Szám: 02/308-8/2015. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló a TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 azonosító számú, a Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása című projekt előrehaladásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. október 16-án projekttervet nyújtott be - a Közgyűlés 56/2015. (IX. 17.) MÖK határozatának 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a TÁMOP-7.2.1-11/K azonosító számú, Az OP lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok című konstrukció keretében a Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása címmel, 249 265 007 Ft igényelt támogatási összeggel, 100%-os támogatási mértékkel. A projekt célja a 2014-2020-as időszakban a megyei fejlesztések előkészítése és összehangolása az EFOP illetve az érintett Operatív Programok lehatárolásának vonatkozásában a kiemelt fejlesztési területekre fókuszálva. Előterjesztésünkben beszámolunk a projekt előrehaladásáról, ez eddig elvégzett munkáról. Tekintettel a projekt összetettségére, és a 2015. december 31-i fizikai befejezési határidőre, a szakmai tevékenységek megvalósítását külső szakértők bevonásával terveztük. Ennek érdekében 2015. október 14-én kilenc feltételes közbeszerzési eljárást indítottunk, melyek eredményeként 2015. november 14-én a megbízási szerződések megkötésére sor került. A projekttervünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. október 27-én befogadta és értékelésre bocsátotta, azonban a mai napig a támogatási szerződés aláírására nem került sor. Erre való tekintettel a megbízási szerződések nem léptek hatályba, így a projektben szerződésszerű munkát mindenki a saját felelősségére végez. A projekt megvalósítása a hivatal 21 fős állományának szakmai felügyelete mellett zajlott. 2015. november 18-án az egyes tevékenységek megbízott vállalkozásai megküldték azokat a munkaközi anyagokat, témavázlatokat, melyekről a hivatal dolgozói a számukra kijelölt célfeladat meghatározásban foglaltak szerint kialakították szakmai véleményüket. A projekt megvalósítási idő rövidsége miatt 2015. november 23-án munkacsoporti ülés keretében került sor tématerületenként az egyes tevékenységek kapcsán készülő szakmai tanulmányok fejlesztésével kapcsolatos konzultációkra. A projekt keretében megvalósult a megye több településének bevonása együttműködési megállapodások, illetve szándéknyilatkozatok formájában. Megbízási szerződéssel 30 települési szakmai közreműködő bevonásával került sor a közös módszertan kialakításra, akik a megyei területfejlesztési koncepció módosításához kidolgozásra kerülő tanulmány egyeztetési verzióját áttekintették, szakmai véleményükkel és a 2015. november 24-én megtartott workshop keretében kialakított közös álláspontjukkal segítették a módszertan végleges verziójának kialakítását. A projekt szakmai tevékenységeinek jelentős része 2015. december 10-i szállítási határidővel, míg a 2014-2020-as időszakot átfogó Veszprém Megye Területfejlesztési koncepciójának átdolgozására vonatkozó tervezői változat elkészítése 2015. december 15-én valósult meg.
Az így elkészült tanulmányok a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján, a Területfejlesztés oldalon TÁMOP-7.2.1-11/K projekt dokumentumai név alatt megtekinthetők. Az elkészült dokumentumok összegző bemutatása: 1. Módszertan kidolgozása a megyei területfejlesztési koncepció felülvizsgálatához, illetve módosításához. Módszertan kidolgozása a megyei területfejlesztési koncepció módosítására, amely különösen a humán fejlesztési területekre koncentrál, így az megyék számára a későbbiekben minta-értékű lehet. 2. A 2014-2020-as időszakot átfogóan Veszprém Megye Területfejlesztési koncepciójának átdolgozására vonatkozó tervezői változat elkészítése. A feladat elvégzése jelenti az alábbi elemeket: - A 2013-2014. évben elfogadott megyei területfejlesztési dokumentumok vizsgálata. - A megyei területfejlesztési koncepció operatív programokhoz történő kapcsolása, EFOP, és egyéb érintett operatív programok ágazati lehatárolásának vonatkozásában, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten. - A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Területfejlesztési koncepció átdolgozásra vonatkozó tervezői változat megyére vonatkozóan. A megyei területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változatáról, mely a projekt egyik vállalt indikátora, megállapítható hogy beépítette a