Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19977-2/2013. Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. alapító okiratának elfogadására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 108/2013. (V.30.) Öh.sz. határozatával döntött arról, hogy a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. kisebbségi tulajdonosa, a KEST-SCS Kft. tulajdonában lévő 10,4% üzletrészt az önkormányzat megvásárolja. A polgármester az adásvételt bejelentette a cég ügyvezető igazgatójának a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) előírásainak megfelelően; ezt követően az önkormányzat már a cég kizárólagos tulajdonosaként dönthetett a csatornaművek önkormányzati tulajdonba kerüléséről, azok jövőbeli üzemeltetéséről, valamint az önkormányzat céggel szemben fennálló tartozásának elengedéséről. Az üzletrész adásvételét a döntést követő 30 napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak. A Gt. 166. -a alapján, ha a többszemélyes kft. tagjainak száma egyre csökken, a társaság egyszemélyes gazdasági társaságként működik tovább. Ebben az esetben a társasági szerződés helyébe lépő alapító okiratot el kell fogadni. Időközben elkészült a Csatornamű Kft. alapító okiratának tervezete, mely a határozati javaslat 1. mellékletét képezi. Tisztelt Közgyűlés! Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat 1. a.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése mint alapító a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. alapító okiratát tekintettel arra, hogy a társaság egyszemélyes kft.-vé vált az 1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-250, Fax: (32) 422-386, e-mail: polgarmester@salgotarjan.hu
b.) A Közgyűlés utasítja az ügyvezetőt, hogy a változásbejegyzési kérelmet a cég jogi képviselője útján a cégbíróságnak nyújtsa be. Határidő: 2013. június 29. Felelős: Barta András ügyvezető igazgató Salgótarján, 2013. június 13. Tisztelettel: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 2
1. melléklet a /2013. (VI.27.) Öh.sz. határozathoz Készítette és ellenjegyezte: Tordainé dr. Sztráska Erzsébet ügyvéd 3100. Salgótarján, Rákóczi út 8. mfsz. 4. Tervezet! A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Salgótarján, 2013. június 27. 3
Ügyszám: 833/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tag 2013. május 30. napján megvásárolta a KEST-SCS Befektetési és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban meglévő 7.580.000,- Ft névértékű, 10,4 %-os üzletrészét, előbbiekre figyelemmel a társaság egyszemélyes gazdasági társasággá vált. A fentiekre tekintettel a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1993. december 20. napján aláírt, és többször módosított társasági szerződésének helyébe lép a 2013. június 27. napján elfogadott egyszemélyes Gazdasági Társaság Alapító Okirata a 2006. évi IV. törvény (a gazdasági társaságokról) rendelkezéseinek figyelembevételével. 1. A Korlátolt Felelősségű Társaság /továbbiakban: Társaság/ cégneve Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság rövidített cégneve: Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2. A Társaság székhelye: Székhelye: 3104. Salgótarján, Sugár út 132. 3. A Társaság tevékenységi körei: Főtevékenység: 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Egyéb tevékenységek 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 4313 Talajmintavétel, próbafúrás 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 7711 Személygépjármű kölcsönzése 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 3312 Ipari gép, berendezés javítása 3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 4211 Út, autópálya építése 4311 Bontás 4312 Építési terület előkészítése 4120 Lakó-és nem lakó épület építése 4213 Híd, alagút építése 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 4291 Vízi létesítmény építése 4299 Egyéb m.n.s. építés 4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem 4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 4
