HATÁROZATI JAVASLAT /2006. (XII. 14.) Kh. számú határozat:

Átírás

1 BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: Előkészítő: Cserép László / Schmidt Erika B e s z á m o l ó a Képviselő-testület december 14-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület évi tevékenységéről és a megállapodásban foglaltak végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tavaly novemberben döntöttünk a testületi ülésen arról, hogy városunkban turisztikai egyesület alakuljon, amely az Önkormányzattal közösen és folyamatosan együttműködve végzi Balatonfüred idegenforgalmi és turizmusmarketing feladatait. Az év elején alakult Balatonfüredi Turisztikai Egyesület és Balatonfüred Város Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodásban az alábbi jogokat és kötelezettségeket állapítottuk meg: 1. az Önkormányzat részéről az Egyesület számára biztosítja a Petőfi utca 68. szám alatt található Tourinform iroda megosztott használatát kikéri az Egyesület véleményét minden, a város idegenforgalmát érintő önkormányzati döntésekben az Idegenforgalom és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága nyílt ülésein tanácskozási jogot biztosít az Egyesület elnökének az átadott feladatok elvégzéséhez bruttó 7 millió forintot biztosít 2. az Egyesület részéről köteles egy fő turisztikai szakembert alkalmazni köteles közreműködni a város idegenforgalmi és turizmusmarketing feladatok ellátásában a Szálláshely katalógust elkészíti példányban (2006. március 15-ig) a Füred kártya kiadványt elkészíti példányban (2006. március 15-ig) on-line foglalási rendszert működtet a Füred kártya marketingjét megszervezi a vitorlásversenyek, a Jókai Napok és a Füredi Bor Juniális promócióját megszervezi

2 A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület évi beszámolóját jelen előterjesztés mellékletében olvashatja a Tisztelt Képviselőtestület. A beszámoló tartalmazza az Egyesület szervezeti felépítésének ismertetését, az együttműködési megállapodásban foglalt feladatok végrehajtásáról való tájékoztatást, a költségvetés alakulásának bemutatását, valamint a havi felbontású Activity Reportot. Az egyesületi beszámoló, illetve a tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy az Egyesület az együttműködési megállapodásban foglaltakat jól, az elvárt szakmai színvonalon teljesítette. A hatékony költséggazdálkodás eredményeképpen megtakarítás keletkezett, amelyből valamint az egyesületi bevételekből - további, nem tervezett feladatok megvalósítására is lehetőség nyílt. A hagyományteremtő szándékkal idén októberben először megrendezett Romantikus reformkor a visszajelzések, tapasztalatok alapján a jövőben igazi szezonhosszabbító programsorozattá válhat. Mivel a kezdeményezést jónak ítéltük, a következő évi intézkedési tervbe beleillesztettük ennek ismételt megszervezését. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület évi beszámolóját elfogadni szíveskedjen! Balatonfüred, november 21. dr. Bóka István polgármester

3 HATÁROZATI JAVASLAT /2006. (XII. 14.) Kh. számú határozat: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület évi beszámolóját megismerte és elfogadja.

4 A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület évi tevékenységének beszámolója 1. Szervezeti felépítés és működés A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület megalakulásakor az első december 14- én később hiánypótlás miatt az alakuló ülést megismételve január 26-án - az alapító tagok száma 37 volt. Jelenleg 60 aktív tagja van az egyesületnek, elsősorban azok a balatonfüredi turisztikai vállalkozások, magánszemélyek, akik közösen szeretnének tenni városuk idegenforgalmának fellendítése, a településre érkező vendégek számának növelése, a szezon meghosszabbítása, és a belföldi vendégek arányának növelése érdekében. Az egyesület alakuló ülésekor a 3/2006.(01.26.) sz. határozat alapján az alapítók nyílt szavazással, egyhangúlag az alábbi személyeket választották meg a választmány tagjaivá: Elnök: Rádóczy Andrea (Cím: 8230 Balatonfüred, Balassi B. u. 26.) Elnökhelyettes: Antal Bernadett (Cím: 8230 Köztársaság u. 18/B) Titkár: Tombor Nándorné (Cím: 8230 Balatonfüred, Déryné u. 16.) Választmányi tagok: Bergmann Ernő (Cím: 8230 Balatonfüred, Petőfi u. 64.) Bodor Imre (Cím: 8230 Balatonfüred, Orzovenszki u. 3.) Borissza András (Cím: 8230 Balatonfüred, Passuth u. 25.) Cserép László (Cím: 8230 Balatonfüred, Szt. István tér 1.) Domonkos Miklós (Cím: 8230 Balatonfüred, Kossuth u. 11.) Hamar László (Cím: 8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 24.) Isztl Jenő (Cím: 8230 Balatonfüred, Arácsi u. 47/B) Jakócs György (Cím: 8230 Balatonfüred, Gombás köz) Kiss Sándor (Cím: 8230 Balatonfüred, Csákányi u. 6.) Rosta Sándor (Cím: 8230 Balatonfüred, Garay u. 8.) Steierlein Attila (Cím: 8230 Balatonfüred, Virág út. 2.) Tóth András (Cím: 8230 Balatonfüred, Pf. 300) Vanyolai Sándor (Cím: 8230 Balatonfüred, Óvoda u. 20/2) Végh Endre (Cím: 8230 Balatonfüred. P. Horváth Ádám u. 36/d) Önkormányzati határozat alapján a választmány tagja továbbá Nagy Jenő önkormányzati képviselő, tanácsnok úr. Az elnök, az elnökhelyettes, a titkár és a választmányi tagok együttesen alkotják a választmányt.

