Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2008. évi taggyűlési határozatok: 1/2008. (VI.30.) ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Alapítói a társaságot 2008. június 30. napjától határozatlan időtartamra, a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt Társasági szerződésben rögzített tartalommal megállapítják. Az Alapítók a határozatot egyhangúan, tartózkodás nélkül 2/2008. (VI.30.) ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Debrecen megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kijelöli: Az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság első ügyvezetője: Hajnal János, valamint A felügyelőbizottság tagjait: Bagolyné Rinyu Ilonát, Szabó Gyulát, Szilágyi Lászlót, Sőrés Istvánt és Szarvas Endrét 2008. június 30.napjától 2013. június 30. napjáig, Kijelölik a társaság könyvvizsgálóját: Balogh Istvánné (Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagsági szám: 002587, cégnév: East-Audit Zrt., Nyilvántartási száma: 001216) 2008. április 25. napjától 2013. április 25. napjáig, Megállapítják az Alapítók által kijelölt tisztségviselők javadalmazását, az alábbiak szerint: A felügyelő bizottsági tagok feladatukat térítésmentesen látják ela könyvvizsgáló kivételével, akinek díjazása: 40.000,-Ft/hó+ÁFA Az Alapítók a határozatot egyhangúan, tartózkodás nélkül 3/2008. (VI.30.) ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Az Alapítók a vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátáshoz rögzítik az alábbiakat: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata: 700.000,-Ft, Balmazújváros Város Önkormányzata: 100.000,- Ft, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata: 100.000,-Ft, Debrecen TISZK Kht.: 100.000,-Ft, vagyoni hozzájárulásukat biztosítják Az Alapítók a határozatot egyhangúan, tartózkodás nélkül 4/2008. (VII.31.) ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. A Kft. taggyűlése Hajnal János ügyvezetőt megbízási jogviszony keretében foglalkoztatja, 2008. július 1. napjától 2013. június 30. napjáig, megbízási díját havi bruttó 200.000.- Ftban állapítja meg, és megbízza az ügyvezetői teendők ellátásával. A megbízói jogokat- a taggyűlés hatáskörébe nem tartozó esetekben-kósa Lajos, DMJV Polgármestere gyakorolja. A határozatot a társaság taggyűlése, Hajdúböszörmény Önkormányzatának tartózkodásával elfogadta.
5/2008. (X.28.) ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. A Kft. taggyűlési elfogadja a társasági szerződés módosítás tervezetét a 4.6. pont tekintetében. A határozatot a társaság taggyűlése elfogadta. 6/2008. (X.28.) ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja az SZMSZ-t, a Számviteli politika szabályzatát és a Vagyonnyilatkozati szabályzatot. Az Alapítók a határozatot egyhangúan, tartózkodás nélkül 7/2008. (X.28.) ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja a társasági szerződés módosítását a 4.6. pont tekintetében. A határozatot a társaság taggyűlése elfogadta. 2009. évi taggyűlési határozatok: 1/2009. (IV.15.) ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 89/B. (5) bekezdés a) pontja és a társasági szerződés 4.1.7. pontja szerint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntésének megfelelően a társaság a szakképzés fejlesztés irányaira és beiskolázási arányaira tekintettel -, a társaság tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok/csoportok számait elfogadja a mellékelt javaslat alapján. A határozatot a társaság taggyűlése egyhangúan elfogadta. 2/2009. (V.18.) ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja a Társasági szerződés 8.6. pontjának módosítását. A határozatot a társaság taggyűlése egyhangúan elfogadta. 3/2009. (V.18.) ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja a határozati javaslat szerinti szöveggel a társasághoz tartozó intézmények pedagógiai programját a mellékelt szövegezésű határozati javaslatnak megfelelően. A határozatot a társaság taggyűlése egyhangúan elfogadta. 3/2009. (V.29.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kht. Taggyűlése elfogadja a társaság 2008. gazdasági évre vonatkozó mérlegét. A határozatot a társaság taggyűlése egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadta. 3/2009. (IX.25.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft.
A Kft. taggyűlése elfogadja, hogy a társasági szerződésben az intézmények felsorolásából kerüljön ki a Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, egyben a társaság tagjai elfogadják a társasági szerződés módosítását (TISZK cégnévváltozás miatti módosítás), illetve egységes szerkezetű változatát. 4/2009. (IX.25.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja a társaság belső szabályzataként a vagyontételi nyilatkozat tételi szabályzatot; pénzkezelési szabályzatot; fejlesztési támogatások kezelésének eljárási rendjéről szóló szabályzatot. 5/2009. (IX.25.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja a TÁMOP-2.2.3-09/1-2009, TIOP-3.1.1-09/1-2009. projektről szóló tájékoztatást. 6/2009. (IX.25.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja az RFKB döntésének megfelelő beiskolázási tervet, valamint a pedagógiai programokat. 7/2009. (XII.11.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja a társaság Közbeszerzési Szabályzatát és ütemtervét, illetve megválasztja tagjait: Szűcs Lászlót, DMJV Polgármesteri Hivatal, közbeszerzési osztályvezető, Halász D. Jánost, DMJV alpolgármester, dr. Papp Lászlót, DMJV önkormányzati képviselő személyében. 8/2009. (XII.11.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése tudomásul veszi az ügyvezető tájékoztatását. 9/2009. (XII.11.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium pedagógiai programját.
