3750/2006. évi igazgatósági határozat



Hasonló dokumentumok
3. Az Ajánlások pontjához Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készült, és határozataik dokumentálásra kerültek.

Felelős Vállalatirányítási Ajánlások. Felelős Vállalatirányítási. Jelentés

A Danubius Hotels Rt. (a Társaság ) Igazgatósága a Társaság nevében az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYILATKOZAT FELELŐS VÁLLALAIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012.

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Rába Járműipari Holding Nyrt.

PannErgy. PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

A Társaság június 26. napján tartott éves rendes közgylése 5/ sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést.

A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Felelős Társaságirányítási Jelentés

NYILATKOZAT. az ALTEO Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról. a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján

JELENTÉSE FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

BASEL2 3. PILLÉR NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE ÁPRILIS

Felelős Társaságirányítási Jelentés

A RAIFFEISEN BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (RIF) JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA

Az ellenőrzés módszertana

7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával megvalósuló KKC-2008-V számú projekt B2CR. Piacsek László Zoltán

Vállalkozói ismeretek

Közfelügyelet és minőségbiztosítás a költségvetési szervek

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. (szerződésminta)

Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület

Köztestület nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-104)

Minségirányítási rendszerek

ISO rendszerekkel kapcsolatos tanúsítási tapasztalatok

CQAF. Keretrendszer) rné Stadler Katalin

A PHYLAXIA-PHARMA Rt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

Susányi Tamás november 4.

Összeférhetetlenségi Politika Szabályzat száma: 23/2008

6. KTF Keretprogram pénzügyi vonatkozásai. Gulyás Ágnes OM KFHÁ. EU referens EU TéT Együttműködési Osztály tel:

BLUE SEVEN GROUP NYRT 1061 Budapest Andrássy út 10.

szervezeti felépítés, felelősségek,

ETIKAI KÓDEX.

BEMUTATKOZÁS. Polgármesteri Hivatal EFQM-TQM oktatás ÁROP

CEEGEX OTC. Működési Szabályzat

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Az EMAS rendelet követelményei

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Jegyzőkönyv Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. évi rendes Közgyűléséről

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

LEAN tréningek termékismertetõ

Az Igazgatóság ügyrendje

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

FELSŐOKTATÁSI GYAKORLÓHELYI MENTORÁLÁSI TERV

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

ALAPFOGALMAK. Mi különbség a menedzsment és menedzser között?

A Vidékfejlesztési Program Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Irányító Hatóságának előzetes LEADER HACS elismerésekről szóló tájékoztatása

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

IRÁNYELV A JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT STRATÉGIAI DÖNTÉSHOZATALÁRÓL 1. A KERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

Üzleti jog XII. Értékpapír- és tőzsdejog Fizetésképtelenségi jog

Etikai kódex Céljaink: A pedagógus és a pedagógiai munkát segítők elengedhetetlen személyiségjegyei A pedagógus elengedhetetlen vezetői vonásai:

Etikai Szabályzat augusztus (Magyarország) Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók!

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 8. szám 129. évfolyam május 23. TARTALOM

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE

GINOP Zarándokszállás Beruházások előkészítése. Mária Út. a Mária Út Nemzetközi zarándokút hálózat fejlesztése Projekt előkészítése

SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA

A könyvvizsgáló visszaélésekkel összefüggő felelőssége. Biró Ferenc Fraud Investigation & Dispute Services

A CMC minősítés helye és szerepe a menedzsment tanácsadásban Csákvári Péter CMC

Útmutató ismertető közzétételének engedélyezéséhez

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

A Társaság szabályzataiban foglalt elvek alapján a nyilvánosságra hozott információk átfogóan beszámolnak a befektetések kockázatáról.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék

PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje

Etikai Szabályzat augusztus. Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók!

Ismételt felhívás Év Vállalkozója és Megyei (Regionális) Év Vállalkozója jelölésre és pályázati részvételre

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Csalás megelőzési szabályzat

Költségvetési szervek belső kontrollrendszere

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 130. évfolyam október 2. TARTALOM

Somberek. 20. célterület. I.em.

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen db szavazattal,

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, március 25.

GIROHÁLÓ SZOLGÁLTATÁS ÜZLETSZABÁLYZATA

ellenõrzés rendszere és módszerei Szerkesztette Kovács Árpád

Minőségirányítási Program

TARTALOM HIVATKOZÁSOK... 4 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE... 5 BEVEZETÉS... 6 Közzétételi politika és struktúra... 7 Az Erste Bank Hungary vállalatirányítási

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel BA. A tételek

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS

Baross Ovi Kindergarten Baross

A Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése

A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának Ügyrendje

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

Átírás:

3750/2006. évi igazgatósági határozat NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján A Inter-Európa Bank Részvénytársaság Igazgatósága 3750/2006. sz. határozatával a Társaság nevében az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja. 1. Az Ajánlások 1.1.2. pontjához: Az Igazgatóság feladatai kiterjednek az ebben a pontban meghatározottakra. Az Inter-Európa Bank Rt. Az Ajánlás 1.2 pontjában megfogalmazottaknak az alábbi eltérésekkel felel meg. 1.2 d) pont esetében a Management javadalmazása a munkáltatói jogokat gyakorló vezérigazgató hatáskörébe tartozik. 1.2 g) pont esetében a Bank fő tulajdonosa a SanPaolo IMI által kialakított mechanizmus szerint tesz javaslatot az Igazgatósági tagokra a Közgyűlés számára. Az Igazgatóság rendelkezik ügyrenddel 2. Az Ajánlások 1.2.2. pontjához: A Felügyelő Bizottság rendelkezik ügyrenddel és munkatervvel. 3. Az Ajánlások 1.3.2. pontjához Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készült, és határozataik dokumentálásra kerültek.

