Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés



Hasonló dokumentumok
Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési jegyzőkönyv

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

3/2009. ( ) sz. határozat

Közgyűlési jegyzőkönyv

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐTERJESZTÉSEI A ÁPRILIS 16-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

1/2019 (IX.05.) számú Közgyűlési Határozat

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Közgyűlési Határozatok. A Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐTERJESZTÉSEI A ÁPRILIS 18-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE

igen szavazattal, és tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alaptőke 74,26 %-át

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Rendkívüli tájékoztatás

SZEMÉLYI ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

Közgyűlési Határozatok

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, április 8.

RT április 21.

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

5. napirendi pont. Döntés saját részvény megszerzéséről és az Igazgatóság felhatalmazása ennek lebonyolítására

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 22. napján tartandó éves rendes közgyűlésére

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÁRCIUS 7-ÉN TARTOTT IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

A Társaság Igazgatósága április 24-re hívta össze az éves rendes közgyűlést az alábbi napirenddel:

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési jegyzőkönyv

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt április 26-i közgyűlésének határozatai

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat

határozati javaslatait, részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. A Közgyűlés időpontja: január 19. (péntek), 10:00 óra

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, április 5.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

TÁMOP A-13/

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

Jegyzőkönyvi kivonat

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Meghatalmazás. .. (a részvényes neve) 1. (cím/székhely:...,

Rendkívüli tájékoztatás

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁPRILIS 27-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, április 6.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Meghatalmazás. .. (a részvényes neve) 1. (cím/székhely:...,

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat

Közgyűlési jegyzőkönyv

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 20. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, április 20.

MOL Évi Rendes Közgyűlés. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Meghatalmazás. .. (a részvényes neve) 1

A /28. számú határozat esetében: - az összes részvény darabszáma: db.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, április 4.

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Az Igazgatóság határozatai az Éves Rendes Közgyűléssel kapcsolatosan

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

A Kartonpack Nyrt évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

CSENTERICS ügyvédi iroda

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai és rövid értékelésük a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

KÖZLEMÉNY. Az Auditbizottság véleménye: Az Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2018.

Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. (1122 Budapest, Székács utca 29. Cg.: , Társaság )

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 18. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Közgyűlési határozatok

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, április 10.

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: A Közgyűlés 3/2013. (04.24.) számú határozata

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A Kartonpack Nyrt évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

Átírás:

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend 1. A Társaság Alapszabályának módosítása a saját részvény vásárlás 10%-os korlátjának eltörlése tárgyában (Alapszabály 9.4. pont) 2. Az Igazgatóság további felhatalmazása saját részvény vásárlására a következő 18 hónapra max. a jegyzett tőke 20%-ig 3. Tisztségviselők felmentése, megválasztása, illetve megbízatásuk megerősítése 4. Különfélék 2

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés A rendkívüli közgyűlés írásos előterjesztései 3

Közgyűlési előterjesztések 1. napirendi pont: Alapszabály módosítás 1. napirendi pont A Társaság Alapszabályának módosítása a saját részvény vásárlás 10%-os korlátának eltörlése tárgyában (Alapszabály 9.4. pont) A pénzpiaci válság miatt az elmúlt időszakban a nyilvánosan működő, tőzsdén szereplő Társaságok részvényeinek árfolyama és ezáltal cégértéke is jelentősen csökkent, nagyon sok esetben figyelmen kívül hagyva a Társaságok valódi teljesítményét. Az Állami Nyomda Igazgatósága úgy gondolja, hogy a jelenleg zajló tőkepiaci folyamatok szükségessé teszik, hogy a Társaság minden eszközt felhasználjon a részvényesi értékteremtésre. Jelen Alapszabály módosítással és az Igazgatóság jegyzett tőke max. 20%-ig történő saját részvény vásárlásra való felhatalmazásával a Társaság meg kívánja teremteni azt a lehetőséget, hogy a jelenlegi stratégiáját kiegészítve - saját részvényvásárlásokkal - is biztosíthassa a cégérték megőrzését és az egy részvényre jutó eredmény (EPS) növelését. [ ]/2008. sz. közgyűlési határozat (javaslat) A közgyűlés az Állami Nyomda Alapszabályának 9.4. pontját a következőképpen módosítja: 9.4. Saját részvény megszerzése A Társaság az általa kibocsátott részvények (a továbbiakban: saját részvény) jegyzésére (átvételére) nem jogosult. A Társaság saját részvényt azt követően szerezhet, hogy arra a Társaság közgyűlése - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a szavazatok egyszerű többségével meghozott határozatával az Igazgatóságot felhatalmazta. A közgyűlés határozatában rendelkezni kell a saját részvények megszerzésének céljáról, módjáról, illetve feltételeiről, így különösen arról, hogy a felhatalmazás mely részvényfajtába (részvényosztályba) tartozó és legfeljebb hány darab, illetve az alaptőke hány százalékát kitevő részvény megszerzésére jogosít, a felhatalmazás időtartamáról - amely a közgyűlési döntés napjától számított tizennyolc hónapot nem haladhatja meg -, valamint ha a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegéről. A Társaság kizárólag azokat a részvényeit szerezheti meg, amelyekre vonatkozóan a részvényes a teljes névértéket, illetve kibocsátási értéket megfizette, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig a Társaság rendelkezésére bocsátotta. 4

