2014. évi elnökségi HATÁROZATOK KÖNYVE

Átírás

1 2014. évi elnökségi HATÁROZATOK KÖNYVE Időpont: január 30. (Budapest, HKVSZ székhelye) 1/2014. sz. határozat Elnökség elfogadta az Iroda által javasolt munkatervet a évre vonatkozóan. A határozat 5 igen (Baricz László, ifj. Cseh István, Major Károly, Soós Árpád, Várkonyi Nándor) szavazattal egyhangúlag 2/2014. sz. határozat Elnökség a Jelölő Bizottság tagjainak felkérte Major Károly és Dezső József tagokat. Ugyanakkor felkérte a Főtitkárt, hogy további tagoknak kérje fel Hanzelka Tamás és Korbuly Sándor tagokat. A szövetség szabályzata értelmében a felkért jelölő bizottsági tagoknak e munkából adódó, és benyújtott költségeit a Szövetség megtéríti. A határozat 5 igen (Baricz László, ifj. Cseh István, Major Károly, Soós Árpád, Várkonyi Nándor) szavazattal egyhangúlag 3/2014. sz. határozat Elnökség a novemberi szervizkonferencia helyszínének a Velence Resort&Spa hotelt fogadta el. Felkérte az irodát, hogy kezdje meg a konferencia szervezését. A határozat 3 igen (ifj. Cseh István, Major Károly, Soós Árpád) és 2 nem (Baricz László, Várkonyi Nándor) szavazattal Időpont: március 13. (Budapest, HKVSZ székhelye) 4/2014. sz. határozat Elnökség az SzMSz pontjában foglaltakat jelen határozatával az alábbiak szerint módosítja: Az elnöki hatáskör felsorolásánál, az elnök javaslatot tesz a napirendre. résznél a tesz szó helyett tehet kerül be. Valamint ezzel összhangban az SzMSz pontja kiegészül azzal, hogy az elnökségi tagok javaslatot tesznek/tehetnek az elnökségi ülés napirendi pontjaira, amely javaslat felvételre kerül a tervezett napirendi pontok közé. A határozat 8 igen szavazattal (Baricz László, ifj. Cseh István, Kecse-Nagy Mátyás, Korbuly Sándor, Major Károly, Marton Károly, László István, Várkonyi Nándor) és 1 tartózkodás mellett (Soós Árpád) 5/2014. sz. határozat Elnökség Heitmár Róber e.v.-t, és a Megújuló Magyarország Kft-t a mai nappal felvette a szövetség rendes tagjainak sorába. A határozat 9 igen szavazattal (Baricz László, ifj. Cseh István, Kecse-Nagy Mátyás, Korbuly Sándor, Major Károly, Marton Károly, László István, Soós Árpád, Várkonyi Nándor) szavazattal egyhangúlag 6/2014. sz. határozat Elnökség a múlt évi rendezvénytájékoztató kimutatás alapján megállapított közel 1,8 millió forintos kintlevőség miatt jelen határozatával kéri az Irodát, hogy a jövőben minden egyes rendezvényen már a rendezvény megkezdésekor ki kell bocsátani a számlákat a résztvevők részére. A határozat 9 igen szavazattal (Baricz László, ifj. Cseh István, Kecse-Nagy Mátyás, Korbuly Sándor, Major Károly, Marton Károly, László István, Soós Árpád, Várkonyi Nándor) szavazattal egyhangúlag

