KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

Átírás

1 2008. évi 11. szám október KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2 TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés október 30-ai ülése SZEMÉLYI HÍR 237/2008. (X. 30.) sz. KH Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése (Válintné Kalmár Judit mb. Horsa Zsuzsanna) 2 RENDELETEK 14/2008. (X. 30.) sz. ÖR A kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybe vételérıl szóló - többször módosított - 12/1995. (XII. 28.) számú ÖR módosításáról 3 15/2008. (X. 30.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló többször módosított 4/2008. (II. 28.) sz. ÖR módosításáról és kiegészítésérıl 4 (A rendelet melléklete megtalálható a vagy a weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.) HATÁROZATOK 226/2008. (X. 30.) sz. KH M11 munkacsoporthoz való csatlakozás szándéka 6 227/2008. (X. 30.) sz. KH Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 6 228/2008. (X. 30.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeinek évi belsı- és fenntartói ellenırzési munkaterve 6 229/2008. (X. 30.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal évi belsı ellenırzési terve 7 230/2008. (X. 30.) sz. KH Az Állami Számvevıszék megállapításainak realizálására elfogadott intézkedési terv végrehajtása 7 231/2008. (X. 30.) sz. KH Ingatlanhasznosítási ügyek 6/2008. Döntés a Tatabánya, Szent Borbála Kórház 01. telephely értékesítési eljárásának folytatásáról 7 1. oldal

3 232/2008. (X. 30.) sz. KH Ingatlanhasznosítási ügyek 6/2008. Döntés a balatonvilágosi üdülı értékesítésének eredménytelenségérıl 7 233/2008. (X. 30.) sz. KH Ingatlanhasznosítási ügyek 6/2008. Döntés büki üdülı ingatlan értékesítésérıl 8 234/2008. (X. 30.) sz. KH Ingatlanhasznosítási ügyek 6/2008. Ingatlan kijelölése értékesítésre 8 235/2008. (X. 30.) sz. KH Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás elsı félévi munkájáról 8 236/2008. (X. 30.) sz. KH A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás feladatainak jövıbeni ellátásáról szóló szerzıdés módosítása 8 A 228/2008. (X. 30.) sz. KH mellékletei 13 A 229/2008. (X. 30.) sz. KH melléklete 16 SZEMÉLYI HÍR Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 237/2008. (X. 30.). számú közgyőlési határozat 1. Hozzájárul Válintné Kalmár Judit a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (Komárom) igazgatójának kérelmében leírtakhoz, ezért az intézménynél fennálló határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 25. (2) bekezdés a) pontja alapján közös megegyezéssel október 31. nappal megszőnteti. A fenti nappal a közalkalmazott vezetıi megbízatása is megszőnik. 2. Megbízza Horsa Zsuzsanna igazgatóhelyettest a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (Komárom) vezetıi feladatainak ellátásával november 1. nappal az intézményvezetıi beosztás pályázati úton történı betöltéséig. 3. Horsa Zsuzsanna illetményét november 1. nappal az alábbiak szerint állapítja meg: Kjt. 1. sz. melléklete szerinti garantált illetmény (H.8.) Garantált illetménye összesen (kerekítve) Magasabb vezetıi pótlék mértéke a pótlékalap 200 %-a Járandóságok összesen: Ft Ft Ft Ft Határidı: azonnal, ill. értelemszerően Felelıs: a munkáltatói intézkedések megtételéért: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 2. oldal

4 RENDELETEK 14/2008. (X. 30.) számú önkormányzati rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybe vételérıl szóló - többször módosított - 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybe vételérıl szóló - többször módosított - 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: ÖR) a következık szerint módosítja: 1. Az ÖR 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. E rendelet január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 26/2007. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Az e rendeletben szereplı díjtételeket a január 1-je után elvégzendı munkáknál kell alkalmazni. Tatabánya, október 30. Dr. Péntek Péter sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke A 14/2008. (X. 30.) számú önkormányzati rendelet melléklete A KOMTŐZ Kft. által végzett kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatások évi nettó díjai Komárom-Esztergom megye területén (Tatabánya kivételével) Kémény típusa Lakossági éves díj Közületi éves díj Évente kötelezı ellenırzés, tisztítás sormunkában Egyedi /db gravitációs turbós Győjtı /szint gravitációs turbós Kisközponti 60 kw alatt /db gravitációs turbós Központi 60 kw felett /fm gravitációs 545 turbós oldal