5 Elnökség: elnök, elnökhelyettes titkár Egyesületi alkalmazott: referens Egyesület választmánya Egyesületi tagság Az elmúlt közel egy év alatt egyesületünk negyedéves rendszerességgel tartott taggyűlést. A taggyűlések főbb témáit az elnökség megvitatta és az alapszabályban rögzített működési mechanizmus alapján a választmány véleményét és egyben döntését kérve prezentálta a tagság felé. Az egyesület 1 főt alkalmaz referensi munkakörben, akinek elsődleges feladata a tagság által megszavazott stratégiai feladatok kivitelezése, a rendszeres kapcsolattartás az elnökséggel, választmánnyal, tagsággal, helyi más szervezetekkel. Referensünk egyben segíti a Tourinform Iroda munkáját is, tájékoztatja, informálja az irodába érkező érdeklődőket. Az egyesület elnöke a Hivatal és az egyesület között létrejött együttműködési megállapodásban rögzített feladatokon túl is rendszeresen egyeztet a Művelődési Oktatási Sport és Idegenforgalmi Osztály vezetőjével. Az egyesület elnöksége heti rendszerességgel találkozik és készíti elő, szervezi, végzi el a kitűzött feladatokat. A referens munkáját napi szinten koordinálja. Az elnökség munkáját költségtérítés nélkül (telefon, gépkocsi, stb.,) 100 %-ban társadalmi munkában végzi.

6 2. Együttműködési megállapodásban rögzített feladatok és pénzösszegek elszámolása Név Feladat Szolgáltató Költségek Összesen Támogatás Megtakarítás Füred-kártya Szálláskatalógus Rendezvény marketing (Jókai Napok, Borjuniális, Vitorlásversenyek) DESTOUR Tervezés+nyomdai ktg Debreczeny Bt , , , ,- Tervezés+nyomdai ktg Debreczeny Bt , , , ,- Szórólapok, plakát tervezés+nyomdai ktg Faa Produkt ,- TV Spot készítése Füred Tv ,- TV Spot megj. Tv Mix ,- TV Spot megj Tv Mix ,- Óriásplakát tervezés Debreczeny Bt ,- Óriásplakát gyártási ktg. Debreczeny Bt ,- Óriásplakát kihelyezés Multireklám ,- Óriásplakát kihelyezés Multireklám , , , ,- Online értékestési rd Chrome Stúdió , , ,- 0 Összes megtakarítás ,-

7 3. Bevételek Forrás Tételek Összesen BF Önkormányzat , , , , ,- Szálláskatalógus hirdetési díja ,- Ft Füred kártya hirdetési díja ,- Ft Füred térkép hirdetési díja ,- Ft Tagdíjak ,- Ft ,- Ft Támogatások ,- Ft Színház ,- Ft OTP kamatjóváírás 2 580,- Ft Összesen ,-

