DV/364-3/2018. ikt.sz. JEGYZ KÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 22-én megtartott együttes ülésén Dévaványán, a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete részér l: Valánszki Róbert Mile Lajos Földi Imre Kanó József Tomasovszky Sándor Molnár Tünde polgármester alpolgármester Távolmaradt: Kiss Károly alpolgármester Nyuzó Marietta Németi József Ecsegfalva Község Önkormányzat Képvisel -testülete részér l: Kovács Mária Csányi András Hegyi Ferencné Sárkány Sándor polgármester alpolgármester Távolmaradt: Gaál Marianna alpolgármester Galambos István Tanácskozási joggal részt vesz: Czene Boglárka jegyző Jegyz könyvvezet : Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Feke László műszaki irodavezető, Szűcs Mariann főkönyvelő, Réz Dóra pénzügyi ügyintéző, Kissné Varga Teréz a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja. Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere köszönti az ülésen megjelenteket. 1
Elmondja, hogy a mai ülésen Kiss Károly alpolgármester, Nyuzó Marietta és Németi József nem jelent meg. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a -testület létszáma: 6 fő. Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere üdvözli az együttes ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy a mai ülésen Gaál Marianna alpolgármester és Galambos István nem jelent meg. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a -testület létszáma: 4 fő. Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere ismerteti az ülés napirendjét: 1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadására javaslattétel. El adók: Kovács Mária polgármester Valánszki Róbert polgármester Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását? Megállapítja, hogy a k nem indítványoznak egyéb napirendi pontot. A polgármester szavazásra kéri a ket. Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Határozat: 4/2018.(I.22.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. január 22-én tartandó együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadására javaslattétel. El adók: Kovács Mária polgármester Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását? Megállapítja, hogy a k nem indítványoznak egyéb napirendi pontot. A polgármester szavazásra kéri a ket. Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 2
3/2018.(I.22.) Kt. határozat Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. január 22-én tartandó együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadására javaslattétel. El adók: Kovács Mária polgármester Valánszki Róbert polgármester 1. Napirendi pont Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének megtárgyalása. A polgármester elmondja, hogy az anyagot a jelenlévők megkapták, amelyben részletesen bemutatásra került a bevételek és a kiadások tekintetében a 2018. évi közös önkormányzati hivatal költségvetése. A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal központi költségvetésből lehívható támogatásának fajlagos összege nem változott, az 2018. évben is 4.580.000,- Ft/fő/év. A támogatásra a nettó finanszírozás alapján a székhelyönkormányzat jogosult. Nem változott a számítás módja sem. A lakosság szám változása módosítja a támogatás összegét, ami folyamatosan csökken. A támogatás az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz járul hozzá. A finanszírozott létszám 24,53 fő, éves szinten a támogatás 112.347.400,- Ft. Ténylegesen Dévaványán az engedélyezett munkajogi létszám 24 fő, Ecsegfalván 4 fő. A 2018. évi költségvetésben betöltetlen álláshely 1 fő Dévaványán. A finanszírozás összege Ecsegfalván emelkedik 35.633,- Ft-tal, Dévaványa esetében pedig csökken 905.833,- Ft-tal. A bevételek, kiadások alakulása az írásos anyagban részletesen bemutatásra került, amit most nem kíván megismételni. A polgármester elmondja, hogy a székhelyönkormányzat költségvetése 111.374.000,- Ft, a kirendeltség költségvetése pedig 14.028.000,- Ft. Röviden ennyit kívánt kiegészítésképpen elmondani. Megadja a szót Kovács Mária polgármester részére, ha az írásos anyaghoz van észrevétele, akkor azt tegye meg. Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere elmondja, hogy észrevétele nincs a leírtakhoz. A kötelező béremelés miatt nagyban nőttek a munkaadókat terhelő járulékok. A főkönyvelőhöz kérdése, hogy évközben várható-e kiegészítés? Elmondja, hogy az előző évben az önkormányzat kapott szociális bérágazati pótlékot, a polgármester illetményét három alkalommal kiegészítették. Számolhatnak-e ilyen támogatással, és az hogyan változtatja a költségvetést? Sz cs Mariann főkönyvelő a felmerülő kérdésre elmondja, hogy támogatás várható, amelyet június hónap végén tudnak meg pontosan, amit június, augusztus, október hónapokban kapnak meg. A támogatói okirat megérkezését követően tudják módosítani az előirányzatot. Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere elmondja, nem szerencsés az, hogy a támogatásokat nem havonta kapják meg, hanem az év második felében. Tehát ez módosíthatja még a költségvetést. 3
Megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek a kérdésére kapott választ. Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere elmondja, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság hétfői ülésén tárgyalta az előterjesztést. Egyetértenek a közös önkormányzati hivatal költségvetésével, azt elfogadásra javasolják a testület felé. Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a -testület tagjait. Aki elfogadja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 1.339.000,- Ft bevétellel, 124.063.000,- Ft intézményi finanszírozással, 125.402.000,- Ft kiadással, 28 fő munkajogi létszámmal a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Határozat: 5/2018.(I.22.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 1.339.000,- Ft bevétellel, 124.063.000,- Ft intézményi finanszírozással, 125.402.000,- Ft kiadással, 28 fő munkajogi létszámmal az alábbiak szerint fogadja el: adatok: ezer forintban S.sz. Űevételi jogcímek Határozat 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 2 Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 0 3 Települési önk. szoc. gyerm. jól. és gyermekétk. fel. támog. 0 4 Települési önk. kulturális feladatinak támogatása 0 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 6 Elszámolásból származó bevételek 0 7 Önkormányzatok m ködési támogatásai (1-6) 0 8 Elvonások és befizetések bevételei 0 9 Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről 0 10 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről 0 B1 M ködési célú támogatások ÁHT-on belülr l (7-10) 0 11 Vagyoni típusú adók 0 12 Értékesítési és forgalmi adók 0 13 Gépjárműadók 0 14 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 15 Egyéb közhatalmi bevételek 0 B3 Közhatalmi bevételek (11-15) 0 16 Készletértékesítés ellenértéke 0 17 Szolgáltatások ellenértéke 1 054 18 Tulajdonosi bevételek 0 19 Ellátási díjak 0 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó 285 21 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 22 Kamatbevételek 0 23 Egyéb működési bevételek 0 4
B4 M ködési bevételek (16-23) 1 339 B6 M ködési célú átvett pénzeszközök 0 M KÖDÉSI ŰEVÉTELEK ÖSSZESEN (Ű1+Ű3+ŰŐ+Ű6) 1 339 24 Ingatlanok értékesítése 0 25 Részesedések értékesítése 0 26 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 B5 Felhalmozási bevételek (2Ő-26) 0 27 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 28 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről 0 B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülr l (27-28) 0 29 Felhalm. célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kívülről 0 30 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30) 0 FELHALMOZÁSI ŰEVÉTELEK ÖSSZESEN (Ű2+Űő) 0 Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) 1 339 31 Űelföldi értékpapírok bevételei 0 32 Maradvány igénybevétele 0 B8 Finanszírozási bevételek (31-32) 0 33 Intézményi finanszírozás (tájékoztató adat) 124 063 ŰEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8) 1 339 adatok: ezer forintban S.sz. Kiadási jogcímek Határozat 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 87 139 ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek 79 536 ebből béren kívüli juttatások 4 223 ebből közlekedési költségtérítés 1 833 2. Külső személyi juttatások 0 ebből választott tisztségviselők juttatásai 0 ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0 ebből egyéb külső személyi juttatások 0 K1 Személyi juttatások összesen (1-2) 87 139 3. Szociális hozzájárulási adó 15 942 4. Egészségügyi hozzájárulás 778 5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, TP hozzáj.) 2 583 K2. Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó(3-5) 19 303 6. Készletbeszerzés 2 975 7. Kommunikációs szolgáltatások 3 635 8. Szolgáltatási kiadások 8 514 ebből közüzemi díjak 2 590 ebből vásárolt élelmezés 0 ebből bérleti és lízingdíjak 338 9. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 10 10. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 191 ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA 3 191 ebből fizetendő ÁFA 0 ebből egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 ebből egyéb dologi kiadások 0 K3. Dologi kiadások összesen (6-10) 18 325 11. Családi támogatások 0 12. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 0 5
13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT) 0 14. Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segélyek) 0 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14) 0 15. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 0 16. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 0 17. Működési tartalék 0 18. Elvonások és befizetések 0 K5. Egyéb m ködési célú kiadások (1ő-17) 0 M ködési kiadások összesen (K1-K5) 124 767 19. Beruházási kiadások 500 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 135 K6. Űeruházások (18-19) 635 21.. Felújítási kiadások 0 22. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 K7. Felújítások (20-21) 0 23 Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre 0 24 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 0 25 Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre 0 26 Lakástámogatás (otthonteremtési helyi támogatás) 0 27 Felhalmozási tartalék 0 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (22-26) 0 Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) 635 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8) 125 402 28 Értékpapírok vásárlása 0 29 Hitelek törlesztése 0 K9 Finanszírozási kiadások (27-28) 0 Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) 0 KÖ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9) 125 402 30 Munkajogi létszámadatok (fő) 28 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére vonatkozó előirányzatokat az önkormányzat 2018. évi önkormányzati rendeletébe beépíti. Felel sök: Határid : Valánszki Róbert polgármester Faragóné Űarz Krisztina gazdálkodási irodavezet azonnal Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere megkérdezi, hogy ezen napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a -testület tagjait. Aki elfogadja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 1.339.000,- Ft bevétellel, 124.063.000,- Ft intézményi finanszírozással, 125.402.000,- Ft kiadással, 28 fő munkajogi létszámmal a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 6
