Jegyzőkönyv A MAGISZ 2014. március 28.-i közgyűléséről Helyszín: Agrárgazdasági Kutatóintézet földszinti tanácsterme. Budapest, Zsil u 3-5. Jelen vannak: 2 jelenléti ív. (mellékelve) 18 szavazásra jogosult ( 12 egyéni tag + 6 jogi tag képviselője) A közgyűlés célja: Előző évi szakmai és pénzügyi beszámoló ismertetése, elfogadása, választás Napirend a kiküldött meghívó szerint: Levezető elnök: Dr. Herdon Miklós 1. Elnökség szakmai beszámolója 2. Elnökség pénzügyi beszámolója Levezető elnök: Dr. Kapronczai István 4. Választás (Tisztújítás) 5. Egyebek A közgyűlés 2014. március 28-án 10.30 órára került összehívásra. A közgyűlésre a jogi tagok képviselői valamint a személyi tagok kerültek meghívásra a postai úton kiküldött meghívóval, illetve a társaság honlapján való közzététellel és elektronikus levéllel. A közgyűlésen a napirendi pontok jellegének megfelelően a Napirend pontban feltüntetett személyek elnökölnek. Dr. Herdon Miklós a közgyűlés levezető elnöke megállapította, hogy az alapszabály alapján a közgyűlés nem határozatképes, ezért a meghívóban jelzett időpontra 2014. március 28. 11.30 órára újra összehívta a közgyűlést. A jegyzőkönyv vezető: Dr. Szilágyi Róbert A jegyzőkönyv hitelesítők: A közgyűlést a MAGISZ elnöke Dr. Herdon Miklós nyitotta meg. Dr. Herdon Miklós: A megjelentek üdvözlése után a jegyzőkönyv vezetésére jelölte Dr. Szilágyi Róbert titkárt, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Rózsa Tündét és Dr. Várallyai Lászlót. A jegyzőkönyv vezetésére és hitelesítésére jelölt személyeket a közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta, ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. Dr. Herdon Miklós: Ismerteti a napirendi pontokat, tájékozatva a jelenlévőket, hogy ezen változtatni nem lehet. 1. napirendi pont: Elnökség szakmai beszámolója Dr. Herdon Miklós: Ismertette a tagok részére előzetesen hírlevélben elküldött és a társaság Web oldalán publikált (http://magisz.org/), az elnökség által készített szakmai beszámolót. 1
Ismertette, hogy az elmúlt ciklusban, kik voltak az elnökség tagjai, tisztségviselői és megköszönte a MAGISZ tisztségviselők munkáját. Az elmúlt időszakra visszatekintve kiemelte a fontosabb eseményeket: Konferenciák területén: MAGISZ önállóan szervezett fontos szakmai rendezvényeket (Agrárinformatikai Nyári Egyetem rendezvények) A Harnos Zsolt MAGISZ emlékérem, és a MAGISZ plakett kiosztásra került Műhely munka rendezvény Diplomadolgozat pályázat Elnökségi ülésre 3 alkalommal került sor 2013-ban Web, hírlevél 2005-óta működik A 2014-es tervekből ismertette, hogy a MAGISZ részt fog venni az Agrárinformatikai Nyári Egyetem és az Informatika a felsőoktatásban 2014 konferencia szervezésében is. A beszámoló után Dr. Herdon Miklós felkérte a közgyűlés résztvevőit, hogy tegyék fel kérdéseiket a szakmai beszámolóval kapcsolatosan. Kérdés, hozzászólás nincs. Dr. Herdon Miklós: Szavazásra bocsátotta az elnökség szakmai beszámolóját. A szavazás eredménye: A közgyűlés egyhangú igennel elfogadta a szakmai beszámolót. Tartózkodás és nem szavazat nem volt. 1/2014 Határozat: A Közgyűlés az elnökség 2013 évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadta. 2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló Dr. Herdon Miklós: Ismertette a Szövetség 2013 évi pénzügyi beszámolóját, azaz a 2013 évi eredmény-kimutatás és mérlege főbb sorait: 2013-ban a Szövetség mérleg szerinti eredménye -435 eft. volt. Megemlítette, hogy a szóban forgó dokumentumok a MAGISZ weblapján elérhetők. Felkérte a Szövetség Felügyelő Bizottságának elnökét, hogy ismertesse az éves beszámolóval kapcsolatos megállapításait a közgyűléssel. az egyesület Felügyelő Bizottságának tagja: Ismertette a Felügyelő Bizottság írásba foglalt véleményét.(írásbeli vélemény mellékletként csatolva) Végezetül javasolja a pénzügyi beszámoló elfogadását is. Észrevétel, hozzászólás, kérdés nincs. Dr. Herdon Miklós: Szavazásra bocsátja a pénzügyi beszámolót. A szavazás eredménye: A közgyűlés egyhangú igennel elfogadta a pénzügyi beszámolót. Tartózkodás és nem szavazat nem volt. 2/2014 Határozat A Közgyűlés az elnökség 2013 évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját elfogadta. Dr. Herdon Miklós: Megköszöni az elnökség tagjainak eddigi munkáját. Ismerteti, hogy az alapszabály szerint a Szövetség tisztségviselőit 3 év határozott időtartamra választják, ezek a 2
