ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK KÖNYVE ÉV

Átírás

1 ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK KÖNYVE ÉV február 23-i elnökségi ülésen hozott határozatok (helyszín: HKVSZ székhelye) 1/2012. sz. határozat Elnökség a évi Határozatok Könyvét elfogadta. Elfogadta továbbá a évi tevékenységi beszámoló alapját képező tevékenységi felsorolást, mely a évi közhasznúsági jelentés szöveges beszámolójában kifejtésre kerül. Végrehajtási határidő: április 11. Soós Árpád, Varga Csaba, 2/2012. sz. határozat Elnökség elfogadta az együttműködési területeket ismertető, a HKVSZ szolgáltatásaira vonatkozó anyag tartalmát. Ezen felül Elnökség elfogadta a beterjesztett évi tevékenységi tervet, mely alapján elkészülhet a évi költségvetési terv a következő elnökségi ülésre. Végrehajtási határidő: április 26. Soós Árpád, Varga Csaba, 3/2012. sz. határozat Az Elnökség elfogadta a háttéranyagban előterjesztett változtatási javaslatokat és felkérte az irodát, hogy a szakosztályvezetőhöz kapcsolódó módosítási igények körültekintően legyenek letisztázva civil jogásszal. A módosított szövegeket tartalmazó szabályzat tervezetek a következő elnökségi ülésre legyen beterjesztve. A határozat teljesítéséért felelős: Várkonyi Nándor Végrehajtási határidő: április 26. Soós Árpád, Varga Csaba, 4/2012. sz. határozat A Szövetség következő évi szervizkonferenciájának helyszínéül a zalakarosi Hotel Karos Spa**** szállodát választotta az Elnökség. A határozat teljesítéséért felelős: Várkonyi Nándor, Berzy Judith Végrehajtási határidő: október 31. A határozat 5 igen (Baricz László, Kecse-Nagy Mátyás, Korbuly Sándor, Soós Árpád, Varga Csaba) és 3 nem szavazat (Horváth Zoltán, Major Károly, Várkonyi Nándor) mellett elfogadva. 5/2012. sz. határozat Az Elnökség megvitatta Tóth András fellebbezési kérelmét. Megállapították, hogy a beadásnál eljárási hiba történt, hiszen nem a személy jelentkezett a fellebbezéssel. E körülménytől azonban eltekintettek és döntésükben helybenhagyták a MHL Kompetencia Bizottság döntését. Kérték az Irodát, hogy a döntésről értesítse a fellebbezőt. A döntés ellen jogorvoslatot a Közgyűléstől kérhet. Végrehajtási határidő: február 29.

2 A határozat teljesítéséért felelős: Baricz László, Berzy Judith A határozat 6 igen szavazattal (Baricz László, Horváth Zoltán Kecse-Nagy Mátyás, Korbuly Sándor, Soós Árpád, Várkonyi Nándor) egyhangúlag elfogadva. 6/2012. sz. határozat A Budapest Banknál vezetett bankszámlához Elnökség az alábbi együttes aláírókat határozza meg: Soós Árpád elnök és Várkonyi Nándor főtitkár, valamint Soós Árpád elnök és Kiss Krisztina irodavezető Végrehajtási határidő: április 30. A határozat teljesítéséért felelős: Várkonyi Nándor A határozat 6 igen szavazattal (Baricz László, Horváth Zoltán Kecse-Nagy Mátyás, Korbuly Sándor, Soós Árpád, Várkonyi Nándor) egyhangúlag elfogadva. 