Magyar Elektrotechnikai Egyesület MEGÚJULÁSI PROGRAM Országos Elnök-Titkári Tanácskozás Párkány, 2007. április 13-14. 1
Alapok MEE küldetés Előző Elnökség javaslatai Vezetői koncepciók Elnökségi tagok elkötelezettsége Korábbi kezdeményezések dokumentumai Partnerek véleménye Vonatkozó jogszabályok Frissen begyűjtött vélemények, javaslatok 2
Kritika (22 pont) Nem vagyunk jelen az energetika alakításában Nem jönnek a fiatalok Gyengülő kapcsolat a jogi tagokkal Kommunikáció gyengesége Elektrotechnika tartalma Honlap nagyon gyenge Túlzott Budapest orientáltság Gebinesedés! 3
Bevételek és kiadások 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0-2005. Tény 2006. Terv 2006. Tény 2007. Terv mft Működési bevétel Működési költség Célszerinti bevétel Célszerinti kiadás Eredmény 4
Küldetés A magyar elektrotechnikai egyesület az elektrotechnika szakembereinek önkéntesség és szakmai elkötelezettség alapján működő szervezete. Tagjai együttműködésére támaszkodva munkálkodik az elektrotechnika színvonalának emelésén. Működése egyaránt kiterjed a tudományos, az oktatási és a gyakorlati szakmai tevékenységekre. Segíti: a tagjai szakmai fejlődését, a fiatal szakemberek beilleszkedését, sikeres pályafutásuk indítását, a pályaválasztás előtt álló fiatalok érdeklődésének felkeltését az elektrotechnika iránt, az elektrotechnika eredményeinek széleskörű megismertetését, különös tekintettel az élet és a környezet megóvásában. Képviseli a szakmát, a közjó szolgálatatában részt vesz a társadalmi döntések előkészítésében. Független szakmai szervezetként aktív szerepet vállal a magyarországi energetika alakításában. Ápolja a magyar elektrotechnikai hagyományokat. 5
Megújulási Program fókuszál Egyesület egészét érintő feladatok Központi szolgáltatások, Jelenlét a nagy kérdéseknél, Partnerség, Oktatás, kiemelt rendezvények, kiadványok Kommunikáció, Szervezeti működés, gazdálkodás. Nem foglalkozik a szakosztályok és terület szervezetek feladataival! Önszerveződés!!! Konkrét tervek! 6
Sikerkritériumok 1. Létszám csökkenés megáll, 2. Aktív szerep az energetika alakításában, (Hivatkozások, szereplések száma) 3. Élő kapcsolat a középiskolákkal (>30%), 4. Középtávú támogatási szerződések (+30%- os növekedés, +5mFt), 5. Legalább egy nagy állami megbízás elnyerése, 6. Gazdálkodás biztonságának megőrizése, javítása, bevételek növelése (+ 15mFt). 7
Akcióterv Cselekvési irány Az akció neve, száma Célja Az akció tartalma Várható eredmények: (számszerű célok, vagy teljesítmény mutatók) Várható nyereség (eft) Erőforrás és költség igény (eft) Mérföldkövek, időbeli ütemezés Felelős 8
Cselekvési irányok 1. Tagság Amiért érdemes tagnak lenni! 2. Szakmaiság Aktív szerep a honi energetika alakításában Elektrotechnika népszerűsítése 3. Partnerek Értékeink elfogadtatása és hasznosítása 4. Forrás Kompetenciánk és adottságaink hasznosítása 5. Szervezet Hatékony és átlátható 9
Értékek a tagjaink részére Amiért érdemes tagnak lenni! Központi szolgáltatások: Tagnyilvántartás, kiközvetítés, kapcsolat teremtés segítése Elektrotechnika Elektronikus információ bázis, könyvtár Web oldal Előadás menü Részvétel munkabizottságokban Helyi szolgáltatások: Kedvezményes részvétel szakmai rendezvényeken Tanulmányi kirándulások Szakmai előadások Képzési programok Helyi szakmai, szervezési feladatok Klub élet 10
