számviteli beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg A változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006. december 31. Egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás összköltség eljárással A változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006. december 31. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete Mellékelve! b.) Költségvetési felhasználása A Kht. részére összesen 82.799.000 forint költségvetési t ítéltek meg a költségvetés különböző alrendszereiből. Ebből és a 2005. évi elhatárolásokból felhasználásra került összesen 51.633.000 forint. Az alábbi kimutatás részletezi a ok felhasználását: Kitől Megítélt Összeg (e Ft) Milyen célra Felhasznált Összeg (e Ft) Központi költségvetésből kapott HU-21-221-2004-R6-S 2004. évi HU-21-166-2004-R5-H 2004. évi HU-21-243-2005-R6-S 2005. évi HU-21-086-2006-R2-H HU-21-087-2006-R2-H HU-21-210-2005-R5-H HU-21-242-2005-R6-S 2005. évi 227 1.689 517 318 266 913 616 EVS küldés 57 (II. részlet) EVS küldés 205 (II. részlet) EVS küldés 334 EVS fogadás 238 EVS fogadás 200 EVS fogadás 685 EVS küldés 462 2

HU-21-265-2006-R4-S HU-21-265-2006-R3-S HU-21-250-2006-R3-S HU-21-017-2006-R2-S HU-21-141-2006-R3-S HU-21-088-2006-R2-H HU-21-201-2006-R3-H HU-21-315-2006-R5-S HU-21-316-2006-R5-S HU-21-326-2006-R5-H HU-21-266-2006-R4-H ICSSZEM 6.000 NKA-PANKKK 200 IFJ-GY-DD-06-B0012 IFJ-GY-DD-06-C0037 IFJ-GY-DD-06-TA0127 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány IFJ-GY-DD-05-D0077 2005. évi 334 EVS küldés 312 EVS küldés 234 300 EVS küldés 313 EVS küldés 235 446 EVS küldés 334 (I. részlet 945 EVS fogadás 709 1009 EVS fogadás 757 284 EVS küldés 292 EVS küldés 916 EVS fogadás 1.383 EVS fogadás Csellengők 1.515 módszertan (4.485 e Ft elhatárolva 2007-re) Amatőr együttes 200 CD kiadása 500 MIKSZ 432 288 300 1.600 138 IRM - OBmB 10.000 675-DD-30 Britt Nagykövetség HU-31-085-2005-R4 2005. évi 50 3.890 1.304 Alakítsd életed - 288 képzés Érzem és teszem 300 Tourist Police program 1.600 Nyisd meg! - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Közösségi védelem alatt álló város prog. Felkereső tájékoztató munka ára Sporttal az erőszak ellen program Tett-Rádió program 138 50 978 3

HU-32-005-2006-R2 HU-511-005-2006-R2 884 1.832 Csellengők tábor 663 Study Visit 1.374 Összesen 2006. évi: 38.066 11.988 Baranya Megyei Önkormányzat BM-ICSSZEM IFJ-BM-05-0050 3500 2005. évi BMÖ Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Összesen 2006 évi: Pécs MJV Helyi önkormányzattól kapott 6.065 3.000 1.500 Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a Közfeladat-ellátási szerződésből adódó feladatok ellátására Közösségi védelem alatt álló város program Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a önrész 3500 6.065 3.000 e Ft elhatárolva 2007-re 1500 14.065 11.065 ICSSZEM 2.000 BM-ICSSZEM IFJ-BM-05-0051 2005. évi PMJV Pécs MJV Pécs MJ Város Pécs MJV Pécs MJV 3700 5.000 400 1.240 2.500 Csellengők módszertan Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a 2.000 3700 Közfeladat-ellátási szerződésből adódó 5.000 feladatok ellátására Tourist Police program 400 Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a önrész Közösségi védelem alatt álló város program önrész 1.240 412 (2.088 e Ft elhatárolva) 4