7/2012. sz. határozat Elnökség a szóbeli tájékoztatást mérlegelve amellett dönt, hogy nem kíván a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség tagja lenni, azonban szakmai együttműködési szándékát kinyilvánítja. Felkérte a Főtitkárt, hogy informálja a MÉgKSz vezetőségét a döntésről. Végrehajtási határidő: március 14. A határozat 5 igen szavazat (Baricz László, Kecse-Nagy Mátyás, Korbuly Sándor, Soós Árpád, Várkonyi Nándor) és 1 tartózkodás (Horváth Zoltán) mellet elfogadva március 19-i fax szavazás 8/2012. sz. határozat Elnökség egyetért a lg phx folyóiratnak, mint a HKVSZ által alapított szakkiadványnak önálló megjelentetésével. A határozat végrehajtásáért felelős: Várkonyi Nándor A határozat 6 igen szavazat (Baricz László, Horváth Zoltán, Major Károly, Soós Árpád, Varga Csaba, Várkonyi Nándor) és 2 tartózkodás (Kecse-Nagy Mátyás, Korbuly Sándor) mellett elfogadva április 26-i elnökségi ülésen hozott határozatok (Helyszín: Bátonyterenye, Mátrafűtőber Épületgépészeti Kft. tárgyalója) 9/2012. sz. határozat Elnökség határozatában úgy döntött, hogy az új civil törvényi előírásoknak való alapszabályi megfeleltetést egyelőre nem terjeszti elő a közgyűlésnek, mivel nem egységesek az erre vonatkozó eljárási szabályok. Az alapszabályon csak a szervezet működésére vonatkozó változásokat vezeti át, és ezeket terjeszti elő a közgyűlésnek elfogadásra. Felkérte az irodát, hogy az ügyvéd által előkészített változatból csak a működésre vonatkozó kiemelt részeket vegye figyelembe a közgyűlési meghívó összeállításakor. 10/2012. sz. határozat Az elnökség javaslatot tesz a közgyűlés felé az Alapszabály 3.1. pontjának változtatására, miszerint a tag jogállása lehet: rendes tag, társult tag, pártoló tag és tiszteletbeli tag. Felkérte

3 az Irodát, hogy az egyes tagtípushoz tartozó jogok és kötelezettségek legyenek beledolgozva az alapszabály tervezetébe. 11/2012. sz. határozat Elnökség javaslatot tesz a Közgyűlés felé az Alapszabály ; ; ,; ; pontjainak módosítására. Az pontban eszközölt változtatások kihatással vannak a Választási Szabályzatra is, ezért ezt a pontot ott is javítottan kell előterjeszteni a Közgyűlésnek. Felkérte az Irodát a most elfogadott módosítások alapszabályon történő átvezetésére. 12/2012. sz. határozat Elnökség a Szervezeti és Működési Szabályzatban tervezett olyan irányú változtatásokat elfogadta és a Közgyűlés elé terjeszthetőnek ítélte, amely nem az új civil törvénynek való megfeleltetésre irányult. Felkéri az irodát, hogy a közgyűlési meghívóba az a tervezet kerüljön, mely kizárólag a működésre vonatkozó változtatásokat tartalmazza. 13/2012. sz. határozat Elnökség a Választási Szabályzatban tervezett változtatásokat elfogadta és a Közgyűlés elé terjeszthetőnek ítélte, kiegészítve azzal, hogy az V. fejezet 2. pontja kihúzásra kerül az alapszabályi változtatásoknak megfelelően. Felkérte az irodát, hogy hajtsa végre a tervezeten a most jelzett módosításokat. 14/2012. sz. határozat Elnökség az Alapszabály pontjában változást eszközölt az alábbiak szerint: Az Elnökség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással 5 (öt) évre választja meg A határozat 1 igen (Soós Árpád) és 4 nem (Horváth Zoltán, Kecse-Nagy Mátyás, Korbuly Sándor és Várkonyi Nándor) szavazattal nem került elfogadásra. 15/2012. sz. határozat Elnökség az Alapszabály pontját kiegészítette azzal, hogy elnökségi tag maximum két cikluson keresztül választható meg elnökségi tagi tisztségre. Felkérte az irodát, hogy az pontot egészítse ki ezzel és így kerüljön a Közgyűlésnek előterjesztésre. A határozat 3 igen (Korbuly Sándor, Soós Árpád, Várkonyi Nándor) és 2 nem (Horváth Zoltán, Kecse-Nagy Mátyás) szavazat mellett elfogadva.

