ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2009. május 15. Közgyűlési határozatok 20090515-BFc-v2.doc 10/1
1/ 2009 számú Közgyűlési Határozat A Tagok az alábbi határozatot hozzák: A Közgyűlés az alábbi személyeket jelöli ki Levezető Elnöknek, Szavazatszámlálónak és Jegyzőkönyvvezetőnek. Levezető Elnökének neve: anyja neve: Szavazatszámláló: anyja neve: Ács Ilona DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd Kiss Zsuzsanna Jegyzőkönyvvezetőjének neve: anyja neve: DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd Kiss Zsuzsanna A Közgyűlés a Levezető Elnök mellett az alábbi személyt jelöli ki a határozatok és a jegyzőkönyv hitelesítésére: Hitelesítő neve: anyja neve: Karafiáth Ilona A jelen határozatot a Közgyűlés által kijelölt alábbi képviselő hitelesítette. Közgyűlési határozatok 20090515-BFc-v2.doc 10/2
2 / 2009 számú Közgyűlési Határozat A Tagok az alábbi határozatot hozzák: A Tagok egyhangúan elfogadják a Közgyűlés napirendjét az alábbi tartalommal. 1. Határozathozatal a Közgyűlés Levezető Elnökének, Szavazatszámláló személyének, Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjének, valamint a jegyzőkönyv vezetőjének megválasztásáról. 2. Határozathozatal a napirend elfogadásáról. 3. Az Elnökség és a Társelnökök jelentése 2008 üzleti évről, ezen belül 2008 évi költségvetés betartása, új tagok felvétele, rendezvények, konferenciák stb., külső szakértőkkel kötött szerződések. 4. Határozathozatal a 2008. éves számviteli beszámoló jóváhagyásáról. 5. Határozathozatal új tagsági kérelmekről. 6. Döntés az éves tagdíj és a szolgáltatási átalány díj mértékéről és fizetésének esedékességéről. 7. Határozathozatal 2009 évi éves költségvetés jóváhagyásáról, valamint a 2009/2010. évi feladat- és gazdálkodási tervek elfogadásáról. 8. Határozathozatal új Társelnök választásáról. 9. Határozathozatal Elnökségi tagok választásáról. 10. Egyebek (i) (ii) (iii) (iv) (v) EDI projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok MDA projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok OSA projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok Új ügyek és feladatok Akcióterv a projektek gyorsítására Közgyűlési határozatok 20090515-BFc-v2.doc 10/3
3/2009 számú Közgyűlési Határozat A Tagok elfogadják az Elnökség és a Társelnökök jelentését 2008 üzleti évről, amely tartalmazza a 2008 évi költségvetés betartását, új tagok felvételét, rendezvények, konferenciák stb. rendezését, külső szakértőkkel kötött szerződéseket. Közgyűlési határozatok 20090515-BFc-v2.doc 10/4
4/2009 számú Közgyűlési Határozat A Tagok az alábbi határozatot hozzák: A Tagok az Elnökség indítványával egyetértettek és jóváhagyták az Egyesület 2008. éves számviteli beszámolóját. Közgyűlési határozatok 20090515-BFc-v2.doc 10/5
5/2008 számú Közgyűlési Határozat A Tagok az alábbi határozatot hozzák: Hivatkozva arra, hogy új csatlakozási kérelem nem érkezett az Egyesülethez, ezen napirend alatt a Közgyűlés határozatot nem hozott. Közgyűlési határozatok 20090515-BFc-v2.doc 10/6
6/2009 számú Közgyűlési Határozat A Tagok az alábbi határozatot hozzák: Az ECR Egyesület elnöksége által előzetesen megvizsgált és elfogadott #2/Nov-2008 számú elnökségi határozatnak megfelelően és azt jóváhagyva. A 2009. évi tagdíj összege: A 2009. évi szolgáltatási átalány díj összege: évi 393.000 Ft évi 450.000 Ft + 20% ÁFA A Tagok a tagdíjat és a szolgáltatási átalány díjat az Egyesület működési költségeihez átutalással fizetik meg egy összegben az Egyesület bankszámlájára a számla kézhezvétele után, de legkésőbb 2009. július 31. napjáig Közgyűlési határozatok 20090515-BFc-v2.doc 10/7
7/2009 számú Közgyűlési Határozat A Tagok az alábbi határozatot hozzák: Az ECR Egyesület elnöksége által előzetesen megvizsgált és elfogadott #3-4 /Nov-2008 számú Elnökségi határozatoknak megfelelően és azokat jóváhagyva, A Tagok jóváhagyják az ECR Magyarország Egyesület 2009 évi költségvetését, valamint 2009/2010. évi feladat- és gazdálkodási terveit. Közgyűlési határozatok 20090515-BFc-v2.doc 10/8
8/2009 számú Közgyűlési Határozat A Tagok az alábbi határozatot hozzák: A Tagok ezúton tudomásul veszik, az Egyesület Társelnökének lemondását és egyúttal megválasztják az Egyesület új társelnökének 2009. május 16. napjával: Neve: anyja neve: RÁNKY KATALIN Dr Lukács Veronika lakcíme: 1025 Budapest, Vereczke út 74. Személyi igazolvány száma: 098968DA José María Cervera Társelnök megköszönte -nak az eddigi munkáját kiemelve, hogy DR. RÁNKY LÁSZLÓ munkája nélkül az Egyesület nem jutott volna el arra a fejlődési pontra, és nem érte el volna azokat az eredményeket, mellyel az Egyesület büszkélkedhet. Közgyűlési határozatok 20090515-BFc-v2.doc 10/9
9/2009 számú Közgyűlési Határozat A Tagok az alábbi határozatot hozzák új elnökségi tagok személyére: Az Elnökség tagjai 2009. május 16. napjával: 1. AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. BONCSÉR PÉTER 2. Co-op Hungary Zrt. BOROS PÉTER 3. HENKEL MAGYARORSZÁG Kft. MAYER TAMÁS 4. SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. FEINER PÉTER 5. Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi KKT. TÓTH IMRE 6. Nestlé Hungária Kft. PÁLFFY LEVENTE 7. SCA HYGIENE PRODUCTS KFT. 8. TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. JAMES McCANN 9. Coca-Cola Beverages (Magyarország) Kft. TARSOLY JÓZSEF 10. UNILEVER Magyarország Kft. HERMAN VERSTAETEN 11. Társelnök JOSÉ MARÍA CERVERA 12. Társelnök RÁNKY KATALIN 13. FŐTITKÁR Közgyűlési határozatok 20090515-BFc-v2.doc 10/10