5 A gravitációs egyedi, győjtı és kisközponti kéményeket évente kétszer kell ellenırizni, ill. tisztítani, a díj évi két alkalom díja. A központi kémények díjai egy alkalomra vonatkoznak. A tartalék kémények (amelyekre nincs rákötve tüzelıberendezés) ellenırzése, tisztítása az éves díj fele! 4 évenként kötelezı mőszaki felülvizsgálat,(és az ideiglenes tartózkodás céljára használt ingatlanok kéményeinek ellenırzése, tisztítása) sormunkában (Ft/alkalom) Egyedi /db gravitációs turbós Győjtı /szint gravitációs turbós Kisközponti 60 kw alatt /db gravitációs turbós Központi 60 kw felett /fm gravitációs 750 turbós /2008. (X. 30.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló többször módosított 4/2008. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról és kiegészítésérıl 1. A R. 2. (3) bekezdésben hivatkozott 10. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 10. számú melléklete lép 2. A R. 19. (4) bekezdése a következık szerint módosul: "(4) A Közgyőlés július 1-jétıl november 30-ig a Komárom város területén lévı - kivéve a Középfokú Kollégiumot - oktatási intézmények kivételével az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottaknak étkezési hozzájárulás címén Ft/fı/hó fogyasztásra kész étel vásárlásra a költségvetésben fedezetet biztosít." 3. Az Önkormányzati Hivatalnál évben pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthetı munkakörök: - 2 fı pénzügyi referens A Közgyőlés a következı intézményi gazdálkodást korlátozó intézkedéseket rendeli el: 4. a) A évi költségvetésben megtervezett kiadási elıirányzatok, a nem tervezett bevételi többletek, illetve kiadási megtakarítások terhére elızetes elnöki engedély nélkül csak a következı kiadások és kötelezettségvállalások teljesíthetıek: 4. oldal

6 - rendszeres személyi juttatások, - közlekedési költségtérítés, - munkaadókat terhelı járulékok, - élelmiszer beszerzés, - vásárolt élelmezés, - gyógyszer beszerzés, - ellátottak ellátását biztosító szakmai anyagok (egészségügyi, szociális ellátás beszerzései, oktatás elengedhetetlen szakmai anyagszükséglete), - közüzemi díjak (telefon, gáz, víz, csatorna díj, villamos energia, távhı és melegvíz szolgáltatás, stb.), - rendkívüli káresemény esetén a kár elhárítására fenntartási, illetıleg javítási kiadások, - adó fizetési kötelezettségek, - biztosítási díjak. b) évre áthúzódó kötelezettségvállalásra - tárgyától függetlenül - csak elızetes elnöki engedély alapján kerülhet sor. c) Elnyert pályázatok tekintetében kötelezettségvállalás kizárólag a megszerzett és az intézmény bakszámlára ténylegesen beérkezett támogatás terhére és annak mértékéig vállalható. d) Elnyert utófinanszírozásos pályázat megvalósításának finanszírozására elıfinanszírozási kérelmet kell benyújtani. e) Valamennyi betöltetlen álláshely kizárólag elızetes elnöki engedély alapján tölthetı be. f) A lejárt határidejő vevıi kintlévıségek behajtására - ha kell, az Önkormányzati Hivatal közremőködését kérve - meg kell tenni a szükséges és hathatós intézkedéseket. g) Az elızetes elnöki engedélyezést írásban, indokolással alátámasztva lehet kezdeményezni. h) Az elnöki hatáskörben ideiglenesen felfüggesztésre kerülı és a tárgyévi költségvetésben megtervezett kiadások teljesítésének engedélyezésérıl, az érintett kiadási elıirányzatok zárolásáról, csökkentésérıl, vagy végleges törlésérıl a közgyőlés elıterjesztés alapján határoz. 4/A. A közgyőlés elnöke a a 4. -ban meghatározott elnöki hatáskör gyakorlására elnöki biztost rendelhet ki a Szent Borbála Kórház pénzügyi gazdasági mőködésének felügyeletére. Az elnöki biztos megbízására a közgyőlés elnöke jogosult. Az elnöki biztos megbízási díja a Szent Borbála Kórház költségvetését terheli. A megbízás legfeljebb a évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig szólhat. A rendelet a július 1-jén, a 4. -a a kihirdetése napján lép hatályba. 5. Tatabánya, október 30. Dr. Péntek Péter sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke A rendelet melléklete megtalálható a vagy a weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján. 5. oldal

