J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése január 25-ei rendkívüli üléséről.

Átírás

1 40066/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése január 25-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester: Köszöntöm a Közgyűlés jelenlévő tagjait, megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, a 26 képviselőből 22 van jelen. Rendkívüli ülésünkön minden döntéshez minősített többség szükséges. Kérem, szavazzunk a meghívónak megfelelően a napirend elfogadásáról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 22 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 22 igen szavazattal a napirendet elfogadta és meghozta a következő határozatot: Napirend elfogadása: 1/2010. (I. 25.) Kgy. H a t á r o z a t : 1. Előterjesztés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény előírásairól és egyéb, gazdasági társaságainkkal kapcsolatos döntésekről (Zárt ülés tartható!) 2. Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság nem képviselő tagjának visszahívásáról, a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának visszahívásáról, illetve a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról, és a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról (Zárt ülés tartható!) 3. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított elismerésről (Zárt ülés!) 4. Előterjesztés az M9 Térségi Fejlesztési Tanács működésében való részvételről 5. Előterjesztés az Alfa Gyógyszertár nyitvatartási rendjéről

2 6. Előterjesztés a TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú, Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című pályázaton való önkormányzati részvételről 1. napirendi pont: Előterjesztés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény előírásairól és egyéb, gazdasági társaságainkkal kapcsolatos döntésekről Dr. Fodor Tamás polgármester: Előterjesztő dr. Simon István alpolgármester, előadók Horváthné Seregély Jolán osztályvezető és a társaságok ügyvezetői, illetve vezérigazgatói. Mivel a jelöltek nyilatkozata nem áll rendelkezésre, a közgyűlés az előterjesztést zárt ülésen tárgyalja. A következő előterjesztés esetében ugyanúgy, a harmadik napirendi pontot pedig az SZMSZ alapján kötelezően zárt ülésen tárgyalja a közgyűlés. Felkérem a hallgatóságot és a média képviselőit, hogy hagyják el az üléstermet. Az 1., a 2. és a 3. napirendi pont tárgyalása a zárt ülés jegyzőkönyvében található! Zárt ülés után: Dr. Fodor Tamás polgármester: Felkérem a jegyző urat és a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a zárt ülésen meghozott határozatokat. Dr. Dobos József jegyző: Ismertetem az 1. napirendi pont kapcsán a zárt ülésen nyílt szavazással hozott határozatokat. 2/2010. (I. 25.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése mint alapító és tulajdonos a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. alapító okiratának jelen határozat 1. melléklete szerinti módosítását, valamint a jelen határozat 2. mellékletét képező javadalmazási szabályzatát jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester 2

3 Határidő: január 31. ALAPÍTÓI HATÁROZAT A 2/2010. (I. 25.) Kgy. határozat 1. melléklete A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító, a./2010. (I...) Kgy. határozatával a "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Fraknói u. 22. szám, Cg ) alapító okiratát, az alábbiak szerint módosítja: 1./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat pontját (A nonprofit társaság ügyvezetőjének feladat- hatásköre különösen:) o) alpontját az alábbiak szerint kerül átírásra, míg az eredeti o) alpont jelölése p) alpontra módosul: o) Az ügyvezető a könyvvizsgáló személyére a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének, p) A nonprofit társaság ügyvezetője a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el. 2./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat alpontjának első bekezdése módosításra kerül az alábbiak szerint: Azon ideig, míg a társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, addig felügyelő bizottság létrehozása kötelező. A Társaság (mint köztulajdonban álló gazdasági társaság) felügyelő bizottsága ha törvény eltérően nem rendelkezik három természetes személy tagból áll. Amennyiben a Társaság jegyzett tőkéje a kétszáz millió forintot meghaladja, akkor legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll a felügyelőbizottság. A köztulajdonban álló, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének személyére ha törvény eltérően nem rendelkezik az Állami Számvevőszék tesz javaslatot. Az így megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni, és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. Az Alapító külön, egyedi határozattal a felügyelő bizottság tagjait a személyi adatokat követően megjelölt időtartamra jelöli ki. 3./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat pontját (A 3

4 Felügyelő Bizottság feladat-hatáskörébe tartozik különösen:) kiegészíti az alábbi g) alponttal: g) A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. 4./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat 22.4 pontját kiegészíti az alábbi bekezdéssel: A Társaság, mint köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve az évi CXXII. Törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről, és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Sopron, január. Önkormányzata Ellenjegyezte: Sopron Megyei Jogú Város alapító nevében Dr. Fodor Tamás polgármester 4

5 A 2/2010. (I. 25.) Kgy. határozat 2. melléklete A "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 9400 Sopron, Fraknói u. 22. szám SZABÁLYZATA A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK ÉS VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK JAVADALMAZÁSÁNAK ELVEIRŐL TERVEZET Sopron, január 5

