Készült: január lg-án (szerdán) 12,30 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság üléséről

l JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január lg-án (szerdán) 12,30 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság üléséről Az ülés helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Bencs Kálmán Terem A Pénzügyi bizottság tagjainak száma: 9 fő Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 1. Nagy László a bizottság elnöke 2. Tormássi Géza a bizottság tagja 3. Fesztóry Sándor a bizottság tagja 4. Kósa János a bizottság tagja 5. Vass Zoltán Géza a bizottság tagja 6. Márföldi István a bizottság tagja 7. Petrusák János a bizottság tagja Az ülésről távolmaradt bizottsági tagok: 8. Pataki Józsefné a bizottság tagja 9. Dévényi József a bizottság tagja Az ülésen megjelent meghívottak 1. Ujhelyi Rita pályázatkezelő referens 2. Mikléné Lőrincz Csilla pályázatkezelő referens 3. Dr. Huba Péter Szabolcs Volán Zrt. személyforgalmi igazgató 4. Ingácz László Szabolcs Volán 5. Dr. Bodnár Adrienn Bizottsági referens Nagy László: Köszöntöm a bizottság megjelent tagjai, az előterjesztőket ülésén. és meghívott vendégeinket a mai Megállapítom, hogya Pénzügyi bizottság 7 jelenlévő tagjával határozatképes. Megkérdezném, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata a napirenddel kapcsolatosan? Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 1. Előterjesztés az "Egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése Nyíregyházán" dmo ÉAop 4.1.2/A-12 kódszámú pályázati program elfogadására Előadó: Kósa Tímea alpolgármester Tisztelt KözgyOlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2012. december 21-én a "Egészségügy; alapellátás, egészségházak és jár6beteg-szakellátás!ejlesztése" dmű pályázati konstrukció alapján "Egészségügy; alapellátást nyújt6 intézmények!ejlesztése Nyíregyházán" címmel. Nyíregyházán jelenleg 4S felnőtt és 27 gyermek háziorvos látja el az alap egészségügyi ellátást. Egy felnőtt háziorvosra kb. 2000 felnőtt, egy gyermek háziorvosra kb. 730 gyermek ellátása hárul. E pályázat segítségével 9 rendelőt és azok egyéb helyiségeit újíthatja meg az önkormányzat (Ungvár stny, Vay Ádám krt). A beruházással az önkormányzat célja, az orvosi rendelők felújítása, átalakítása, korszerűsítése és akadálymentesítése. A projekt végrehajtásával az orvosi rendelők megfelelnének a kor jelenlegi előírásainak, és egyaránt biztosítaná mind az egészséges emberek, mind a sérült emberek számára az egészségügyi közszolgáltatás egyenlő esélyű hozzáférését.

2 A fejleszteni kívánt rendelők jelenlegi alap infrastrukturális ellátottsága elavult. Az orvosi rendelő statikailag elfogadható állapotban van, azonban a jelenlegi moszaki, építészeti megoldások és eszkőzpark nem megfelelő. Mindezen elavult, energia pazarló, a mai kor követelményeinek nem megfelelő infrastruktúra megköveteli a fejlesztést. A Vay Ádám körút 5. és 7. szám alatti ingatlanon lévő 3 rendelőben az alábbiak valósulnának meg: 1. A homlokzati nyílászárók, üvegfalak cseréje 2. Pihenők és rámpa kialakítása a rendelők bejáratáig 3. Akadálymentes WC kialakítása 4. Bejárati ajtók és a rendelő ajtók cseréje 5. Hidegburkolat csere 6. Az összes helyiség tisztasági festése 7. Fűtési rendszer szabályozó szelepeinek korszerűsítése. Az Ungvár sétány 35. és 37. szám alatt a beruházással6 rendelő és egyéb helyiségei újulnának meg: 1. A még nem hőszigetelt homlokzati nyílászárók cseréje 2. Közterületi akadálymentesítés megoldása 3. Akadálymentes WC kialakítása 4. Bejárati ajtók és a rendelő ajtók cseréje 5. Hidegburkolat csere 6. Az összes helyiség tisztasági festése 7. Fűtési rendszer szabályozó szelepeinek korszerűsítése 8. Tetőtéri összefolyó javítása beázás miatt. A fentieken kívül az Ungvár sétány 37. szám alatt ingatlan lapos tetőszerkezetére telepítésre. napelemek kerülnek A beruházás hozzájárul az üzemeltetési költségek csökkentéséhez a környezetkímélő technológia alkalmazása (megújuló energia) révén. A költségbecslés alapján a projekt költségvetése a következőképp alakult: a projekt tervezett összköltsége: 59.993.500 Ft az igényelt támogatás tervezett összege: 59.993.500 Ft Jelen előterjesztés keretében kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni, és jóváhagyni szíveskedjen. Nyíregyháza, 2013. január 7. Kósa Tímea alpolgármester

