56/2008. (IV. 24.) MÖK

56/2008. (IV. 24.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi szakellátás feladatának 2008. április 1-jétől történő ellátására a Sümeg Városi Önkormányzattal közösen megalapított Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlése előtt a gazdasági társaság alaptőkéjének emelése érdekében az alábbi javaslatot támogatja: 1. A megyei közgyűlés a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) új részvények forgalomba hozatalával 214.100.000.-Ft-tal, azaz Kettőszáztizennégymillió-egyszázezer forinttal emeli. Az alaptőke emelés módja: zártkörű. A tőkeemelés készpénzszolgáltatással történik, amelyet a 33/2008. (III. 27.) MÖK határozat 2.) pontja alapján 91.900.000.-Ft számlapénz átadásával, valamint a 2008. évi költségvetése terhére 122.200.000.-Ft hozzájárulással teljes egészében a Veszprém Megyei Önkormányzat biztosít. Az alaptőke emelés ellenében a Veszprém Megyei Önkormányzatot, mint részvényest 2141 db, 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint névértékű részvény illeti meg. Az alaptőke emelés javasolt időpontja: 2008. április 30. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy amennyiben a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlése az alaptőke emelésére vonatkozó javaslatot elfogadja, a tőkeemelés alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat részvényest megillető 2141 db, 100.000 Ft névértékű dematerizált részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást adja ki, valamint intézkedjék a Zrt alaptőke-emeléséhez még szükséges 122.200.000.-Ft azaz Egyszázhuszonkettőmillió-kétszázezer forint pénzbeli hozzájárulás befizetéséről. Határidő: 2008. április 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A megyei közgyűlés elfogadja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosítására vonatkozó javaslatot jelen határozat 1. számú melléklete szerint. A megyei közgyűlés felkéri elnökét, képviselje az alapszabály módosításának javaslatát a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésén, illetve annak elfogadása esetén felhatalmazza a módosítás aláírására. Határidő: 2008. április 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 3. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézet 2008. március 31-i mérlegében lévő további vagyoni eszközeit 2008. április 1. napjával a tárgyi eszközök vagyonkezelésbe adására megkötött vagyonkezelési szerződés mellékletének jelen határozat 2. számú mellékletével való kiegészítésével adja át a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

56/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1. számú melléklete A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának módosítása 4.1. A társaság alaptőke összege 244,1 millió Ft, azaz Kettőszáznegyvennégymillióegyszázezer forint. 4.2. A társaság alaptőkéje 2441 db (kettőezernégyszáznegyvenegy darab), 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint névértékű törzsrészvényből áll. A részvények előállítása dematerizált módon történik, a részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével. Az alapító részvényesek jelen alapszabály elfogadásával és aláírásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére. 4.3. A 4.2. pontban megjelölt részvények az alapító részvényesek között, a következők szerint oszlanak meg: 4.3.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) vagyoni hozzájárulása 242,2 millió Ft, azaz Kettőszáznegyvenkettőmillió-kettőszázezer forint, mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás. A részvények száma 2422 darab. 4.3.2. Sümeg Város Önkormányzatának (8500 Sümeg, Fő u. 12.) vagyoni hozzájárulása 1,9 millió Ft, azaz egymillió-kilencszázezer forint, melyből 1,9 millió Ft, azaz egymillió-kilencszázezer forint pénzbeli hozzájárulás. A részvények száma 19 db. 4.4. Az alapító részvényesek pénzbeli hozzájárulásukat a társaság cégbejegyzési kérelmének a cégbíróságra történő benyújtásáig befizették, a tőkeemeléssel kapcsolatos pénzbeli hozzájárulást a Veszprém Megyei Önkormányzat részvényes az alapszabály módosítás cégbíróságra történő benyújtásáig a társaság számlájára köteles befizetni. Az alapító részvényesek a nem pénzbeli hozzájárulásukat a társaság cégbejegyzési kérelmének a cégbíróságra benyújtásáig a társaság rendelkezésére bocsátják. 8.1. Az igazgatóság a társaság ügyvezető szerve. Az igazgatóság 4 természetes személy tagból áll. Az igazgatóság elnökét aki egyben az igazgatóság tagja és tagjait közvetlenül a közgyűlés választja meg. Az első igazgatóságot az alapító részvényesek nevezik meg. 8.3. Az első igazgatóság tagjainak megbízatása jelen alapszabály aláírásától 2011. május 31-ig szól. Az igazgatóság tagjai a következők: 8.3.1 Név: Császár László Lakcím: 8300 Tapolca, Juhász Gy. u. 17. szám alatti lakos, aki egyúttal az igazgatóság elnöke is. 8.3.2 Név: Dr. Rácz Jenő Lakcím: 8200 Veszprém, Tummler Henrik u. 6. 8.3.3 Név: PhD Dr. Bedros J. Róbert Lakcím: 1112 Budapest, Csenger u. 21/A.