Pécs MJV BM - OBmK Pécs MJV BM - OBmK 4.490 8.868 Nagyvárosi bűnmegelőzési program Nagyvárosi bűnmegelőzési program 4.490 8.868 Összesen 2006 évi: 28.198 26.110 Önkormányzati összesen: 42.263 37.175 Egyéb Baranya Megyei Munkaügyi Központ 1.886 Baranya Megyei Munkaügyi Központ 584 Közhasznú munka a 1.886 Munkatapasztalatszerző 584 Összesen: 2.470 2.470 c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A Baranya Ifjúságáért Kht. nem rendelkezik ingatlan vagyonnal. A Társaság törzstőkéje 3.000 ezer Ft, csak az esetleges likviditási problémák kezelésére használjuk fel, ami után visszapótlásra kerül. A Társaság szabad pénzeszközei növekedtek az év során 9.742 ezer Ft-ról 13.090 ezer Ft-ra. Eszközbeszerzésünk összesen 19.896 ezer Ft összegben (extrém sportpálya, informatikai eszközök, sporteszköz) történt. A Társaság tárgyi eszközeiből értékesítés nem történt. Terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra 4.706 ezer Ft értékben, terven felüli selejtezés 280 e Ft, kisértékű beszerzésként leírt beszerzés pedig 2.940 e Ft. (Részletesen a mellékletben) Összesen a tárgyi eszközök 14.909 ezer Ft értékkel növekedtek. d.) Cél szerinti juttatások kimutatása A Baranya Ifjúságáért Kht. nem nyújtott semmiféle t 2006. évben más szervezetnek, vagy személynek. 5

e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott mértéke Kitől Megítélt Összeg (e Ft) Milyen célra Felhasznált Összeg (e Ft) Központi költségvetésből kapott HU-21-221-2004-R6-S 2004. évi HU-21-166-2004-R5-H 2004. évi HU-21-243-2005-R6-S 2005. évi HU-21-086-2006-R2-H HU-21-087-2006-R2-H HU-21-210-2005-R5-H HU-21-242-2005-R6-S 2005. évi HU-21-265-2006-R4-S HU-21-265-2006-R3-S HU-21-250-2006-R3-S HU-21-017-2006-R2-S HU-21-141-2006-R3-S HU-21-088-2006-R2-H HU-21-201-2006-R3-H HU-21-315-2006-R5-S HU-21-316-2006-R5-S 227 1.689 517 318 266 913 616 EVS küldés 57 (II. részlet) EVS küldés 205 (II. részlet) EVS küldés 334 EVS fogadás 238 EVS fogadás 200 EVS fogadás 685 EVS küldés 462 334 EVS küldés 312 EVS küldés 234 300 EVS küldés 313 EVS küldés 235 446 EVS küldés 334 (I. részlet 945 EVS fogadás 709 1009 EVS fogadás 757 284 EVS küldés 292 EVS küldés 6

HU-21-326-2006-R5-H HU-21-266-2006-R4-H 916 1.383 ICSSZEM 6.000 NKA-PANKKK 200 IFJ-GY-DD-06-B0012 IFJ-GY-DD-06-C0037 IFJ-GY-DD-06-TA0127 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány IFJ-GY-DD-05-D0077 2005. évi 500 288 300 1.600 138 IRM - OBmB 10.000 675-DD-30 Britt Nagykövetség HU-31-085-2005-R4 2005. évi HU-32-005-2006-R2 HU-511-005-2006-R2 50 3.890 1.304 884 1.832 EVS fogadás EVS fogadás Csellengők 1.515 módszertan (4.485 e Ft elhatárolva 2007-re) Amatőr együttes 200 CD kiadása MIKSZ 432 Alakítsd életed - 288 képzés Érzem és teszem 300 Tourist Police program 1.600 Nyisd meg! - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Közösségi védelem alatt álló város program Felkereső tájékoztató munka ára Sporttal az erőszak ellen program Tett-Rádió program 138 50 978 Csellengők tábor 663 Study Visit 1.374 Összesen 2006. évi: 38.066 11.988 Helyi önkormányzattól kapott Baranya Megyei Önkormányzat BM-ICSSZEM IFJ-BM-05-0050 BMÖ 3500 2005. évi Baranya Megyei Önkormányzat 6.065 Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a Közfeladat-ellátási szerződésből adódó feladatok ellátására 3500 6.065 7

Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat 3.000 1.500 Közösségi védelem alatt álló város program Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a önrész 3.000 e Ft elhatárolva 2007-re 1500 Összesen 2006 évi: Pécs MJV 14.065 11.065 ICSSZEM 2.000 BM-ICSSZEM IFJ-BM-05-0051 2005. évi PMJV Pécs MJV Pécs MJ Város Pécs MJV Pécs MJV Pécs MJV BM - OBmK Pécs MJV BM - OBmK Összesen 2006 évi: Önkormányzati összesen: 3700 5.000 400 1.240 2.500 4.490 8.868 28.198 Csellengők módszertan Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a 2.000 3700 Közfeladat-ellátási szerződésből adódó 5.000 feladatok ellátására Tourist Police program 400 Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a önrész Közösségi védelem alatt álló város program önrész Nagyvárosi bűnmegelőzési program Nagyvárosi bűnmegelőzési program 1.240 412 (2.088 e Ft elhatárolva 2007-re) 4.490 8.868 26.110 42.263 37.175 Egyéb Baranya Megyei Munkaügyi Központ 1.886 Baranya Megyei Munkaügyi Központ 584 Összesen: 2.470 Közhasznú munka a 1.886 Munkatapasztalatszerző 584 2.470 8

Vállalkozói Pécsi Vagyonkezelő és Extrém, sportpálya 13.350 Városgazdálkodási Zrt. létesítésére 13.350 Grósz és Társa Bt. 500 Sportpálya létesítésére 500 Összesen: 13.850 13.850 f. ) A Baranya Ifjúságáért Kht. vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A Baranya Ifjúságáért Kht. ügyvezetője 2006. évben a következő juttatásokat kapta: Bruttó bér (12 hó) 2.880.000 Ft Személyi jellegű egyéb kifizetés (12x4000,-): 48.000 Ft Összesen: 2.928.000 Ft A Felügyelő Bizottság tagjai 2006-ben tiszteletdíjat nem kaptak. g.) A 2006. évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 1. Központi iroda szolgáltatásai: - Információszolgáltatás (albérletekről, rendezvényekről helyi, regionális és országos szálláslehetőségekről, közoktatási, felsőoktatási és egyéb képzési lehetőségekről, nyelvtanulási lehetőségekről, nyelvvizsgákról, pályázatokról, közlekedési információkról, közérdekű információkról, táborozási lehetőségekről) - Tanácsadások: egyének és szervezetek részére ingyenes jogi, pályázatírási, pályaválasztási, diákjogi, tanulásmódszertani, életvezetési tanácsadás - Irodai- és számítástechnikai szolgáltatások (internet, fénymásolás, fax, CD-DVD írás, szkennelés, nyomtatás stb.) - Egyebek (Folyóirat olvasási lehetőség és szakmai könyvtár biztosítása;; nemzetközi és hazai programokra jegyek, tagkártyák bizományos árusítása) 2. Tett-Hely Hálózat fejlesztése: - Irodafejlesztés 15 irodában: 5,5 millió - Ifjúsági Klubhálózat fejlesztése 10 pécsi irodában: 4,5 millió - Megszűntetett tagság: Mohács IC, Komló KH - Új végpontok: Alternatíva (Pécs), Klubnext (Mohács) - Csatlakozás előtt álló végpont: Komló Teleház, Alsómocsolád, Sásd, Szentlőrinc, Sellye, Mohács IC - Rendszeres Hálózati Munkacsoport ülések 9