3 Melléklet a 526/2013/14 számú előterjesztéshez Határozat-tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE.../2013. (1.17. ) számú határozata Az "Egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények jejlesztése Nyíregyházán" elmü, ÉAOP-4.1.2/ A-U kódszámú pályázati program elfogadására A Közgyűlés 1. Az "Egészségügyi alapellátást nyújtá intézmények fejlesztése Nyíregyházán" című projekt keretében megvajósítani kívánt, "Egészségügyi alapellátás, egészség házak és járábeteg-szakellátás fej/esztése" című konstrukcióra benyújtott 59.993.500 Ft összkőltségü projekt tartalmával és megvalósításával e g y e t é r t Felelős: Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető Határidő: folyamatos Nyíregyháza, 2013. január 17. A határozatot kapják: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

4 Nagy László: Szóbeli kiegészítés van-e? Ujhelyi Rita: Nincs szóbeli kiegészítés. Nagy László: Kérdése van-e valakinek? Nagy László: ÉszrevételeI javaslata van-e valakinek? Nagy László: Amennyiben nincs kérdés és véleményt sem kíván senki mondanil akkor kéreml szavazzunk az előterjesztésről! MegállapítomI hogya pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület számára NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGU VÁROS KÖZGYŰLÉSE PÉNZÜGYI BIZOTISÁGA 1/2013 (I.16.) határozata az "Egészségügyi alapellátást ny(ljtó intézmények fejlesztése Nyíregyházán" című ÉAOP-4.1.2/A*12 kódszámú pályázati program elfogadásáról a bizottság 7 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület számára.