Közgyűlési előterjesztések 1. napirendi pont: Alapszabály módosítás Tilos a saját részvények megszerzése, ha a Társaság osztalék fizetéséről sem határozhatna. A saját részvények megszerzése fedezetének megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. A Társaság működése során a Társaság által megszerzett, illetve a tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege a Gt. 226. -ban foglalt kivétellel - egy időpontban sem haladhatja meg az alaptőke tíz százalékát. A nyilvánosan működő Társaság saját részvényeinek megszerzése során - ha arra nem a tőzsdei forgalomban kerül sor - nyilvános ajánlatot köteles tenni. Mellőzhető a Társaság saját részvényeinek a megszerzéséhez a közgyűlés előzetes felhatalmazása, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor, vagy ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot megilleti követelés kiegyenlítését célzó, peres, vagy nem peres bírósági eljárás keretében kerül sor. Ilyen esetekben az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről. A nyilvánosan működő Társaság saját részvényeinek az elidegenítése során ha arra nem a tőzsdei forgalomban kerül sor - nyilvános eladási ajánlatot köteles tenni. Mellőzhető a nyilvános eladási ajánlat megtétele, ha a Társaság saját részvényeinek elidegenítésére a munkavállalók, illetve a vezető tisztségviselők részére történő részvényjuttatás céljából kerül sor. A Társaság a megszerzett saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, a saját részvényt a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásával összefüggésben is figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában számításba venni. A saját részvény megszerzésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azokban az esetekben is, amikor a Társaság részvényeit olyan belföldi vagy külföldi részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság szerzi meg, amelyben a Társaság - közvetlenül vagy közvetve - a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik. 5

Közgyűlési előterjesztések 2. napirendi pont: Saját részvény vásárlás 2. napirendi pont Az Igazgatóság további felhatalmazása saját részvény vásárlására a következő 18 hónapra max. a jegyzett tőke 20%-ig [ ]/2008. sz. közgyűlési határozat (javaslat) A Közgyűlés 13/2008.(04.28.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi, és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaságnál tervezett munkavállalói és vezetői opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítására, illetve a részvény árfolyam-ingadozás esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából a Budapesti Értéktőzsdén a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek mellett legfeljebb 2.958.930 db (max. a jegyzett tőke 20%-ig) Állami Nyomda Nyrt által kibocsátott A sorozatú egyenként 98,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényt megvásároljon. Az egyes részvényvásárlások során alkalmazott vételár legalább a névérték, legfeljebb a tőzsdei ügyletet megelőző hét Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár átlagának 120%-a. Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával 2010. június 15-ig élhet. 6

Közgyűlési előterjesztések 3. napirendi pont: Tisztségviselők felmentése, megválasztása, megbízatásuk megerősítése 3. napirendi pont Tisztségviselők felmentése, megválasztása, illetve megbízatásuk megerősítése Szóbeli előterjesztés 7