4. Az Ajánlások 1.6.1. pontjához és 2.1.6. pontjához Az Igazgatóság elkészítette a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozó irányelveket. Az Inter-Európa Bank Rt. Managementjének értékelési módszere megegyezik a Bank minden egyes munkavállalójának értékelésével. Ennek keretében a stratégiai szempontok alapján kialakított egyénre szóló célrendszer az alapja a Management motivációjának. A Management tagjai a Munkatörvény könyvéről szóló hatályos törvényben meghatározott munkabéren kívüli egyéb javadalmazásban nem részesülnek. Az Igazgatóság közzétette a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozó irányelveket. (hol, mikor) 5. Az Ajánlások 1.7. pontjához: A Társaságnál független belső audit csoport (független belső ellenőrzés) működik A független belső audit csoport az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott éves ellenőrzési tervvel rendelkezik. 6. Az Ajánlások 1.10. pontjához: A könyvvizsgálatot végző gazdálkodó szervezetnek adott más jelentős megbízásról az Igazgatóság tájékoztatta a Társaság közgyűlését és Felügyelő Bizottságát. volt ilyen megbízás 7. Az Ajánlások 2.1.1. pontjához: A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette.

Az Inter-Európa Bank Rt. minden egyes a Bankot érintő, illetve a Bank értékpapírjának (részvényének) árfolyamára hatással bíró jelentős információkat a hatályos magyar jogszabályoknak, a BÉT hatályos szabályainak megfelelően végzi. 8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához: Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat. 2005.-ben az Inter-Európa Bank Rt. Éves jelentésében. 9. Az Ajánlások 2.1.6. pontjához: A Társaság az Ajánlások 2.1.6. pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta az igazgatóság, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutására vonatkozó információkat. Folyamatosan az Inter-Európa Bank Rt. hivatalos honlapján. 10. Az Ajánlások 2.1.7. pontjához: A Társaság az Ajánlások 2.1.7. pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta kockázatkezelési irányelveit. 2005.-ben az Inter-Európa Bank Rt. Éves jelentésében. 11. Az Ajánlások 2.1.9. pontjához: A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit. Az Inter-Európa Bank Rt. a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő belső szabályzattal rendelkezik, és ennek alapján végzi tevékenységét.

12. Az Ajánlások 2.1.10. pontjához: A Társaság az Ajánlások 2.1.10. pontjának megfelelően közzétette az igazgatóság és a menedzsment harmadik személlyel fennálló kapcsolataira vonatkozó tájékoztatását. Az Inter-Európa Bank Rt. Igazgatóságának tagjai, illetve a Management tagjai nem állnak kapcsolatban olyan harmadik féllel, amely a Bank működését befolyásolná. Információk és egyéb megjegyzések: 1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához: Az Igazgatóság 91%-os átlagos részvételi arány mellett 11 ülést tartott az előző 2005. évi üzleti évben. A Felügyelő Bizottság 91%-os átlagos részvételi arány mellett 4 ülést tartott az előző 2005. évi üzleti évben. 2. Az Ajánlások 1.5.2. pontjához: A független Igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve: 60% független. 3. Az Ajánlások 1.5.5. pontjához: A független Felügyelő Bizottsági tagok aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára vetítve: 62,5 % független. 4. Az Ajánlások 1.8. pontjához: Az Inter-Európa Bank Rt. szervezetén belül létrehozott bizottságok, illetve az egyes szervezeti egységek, valamint a Felügyelő Bizottság, az Igazgatóság és a Management tája el a társaság irányításával kapcsolatos feladatokat. 5. Az Ajánlások 3.1.4 pontjához: A Társaság közgyűlése előkészítése és megtartása során az előző 2005 évi üzleti évben figyelembe vette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó ajánlásait. 6. A Társaság saját felelős vállalatirányítási kódex-szel rendelkezik:

(hozzáférhetőség) Az Inter-Európa Bank Rt. felelős vállaltirányítási rendszerének kialakítása folyamatban van. 7. A Társaság etikai kódex-szel rendelkezik: (hozzáférhetőség) 8. Az elnök-vezérigazgatói tisztséget egy személy tölti be a Társaságnál. Kelt: 2006. Budapest Bartha Ferenc az Igazgatóság elnöke Dr. Luigi Mastrapasqua az Igazgatóság tagja vezérigazgató