5 2. Előterjesztés a "Nyíregyháza-Mandabokor 13724 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő közösségi színtér és művelődési ház Integrált Közösségi Szolgáltató Térré alakítása" című pályázat kapcsán megítélt támogatásról való lemondásra Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Tisztelt Közgyűlés I Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 234/2008. (VIII. 25.) számú határozatában foglaltak alapján 2009. október B-án pályázatot nyújtott be az akkori Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Új Magyarország Vidékfejlesztési Programja keretében az alábbi címmel: "Nyíregyháza-Mandabokor 13724 hrszú ingatlanon elhelyezkedés közösségi színtér és művelésdési ház Integrált Közösségi Szolgáltató Térré alakítása". A pályázati értékelést követésen a MezéSgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága a 2010. 04. 28-án keltezett levelében foglaltak szerint támogatásra alkalmasnak minéssítette a programot. E határozat értelmében a támogató 49.138.171,- Ft vissza nem térítendés támogatást biztosít a megvalósulási helyszín külsés és belsés felújítása, valamint az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés címén, míg a működtetésre igénybe vehetés összeget 4.000.000,- Ft-ban állapította meg. Mindösszesen tehát 53.138.171,- Ft támogatást nyújt a projekt teljes megvalósításához. A fejlesztés megvalósítása a határozat keltét követésen három évig lehetséges, azaz 2013. áprilisáig van mód a beruházás befejezésére. A pályázat utófinanszírozású, elszámolásra három havonként nyílhat lehetésség. MegemlítendéS továbbá, hogya program vonatkozásában üzemeltetési kötelezettség van érvényben, mely a benyújtott utolsó kifizetési kérelem beterjesztésétésl számított öt évig tart. Ebben az idésszakban a szolgáltató teret legalább heti öt napon, napi hat órában egy feisésfokú fésállású, vagy két részmunkaidéss foglalkoztatottal kell működtetni. A pályázat benyújtását megalapozó elésterjesztésben foglaltak szerint a támogatási intenzitás 100%-os, azonban a felhívás egyértelműen jelzi, hogy ez csak a nettó (azaz ÁFA nélkül számolt) költségekre vonatkozik. Ennek értelmében tehát - 27 %-os ÁFA-val számolva - csak az építésre és eszközbeszerzésre vonatkozóan 13 millió forintot meghaladó saját e résvei számolhatunk, melyet ki kell egészíteni a fenntartási kötelezettségbési adódó működési költségekkel, melynek becsült költsége - öt év viszonylatában - 17-18 millió Ft. Mindösszesen tehát kb. 30 millió Ft összegű "saját erés" szükséges a teljes körű megvalósításhoz. A várható pozitív közművelésdési eredmények ellenére a programban való részvétel olyan hosszú távú pénzügyi és szakmai elkötelezettséget jelent Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, hogy - figyelembe véve az érintett lakosság viszonylag szűk körét - érdemes megfontolni a támogatásról való lemondás lehetőségét is. A fentiek okán kezdeményezzük az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér megvalósítására vonatkozó programban való részvétel visszavonását. Mivel a beruházás semmilyen formában nem indult el, így az esetleges visszalépés egy cégszerűen aláírt lemondó nyilatkozat formájában történhet meg, melyet a pozitív döntést követés három éven belül van lehetésség - bárminemű szankciók érvényre juttatása nélkül- benyújtani. Nyíregyháza, 2013. január 7. Kósa Tímea alpolgármester

6 Melléklet a 78213/2012/14. számú előterjesztéshez Határozat-tervezet NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE... /2013. (1.17.) számú határozata A IINyíregyháza-Mandabokor 13724 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedls közösségi színtér és múvellsdési ház Integrált Közösségi Szolgáltató Térré alakítása" dmú pályázat kapcsán megítélt támogatásról való lemondásról A Közgyűlés A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján, IKSZT kialakítása és működtetése jogcímre benyújtott, "Nyíregyháza-Mandabokor 13724 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő közösségi színtér és művelődési ház Integrált Közösségi Szolgáltató Térré alakítása" című pályázat kapcsán megítélt támogatásróll e m o n d. U t a s í t j a a Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra vezetőjét a lemondó nyilatkozat elkészítésére és benyújtására. FelellSs: Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra vezetője HatáridlS: 2013. január 31. Nyíregyháza, 2013. január 17. A határozatot kapják: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

