A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2015.június 25-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés a 2015. június 25-i évi rendes közgylés levezet elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámlálóivá Guttengéber György és Petrás Tibor urakat, jegyzkönyvvezetjévé Stampfer Nagy Barbarát, a jegyzkönyv hitelesítivé pedig Hans Dieter Melwisch urat, a PZHAG részvényes képviseljét, valamint Zsolnai Fáni kisasszonyt, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviseljét megválasztotta. 1.570.802 98,56% 1.548.146 21.042 1.614 Az igazgatóság beszámolója a 2014. április 1-tl 2015. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése; A könyvvizsgáló jelentése; A Felügyel Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is; A Felels Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása 2/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2014. április 1-tl 2015. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését. 1.570.344 98,64% 1.549.055 19 21.270 3/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés elfogadta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2014. április 1-tl 2015. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését. 1.570.183 99,84% 1.567.605 1.235 1.343 4/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés elfogadta a Társaság Felügyel Bizottságának a Társaság 2014. április 1-tl 2015. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is. 1.569.878 99,98% 1.569.574 25 279 5/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Felügyel Bizottság által jóváhagyott - a Társaság 2014. április 1-tl 2015. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felels Társaságirányítási Jelentését. 1.570.855 98,47% 1.546.845 1.120 22.890 Határozat a 2014. április 1-tl 2015. március 31-ig tartó üzleti évi adózott eredmény felhasználásáról 6/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által elterjesztett eredmény-felosztási javaslatot, amely alapján a Társaság az adózott eredménybl 1 767 841 ezer Ft (azaz egymilliárd-hétszázhatvanhét milliónyolcszáznegyvenegyezer Ft) továbbá az eredménytartalékból 674 159 ezer Ft (azaz hatszázhetvennégymillió egyszázötvenkilencezer Ft), összességében 2 442 000 ezer Ft (azaz kettmilliárd- 1
négyszáznegyvenkett millió- forint) osztalék kifizetését határozta el. A Közgylés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetésérl a Társaság Részvénykönyvében 2015. július 16-án nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2015. július 23-án kezddik. 1.568.743 99,91% 1.567.305 142 1.296 A 2014. április 1-tl 2015. március 31-ig tartó üzleti évi mérleget magában foglaló éves beszámoló jóváhagyása 7/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés jóváhagyta a Társaság 2014. április 1-tl 2015. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli elírások alapján elkészített éves beszámolóját, amely tartalmazza a 2014. április 1-tl 2015. március 31-ig tartó üzleti évi auditált mérleget egyez 10 257 800e Ft mérlegfösszeg eszköz és forrásoldallal, valamint az eredménykimutatást 0 eft mérleg szerinti eredménnyel, az alábbi f adatokkal: MÉRLEG: ZWACK UNICUM NYRT. Eszközök: ezer Ft Befektetett eszközök 3 473 468 ebbl: Immateriális javak 80 466 Tárgyi eszközök 3 343 164 Befektetett pénzügyi eszközök 49 838 Forgóeszközök 6 640 310 ebbl: Készletek 1 742 630 Követelések 1 656 062 Értékpapírok 0 Pénzeszközök 3 241 618 Aktív idbeli elhatárolások 144 022 Eszközök összesen 10 257 800 Források: Saját tke 5 291 408 ebbl: Jegyzett tke 2 035 000 Tketartalék 264 044 Eredménytartalék 2 992 364 Mérleg szerinti eredmény 0 Céltartalékok 257 004 Kötelezettségek 3 828 542 Passzív idbeli elhatárolások 880 846 Források összesen 10 257 800 EREDMÉNYKIMUTATÁS: ezer Ft Értékesítés nettó árbevétele 24 061 504 Aktivált saját teljesítmény értéke -188 976 Egyéb bevételek 194 424 Anyagjelleg ráfordítások 8 985 490 Személyi jelleg ráfordítások 2 659 472 Értékcsökkenési leírás 441 331 Egyéb ráfordítások 9 887 939 Üzemi tevékenység eredménye 2 092 720 Pénzügyi mveletek eredménye 83 979 Szokásos vállalkozási eredmény 2 176 699 Rendkívüli eredmény -81 466 Adózás eltti eredmény 2 095 233 Adófizetési kötelezettség 327 392 2
Adózott eredmény 1 767 841 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 674 159 Fizetett osztalék 2 442 000 Mérleg szerinti eredmény 0 1.568.505 99,95% 1.567.754 258 493 A Zwack Unicum Nyrt. 2014. április 1-tl 2015. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása 8/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés jóváhagyta a Zwack Unicum Nyrt. 2014. április 1-tl 2015. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi f adatokkal: MÉRLEG: ZWACK UNICUM NYRT. Eszközök: millió Ft Befektetett eszközök 3 090 ebbl: Tárgyi eszközök 2 731 Immateriális javak 84 Göngyölegek 22 Részesedés társult vállalkozásban 50 Dolgozói kölcsönök 26 Halasztott adóaktíva 177 Forgóeszközök 6 587 ebbl: Készletek 1 509 Vevk és egyéb követelések 1 836 Pénzeszközök 3 242 Eszközök összesen 9 677 Források: Saját tke 6 916 ebbl: Jegyzett tke 2 000 Tketartalék 165 Eredménytartalék 4 751 Hosszú lejáratú kötelezettségek 383 ebbl: egyéb kötelezettségek 383 Rövid lejáratú kötelezettségek 2 378 ebbl: szállítók és egyéb kötelezettségek 2 310 céltartalékok 68 Források összesen 9 677 EREDMÉNYKIMUTATÁS: Nettó árbevétel jövedéki adó után 12 795 Mködési költségek és ráfordítások 11 176 ebbl: Anyagköltség és anyagjelleg ráfordítások 5 678 Személyi jelleg ráfordítások 2 611 Értékcsökkenési leírás 533 Egyéb mködési költségek és ráfordítások 2 354 Egyéb mködési bevételek 617 Üzemi eredmény 2 236 millió Ft 3