4 16/2012. sz. határozat Az Iroda a Közgyűlés meghívójában a tervezet szerinti formában megjelentetheti a évi pénzügyi beszámolót és évi pénzügyi tervet, azonban magán a Közgyűlésen már a hivatalos könyvelési formátum tartalmi bontásának megfeleltetetten átdolgozva kell kivetíteni a táblázatokat, és annak alapján értelmezni a tételeket. 17/2012. sz. határozat A pénzügyi kimutatásban szereplő pótlólagos reprezentációs adótételt meg kell vizsgáltatni szakértő illetve szakértők bevonásával, részletesen elemezve a tétel keletkezési körülményeit, realitását, ki kell deríteni magát az adótétel jogszabályi-rendeleti hivatkozási forrásának megnevezését. A bevonandó szakértők között első körben az új könyvelő cég, az FCM- Adóbox Kft legyen, majd szükség szerint további pénzügyi szakértő, adójogász kerüljön sorra. 18/2012. sz. határozat Elnökség az előterjesztett évi Évzáró és évi Közgyűlés meghívójának pénzügyi táblázataiban szereplő számadatokat elfogadta, továbbá a meghívó tartalmi vázlatát is elfogadta, azt a szükséges stilisztikai és formai átdolgozást követően a tagok részére kiküldhetőnek ítélte. 19/2012. sz. határozat Elnökség felszólította az Iroda dolgozóit, hogy a Közgyűlésre előterjesztett pénzügyi és tartalmi anyagok részleteiben legyenek tájékozottak, a felmerülő kérdésekre legjobb tudásuk szerint határozott és egyértelmű magyarázatokat tudjanak adni a helyszínen. A határozat végrehajtásáért felelős személyek: Berzy Judith, Fábián Edit, Kiss Krisztina, Várkonyi Nándor. 20/2012. sz. határozat Az Mobil Hűtő és Légkondicionáló Kompetencia Bizottság tagjai között a Cool4U Kft képviseletében Szűcs Róbert Lúciusz helyét Gonda István veszi át. és Berzy Judith Végrehajtási határidő: május 2.

5 2012. június 29-i elnökségi ülésen hozott határozatok (Helyszín: Eger, Motel Botax konferencia terme) 21/2012. sz. határozat Elnökség felhatalmazza Korbuly Sándort, mint a HKVSZ Oktatási és Szakképzési Szakosztályának vezetőjét, hogy a T-s tanfolyamok képzési programját felülvizsgálva, a bázisiskolákkal és azt követően az elnökség tagjaival egyeztetve szigorú szakmai kritériumokra való tekintettel határozza meg az egyes tanfolyamokra vonatkozó tananyag tematikát, óraszámot, szükség esetén felülvizsgálva az oktatói gárda összetételét. A határozat végrehajtásáért felelős személy: Korbuly Sándor Végrehajtási határidőt nem határozott meg az elnökség, de javasolta, hogy a munkafolyamatról időről időre írásbeli összefoglaló készüljön. A határozat 5 igen (Baricz László, Horváth Zoltán, Korbuly Sándor, Major Károly, Várkonyi Nándor) szavazattal egyhangúlag elfogadva augusztus 30-i elnökségi ülésen hozott határozatok (Helyszín: HKVSZ székhelye) 22/2012. sz. határozat Elnökség az Oktatási és Szakképzési Szakosztály javaslatát elfogadta, amely a következőképpen módosítja a T-II és FG-II személyképesítéshez kapcsolódó belépési feltételeket: FG-II. belépési feltételeiként aki T-II. tanfolyamot korábban végzett, az közvetlenül mehet az FG-II személyképesítési vizsgára. A T-II. tanfolyamtípus belépési feltételéül pedig az alábbi kiegészítést javasolják beemelni: T-II tanfolyamra jelentkezhet az, aki: a) épületgépészeti-, gépészeti- vagy villamos OKJ-s, vagy középfokú, vagy felsőfokú szakirányú képzettséggel rendelkezik. vagy b) érettségivel, gimnáziumi érettségivel illetve nem épületgépészeti-, gépészeti-, villamos OKJ-s vagy középfokú, vagy felsőfokú szakirányú képzettséggel rendelkezik