7 Nagy László: Szóbeli kiegészítés van-e? Ujhelyi Rita: Ez az un. IKSZT néven elhíresült pályázat, ami már többször volt bizottságon és Közgyűlésen is, de eddig még nem született konkrét döntés arról, hogy lemondunk az elnyert összegről, ezért kell most határozatban rögzíteni a döntést. Nagy László: Kérdése van-e valakinek? Márföldi István: Mit tartalmazott az eredeti pályázat és miért jó az az önkormányzatnak, hogy lemondunk az elnyert összegről? Ujhelyi Rita: Az eredeti pályázat az épület külső és belső felújítására, valamint az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésre és működtetésre vonatkozott. A program vonatkozásában üzemeltetési kötelezettség van érvényben, me ly a benyújtott utolsó kifizetés i kérelem beterjesztésétől számított öt évig tart. Ennek értelmében alkalmazottakat is fel kellett volna venni, ami nagymértékben megnövelte volna a költségeket. Tulajdonképpen a működtetés miatt nem megvalósítható a projekt. Nagy László: Bizonyos funkciókat ugyanúgy be kell vinni az épületbe, mint a nagy AGORÁ-nál és azokat 5 évig működtetni is kell. Egyébként sincs más lehetőség, mint lemondani a támogatást, mert nincs rá remény, hogy 2013. április 30-ig befejeződik a munka. Féloldalas az előterjesztés, mert csak az árnyoldalakat mutatja be, az egyenleget nem látjuk. Nem tudjuk például, hogy mennyi energiát lehet megtakarítani a felújítás után. Az tény, hogy bár a projekt 100 %-os támogatottságú, de csak a nettó összeget finanszírozza, így az ÁFA miután nem visszaigényelhető saját erőt igényel. Kósa János: Az épület üzemeltetésére pályázatot írt ki az önkormányzat. A Bokortanyák Lakosságáért Egyesület szeretné üzemeltetni az épületet és ezért utána nézett néhány adatnak. Olyan információt kaptak, hogy az épület rezsiköltsége 300 e Ft körül van. Ujhelyi Rita: A vagyongazdálkodási Osztály műszaki kollegái is igen komoly számításokat végeztek, amivel alátámasztható a döntés, mely szerint nem gazdaságos igénybe venni a támogatást. Nagy László: Észrevételt, véleményt kíván-e valaki mondani? Amennyiben nincs kérdés és véleményt sem kíván senki mondani, akkor kérem, szavazzunk az előterjesztésrőll Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással előterjesztést a képviselőtestület számára. elfogadásra javasolja az NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGU VÁROS KÖZGYŰLÉSE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2013 (1.16.) határozata a "Nyíregyháza-Mandabokor 13724 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő közösségi színtér és muvelődési ház Integrált Közösségi Szolgáltató Térré alakítása" címu pályázat kapcsán megítélt támogatásról való lemondásról a bizottság 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással számára. elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület

8 3. Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. közötti közszolgáltatási szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztály vezet6je Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. között 2005. január 1. napjától fennálló közszolgáltatási szerz6dést a felek - 2012. december 21. napján keletkezett módosítással- 2016. december 31. napjáig meghosszabbították. A 2012. december 21. napján módosult Közszolgáltatási Szerz6dés IX. 2.1. pontja szerint "az önkormányzat 2013 januárjában megtartandó testületi ülésén, legalább a 2012. évi infláció mértékét elér6 díjemelésr()l határoz". Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett abban, hogya Szerződés feltételei érvényre jussanak. A kölcsönös megelégedettség érdekében a felek egyeztetéseket folytattak le a díjemelés mértékének meghatározása céljából, melynek eredményeképpen a Szabolcs Volán Zrt. megküldte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 2013. évre vonatkozó díjemelési javaslatát, mely jelen el6terjesztés mellékletét képezi. Ezen melléklet 5,2 % átlagos tarifa díjemelést javasol a tárgyévre. A fentiekben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és amellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, 2013. január 11. Dr. Kovács Ferenc polgármester

"e SD8D&CSjl~ 9 JAVASLAT a Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ6DÉS-ben meghatározott helyi közlekedés viteldíjainak megállapítására Nyíregyháza, 2013. január

10 Információk a 2012. üzleti éwel összefüggésben A 20l2-es üzleti év tervezése során egyrészt figyelembe vettük azt, hogy az áfa 25 %-ról 27 %-re történő emelkedését január l-el a viteldíjakban érvényesíteni tudtuk, valamint azzal számoltunk, hogy 2012.március 1 el további az éves várható inflációval megegyező - 4,2 % os tarifaemelésre került sor. A további tarifaemelést különösen indokolttá teszi az üzemanyagárak folyamatos emelkedése és az egyéb költségek szintén várható növekedése. jelenlegi viteldíjak és a megyei jogú városok Elővételi menetjegy ára 2013. január 01-től 250 200 150 ~~~~~- ~--_..._-... _----' 10

11 Autóbuszvezetónél váltható menetjegy ára 2013. jaoyár 0i-tól 500 450 400 350 300 250 500 ooo 500 ooo 5500 15000 i4500 4000 3500 :3000 <i;.rl'.p# ~0 r:,-;ti> tp~\ ~ 'O~"d.~r;/P 'O~"c.::~~?J 'íf/;'o' v.n.1,0.. ~ ~~.~'(V"" ~~ Összvonalas,belterületn bérletek ára 2013. január 0i-től 11