8.3.4 Név: Dr. Nagy Attila Lakcím: 8200 Veszprém, Nárcisz u. 27. 8.4. A társaság ügyvezetését az Igazgatóság, mint testület gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás közti feladat- és hatáskör megosztásáról, az Igazgatóság működéséről jelen alapszabályra is figyelemmel az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni azzal, hogy az Igazgatóság tagjai közül a társaság munkaszervezetének irányítására, az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe nem tartozó feladatok ellátására Dr. Rácz Jenő igazgatósági tag jogosult, aki egyúttal jogosult a főigazgatói cím használatára is. Az Igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az Igazgatóság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. 9.2. A Felügyelő Bizottság tagjai a következők: 9.2.1 Név: Dr. Áldozó Tamás Lakcím: 8500 Pápa, Igal u. 15. 4/15. szám alatti lakos, aki egyben a Felügyelő Bizottság elnöke 9.2.2 Név:... Lakcím:... 9.2.3 Név: Dr. Dávid Gyula Lakcím: 8220 Balatonalmádi, Balatonfűzfői u. 69. 9.2.4 Név: Dr. Szántó Tamás Lakcím: 8230 Balatonfüred, Ibolya u. 5/A. 9.2.53 Név: Pusztai István Lakcím: 8200 Veszprém, Dióssy M. u. 2/B. 2/6. 9.2.6 Név: Dr. Rédei Zsolt Lakcím: 8330 Sümeg, Szőlőskert u. 6. Az Alapszabály 11. pontja teljes terjedelmében törlésre kerül. 12.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak: a) Az Igazgatóság elnöke önállóan b) Az igazgatósági tagok önállóan

56/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 2. számú melléklete Veszprém megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézet 8200 Veszprém, Kórház u. 1. KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAKRÓL ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖKRŐL 2008.március31. Fők.szám Megnevezés Összeg,Ft 11131 Alaptev.kapcs.egy.imm.jav.áll. 12.008.529,- 11134 Teljesen leírt egyéb imm.jav.ért. 0 12111 Törzsvagy.körébe tart.földter.akt.áll.ért. 398.000,- 12131 A.tev.ép.akt.áll.ért. 3.154.089.498,- 12133 Vállalk.tev.épületeinek áll.ért. 10.890.325,- 12141 A.tev.e.építm.a.áll.ért. 44.378.266,- 1311111 At.ügyvit.gép áll. 1.579.169,- 1311112 At.számítástechn.eszk.áll. 49.600.794,- 1311141 0-ra leírt ügyviteli gépek 0 1311142 0-ra leírt szám.techn.eszköz 0 13112111 Rtg.diagn.és ther.gépek áll. 45.031.499,- 13112112 Orv.labor készülék áll. 618.088.803,- 13112113 Labor és kórtermi bútor áll. 7.232.297,- 13112114 Sterilizáló gépek berend.áll. 12.135.068,- 13112121 Konyhai gépek és hűtőber. áll. 8.083.893,- 13112122 Mosodai gépek áll. 1.139.204,- 13112123 Szerszámok, munkaeszk. áll. 884.361,- 13112124 Száll. eszközök áll. 319.668,- 13112125 Igazg.gépek,berend.bútorok áll. 1.210.530,- 13112411 0-ra leírt rtg.diagn.és ther.gépek 0 13112412 0-ra leírt orv.labor készüléke 0 13112413 0-ra leírt labor és kórtermi bútor 0 13112414 0-ra leírt steril gépek,berend. 0 13112420 0-ra leírt vállalk.gép.műsz. 0 13112421 0-ra leírt konyhai gépek 0 13112422 0-ra leírt mosodai gépek 0 13112423 0-ra leírt szerszámok és munkaeszközök 0 13112424 0-ra leírt szállítóeszközök 0 13112425 0-ra leírt igazg.gépek ber. 0 132111 At.szem.száll. jármű áll. 2.645.018,- 132112 At.teherszáll. jármű áll. 0 132141 0-ra leírt személygépkocsi 0 132142 0-ra leírt teherszáll. gk. 0 16111 Üz.kezel.átad.ing.kapcs.vagy.ért.jog.áll. 138.305.998,- 4.108.020.920,- 12731 Folyamatban lévő beruházás 1.530.000,- ÖSSZESEN: 4.109.550.920,-