7 HATÁROZATOK 226/2008. (X. 30.) számú közgyőlési határozat az Esztergomtól az M6-ig vezetı új észak-dél irányú gyorsforgalmi út mielıbbi megépítése érdekében csatlakozni kíván a október 9-én Esztergomban megalakult M11 munkacsoporthoz. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 227/2008. (X. 30.) számú közgyőlési határozat 1. Elfogadja a következı közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést: /2008. (VI. 26.) 127/2008. (VI. 26.) 179/2008. (IX. 25.) /2008. (IX. 25.) 210/2008. (IX. 25.) 211/2008. (IX. 25.) 212/2008. (IX. 25.) 213/2008. (IX. 25.) 214/2008. (IX. 25.) 221/2008. (IX. 25.) 223/2008. (IX. 25.) 2. Módosítja a 145/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozatot a következık szerint: a Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítı Alapítvány számára - az elnöki keret terhére Ft támogatást nyújt a Fogyatékossággal Élı Amatır Elıadók IX. Országos Kulturális Fesztiválja szereplıinek díjazásához. Határidı: azonnal Felelıs. Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 3. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót. 228/2008. (X. 30.) számú közgyőlési határozat elfogadja a KEMÖ intézményeinek évi belsı- és fenntartói ellenırzési munkatervét az 1. és 2. számú mellékletek szerint. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı (A határozat melléklete a közlöny végén található.) 6. oldal

8 229/2008. (X. 30.) számú közgyőlési határozat elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatalának évi belsı ellenırzési tervét a melléklet szerint. Határidı: december 31. Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı (A határozat melléklete a közlöny végén található.) 230/2008. (X. 30.). számú közgyőlési határozat elfogadja az Állami Számvevıszék megállapításainak realizálására elfogadott intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolót. Az Állami Számvevıszéket tájékoztatni kell az intézkedési terv végrehajtásáról. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 231/2008. (X. 30.). számú közgyőlési határozat hatályon kívül helyezi a 217/2008. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat 1. pontját. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 232/2008. (X. 30.). számú közgyőlési határozat 1. eredménytelennek nyilvánítja a Balatonvilágos, Zrínyi u. 33. szám alatti, 1256 helyrajzi számú üdülı ingatlan értékesítésére kiírt meghívásos versenypályázati eljárást. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 2. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét az 1. pontban szereplı ingatlan értékesítésére új hirdetményes vagy meghívásos versenypályázati eljárás indítására, az értékesítés feltételeinek kidolgozására és sikeres eljárás esetén a közgyőlési döntés elıkészítésére. Határidı: március 31. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 7. oldal

9 233/2008. (X. 30.). számú közgyőlési határozat 1. értékesíti a Bük, Termál krt. 6. szám alatti, Bük 1370/2 helyrajzi számú üdülı ingatlanát a Kalamata 2007 Ingatlanforgalmazó Kft. (1023 Budapest, Vérhalom u I épület) számára 40 millió Ft vételáron. 2. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét az adásvételi szerzıdés megkötésére. Határidı: a szerzıdéskötésre Bük Község Önkormányzatának döntésétıl függıen legkésıbb december 10. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 234/2008. (X. 30.). számú közgyőlési határozat 1. az Esztergom, Simor J. u szám alatti, és helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körébıl átminısíti a forgalomképes vagyontárgyak közé, amennyiben az épületekben mőködı Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthona kiköltözik az ingatlanokból. 2. Értékesítésre jelöli ki az 1. pontban szereplı ingatlanokat. Határidı: a Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthona kiköltözésének napja Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 3. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét az értékesítés feltételeinek kidolgozására és a versenypályázati eljárás lebonyolítására és sikeres eljárás esetén a közgyőlési döntés elıkészítésére. Határidı: az 1. pont hatályba lépését követıen, legkésıbb március 31. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 235/2008. (X. 30.). számú közgyőlési határozat elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás elsı féléves munkájáról készített beszámolót. Határidı: azonnal Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 236/2008. (X. 30.). számú közgyőlési határozat a Váci Egyházmegyével a Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonai keretében mőködtetett gyermekotthoni ellátás és utógondozói ellátás átadására és az Egyházmegye által alapított intézmény keretében történı továbbmőködtetésére kötendı ellátási szerzıdésrıl szóló 180/2008. (IX. 25.) számú határozat 2. számú melléklete szerinti tartalmú 8. oldal