12 Ősszvonalas tanuló és nyugdítas bérletek ára 2013. ianuár 01-tól 4000 j3500 i 3000 12~!2000 I 11500 11000 /~'~~~////'///?~~~/ -# #~ ~~ J'<f,/ ~~4i 'Q~ 'OV;-' ~~ ~ ~ ~ J;-li' *-# ~~ <:J~" ~ <::1 cj.". ~ ~4t ~'b ~~ #',,~~ ~ <::1 _~~.# ~ti ~"'" ~, Tarifatáblázatok. A tarifa növelésének nagyságát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelö tervezési irányelvének alapján 5,2%-ban állapítottuk meg, a kerekítést olyan módon határoztuk meg, hogy az autóbuszokon a lehető legkisebb pénzváltás s al járjon. Jelenlegi ár [Ft] Új ár [Ft] index r/ ] Menetjegy (db) - elövételben váltott 245 260 106.12% - elövételben váltott, 8-13 óráig érvényes 225 225 100.00% autóbuszon váltott (teljes üzemidö alatt) 320 340 106.25% - elövételben váltott napijegy 1225 1300 106,12% Összvonalas bérlet (db) - egész hónapra 6120 6450 105,39% - 16-án üzemkezdettöl. a tárgyhót követő 5-én 24 óráig érvényes félhavi 4080 4300 105.39%,- heti bérlet 2040 2150 105.39% Tanuló és nyugdijas bérlet (db) - összvonalas bérlet 2440 25 105.33% 12

/F-'" ''''''kedó helyi Jimo'.,joz... enetjegy 13 (H31, "31Y, "31 E, H31 X, "32, "33, H35, " "-e..ona~ - szakaszhatáron belül elövételben =elövételben váltott, 8-13 óráig érvényes =autóbuszon váltott teljes üzemidö alatt 245 225 320 260 235225 340 106,12% 104,44% +00;00-% 106,25% - teljes menetvonalon 370 390 105,41% 1- elövételben váltott - napi jegy 1850 1950 105,41% Egyvonalas bérletjegy a külső szakaszra (db) - egész hónapra - 16-án üzemkezdettől, a tárgyhót követő 5-én 24 óráig érvényes félhavi 5385 3590 5670 3780 105,29% 105.29"J{, - heti bérlet 1795 1890 105.29"J{, Összvonalas bérletjegy (db) - egész hónapra -16-án 0.00 órától történő vásárlás esetén - heti bérlet 7935 5290 2645 8250 5500 2750 104.00% 104.00% 104,00% uló és nyugdíjas bérlet (db) onalas bérlet 3 3340 105,03% Rugalmas közlekedés díjai: Rugalmas közlekedési rendszer viteldíjai Nyíregyházán 2013. fedrwár március l-t61 1. BelterOleti vonalhálózaton meghirdetett járat viteldljai menetjegy [utazásonként 2db elővételi menetjegy] meglévő bérlethez fizetendő kiegészítő díj [utazásonként 1 db elővételi menetjegy) 520 260 2. Külterületi vonalhálózaton meghirdetett járat viteldíjai menetjegy [utazásonként autóbuszvezetönél váltható 2db kűlterületi meneijegy] 740 780 105,41% meglévő bérlethez fizetendő kiegészítő díj [utazásonként az autóbuszvezetönél váltható 1 db külterűleti menetjegy] 370 105,41% 3. Korlátozott közlekedési képességllek viteldíjai a.) Fogyatékkal élők úthosszal arányos dij 17 105,19% - melyböl önkormányzati támogatás 11.5 105,22% b.) Idösek megtett úthosszal arányos díj 81 - melyből önkormányzati támogatás 12,1 13