10/2009. (XII.11.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja szakképzési támogatást a mellékelt felhasználási javaslat szerint. 2010. évi taggyűlési határozatok: 1/2010. (II.01.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése visszahívja a felügyelőbizottság tagjait, az új felügyelőbizottság tagjaiként kijelöli Szabó Gyulát, Sőrés Istvánt és szarvas Endrét 2010. február 1. napjától 2011. január 31. napjáig. A felügyelőbizottság tagjai külön íven szövegezett nyilatkozatban fogadják el a tisztséget. A taggyűlés az ügyvezetői tisztségről való érdemi rendelkezést elhalasztja. 2/2010. (II.01.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja, hogy a szakképzési hozzájárulás összegét a Szakmai Tanácsadó testület javaslata alapján meghatározottak szerint a Alföld Szakképző Nonprofit Kft. közvetlenül az érintettek részére pénzátutalással teljesíti. 3/2010. (II.01.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. Az Alföld Szakképző Nonprofit Kft. taggyűlése elfogadja, hogy Hajnal János ügyvezető 2010. február 01. napjától díjazás nélkül látja el feladatát. 4/2010. (III. 29.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése az alábbi sorrendben támogatja a 2010. évi decentralizált pályázat eszközlistáján feltüntetett eszközbeszerzéseket: Első helyen a Baross Gábor Szakközépiskola. Második helyen a Veress Ferenc Szakközépiskola. Harmadik helyen a Gábor Dénes Szakközépiskola. Negyedik helyen a Mechwart András Szakközépiskola. Ötödik helyen a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola. Hatodik helyen a Medgyessy Ferenc Gimnázium. Hetedik helyen az Erdélyi Grúz Szakközépiskola. Nyolcadik helyen a Beregszászi Pál Szakközépiskola. Kilencedik helyen a Péchy Mihály Szakközépiskola. Tízedik helyen a Könnyűipari Szakközépiskola. Tizenegyedik helyen az Irinyi János Gimnázium. Tizenkettedik a Povolny Ferenc Szakközépiskola. elfogadták 5/2010. (III. 29.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése támogatja a Gábor Dénes Szakközépiskola beszédátviteli rendszertechnikus szakképesítés helyi tantervének kiegészítését.
elfogadták 6/2010. (V.31.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja a társaság 2009. gazdasági évre vonatkozó mérlegét. 7/2010. (V.31.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja a társaság javadalmazási szabályzatát. 8/2010. (V.31.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése megszavazza, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai részére a társaság megfizeti az ülések részvételéhez kapcsolódó útiköltséget. 7/2010. (VII. 2.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja a társaság 2009. gazdasági évre vonatkozó mérlegét. 9/2010. (IX. 17.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja a Társasági szerződés 8.6. pontjának módosítását. 10/2010. (IX. 17.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja a Közbeszerzési ütemtervet. 11/2010. (X. 11.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja a 2011/2012-es tanévben indítható szakmai képzéseket az RFKB döntése alapján. 12/2010. (X. 11.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja debreceni szakképző iskolák pedagógiai programját. 13/2010. (X. 11.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft.