10 ellátási szerzıdést jelen határozat mellékletben foglaltak szerint módosítja, és felhatalmazza a megyei közgyőlés elnökét annak aláírására. Határidı: a szerzıdés aláírására: november 15. a szerzıdés hatályba lépésére: a jogerıs mőködési engedély megszerzése Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke A 236/2008. (X. 30.) számú közgyőlési határozat melléklete Ellátási szerzıdés otthont nyújtó ellátás mőködtetésére mely létrejött egyrészrıl Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, 2800 Tatabánya, Fı tér 4. (továbbiakban: Megyei Önkormányzat), képviseletében: dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke, másrészrıl a Váci Egyházmegye 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. (továbbiakban: Egyházmegye) képviseletében: dr. Beer Miklós megyéspüspök (továbbiakban: szerzıdı felek) között a mai napon a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 81. (1) bekezdésében, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 97. -ában foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosításának átvállalásáról, a következı feltételek szerint: I. Az ellátási szerzıdés célja 1. A Megyei Önkormányzat nyilatkozik, hogy az Ötv. 70. (1) bekezdés b) pontja, valamint a Gyvt. 95. (1) bekezdése alapján gyermek és ifjúságvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás biztosítására kötelezett. A személyes gondoskodást nyújtó szakellátási formák közül a Gyvt. 53/A. -ában foglalt utógondozói ellátást és a Gyvt ában foglalt gyermekotthon mőködtetését a Megyei Önkormányzat jelenleg a Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonai (2800 Tatabánya, Puskin u. 7/b.) intézménye keretében az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanokban biztosítja az arra jogosult személyek részére. 2. A Megyei Önkormányzat nyilatkozik, hogy a Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthona keretében az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanok 1/1 arányban per-igény- és tehermentes tulajdonában állnak, melyeket az ellátási szerzıdés hatályba lépésekor a feladatellátás idıtartamára az Egyházmegye térítésmentes használatába adja, míg a bennük lévı, a feladatellátáshoz szükséges ingóságokat - vagyonleltár mellett - térítésmentesen a tulajdonába adja, és egyidejőleg megbízza, hogy az ingatlanokban az 1. pontban körülírt otthont nyújtó ellátást és utógondozói ellátást biztosítson. 3. Az Egyházmegye nyilatkozik, hogy a Megyei Önkormányzat otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás biztosítására szóló megbízását elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban körülírt ellátási feladatokat - jogerıs mőködési engedély birtokában - a térítésmentesen használatába adott ingatlanokban, a mőködési engedélyben szereplı férıhelyszám erejéig ellátja. II. Az ellátást biztosító vagyontárgyak 1. A szerzıdı felek tudomásul veszik, hogy az Egyházmegye térítésmentes használatába adott ingatlanok állagmegóvása, karbantartása és üzemeltetése az Egyházmegye, míg az ingatlanok felújítása a Megyei Önkormányzatot terheli. 9. oldal

11 2. Az Egyházmegye a tulajdonába adott ingóságokat a feladatellátás folyamatos biztosítása érdekében az azok pótlására beszerzett vagyontárgyakkal együtt a szerzıdés megszőnésekor, természetben köteles a Megyei Önkormányzatnak visszaszolgáltatni. 3. Az Egyházmegye tudomásul veszi, hogy az ingatlanokban mőködı gyermekotthon típusának megváltoztatásához, illetve a funkciójának megszüntetéséhez a Megyei Önkormányzat egyetértése szükséges. 4. Az Egyházmegye a Megyei Önkormányzat egyetértésével az esetlegesen felszabaduló ingatlanokban szociális, vagy más gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást mőködtethet. III. A szolgáltatást végzı jogállása 1. Az I/1. pontban körülírt feladatok ellátását a Váci Egyházmegye, mint fenntartó a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által /2006. szám alatt kiadott és többször módosított mőködési engedély alapján mőködı Otthon Szociális Szolgáltató Intézmény (2241 Sülysáp, Kisköz u. 14.), vagy az Egyházmegye által létrehozott más mőködtetı (továbbiakban együtt: Intézmény) keretében biztosítja. 2. Az Egyházmegye kijelenti, hogy a szolgáltató tevékenység ellátásához szükséges mőködési engedélyt megszerzi, a személyi, tárgyi feltételeket biztosítja, a szolgáltató tevékenységre vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket ide értve a jogszabályokban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének, valamint a vonatkozó adatkezelés és adatvédelem szabályokat ismeri, azokat betartja, és az intézménnyel betartatja. 3. A felek vállalják, hogy a fenntartóváltozást jelen szerzıdés aláírásától számított 30 napon belül kezdeményezik az illetékes szociális és gyámhivatalnál. IV. Az otthont nyújtó ellátás formája és köre 1. Az átadásra kerülı gyermekvédelmi szolgáltatás típusai: otthont nyújtó ellátás (Gyvt. 53., ) utógondozói ellátás (Gyvt. 53/A-59. ) Az átadásra kerülı szolgáltatótevékenység formái: gyermekotthon (Gyvt ), külsı férıhelyen biztosított utógondozói ellátás (Gyvt. 53/A. (2) bek.) A szolgáltatótevékenység ellátási területe: Komárom-Esztergom megye 2. Az átadásra kerülı feladatok ellátása a szerzıdés 1. számú mellékletében felsorolt ingatlanokban folyik. Az ingatlanokban mőködı gyermekotthonok típusát, a férıhelyek számát, az ellátottak számát és nevét, a gyermekotthonban foglalkoztatottak számát, nevét és munkakörét a szerzıdés 2. számú melléklete tartalmazza. 3. Az Egyházmegye - kérelmükre - vállalja a 2. számú mellékletben szereplı közalkalmazottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) 25/A. -a szerinti továbbfoglalkoztatását a fenntartásában lévı gyermekotthonokban, továbbá biztosítja számukra legalább a Kjt aiban megállapított, a munkaidıre, pihenıidıre, elımeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket. 10. oldal