14 c.) Kismamák megtett úthosszal arányos díj 77 81 105,19% - melyböl önkonnányzati támogatás 11,5 12,1 105,22% d.) Segítő személy belterületi vonalhálózaton meghirdetett járat igénybevétele esetén utazásonként 112 db elővételi meneijegy belterületi vonalhálózaton meghirdetett járat igénybevétele esetén meglévő bérlethez fizetendő kiegészítő díj utazásonként 1 db elővételi meneijegy külterüleli vonalhálózaton meghirdetett járat igénybevétele esetén utazásonként 2 db, az autóbuszvezetőnél váltható külterüleli menetjegy külterületi vonalhálózaton meghirdetett járat igénybevétele esetén meglévő bérlethez fizetendő kiegészítő díj utazásonként az autóbuszvezetőnél váltható 1 db külterületi menetjegy 490 520 106,12% 245 260 l00, 740 780 105,41 370 390 105,41% Pótdíjak: Pótdfjak 2013. március l-től ) autóbusz beszennyezés e, kedvezményes jegy dvezményezett időszakon kivüli felhasználása UJ d F 3500 3650 II b) érvénytelen jeggyel, érvénytelen bérlettel utazás c) késedelmi díj, ha az utas tartozását 30 napon belül nem fizeti meg 5000 104,20% 11000 104,18% "Kiegészített" A hatályban lévő Közszolgáltatási Szerződés 8. mellékletében szereplő eredmény-kimutatás és támogatási igény várható alakulása: A díjemelés átlagosan 5,22-os, az utas szám csökken és a gázolajár 2013. évi átlagára a tervezési irányelvekben rögzített 341,05 Ft/1. Ha a kalkulált volumenváltozás következik be, az ahhoz tartozó 8. sz. melléklet az alábbiak szerint várható: 8 sz. melléklet Sorsz A tétel megnevezése 2012. l-vi [e Ft] I 2013. l-vi r. "'., Index Eltérés I I. Értékesítés nettó árbevétele 730005 731441 100,20 1436 II. Aktivált saiát tehesítmények értéke O O 0,00 O III Egyéb bevételek 278508 312418 112,18 33910 05. Anvaakőltséa 324726 356874 109,90 32148 I 06. Igénybevett szolgáltatások 129505 124942 96,48-4563 7 Egyéb szolgáltatás 8073 8073 100,00 O 14

15! 8. ELÁBÉ O 0,00 O 9. Közvetített szolgáltatás O 0,00 O IV. Anyagjellegü ráfordítások 462304 489889 105,97 21585 10 Bérk:öltség 280363 285970 102,00 5607 11 Szem!31yí jellegű egyéb kifizetések 29832 29832 100.00 O 12 Bér iárulék 107747 109902 102,00 2155 V. Személyi jellegű ráfordítások 411942 425104 101,86 1162 VI.! Értékcsökkenési leírás 83324 83324 100,00 O VII. i Egyéb ráfordítások 27477 27477 100,00 O A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE 17465 11465 100,00 O IX. Pénzügyi műveletek bevételei 3 3 100,00 O X. Pénzűgyirnűveletek ráford ításai 17468 17468 100,00 O PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -11465-17465 100,00 O szokásos VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY O O O Rendkivüli bevételek O O 0,00 O XII. Rendkívüli ráfordítások O O 0,00 O D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY O O 0,00 O E. ADÖZÁSELÓTTIEREDMÉNY O O O egyéb bevét&lb61: önkormányzati támogatás 234 031 287941 963 570 998 917 Állami normatív támogatás I félév 50126 50126 Egyéb bevételek 44477 24477 ITámogatási igény ön kormányzattól 183 90S 237 815 --------, ~--~----~~------~~----------------------- Nyíregyháza, 2013. január 16. Miklóssyné Bertók Mónika gazdasági igazgató dr. Huba Péter személyforgalmi igazgató 15

16 Melléklet a 2194j2013.X. sz. előterjesztéshez Határozat-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének... /2013. (1.17.) sz. határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. közötti közszolgáltatási szerződésből fakadó kötelezettségek teljesitésére A Közgyűlés 1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. közötti közszolgáltatási szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztésben meghatározott 5,2 % átlagos tarifa díjemeléssel egyetért. 2. Felhatalmazza Nyíregyháza M egye i Jogú Város polgármesterét a jelen közgyűlési határozat szerint elfogadott közszolgáltatásí szerződés módosításának aláírására. Nyíregyháza, 2013. január 17. A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ SZABOLCS VOLÁN Zrt. 16