6 Tartalomjegyzék 1. Cél Területi érvényesség és hatályba léptetés Hivatkozott dokumentumok Fogalom meghatározások Eljárás, felelősség A VEZETŐK JAVADALMAZÁSA A vezető tisztséget betöltők munkabére, díjazásának elve A társaság vezetője bérfejlesztési szabályzata A társaság vezetője éves premizálásának szabályozása VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE ÉS SZOCIÁLIS JUTTATÁSA Vezető tisztséget betöltők költségtérítése A társaság vezetőjének kitüntetése, jóléti- és szociális juttatásai VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK JOGVISZONYÁNAK MEGSZÜNTETÉSE ESETÉN JÁRÓ JUTTATÁSOK A munkaszerződés alapján a vezető részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások A nem munkaviszonyban álló vezető tisztséget betöltök részére a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK JUTTATÁSAI A VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK JUTTATÁSA FELSZÁMOLÁS, TOVÁBBÁ VÉGELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSÁT KÖVETŐEN. 12 Feljegyzések kezelése. 12 Mellékletek. 12 6

7 1. Cél: Ezen szabályozás célja, hogy a évi CXXII. Tv. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglaltakkal összhangban történjen a társaság vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsági tagjainak, valamint az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, továbbá a jogviszonyok megszűnése esetére biztosított juttatások módja, mértéke. 2. Területi érvényesség és hatályba léptetés: A jelen szabályozást a köztulajdonban álló gazdasági társaság minden olyan tisztségviselőjére, felügyelő bizottsági tagjaira, valamint az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalókra, akik a évi CXXII. Tv. hatálybalépését követően kötött, vagy a javadalmazásra vonatkozó részében módosított munkaszerződésekre kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy feladataikat munkaviszony vagy polgári jogviszony keretében látják el. 3. Hivatkozott dokumentumok a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény /továbbiakban: Mt./, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény / továbbiakban: Ptk./, a Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. Törvény / továbbiakban: Gt./, A társaság Alapító Okirata, A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi XXII. Törvény, A 175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről, évi XC. Törvény az elektronikus információszabadságról. 4. Fogalom meghatározások A jelen szabályzatban Vezető tisztséget betöltőknek minősül: 7

8 Ügyvezető Igazgató Az évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. (1) bekezdése és 188/A. (1) bekezdése szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók Felügyelő bizottság: Felügyelő bizottság tagjai és elnöke 5. Eljárás, felelősség 5.1. A vezető tisztséget betöltők javadalmazása A gazdálkodó szervezet vezetői, illetve vezető tisztségeit betöltői munkaviszonyban, vagy polgári jogi jogviszony alapján látják el feladataikat. A jogviszony létesítésére a Ptk., a GT., a gazdálkodó szervezet alapító okirata, valamint az Mt. előírásai az irányadók. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Az előbbiekre tekintettel a javadalmazásának megállapítását megelőzően írásban köteles nyilatkozni arról, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál nem részesül javadalmazásban sem vezető tisztségviselőként, sem felügyelő bizottsági tagként. Amennyiben a későbbiek folyamán más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is részesíteni kívánják javadalmazásban akár vezető tisztségviselőként, akár felügyelőbizottsági tagként, akkor azt három munkanapon belül írásban közölnie kell a javadalmazását már folyósító köztulajdonban álló gazdasági társasággal A vezető tisztséget betöltők munkabére, díjazásának elve A vezető tisztséget betöltők munkabérének, ill. polgári jogviszonyon alapuló díjazásának arányban kell állnia, különösen a következőkkel : a gazdálkodó szervezet előző évi nettó árbevételével, a gazdálkodó szervezet által működtetett vagyon értékével és annak változásával, a gazdálkodó szervezet előző éves gazdasági eredményével, a gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak létszámával, a munkavégzésének színvonalával, a felelősség mértékével A Társasággal, mint köztulajdonban álló gazdasági társasággal munkaviszonyban álló munkavállaló havi személyi alapbére, valamint a Gt. 22. (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető tisztségviselőjének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyede lehet. 8