3. Hálózati tagok: Pécsett: - Tett-Hely Információs és Tanácsadó Központ (Széchenyi tér 9.) - Tett-Hely Meszesi Végpont (Meszes) - Ifjúsági Ház (Belváros) - Szivárvány Gyermekház (Uránváros) - Apáczai ÁNK Művelődési Ház (Kertváros) - Apáczai ÁNK MH Közösségi Ház (régi Kertváros) - Ifjúsági Unió Pécs Net-Megálló (Ledina) - Közösségek Háza (Pécsújhegy) - Alternatíva (Pécs Pláza, Kertváros) - Istenkúti Közösségért Egyesület (Ürög) - Pécsbányai Ifjúsági Egyesület közösségi háza (Pécsbánya) - Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda PTE-KÖSZI (Uránváros) A megyében: - Pécsváradi Ijfúsági Önkormányzat - Siklósi Teleház - Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület - Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány - Klubnext - Mohács 4. Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés: - Baranya Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum működtetése - Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Munkacsoportja - Pécsi Ifjúsági Kerekasztal működtetése - Diákfórumok szervezése - Szociálpolitikai Kerekasztal tagság - Baranyai Civil Ifjúsági és Sport Kerekasztal tagság - Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagság - Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács tagság - Regionális Ifjúsági Munkacsoport - Részvétel a Baranya Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának munkájában (jelenleg MKISB) - Részvétel Pécs MJV Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottsága munkájában (jelenleg TKB) 5. Szakmai tanácskozások, képzések: - Hálózati képzés (Sikonda, 2006. március 7-9.) - Csellengők ifjúsági tábor (Orfű, 2006. augusztus 7-13.) - Érzem és teszem ifjúsági tábor (Orfű, 2006. július 17-23.) - EU képzőtábor Dél-dunántúli gyermek- és ifjúsági önkormányzatok részére (Orfű, 2006. július 17-23.) - Alpok-Adria Munkaközösség ifjúsági konferencia szervezése (2006.07.28-30.) - Civitas képzés (2006. szeptember 29-október 3.) - Európa Uniós pályázati konferencia (2006. november 25-26.) 10

Közreműködés: - Nemzeti Ifjúsági Információs Dokumentációs Központ létrehozása, szakmai nap, Zámoly, 2006.02.19-20. - Civil Hálózatok konferencia (Budapest 2006.03.17-18.) - Testvérvárosi Ifjúsági Konferencia (Pécs, 2006.07.28.) - Részvétel több országos rendezvényen (ICSSZEM, SZMM, IRM, OBMB, HAYICO stb.) - Részvétel több megyei és városi civil fórumon - Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, Pécsi Rendőrkapitányság fórumain - Baranya Megyei Igazságügyi Hivatal szakmai fórumain - Európa Vonat nemzetközi program (Pécs, 2006.04.26.) - MATRIOSCA program (Ausztria, 2006.05.15-16.) 6. Szakmai együttműködések: - Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda - EURODESK partner - HAYICO tagság - Csellengők programban több partnerrel - Baranya Megyei Munkaügyi Központ (közhasznú és munkatapasztalat szerző foglalkoztatás; pályaválasztási kiállítások, képzési és állásbörzék) - Közös rendezvények a Baranya Megyei Európai Információs Ponttal - Civitas Egyesület - Testvérvárosi kapcsolatok építése (Graz, Eszék, Fellbach) - Dunamenti Tartományok Munkaközössége Ifjúsági Bizottsága - Magyar Teleház Szövetség Dél-dunántúli Regionális Tagozata - Pécsi Ifjúsági Központ - Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat - MIOK Alapítvány - Többcélú Kistérségi Társulások Egyetemi kapcsolatok: - PTE-FEEK szakmai gyakorlat biztosítása ifjúságsegítő szakos hallgatóknak - PTE-BTK és IGYFK terepgyakorlat szociális munkás és szociálpolitikus szakos hallgatók részére - PTE PMMFK nyári gyakorlat mérnöktanár hallgatók részére 7. Folyamatban lévő programok Elbírálás alatt: - Norvég Alap, Tett-Háló Baranyában - A "Tett-Háló" komplex ifjúsági szolgáltatás fejlesztése 472.135 Euro (129.837.125,-) Baranya Megyei Önkormányzat önrész 10.000.000,- Pécs MJV önrész 10.000.000,- 2005-ről átnyúlt pályázati programok: - Pécs MJV ifjúsági feladatainak a - Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági feladatainak a 2007-re átnyúlt pályázati programok: - Pécs MJV ifjúsági feladatainak a (2.667.000,-) - Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági feladatainak a (4.800.000,-) 11