4/2018.(I.22.) Kt. határozat Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 1.339.000,- Ft bevétellel, 124.063.000,- Ft intézményi finanszírozással, 125.402.000,- Ft kiadással, 28 fő munkajogi létszámmal az alábbiak szerint fogadja el: adatok: ezer forintban S.sz. Űevételi jogcímek Határozat 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 2 Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 0 3 Települési önk. szoc. gyerm. jól. és gyermekétk. fel. támog. 0 4 Települési önk. kulturális feladatinak támogatása 0 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 6 Elszámolásból származó bevételek 0 7 Önkormányzatok m ködési támogatásai (1-6) 0 8 Elvonások és befizetések bevételei 0 9 Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről 0 10 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről 0 B1 M ködési célú támogatások ÁHT-on belülr l (7-10) 0 11 Vagyoni típusú adók 0 12 Értékesítési és forgalmi adók 0 13 Gépjárműadók 0 14 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 15 Egyéb közhatalmi bevételek 0 B3 Közhatalmi bevételek (11-15) 0 16 Készletértékesítés ellenértéke 0 17 Szolgáltatások ellenértéke 1 054 18 Tulajdonosi bevételek 0 19 Ellátási díjak 0 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó 285 21 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 22 Kamatbevételek 0 23 Egyéb működési bevételek 0 B4 M ködési bevételek (16-23) 1 339 B6 M ködési célú átvett pénzeszközök 0 M KÖDÉSI ŰEVÉTELEK ÖSSZESEN (Ű1+Ű3+ŰŐ+Ű6) 1 339 24 Ingatlanok értékesítése 0 25 Részesedések értékesítése 0 26 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 B5 Felhalmozási bevételek (2Ő-26) 0 27 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 28 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről 0 B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülr l (27-28) 0 29 Felhalm. célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kívülről 0 30 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30) 0 FELHALMOZÁSI ŰEVÉTELEK ÖSSZESEN (Ű2+Űő) 0 7
Költségvetési bevételek (Ű1+Ű2+Ű3+ŰŐ+Űő+Ű6+Ű7) 1 339 31 Űelföldi értékpapírok bevételei 0 32 Maradvány igénybevétele 0 B8 Finanszírozási bevételek (31-32) 0 33 Intézményi finanszírozás (tájékoztató adat) 124 063 ŰEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8) 1 339 adatok: ezer forintban S.sz. Kiadási jogcímek Határozat 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 87 139 ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek 79 536 ebből béren kívüli juttatások 4 223 ebből közlekedési költségtérítés 1 833 2. Külső személyi juttatások 0 ebből választott tisztségviselők juttatásai 0 ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0 ebből egyéb külső személyi juttatások 0 K1 Személyi juttatások összesen (1-2) 87 139 3. Szociális hozzájárulási adó 15 942 4. Egészségügyi hozzájárulás 778 5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, TP hozzáj.) 2 583 K2. Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó(3-5) 19 303 6. Készletbeszerzés 2 975 7. Kommunikációs szolgáltatások 3 635 8. Szolgáltatási kiadások 8 514 ebből közüzemi díjak 2 590 ebből vásárolt élelmezés 0 ebből bérleti és lízingdíjak 338 9. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 10 10. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 191 ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA 3 191 ebből fizetendő ÁFA 0 ebből egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 ebből egyéb dologi kiadások 0 K3. Dologi kiadások összesen (6-10) 18 325 11. Családi támogatások 0 12. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 0 13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT) 0 14. Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segélyek) 0 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14) 0 15. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 0 16. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 0 17. Működési tartalék 0 18. Elvonások és befizetések 0 K5. Egyéb m ködési célú kiadások (1ő-17) 0 M ködési kiadások összesen (K1-K5) 124 767 19. Beruházási kiadások 500 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 135 K6. Űeruházások (18-19) 635 21.. Felújítási kiadások 0 22. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 K7. Felújítások (20-21) 0 8
23 Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre 0 24 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 0 25 Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre 0 26 Lakástámogatás (otthonteremtési helyi támogatás) 0 27 Felhalmozási tartalék 0 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (22-26) 0 Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) 635 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8) 125 402 28 Értékpapírok vásárlása 0 29 Hitelek törlesztése 0 K9 Finanszírozási kiadások (27-28) 0 Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) 0 KÖ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9) 125 402 30 Munkajogi létszámadatok (fő) 28 Felel s: Határid : Kovács Mária polgármester azonnal Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere megkérdezi, hogy kíván-e valakinek hozzászólni? Megadja a szót Kovács Mária polgármester részére. Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere röviden említést tesz az EFOP-os pályázatokról, azok megvalósításáról. Elmondja, hogy lesznek olyan programok, amelyeket közösen kell Dévaványával megvalósítani. Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere már tájékoztatta a testületet, hogy Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Gyomaendrődi Járásban című EFOP-1-5.3-16-2017-00042 kódszámú pályázat pozitív elbírálásban részesült. A benyújtott támogatási kérelem összesen 478.636.737,- Ft összegű támogatásban részesült, amelyből Dévaványára 145 millió forint jutott, Ecsegfalvára pedig 35.464.896,- Ft. Az elnyert támogatási összegből különböző programokat kell megvalósítani, képzéseket kell tartani. Járási szintű rendezvényeket kell lebonyolítani indikátor részvételével. Sok munka lesz vele, de meg fogja érni. A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás a jelenlévők részéről nem hangzik el. A polgármester megköszöni a megjelenést, az együttes ülést 15 15 órakor bezárja. - Kelt mint az első oldalon - Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere Czene Boglárka jegyző 9