A Kft. taggyűlése elfogadja a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Iskola szakképzési támogatás felhasználásának módosítását. 14/2010. (XII. 03.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja a Társasági szerződés 1.3. és 4.6. pontjainak módosítását. 15/2010. (XII. 03.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja a szakképzési támogatás pótlólagos felhasználásáról szóló, a Szakmai Tanácsadó testület által jóváhagyott, írásbeli előterjesztés szerinti javaslatot. A jelen lévő tagok a határozat és az előterjesztés, a taggyűlési jegyzőkönyv példányának a jelen nem lévő tulajdonos részére történő egyidejű továbbításával (2010. december 03. napján) fenntartják a jelen nem lévő tulajdonos részére annak lehetőségét, hogy 3 napon belül kérjék taggyűlés tartását a javaslattól eltérő határozat meghozatala végett. Amennyiben a megkeresett tulajdonostárs nem jelzi szándékát a határozat megváltoztatására, úgy a jelen határozat hatályba lép 2010. december 08. napján. 2011. évi taggyűlési határozatok: 1/2011. (I. 7.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja a javadalmazási szabályzat módosítását a határozati javaslatnak megfelelő, a DMJV Közgyűlése által elfogadott tartalommal. 2/2011. (I. 28.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja melléklet szerinti társasági szerződés módosítását a felügyelő bizottsági tagok tisztségének megújítása kapcsán, és felügyelőbizottsági tagnak választja 2011. február 1. napjától 2015. január 31. napjáig Szabó Gyulát, Sőrés Istvánt és Szarvas Endrét. 3/2011. (III. 31.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja, hogy a társaság ügyvezetője, Hajnal János a megbízását 2011. április 1. napjától 2013. június 30. napjáig 499.000,-Ft/hó megbízási díj ellenében látja el. 4/2011. (V. 30.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja a társaság 2010. gazdasági évre vonatkozó mérlegét. 5/2011. (VII. 06.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja a 2010. fogadott szakképzési hozzájárulás felosztását az Alföld Szakképző Szakmai Tanácsadó Testületének a 2010. évben fogadott szakképzési hozzájárulás felosztásáról hozott határozatának melléklete alapján.
6/2011. (VIII. 26.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése egyetért, elfogadja az SZTT 2011. augusztus 24. napján 13 órakor tartott ülésén elfogadott határozata alapján a Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium, a Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola, a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, a Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola, az Irinyi János Gimnázium, Szakközép és Szakiskola, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, a Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola, a Povolny Ferenc Szakképző Iskola, valamint a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Pedagógiai Programjának módosítását. 7/2011. (IX. 23.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése egyetért, elfogadja az SZTT 2011. szeptember 16. napján tartott ülésen elfogadott szakképző iskolák módosított szakmai programját. 8/2011. (IX. 23.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja melléklet szerinti társasági szerződés módosítását a Vegyipari Szakközépiskola névváltozása kapcsán az így módosuló 4.6. pont (6. alpont) tekintetében. 8/2011. (XI.04.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlés elfogadja a 2012/2013-as tanévben indítható szakmai képzésekre vonatkozó RFKB döntést. 9/2011. (XI.04.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja a 2010. évi szakképzési hozzájárulás maradványának felhasználására, illetve a 2011. első félévi szakképzési hozzájárulás felhasználására vonatkozó javaslatot. 10/2011. (XI.04.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése elfogadja az Alföld Szakképző Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Szakmai Tanácsadó Testülete tagjainak delegálására vonatkozó javaslatot. 11/2011. (XI.04.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése törzstőke-emelést határoz el 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint összegben, amelyet pénzbeli szolgáltatás útján kíván a társaság rendelkezésére bocsátani. A tagok jelen határozat útján lemondanak a törzstőke-emeléshez kapcsolódó elsőbbségi jogukról, és a taggyűlés által kijelölt személyként a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására jogosultként megnevezik a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatot, Biharkeresztes Város Önkormányzatát és Derecske Város Önkormányzatát. 12/2011. (XI.04.) Alföld Szakképző Nonprofit Kft. A Kft. taggyűlése a törzstőke-emelés kapcsán elfogadja a melléklet szerinti társasági szerződés módosítást, amely alapján a társaság törzstőkéje és az egyes tagok törzsbetétei az alábbiak szerint alakulnak:
A Társaság felemelt törzstőkéje 1.300.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll. A tagok törzsbetéteinek törzstőkén belüli összege és aránya: - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata: 700.000,- Ft, azaz: Hétszázezer forint (53,8%) - Balmazújváros Város Önkormányzata: 100.000,- Ft, azaz: Egyszázezer forint (7,7%) - Hajdúböszörmény Város Önkormányzata: 100.000,- Ft, azaz: Egyszázezer forint (7,7%) - DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.: 100.000,- Ft, azaz: Egyszázezer forint (7,7%) - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat: 100.000,- Ft, azaz: Egyszázezer forint (7,7%) - Biharkeresztes Város Önkormányzata: 100.000,- Ft, azaz: Egyszázezer forint (7,7%) - Derecske Város Önkormányzata: 100.000,- Ft, azaz: Egyszázezer forint (7,7%) A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Biharkeresztes Város Önkormányzata, Derecske Város Önkormányzata, mint új tagok, a tőkeemelés során egyenként 100.000,- Ft pénzbeli hozzájárulást szolgáltatnak, amelyet a jelen taggyűlés napján átutalás útján fizetnek meg a társaság bankszámlaszámára. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Biharkeresztes Város Önkormányzata, Derecske Város Önkormányzata, mint új tagok, a társasági szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.