2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Az Erdıért Egyesület 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Elfogadva: 1/2012. (V.18.) közgyőlési határozatban. Székesfehérvár, 2012. február 17. Balsay Miklós egyesület elnöke

Az Erdıért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendırıl 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Erdıért Egyesület 2010. évben a gazdálkodásáról a számviteli politikájában rögzített szabályozásnak megfelelıen egyszerősített éves beszámolót készített, melynek összeállítására a 2000. évi C. törvény /a számvitelrıl/ és a 224/2000.(XII.19.) Korm.rendelet az irányadóak. A mérleg fıösszege 1.538 ezer Ft, a saját tıke 1.498 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegbıl és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a szervezet 302 ezer Ft állami támogatást kapott és azt teljes egészében fel is használta. A 2010-es évben 340 ezer Ft, 2011-ben 172 ezer Ft az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-tıl a mőködési költségek fedezetére kapott támogatás összege. A helyi Önkormányzattól 130 ezer Ft támogatást sikerült megkapni a költségek ellentételezésére. A kapott támogatásokat részletesen a 2. sz. melléklet mutatja be, a változások részleteit az 5. sz. mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Elızı évhez képest a szervezet tartaléka (vagyona) 258 ezer Ft összeggel növekedett. Az egyesület mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Az Erdıért Egyesület nem nyújtott cél szerinti juttatást, ezért a cél szerinti juttatások tartalmi tagolására nincs kötelezı elıírás. 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTİL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI

ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEZETITİL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE Tárgyévben a szervezet 302 ezer Ft állami támogatást kapott és azt teljes egészében fel is használta. A kapott támogatás összege alacsonyabb az elızı esztendıhöz képest. A 2010-es évben 340 ezer Ft, 2011-ben 172 ezer Ft az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-tıl a mőködési költségek fedezetére kapott támogatás összege. A helyi Önkormányzattól 130 ezer Ft támogatást sikerült megkapni a költségek ellentételezésére. A kapott támogatásokat részletesen a 2. sz. melléklet mutatja be, a változások részleteit az 5. sz. mellékletben láthatjuk. 6. A KIEMELTEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Az egyesület személyi jellegő ráfordítása 359 ezer Ft. A költségtakarékosság érvényesítésébıl adódóan kevesebb, mint elızı évben. A vezetı tisztségviselık 2011-ben csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve 177 ezer Ft. A költségtérítés összege az elızı évhez képest 190 ezer Ft-tal kevesebb. Az adminisztrációs feladatokat ellátó személyek megbízási díjban részesültek. A kifizetett megbízási díj tárgyévben 143 ezer Ft, elızı évben 150 ezer Ft volt. A megbízási díjak közterhei 39 ezer Ft-ot tesznek ki. A kifizetések részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. 7. A KIEMELTEN KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1. Az egyesület bemutatása Az egyesület céljai: közremőködés az ifjúság nevelésében, oktatásában, az elméleti biológia oktatás gyakorlati képzéssel történı kiegészítése környezetvédelem sporttevékenység egészségmegırzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység az erdı és az ember szorosabb kapcsolatának megteremtése Az egyesület kiemelkedıen közhasznú szervezetnek minısül, mert közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyrıl a törvény, vagy törvény

felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek, vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. A Fejér Megyei Bíróság a társadalmi szervezetet 2001. szeptember 17-én a Pk. 63.330/2001/4. számú jogerıs végzésével nyilvántartásba vette és kiemelkedıen közhasznú szervezetté minısítette. Az egyesületnek magánszemélyek a tagjai. 7.2. Az egyesület 2011. évi tevékenysége 2011-ben az egyesület alapvetı célkitőzése változatlan volt: A természeti értékek benne az erdık és vizek védelme, a környezeti tudatformálás, nívós szakmai programok és rendezvények szervezése. Az egyesület a térség három kiemelt kiránduló központjának - a Gaja-völgyi Tájcentrumtájcentrum, a Pákozd-Sukorói Arborétum és a Sárréti Ökoturisztikai Centrum - megismertetésében vállalt jelentıs szerepet. A központok illetékes erdıgondnokát bevonta a fejlesztési pályázatok elıkészítésébe, a helyszínen tartandó rendezvények megszervezésébe. 2011 évben is részt vettünk a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Civil Irodája által szervezett 1%-os kampányban. A székesfehérvári Alba Takarékszövetkezet anyagi segítségével 2011. évben tovább növeltük a Pákozd-Sukorói erdei iskola felszereltségét. A Fejér Megyei Hírlapban április és október között havonkénti megjelenéssel ERDİVÉDİ sorozat indult, melynek szerkesztésében részt vett egyesületünk elnöke is. A sorozat keretében rendezett gyermekrajz pályázaton melynek zsőrijében is képviseltettük magunkat remekmővek születtek. Áprilisban nagysikerő konferenciát szerveztünk a székesfehérvári óvodavezetık, általános- és középiskolai igazgatók részvételével Az erdı szerepe a környezeti tudatformálásban címmel a Soponyai Ökoturisztikai Centrumban, neves elıadókkal. Ezen rendezvény alapján kaptunk meghívást a Székesfehérvár -tóvárosi általános iskolába ahol a négy negyedik osztálynak összevont biológia órát tartottunk az erdık szerepérıl, életérıl. Májusban a Gaja-völgyben tartottuk meg a szokásos évi közgyőlésünket. Június 22-26. között 44 fı résztvevı egy színvonalas szakmai tanulmányút keretében megismerkedhetett Erdély természeti értékeivel, a helyi magán erdıgazdálkodás, víz- és természetvédelem kérdéseivel, módszereivel, a turizmussal történı kapcsolataikkal. együttmőködésével. Útvonal: Nagyvárad-Kolozsvár-Marosvásárhely-Szováta-Székelyudvarhely- Hargitafürdı-Csíkszereda-Gyergyószentmiklós-Békás-szoros-Gyilkos tó Idegenvezetınk az út során Nagy Antal csíkszeredai biológia tanár volt. Erdélyi vendéglátóink: Szovátai Magánerdészet, Székelyudvarhelyi Magánerdészet. A szakmai bemutatókban segítségünkre volt Szakács Sándor erdész és munkatársai, Hegyi Barna természetvédı és Miklós Géza a vízügy részérıl. A tanulmányút megszervezése jelentıs energiákat kötött le, melyhez az egyesület nem kapott pályázati támogatást, a résztvevık hozzájárulással csökkentették a költségeket.