Szakmaiság erősítése Szakosztályok, területi szervezetek, MUBI-k szintjén csoport igény és érdeklődés MEE szintjén széles körű tagsági igény Aktív szerep vállalás az energetika alakításában. Elektrotechnika népszerűsítése, eredményeinek és kihívásainak bemutatása a nyilvánosság számára, különösen tekintettel pálya- és szakág választókra. Műszaki felsőoktatás megújulásának elősegítése. 11
Partnerség Értékeink elfogadtatása és hasznosítása Küldetésünkből fakadó értékek 100 éves múlt, 6000 fős tagság Szakmai színvonal emelése, utánpótlás vonzása Független szakmai álláspont Szolgáltatások (szegmentálás, testre szabás) Oktatások, szakmai rendezvények Egyeztetés, egységesítés Információ Kedvezmények Érdekvédelem, képviselet 12
Forrás szerzés Kompetenciáink és adottságaink hasznosítása Oktatás (15mFt 20mFt) Szakember képzés Továbbképzés Minősítés Rendezvények (+5mFt) Kiadványok (+1-2mFt) Szakértői szolgáltatások -? Állami pályázat MEE lefedi az ország területét Ösztönző rendszer! 13
Szervezetfejlesztés Adaptálódni az erősen átalakult környezethez. Feladat és szervezet összehangolása. Felhalmozódott problémák rendezése. Átláthatóbb működés Szervezeti hatáskörök, követelmények Feladatok és források elosztása Hatékonyabb működés Csak a szükséges mértékben, de azt igen! 14
Gazdálkodási elvek Feladatok és tevékenységek értékelése, Fontosság, Pénzügyi hatás Finanszírozási elvek a szervezetben Központi feladatok helyi feladatok Tervszerűség minden szinten Beszámolás Világos pénzügyi felelősség 15
Cselekvési irány: 1. Tagság 16
Tagság munkabizottság A mubi tagjai: Akcióterv jelen előkészítő fázisában Balogh Miklós, Dobi László, Kovács Gábor, Rózsa Ferenc, Horváth József Az akcióterv megvalósítási fázisában lesznek a titkársági tagnyilvántartó, Elnökségi régióképviselők, szervezetek vezetőségi tagjai. 17
1.1. akció: Fiatalítás Korfa struktúra, fiatalítás szükségessége Fő tevékenység csoportok és irányok Egyetemi, főiskolai hallgatói szervezetek ( a ) Kezdő, fiatal munkavállalók bevonása ( c ) Villamos szakközépiskolák legjobb diákjai ( d ) Akció lehetséges tartalma Cél-intézmények, cél-munkahelyek Népszerűsítő anyagok (PowerPoint, nyomtatott ) Ütemterv, követés, kommunikálás Részletes akciólap a honlapon olvasható 18
1.1. akció: Fiatalítás Időbeli ütemezés, mérföldkövek Akcióterv javaslat (Elnökségi és OET fázis) (04.13.) Fő tevékenység irányokra (a-b-c-d) célok, célértékek kialakítása (2007. 05. 02.) Szervezési, megvalósítási ütemterv (2007. 06. 30.) Tájékoztató, népszerűsítő anyagok (III.-IV. név) Végrehajtás indítása a-b-c-d irányba (III. n.évtől) Megvalósítás értékelése időközönként, több szinten (indító fázis után, majd évente) 19
1.1. akció: Fiatalítás Felelős A rendszerre vonatkozóan a irány: Turi Gábor b irány: Turi Gábor, Horváth József c és d irány: Horváth József A részfeladatokra (felkérés s már m r most) A mubi tagjai Elnökség régióképviselői szervezeti vezetők (nevesítés később) 20
1.2. akció: Tagnyilvántartás A korszerűsítés szükségessége és irányai Követelmények az új rendszerrel szemben Fejlett program, felülvizsgált adatstruktúra Szabályozott hozzáférés, bővíthető funkciók Ütemezett feladatok és áttérés Adatvédelem Az új adatstruktúra blokkjai Központi minimum adatok Központi bővített adatok Szervezetek által feltölthető mezők 21
1.2. akció: Tagnyilvántartás Jogosítványok, felelősségek, feladatok Rendszergazda, adatgazda Tagnyilvántartó a központban és szervezeteknél Adatstruktúra és adatelemek felülvizsgálata Adatbevitel, adatmódosítás Adatlekérdezési lehetőségek 22