9 A korlátolt felelősségű társaság ügyvezetőjének bérfejlesztési szabálya A vezető tisztségviselő személyi alapbérének emelése évente a gazdasági társaságra irányadó átlagkereset-fejlesztési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel történhet, de nem haladhatja meg a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyedét A vezető tisztséget betöltők éves premizálásának szabályozása A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a vezető tisztségviselő és az Mt (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében a gazdasági társaság legfőbb szerve, az Mt. 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében pedig a munkáltatói jogokat gyakorló vezető tisztségviselő határozhat meg, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar Az éves prémium megállapítása A vezető prémiumban részesítésének feltételeit évente, az alapbérének legfeljebb 60%-os mértékében, a felügyelő bizottság javaslatának figyelembe vételével kell meghatározni külön kitűzési irattal, a gazdálkodó szervezet vagyonához, a gazdálkodási feltételekhez, a foglalkoztatottak létszámához, valamint az értékesítés nettó árbevételéhez igazítottan. A kitűzési iratban meghatározott teljesítmény-feltételeket, a felügyelő bizottság javaslatainak figyelembe vételével, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere állapítja meg. A kiírt teljesítmény-feltételek teljesüléséről, annak mértékéről és az ez alapján kifizethető prémium összegéről a felügyelő bizottság javaslata alapján, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere határoz Az éves prémium kifizetése a) A prémium fizetésére az előírt feltételek teljesülése esetén kerülhet sor a teljesítés arányában írásbeli kiértékelés alapján, esetleg csökkentetten, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezetnek : az üzleti év végén nincs lejárt köztartozása, az üzleti évre vonatkozó átlagkereset-fejlesztés nem haladta meg az üzleti tervben meghatározott mértéket. b) Jogszabály vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve által előírt beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatt a prémium maximum 20 százalékponttal csökkenthető. 9

10 c) Prémiumelőleg fizetésére írásos rendelkezés alapján akkor kerülhet sor, ha az előírt feltételek teljesülésére, a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet. Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, akkor a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni, vagy a prémiumelőleg összege visszafizetés hiányában az Mt ának (2) bekezdése alapján érvényesíthető Vezető tisztséget betöltő költségtérítése és egyéb juttatása Vezető tisztséget betöltők költségtérítése A vezetők költségtérítésének elszámolásakor, munkaviszonyban állók vonatkozásában az Mt ának megfelelően kell eljárni, a polgári jogviszony keretében feladatot ellátók esetében pedig a Ptk. mindenkori rendelkezései szerint. A Társaság ügyvezetője a Társaság költségvetésének terhére havonta számlával igazolt reprezentációs költségtérítésre jogosult, amellyel havonta, a tárgyhót követő hónap 08. napjáig köteles elszámolni A Vezető tisztséget betöltők részére adható egyéb juttatások Céges mobiltelefon használat, Munkakörének ellátására, illetve személyes használatra a Társaság tulajdonában álló személygépkocsi használata, a vonatkozó szabályzat betartása mellett, Évente egy alkalommal teljes körű orvosi vizsgálatra (manager szűrés, általános egészségügyi kontroll) jogosult azzal, hogy annak teljes költségét a Társaság téríti meg, A Társaság a vezető tisztséget betöltők részére önkéntes magánnyugdíjpénztár hozzájárulást fizet a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig. A Társaság vezető tisztséget betöltők részére, a munkaszerződése alapján, a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a munkáltató által biztosított jóléti, szociális- és egyéb juttatásokra Cafeteria - (pl. étkezési hozzájárulás, üdülési kedvezmény, lakásépítési, vásárlási támogatás, szakmai képzés, továbbképzés költségeinek támogatása, ruhapénz stb.), valamint hűségjutalomra, továbbá munkáltatói joggyakorló döntése alapján vagy szakmai felügyeleti szerv által adományozott kitüntetésre, jutalomra Vezető tisztséget betöltők jogviszonyának megszüntetése esetén járó juttatások 10

11 A munkaszerződés alapján a vezető tisztséget betöltők részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások a) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a végkielégítésre való jogosultság tekintetében a kollektív szerződésben meghatározott, ennek hiányában, illetve olyan munkavállaló esetében, akire a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki, az Mt.-ben szabályozott feltételektől a felek megállapodása nem térhet el. A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. b) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a felmondási idő a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók esetében a kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában a három hónapot nem haladhatja meg. A felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg A nem munkaviszonyban álló vezető tisztséget betöltök részére a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások A jogviszony megszüntetése esetén a vezetőt a GT. és a Közgyűlés határozata szerint illeti meg díjazás Lojalitási megállapodás A köztulajdonban álló gazdasági társaság esetében az Mt. 3. (6) bekezdésében meghatározott megállapodás akkor köthető, ha a gazdasági társaság főtevékenysége szerinti, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvényben meghatározott érintett piacon a gazdasági társaságnak versenytársai működnek. A megállapodás legfeljebb egy évre szólhat. Az ellenérték mértéke legfeljebb az Mt. 3. (6) bekezdésében foglalt megállapodásban kikötött idő tartamának felére járó átlagkereset lehet, amely csak a munkaviszony megszűnésekor fizethető ki a munkavállaló részére. A megállapodás megkötéséhez a felügyelő bizottság előzetes véleménye, továbbá az igazgatóság, ennek hiányában a gazdasági társaság legfőbb szervének a felügyelő bizottság véleményének ismeretében hozott, előzetes jóváhagyása szükséges A felügyelő bizottsági tagok juttatásai A Társaság, mint köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelő bizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság 11