2 Időpont: április 17. (Budapest, HKVSZ székhelye) 7/2014. sz. határozat Az Elnökség a közgyűlés napirendi pontjaira tett javaslatot elfogadta, és azt a közgyűlés elé terjeszthetőnek ítélte. Felkérte a Főtitkárt, hogy az alapszabály értelmében gondoskodjon a tagok felé való tájékoztatásról. 8/2014. sz. határozat Elnökség az Alapszabály pontjában foglaltakat jelen határozatával az alábbiak szerint módosítja a ciklust tekintve: Az Elnökség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással 4 (négy) évre választja meg. A határozat 7 igen (Baricz László, ifj. Cseh István, Korbuly Sándor, Major Károly, László István, Soós Árpád, Várkonyi Nándor,) és 1 nem (Marton Károly) szavazat mellett 9/2014. sz. határozat A javaslat értelmében az eddigi hat szakosztály összevonásra kerül, és helyette négy szakosztály között oszlik meg a szakmai munka a Szövetségben. A határozat 2 igen (Baricz László, Soós Árpád) és 6 nem (ifj. Cseh István, Korbuly Sándor, Major Károly, Marton Károly, László István, Várkonyi Nándor) szavazat mellett elutasítva. 10/2014. sz. határozat A főtitkár személyének kinevezése az elnökségi hatáskörből átkerül az elnök kizárólagos hatáskörébe. A határozat 2 igen (László István, Soós Árpád), 4 nem (Baricz László, ifj. Cseh István, Major Károly, Marton Károly) és 2 tartózkodás (Korbuly Sándor, Várkonyi Nándor) mellett elutasítva. 11/2014. sz. határozat A javaslat szerint az irodavezető feladatköre két területtel kibővül. A határozat 1 igen (Soós Árpád), 6 nem (Baricz László, ifj. Cseh István, Korbuly Sándor, Major Károly, Marton Károly, László István) és 1 tartózkodás (Várkonyi Nándor) mellett elutasítva. 12/2014. sz. határozat Az Elnökség az előzőekben határozat formájában megfogalmazott szabályzatmódosításokkal kiegészített Alapszabály és SzMSz módosítási javaslatot a közgyűlés elé terjeszthetőnek ítéli. A határozat 7 igen szavazat (Baricz László, ifj. Cseh István, Korbuly Sándor, Major Károly, László István, Soós Árpád, Várkonyi Nándor) és 1 tartózkodás (Marton Károly) mellett 13/2014. sz. határozat Az Elnökség elfogadja és a közgyűlés elé terjeszthetőnek ítéli a évi írásos tevékenységi beszámolót. 14/2014. sz. határozat Elnökség az ülésen átadott nyers mérleget tudomásul vette. Felkérte a Főtitkárt, hogy gondoskodjon az aktuális állapotot tükröző költségvetési táblázatok és a mérleg tagok felé való közzétételéről, azzal a kitétellel, hogy amennyiben a Felügyelő Bizottság az ellenőrzése során javaslatot tesz bármilyen módosításra, azt végre kell hajtani a közgyűlés időpontjáig, és a módosított tartalmú anyagokat kell a közgyűlés számára közzétenni.

3 15/2014. sz. határozat Az Elnökség elfogadja és a közgyűlés elé terjeszthetőnek ítéli az F-gáz törvényből adódó szövetségi feladattal kiegészített évi írásos tevékenységi tervet és a kapcsolódó költségvetési tervezetet. 16/2014. sz. határozat Elnökség felkéri az elnökjelölteket, hogy a Szövetség tevékenységére vonatkozóan adják le elnöki programterveiket az Irodának május 6-áig, óráig. A zárt borítékban beérkező programokat a Jelölő Bizottság aznap, jegyzőkönyv mellett felbontja és az Iroda segítségével nyilvánosságra hozza a szövetség honlapján. 17/2014. sz. határozat Elnökség az előterjesztésben szereplő 22 céget mai nappal felvette rendes tagjainak sorába. Az elvi döntést nem adja meg az előterjesztett 4 belépni szándékozó esetében, viszont felkérte az Irodát, hogy a hiánypótlást kérje meg ezen cégektől, és amennyiben azok beérkeznek, úgy fax szavazás útján terjessze elő a tagfelvételt és kérje az elnökség döntését a rendes tagi felvételről. A határozat 7 igen szavazat (Baricz László, ifj. Cseh István, Korbuly Sándor, Major Károly, Marton Károly, László István, Várkonyi Nándor) és 1 nem (Soós Árpád) szavazat mellett Időpont: május 16. (fax szavazás) 18/2014. sz. határozat Az Elnökség jelen határozatával az Car-Kihagyni Kft.-t (Budapest), az LPG Holéczi Kft-t (Százhalombatta), a Sona Hűsítő Kft-t (Mogyoród) és a T&T Gépjárműszerviz Kft-t (Budapest) a Szövetség rendes tagjainak sorába emelte. A határozat végrehajtásáért felelős személy: Várkonyi Nándor Végrehajtási határidő: május 21. A határozat 8 igen szavazat (Baricz László, ifj. Cseh István, Kecse-Nagy Mátyás, Korbuly Sándor, Major Károly, Marton Károly, László István, Várkonyi Nándor) és 1 nem (Soós Árpád) szavazat mellett 19/2014. sz. határozat Az Elnökség jelen határozatával a Gasparts-Europe Kft-t (Budapest) és az Exlam Generálkivitelező Kft-t (Dorog) a Szövetség rendes tagjainak sorába emelte. A határozat végrehajtásáért felelős személy: Várkonyi Nándor Végrehajtási határidő: május 21. A határozat 9 igen szavazat (Baricz László, ifj. Cseh István, Kecse-Nagy Mátyás, Korbuly Sándor, Major Károly, Marton Károly, László István, Soós Árpád, Várkonyi Nándor) mellett egyhangúlag Időpont: (Budapest, HKVSZ székhelye) 20/2014. sz. határozat Elnökség felkérte a Szövetség Elnökét, hogy a következő elnökségi ülésre a HLH-Monitoring Nonprofit Kft. vezetésétől kérje meg a és évi tevékenységekről a részletes főkönyveket, a két évre vonatkozó részletes költségkimutatásokat, elsősorban a szolgáltatási szerződések, és az egyéb igénybevett szolgáltatások, stb. tekintetében. A határozat 7 igen szavazattal (ifj. Cseh István, Diós Tibor, Kecse-Nagy Mátyás, Major János, Major Károly, Marton Károly, Várkonyi Nándor) egyhangúlag

4 21/2014. sz. határozat Elnökség az Iroda által felvázolt, a tagok irányába tett tervezett lépéseket és az irányvonalat helyesnek ítélte, és kérte a megfelelő lépések megtételét és a folyamatos beszámolót az Elnökség felé. Végrehajtásért felelős személy: Várkonyi Nándor főtitkár A határozat 6 igen szavazattal (ifj. Cseh István, Diós Tibor, Major János, Major Károly, Marton Károly, Várkonyi Nándor) egyhangúlag 22/2014. sz. határozat A HKVSZ szakosztályvezetői a szervizkonferencia szakmai programjának, előadásainak szekciók szerinti összeállítását és az irodának való eljuttatását szeptember 1-ig vállalják. A résztvételi díjak tekintetében elfogadják az alábbi kialakított árakat: tagok ,- Ft + ÁFA, nem tagok ,-+ÁFA; napijegy ,- + ÁFA A határozat 6 igen szavazattal (ifj. Cseh István, Diós Tibor, Major János, Major Károly, Marton Károly, Várkonyi Nándor) egyhangúlag 23/2014. sz. határozat Az elnökség az elnökségi ülések időpontjait a következőkre módosította: szeptember 9. (kedd); október 14. (kedd); december 9. (kedd) A határozat 5 igen szavazattal (ifj. Cseh István, Diós Tibor, Major János, Marton Károly, Várkonyi Nándor) egyhangúlag Időpont: (Budapest, HKVSZ székhelye) 24/2014. sz. határozat Elnökségi ülésen napirendi pontokat csak felelős előterjesztő révén lehessen benyújtani. Fő szabályként az előterjesztők elnökségi tagok legyenek. Végrehajtásért felelős személy: Várkonyi Nándor Határidő: folyamatos 25/2014. sz. határozat A 30. jubileumi Szervizkonferencia teljes idején az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai, továbbá az idén megválasztásra kerülő tiszteletbeli tag vendégként vesznek részt. A 30. jubileumi Szervizkonferencia második napján egy éjszakai szállás mellett vendégként vesznek részt a kompetencia bizottságok elnökei, a Szövetség tiszteletbeli tagjai, továbbá a május 22-én leköszönt elnökség és felügyelő bizottság tagjai. Végrehajtásért felelős személy: Várkonyi Nándor Határidő: november /2014. sz. határozat Elnökség az előterjesztésben szereplő négy céget (EFSZ Autó Kft, Mezei Airconditional Kft, Flairdax Kft, Bodnár Imre e.v.) mai nappal felvette rendes tagjainak sorába. Végrehajtásért felelős személy: Várkonyi Nándor, Kiss Krisztina Határidő: szeptember 9.

5 27/2014. sz. határozat Elnökség 2014-ben a HKVSZ tiszteletbeli tagjának Váradi Károlyt választotta. Végrehajtásért felelős személy: Várkonyi Nándor, Kiss Krisztina Határidő: november 20. A határozat 7 igen szavazattal (ifj. Cseh István, Diós Tibor, Kecse-Nagy Mátyás, Major János, Major Károly, Marton Károly, Várkonyi Nándor), egy tartózkodással (Dr. Henczi Lajos) Időpont: október 8. (fax szavazás) 28/2014. sz. határozat Az Elnökség tudomásul veszi a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott változásbejegyzési kérelmünk, valamint a közhasznúsági státusz megtartására vonatkozó kérelmünk 7.Pk.61434/1993/19. és 7.Pk.61434/1993/20. sz. törvényszéki elutasítását. Egyben felkéri az Elnököt és az Irodát, hogy a szövetség működésének alapjául szolgáló szabályzatokat ismételt átdolgozással feleltesse meg a törvényszéki végzésben foglaltak szerint. A határozat végrehajtásáért felelős személyek: Marton Károly, Várkonyi Nándor Végrehajtási határidő: október 17. A határozat 9 igen szavazat (ifj. Cseh István, Diós Tibor, dr. Henczi Lajos, Kecse-Nagy Mátyás, Major János, Major Károly, Marton Károly, László István, Várkonyi Nándor) mellett egyhangúlag 29/2014. sz. határozat Az Elnökség a jogszabályi megfeleltetések miatti módosítási javaslatokkal kiegészített Alapszabály és SzMSz módosítási javaslatot a közgyűlés elé terjeszthetőnek ítéli. A határozat végrehajtásáért felelős személyek: Marton Károly, Várkonyi Nándor Végrehajtási határidő: október 17. A határozat 9 igen szavazat (ifj. Cseh István, Diós Tibor, dr. Henczi Lajos, Kecse-Nagy Mátyás, Major János, Major Károly, Marton Károly, László István, Várkonyi Nándor) mellett egyhangúlag