1.2. akció: Tagnyilvántartás Szolgáltatás csomagok Egyéni tag elektronikus adatlap Adat és adatcsomag lekérdezési lehetőségek Egyéni tag adathozzáférési lehetősége Standard lekérdezések Helyi specifikációjú lekérdezések Etikett nyomtatás További hasznosítások Adatbázis exportálás adatkezelő formátumokba Tagdíjfizetés követése, dokumentálása 23
1.2. akció: Tagnyilvántartás Időbeli ütemezés, mérföldkövek Akcióterv javaslat (Elnökségi és OET fázis) Program és adatstruktúra specifikálása (2007. 05. 02.) Pályázat kiírás, elbírálás (2007. 06. 30.) Hardver felülvizsgálat (2007. III. név) Adatállomány felülvizsgálat és betöltés (2007. IV. 2008. I. név) Rendszerszerű működés (2008. II. név) 24
1.2. akció: Tagnyilvántartás Felelős A rendszerre vonatkozóan A mubi vezető Irodavezető, tagnyilvántartó A részfeladatokra vonatkozóan A mubi tagjai, osztott területeken Elnökség régióképviselői, saját régiójukban Szervezetek vezetőségi tagjai, saját szervezetüknél 25
Sikerkritériumok a két akciókhoz Bátor, de megvalósítható célok Elkötelezett mubi-tagok, motivált szervezeti vezetők és tagok A megvalósítás helyi vezetői és Elnökségi követése Eredmény visszacsatolás Kommunikálás 26
Cselekvési irány: 2. Szakmaiság 27
Kiemelt feladatok 2.1. Akció Közreműködés a magyar energetika alakításában, független szakmai álláspont kialakítása és képviselete szakmai dokumentumok kidolgozásában, a szabályalkotási folyamatban és társadalmi vitában. 2.2. Akció Az elektrotechnika eredményeinek és kihívásainak bemutatása a közvélemény számára, különös tekintettel a pályaválasztás előtt álló fiatalokra. 2.3. Akció A műszaki felsőoktatás aktuális feladatainak, perspektíváinak és középfokú szakoktatással való kapcsolatainak elemzése, tervek véleményezése. 28
2.1 Aktív részvétel a magyar energetika alakításában Célja: Független szakmai álláspont kialakítása és képviselete a szabályalkotási folyamatban és társadalmi vitában. Az akció tartalma Első időszak (1) MEE előzetes koncepció kialakítása a villamos energetika soron lévő rövid-, közép-, és hosszú távú feladatairól. Szakértői testület, szakterületi team -ek összeállítása, koordinálása. Főbb témakörök szakértő felelőseinek kiválasztása és felkérése. 29
Az akció tartalma Első időszak (2) Fiatal mérnökök/kutatók bevonása a szakmai/szakértői munkába. Információk gyűjtése a folyamatban lévő és várható szakmai és jogalkotási munkákról. Kapcsolat kiépítése hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, közös állásfoglalások kialakítása, képviselete. MEE vélemény, állásfoglalás kialakítása futó ügyekről. A MEE vélemény-megjelenítés és képviselet egyesületi mechanizmusainak kidolgozása. Kapcsolat kiépítése nyomtatott és elektronikus médiákkal 30
Második időszak MEE koncepció kialakítása a villamos energetika és elektrotechnika soron lévő rövid-, közép-, és hosszú távú feladatairól. Helyzetkép az elektrotechnika/villamos energetika jelen státuszáról, különös tekintettel a gyártóipar helyzetére. Hosszú távú trendek elemzése, készítése Harmadik időszak Kezdeményezés országos szintű energiapolitikai (valamint az elektrotechnikát érintő) kérdésekben 31
