HIRDETMÉNY A BUDAPEST Hitel és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188.) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy 2008. április 24. napjára (csütörtök) 10.00 órai kezdettel összehívja a társaság éves rendes közgyűlését. A Közgyűlés helyszíne: Budapest Bank Nyrt. székháza (1138 Budapest, Váci út 188.) NAPIREND: 1) Az Igazgatóság éves beszámolója a Társaság 2007. évi tevékenységéről; 2) A Felügyelő Bizottság jelentése az Igazgatóság jelentéséről; 3) A független könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolóról; 4) Az Igazgatóság javaslata a nyereség felosztására és az osztalék (kamat) megállapítására; 5) A Felügyelő Bizottság jelentése az Igazgatóság javaslatáról a nyereség felosztására és az osztalék (kamat) megállapítására; 6) Az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által elfogadott független könyvvizsgálói jelentés a Budapest Bank-csoport összevont (konszolidált) mérlegéről. 7) Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása, igazgatósági tag megválasztása és igazgatósági tag újraválasztása, és az igazgatósági tagok és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása; 8) A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása; 9) Az Igazgatóság javaslata a Közgyűlés összehívásának módjáról; 10) A Bank Alapszabályának módosítása; 11) Hozzájárulás vezető tisztségviselőnek azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban vezető tisztségviselői cím betöltéséhez; 12) Az Alapszabály módosításának függvényében határozathozatal a 2006. évi IV. törvény 30. (5) bekezdésében meghatározott felmentvény megadása tárgyában; 13) Egyebek
Tájékoztatás az 1. napirendi ponthoz: Az 1996. évi CXII. törvény ("Hpt."), a 2006. évi IV. törvény ("Gt.") és a számviteli jogszabályok előírásaira tekintettel az Igazgatóság üzleti jelentését elkészítette, és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az éves beszámolóját a hirdetményben foglalt és ezzel nyilvánossá tett adatok kiemelésével. Tájékoztatás a 2. napirendi ponthoz: A Felügyelő Bizottság áttekintette az éves beszámolót, megvizsgálta az Igazgatóság erre vonatkozó jelentését és elkészítette jelentését e tárgyban. A Felügyelő Bizottság a jelentést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Tájékoztatás a 3. napirendi ponthoz: A KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., mint a Társaság Könyvvizsgálója elvégezte a Társaság 2007. december 31-i mérlegének, eredmény-kimutatásának vizsgálatát, elkészítette jelentését az Igazgatóság éves beszámolójáról, és a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja jelentését. Tájékoztatás az 4. napirendi ponthoz: Az Igazgatóság elkészítette javaslatát a nyereség felosztására és az osztalék (kamat) megállapítására, és a Közgyűlésnek javasolja, hogy a közgyűlés napján előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. Tájékoztatás a 5. napirendi ponthoz: A Felügyelő Bizottság jelentését - az Igazgatóság javaslatáról a nyereség felosztására és az osztalék megállapítására - elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Tájékoztatás a 6. napirendi ponthoz: Az Igazgatóság megvitatta, és a Felügyelő Bizottság elfogadta a független könyvvizsgálói jelentést a Budapest Bank-csoport összevont (konszolidált) mérlegéről. A Könyvvizsgáló a Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványok és Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes jogszabályi előírások alapján folytatta le vizsgálatát, amelynek eredményét a Közgyűlés elé tárja. Tájékoztatás a 7. napirendi ponthoz: Az Igazgatóság egy tagjának megbízatása lejár. Ezen túlmenően a Bank Igazgatósága egy új igazgatósági tag és három új felügyelő bizottsági tag megválasztását javasolja. A jogszabályok és az Alapszabály előírásai alapján szükségessé vált ezen tagok meg- illetve újraválasztása, és az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai díjazásának megállapítása. Tájékoztatás a 8. napirendi ponthoz: A jogszabályok és az Alapszabály rendelkezései szerint szükséges a könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása. Tájékoztatás a 9. napirendi ponthoz: A 2007. évi rendes Közgyűlés felkérte az Igazgatóságot a közgyűlések összehívási módjának esetleges felülvizsgálatára. Az Igazgatóság megvizsgálta a lehetőségeket és javasolja a Közgyűlésnek a jelenlegi eljárás fenntartását. Tájékoztatás a 10. napirendi ponthoz: Jogszabályi változások következtében szükséges és egyéb módosítások átvezetése a Bank Alapszabályában. Tájékoztatás a 11. napirendi ponthoz: 2