2007-re áthúzódó programok: - A közösségi védelem alatt álló város OBmB (2006.10.01-2007.04.30.) - Sporttal az erőszak ellen (2007.01.01-08.31.) - Csellengők módszertan kidolgozása (2006.11.01-2007.03.31.) 2005-ben benyújtott: 20 db Nyertes: 16 db 2006-ban benyújtott: 32 db Nyertes: 29 db Elbírálás alatt: 2 db 8. Következő évek kiemelt feladatai: - Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve 2006-2010. végrehajtása - Pécs MJV Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve 2005-2010. végrehajtása - Tett-Hely ifjúsági szolgáltató hálózat fejlesztése - Csellengő fiatalok komplex ifjúsági modellprogram fejlesztése - Nemzetközi programok fejlesztése (pl. felkészülés az Európa Kulturális Fővárosa programra) - Az ifjúságsegítő szak gyakorlati képzésének fejlesztése - Extrémsport központ fejlesztése, működtetése Pécs, 2007. április 24. _ Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató 12

Baranya Ifjúságáért Kht. Statisztikai számjel: 21177923-9133 - 571-02 Cégjegyzék száma: 02-14 - 000081 2006. évi Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 13

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Társaság teljes neve: Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság A Társaság rövid neve: Baranya Ifjúságáért Kht. A Társaság székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Cégbejegyzés száma: Cg. 02-14-000081 Cégbejegyzés dátuma: 2002. január 31. Alapító okirat kelte: 2001. december 3. Alapító: Jegyzett tőke Közhasznúsági fokozat: A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezetek: Társaság fő tevékenysége (TEÁOR): Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 3.000.000 Ft, azaz hárommillió Ft készpénz Kiemelten közhasznú Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Pécs Megyei Jogú Város 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 91.33. Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Mérleg fordulónapja: december 31. Mérlegkészítés időpontja: 2007. március 30. A Baranya Ifjúságáért Kht. szervezeti felépítése: - A Kht. alapítója 2005. április 1-től a Baranya Megyei Önkormányzat, az alapítói jogokat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke gyakorolja. - A Kht tevékenységét hat főből álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amelybe három főt Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése delegált, további három tagját pedig Pécs MJ Város Önkormányzatának Közgyűlése delegálta. A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjat nem kapnak. - A Kht. élén az ügyvezető igazgató áll, akit a Baranya Megyei Önkormányzat nevez ki. - A Kht. a Baranya Megyei Önkormányzattal és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződések alapján látja el az önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatait. - A társaság a közhasznú tevékenységek finanszírozása érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathat az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körök szerint, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve. I.1 A Társaság A Tett-Hely fantázianévvel ellátott Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ 1998 óta, a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány elkülönült szervezeti egységeként látta el a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécsi MJ Város által rábízott gyermek és ifjúsági feladatokat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/1999.(I.25.) Kgy határozata alapján. 14

A Központ működtetését 2002. január 01-től a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriuma - mint alapító tulajdonos döntése alapján a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság vette át, melyet a Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság 2002. január 31-én Cg.02-14-000081 számon a cégjegyzékbe kiemelten közhasznú fokozattal bejegyzett. I.2 A tevékenység A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 181/2001.(XII.18.) és Pécs MJ Város Önkormányzat Közgyűlése 65/2002. (02.28.) számú határozatainak megfelelően 2002. március 29-én ünnepélyes keretek között került sor a két önkormányzat közötti megállapodás és a Baranya Ifjúságáért Kht-val kötendő ellátási szerződések aláírására. Ezen megállapodások szerint a Kht. a következő feladatokat látja el: - Gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozó civil szervezetek számára nonprofit tanácsadás, információs adattár működtetése. Újonnan alakult szervezetek segítése, képzések szervezése. - Helyi civil szervezetek munkájának segítése, a megyei ifjúsági szakmai koordináció ellátása, és az ifjúságsegítő tevékenységek fejlesztése. - A megyei és városi gyermek és ifjúsági érdekegyeztetés fórumának működtetése - A megyei önkormányzat és a pécsi önkormányzat ifjúsági referensi feladatkörének ellátása. - A megyében és Pécs városában működő diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok működésének segítése. - Diákönkormányzatok információs adattárának kialakítása, jogi tanácsadás, képzések szervezése, programbörze, diákjogi referensi hálózat kiépítése. - Táborozási lehetőségek ismertetése, tájékoztatás ifjúsági szálláslehetőségekről Magyarországon és Európában. - Forrásteremtés lehetőségei, pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás. - A gyermekvédelmi törvényben rögzített feladatok ellátásának segítése. - A pályakezdő munkanélküliség csökkentésére irányuló, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi reintegrációját szolgáló programokban való részvétel. - Környezetvédelemhez, bűnmegelőzéshez kapcsolódó megyei programok szervezése, koordinálása. - A megyén belül működő korosztályi illetve támogatói gyermek és ifjúsági célú szerveződések munkájának, működésének a. - Információs adatbázis, adattár kiépítése, karbantartása Pécsett, a megyében és a régióban fellelhető gyermek és ifjúsági célú szolgáltatásokról. - A Baranyában és Pécsett élő gyermekek és fiatalok szocializációjának segítése, érdekérvényesítési képességük fejlesztése. - Megyei végpontok működtetésének a, a szolgáltatások megyei jellegének erősítése és a távolabbi településeken élő fiatalok igényének kielégítése. - Hazai és nemzetközi ifjúsági programok szervezése. - A fiatalok és szervezeteik felkészítése az EU integrációra. I.3 Éves beszámoló és könyvvezetés A Baranya Ifjúságáért Kht. a könyvvezetése és az éves beszámoló elkészítése során a következő jogszabályokat vette figyelembe: - 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban SZT) - 224/2000 Kormányrendelet (XII.19.) a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A Baranya Ifjúságért Kht. kettős könyvvitelt vezet, magyar nyelven, a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a SZT 15-16. -ban meghatározott alapelveket érvényesíti. A Kht. az ÁFA tv. 49. -a szerint alanyi adómentességre jelentkezett be. A Kht beszámolási kötelezettségének az Egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével tesz eleget. Az egyszerűsített éves beszámoló részei: a mérleg (eszközök és források) 15