Várható eredmények: A MEE szakmai és társadalmi presztízsének növekedése MEE vélemények, állásfoglalások, koncepciók érvényesítése Várható nyereség Később (esetleg) vállalkozói alapon folytatott tevékenységből Akció mérföldkövek és időbeli ütemezésük: Start: 2007.05.01. Első időszak Részletes projekt-terv: 2007.06.30. Éves tevékenység ellenőrzése: 2007. nov. 30. Második időszak: 2008. nov. 30. Harmadik időszak: 2009. nov. 30. 32
2.2 Az elektrotechnika népszerűsítése Célja Az elektrotechnika népszerűsítése, eredményeinek és kihívásainak bemutatása a nyilvánosság számára. Az akció tartalma Célcsoportok azonosítása A hazai szakmát ismertető előadási mintaanyagok, azok módszertani/didaktikai felépítésének szerkesztése (előadások és kiadványok) Előadói hálózat létrehozása, adott területet művelő szakemberek/szaktekintélyek előadói felkérése Kapcsolattartás a középiskolákkal, népszerűsítő előadások Felsőoktatásban részt vevő hallgatók orientálása az elektrotechnika területei felé Előadás sorozat megszervezése 33
Várható eredmények: Az elektrotechnikai szakterületet választó hallgatók létszámának növekedése Magasabb felvételi pontszámok Szakmailag jobban felkészült diákok Akció mérföldkövek és időbeli ütemezésük: Indítás: 2007. 05. 01. Részletes projekt-terv: 2007. 05. 31. Éves zárás: 2007. nov. 30. 2. év zárása: 2008. nov. 30. 3. év zárása: 2009. nov. 30 34
2.3 A műszaki felsőoktatás aktuális feladatainak, perspektíváinak elemzése, tervek véleményezése Célja A magyar műszaki felsőoktatás megújulásának elősegítése, a problémák áttekintése és a várható piaci igények felmérése alapján. Az akció tartalma Első időszak Helyzetkép a villamosmérnöki képzésekről (BSc, MSc, PhD) Helyzetkép a villamosmérnöki képzésekben részt vett hallgatók elhelyezkedéséről Második időszak Munkaerőpiaci előrejelzések, a várható igények felmérése 35
Várható eredmények: Adatokkal alátámasztott helyzetkép a kétciklusú képzésre vonatkozó elképzelésekről, területi specialitásokról, a végzett hallgatók elhelyezkedéséről Akció mérföldkövek és időbeli ütemezésük: Start: 2007.05.01. Első időszak Részletes projekt-terv: 2007.06.30. Éves tevékenység ellenőrzése: 2007. nov. 30. Második időszak: 2009. nov. 30. 36
Cselekvési irány: 3. Partnerség 37
3. Partnerség: alapelvek Partner: jogi tagok és külső partnerek Szakági partnerek Többi partnerek Együttműködés a MEE küldetése szellemében, a kölcsönös érdekek és hasznok alapján, a valós igények és lehetőségek figyelembevételével, feleletet adva a változásokra, szegmentálva. 38
3.1. akció: Partner rendszer Cél, tartalom: Az Egyesület általános, küldetéséből fakadó értékeinek azonosítása. Szolgáltatás menü összeállítása (értékesíthető tudás, adottságok és képességek feltárása). A környezet számunkra legfontosabb szereplőinek feltérképezése, meglévő partnerség értékelése. Partner szegmentáció. Szegmensenként az együttműködés főbb elemeinek a meghatározása (közös célok, MEE értékei, szolgáltatásai, partner elvárásai, stb.) Partner rendszer működtetési rendjének meghatározása (munkamegosztás és felelősség, eszközök biztosítása, stb.). 39
3.1. akció: Partner rendszer Várható eredmények: Munkaterv, amely konkrét feladatokat határoz meg és számon kérhető. Várható nyereség. A többi, partnerséghez kapcsolódó akciónál jelentkezik. Határidők: 2007. május: Indítás 2007. év vége: Működési rend utasítás 40