Közgyűlés múlt hónapban meghozott döntését a megyei területfejlesztési koncepció módosításához beérkezett javaslatok figyelembe vételéről, továbbá kitért a differenciált szolgáltatások megerősítésére és bevezetésre irányuló intézkedési tervhez érkezett javaslatokra is, melyet ez év októberében tárgyalt a Közgyűlés. A minél szélesebb körű társadalmi megalapozottság érdekében javasolom, hogy a Veszprém Megye Területfejlesztési koncepciója módosításának tervezői változata dokumentum a törvényben előírt véleményezési eljárás megkezdése előtt 30 napra a megyei önkormányzat honlapján elérhető legyen a megye lakossága, társadalmi szervezeti és intézményei számára, társadalmi egyeztetés céljából. A beérkező észrevételek ismeretében, valamint Veszprém Megyei Jogú Várossal történt egyeztetés után célszerű dönteni a véleményezési eljárás megindításáról. 3. Megyei szintű Humán Fejlesztési Konstrukciólista kidolgozása. A feladat elvégzése jelenti az alábbi elemeket: - A kiemelt fejlesztési térségbe sorolandó települések esetében adatgyűjtés a 2007-2013-as időszakban megvalósult (önkormányzati/megyei vonatkozású) fejlesztések kapcsán. - A 2014-2020-ra vonatkozó, megyén belüli kiemelt üdülőkörzetet és hátrányos helyzetű települést érintő komplex programok feltérképezése, megyei és települési prioritások fejlesztési összehangolása. - Veszprém megyére vonatkozó kiemelt üdülőkörzetet valamint hátrányos helyzetű településeket egyaránt érintő megyei szintű Humán fejlesztési projektlista alapján projektek tipizálása, konstrukciólista kidolgozása
4. Kiemelt térségi felzárkóztatási és foglalkoztatási terv készítése figyelemmel az esélyegyenlőségre. Kiemelt hangsúlyt fektetve az esélyegyenlőségre, a felzárkóztatásra, foglalkoztatásra, a cél a településszerkezetből, népesség összetételéből, magas munkanélküliségből fakadó társadalmi problémák feltárása, és javaslattétel ezek középtávú megoldásának módjára, összhangban a megye területfejlesztési dokumentumaiban meghatározott célokkal. 5. Veszprém Megye középtávú kommunikációs tervének készítése a 2014-2020-as pályázati időszakra vonatkozóan. A megye kommunikációs céljainak, illetve a kommunikációs csatornáinak meghatározásával, partnerség építésével középtávú megyei kommunikációs terv készítése. A megye nagyobb szerepet vállalhat a pályázati lehetőségek kapcsán az információk eljuttatásában, valamint a megvalósuló beruházások munkaerő vonzó és élénkítő hatása érdekében megyén belüli és kívüli kommunikáció erősítésére tér ki az anyag. 6. Projektcsomagok, programelemek ütemezése, valamint pénzügyi, közgazdasági és kockázati elemzéssel költséghatékonysági elemzés készítése a Veszprém Megyei Területfejlesztési Program - Operatív Program vonatkozásában. - Megyei Területfejlesztési Program - Operatív Program készítési módszertan és költséghaszon elemzés összehangolása, pontos adatigény felmérése, költség-haszon elemzéshez dokumentum és táblázat sablon elkészítése. - A helyzetképhez és számításokhoz szükséges összes adat begyűjtése vagy becslése hiteles és alátámasztható módon, az adattáblák elkészítése, amelyekből a CBA sablon számol. - A gazdasági/társadalmi/intézményi környezet rövid ismertetése, a programban közreműködő szervezetek szerepének leírása, a tervezést meghatározó fontosabb jogszabályi vagy módszertani keretek ismertetése, jellemző kedvezményezetti csoportok felsorolása. - A megyei programcélok módosítása, vagy kicserélése megfeleltetve a kormányzati céloknak, az EU2020 céloknak és operatív program céloknak, minden cél ellátása számszerűsített mutatószámmal (indikátor). A feladat ki kell terjedjen a megyei fejlesztési program indikátorrendszerének kiegészítésére az alábbi tématerületeken: szociális és társadalmi felzárkóztatás, köznevelés, kultúra, család és ifjúságügy, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatok, egészségügy, sport, felsőoktatás. - Az egyes program prioritásokra jellemző projekt csomagok fő adatainak meghatározása, hogy a költség-haszon elemzéskor 'projektként' viselkedjenek és így az EU-s módszertannal vizsgálhatóak legyenek. - A projektcsomagok időbeni megvalósítása, ahol szükséges ott engedélyezési és közbeszerzési határidők figyelembe vétele, a program fő elemeinek megvalósítási ütemterve éves bontásban. - A projektcsomagok beruházási költsége, a program fenntartási költsége a megvalósítás során, illetve a projektelemekből származó pénzügyi bevételek, melyek a program