8 4. Megtakarításból és bevételekből finanszírozott tevékenységek BTE marketing Romantikus Reformkor marketing Romantikus reformkor egyéb ktg-e Füred térkép készítése Domain név Egyéb ktg Feladat Szolgáltató Költségek Összesen Logó, arculati elemek Crome Stúdió Kft ,- bélyegző 2 250,- Cégtábla (mobil) 1 840,- Cégtábla 7 920,- Tagtoborzó TV hírdetés Füred TV ,- PR cikk ,- Névjegykártyák ,- PR cikk ,- Balaton Road show MT RT ,- PR cikk ,- TV hirdetés Füred TV ,- Szórólap, ,- I+G Nyomda Bt plakáttervezés+nyomdai ktg Belépőjegyek I+G Nyomda Bt ,- Óriásplakát tervezés Köműves Tamás ,- Molino PA Music Kft ,- Szórólapterjesztés Magyar Posta ZRt 5 184,- Rádió Spot Juventus Rádió ,- Óriásplakát kihelyezés Multireklám ,- Megbízási díjak, útiktg-ek, szállítási ktg, reprezentációs ktg-ek , , ,- Grafikai tervezés, nyomdai ,- Traverz Hungary Kft ktg ,- Balatonfured.info.hu domain név lefoglalása Worldinternet.hu Bt 4 800, ,- OTP számlavezetési díjak: ,- Havi Bér: ,- Útiköltség hozzájárulás , ,- Összesen ,-

9 5. Kiadások Kiadások Tételek Összesen Füred-kártya ,- Szálláskatalógus ,- Rendezvény marketing (Jókai Napok, Borjuniális, Vitorlásversenyek) ,- BTE marketing ,- Romantikus Reformkor marketing ,- Romantikus reformkor egyéb ktg-e ,- Füred térkép készítése ,- Domain név 4 800,- Egyéb ktg , , ,- Összes kiadás ,- 6. Aktuális rendelkezésre álló pénzösszeg: Ft

10 7. Havi Activity Report Rajki Zsófia Május November Május Június Július Augusztus Szeptember Egyesületi referens felvétele határozott idejű szerződéssel Május 1. Balatonfüredi Program Parádé (Jókai Napok, Bor Juniális, Balatonfüred a vitorlázás) sajtótájékoztatója május 2. Jókai Napok rendezvényen aktív részvétel Május 6. Kapcsolattartás a tagsággal Tagtoborzás Együttműködés más desztinációk egyesületeivel, információcsere Szezonnyitó összejövetel előkészítése, tagok értesítése Egyesület Szezonnyitó összejövetele Június 2. Füredi Bor Juniális promóció, TV spotok indítása Június Cégtábla elkészítése Június 12. Balatonfüredi Programparádé Óriásplakát kampány Június Füred kártya kiadvány terjesztése Füred városi honlapon való megjelenés Füred kártya kiadvány hirdetési díjának beszedése Szálláskatalógus hirdetési díj beszedése Szezonvégi rendezvény előkészítése Cégtábla kihelyezése Részvétel West Endben a Balaton Road shown ( július 8. 10h 18h) Városi programok terjesztése is! Hungarorama információ feltöltés Balatonfüred térkép elkészítése, hirdetők keresése Szezonvégi rendezvény előkészítése Egyesületi tagdíjak beszedése Füred-kártya megjelenítése a város honlapján Balatonfüred térkép elkészítése, terjesztése Szezonvégi rendezvény előkészítése Pályázati lehetőségek felkutatása Balatonfured.info.hu domain név lefoglalása Hungarorama információ feltöltés Pályázatírás Tagdíjak beszedése Árajánlatkérés szórólapra, plakátra Óriásplakát-terv készíttetése Versmondó verseny közzététele Tagság értesítése a Romantikus reformkor rendezvényről Romantikus Reformkor rendezvényen szereplők felkeresése, szerződéskötés Együttműködési megállapodások megkötése Rendezvény: szórólapok, plakát, műsorfüzet elkészítése Belépőjegyek elkészítése Óriásplakát elkészítése Rendezvény forgatókönyvének elkészítése Ki nyer ma? játékos felkérése Molino készíttetése

11 2006. Szeptember Október November Rendezvény programjának városi honlapon való megjelenítése Szórólapok terjesztése Plakátok kihelyezése Szállásfoglalás VIP vendégek részére Meghívók elküldése Színházi, báli belépő árusítása Hungarorama információ feltöltés Sajtótájékoztató előkészítése Színház, báli belépő árusítása Aktív részvétel a rendezvényen: helyszínek biztosítása, koordináció Monitoring Kérdőívek kitöltetése Választmány értesítése taggyűlésről Gyűlés előkészítése Köszönőlevelek elküldése Hungarorama információ feltöltés Destour rendszer feltöltése Tourinform irodai feladatok ellátása Hungarorama információ feltöltés Szezonértékelés- tagsági vélemények bekérése Taggyűlés előkészítése Destour rendszer feltöltése