3.2. akció: Kiemelt partnerek Cél: támogatási szerződés, valós partnerség Tartalom: A nagy energetikai vállalatok: (központ, hálózat, szolgáltató, gyártó) Szegmensekre a típus ajánlat összeállítása: közös célok, MEE értékei, szolgáltatásai, megkeresés, kapcsolatfelvétel módja, kapcsolattartás, pénzügyi kérdések. Szegmensenként cég lista, partner személy, Látogatási terv, feladat szétosztása az egyesületi vezetők között. Intézmények, hivatalok: bemutatkozás időterv 41
3.2. akció: Kiemelt partnerek Várható eredmények: Konkrét terv az elvégzendő feladatokról. Javul a kapcsolat kiemelt partnerek és az Egyesület között, több közös program. Nő a támogatási szerződések száma Várható nyereség. 3 millió Ft-tal magasabb jogi tagdíj Határidő: 2008. 1. negyedév vége 42
3.0. Partnerség: összegzés Tapasztalatok és a partner igények alapján továbblépés: Új akciók tervezése Szakosztályi lehetőségek bővítése szegmensek szerint (pl. tevékenység, cég méret, stb.) Szükség szerinti módosítások Éves munkatervek, mutatószámokkal Közös értékelés a partnerekkel Sikermutató a ciklus végén: Működő partnerkapcsolatok Pozitív pénzügyi eredmény MEE jó hírnév a közvélemény és szakma előtt 43
Cselekvési irány: 4. Források 44
Forrásszerzés Cél: a hiányzó működési kiadások fedezetének biztosítása A cselekvés irányai: Tanfolyamok szervezése Bevételes rendezvények szervezése Lapok, kiadványok Szakértői munka 45
Tanfolyam szervezés Tanfolyami lehetőségek az egyesület számára ma: Érintésvédelmi képzés Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata Villámvédelmi berendezések ellenőrzés Villamos gépkezelői tanfolyam Villamos műkezelői tanfolyam Villamos hálózatszerelő tanfolyam (NAF, KÖF-KIF) Villanyszerelő regisztrációs tanfolyam 46
Új OKJ új lehetőségek 2007 új OKJ (10/2007 (II.27.) SZMM rendelet megváltoztatta az eddigi képzési struktúrát. Ennek alapján a lehetőségeink: Érintésvédelem, erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata Villámvédelmi berendezések ellenőrzése Alállomás üzemeltetői tanfolyam Villamos hálózatszerelő tanfolyam (NAF rész szakképesítés) Villanyszerelő regisztrációs tanfolyam (nem OKJ) FAM képzés (feszültségszint megjelöléssel, mint további lehetőség) Villanyszerelő képzés (mint további lehetőség) 47
Első ütem Milyen lehetőségeink vannak az első ütemben megvalósítható tanfolyamokkal kapcsolatban: Érintésvédelem, Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata 100-150 fő Villámvédelmi berendezések ellenőrzése (ez a kettő esetleg összevontan jelenhet meg) 100-150 fő Alállomás üzemeltetői tanfolyam 100 fő Villamos hálózatszerelő tanfolyam (a három feszültségszint egy képzésben, esetleg rész szakképesítésként a NAF-ra) 100 fő Villanyszerelő minősítő tanfolyamok 3 évenként a rendszer teljes kiépítése esetén kb. 6000 fő. Közben évente kb. 100-150 fő új képzés. 48
Képzési létszámok Milyen lehetőségeink vannak az első ütemben megvalósítható tanfolyamokkal kapcsolatban: Érintésvédelem, Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata 100-150 fő Villámvédelmi berendezések ellenőrzése (ez a kettő esetleg összevontan jelenhet meg) 100-150 fő Alállomás üzemeltetői tanfolyam 100 fő Villamos hálózatszerelő tanfolyam (a három feszültségszint egy képzésben, esetleg rész szakképesítésként a NAF-ra) 100 fő Villanyszerelő minősítő tanfolyamok 3 évenként a rendszer teljes kiépítése esetén kb. 6000 fő. Közben évente kb. 100-150 fő új képzés. További lehetőség a mérnök továbbképzésben való részvétel, kredit pontok biztosítása. 49
