KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Hasonló dokumentumok
KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

KÖZLEMÉNY. Az Auditbizottság véleménye: Az Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2018.

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Közgyűlési Határozatok. A Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzékszáma: KÖZLEMÉNYE

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

2007. április 19. napján órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

Közgyűlési Határozatok

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

Közgyűlési határozatok

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 22. napján tartandó éves rendes közgyűlésére

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

igen szavazattal, és tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alaptőke 74,26 %-át

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A Kartonpack Nyrt évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

J e g y z ő k ö n y v

Tisztelt Részvényesek!

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek.

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat

A Csepel Holding Nyrt évi mérleg- és eredménykimutatásának f bb adatai a következ k:

Tisztelt Részvényesek!

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt Budapest, Polgár u Tel. (36 1) Fax. (36 1)

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat

A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út emelet TÁJÉKOZTATÁS. a évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek.

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

Közgyűlési jegyzőkönyv

Kreditjog Corporation Nyrt

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Az Igazgatóság szóbeli beszámolóját teljes terjedelemben a részvényesek a közgyűlésen ismerhetik meg.

A RÁBA Nyrt április 13-i éves rendes közgyűlésének határozatai

Közgyűlési jegyzőkönyv

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek. 1./2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

Igen szavazat: db 100,000% Nem szavazat: 0 db 0,000% Tartózkodás: 0 db 0,000% Le nem adott szavazat: 0 db 0,000%

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési határozatok kivonata

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat

A FuturAqua Nyrt április 30-án tartott éves rendes közgyűlésének határozatai

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

1/2013. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 30. napján tartandó évi rendes Közgyűlésére

Közgyűlési jegyzőkönyv

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

Az igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: Társaság évre vonatkozó, az EU által befogadott

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: április 29, hétfő Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88.

Budapest, április 18.

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 20. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok

A /28. számú határozat esetében: - az összes részvény darabszáma: db.

1. sz. határozati javaslat: A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság évi gazdasági tevékenységéről."

Az Igazgatóság beszámolója a évi üzleti év alakulásáról:

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 18. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok

A Kartonpack Nyrt évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

Átírás:

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI 1

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő éves rendes Közgyűlésének előterjesztéseit, határozati javaslatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. I. ÖSSZEFOGLALÓ: A Társaság a jogszabályi kötelezettségének eleget téve hívta össze éves rendes közgyűlését. A Közgyűlés fő témája, a Társaság 2016. üzleti évének lezárása. A Társaság a tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy a beszámolók auditálása jelenleg is folyamatban van. A Társaság a közgyűlést megelőzően közzéteszi auditált beszámolóit. A Társaság idei évben is napirendre tűzte az i tagok munkájának értékelését, döntést a felmentvény tárgyában valamint szintén jogszabályi rendelkezés alapján a Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését. 2

II. NAPIREND 1. A Társaság 2016. üzleti évének lezárása. 1.1. jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2016. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. 1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2016. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. 1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2016. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. 1.4. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról. 1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról. 1.6. Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról. 2. Az i tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában. 3. Döntés az Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról. 3

III. HATÁROZATI JAVASLATOK 1. Napirendi pont: A Társaság 2016. üzleti évének lezárása. 1.1. jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2016. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. Nem került előterjesztésre. A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve ismerteti a jelentését a közgyűlésen. 1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2016. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. Nem került előterjesztésre. A Felügyelő Bizottság ismerteti a Felügyelő Bizottság 2016. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Felügyelő és Audit Bizottság elnöke a közgyűlésre meghívásra került. 1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2016. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. Nem került előterjesztésre. A Könyvvizsgáló ismerteti a Könyvvizsgáló 2016. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Könyvvizsgáló a közgyűlésre meghívásra került. 1.4. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról. A Közgyűlés fogadja el az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2016. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti beszámolóját. A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2016. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti beszámolóját. 1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról. 4

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatosan akként határozzon, hogy az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. nem fizet osztalékot tagjai számára. A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2016. évre vonatkozó osztalékfizetésével kapcsolatos határozati javaslatát. 1.6. Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról. A Közgyűlés fogadja el az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2016. évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját. A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2016. évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált beszámolóját. 2. Napirendi pont: Az i tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában. Határozati javaslatok: 1. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy Soós Csaba vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg. 2. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy Bálint László vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg. 3. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy Gagyi Pálffy Attila vezető tisztségviselő megválasztásától munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg. A Társaság ügyvezetése alapszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. ügyvezetőinek értékelésére vonatkozó napirendi pontját és felmentvényére vonatkozó határozati javaslatát. 3. Napirendi pont: Döntés az Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról. 5

Közgyűlés fogadja el az Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését. A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését. 6

IV. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK A Társaság ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. A Társaság alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat ISIN: HU0000089198 Névérték (Ft/db) Kibocsátott darabszám** Össznévérték (Ft) TÖRZSRÉSZVÉNY 10 27.172.579 271.725.790,- Alaptőke nagysága 271.725.790,- A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma: Részvénysorozat Kibocsátott darabszám Szavazati jogra jogosító részvények* Részvényenkénti szavazati jog Összes szavazati jog* Saját részvények száma TÖRZSRÉSZVÉNY 27.172.579 27.172.579 1 27.172.579 17 801 409 *A Társaság az MNB értelmezésének megfelelően a szavazati jogra jogosító részvények számát és az összes szavazati jog mértékét a Társaság által kibocsátott minden olyan részvényhez viszonyítja, melyhez szavazati jog társulhat. A saját részvényekkel a Társaság továbbra sem szavaz, így a jelenleg ténylegesen szavazó részvények száma: 9 371 170 db. **A Társaság a a Társaság közgyűlésének 2016. 05. 06. napján elfogadott 34/2016. (05. 06.) számú határozata alapján döntött az alaptőke zárt körben, dolgozói részvények ingyenes forgalomba hozatalával történő felemeléséről, 25.000.000,- Ft összeggel, 2.500.000 darab 10,- Ft névértékű dolgozói részvény kibocsátásával, 296.725.790,- Ft összegre. Az a közgyűlési felhatalmazás alapján döntött az alapszabály módosításáról is. A dolgozói részvények megkeletkeztetésére és kiosztására még nem került sor, erről a Társaság külön közleményben tájékoztatja majd a tisztelt Befektetőit. A Társaság felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét a változásokkal kapcsolatosan esetlegesen fennálló bejelentési kötelezettségeikre az MNB illetőleg a Társaság irányába, különösen a tőkepiaci törvényben illetőleg a Társaság alapszabályában foglaltakra tekintettel. 7

MEGHATALMAZÁS MINTA Alulírott (anyja neve:, szül. hely, idő: szem. ig. száma: ) szám alatti lakos, vagy Alulírott (cégjegyzékszáma:, adószáma: székhelye:, képviseli: ) mint az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045428, székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11. Társaság ) részvényese a mai napon m e g h a t a l m a z o m (anyja neve:, szül. hely, idő: szem. ig. száma: ) szám alatti lakost, hogy a Társaság 20... ( ) napján, szám alatt, órakor megtartásra kerülő közgyűlésén, mint részvényest teljes jogkörrel vagy az alábbiak utasítások szerint (kötött mandátum esetén) képviseljen. Kelt: 20... Meghatalmazó Meghatalmazott Előttünk, mint tanuk előtt: Név: Lakcím: Aláírás: Név: Lakcím: Aláírás: 8