A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt december 8-i közgyűlésének határozatai

Átírás

1 A december 8-i közgyűlésének határozatai 1/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, elektronikus szavazatszámláló rendszerrel történjen. 2/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés dr. Szabó Boldizsárt, a Társaság Igazgató vezető jogtanácsosát a közgyűlés levezető elnökének megválasztotta. 3/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés dr. Moizs Attilát a közgyűlés Szavazatszámlálójának megválasztotta. 4/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Alakszainé dr. Oláh Annamáriát jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 5/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés a közgyűlés napirendjét elfogadta és azokat az alábbi sorrendben kívánta megtárgyalni: 1. napirendi pont: Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak visszahívásáról 2. napirendi pont: Döntés a Társaság új Igazgatósági tagjainak megválasztásáról és javadalmazásuk megállapításáról 3. napirendi pont: Döntés a Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról 4. napirendi pont: Döntés a Társaság új Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és javadalmazásuk megállapításáról 5. napirendi pont: Döntés a Társaság új Auditbizottsági tagjainak megválasztásáról a Felügyelőbizottság tagjai közül 6. napirendi pont: Döntés a Társaság Alapszabályának a jogszabályi változásokra tekintettel történő módosításáról 7. napirendi pont: Döntés a Társaság Igazgatósága és Felügyelőbizottsága új Ügyrendjének jóváhagyásáról 8. napirendi pont: Befektetési döntés az Alapszabály 13. fejezet (2) pontja k) alpontja alapján 9. napirendi pont: Döntés a Ptk. 3:103. (2) bekezdése alapján a rendkívüli közgyűlés költségeinek viseléséről 10. napirendi pont: Egyebek 6/1/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Társaság Igazgatósága valamennyi tagjának visszahívásáról egy összevont szavazással dönt. 6/2/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságából Sebestyén Istvánt, Köbli Gyulát, Vida Józsefet, Szabó Leventét és Vojnits Tamást egy határozattal visszahívta. A jelen határozat azon a napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább két belső és összesen legalább három új Igazgatósági tag vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új Igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata.

2 7/1/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Osztrogonácz Gábort a Társaság Igazgatósága külső tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább két belső és összesen legalább három új Igazgatósági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Osztrogonácz Gábor tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 7/2/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Hartmann Imrét a Társaság Igazgatósága külső tagjának a év éves rendes közgyűlésének amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább két belső és összesen legalább három új Igazgatósági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Hartmann Imre tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 7/3/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Bogdán Jánost a Társaság Igazgatósága külső tagjának a év éves rendes közgyűlésének amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább két belső és összesen legalább három új Igazgatósági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Bogdán János tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 7/4/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Vargáné Králik Katalint a Társaság Igazgatósága külső tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább két belső és összesen legalább három új Igazgatósági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Vargáné Králik Katalin tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 7/5/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés dr. Moizs Attilát a Társaság Igazgatósága külső tagjának a év éves rendes közgyűlésének amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább két belső és összesen legalább három új Igazgatósági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint dr. Moizs Attila tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 7/6/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Vida Józsefet a Társaság Igazgatósága belső tagjának a év éves rendes közgyűlésének amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább két belső és összesen legalább három új Igazgatósági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Vida József tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 7/7/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Szabó Leventét a Társaság Igazgatósága belső tagjának a év éves rendes közgyűlésének 2