Bevételes rendezvények Hagyományos rendezvényeink részvételi arányának növelése, optimalizálás (pl. helyszín) Új rendezvények előkészítése: Elektrotechnikai termékek minősége Megbízhatóság és élettartam konferencia Regionális Villanyszerelő Vándorgyűlés és kiállítás Korszerű anyagok, technológiák és szolgáltatások konferencia és kiállítás FAM konferencia 50
Lapok, kiadványok Az Elektrotechnika hirdetésállományának növelése (legalább null szaldóra) A Villamosság folyóirat újra indítása Tanfolyami jegyzetek korszerűsítése, új jegyzetek készítése (lehetőségeink vizsgálata) Ismeretterjesztő illetve tudományos szakmai kiadványok megjelentetése Szakértői munka: mint közhasznú szervezet a 2003 évi XC törvény alapján (innovációs járulék hasznosításáról) a kutatás fejlesztés szolgálatában egyesületünk szakértőinek közreműködésével. 51
További feladatok: Új jegyzetek írása, kiadása, jogok megszerzése Jogi tagvállalatokkal kapcsolat felvétel és az oktatási lehetőségek felkínálása (Mi vagyunk a legjobbak) Országos igények felmérése és a piaci pozíció mértékének kiterjesztése (áraink, oktatottak száma országosan, a lehetőségeink mértékét ma csak becsülni lehet.) 52
Cselekvési irány: 5. Szervezet 5.1 Szervezet irányítás Javaslat a MEE Alapszabály módosítására 53
Működési alapelvek Szerveződés elvei: Területi és szakmai elv (mátrix rendszerű működés) Elsődleges fontosságú a területi (üzemi) szerveződés Szakmai munka szervezése társaságokban, szakosztályokban bizottságokban Tagság nyilvántartása=regisztráció: a területi (üzemi) szervezeteknél Jogi személyiséggel rendelkező szervezetek státusa: Regisztrációs joggal rendelkeznek (VET, VTT) Regionális szerveződések Szakosztályok, munkabizottságok 54
Az Alapszabály módosítás okai A pontosított működési alapelvek következetes beépítése Az ASZ szerkezete, tartalma sorozatos kritikát kapott: Elnökség összetétele, legitimitása, Választások rendje, Az Alapszabálynak egyértelmű iránymutatást kell adnia a MEE működésének alapvető kérdéseire: Jogi személyiségű szervezeti egységek szabályozása Szervezeti egységek működésének pontosítása Vezető tisztségviselők hatásköre A munkaszervezet működtetése Néhány pontja elavult (a környezet változása) 55
Alapszabály módosítás 1. A MEE szervezeti felépítésének leírása az alapelv szerint A tagságra vonatkozó szabályok módosítása A szakosztályok nem regisztrálhatnak A tagság megszűnése A Közgyűlés feladatainak módosítása Minősített szavazást igényelő ügyek Mérlegbeszámoló és KH jelentés elfogadása Az Elnökség hatáskörének kiegészítése, pontosítása Szervezeti egységek irányítása, ellenőrzése Elnökségi ülések gyakorisága 56
Alapszabály módosítás 2. Az Etikai bizottságra vonatkozó szabályozás kiegészítése Egyesületi választások rendjének beemelése az Alapszabályba A befizetett tagdíj feltétele a jogok gyakorlásának Az elnökségi tagok újraválaszthatósága A Jelölő Bizottság javaslattételi joga és a jelölési szempontok meghatározásának módja A Közgyűlésen lehet-e további jelölt állítás? (a javaslat szerint igen) Szervezeti egységek választási rendje 57
Alapszabály módosítás 3. Jogi személyiségű szervezeti egységekre vonatkozó szabályok kiegészítése Nem jogi személyiségű szervezeti egységekre vonatkozó szabályok kiegészítése (egyensúly teremtés a kétféle szerveződésre vonatkozó előírások között) A kapcsolatok megerősítése mindkét irányban Az elnök és a főtitkár hatáskörének pontos meghatározása: Alapelv: Az elnök általános felelőssége és képviseleti szerepe A főtitkár operatív irányítási hatáskörének kiterjesztése (nincs ügyvezető) 58