és igazolni tud minimum 1 év hűtéstechnikai szakirányú gyakorlatot vagy c) nem rendelkezik ugyan minimum 1 év szakirányú szakmai gyakorlattal, nem rokon szakmai végzettsége illetve érettségije, gimnáziumi érettségije vagy felsőfokú képzettsége van, de elvégzi az iskola által megtartott előzetes tudásfelmérőt és azt elégséges eredménnyel zárja. Felkérte az Irodát, hogy írásban értesítse az OMKT-t a szakmai döntésről. Felhatalmazta továbbá az Irodát, hogy a bázisiskolákat is értesítse a belépési feltételek módosításáról, és a szükséges szerződés módosításokat is tegye meg. Végrehajtási határidő: október 30. Major Károly, Soós Árpád, 23/2012. sz. határozat Elnökség az előterjesztett javaslatot elutasította. Ellenben határozatot hozott arról, hogy az alföldi és az észak-magyarországi régiókból érkező, a teljes konferencián részt vevő jelentkező cégeket kedvezményben részesíti., Berzy Judith Végrehajtási határidő: november 23. A határozat 5 igen (Baricz László, Kecse-Nagy Mátyás, Major Károly, Soós Árpád, Várkonyi Nándor) szavazat és 2 tartózkodás (Horváth Zoltán, Korbuly Sándor) mellett elfogadva.

6 24/2012. sz. határozat Elnökség megállapodott abban, hogy 6.000,- Ft/fő kedvezményt ad a Nógrád, Heves, BAZ, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Csongrád, Bács- Kiskun megyéből érkező résztvevőknek. A kedvezményt csak a teljes konferencián való résztvétel esetén lehet érvényesíteni, amennyiben a jelentkezők cégének székhelye a fent meghatározott megyékben van., Berzy Judith Végrehajtási határidő: november 23. A határozat 6 igen (Baricz László, Horváth Zoltán, Kecse-Nagy Mátyás, Major Károly, Soós Árpád, Várkonyi Nándor) és 1 tartózkodás (Korbuly Sándor) szavazattal elfogadva. 25/2012. sz. határozat: Elnökség meghatározta, hogy a szervizkonferencián a szervezőkön (Iroda munkatársai) kívül a két kompetencia bizottság elnökeit (Réti Pál és Baricz László) ingyenes vehetnek részt. A tiszteletbeli tagok a rendezvény második napján szállás igénybevételével, illetve az azt követő gálavacsorán vehetnek részt a szövetség vendégeként, ingyenesen. Fenti személyeknek az Iroda küldjön meghívólevelet. Elnökség tagjainak és az FB tagjainak VIP részvételéről a következő ülésen hoz döntést a jelentkezők létszámának ismeretében. Major Károly, Soós Árpád, 26/2012. sz. határozat: Elnökség dr. Csury István személyét fogadta el az idei év tiszteletbeli tagjának. Felkérte az Irodát, hogy értesítse a tagot a határozatról, valamint kérjen szakmai önéletrajzot és fényképet a tagtól a közzététel érdekében. Végrehajtási határidő: november 9. Major Károly, Soós Árpád, október 25-i elnökségi ülésen hozott határozatok (Helyszín: HKVSZ székhelye) 27/2012. sz. határozat: A HKVSZ elnöksége a Gerecse-Plusz Kft. tagságát akkor fogadja el, amikor a másik ajánlás beérkezik. A határozat a második dokumentum beérkezés után válik hatályossá. A határozat 6 igen (Baricz László, Horváth Zoltán, Kecse-Nagy Mátyás, Korbuly Sándor, Major Károly, Várkonyi Nándor) szavazattal és 1 nem (Soós Árpád) szavazat mellett elfogadásra került december 18-i elnökségi ülésen hozott határozatok (Helyszín: Soós és Társa Vagyonkezelő Kft. székhelye) 28/2012. sz. határozat: A mellékletben felsorolt 45 tagot a HKVSZ Elnöksége január 1-től kizárja tagság soraiból. Egyben felkérte az Irodát, hogy értesítse ezen tagokat azzal a kitétellel, hogy a tartozásuk pénzügyileg nem évül el. Végrehajtási határidő: január 31.