17 1. számú melléklet a..../2013. ( I. 17.) számú. határozat hoz Közszolgáltatási szerződés 4. sz módosítása amely létrejött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (statisztikai szám: 15731766-8411-321 ls, adószám: 15731766-2-15, bankszámla szám: 11744003-15402006-00000000, képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) a továbbiakban: Megbízó, valamint Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság, (cégjegyzék szám Cg. 15-10-040111, statisztikai számjel: 11244493-6021-114-15, adószám: 11244493-2-15, bankszámla szám: 10404405 44008891-00000000, képviselő Dr. Sárközi György vezérigazgató, székhely Nyíregyháza, Korányi F. út 12.) a továbbiakban: Szolgáltató között a 2004. november 24-én kelt, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 311/2004. (XL24.) számú határozatában jóváhagyott KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST az alábbiak szerint 2013 február OL-jei hatállyal módosítják: 1.) Szerződő felek a Közszolgáltatási Szerződés V. melléklet 3. mellékletét a következők szerint módosítják: 3. sz. melléklet: Viteldíjak, Pótdíjak A helyi autóbusz-közlekedés új viteldíjai Nyíregyházán 2013. március Ol-jétől ijme'netjegy (db) i - elővételben váltott - elővételben váltott 8-13 óráig érvényes autóbuszon váltott (teljes üzemidő alatt) - elővételben váltott napijegy Összvonalas bérlet (db) - egész hónapra - 16-án üzem kezdettől, a tárgyhót követő 5-én 24 óráig érvényes félhavi - heti bérlet ár 2013.03.01 től 260 225 340 1300 6450 4300 2150 nuló és nyugdíjas bérlet (db) sszvonalas bérlet 2570 17

18 rületekre közlekedő helyi járatok dijszabása (H31, H31V, H, H33, H35, H 40-es vonal) Menetjegy - szakaszhatáron belül = elővételben 260 = elővételben váltott 8-13 óráig érvényes 235 autóbuszon váltott teljes üzemidő alatt 340 - teljes menetvonalon 390 - elővételben váltott - napi jegy 1950 yvonalas bérletjegy a külső szakaszra (db) - egész hónapra 5670-16-án üzemkezdettől, a tárgyhót követő 5-én 24 óráig érvényes félhavi 3780 - heti bérlet 1890 ÖSszvonalas bérletjegy (db) - egész hónapra 8250-16-án 0.00 órától történő vásárlás esetén 5500 - heti bérlet 2750 nuló és nyugdíjas bérlet (db) zvonalas bérlet 3340 A fenti árak tartalmazzák a forgalmi adót. Pótdíjak Pótdíjak 2013. március Ol-jétől díj (Ft) al autóbusz beszennyezése, kedvezményes jegy kedvezményezett időszakon kívüli felhasználása b) érvénytelen jeggye I, érvénytelen bérlettel utazás c) késedelmi díj, ha az utas tartozását 30 napon belül nem fizeti meg 3650 5210 11460 A pótdíjak áfa körön kívüliek. 18

19 Rugalmas közlekedési rendszer viteldíjai Nyíregyházán 2013. február Ol-jétől Rugalmas közlekedési rendszer viteldíjai Nyíregyházán 2013. február l-től ár [Ft] 1. Belterületi vonalhálózaton meghirdetett járat viteldíjai menetjegy [utazásonként 2db elővételi menetjegy] 520 meglévő bérlethez fizetendő kiegészítő díj [utazásonként 1 db elővételi menetjegy] 260 2. Külterületi vonalhálózaton meghirdetett járat viteldíjai menetjegy [utazásonként autóbuszvezetőnél váltható 2db külterületi menetjegy] meglévő bérlethez fizetendő kiegészítő díj [utazásonként az autóbuszvezetőnél váltható 1 db külterületi menetjegy] 780 I 390 3. Korlátozott közlekedési képességűek viteldíjai a.) Fogyatékkal élők megtett úthosszal arányos díj 81 - melyből önkormányzati támogatás 12,1 b.) Idősek megtett úthosszal arányos díj 81 - melyből önkormányzati támogatás. 12,1 ~m.mák ett úthosszal arányos díj 81 melyből önkormányzati támogatás 12,1 d.) Segítő személy belterületi vonalhálózaton meghirdetett járat igénybevétele esetén utazásonként 2 db elővételi menetjegy belterületi vonalhálózaton meghirdetett járat igénybevétele esetén meglévő bérlethez fizetendő kiegészítő díj utazásonként 1 db elővételi menetjegy külterületi vonalhálózaton meghirdetett járat igénybevétele esetén utazásonként 2 db, az autóbuszvezetőnél váltható külterületi menetjegy külterületi vonalhálózaton meghirdetett járat igénybevétele esetén meglévő bérlethez fizetendő kiegészítő díj utazásonként az autóbuszvezetőnél váltható 1 db külterületi menetjegy 520 260 780 390 A fenti árak tartalmazzák a forgalmi adót. 19