12 felügyelő bizottságának tagja az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül más javadalmazásra nem jogosult. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Az előbbiekre tekintettel a javadalmazásának megállapítását megelőzően írásban köteles nyilatkozni arról, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál nem részesül javadalmazásban sem vezető tisztségviselőként, sem felügyelő bizottsági tagként. Amennyiben a későbbiek folyamán más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is részesíteni kívánják javadalmazásban akár vezető tisztségviselőként, akár felügyelő bizottsági tagként, akkor azt három munkanapon belül írásban közölnie kell a javadalmazását már folyósító köztulajdonban álló gazdasági társasággal. A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. 5.5 A vezető tisztséget betöltők juttatása felszámolás, továbbá végelszámolás megindítását követően A felszámolás kezdő időpontjától kezdődően a vezető tisztségviselőknek, továbbá a felügyelő bizottság tagjának jogosultságuknak a felszámolási eljárás megindítása miatti megszűnésével díjazás nem fizethető. A végelszámolás megindításától kezdődően a vezető tisztségviselőnek, továbbá a felügyelő bizottság tagjának díjazását feladataik és felelősségük a kirendelt végelszámolóval egyetértésben csökkenése miatt arányosan mérsékelni indokolt. 6. Feljegyzések kezelése a) Jelen szabályzat eredeti aláírt példányainak elosztásáról (az Önkormányzat példányait kivéve), irattározásáról az ügyvezetésnek kell gondoskodnia, valamint annak egy példányát a területileg illetékes Cégbíróság részére kell az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe helyezni. b) A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2010. ( ) Kgy. határozatának mellékleteként kell megőrizni egy eredeti s aláírt példányt, amely nem selejtezhető. Mellékletek 1) A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (I.) Kgy. határozata. Sopron, január 12

13 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító nevében Dr. Fodor Tamás polgármester 3/2010. (I. 25.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése mint alapító és tulajdonos a PRO KULTÚRA Sopron Nonprofit Kft. alapító okiratának jelen határozat 1. melléklete szerinti módosítását, valamint a jelen határozat 2. mellékletét képező javadalmazási szabályzatát jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: január 31. ALAPÍTÓI HATÁROZAT A 3/2010. (I. 25.) Kgy. határozat 1. melléklete A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító, a./2010. (I...) Kgy. határozatával a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székh.: 9400 Sopron, Liszt F. u. 1. szám, Cg.: ) alapító okiratát, az alábbiak szerint módosítja: 1./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat V. fejezet 2. pontjának (ügyvezető) S) alpontja az alábbiak szerint kerül átírásra, míg az eredeti S) alpont jelölése T) alpontra módosul: S) Az ügyvezető a könyvvizsgáló személyére a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének, T) Az ügyvezető tevékenységét a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai, vagy erre irányuló munkaviszony keretében látja el. 13

14 2./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat V. fejezetének 3. pontja (Felügyelő bizottság) új első bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: Azon ideig, míg a társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, addig felügyelő bizottság létrehozása kötelező. A Társaság (mint köztulajdonban álló gazdasági társaság) felügyelő bizottsága ha törvény eltérően nem rendelkezik három természetes személy tagból áll. Amennyiben a Társaság jegyzett tőkéje a kétszáz millió forintot meghaladja, akkor legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll a felügyelő bizottság. A köztulajdonban álló, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének személyére ha törvény eltérően nem rendelkezik az Állami Számvevőszék tesz javaslatot. Az így megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni, és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 3./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat X. fejezete (Záró rendelkezések) kiegészül az alábbi új 11./ ponttal: A Társaság, mint köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve a évi CXXII. Törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről, és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Sopron, január. Önkormányzata Ellenjegyezte: Sopron Megyei Jogú Város alapító nevében Dr. Fodor Tamás polgármester 14

15 A 3/2010. (I. 25.) Kgy. határozat 2. melléklete A PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. szám SZABÁLYZATA A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK ÉS VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK JAVADALMAZÁSÁNAK ELVEIRŐL TERVEZET Sopron, január 15

16 Tartalomjegyzék 1. Cél Területi érvényesség és hatályba léptetés Hivatkozott dokumentumok Fogalom meghatározások Eljárás, felelősség A VEZETŐK JAVADALMAZÁSA A vezető tisztséget betöltők munkabére, díjazásának elve A társaság vezetője bérfejlesztési szabályzata A társaság vezetője éves premizálásának szabályozása VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE ÉS SZOCIÁLIS JUTTATÁSA Vezető tisztséget betöltők költségtérítése A társaság vezetőjének kitüntetése, jóléti- és szociális juttatásai VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK JOGVISZONYÁNAK MEGSZÜNTETÉSE ESETÉN JÁRÓ JUTTATÁSOK A munkaszerződés alapján a vezető részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások A nem munkaviszonyban álló vezető tisztséget betöltők részére a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK JUTTATÁSAI A VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK JUTTATÁSA FELSZÁMOLÁS, TOVÁBBÁ VÉGELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSÁT KÖVETŐEN. 22 Feljegyzések kezelése