az eredménykimutatás kiegészítő melléklet Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja: a tárgyév december 31-e. I.4 Értékelési elvek A számviteli politikában rögzített főbb értékelési elvek az egyes mérlegsorok részletezése során kerülnek ismertetésre. 2. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 2.1 Befektetett eszközök A Kht. a befektetett eszközök között tartja nyilván azokat az eszközöket, amelyek tartósan, egy éven túl szolgálják a tevékenységet. A befektetett eszközök között kimutatott immateriális javak és tárgyi eszközök - számviteli törvény szerint elszámolt - értékcsökkenési leírással csökkentett, vagyis nettó értéken szerepelnek az éves beszámoló mérlegében. Terv szerinti értékcsökkenés a következő módon számolható el: az immateriális és a lineáris javaknál az érvényben lévő törvényi rendelkezések szerint, a tárgyi eszközöknél a bruttó értékalapú módszert, azon belül is a lineáris, az évenként azonos kulccsal számított leírást kell alkalmazni. Az értékcsökkenési kulcsok az eszközök várható hasznos élettartama alapján kerülnek meghatározásra. A értékcsökkenési kulcsok az egyes eszközkategóriában az alábbiak szerint alakulnak: Számítógép és a hozzá tartozó alkatrészek: 33 % Gépek, berendezések 20 % Szoftverek: 14,5 % Minden egyéb tárgyi eszköz: 14,5 % 2006. évi értékcsökkenés elszámolása (Ft-ban): Ssz. Megjegyzés Nyitó érték Beszerzések 2006. évi écs. Záró érték Üzemi gépek, 497.924 1. berendezések 207.000 49.144 655.780 2. Irodai berendezések 6.259.357 4.578.573 4.249.312 6.588.618 3. Egyéb berendezések 202.500 0 90.544 111.956 4. Szellemi termékek 251.098 0 230.652 20.446 5. Egyéb épület 0 15.109.999 366.159 14.743.840 Összesen: 7.210.879 19.895.572 4.985.811 22.120.640 A Kht minden 100.000.- Ft egyedi beszerzési érték alatt az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja. 2.2 Forgóeszközök A Kht. a forgóeszközök között szerepelteti azokat az eszközöket, amelyek 1 éven belül elhasználódnak. 16