A Gt. alapján vezető tisztségviselő azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban vezető tisztségviselői címet a Közgyűlés hozzájárulásával tölthet be. Tájékoztatás a 12. napirendi ponthoz: Amennyiben a Közgyűlés elfogadja az Alapszabálynak az Igazgatóság részére történő felmentvény tárgyában történő módosítását, a Közgyűlés határozatával felmentvényt adhat az Igazgatóságnak a 2007. évi üzleti évre vonatkozóan. Figyelem: A részvényesek számára a részvényesi jogállás igazolását követően a közgyűlési előterjesztések megtekinthetők 2008. április 15. és április 24. között hivatalos időben a Budapest Bank Nyrt. székhelyén (1138 Budapest, Váci út 188.). A szavazati jog és gyakorolásának módja: 1) A Társaság részvényei névértékük minden egyezer forintja után egy szavazat jogát biztosítják. 2) A részvényesek a Közgyűlésen való részvételi és szavazati jogaikat személyesen, vagy képviselőjük, meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és egy példányát a tulajdonosi igazolások letétbe helyezésével együtt át kell adni a Társaság részére. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre (beleértve a megismételt, illetve a felfüggesztett közgyűlés folytatását), vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A részvényesi jogok részvényesi meghatalmazott útján is gyakorolhatóak. 3) Az adott részvényre vonatkozó Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a) a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe be legyen jegyezve és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének határozata ne korlátozza részvényesi jogai gyakorlásában. Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a részvénykönyvi bejegyzés meglétéről, a részvénykönyvi bejegyzés menetéről a részvénykönyvvezető KELER Zrt. ad felvilágosítást, telefonszám: 483-6253. b) a részvényes a Közgyűlés előtt legkésőbb a Közgyűlést megelőző hetedik munkanapon a részvénytulajdonlás igazolásául a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. vagy más befektetési szolgáltató/pénzügyi intézmény mint értékpapírszámla-vezető által kiadott tulajdonosi igazolást átvételi elismervény ellenében letétbe helyezze a BUDAPEST Bank Nyrt. országos fiókhálózatában. A tulajdonosi igazolás kiadásának és letétbe helyezési dátumának az Igazgatóság által meghirdetett letétbehelyezési időszak (2008. április 4-15.) valamely napjának kell lennie. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető vagy letétkezelő megnevezését és cégszerű aláírását, névre szóló részvény esetén a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). Kérjük a tisztelt értékpapírszámla-vezetőket, hogy a közgyűlésre kiadott tulajdonosi igazolások másolati példányát küldjék meg faxon a Budapest Bank Nyrt. Jogi Igazgatóságára a 450-6178- as fax számra. Tájékoztatjuk Tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlésen csak az a Részvényes vehet részt, illetve gyakorolhatja szavazati jogát, aki a fentiekben említett tulajdonosi igazolást a BUDAPEST Bank Nyrt. országos fiókhálózatában az ügyfélfogadási időben 2008. április 4. és 2008. április 15. napjai között letétbe helyezi. 3
A szabályszerű letétbehelyezést követően a Közgyűlés helyszínén a részvényes vagy képviselője, meghatalmazottja képviseleti jogosultságának, meghatalmazásának és személyazonosságának igazolása mellett a jelenléti ív aláírásával együtt igényelheti szavazólapját, amely szavazásra és a Közgyűlésen való részvételre jogosít. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés a meghívóban rögzített kezdési időpontot követő egy óra elteltével sem határozatképes, a Közgyűlést az Igazgatóság 2008. április 24. napjára 14 órai kezdettel a jelen közgyűlési meghívóban feltüntetett helyszínre hívja újra össze. Az így összehívott második Közgyűlés - az eredeti napirenden szereplő ügyekben - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Kérjük Tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés kezdete előtt egy órával korábban megjelenni szíveskedjenek a regisztráció lebonyolítása érdekében. BUDAPEST Bank Nyrt. Igazgatósága 4