17 Mellékletek Cél: Ezen szabályozás célja, hogy a évi CXXII. Tv. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglaltakkal összhangban történjen a társaság vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsági tagjainak, valamint az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, továbbá a jogviszonyok megszűnése esetére biztosított juttatások módja, mértéke. 2. Területi érvényesség és hatályba léptetés: A jelen szabályozást a köztulajdonban álló gazdasági társaság minden olyan tisztségviselőjére, felügyelő bizottsági tagjaira, valamint az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalókra, akik a évi CXXII. Tv hatálybalépését követően kötött, vagy a javadalmazásra vonatkozó részében módosított munkaszerződésekre kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy feladataikat munkaviszony vagy polgári jogviszony keretében látják el. 3. Hivatkozott dokumentumok a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény /továbbiakban: Mt./, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény /továbbiakban: Ptk./, a Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. Törvény /továbbiakban: Gt./, A társaság Alapító Okirata, A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi XXII. Törvény, A 175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről, évi XC. Törvény az elektronikus információszabadságról. 4. Fogalom meghatározások A jelen szabályzatban Vezető tisztséget betöltőknek minősül: 17

18 Ügyvezető Igazgató Az évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. (1) bekezdése és 188/A. (1) bekezdése szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók Felügyelő bizottság: Felügyelő bizottság tagjai és elnöke 5. Eljárás, felelősség 5.1. A vezető tisztséget betöltők javadalmazása A gazdálkodó szervezet vezetői, illetve vezető tisztségeit betöltői munkaviszonyban, vagy polgári jogi jogviszony alapján látják el feladataikat. A jogviszony létesítésére a Ptk., a Gt., a gazdálkodó szervezet alapító okirata, valamint az Mt. előírásai az irányadók. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Az előbbiekre tekintettel a javadalmazásának megállapítását megelőzően írásban köteles nyilatkozni arról, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál nem részesül javadalmazásban sem vezető tisztségviselőként, sem felügyelő bizottsági tagként. Amennyiben a későbbiek folyamán más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is részesíteni kívánják javadalmazásban akár vezető tisztségviselőként, akár felügyelőbizottsági tagként, akkor azt három munkanapon belül írásban közölnie kell a javadalmazását már folyósító köztulajdonban álló gazdasági társasággal A vezető tisztséget betöltők munkabére, díjazásának elve A vezető tisztséget betöltők munkabérének, ill. polgári jogviszonyon alapuló díjazásának arányban kell állnia, különösen a következőkkel: a gazdálkodó szervezet előző évi nettó árbevételével, a gazdálkodó szervezet által működtetett vagyon értékével és annak változásával, a gazdálkodó szervezet előző éves gazdasági eredményével, a gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak létszámával, a munkavégzésének színvonalával, a felelősség mértékével A Társasággal, mint köztulajdonban álló gazdasági társasággal munkaviszonyban álló munkavállaló havi személyi alapbére, valamint a Gt. 22. (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető tisztségviselőjének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyede lehet. 18

19 A korlátolt felelősségű társaság ügyvezetőjének bérfejlesztési szabálya A vezető tisztségviselő személyi alapbérének emelése évente a gazdasági társaságra irányadó átlagkereset-fejlesztési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel történhet, de nem haladhatja meg a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyedét A vezető tisztséget betöltők éves premizálásának szabályozása A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a vezető tisztségviselő és az Mt (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében a gazdasági társaság legfőbb szerve, az Mt. 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében pedig a munkáltatói jogokat gyakorló vezető tisztségviselő határozhat meg, amelyről a felügyelő bizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar Az éves prémium megállapítása A vezető prémiumban részesítésének feltételeit évente, az alapbérének legfeljebb 60%-os mértékében, a felügyelő bizottság javaslatának figyelembe vételével kell meghatározni külön kitűzési irattal, a gazdálkodó szervezet vagyonához, a gazdálkodási feltételekhez, a foglalkoztatottak létszámához, valamint az értékesítés nettó árbevételéhez igazítottan. A kitűzési iratban meghatározott teljesítmény-feltételeket, a felügyelő bizottság javaslatainak figyelembe vételével, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere állapítja meg. A kiírt teljesítmény-feltételek teljesüléséről, annak mértékéről, és az ez alapján kifizethető prémium összegéről a felügyelő bizottság javaslata alapján, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere határoz Az éves prémium kifizetése a) A prémium fizetésére az előírt feltételek teljesülése esetén kerülhet sor a teljesítés arányában írásbeli kiértékelés alapján, esetleg csökkentetten, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezetnek : az üzleti év végén nincs lejárt köztartozása, az üzleti évre vonatkozó átlagkereset-fejlesztés nem haladta meg az üzleti tervben meghatározott mértéket. b) Jogszabály vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve által előírt beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatt a prémium maximum 20 százalékponttal csökkenthető. 19