7 29/2012. sz. határozat: Elnökség a 310/2008. Korm. rendelet szerint személyzet képesítések belépési feltételeit az alábbiakban javasolja módosítani: FG-I képesítésnél: - az OKJ-Hűtős 1 jelölésű: OKJ Hűtő-, klíma és hőszivattyú berendezés-szerelő a szakmunkásvizsga letétele után jelentkezhet FG-I képesítésre. (táblázat első sora) - OKJ-Hűtős 4,5. jelölésű végzettségnél, azaz az OKJ Szellőző- és klímaberendezés szerelő, valamint az OKJ Hűtéstechnikai berendezéskezelő a szakmunkásvizsga elvégzését követően még 2 év igazolt szakmai gyakorlat után jelentkezhet KT-0. tanfolyamra, majd az FG-I képesítésre. (táblázat harmadik sora) FG-II. képesítésnél: - OKJ-Hűtős 6 jelölésű végzettségnél, azaz az OKJ Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakmunkásvizsga letétele után jelentkezhet T-II. tanfolyamra, majd utána FG-II. képesítésre. (táblázat hatodik sora) - Egyéb 7,12,13. jelölésű végzettség esetén jelentkezhet T-II. tanfolyamra, majd utána FG-II. képesítésre (táblázat hatodik sora) Elnökség felkérte az Irodát, hogy a javasolt változtatásokról értesítse az OMKT vezetőségét, illetve a bázisiskolai hálózattal közölje a változásokat. Major Károly, Soós Árpád, 30/2012. sz. határozat: Elnökség a 310/2008. Korm. rendelet szerint személyzet képesítések belépési feltételeit az alábbiakban javasolja módosítani a járműklíma területén: FG-VI. és FG-VII. képesítésnél, bármilyen az EU tagországaiban kibocsátott, a 307/2008/EK alapján megszerzett FG képesítés honosítása, a magyarországi feltételekbe való becsatlakoztatása az alábbi módon történik: - FG-V.l. kiegészítő képzés sikeres letétele esetén az OMKT elfogadja magyarországi FG-V. képesítésnek. - FG-V. képesítés megléte esetén a T-VI. és a T-VII. tanfolyamok elvégzése után a vonatkozó FG képesítésre mehet. (táblázat 15. és 18. sora) Elnökség felkérte az Irodát, hogy a javasolt változtatásokról értesítse az OMKT vezetőségét, illetve a bázisiskolai hálózattal közölje a változásokat. A határozat 6 igen (Baricz László, Horváth Zoltán, Kecse-Nagy Mátyás, Korbuly Sándor, Major Károly, Várkonyi Nándor) és 1 nem szavazat (Soós Árpád) elfogadva. 31/2012. sz. határozat: Az Elnökség Szalay-Nagy László lemondását tudomásul veszi, és egyúttal felkéri, hogy a évi mérleg véleményezésében, elfogadásában még vegyen részt. Major Károly, Soós Árpád, Várkonyi Nándor) egyhangúlag elfogadva.