BUDAPEST BANK 2006. dec. 31. 2007. dec. 31. Előző év %-ában MÉRLEG Pénzeszközök 22 550 19 925 113% Állampapírok 33 856 55 180 61% Hitelintézetekkel szembeni követelések 104 173 50 461 206% Ügyfelekkel szembeni követelések 488 428 641 874 76% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 Részvények, részesedések 1 615 1 621 100% Immateriális javak 2 658 4 037 66% Tárgyi eszközök 11 964 14 627 82% Egyéb eszközök 3 590 15 749 23% Aktív időbeli elhatárolások 6 912 4 377 158% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 675 745 807 851 84% Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 30 390 28 228 108% Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 547 085 658 166 83% Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 Egyéb kötelezettségek 19 277 15 965 121% Passzív időbeli elhatárolások 8 098 18 891 43% Céltartalékok 4 880 4 850 101% Hátrasorolt kötelezettségek 3 861 3 861 100% Jegyzett tőke 19 346 19 346 100% Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 Tőketartalék 0 0 Általános tartalék 3 915 5 489 71% Eredménytartalék 35 399 38 891 91% Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény 3 493 14 164 25% FORRÁSOK ÖSSZESEN 675 745 807 851 84% EREDMÉNYKIMUTATÁS Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 45 404 60 311 75% Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások 18 708 26 135 72% Kamatkülönbözet 26 696 34 176 78% Bevételek értékpapírokból 175 12 255 1% Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 18 351 20 525 89% Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások 5 156 6 511 79% Pénzügyi műveletek nettó eredménye 8 949 11 191 80% Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 3 128 4 077 77% Általános igazgatási költségek 34 170 41 904 82% Értékcsökkenési leírás 2 678 3 038 88% Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 6 706 7 002 96% Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 6 952 10 991 63% Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 3 510 4 038 87% Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után 232 204 114% Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után 25 10 250% Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 4 940 16 622 30% Rendkívüli eredmény -486-601 81% ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 4 454 16 021 28% Adófizetési kötelezettség+általános tartalék 953 1 849 52% Jóváhagyott osztalék 8 8 100% MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 3 493 14 164 25% 5
BUDAPEST BANK CSOPORT Magyar szabályok szerinti konszolidált adatai 2006. dec. 31. 2007. dec. 31. Előző év %-ában MÉRLEG Pénzeszközök 22 550 20 034 89% Állampapírok 33 856 55 180 163% jitelintézetekkel szembeni követelések 104 173 50 461 48% Ügyfelekkel szembeni követelések 486 853 637 387 131% jitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4 427 25 1% Részvények, részesedések 630 6 726 1068% Immateriális javak 2 834 4 177 147% Tárgyi eszközök 24 651 27 918 113% Egyéb eszközök 6 855 6 609 96% Aktív időbeli eljatárolások 8 377 5 712 68% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 695 206 814 229 117% jitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 36 708 34 246 93% Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 542 983 649 456 120% Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 Egyéb kötelezettségek 22 443 18 581 83% Passzív időbeli eljatárolások 9 451 20 341 215% Céltartalékok 5 520 6 128 111% játrasorolt kötelezettségek 4 011 4 011 100% Jegyzett tőke 19 346 19 346 100% Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 Tőketartalék 0 0 Általános tartalék 3 915 5 489 140% Eredménytartalék 35 398 40 830 115% Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény 7 076 5 802 82% Leányvállalati saját tőke változás 6 621 9 999 151% Konszolidáció miatti változások 1 734 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 695 206 814 229 117% EREDMÉNYKIMUTATÁS Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 56 148 71 966 128% Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások 18 810 26 045 138% Kamatkülönbözet 37 338 45 921 123% Bevételek értékpapírokból 175 255 146% Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 18 852 21 016 111% Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások 10 081 12 310 122% Pénzügyi műveletek nettó eredménye 10 385 13 146 127% Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 52 568 61 020 116% Általános igazgatási költségek 36 556 44 594 122% Értékcsökkenési leírás 2 768 3 151 114% Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 56 325 63 570 113% Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 10 341 14 565 141% Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék feljasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 6 547 6 236 95% Értékvesztés a befektetési célú, jitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után 1 2 200% Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, jitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után 0 0 Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 9 793 9 402 96% Rendkívüli eredmény -495-819 165% ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 9 298 8 583 92% Adófizetési kötelezettség+általános tartalék 2 214 2 773 125% Jóvájagyott osztalék 8 8 100% MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 7 076 5 802 82% 6