Veszprém megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézet 8200 Veszprém, Kórház u. 1. KIMUTATÁS AZ ANYAG-ÁRU ÉS KÉSZTERMÉKKÉSZLETRŐL 2008. március 31. Fők.szám Megnevezés Összeg, Ft 2131 Irodai papír 385.740.- 2132 Nyomtatvány 2.199.687.- 2133 Írószer, egyéb irodaszer 353.556.- 2134 Sokszorosítási anyag 172.234.- 2135 Számítástechn. papíranyaag 774.980.- 21703 Diagn. és ther.vizsg. eszköz anyagai 415.668.- 21706 Fogászati anyagok 650.560.- 21707 Egyszer haszn. gyógy. anyagok 16.158.448.- 21708 Emberi testbe beépített műtéti anyag 1.009.312.- 22709 Csípőprotézis 1.200.334.- 21712 EEG, EKG, egyéb diagramm papírok 336.112.- 21713 Egyéb gyógyászati segédanyagok 613.690.- 21714 Gyógyászati üvegáru 338.020.- 21715 Gyógyászati gumiáru 4.746.152.- 21716 Gyógyászati fémáru 3.390.746.- 2181 Alkalmazottak munkaruhája 229.474.- 2182 Alkalmazottak védőruhája 3.808.798.- 2183 Intézeti textíliák 1.186.539.- 2184 Ellátotti textília 984.137.- 2185 Egyéb intézeti textília 280.874.- 2186 Textil javítási anyag 198.090.- 2187 Eü. Textilféleség 13.385.931.- 2188 Nem szakmai textilanyagok 90.716.- 21901 Ingatlan fenntartási anyagok 11.688.489.- 21902 Tárgyi eszköz fenntartási anyag 5.119.748.- 21903 Alkatrészek, tartozékok 1.712.218.- 21911 Tisztálkodási és kórház k. anyag 1.077.964.- 21912 Takarítási anyag 759.340.- 21913 Konyhai és tálaló anyag 594.587.- 21914 Mosási anyag 4.474.- 21923 Egyéb készlet beszerzés 85.762.- 21936 Számítástechn. segédanyag 201.837.- 21938 Járművekhez kapcs. egyéb készletbeszerzés. 1.400.- 225 Egyéb göngyölegek 16.240.- 211 Élelmiszer 8.718.998.- 212 Gyógyszerek, vegyszerek 10.016.733.- 2122 Tápszer 104.352.- 2123 Vegyszer 267.665.- 21701 Contraszt anyag 1.434.549.- 21705 Kötszer 1.203.932.- 217051 Kötszer, ragtapasz,decubitus 341.522.- 223 Gyógyszertári göngyöleg 15.834.- 231 Áru ( Elixír Patika) 13.327.590.- 251 Késztermékek ( Doba) 450.040.- 221 Élelmezési göngyölegek 0.- ÖSSZESEN: 110.053.072.-

Veszprém megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézet 8200 Veszprém, Kórház u. l. KIMUTATÁS A KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖKRŐL (még nem aktivált) 2008.március 31. 21731 Szakmai kisértékű felszerelés 1.221.449.- 21732 Szakmai bútor, berendezés 263.962.- 21904 Szerszámok, karb. Munkaeszköz 98.268.- 21921 Bútorok beszerzése/igazg.gazd. 282.288.- 21932 Konyhai gépek, felszerelések 72.395.- 21937 Számítástechn.kisértékű tárgyi eszköz 55.243.- 21941 Munkavédelmi eszközök 27.164.- 21942 Tűzvédelmi eszközök 9.000.- 21944 Különféle kisértékű tárgyi eszközök 86.787.- ÖSSZESEN: 2.116.559.-