mandátumok lejártak így új tisztségviselőket kell a Közgyűlésnek választani. Ezennel a tisztségviselők egyhangúan lemondanak tisztségükről. A Közgyűlés további levezetését átadják a Jelölő Bizottság elnökének Dr. Kapronczai Istvánnak. 3. napirend : Választás Levezető elnök Dr. Kapronczai István A szavazat számláló bizottság összetételére a következő javaslatot teszi: Dr. Szenteleki Károly, Dr. Kapronczai István A tagság a Szavazatszámláló Bizottságot egyhangú igen szavazattal elfogadta. Nem szavazat, tartózkodás nincs. Dr. Kapronczai István ismertette a jelölteket: Elnök jelölt: Dr. Herdon Miklós Titkár jelölt: Dr. Szilágyi Róbert Alelnök jelöltek: Dr. Kapronczai István Dr. Rajkai Kálmán Elnökségi tag jelöltek: Dr. Csák Máté Dr. Gaál Márta Palotay Szilveszter Valkó Gábor Dr. Varga Mónika Etikai Bizottság elnök jelölt: Etikai Bizottság tag jelöltjei: Csótó Mihály Dr. Hampel György Felügyelő Bizottság elnök jelölt: Dr. Kárpáti László Felügyelő Bizottsági tag jelöltek: Dr. Kovács Árpád Endre Dr. Kapronczai István: Ismerteti, hogy a szavazás titkos. A jelölőbizottság elnöke kiosztotta a szavazólapokat, valamint bemutatásra kerül az üres urna. Elkezdődik a szavazás. A szavazatszámlálásra felkért Dr. Szenteleki Károly és Dr. Csukás Béla összesítette a szavazatokat. 3
Dr. Szenteleki Károly ismerteti a szavazás eredményét: Elnök jelölt: Dr. Herdon Miklós 14 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Titkár jelölt: Dr. Szilágyi Róbert 14 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Alelnök jelöltek: Dr. Kapronczai István 14 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Dr. Rajkai Kálmán 14 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Elnökségi tag jelöltek: Dr. Csák Máté 14 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Dr. Gaál Márta 14 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Palotay Szilveszter 14 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Valkó Gábor 14 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Dr. Varga Mónika 14 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Etikai Bizottság elnök jelölt: 14 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Etikai Bizottság tag jelöltjei: Csótó Mihály 14 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Dr. Hampel György 14 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Felügyelő Bizottság elnök jelölt: Dr. Kárpáti László 14 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Felügyelő Bizottsági tag jelöltek: Dr. Kovács Árpád Endre 14 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen 14 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen 3/2014 Határozat A Szövetség új tisztségviselői: Elnök: Dr. Herdon Miklós Alelnök: Dr. Kapronczai István Dr. Rajkai Kálmán Titkár: Dr. Szilágyi Róbert Elnökségi tag: Dr. Csák Máté Dr. Gaál Márta Palotay Szilveszter Valkó Gábor Dr. Varga Mónika Etikai Bizottság elnök: Etikai Bizottság tag: Csótó Mihály Dr. Hampel György Felügyelő Bizottság elnök: Dr. Kárpáti László Felügyelő Bizottsági tag: 4
Dr. Kovács Árpád Endre Kelt: Budapest, 2014. március 28. Mellékletek: - A közgyűlés határozatai - Személyi tagok jelenléti íve - Jogi tagok jelenléti íve - Felügyelő Bizottság jelentése.... Dr. Herdon Miklós Dr. Kapronczai István Dr. Szilágyi Róbert levezető elnök levezető elnök jegyzőkönyv vezető jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 5
2014. március 28-i közgyűlés határozatai 1/2014.Határozat: A Közgyűlés az elnökség 2013 évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadta. 2/2014 Határozat A Közgyűlés az elnökség 2013 évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját elfogadta. 3/2014 Határozat A Szövetség új tisztségviselői: Elnök: Dr. Herdon Miklós Alelnök: Dr. Kapronczai István Dr. Rajkai Kálmán Titkár: Dr. Szilágyi Róbert Elnökségi tag: Dr. Csák Máté Dr. Gaál Márta Palotay Szilveszter Valkó Gábor Dr. Varga Mónika Etikai Bizottság elnök: Etikai Bizottság tag: Csótó Mihály Dr. Hampel György Felügyelő Bizottság elnök: Dr. Kárpáti László Felügyelő Bizottsági tag: Dr. Kovács Árpád Endre 6