20 A felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Nyíregyháza, 2013. január Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Sárközi György vezérigazgató Jogi ellenjegyzés: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Pénzügyileg ellenjegyezte: Dátum: Aláírás: 20

21 Nagy László: Szóbeli kiegészítés van-e? Ignácz László: Pató István jelenleg is dolgozik a honlapon lévő anyag javításán, ugyanis tegnap megjelent a KSH jelentése, mely szerint az infláció mértéke S,71 %. A megkötött szerződés V-VI. pontjában azt vállalta az önkormányzat, hogy legalább az inflációnak megfelelő mértékű emelést hajt végre. Ennek értelmében az S,71 %-os növekedés felel meg az önkormányzat korábbi vállalásának, az eredetei előterjesztésben szereplő 5,2 %-os javaslattal szemben. Az emelés március Ol-én lép életbe. Nagy László: Kérdése van-e valakinek? Nagy László: Észrevételt, véleményt kíván-e valaki mondani? Amennyiben nincs kérdés és véleményt sem kíván senki mondani, akkor kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület számára NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGU VÁROS KÖZGYŰLÉSE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2013. (1.16.) határozata a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szabolcs Volán Zrt. közötti közszolgáltatási szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséről a bizottság 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület számára. K.m.f.!lA uj Na~László bizo~q~g elnöke U G\;v0~CI Váriné Hok Agnes bizottsági titkár 21

~ JELENLÉTI ív a 2013. január 16-án (szerdán) 12 óra 30 perces kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésről Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Név Jelölő szervezet Aláírás Nagy lászló -MSZP 1 VfrJ1i ~IJJ? Fesztóry Sándor FIDESZ-KDNP <:,).{\ A ~ ""I _tc- h Kósa János FIDESZ-KDNP ~<L "7:- TormásSiGéiá - - - ---~F1f)f-St=l<:eNp t {7~7r' / Vass Zoltán Géza JOBBIK If(/I/ ~-' Márföldi István FIDESZ-KDNP C~x2~ ~ IQtQt' Petrusák János FIDESZ-KDNP ~ ~ ~ Pataki Józsefné Dévényi József Kovács László FIDESZ-KDNP MSZP Civil delegált ---, I / ln.. V"\I~~_~ -Polgármester Kósa Tímea Alpolgármester Jászai Mehyhér'tATpolgármester 1--- Dr. Kása Brigitta Hatósági FőosztályvezetéS Pató István Városfejlesztési Osztály vezetője Dr. Paragóné Széles Andrea JegyzéSi, -----. f--- Kabinet vezetője t~j-~-'~ ~-- Hagymási'GyujaPályázatkeze-lé~sr-- ~i6ot...il' \-y llllta referatúra vezetők. LBI-\E -~ lu:i-- Mikléné Lőrincz Csilla pályázatkezelő ~~~ &t~ ~ referens M~ v ",,4,...,.2;-5GIt~fP{ele:tvédelmi ~" közlekedésmérnök Dr. Bodnár Adrienn bizottsági referens fl)v-. K\.Áh?..?..e l kv.. ~~_.- t-- -~-1,,-*.J.Jw~ -.. -- w _~~.fl2tu _ ls ~r*--_~:t.( d (\ Lf' V "" V r.. _~ --,