7021 PR, kommunikáció 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7111 Építészmérnöki tevékenység 7420 Fényképészet 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 4. A Társaság tartama: Határozatlan idő 5. A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos. A társaság működését 1994. január 1-én kezdte meg. 6. A Társaság tagja: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 3100. Salgótarján, Múzeum tér 1. Nyilv.tart.szám: 735287 Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 7. Ügyvezető 7.1. A Társaság ügyvezetője: A Társaság ügyvezetője 2012. 05. 01. napjától 2017.04.30. napjáig időtartamra Barta András /szül.: Salgótarján, 1972. 05. 01., an.: László Erzsébet, adóaz. jel: 8384713103/ 3100. Salgótarján, Damjanich út 33. szám alatti lakos. Az ügyvezető önálló és teljes körű képviseleti joggal rendelkezik, gyakorolja a munkáltatói jogokat. 8. A társaság cégjegyzése A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető nevét az aláírási címpéldánynak megfelelően - a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve az előnyomtatott cégnév alá írja önállóan és egyedül. 9. A Társaság törzstőkéje: A Társaság törzstőkéje 72.680.000,- Ft, azaz Hetvenkettőmillió-hatszáznyolcvanezer 00/100 forint, amelyből: 15.500.000,- Ft készpénz és 57.180.000,- Ft nem pénzbeli betét ( apport). 10. A Társaság tagjának törzsbetéte: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tag törzsbetéte: 72.680.000,- Ft (azaz Hetvenkettőmillió-hatszáznyolcvanezer forint) vagyis a törzstőke 100 %-a, ebből 15.500.000,- Ft készpénz és 5
57.180.000,- Ft nem pénzbeli betétet (apport) A tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratot társasági szerződésre módosítani. 11.A tagok törzsbetétjeinek esedékessége: A tag a törzsbetétje teljes összegét készpénzben és nem vagyoni betétben a rendelkezésére bocsátotta, azt a társaság tulajdonba vette. társaság 12. A Társaság nyereségének felosztása 12.1. A tagot a társaságnak a Gt. 132.. /1/ bekezdése szerint felosztható és a felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéről, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg. 13. A társaság könyvvizsgálója: A társaság könyvvizsgálója 2012. 12.14. napjától 2017. 05. 31. napjáig a Főnixbata Auditáló és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1144. Budapest, Füredi utca 19. D. ép. 4. em. 16., cégjegyzékszám: Cg.01-09-979919, kamarai tagsági szám: 002563). A könyvvizsgálatért személyében is felelős, kijelölt személy: Bata János könyvvizsgáló (anyja neve: Novák Jolán, szül.: Salgótarján, 1960. 01. 03., lakik: 3183. Karancskeszi, Széchenyi út 8.., kamarai tagsági száma: 000132). 14. A társaságnál 3 főből álló Felügyelő bizottság működik. A három tagú Felügyelő bizottságba Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata,mint alapító az alant megnevezett személyeket jelöli: Molnár Viktor (an.n: Krosnyicki Edit) 3100 Salgótarján, Beszterce tér 3. IX/53. szám alatti lakos, Kojnok Józsefné ( an. Juhász Irén ) 3100 Salgótarján Tanács út 2. II/3. szám alatti lakos, Eötvös Mihály (an. Antal Irén) 3100 Salgótarján, Kistarján út 6. szám alatti lakos. Molnár Viktor és Kojnok Józsefné megbízatása 2012.01. 01. napjától 2014. 11. 30. napjáig, Eötvös Mihály megbízatása 2013. 05.30. napjától 2014. 11. 30. napjáig tart. 6
15. Alapítói határozat 15.1. A Taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító határozattal dönt. 15.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 15.3. A szavazati jogok 100 %-át az Alapító gyakorolja. 16. A társaság megszűnése 16.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget. 17.1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 17.2. A társaság tagja /Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata/ képviseletében eljáró Polgármester kijelenti, hogy ezen Alapító Okirat valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette és azt helyben hagyólag aláírta. Salgótarján, 2013. június 27. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító Ezen Alapító Okiratot készítettem és ellenjegyzem Salgótarjánban, 2013. június 27. napján Tordainé dr. Sztráska Erzsébet ügyvéd (3100. Salgótarján, Rákóczi út 8. mfsz. 4. ), a Nógrád Megyei Ügyvédi Kamara tagja, regisztrációs szám: 78. 7