Alapszabály módosítás Összefoglalás Az Alapszabály módosítás programja: Végleges szövegtervezet összeállítása (észrevételek fogadása és beépítése) április 17-ig Jogi normakontroll április 19-ig Közgyűlési előterjesztések kiküldése április 20-ig KÖZGYŰLÉS 2007. május 19. Az elfogadott Alapszabály szellemében a MEE összes szabályozásának felülvizsgálata 2008. április 30. 59
Cselekvési irány: 5. Szervezet 5.1 Gazdálkodás 60
Gazdálkodás MEE Gazdasági Bizottság MEE eddigi stabil gazdálkodásának folyamatossága és továbbfejlesztése Korszerű pénzügyi-gazdálkodási tervezési és ellenőrzési módszerek alkalmazása Saját akciók a Megújulási Program keretében (költségcsökkentés) MP Finanszírozási MuBi Megújulási Program Projekt pénzügyi tervezése és folyamatos nyomonkövetése Cselekvési irányok szerinti MuBi-k akciótervei Forrásbiztosítási MuBi akciótervei Átmeneti finanszírozás tartalékalapból 61
MEE Vagyoni helyzete I. 180000 eft 160000 140000 Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből Eredmény tartalék Jegyzett tőke Saját tőke 152 224 eft 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2003 2004 2005 2006-20000 -40000 62
MEE Vagyoni helyzete II. Kossuth téri székház ingatlan közös tulajdon MTESZ 38 % KVI BKV Becsült piaci érték: ~2.600.000 eft MEE osztatlan tulajdoni hányad: 6,1 %, azaz ~ 61.000 eft 63
MEE Megújulási Program pénzügyi tervezése Tartalékok Megújulás akciók (Költségek) Cselekvési irányok Akciói Forrásszerzés Akciók MEE Megújulás Többletforrások 64
Megújulási Program Gazdasági Bizottsági Akciók Költséghatás 2007 Költséghatás további évek Általános költséghatékonyság Elektrotechnika költségelemzés MEE Központi Iroda elhelyezése -1.200-2.500-600 -1.200?? Adatok eft-ban 65
MEE Gazdasági Bizottság Közreműködés a MP-ban Megújulási Program Projekt pénzügyi tervezése és folyamatos nyomonkövetése Részvétel a Szervezet Cselekvési Irányhoz kapcsolódó akciókban gazdálkodási szemlélettel Görgetett költségtervezés Kontrollingos szemlélet bevezetése, alkalmazása Gazdálkodási Szabályzatok illesztése a szervezeti változásokhoz (Befektetési Szabályzat, Szervezetek gazdálkodási szabályai, stb.) 66
Megújulási Program Előzetes Költségterv 2007 2008 2009 Tagság 1.400 500 300 Szakmaiság 1.600 1.600 1.300 Partnerség 800 1.100 500 Források 0 0 0 Gazdálkodás 0 0 0 Összesen 3.800 3.200 2.100 Adatok eft-ban 67
Megújulási Program Előzetes Eredményterv 2007 2008 2009 Tagság 0 0 0 Szakmaiság 0 0 0 Partnerség 2.000 5.000 5.000 Források 0 8.000 8.000 Gazdálkodás 1.800 3.700 3.700 Összesen 3.800 16.700 16.700 Adatok eft-ban 68
Megújulási Program Finanszírozási terv Költségek Eredmények egyenlege pozitív 2007 nullszaldós, előfinanszírozás a MEE tartalékalapból 2008-tól jelentős többleteredmény a további akciók költségeinek fedezésére, tartalékok növelésére Összességében a projekt gazdasági sikerkritériuma teljesíthető 69
KÉRDÉSEK: Valós a helyzetértékelés? Helyes irányt jelöltünk ki? A legfontosabb feladatokat tűztük ki? Kevés, vagy sok? Mire kell leginkább összpontosítanunk? Hozza-e a kívánt eredményeket? A tagság támogatását megkapja-e? 70
Fontos! Egy szűk csapat képes kidolgozni a megújítási programot, de......a tagság széles körű részvételével vihető csak sikerre! Számítunk a választott tisztségviselők aktivitása! 71