12 V. A szolgáltatás díjazása 1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy az átvett feladatok keretében ellátottak után az Egyházmegye jogosult az intézményi normatíva igénylésére és felhasználására. 2. Az Egyházmegye vállalja, hogy az átadott feladatok keretében ellátottak után kapott normatív állami hozzájárulást és a kiegészítı támogatást teljes összegében az átvett feladat ellátására fordítja. 3. Az Egyházmegye által biztosított szolgáltatásért a Megyei Önkormányzatot díjfizetési kötelezettség terheli, melynek összege, a szerzıdı felek elızetes egyeztetése szerint - a Megyei Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében megállapítottak alapján - megegyezik a normatív állami hozzájárulás, a kiegészítı támogatás, és az intézmény saját bevételei, valamint az átadott ellátási feladat mőködtetéséhez és fenntartásához szükséges teljes költség közötti különbözettel. 4. A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a 3. pontban meghatározott díj idıarányos összegét a tárgyhó 15. napjáig átutalja az Egyházmegye részére. VI. Az ellátási szerzıdés idıtartama, szerzıdésszegés 1. Az ellátási szerzıdést a szerzıdı felek a szerzıdés hatályba lépésétıl kezdıdıen 5 évre, de legalább november 30-ig terjedı idıtartamra kötik. 2. Az Egyházmegye a szerzıdést 3 hónapos határidıvel, indokolás nélkül bármikor felmondhatja. 3. A szerzıdı felek kinyilvánítják, hogy jelen szerzıdés legkorábban november 30-án lép hatályba. Az egyes telephelyek esetén az Egyházmegye a mőködési engedélyt november 30. napjára kéri, de mindegyik telephely esetén jelen szerzıdés hatályba lépésének napja az a november 30-dikát követı nap, amelyiken a Szociális és Gyámhivatal fenntartó változása miatti határozata jogerıre emelkedik. 4. A szerzıdı felek az ellátási szerzıdést közös megegyezéssel módosíthatják. A szerzıdésmódosítást 2 hónapos határidıvel, a módosítandó szöveg és a módosítás indokának pontos megjelölésével írásban lehet kezdeményezni. 5. A szerzıdı felek a szerzıdésszegés esetére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény (Ptk) általános kártérítési szabályainak alkalmazásában állapodnak meg, azzal a kikötéssel, hogy az ellátás folyamatos biztosításának költségeit az Egyházmegye a kártérítési kötelezettségen túlmenıen is köteles megtéríteni a Megyei Önkormányzatnak. VII. Panaszok 1. Az ellátást igénybevevı a mőködtetéssel, illetve az ellátással kapcsolatban tett panaszát az Egyházmegye köteles kivizsgálni, és 15 (tizenöt) napon belül a panasztevıt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményérıl. 2. A panasz kivizsgálásának eredményétıl függıen az Egyházmegye a panasz alapját képezı körülmények elhárítása érdekében köteles 5 napon belül intézkedni és a megtett intézkedésekrıl a Megyei Önkormányzatot köteles 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatni. 11. oldal

13 VIII. Beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség 1. Az Egyházmegye minden tárgyévet követı év február 15. napjáig köteles írásbeli beszámolót készíteni a jelen szerzıdés alapján végzett tevékenységérıl, és azt megküldeni a Megyei Önkormányzatnak. A Megyei Önkormányzat az ellátás teljesítését a Gyermekvédelmi Szakszolgálata igénybevételével a helyszínen is jogosult ellenırizni. 2. Az Egyházmegye vállalja, hogy a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget az elıírásoknak megfelelıen teljesíti, a statisztikai adatgyőjtéshez szükséges adatokat az illetékes szervek rendelkezésére bocsátja. 3. A Megyei Önkormányzat az Egyházmegye szolgáltatótevékenységének ellátásához biztosítja a Gyermekvédelmi Szakszolgálat segítségét. IX. Egyebek 1. A szerzıdı felek rögzítik, hogy elızetes egyeztetést követıen a tapasztalatok összegzése és az aktuális információk cseréje érdekében rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal megbeszélést tartanak. 2 A jelen megállapodás végrehajtásában, a kapcsolatok folyamatosságának biztosítása érdekében a szerzıdı feleket a Megyei Önkormányzat részérıl a megyei alelnök vagy a megyei aljegyzı, az Egyházmegye részérıl az Egyházmegyét az egyházmegye megyéspüspöke, vagy a megyéspüspök által megbízott személy képviseli. 3. A jelen szerzıdésbıl eredı vitákat a Szerzıdı felek kötelesek megkísérelni tárgyalásos úton rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a szerzıdı felek alávetik magukat a Váci Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. 4. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Gyvt. rendelkezései az irányadók. 5. A jelen szerzıdést a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés /2008. (VI. 26.) számú határozatával fogadta el. A szerzıdı felek az ellátási szerzıdést átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezıt jóváhagyólag aláírták. Tatabánya, november Dr. Völner Pál a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke Dr. Beer Miklós Váci Egyházmegye megyéspüspöke Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 12. oldal