20 c) Prémiumelőleg fizetésére írásos rendelkezés alapján akkor kerülhet sor, ha az előírt feltételek teljesülésére, a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet. Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, akkor a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni, vagy a prémiumelőleg összege visszafizetés hiányában az Mt ának (2) bekezdése alapján érvényesíthető Vezető tisztséget betöltő költségtérítése és egyéb juttatása Vezető tisztséget betöltők költségtérítése A vezetők költségtérítésének elszámolásakor, munkaviszonyban állók vonatkozásában az Mt ának megfelelően kell eljárni, a polgári jogviszony keretében feladatot ellátók esetében pedig a Ptk. mindenkori rendelkezései szerint. A Társaság ügyvezetője a Társaság költségvetésének terhére havonta számlával igazolt reprezentációs költségtérítésre jogosult, amellyel havonta, a tárgyhót követő hónap 08. napjáig köteles elszámolni A Vezető tisztséget betöltők részére adható egyéb juttatások Céges mobiltelefon használat, Munkakörének ellátására, illetve személyes használatra a Társaság tulajdonában álló személygépkocsi használata, a vonatkozó szabályzat betartása mellett, Évente egy alkalommal teljes körű orvosi vizsgálatra (manager szűrés, általános egészségügyi kontroll) jogosult azzal, hogy annak teljes költségét a Társaság téríti meg, A Társaság a vezető tisztséget betöltők részére önkéntes magánnyugdíjpénztár hozzájárulást fizet a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig. A Társaság vezető tisztséget betöltők részére, a munkaszerződése alapján, a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a munkáltató által biztosított jóléti, szociális- és egyéb juttatásokra Cafeteria (pl. étkezési hozzájárulás, üdülési kedvezmény, lakásépítési, vásárlási támogatás, szakmai képzés, továbbképzés költségeinek támogatása, ruhapénz stb.), valamint hűségjutalomra, továbbá munkáltatói joggyakorló döntése alapján vagy szakmai felügyeleti szerv által adományozott kitüntetésre, jutalomra Vezető tisztséget betöltők jogviszonyának megszüntetése esetén járó juttatások 20

21 A munkaszerződés alapján a vezető tisztséget betöltők részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások a) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a végkielégítésre való jogosultság tekintetében a kollektív szerződésben meghatározott, ennek hiányában, illetve olyan munkavállaló esetében, akire a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki, az Mt.-ben szabályozott feltételektől a felek megállapodása nem térhet el. A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. b) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a felmondási idő a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók esetében a kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában a három hónapot nem haladhatja meg. A felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg A nem munkaviszonyban álló vezető tisztséget betöltők részére a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások A jogviszony megszüntetése esetén a vezetőt a Gt. és a Közgyűlés határozata szerint illeti meg díjazás Lojalitási megállapodás A köztulajdonban álló gazdasági társaság esetében az Mt. 3. (6) bekezdésében meghatározott megállapodás akkor köthető, ha a gazdasági társaság főtevékenysége szerinti, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvényben meghatározott érintett piacon a gazdasági társaságnak versenytársai működnek. A megállapodás legfeljebb egy évre szólhat. Az ellenérték mértéke legfeljebb az Mt. 3. (6) bekezdésében foglalt megállapodásban kikötött idő tartamának felére járó átlagkereset lehet, amely csak a munkaviszony megszűnésekor fizethető ki a munkavállaló részére. A megállapodás megkötéséhez a felügyelő bizottság előzetes véleménye, továbbá az igazgatóság, ennek hiányában a gazdasági társaság legfőbb szervének a felügyelő bizottság véleményének ismeretében hozott, előzetes jóváhagyása szükséges A felügyelő bizottsági tagok juttatásai A Társaság, mint köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelő bizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 21

22 háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottságának tagja az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül más javadalmazásra nem jogosult. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Az előbbiekre tekintettel a javadalmazásának megállapítását megelőzően írásban köteles nyilatkozni arról, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál nem részesül javadalmazásban sem vezető tisztségviselőként, sem felügyelő bizottsági tagként. Amennyiben a későbbiek folyamán más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is részesíteni kívánják javadalmazásban akár vezető tisztségviselőként, akár felügyelő bizottsági tagként, akkor azt három munkanapon belül írásban közölnie kell a javadalmazását már folyósító köztulajdonban álló gazdasági társasággal. A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. 5.5 A vezető tisztséget betöltők juttatása felszámolás, továbbá végelszámolás megindítását követően A felszámolás kezdő időpontjától kezdődően a vezető tisztségviselőknek, továbbá a felügyelő bizottság tagjának jogosultságuknak a felszámolási eljárás megindítása miatti megszűnésével díjazás nem fizethető. A végelszámolás megindításától kezdődően a vezető tisztségviselőnek, továbbá a felügyelő bizottság tagjának díjazását feladataik és felelősségük a kirendelt végelszámolóval egyetértésben csökkenése miatt arányosan mérsékelni indokolt. 6. Feljegyzések kezelése a) Jelen szabályzat eredeti aláírt példányainak elosztásáról (az Önkormányzat példányait kivéve), irattározásáról az ügyvezetésnek kell gondoskodnia, valamint annak egy példányát a területileg illetékes Cégbíróság részére kell az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe helyezni. b) A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2010. ( ) Kgy. határozatának mellékleteként kell megőrizni egy eredeti s aláírt példányt, amely nem selejtezhető. Mellékletek 1) A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (I.) Kgy. határozata. Sopron, január 22

23 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító nevében Dr. Fodor Tamás polgármester 4/2010. (I. 25.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése mint alapító és tulajdonos a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. alapszabályának jelen határozat 1. melléklete szerinti módosítását, valamint a jelen határozat 2. mellékletét képező javadalmazási szabályzatát jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: január 31. ALAPÍTÓI HATÁROZAT A 4/2010. (I. 25.) Kgy. határozat 1. melléklete A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. sz.), mint alapító, a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. (székh.: 9400 Sopron, Verő József u. 1. szám. sz., Cg.: ) Alapszabályát, a../2010. (I....) Kgy. határozatával az alábbiak szerint módosítja: 1./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sopron Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabály 19. fejezetét (A vezérigazgató hatásköre és feladatai ) kiegészíti az alábbi ponttal: A vezérigazgató a könyvvizsgáló személyére a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. 2./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sopron Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabály XI. fejezetének (Felügyelő bizottság)

24 alcímét (A Felügyelő bizottság működése) kiegészíti egy új ponttal, míg az eredeti pontok számozása ennek megfelelően változik: Azon ideig, míg a társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, addig felügyelő bizottság létrehozása kötelező. A Társaság (köztulajdonban álló gazdasági társaság) felügyelő bizottsága ha törvény eltérően nem rendelkezik három természetes személy tagból áll. Amennyiben a Társaság jegyzett tőkéje a kétszáz millió forintot meghaladja, akkor legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll a felügyelő bizottság. A köztulajdonban álló, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének személyére ha törvény eltérően nem rendelkezik az Állami Számvevőszék tesz javaslatot. Az így megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni, és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 3./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sopron Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabály XII. fejezetének (Könyvvizsgáló) 28. alcímének ( A könyvvizsgáló választása, megbízatása és díjazásának megállapítása) pontját az alábbiak szerint módosítja: A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. A Részvénytársaság könyvvizsgálóját az egyedüli részvényes választja meg legfeljebb öt évi határozott időtartamra, és ugyanezen szerv hatáskörébe tartozik a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása is. 4./ A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Alapszabályának XVI. fejezetét (Záró és egyéb rendelkezések) kiegészíti az alábbi ponttal: A Társaság, mint köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve a évi CXXII. Törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről, és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Az Alapszabály egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 24

25 Sopron, január. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító nevében Dr. Fodor Tamás polgármester Ellenjegyezte: 25

26

27 A 4/2010. (I. 25.) Kgy. határozat 2. melléklete A SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA A társaság felügyelő bizottságának, vezető tisztségviselőinek és vezető állású munkavállalóinak javadalmazása megállapítása során irányadó szempontokról PREAMBULUM Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 5. (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján, mint a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Verő József utca 1., cg.: , adószám: ) egyedüli részvényese a társaság felügyelő bizottságának, vezető tisztségviselőinek és vezető állású munkavállalóinak javadalmazásáról, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, és annak rendszere meghatározásáról irányadó szempontokról a jelen szabályzatot alkotja. A jelen szabályzatban foglalt rendelkezésektől a felügyelő bizottság, vezető tisztségviselők és vezető állású munkavállalók javadalmazásának, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások megállapítása során érvényesen eltérni nem lehet. A JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A jelen szabályozás hatálya kiterjed a köztulajdonban álló gazdasági társaság: vezető tisztségviselőire, felügyelő bizottsági tagjaira, elnökére az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalóira. A szabályozást hatályba lépésétől kezdődően alkalmazni kell a polgári jogi megbízási jogviszony alapján ellátott, valamint a munkaviszony keretében ellátott tevékenység esetén a évi CXXII. törvény hatálybalépését követően kötött, vagy a javadalmazásra vonatkozó részében módosított munkaszerződések esetében. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOK a.) b.) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok közül a zártkörűen működő részvénytársaságnál igazgatóság választására ha törvény eltérően nem rendelkezik csak abban az esetben kerülhet sor, ha ezt a társaság jelentősége, mérete, működésének jellege indokolja. Az igazgatóság a társaság jelentőségétől, méretétől, működésének jellegétől függően legalább három, legfeljebb öt természetes személy tagból, nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű gazdasági társaság esetében legfeljebb hét természetes személy tagból állhat. A köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb 25

28 munkabér hétszeresét, illetve az igazgatóság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét. c.) d.) e.) A köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. Amennyiben a zártkörűen működő részvénytársaságnál igazgatóság nem működik, az igazgatóság jogait a Gt a szerint vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató vezető tisztségviselőnek minősül. A Sopron Holding Zrt. ügyvezetését vezérigazgató látja el a gazdasági társaság alapító okiratának eltérő rendelkezése hiányában a Gt. 22. (2) bekezdésének a) pontja alapján a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai (társasági jogi jogviszony) szerint. A vezérigazgató megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása az egyedüli részvényes képviselő testületének hatáskörébe tartozik. A vezérigazgatói megbízás ellátásáért az egyedüli részvényes képviselő testülete díjazást állapít meg a jelen szabályzatban foglaltak betartása mellett. A köztulajdonban álló gazdasági társaságnak a Gt. 22. (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető tisztségviselőjének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyede lehet. f.) g.) h.) i.) A gazdasági társaság vezető tisztségviselője jogosult: mind hivatali tevékenysége, mind pedig személyes céljaira a társaság tulajdonában álló személygépkocsit használni a gazdasági társaság belső gépkocsihasználati szabályzatának megfelelően, céges mobiltelefon használatára A gazdasági társaság vezető tisztségviselője prémiumának mértéke az éves alapbérének legfeljebb 60%-a lehet. A prémium megállapításának feltétele, hogy kitűzési iratban állapítsák meg a meghatározott teljesítmény-feltételeket. Ezt a kitűzési iratot a felügyelő bizottság javaslatainak figyelembe vételével, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere állapítja meg. A kiírt teljesítmény-feltételek teljesüléséről, annak mértékéről, és az ez alapján kifizethető prémium összegéről a felügyelő bizottság javaslata alapján, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere határoz. A Szabályzat ezen pontja, a Szabályzat hatályba lépését követően kötött megbízási, vagy munkaszerződésekre vonatkozik. A gazdasági társaság Gt. 22. (2) bekezdés a) pontja szerint, feladatát megbízási jogviszony keretében ellátó vezető tisztségviselőjét a jogviszonyának megszüntetése esetén a gazdasági társaság legfőbb szervének közgyűlési határozata és a megbízási szerződésének rendelkezései szerint illeti meg díjazás. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet 26

29 javadalmazásban. Ezért a javadalmazás feltétele, hogy a vezető tisztségviselő a megbízatás idejére szóló írásbeli nyilatkozatot tegyen arról, hogy nem tölt be más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál olyan felügyelőbizottsági tisztséget, vagy vezető tisztségviselői megbízatást melyért javadalmazásban részesül. A már leadott nyilatkozatban foglaltakat érintő változásról, a változástól számított 10 napon belül köteles újabb nyilatkozatban értesíteni a gazdasági társaságot. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓIRA IRÁNYADÓ SZABÁLYOK a.) b.) c.) d.) Az Mt alapján vezető állású munkavállalónak minősül a munkáltató vezetője, valamint annak helyettese. Az Mt. 188/A. értelmében a tulajdonos, illetőleg a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakör tekintetében előírhatja, hogy az ilyen munkakört betöltő munkavállaló az Mt (3) bekezdés, 191., a 192., illetve a 192/A. (2)-(4) bekezdése alkalmazásában vezetőnek minősül. Erről a körülményről a munkavállalót a munkaviszony létesítésekor írásban tájékoztatni kell. Az Mt (1) bekezdésben, valamint 188./A (1) bekezdésében meghatározott (vezető állású) munkavállaló, valamint a munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a vezető tisztségviselő és az Mt (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében a gazdasági társaság legfőbb szerve vagy ha a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) így rendelkezik az igazgatóság, az Mt. 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében pedig a munkáltatói jogokat gyakorló vezető tisztségviselő vagy a vezérigazgató határozhat meg, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. Az Mt. 3. (6) bekezdésében meghatározott úgynevezett titoktartási megállapodás akkor köthető, ha a gazdasági társaság főtevékenysége szerinti piacon a gazdasági társaságnak versenytársai működnek. A megállapodás legfeljebb egy évre szólhat. Az ellenérték mértéke legfeljebb az Mt. 3. (6) bekezdésében foglalt megállapodásban kikötött idő tartamának felére járó átlagkereset lehet, amely csak a munkaviszony megszűnésekor fizethető ki a munkavállaló részére. A megállapodás megkötéséhez a felügyelő bizottság előzetes véleménye, továbbá az igazgatóság, ennek hiányában a gazdasági társaság legfőbb szervének a felügyelő bizottság véleményének ismeretében hozott, előzetes jóváhagyása szükséges. A munkaviszony megszüntetése esetén a munkavállaló a gazdasági társaság kollektív szerződésében meghatározott, ennek hiányában, illetve olyan munkavállaló esetén akire a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki, az Mt.-ben meghatározott összegű végkielégítésre jogosult. Ezen feltételektől a felek megállapodása nem térhet el. A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával függ össze. 27