Az egyesület a Bakonyi Leader Közösség tagjaként közremőködika Móri Kistérség képviseletében közremőködött a természeti adottságokon alapuló turisztikai feladatok elıkészítésében, 2011-ben konkrét feladat nem volt. Az egyesület képviseltette magát a Soponyai Ökoturisztikai Centrumban a hagyományosan megrendezésre kerülı Erdei ételek asztala elnevezéső gasztronómiai fesztiválon, ahol ismét sikert értünk el. Az Erdıért Egyesület csapata érdemelte ki a nagydíjat, Az Erdei Ételek Mestere címet. A részvétel által a rendezvény látogatói megismerhették az egyesületet és tevékenységét egyesületünk itt is tovább bıvítette kapcsolatrendszerét. Október hónapban népes csoporttal tanulmányoztuk a közép-dunántúli régió Vértes tájegységében lévı Pusztavám - Malomerdı erdészeti, vadászati és turisztikai létesítményeit. Az egyesület évközi és évzáró tagsági üléseit az erdıben, természeti környezetben tartja, ezáltal is megvalósítva az egyesület céljait, célkitőzéseit a környezeti nevelés, példamutatás tekintetében. Az ülésekre az egyesületi tagok családjaikkal érkeznek, a közgyőlést követıen erdei programok szervezésével látja el az egyesület közhasznú tevékenységét. A tavaszi évnyitó tagsági ülés keretében a résztvevık végigjárhatták az Ökoturisztikai Centrum közelében létesített tanösvényt, melynek kialakításában az egyesület jelentıs mértékben vett részt. A novemberi évzáró program keretében egyesületünk tagsága részére Kovács Zoltán a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársa helyszíni bemutatótelıadást tartott a Sárvíz-völgyi madárvilág megismertetése céljából, közben a soponyai víztározónál a folyamatban lévı lehalászás megtekintése is élményt jelentett. Késıbb A Sárrét vizes élıhelyeinek élıvilága és a természetvédelem aktuális kérdései címmel, majd Király Zoltán erdımérnök bemutatta az új természetfotóit az elıadóteremben, ahol az egyesület elnöke tájékoztatást adott az éves eseményekrıl és a következı évi elképzelésekrılerdészmérnök a természetfotózás rejtelmeibe avatta be az érdeklıdıket. Az év folyamán aktívan bekapcsolódtunk a székesfehérvári civil kerekasztal munkájába. Részt vettünk a székesfehérvári Civil Tanács megválasztásában. Meghívást kaptunk és részt vettünk a Kárpát-medencei Civil Együttmőködési Tanács konferenciáján a parlamentben. 8. MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Egyszerősített mérleg Egyszerősített eredménykimutatás Tájékoztató adatok 2. sz. melléklet Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról 3. sz. melléklet Kimutatás a vagyon felhasználásáról

4. sz. melléklet Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 5. sz. melléklet Kimutatás a kapott támogatásokról 6. sz. melléklet Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott kutatásokról Székesfehérvár, 2012. február 17. Balsay Mikós az egyesület elnöke Záradék E közhasznúsági jelentést Az Erdıért Egyesület közgyőlése 2012. májusi ülésén tárgyalja meg és hagyja jóvá.

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18492570-9133-529-07 Pk. 63.330/2001. Nysz.:1719. Az Erdıért Egyesület 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1. 2011. évi Egyszerősített éves beszámoló Tartalom: Egyszerősített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Tájékoztató adatok Székesfehérvár, 2012. február 17. Balsay Miklós egyesület elnöke Az egyszerősített éves beszámolót Lautner Péterné mérlegképes könyvelı, az egyesület tagja állította össze, könyvvizsgálattal nincs alátámasztva.

Az Erdıért Egyesület Pk. 63.330/2001. 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1. Nysz.:1719. KSH: 18492570-9133-529-07 Mérleg 2011. december 31. Adatok ezer Ft-ban Tétel megnevezése Elızı év Tárgyév A. Befektetett eszközök (I.+II.+III.) 85 4 I. Immateriális javak 22 II. Tárgyi eszközök 63 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgó eszközök (I.+II.+III.+IV.) 1 213 1 534 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 1 213 1 534 C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C.) 1 298 1 538 D. Saját tıke (I.+II+III.+IV.+V.+VI.) 1 240 1 498 I. Induló tıke II. Tıkeváltozás 1 589 1 240 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék Tárgy évi eredmény alaptevékenységbıl V. (közhasznú tevékenységbıl) - 349 258 VI. Tárgy évi eredmény vállalkozási tevékenységbıl E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (I.+II.+III.) 58 40 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 58 40 G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN D.+E.+F.+G.) 1 298 1 538 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Székesfehérvár, 2012. február 17. Balsay Miklós egyesület elnöke

Az Erdıért Egyesület Pk. 63.330/2001. 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1. Nysz.:1719. KSH: 18492570-9133-529-07 A. Közhasznú eredménykimutatás 2011. december 31. Adatok ezer Ft-ban Tétel megnevezése Elızı év Tárgyév Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5+6.) 3 062 3 304 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás (a+b+c+d) 993 689 a) alapítótól b) központi költségvetésbıl 540 172 c) helyi önkormányzattól 50 130 d) egyéb 403 387 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 1 799 2 380 4. Tagdíjból származó bevétel 220 196 5. Egyéb bevétel 4 6. Pénzügyi mőveletek bevételei 46 39 B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) 3 062 3 304 D. Közhasznú tevékenyég ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 3 411 3 046 1. Anyagjellegő ráfordítások 2 727 2 537 2. Személyi jellegő ráfordítások 558 359 3. Értékcsökkenési leírás 118 150 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 8 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Anyagjellegő ráfordítások 2. Személyi jellegő ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D.+E.) 3 411 3 046 G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) - 349 258 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Székesfehérvár, 2012. február 17. Balsay Miklós egyesület elnöke

Az Erdıért Egyesület Pk. 63.330/2001. 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1. Nysz.:1719. KSH: 18492570-9133-529-07 Tájékoztató adatok 2011. december 31. Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Elızı év Tárgyév A. Személyi jellegő ráfordítások 557 359 1. Bérköltség 150 143 ebbıl: - megbízási díj 150 143 - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 367 177 3. Bérjárulékok 40 39 B. A szervezet által nyújtott támogatások ebbıl: a 224/2000. (XII.19.) Korm.rendelet 16.. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Székesfehérvár, 2012. február 17. Balsay Miklós egyesület elnöke

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatások felhasználásáról 2011. év Támogatásnyújtó neve ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege Elszámolás határideje idıpontja Összege (Ft) elızı évi tárgyévi 2011.08.09. 172.000 Mőködési támogatás 172.000 2012.02.29. 2011.08.08. 130.000 Mőködési támogatás 130.000 2012.02.29. Összesen: 302.000 302.000

Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Induló tıke Elızı évi összeg (eft) Tárgyévi összeg Változás (eft) % eft Megjegyzés Tıkeváltozás 1.589 1.240-22 -349 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény -349 258 174 607 Közhasznú tev. tárgyévi eredménye -349 258 174 607 Vállalkozási tev. tárgyévi eredménye Egyéb

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés elızı évi tárgyévi % Ft Megjegyzés Közhasznú tev. keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tev. keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 0 0 0 0

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás elızı évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtıl 540.000 172.000-68 -368.000 Nemzeti Civil Alapprogram Mőködési támogatás 340.000 172.000-49 -168.000 FVM Mőködési támogatás 200.000-100 -200.000 Helyi önkormányzat és szervei 50.000 130.000 160 80.000 Szfv. Megyei Jogú Város Mőködési támogatás 130.000 100 130.000 Szfv. Megyei Jogú Város Konferencia támogatása 50.000-100 -50.000 Egyéb 403.191 386.878-4 -16.313 Magánszemélyektıl Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségő gazd.társaságtól Mőködési támogatás Jogi személyiségő gazd.társaságtól Erdei oktatás elısegítése 69.400 100 69.400 Szja 1% (APEH) Közhasznú tev. tám. 403.191 317.478-21 -85.713 Egyéb ÖSSZESEN 993.191 688.878-31 -304.313

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés elızı évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Adóköteles Adómentes Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak 150.000 143.300 Könyvelı 110.000 100.000 Megbízási díj Adminisztrátor 40.000 43.300 Megbízási díj Költségtérítések 367.220 177.325 Elnök 248.150 106.385 Személygépkocsi használat Titkár 119.070 70.940 Személygépkocsi használat Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 517.220 320.625