14 A 228/2008. (X.30.) számú közgyőlési határozat 1. számú melléklete pénzügyi, szúrópróbaszerő Sorszám Ellenırzendı intézmények Ellenırzés tárgya Szakiskola, Diákotthon és ig szúrópróbaszerő április 2 fı Gyermekotthon, Kömlıd Az ötéves igazgatói ciklus lejárata miatti április 10 revizori 5. Erkel Ferenc Alapfokú tıl nap 1. Szent Borbála Kórház, Pénzforgalom ellenırzése tıl január 20 revizori nap Tatabánya ig pénzügyi, 2 fı tételes január A évi állami normatíva elszámolás 2. Közoktatási, szociális, tételes 2 fı február 32 revizori nap alapjául szolgáló létszámadatok helyszíni év gyermekvédelmi intézmények felülvizsgálata február március 10 revizori Az ötéves igazgatói ciklus lejárata miatti 3. Levéltár, Esztergom tıl nap ellenırzés a évi átfogó ellenırzés utóvizsgálatával Élelmezési tevékenység ellenırzése ig pénzügyi, 2 fı utóellenırzés március Hegyháti Alajos Óvoda, Általános 4. Iskola, Készségfejlesztı Speciális tıl március, április 12 revizori nap ellenırzés a évi átfogó ellenırzés utóvizsgálatával Ellenırizendı idıszak Ellenırzés típusa, módszerei pénzügyi, Mővészetoktatási Intézmény, Dorog ig pénzügyi, 2 fı utóellenırzés április Az egyéves igazgatói megbízás lejárata 6. Középfokú Kollégium, tıl április 10 revizori nap miatti ellenırzés a évi átfogó pénzügyi, Komárom ig 2 fı ellenırzés utóvizsgálatával szúrópróbaszerő május Az egyéves igazgatói megbízás lejárata 7. Széchenyi István Szakiskola tıl május 10 revizori nap miatti ellenırzés a évi átfogó pénzügyi, és Szakközépiskola, Komárom ig 2 fı ellenırzés utóvizsgálatával szúrópróbaszerő május 8. Alapy Gáspár Szakiskola Az intézmény tevékenységének átfogó tıl május 24 revizori nap Ellenırzés ütemezése Szükséges ellenırzési kapacitás és Szakközépiskola, Komárom pénzügyi, gazdasági ellenırzése ig 2 fı május

15 A 228/2008. (X.30.) számú közgyőlési határozat 1. számú melléklete Sorszám Ellenırzendı intézmények rőségi, szúrópróbaszerő június 12 revizori nap 9. Kultsár István Szakközépiskola, Befektetett eszköz- és tıl Komárom készletgazdálkodás ellenırzése ig pénzügyi, 2 fı tételes június 10. Integrált Szociális Intézmény Az integráció tapasztalatai a gazdasági tıl július 25 revizori nap pénzügyi, (5 tagintézmény) folyamatok szervezésében ig szúrópróbaszerő július 2 fı megbízhatósági, 11. Géza Fejedelem Ipari Szakképzı év szeptember 10 revizori nap évi mérlegvalódiság ellenırzése Iskola, Esztergom szúrópróbaszerő szeptember 2 fı szeptember 10 revizori 12. Géza Fejedelem Ipari Szakképzı év nap normatíva igénylésének helyszíni ellenırzése szúrópróbaszerő Iskola, Esztergom szúrópróbaszerő 2 fı szeptember Közoktatási intézmények állami 13. A évi tanévi nyitó statisztikai szabálysze- október 46 revizori nap adatok helyszíni egyeztetése rőségi, tételes 2 fı november megbízhatósági, Jávorka Sándor Mezıgazdasági és szabálysze év november 10 revizori nap Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium, Tata Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium, Tata Ellenırzés tárgya Bérbesorolások ellenırzése évi mérlegvalódiság ellenırzése Bérbesorolások ellenırzése Ellenırizendı idıszak Ellenırzés típusa, módszerei 2 fı november Jávorka Sándor Mezıgazdasági és december 10 revizori év nap Ellenırzés ütemezése december Szükséges ellenırzési kapacitás 2 fı