3 amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább két belső és összesen legalább három új Igazgatósági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Szabó Levente tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 7/8/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent C sorozatú elsőbbségi részvényesek az Igazgatóság tiszteletdíját Ft/hó összegben, az Igazgatóság elnökének tiszteletdíját pedig Ft/hó összegben határozták meg. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább két belső és összesen legalább három új Igazgatósági tag vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új Igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata. 7/9/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés az Igazgatóság tiszteletdíját Ft/hó összegben, az Igazgatóság elnökének tiszteletdíját pedig Ft/hó összegben határozta meg. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább két belső és összesen legalább három új Igazgatósági tag vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új Igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata. 8/1/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága valamennyi tagjának visszahívásáról egy összevont szavazással dönt. 8/2/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent B sorozatú elsőbbségi részvényes a Társaság Felügyelőbizottságából Pénzes Vince Lászlónét, Hartmann Imrét és Brauer Jánost egy határozattal visszahívta. A jelen határozat azon a napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő új Felügyelőbizottsági tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata. 8/3/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés a Társaság Felügyelőbizottságából Pénzes Vince Lászlónét, Hartmann Imrét és Brauer Jánost egy határozattal visszahívta. A jelen határozat azon a napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő új Felügyelőbizottsági tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata. 9/1/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent B sorozatú elsőbbségi részvényes Sebestyén Istvánt a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen valamint Sebestyén István tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 9/2/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent C sorozatú elsőbbségi részvényesek Sebestyén Istvánt a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztották. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen valamint Sebestyén István tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 3

4 9/3/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Sebestyén Istvánt a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Sebestyén István tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 9/4/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent B sorozatú elsőbbségi részvényes Gáspár Csabát a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen valamint Gáspár Csaba tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 9/5/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent C sorozatú elsőbbségi részvényesek Gáspár Csabát a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztották. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen valamint Gáspár Csaba tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 9/6/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Gáspár Csabát a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Gáspár Csaba tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 9/7/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent B sorozatú elsőbbségi részvényes Varga Antalt a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Varga Antal tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 9/8/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent C sorozatú elsőbbségi részvényesek Varga Antalt a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen valamint Varga Antal tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 9/9/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Varga Antalt a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó 4

5 engedélyező határozata, valamint Varga Antal tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 9/10/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent B sorozatú elsőbbségi részvényes dr. Turi Dénest a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen valamint dr. Turi Dénes tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 9/11/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent C sorozatú elsőbbségi részvényesek dr. Turi Dénest a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen valamint dr. Turi Dénes tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 9/12/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés dr. Turi Dénest a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint dr. Turi Dénes tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 9/13/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent B sorozatú elsőbbségi részvényes Ölveti Zsoltot a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Ölveti Zsolt tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 9/14/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent C sorozatú elsőbbségi részvényesek Ölveti Zsoltot a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen valamint Ölveti Zsolt tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 9/15/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Ölveti Zsoltot a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Ölveti Zsolt tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 9/16/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent B sorozatú elsőbbségi részvényes Krausz Róbertet a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig 5

6 megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen valamint Krausz Róbert tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 9/17/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent C sorozatú elsőbbségi részvényesek Krausz Róbertet a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen valamint Krausz Róbert tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 9/18/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Krausz Róbertet a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Krausz Róbert tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 9/19/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent B sorozatú elsőbbségi részvényes Görög Tibort a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Görög Tibor tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 9/20/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent C sorozatú elsőbbségi részvényesek Görög Tibort a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen valamint Görög Tibor tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 9/21/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Görög Tibort a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Görög Tibor tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 9/22/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent B sorozatú elsőbbségi részvényes a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját Ft/hó összegben, a Felügyelőbizottság elnöke tiszteletdíját pedig Ft/hó összegben határozta meg. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata. 6

7 9/23/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent C sorozatú elsőbbségi részvényesek a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját Ft/hó összegben, a Felügyelőbizottság elnöke tiszteletdíját pedig Ft/hó összegben határozták meg. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata. 9/24/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját Ft/hó összegben, a Felügyelőbizottság elnöke tiszteletdíját pedig Ft/hó összegben határozta meg. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata. 10/1/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent C sorozatú elsőbbségi részvényesek Sebestyén Istvánt a Társaság Audit bizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztották. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen valamint Sebestyén István tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 10/2/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Sebestyén Istvánt a Társaság Audit bizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Sebestyén István tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 10/3/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent C sorozatú elsőbbségi részvényesek Gáspár Csabát a Társaság Audit bizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztották. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Gáspár Csaba tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 10/4/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Gáspár Csabát a Társaság Audit bizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Gáspár Csaba tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 10/5/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent C sorozatú elsőbbségi részvényesek Ölveti Zsoltot a Társaság Audit bizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztották. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új 7

8 Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Ölveti Zsolt tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 10/6/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Ölveti Zsoltot a Társaság Audit bizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Ölveti Zsolt tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 10/7/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent C sorozatú elsőbbségi részvényesek Krausz Róbertet a Társaság Audit bizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztották. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen valamint Krausz Róbert tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 10/8/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Krausz Róbertet a Társaság Audit bizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Krausz Róbert tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik. 11/1/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent B sorozatú elsőbbségi részvényes elfogadta, hogy a Takarékbank Zrt. Alapszabálya a Magyar Nemzeti Bank a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény 23. -a alapján szükséges engedélyének Takarékbank Zrt. általi kézhezvételének napjával az alábbiak szerint módosuljon: 1. Az Alapszabályban technikai módosításként a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény rövidítése Isztv. helyett Szhitv.-re módosul. 2. Az Alapszabályban az Szhitv. hatályon kívül helyezett rendelkezéseire történő hivatkozások törlésre kerülnek: a) A Preambulum szövegéből az alábbi került törlésre: Az ISz. tv. 15. (1) bekezdése alapján a Szövetkezeti hitelintézetek integrációjának központi bankja a Társaság. b) Az Alapszabály 7. Részvények c. fejezete (1) pontjának b) és c) pontja az alábbiak szerint módosul: A Társaság alaptőkéje 8

9 b) 1 darab, azaz Egy darab, 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint névértékű, névre szóló, az ISz. tv. 1. (1) bekezdésének a) pontjában B sorozatú elsőbbségi részvényként meghatározott részvényre; és c) 160 darab, azaz Egyszázhatvan darab, egyenként 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint, összesen ,- forint névértékű, névre szóló, az ISz. tv. 1. (1) bekezdésének b) pontjában C sorozatú részvényként meghatározott szavazatelsőbbségi részvényre oszlik. c) Az Alapszabály 7. Részvények c. fejezete (17) pontjának 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 6. az ISz. tv. 19. (2) bekezdésének b) pontja alapján,aki az ISz. tv.szhitv. hatálybalépését követő 365 napon belül (vagy, amennyiben az Integrációs Szervezet a fenti kötelezettséget meghosszabbította, akkor addig) az Integrációs Szervezet hozzájárulása nélkül a szokásos üzletmenetbe nem tartozó ügyletet kötött vagy kötelezettségvállalásokat tett, hitelt vett fel, nagykockázatot vállalt, egyetemleges kötelezettséget vállalt vagy társasági részesedést szerzett (ide nem értve az ISz. tv.szhitv. szerint a C sorozatú elsőbbségi részvény átvételére vonatkozó kötelezettség teljesítését), vagy egyes az Integrációs Szervezet által korlátozott tevékenységet vagy a fentieknél súlyosabb kockázatvállalást tiltó rendelkezést megsértett, vagy d) Az Alapszabály 8. Részvénysorozatok, elsőbbségi jogok c. fejezete (3) pontja az alábbiak szerint módosul: (3) Az ISz. tv. 13. (4) bekezdése alapján a Társaság részvényese kizárólag egyféle elsőbbségi részvénnyel rendelkezhet. 3. Az Alapszabály 7. Részvények c. fejezete (17) pontja és a 2., 6. valamint 9. és 12. alpontja az alábbiak szerint módosul, illetve a 11. alpont törlésre kerül: A Társaság részvényese az MFB-n és a Magyar Postán illetve esetleges jogutódjánjaikon kívül az Alapszabály 7. fejezetének (15) pontját nem érintve nem gyakorolhatja a részvényesi jogait és esetleges elővásárlási vagy más részvényhez fűződő előjogait (anélkül, hogy ez önmagában integrációs tagságát érintené), amennyiben 2. tőkemegfelelése az előző évi elfogadott mérlege alapján vagy az azóta bekövetkezett negatív változás miatt nem éri el az Integrációs Szervezet Társaság igazgatósága által előírt szintet, vagy 6. az ISz. tv. 19. (2) bekezdésének b) pontja alapján,aki az ISz. tv.szhitv. hatálybalépését követő 365 napon belül (vagy, amennyiben az Integrációs Szervezet a fenti kötelezettséget meghosszabbította, akkor addig) az Integrációs Szervezet hozzájárulása nélkül a szokásos üzletmenetbe nem tartozó ügyletet kötött vagy kötelezettségvállalásokat tett, hitelt vett fel, nagykockázatot vállalt, egyetemleges kötelezettséget vállalt vagy társasági részesedést szerzett (ide nem értve az ISz. tv. szerint a C sorozatú elsőbbségi részvény átvételére vonatkozó kötelezettség teljesítését), vagy egyes az Integrációs Szervezet által korlátozott tevékenységet vagy a fentieknél súlyosabb kockázatvállalást tiltó rendelkezést megsértett, vagy 9. az ISz. tv.szhitv. 11. (3) bekezdés vagy a 15. (3) bekezdés szerinti esetben, ha a részvényes nem teljesítette az Integrációs Szervezet vagy a Társaság utasítását, vagy 11. az ISz. tv. 12. (2) bekezdésben nem nevesített részvényes, amíg az ISz. tv. 12. (2) bekezdésben szereplő hozzájárulást meg nem szerzi, vagy 12. nem teljesíti az ISz. tv.szhitv.-ből fakadó valamely egyéb kötelezettségét. 4. Az Alapszabály 8. Részvénysorozatok, elsőbbségi jogok c. fejezete (5) pontja az alábbiak szerint módosul: 9

10 (5) A Társaság C sorozatú szavazatelsőbbségi részvényének tulajdonjogát kizárólag a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációjában résztvevő Szövetkezeti hitelintézet, illetve ezek átalakulás folytán létrejött, Szövetkezeti hitelintézetnek minősülő jogutódjai szerezhetik meg és az ISz. tv.szhitv.-ben meghatározott személy szerezhetik meg. A C sorozatú szavazatelsőbbségi részvények tulajdonjogának átruházásához a Társaság hozzájárulása szükséges. A fenti tulajdonszerzési korlát megsértésével szerzett részvények alapján a Társasággal szemben a részvényesi jogok nem gyakorolhatók. Minden Szövetkezeti hitelintézetnek legalább 1 db C sorozatú szavazatelsőbbségi részvény tulajdonjogával rendelkeznie kell. Minden egyes C sorozatú szavazatelsőbbségi részvény 1 szavazatra jogosít. azzal, hogy az ISZ tv. 20. (14) bekezdése alapján az MFB kizárólag egy C sorozatú szavazatelsőbbségi részvény alapján gyakorolhatja szavazati jogát, abban az esetben is, ha átmenetileg több C sorozatú szavazatelsőbbségi részvénnyel rendelkezik. 5. Az Alapszabály 15. A Részvényesek szavazati joga c. fejezete (1) pontja az alábbiak szerint módosul: (1) A közgyűlésen a Társaság minden részvénye egy szavazatra jogosít. azzal, hogy az ISZ tv. 20. (14) bekezdése alapján az MFB kizárólag egy C sorozatú szavazatelsőbbségi részvény alapján gyakorolhatja szavazati jogát, abban az esetben is, ha átmenetileg több C sorozatú szavazatelsőbbségi részvénnyel rendelkezik. 6. Az Alapszabály 19. Az Igazgatóság feladata és hatásköre c. fejezete (3) pont az alábbi p) alponttal egészül ki: (3) Az Igazgatóság az ügyvezetési tevékenysége körében, különösen p) dönt a részvényesi jogok felfüggesztéséről és gondoskodik annak részvénykönyvi bejegyzéséről az Szhitv. 14. (4) bekezdésben, illetve a 7. fejezet (17) pontjában foglaltak szerinti esetekben, amennyiben az Integrációs Szervezet igazgatósága a felfüggesztésről szóló határozat meghozatalára okot adó körülmény fennállását határozatában megállapította. 7. Az Alapszabály 21. fejezetének címe Az igazgatóság elnöke címről A társaság elnökvezérigazgatója címre változik; továbbá a fejezet rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: (1) Az Igazgatóság belső tagjai közül maga nevezi ki a Társaság Elnök-vezérigazgatóját (a továbbiakban: Elnök-vezérigazgató) az ügyrend erre vonatkozó szabályai szerint. (2) Az Igazgatóság elnöke Az Elnök-vezérigazgató irányítja az Igazgatóság működését,. Ennek keretében a) összehívja az Igazgatóság ülését írásban, halaszthatatlan döntés esetét kivéve az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal kiküldött meghívóban b) az Igazgatóság által meghatározott éves munkatervvel összhangban megállapítja az egyes ülések időpontját és napirendjét; c) gondoskodik a napirenden szereplő kérdések tárgyalásának megfelelő előkészítéséről d) gondoskodik az előterjesztések megküldéséről és a jegyzőkönyv vezetéséről e) vezeti az ülést, elrendeli a szavazást; 10

11 f) figyelemmel kíséri a határozatok végrehajtását, felel azért, hogy a végrehajtásról szóló beszámoló az Igazgatóság elé kerüljön; g) összehívja a rendkívüli igazgatósági ülést, amennyiben az a) pontban meghatározott eljárásrend az eldönteni kívánt kérdés sürgőssége miatt nem alkalmazható h) dönt a határozathozatal formájáról (személyes megjelenéssel vagy elektronikus vagy távközlési eszközök segítségével vagy írásban); i) szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt; j) megnyitja és vezeti a közgyűlést a közgyűlés elnökének megválasztásáig. (3) Az Elnök-vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a Társaság napi operatív munkáját a jogszabályok és a Társaság Alapszabályának keretei között, illetve a közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően. Az Elnök-vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva. Ez nem érinti az Igazgatóságnak, illetve az igazgatósági tagoknak a jogszabályban meghatározott felelősségét. (4) Az Elnök-vezérigazgató a Társaság napi, operatív tevékenysége irányításának és ellenőrzésének keretében különösen: a) felel az Igazgatóság határozatainak végrehajtásáért; b) ellátja a Társaság munkaszervezetének folyamatos és operatív irányítását. c) ellátja a Társaság folyamatos képviseletét az üzleti partnerek és a hatóságok előtt; d) irányítja a Társaságnak azokat a szervezeti egységeit, amelyeket a Társaság szervezeti és működési szabályzatában közvetlenül az irányítási jogkörébe rendel; e) dönt mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak valamely más szerv, személy vagy vezető testület Alapszabályban vagy az Igazgatóság Ügyrendjében szabályozott hatáskörébe. (5) Ha az Igazgatóság másként nem határoz, az Elnök-vezérigazgató gyakorolja a Társaság alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat. (6) Az Elnök-vezérigazgató a Társaság napi, operatív tevékenységének irányítását és ellenőrzését munkaviszony, míg az igazgatósági tagsági megbízatásával kapcsolatos feladatait társasági jogi jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, igazgatósági taggá választására és igazgatósági tagságára a Hpt. és a Ptk. megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az operatív feladatok ellátására a Társaság nevében az Igazgatóság köt munkaszerződést az Elnök- vezérigazgatóval. Az Elnök-vezérigazgató fölött a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja. 8. Az Alapszabály 22. A Vezérigazgató fejezetének rendelkezései törlésre kerülnek: 22. A VEZÉRIGAZGATÓ (1) A jelen Alapszabályban a "vezérigazgató" kifejezés nem a Ptk. 3:283. -ban meghatározott vezérigazgatót jelöli, attól eltérő, a jelen Alapszabályban meghatározott feladat és hatáskörrel rendelkezik. (2) A vezérigazgatót az Igazgatóság nevezi ki az Igazgatóság belső tagjai közül. A vezérigazgatói feladatok ellátására a Társaság nevében az Igazgatóság a vezérigazgatóval munkaszerződést köt. A vezérigazgató fölött a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja. (3) 11