Nettó pénzügyi eredmény 24 Részesedés társult vállalkozás nyereségébl -12 Adózás eltti eredmény 2 248 Eredményt terhel adók 534 Adózott eredmény 1 714 1.568.787 99,89% 1.567.085 992 710 Az Igazgatóság és a Felügyel Bizottság tagjai díjazásának megállapítása 9/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyel Bizottság tagjainak díjazását a 2014. április 1-tl 2015. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint: Igazgatóság elnöke: Igazgatóság elnökhelyettese: Igazgatóság tagjai: Felügyel Bizottság elnöke: Felügyel Bizottság elnökhelyettese: Felügyel Bizottság tagjai: 3,6 MFt 3,0 MFt 2,4 MFt 3,6 MFt 3,0 MFt 2,4 MFt 1.566.905 98,45% 1.542.670 1.336 22.899 Igazgatósági-, Felügyel és Audit Bizottsági tagok választása 10/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés tudomásul vette Lars Jörgen Andersson úr (anyja neve: Siv Gurli Anne-Marie Johansson; lakcím: Acaciagatan 1, 216 18 Malmö, Svédország) lemondását az Igazgatóságban betöltött tagságáról 2015. június 24-i hatállyal. A közgylés Lars Jörgen Andersson úr részére az igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta. 1.542.100 99,95% 1.541.292 88 720 11/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés tudomásul vette Ulrica Fearn kisasszony (anyja neve: Mona Eivor Birgitta Johansson; lakcím: 31 Fulmer Drive, Gerrards Cross, SL9 7HG, GB) lemondását az Igazgatóságban betöltött tagságáról 2015. június 24-i hatállyal. A közgylés Ulrica Fearn kisasszony részére az igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta. 1.542.017 99,95% 1.541.245 363 409 12/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés tudomásul vette Stephen Morley úr (anyja neve: Jill Eames; lakcím: Oakdene, Oaklane, Seven Oaks, Kent, England TN131UH) lemondását a Felügyel Bizottságban betöltött tagságáról 2015. június 24-i hatállyal. A közgylés Stephen Morley úr részére a felügyel bizottsági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta. 1.543.701 99,94% 1.542.740 22 939 4
13/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés az Igazgatóság tagjává választotta Pavel Reyes Lyubushkin urat (anyja neve: Yulia Liubushkina; lakcím: Kochnovsky pr, 4-1-251. 125319 Moszkva, Oroszország) a 2015. június 25-tl 2018. július 31-ig terjed idtartamra. 1.540.662 99,81% 1.537.739 1.706 1.217 14/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés az Igazgatóság tagjává választotta Kalina Plamenova Tsanova kisasszonyt (anyja neve: Tzvetanka Petrova Panova; lakcím: 164 Simeonovsko shose blvd, 1137 Pancharevo, Bulgária) a 2015. június 25-tl 2018. július 31-ig terjed idtartamra. 1.540.917 99,67% 1.535.856 1.256 3.805 15/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés a Felügyel Bizottság tagjává választotta Renato Juric urat (anyja neve: Marija Visnja Colic; lakcím: Schonaustrasse 74, 4058 Basel, Svájc) a 2015. június 25-tl 2018. július 31-ig terjed idtartamra. 1.543.461 99,68% 1.538.575 1.212 3.674 Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása 16/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (címe: H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 001464, természetes személy könyvvizsgáló: Mészáros Balázs, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005589; a személyében felels könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Szabados Szilvia, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005314) a Társaság könyvvizsgálójaként újraválasztotta a 2016. július 31-ig terjed idtartamra. A közgylés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerzdést a könyvvizsgálóval megkösse. 1.543.216 99,98% 1.542.866 174 176 17/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés a 2015. április 1-tl 2016. március 31-ig terjed üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói teendk ellátásáért 12 400 000 forint + ÁFA összegben jóváhagyta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 001464,) könyvvizsgálói díjazását, amely magában foglalja a 2015. április 1-tl 2016. március 31-ig terjed üzleti évi éves beszámoló magyar számviteli törvény és a nemzetközi sztenderdek (IFRS) szerinti auditálását is. 1.543.066 99,82% 1.540.258 609 2.199 5
Az Alapszabály módosítása és kiegészítése 18/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés jóváhagyta a Társaság Alapszabálya, illetve annak melléklete módosítását a közgylési jegyzkönyv mellékletét képez 1/A és 1/B. sz. Függelékben foglaltak szerint. 1.542.766 99,99% 1.542.582 34 150 A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása 19/2015. 06. 25. közgylési határozat Az Igazgatóság elterjesztése alapján a Közgylés jóváhagyta a fenti közgylési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgylési Jegyzkönyv 2/A és 2/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is). 1.543.140 99,98% 1.542.794 52 294 Budapest, 2015. június 25. A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága 6