16 A 228/2008. (X.30.) számú közgyőlési határozat 2. sz. melléklete Sorszám Ellenırzendı intézmények Ellenırzés tárgya Ellenırizendı idıszak Ellenırzés típusa, módszerei Ellenırzés ütemezése Szükséges ellenırzési kapacitás 1. Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskola, Esztergom Az intézmény tevékenységének szakmai ellenırzése helyszíni vizsgálat, dokumentációelemzés március nap 2 fı Hegyháti Alajos Óvoda, Általános Iskola, Speciális Készségfejlesztı Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, Dorog Az intézmény tevékenységének szakmai ellenırzése Az intézmény tevékenységének szakmai ellenırzése helyszíni vizsgálat, dokumentációelemzés tıl ig helyszíni vizsgálat, dokumentációelemzés február nap febr-márc nap

17 A KOMÁROM ESZTEGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK ÉVI BELSİ ELLENİRZÉSI TERVE A 229/2008. (X. 30.) számú KH melléklete Ellenırzendı folyamatok és szervezeti egységek Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (ellenırzés célja, tárgya, ellenırzött idıszak) Kockázati tényezık Az ellenırzés típusa (*) Az ellenırzés ütemezése (**) Erıforrás szükségletek (***) Utóvizsgálatok Féléves pénztári ellenırzések (Költségvetési Osztály) Cél: megállapítani, hogy az ellenırzések során feltárt hibákat, hiányosságokat megszüntették-e, ezáltal hasznosult-e a belsı ellenırzés. Az ellenırzések tárgya: A év folyamán lefolytatott ellenırzések nyomán tett intézkedé-sek Az ellenırizendı idıszak: Az ellenırzések óta eltelt idıszak Cél: ellenırizni és egyeztetni a Hivatal házipénztárában kezelt készpénz- és értékállományt, véleményt alkotni a be- és kifizetések szabályszerőségérıl. Tárgy: házipénztár Az ellenırizendı idıszak: aktuális félév 1. Az adott ellenırzések azonosított kockázatai. 2. A belsı ellenırzés nem tud hatékonyan tevékenykedni, ha ajánlásai nyomán nem történnek meg a szükséges változások. Magas kockázatú tevékenység - A készpénzkezeléshez kapcsolódó pénzügyi kockázat A pénztárban tárolt értékcikkekhez kapcsolódó vagyoni kockázat Szabályszerőségi és rendszerellenırzés Pénzügyi szabályszerőségi ellenırzés január Jelentések: január február augusztus február augusztus 20 ellenıri nap 2 8ellenıri nap

18 A gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályzatok, a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának ellenırzése (Költségvetési Osztály) Közbeszerzési eljárás szabályszerőségének ellenırzése (Közbeszerzési referens, az egyes eljárásokban résztvevı szervezeti egységek) A céljellegő támogatások rendeltetésszerő felhasználásának ellenırzése (Költségvetési Osztály, szakreferensek) Cél: ellenırizni, hogy a Hivatal operatív gazdálkodása a jogszabályoknak megfelelıen szabályozott-e, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása szabályszerően történik-e. Tárgy: gazdálkodási szabályzatok Ellenırizendı idıszak: az ellenırzés kezdetekor fennálló állapot Cél: ellenırizni, hogy az ellenrizendı közbeszerzési eljárás tekintetében betartották-e a lebonyolítás szabályaira vonatkozó elıírásokat. Tárgy: a közbeszerzési eljárások dokumentumai Cél: a céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának az ellenırzése Tárgy: a céljellegő támogatások felhasználásáról szóló számadás Az ellenırizendı idıszak: év A szabályozottság és szabályszerőség hiányosságai az operatív gazdálkodás zavarait eredményezhetik, ezért elengedhetetlen a folyamatos karbantartás. - A tevékenységet - gazdasági kockázatok - jogi kockázatok terhelik. - A Kbt (2) bekezdésében foglaltak szerint a belsı ellenırzési rendszerben ellenırizni kell a lefolytatott eljárásokat. Az Önkormányzat költségvetésébıl céljelleggel nyújtott támogatások felhasználásának szabályszerőségérıl meg kell gyızıdni az Áht. 13/A. (2) bekezdése alapján. Szabályszerőségi ellenırzés Szabályszerőségi ellenırzés Pénzügyi, ellenırzés március március április április május, augusztus, november május, augusztus, november 10 ellenıri nap 15 ellenıri nap 15 ellenıri nap A bankszámla kezelési tevékenység ellenırzése (Költségvetési Osztály) Cél: ellenırizni a Hivatal bankszámlaforgalmának lebonyolítását, az utalások teljesítését Tárgy : bankszámlaforgalom tételes vizsgálata Az ellenırizendı idıszak: I. negyedév Magas pénzügyi kockázatú tevékenység Pénzügyi szabályszerőségi ellenırzés június június 10 ellenıri nap A pályázati rendszer mőködésének ellenırzése Cél: ellenırizni, hogy a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat pályázatfigyelési, A pályázati úton elnyerhetı források által jelentıs önkormányzati szintő Szabályszerőségi és rendszerellenırzés július 10 ellenıri nap

