ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester Előterjesztést véleményezi még: Gazdasági Bizottság Oktatási Bizottság MEGHÍVOTT(AK): Horváthné Gyurcsán Erika elnök A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány Irattár Előterjesztést ellenőrizte: Előterjesztést jóváhagyta: Mohainé Jakab Anikó jegyző
Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve alapján Horváthné Gyurcsán Erika elnök beterjesztette a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi beszámolóját. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Határozati javaslat Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi beszámolóját elfogadja. Vecsés, 2013. június 20. Szlahó Csaba polgármester Melléklet: beszámoló
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Ezúton nyújtom be a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi beszámolóját. A 2012. évben összesen 10 millió 240 ezer 880 forint támogatást kapott Alapítványunk (a pénzügyi beszámolóban kerekítve szerepel az összeg). Az önkormányzattól kapott támogatást a következők szerint használtuk fel: 8.000.000 Ft közalapítvány működési költségei, Vecsési Tájékoztató megjelentetése, 1.500.000 Ft Vecsési Kalendárium megjelentetése, valamint 740.880 Ft, mely összeg Gál István Vecsési utcanevek című könyvének nyomdaköltségét fedezte. Az alapítvány pénzügyi helyzetének fő számait Kovácsné Bajári Ildikó könyvelő által készített és mellékelt kivonat alapján elsőként az alapítvány 2011. éves gazdálkodásával összehasonlítva az alábbi táblázat mutatja: 2011.év 2012. Induló vagyon: 288 e Ft 776 e Ft Bevételek összesen 14.968 e Ft 16.374 e Ft Kiadások összesen: 14.192 e Ft 15.338 e Ft Hiteltartozás: ------------------- --------------- Záró pü. vagyon: 776 e Ft 1.812eFt Magyarázatképpen szeretném elmondani, hogy az induló vagyon emelkedése azért lehet, mert a Vecsési Kalendáriumra kapott támogatásból a kifizetések átcsúszhattak a következő évre. A záró pénzügyi vagyon emelkedése pedig azért következett be, mert az Országzászlóra kapott adományok felhasználása még nem történt meg. A következő táblázat mutatja azt, hogy az önkormányzati támogatáshozaz alapítvány mennyi saját bevételt tudott szerezni: Alapítvány saját bevétel (reklám) 2011. 2012. 4.950 e Ft 4.171 e Ft Önk. támogatás 8.000 e Ft 8.000 e Ft Látható, hogy a reklámbevételek a 2012-es évben is csökkenő tendenciát mutattak. Ezt nem értékelhetjük teljes egészében negatívumként, hiszen a Vecsési Tájékoztató nem válhat hirdetési újsággá, nem is engedhetjük a reklámok elszaporodását, ugyanakkor nyilván a közalapítvány működéséhez, az esetleges további fejlesztésekhez szükség volna a reklámbevételek ha nem is jelentős emelkedésére, de szinten tartására, a folyamatos csökkenés megállítására.
Alapítványunk fő tevékenysége továbbra is a Vecsési Tájékoztató megjelentetése. Az újság továbbra is 7000 példányban, 32 oldalon, teljes színes kivitelben jelenik meg. A nyomtatott forma mellett elérhető és olvasható a város honlapján is. A Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány továbbra is fontosnak tartja a Vecsési Kalendárium című kiadvány megjelentetését, melyet az önkormányzat a 2011-es évben, és 2012-ben is 1 500 000 forinttal támogatott. Örömmel tölt el bennünket, hogy a hosszú évek alatt sikerült olyan kapcsolatot kiépítenünk a velünk együttműködő nyomdával, tördelőkkel, hogy - tekintettel a közalapítvány anyagi helyzetére - változatlan költséggel vállalták a kiadvány megjelentetését. 2012-ben az önkormányzat kérésére adományok fogadásával segítettük az Országzászló megvalósulását. Büszkék vagyunk erre, és köszönettel tartozunk a felkérésért, hiszen példás összefogás részesei lehettünk az adománygyűjtés által. A remek szervezésnek köszönhetően négy hónap alatt több mint 1.392.000 Ft gyűlt össze cégek/vállalkozók és magánszemélyek adományaiból. Ezúton is köszönjük a támogatásokat. Az adományok fogadásán túl egy csekély feladattal ugyan, de közreműködhettünk Gál István úr Vecsési utcanevekről írt könyvének megjelenésében is, valamint továbbra is közreműködtünk a Vecsési Tavaszi Fesztivál megrendezésében és lebonyolításában. Közalapítványunk legnagyobb támogatója 2012. évben is változatlanul az önkormányzat volt, amit ezúton köszönünk. Emellett szeretném megköszönni minden adományozó vállalkozó, magánszemély és civil szervezet támogatását, hogy segítik közalapítványunk működését, a fesztiválok, rendezvények megvalósulását. Továbbra is szívből szeretném megköszönni a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány kuratóriumi és ellenőrző bizottsági tagjainak munkáját és elkötelezettségét. Fentiek, valamint a mellékelt, könyvelő által készített pénzügyi beszámoló alapján kérjük a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány éves beszámolójának szíves elfogadását. Vecsés, 2013. június 21. Horváthné Gyurcsán Erika kuratórium elnöke
BESZÁMOLÓ A Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi eredményeiről 2012.01.01. nyitó vagyon 776 eft BEVÉTELEK: Vecsés Önkormányzat támogatása 10.241 eft Vállalkozói adomány Reklám bevétel Lakossági adomány 944 eft 4.171 eft 1.018 eft Összes bevétel 17.150 eft KIADÁSOK: Nyomdai előkészítés 1.297 eft Nyomda költség 6.467 eft Szerkesztői díj és terjesztés, reklámjutalék 4.411 eft Irodaszer, nyomtatvány 22 eft Molnár Péter újságíró díjazása 324 eft Egészségügyi hozzájárulás 87 eft Egyéb igénybevett szolgáltatások 853 eft - könyvelési díj 124 eft - postaköltség 426 eft Tavaszi fesztivál 955 eft Bank költség 48 eft Le nem vonható áfa 874 eft Összes kiadás 15.338 eft Alapítványi vagyon 2012.12.31-én ALAPÍTVÁNYI VAGYON ÖSSZETÉTELE: Állóeszközök: 100 eft Pénzügyi eszközök 1.712 eft - bank 1.696 eft - pénztár 16 eft Összesen: 1.812 eft Vecsés, 2013.06.20. Kovácsné Bajári Ildikó sk.