működtetését biztosítják, pénzügyi nettó jelenérték számítás (FNPV) és pénzügyi belső megtérülési ráta számítás (FRR). - A projektcsomagok gazdasági-társadalmi hasznának elemzése, a várható közvetett és közvetlen hasznok forintosítása (fiskális korrekció), ez alapján pedig a a közgazdasági nettó jelenérték (ENPV) és közgazdasági megtérülési ráta kiszámítása projektcsomagonként (ERR). - A projekt eredményét veszélyeztető kockázatok felsorolása az okozott veszély nagysága alapján (érzékenységi vizsgálat), a projekt eredményét veszélyeztető kockázatok felsorolása az okozott veszély előfordulási valószínűsége alapján (valószínűségi kockázatelemzés), a projekt eredményét veszélyeztető kockázatok lehetséges negatív hatásainak számszerűsítése (kvantitatív elemzés). 7. Megyei projekt- és adatgyűjtő kezelő online adatbázis modul kialakítás. Informatika fejlesztés eredményeképpen online adtabázis- kezelő modul kerül kialakítására. Adatbázis-architektúra, adatstruktúra, táblázat, szótárak és elnevezési rendszerek tervezése és fejlesztése. Egy olyan adatbázis-modul készül el, amely lehetőséget nyújt a felhasználó számára, hogy az adott időszakban megvalósult és megvalósulásra váró pályázatok nyilvántartására a projektgazda általi pályázatok felvitelével, továbbá a meglévő pályázatokhoz plusz információ hozzárendelésével. A szakmai tanulmányokról megállapítható, hogy azok innovatívak és előremutatóak, különös tekintettel a dokumentumok humánfejlesztési fókuszára. Az elkészült tanulmányok révén a megye további megalapozó anyagokkal rendelkezik a 2014-2020 közötti uniós tervezési időszak ágazati operatív programokban szereplő forrásainak hatékony felhasználásához. A projekt részeként szakmai rendezvényekre került sor. A projektindító rendezvényt 2015. november 30-án Veszprémben, a Hangvillában tartottuk meg. Ezt követően tudásmegosztás, esetmegbeszélések folytak december 2-án délelőtt Ajkán, majd délután Pápán, december 3-án Badacsonyban és Balatonfüreden, majd december 4-én Várpalotán és Zircen. Célja a megyén belüli összhang megteremtése, valamint a megyei igényeket kiszolgáló stratégia kidolgozása volt. A rendezvényekre a települési polgármesterek és a delegált 30 települési szakmai közreműködő részvételével került sor. A projekt zárásaként tervezetten 2015. december 17-én kerül megrendezésre az a rendezvény, amely beszámol a projekt megvalósításáról. Az elkészült szakmai anyagokat megküldtük a TÁMOP projektterv kidolgozásában is meghatározó Emberi Erőforrások Minisztériumához azzal, hogy azok áttekintése után észrevételüket, véleményüket a Közgyűlés decemberi munkaüléséig küldjék meg részünkre. Amennyiben a minisztériumtól megérkezik a dokumentumok minőségbiztosítása, úgy azt a napirend megtárgyalásakor szóbeli kiegészítésként ismertetem.
Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását../2015. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Beszámoló a TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 azonosító számú, a Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása című projekt előrehaladásáról tárgyú előterjesztést és az alábbi döntéseket hozta: 1. A Közgyűlés a beszámolót elfogadva megállapítja, hogy a szakértők által elkészített anyagok innovatívak és előremutatóak, különös tekintettel a dokumentumok humánfejlesztési fókuszára. Az elkészült tanulmányok révén a megye további megalapozó anyagokkal rendelkezik a 2014-2020 közötti uniós tervezési időszak ágazati operatív programokban szereplő forrásainak hatékony felhasználásához. 2. A Közgyűlés a minél szélesebb körű társadalmi megalapozottság érdekében felkéri Elnökét, hogy a Veszprém Megye Területfejlesztési koncepciója módosításának tervezői változata dokumentumot a törvényben előírt véleményezési eljárás megkezdése előtt 30 napra a megyei önkormányzat honlapjára helyezze ki társadalmi egyeztetés céljából. 3. A Közgyűlés a Veszprém Megye Területfejlesztési koncepciója módosításának tervezői változata dokumentumra beérkező észrevételek ismeretében, valamint Veszprém Megyei Jogú Várossal történt egyeztetések lezárulását követően dönt a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosítás véleményezési eljárásának megindításáról. Határidő: 2. pont esetében 2016. január 8. 3. pont esetében 2016. március 15. Felelős: megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2015. december 15. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke