POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a XVI. kerületi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének leszállítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 330/2009. (V. 27.) határozatában úgy döntött, hogy megalapítja a XVI. kerületi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban: Városfejlesztő Kft.), melynek törzstőkéjét Ft-ban, azaz Hárommillió forintban határozta meg, és Alapító Okiratát az (2009. V. 27-i) előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadta. A gazdasági társaságokról szóló törvény (továbbiakban: Gt.) 114. (1) értelmében a kft. törzstőkéjének összege nem lehet kevesebb ötszázezer forintnál. A Városfejlesztő Kft. alapításakor, az akkor érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően, a tisztelt Képviselő-testület a törzstőke mértékét Ft-ban állapította meg. A jelenleg hatályos jogszabály kft. esetében a törzstőke minimum mértékét Ft-ban határozza meg. Hivatkozással arra, hogy a XVI. Kerületi Városfejlesztő Kft. tevékenységi körét tekintve kis cégnek tekinthető, javaslom a törzstőkéjének a jelenleg hatályos törvény alapján a minimum összegre, azaz Ft-ra történő leszállítását. A Gt (1) bekezdése értelmében a társaság elhatározásából történő törzstőke leszállításáról döntő taggyűlési határozatban meg kell határozni a leszállított törzstőke és az egyes tagok törzsbetéteinek nagyságát, valamint azt, hogy a törzstőke-leszállításra tőkekivonás vagy veszteség rendezése érdekében, illetve a saját tőke más elemeinek - ideértve a lekötött tartalékot is - növelése céljából kerül-e sor. A törzstőke leszállítása a társasági szerződés, illetve a tőke leszállításáról döntő taggyűlési határozat eltérő rendelkezése hiányában törzsbetéteik arányában érinti a tagok üzletrészét. " Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában döntést hozni szíveskedjen.

2 2 Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a XVI. Kerületi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: , székhelye: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1., képviseli: Farkas Zsolt ügyvezető) törzstőkéjét Ft, azaz Ötszázezer forintra leszállítja tőkekivonás céljából. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat módosításának aláírására. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: szeptember 30. (Elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SzMSz. 18. (2) bekezdés e/ pontja alapján) Budapest, június 7. Kovács Péter polgármester jegyző Melléklet: 1. sz. mellélet: Alapító okirat Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

3 ALAPÍTÓ OKIRAT amelynek tartalmát a 6. pontban megjelölt alapító az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. alapján, az alábbiak szerint állapítja meg: I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA 1. A társaság cégneve: XVI. kerületi Városfejlesztő. Korlátolt Felelősségű Társaság 1.1. A társaság rövidített neve: XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. 2. A társaság székhelye:.1163 Budapest, Sashalmi tér 1. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 3. A társaság felső helyen kiemelve a fő) tevékenységi köre: '08 Ép ületépítési projekt szervezése (főtevékenység) 43.12'08 Építési terület előkészítése '08 Vagyonkezelés '08 Ingatlanügynöki tevékenység '08 Ingatlankezelés '08 Építményüzemeltetés '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 70.10'08 Üzletvezetés '08 Építészmérnöki tevékenység '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás '08 Műszaki vizsgálat, elemzés '08 M.n.s. Egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 4. A társaság határozatlan időre jön létre. 5. A társaság (előtársaságként) üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet. II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA, ELSŐ ÜGYVEZETŐ, A CÉGJEGYZÉS MÓDJA 6. A társaság alapítója: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (székhelye: 1163 Budapest, Havashalom u. 45. képviseletre jogosult neve: Kovács Péter polgármester). 7. Az alapító a társaság első ügyvezetőjéül Rédli Lászlót, (lakcíme: 2454 Iváncsa hunyadi utca 1/3 anyja neve: Héger Mária), jelöli ki határozott, egy éves időtartamra, június 17.- tői június 17.-ig

4 A társaság munkavállalói fölött a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető felett a kinevezési, felmentési és fegyelmi jogkör tekintetébe az alapító önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb munkáltató jogok tekintetében a polgármester gyakorolj a a munkáltatói j ogokat. 8. A cégjegyzés módja A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, illetőleg előnyomtatott cégnév alá a társaság cégjegyzésére jogosult ügyvezető önállóan írja alá a nevét. III. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, A TAG TÖRZSBETÉTE ÉS A BEFIZETÉS MÓDJA, IDEJE 9. A társaság törzstőkéje: Ft, azaz: hárommillió forint, amelyből Ft a pénzbetét. 10. A tag törzsbetéte a 6. pontban megjelölt Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat alapító tagé Ft (törzsbetét összege), amely áll (törzsbetét összetétele): Ft készpénzből.. Az alapítónak Ft.-azaz egymillió-ötszázezer forint pénzbetétét legkésőbb az alapító okirat elfogadását, aláírását követő 30 napon belül kell teljesítenie a társaság részére, míg a fennmaradó Ft. összegű pénzbeli betétet a gazdasági társaságokról szóló 2006 évi IV törvény 115. (2) bekezdésének megfeleően a társaság cégbejegyzésétől számított egy éven belül kell befizetni, amelyet a Képviselő-testület a 2010 évi költségvetésben kell biztosítania. 11. Üzletrész: A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 12. A társaságnál a taggyűlés jogait az alapító gyakorolja. Az alapító önkormányzat ezen jogköre a képviselő-testületet illeti meg. Az alapító a határozatait írásban közli az ügyvezetővel. Az alapító bármikor elvonhatja az ügyvezetőtől a hatáskörét és írásban is utasíthatja. Azon ügyekben, amelyekben az egyedüli tag kizárólagos hatáskörrel dönt, az alapító jár el, képviselő-testületi döntés formájában. Az alapítói döntéseket a társaság felé a polgármester képviseli. 13. A társaság ügyvezető(i): A társaságnak egy ügyvezetője van, akit az alapító határozott időre választ. Jogkörükre, feladataikra, felelősségükre a évi IV. tv aiban, továbbá a Gt aiban előírtak - a jelen alapító okiratban foglaltak kivételével vonatkoznak.

5 Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő részvényszerzést kivéve - csak az alapító előzetes engedélyével szerezhet társasági részesedést, vagy vállalhat vezető tisztségviselői megbízást a társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben. A munkáltatói jogokat e szerződés 7. pontjában kijelölt ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezetőnek írásban kell nyilatkoznia az alapítónak, hogy az alapító által elhatározott és a javára szóló pénzbeli vagy nem pénzbeli vagyoni juttatás kifizetése nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az ügyvezető a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések szerint felel 14. A társaság könyvvizsgálója A társaság első könyvvizsgálóját az alapító jelöli ki, az alapítástól, december 31. Ezt követően a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításáról vagy megszűntetéséről és új könyvvizsgáló kijelöléséről az alapító határoz. Az alapító a társaság első könyvvizsgálójául S.A.M. VITEL Könyvelő és Tanácsadó Betéti Társaságot jelöli ki, az alapítástól számított egy évre 2010.június 17.-ig. (társaság cégjegyzékszáma: székhelye: 1122 Budapest, Moszkva tér 16., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: ), Sághy András Vilmosné a könyvvizsgálatért személyesen is felelős személy, anyja neve: Szenczy Margit lakcíme: 1171 Budapest, Tápióbicske út 81/B, könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: Felügyelőbizottság: A társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság működik, atagjait az első felügyelőbizottság tagjait az alapító határozott időre, az alapítástól számított egy évre jelöli ki. Ezt követően a felügyelő bizottság tagjai megbízatásának meghosszabbításáról vagy megszűnéséről és új tag vagy tagok kijelöléséről az alapító határoz. Az első felügyelőbizottság tagjai 2010 június 17.-ig: 1. Nagy József anyja neve: Győri Erzsébet lakcíme: 1161 Budapest, Szepesi út Kovács Balázs anyja neve: Serf Ágota Mária lakcíme: 1165 Budapest, Diósy Lajos u Zsinka László anyja neve: Metz Júlia lakcíme: 1165 Budapest, Blaha Lujza utca 13. Jogkörükre, feladataikra, felelősségükre a évi IV. tv aiban előírtak vonatkoznak, VEGYES SZABÁLYOK 16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-t és a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényt kell megfelelően alkalmazni.

6 17. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget. Jelen alapító okiratot, mint akaratommal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírom. Budapest, június 17. Kovács Péter / polgármester Ellenjegyzem: Budapest, június 17. napján: Dr. Ballá Nóra ügyvéd (iroda: 1068 Budapest^ Benczúr u: 39/b. fél em. 4.)

7 ELŐZETES KIVONAT a június 19-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 9. számú ülésén készült jegyzőkönyvből NAPIREND: 2. Javaslat a XVI. kerületi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének leszállítására Előterjesztő: Kovács Péter polgármester Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke HATÁROZAT: 283/2012. (VI. 19.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra j avasolj á: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a XVI. Kerületi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: , székhelye: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1., képviseli: Farkas Zsolt ügyvezető) törzstőkéjét Ft, azaz Ötszázezer forintra leszállítja tőkekivonás céljából. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat módosításának aláírására." Határidő: június 20. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) kmf. Szatmáry László sk. Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke A kivoi iteléül: Eíukács Titanilla Vagyonhasznosítási iroda' Budapest, június 2'