19 (Területfejlesztési Fıosztály) Intézményüzemeltetéssel összefüggı feladatok ellátásának ellenırzése (Mőszaki Osztály) Az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény végrehajtásának ellenırzése (Valamennyi szervezeti egység) Létszámgazdálkodás ellenırzése (Humánpolitikai referens) pályázatkészítési tevékenységét. Tárgy: a feladatellátás során keletkezı dokumentumok (a vonatkozó szabályzatok tükrében) Ellenırizendı idıszak: Cél: az intézményüzemeltetés körébe tartozó hivatali feladatok ellátásának szabályozottsága és szabályszerősége Tárgy: szabályzatok, nyilvántartások, keletkezett dokumentumok Az ellenırizendı idıszak: Cél: ellenırizni, hogy a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat végrehajtja-e a szóban forgó törvény rendelkezéseit Tárgy: a közzétett adatok teljes körősége Ellenırizendı idıszak: év Cél: ellenırizni, hogy a létszámgazdálkodás szabályszerően és hatékonyan történik-e Tárgy: költségvetés, személyi anyagok (reprezentatív), nyilvántartások Ellenırizendı idıszak: fejlesztések valósulhatnak meg, igen fontos a hatékony feladatellátás. Pénzügyi kockázatok (a finanszírozás kapcsán fellépı kockázat) Személyi kockázat (a feladat ellátása más munkatárs által történik) A törvény által elıírt közzétételi kötelezettség elmulasztása jelenthet kockázatot. A humánerıvel történı gazdálkodás magas kockázati szintet képvisel: a szakmai feladatellátás színvonalának lapja, a személyi juttatások elıirányzata a költségvetési kiadások jelentıs hányadát képviselik. Szabályszerőségi ellenırzés Szabályszerőségi ellenırzés Szabályszerőségi és rendszer ellenırzés augusztus szeptember szeptember október október október október 10 ellenıri nap 7 ellenıri nap 12 ellenıri nap

20 A normatív állami támogatások szabályszerő igénylése (Költségvetési Osztály) Cél: ellenırizni, hogy szabályszerően történik-e a naturáliák felmérése, és a évi normatívák igénylése Tárgy: intézményektıl érkezı adatok, elkészített összesítések, dokumentumok Ellenırzött idıszak: az ellenırzés tárgyát képezı munkafolyamat idıszaka Kockázatot jelenthet a hibás felmérés, összegezés és igénylés folytán a nem megfelelı nagyságrendő bevétel realizálása, finanszírozási problémák. Pénzügyi szabályszerőségi ellenırzés november november 12 ellenıri nap FEUVE (Folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzések) végrehajtásának vizsgálata (fıosztályvezetık, osztályvezetık) Cél: megvizsgálni, hogy a vezetık a folyamatba épített elızetes és utólagos ellenırzési kötelezettségeiket hogyan teljesítik. Tárgy: a fenti ellenırzések dokumentációi, a Hivatal hatályos szabályzatai Ellenırizendı idıszak: év A folyamatba épített ellenırzés hiányából, vagy nem megfelelı végrehajtásából eredıen a Hivatal mőködésében elıforduló hibák és szabálytalanságok - nem kerülnek feltárásra csak a belsı, külsı ellenırzés tárja azokat fel Rendszerellenırzés december december 8 ellenıri nap Összesen: 145 ellenıri nap (*) A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján (**) Az ellenırzés kezdetének tervezett ideje és a jelentés elkészítésének határideje (***) Az ellenırzésekhez szükséges becsült ellenırzési erıforrások: becsült idıigény és ellenıri napok száma, mely magába foglalja az elıkészítés, az ellenırzés és az ellenırzési jelentés elkészítésének idıigényét. Komárom-Esztergom Megyei Közlöny Eng. szám: B/HL/41/K/91 Szerkesztésért felelıs: İsz Tibor Kiadásért felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Példányszám: 120 db ISSN Készült a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Házinyomdájában