A Kht. a követeléseket a mérlegben - kivéve a devizában fennálló követeléséket - bekerülési értéken szerepelteti (519 ezer Ft). A behajthatatlanná vált követeléseket nem szerepelnek a mérlegben. 2.3 Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások között jelennek meg az olyan követelések, melyek a megállapodás szerint 2006. évre lettek jóváhagyva, de teljesítésükre csak 2007. évben kerül sor. Ezek a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A 2005. évi mérlegben van ilyen követelés, ez alapján 1.482 ezer Ft az aktív időbeli elhatárolás. 2.4 Saját tőke A saját tőke a jegyzett tőkéből, a tőketartalékból, az eredménytartalékból, az értékelési tartalékból és a tárgyév mérleg szerinti eredményéből tevődik össze. A Kht. saját tőkeként - a számviteli törvény meghatározása szerint /35../ - olyan tőkerészt mutat ki, amelyet a tulajdonos, az alapító bocsátott a vállalkozás rendelkezésére. 2.4.1 A Jegyzett tőke A Cégbíróságon bejegyzett tőke, az alapszabályban, társasági szerződésben meghatározott összegben, jelen esetben 3.000 e Ft. 2.4.2 A tőketartalék A tőketartalék összege negatív nem lehet, a tőketartalékot a mérlegben könyv szerinti értékkel kell szerepeltetni. 2.4.3 Az eredménytartalék Az eredménytartalékot a mérlegben könyv szerinti értékben kell kimutatni, jelen esetben 8.012 e Ft. 2.4.4 Értékelési tartalék A számviteli politikában megjelölt eszközök piaci értéken történő értékelésből származó értékhelyesbítés összegét értékelési tartalékként kell kimutatni. Az értékelési tartalék és az értékhelyesbítés csak és kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat. Az értékelési tartalékot a mérlegben könyv szerinti értékkel kell szerepeltetni. 2.4.5 A mérleg szerinti eredmény A mérleg szerinti eredményt a mérlegbe könyv szerinti értékkel kell felvenni. Jelen esetben ez -2.824 ezer Ft. 2.5 Kötelezettségek értékelése A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésből eredő, pénzformában teljesítendő elismert fizetések, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönző által már teljesített, a vállalkozás által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. Kötelezettségek (e Ft): Szállítói szolgáltatások 159 Rövid lejáratú kötelezettségek (bér és járulékok) 2.007 Összesen 2.166 17

2.6 Passzív időbeli elhatárolások A Kht. a passzív időbeli elhatárolások között szerepelteti az olyan befolyt pályázati összegeket, amelyek részben 2006-ban kerültek átadásra, de ezek a pályázati programok 2007-ben is folytatódnak, ezért az összeg 2007-ben kerül felhasználásra, ténylegesen ekkor keletkeznek költségek. Passzív időbeli elhatárolás (e Ft): Extrém sportpálya elemek 13.534 Eszközbeszerzések 3.255 Pályázati programok 10.068 Összesen: 26.857 3. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 3.1 Értékesítés nettó árbevétele Az Értékesítés nettó árbevétele a Kht. által végzett irodai szolgáltatások (fénymásolás, Internethasználat, nyomtatás, fűzés, stb.) bevételeit takarja: 2.971 e Ft 3.2 Egyéb bevételek Az egyéb bevételek között jelennek meg a 2006. évben kapott - pénzeszköz ok csökkentve a 2007. évre elhatárolt összeggel, növelve a 2005-ben elhatárolt, a 2006. évet terhelő összeggel (lásd a Közhasznúsági jelentés b.) pontjában) 3.3 Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás megegyezik a 2.1-es pontban bemutatott táblázatokban bemutatott értékcsökkenési leírás, valamint az egy összegben leírt tárgyak értékével, azaz 4.706.008 Ft + 2.940.050 Ft = 7.646.058 Ft 3.4 Pénzügyi műveletek bevételei A Pénzügyi műveletek bevételei között jelennek meg a Kht. kamatbevételei. 4. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK 4.1 A Felügyelő Bizottság díjazása A Felügyelő Bizottság tagjai 2005-ben tiszteletdíjat nem kaptak. 4.2 Az éves beszámolót aláíró, a szervezet képviseletére jogosult személy adatai: Az éves beszámolót a Baranya Ifjúságáért Kht. ügyvezetője, Kárpáti Árpád (Lakcíme: 7720 Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 6., születési helye, ideje: Pécs, 1977. május 13., anyja neve: Kovács Zita) írta alá. 4.3 A beszámolót összeállította: Opauszki László mérlegképes könyvelő (regisztrációs száma: 162065) Pécs, 2007. április 24. _ Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató 18

Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság Közhasznú jelentés Eredménykimutatás 2006. ezer Ft A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 49 499 1. Közhasznú célú működésre kapott 12 950 A. Alapítótól 6 065 B. Központi költségvetésből 1 885 C. Helyi önkormányzattól 5 000 D. Egyéb 2. Pályázati úton elnyert 36 099 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 450 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 2 971 C. Összes bevétel (A+B) 52 470 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 52 171 Anyagjellegű ráfordítások 23 138 Személyi jellegű ráfordítások 21 665 19

Értékcsökkenési leírás 6 852 Egyéb ráfordítások 516 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 3 123 Anyagjellegű ráfordítások 450 Személyi jellegű ráfordítások 1 879 Értékcsökkenési leírás 794 Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) 55 294 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) -152 H. Adófizetési kötelezettség 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) -152 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -2 672 K. Tárgyévi eredmény (I+J) -2 824 Tájékoztató adatok: A. Személyi jellegű ráfordítások 23 544 1. Bérköltség 15 066 Ebből: megbízási díjak 2 666 2. Személyi jellegű egyéb kifiz. 3 462 3. Bérjárulékok 5 016 B. A szervezet által nyújtott ok 0 Pécs, 2007. 04. 24. Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató Baranya Ifjúságáért Kht. 2006. évi értékcsökkenés összesítő S.sz.: Megnevezés: Nyitó n. érték: Beszerzések: 2006. évi écs.: Záró n. érték: kézilabda kapu 132 761 2 219 130 542 asztali foci 365 163 28 587 336 576 beépített szekrény 0 207 000 18 338 188 662 141 összesen: 497 924 207 000 49 144 655 780 számítógép 0 1 280 000 344 864 935 136 monitor TFT 0 184 000 49 574 134 426 számítógép 0 771 999 208 694 563 305 monitor TFT 0 138 000 37 305 100 695 keverőpult 0 169 200 48 962 120 238 cd lejátszó 0 202 740 56 273 146 467 laptop Albacomp 0 400 560 112 267 288 293 számítógép Apple 0 324 258 79 741 244 517 20

nyomtató Samsung 0 99 802 23 821 75 981 nyomtató Minolta 0 213 000 50 840 162 160 laptop HP 0 351 198 23 497 327 701 projektor Acer 0 200 000 13 381 186 619 nyomtató Ricoh 0 243 816 33 286 210 530 Canon másoló 422 990 422 990 0 számítógép 224 710 224 710 0 számítógép 12 867 12 867 0 számítógép 159 455 159 455 0 számítógép 73 544 73 544 0 számítógép 3 313 3 313 0 nyomtató, fax 22 386 22 386 0 nyomtató 83 409 43 303 40 106 note book 220 513 114 482 106 031 projektor 346 973 180 134 166 839 számítógép 1 772 226 920 066 852 160 digitális fényképezőgép 75 923 41 544 34 379 nyomtató 62 141 41 159 20 982 számítógép 299 004 198 048 100 956 számítógép 80 790 77 385 3 405 számítógép 178 589 165 000 13 589 projektor 360 124 37 376 322 748 LCD monitor 114 924 12 564 102 360 számítógép 395 268 43 211 352 057 note book 272 845 29 828 243 017 nyomtató 89 181 9 749 79 432 pénztárgép 64 331 17 544 46 787 fénymásoló 784 156 268 344 515 812 multifunkciós készülék 139 695 47 805 91 890 143 összesen: 6 259 357 4 578 573 4 249 312 6 588 618 riasztórendszer 145 610 72 600 73 010 riasztórendszer 56 890 17 944 38 946 148 összesen: 202 500 0 90 544 111 956 szoftver 9 701 9 701 0 szoftver 31 227 10 781 20 446 szoftver 1 954 1 954 0 szoftver 208 216 208 216 0 114 összesen: 251 098 0 230 652 20 446 extrém pálya 0 15 109 999 366159 14 743 840 124 összesen: 0 15 109 999 366 159 14 743 840 0 21

Eszközök összesen: 7 210 879 19 895 572 4 985 811 22 120 640 Pécs, 2007. 04. 24. Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató 22