12 A vezérigazgató a Társaság napi, operatív tevékenységének irányítását és ellenőrzését munkaviszony, míg az igazgatósági tagsági megbízatásával kapcsolatos feladatait társasági jogi jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, igazgatósági taggá választására és igazgatósági tagságára a Hpt. és a Ptk. megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadók. (4) A vezérigazgató: a) felel az Igazgatóság határozatainak végrehajtásáért; b) ellátja a Társaság munkaszervezetének folyamatos és operatív irányítását. c) ellátja a Társaság folyamatos képviseletét az üzleti partnerek és a hatóságok előtt; d) irányítja a Társaságnak azokat a szervezeti egységeit, amelyeket a Társaság szervezeti és működési szabályzatában közvetlenül az irányítási jogkörébe rendel; e) dönt mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak valamely más szerv, személy vagy vezető testület Alapszabályban vagy az Igazgatóság Ügyrendjében szabályozott hatáskörébe. (5) Az Igazgatóság és a vezérigazgató között a feladatok akként oszlanak meg, hogy a Társaság napi munkáját a vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és a Társaság Alapszabályának keretei között, illetve a közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a közgyűlés, az Igazgatóság vagy az Igazgatóság elnöke kizárólagos hatáskörébe utalva. Ez a feladatmegoszlás nem érinti az Igazgatóságnak, illetve az igazgatósági tagoknak a jogszabályban meghatározott felelősségét. (6) Ha az Igazgatóság másként nem határoz, a vezérigazgató gyakorolja a Társaság alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat. 9. Az Alapszabály 27. A Felügyelőbizottság működése c. fejezete (1) pontja az alábbiak szerint módosul: (1) A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság az Igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír állományát- és eszközeit áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 10. Az Alapszabály 28. Az Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló c. fejezete (1) pontja az alábbiak szerint egészül ki: (1) Az Audit Bizottságnak legalább 3, de legfeljebb 5 tagja van, tagjait a Társaság közgyűlése választja a Felügyelőbizottság tagjai közül. A felügyelőbizottsági tagsága megszűnésével egyidejűleg a felügyelőbizottsági tag auditbizottsági tagsága is megszűnik. 11. Az Alapszabály 29. Központi banki funkciók c. fejezete (1) pontja a) és b) alpontja az alábbiak szerint módosul: (1) A Társaság, mint a Szövetkezeti hitelintézetek integrációjának központi bankja az ISz. tv.szhitv.-ben meghatározottak alapján szabályozási jogkörrel rendelkezik, melynek alapján a Társaság a) az Szhitv.-ben foglaltak szerint a Szövetkezeti hitelintézetekre kötelező szabályzatokat fogad el 12

13 a kockázatkezelés részletes szabályairól, ide értve a hitelengedélyezés, kockázati monitoring, betételhelyezés, készpénzgazdálkodás és befektetési politika, a minősítés és az értékvesztés szabályait, valamint a jogszabályokon és az egyéb kötelező szabályokon felüli addicionális tőkekövetelményekre vonatkozó szabályokat; a tagjai által követendő üzletpolitikáról; a közös marketing folytatásáról; az egységes informatikai rendszer kialakításáról; az integráció egészét érintő egyéb szabályokról. b) a Társaság közreműködik ellenőrzi az Integrációs Szervezet által a Szövetkezeti hitelintézet tevékenységéret, és jogszabályoknak, valamint az Integrációs Szervezet irányelveinek, a kiadott szabályzatoknak, utasításoknak történő megfelelésre vonatkozó ellenőrzése során. A és a Társaság, amennyiben az Integrációs Szervezet az adott kérdésben ezen jogkörével nem élt, az általa vagy az Integrációs Szervezet által kiadott szabályzatoknak vagy korábbi utasításnak megfelelő működés érdekében utasítást adhat a Szövetkezeti hitelintézetnek. 12. Az Alapszabály 29. Központi banki funkciók c. fejezete (2) pontja az alábbiak szerint módosul és kiegészül a g) alponttal: (2) A Társaság, mint a Szövetkezeti hitelintézetek integrációjának központi bankja az ISztv.Szhitv.-ben meghatározottak alapján jóváhagyási jogkörrel rendelkezik. Ennek alapján jogosult mérlegelni, hogy b) Társaság Igazgatósága a Szövetkezeti hitelintézetnek a Hpt. szerint vezető állásúnak minősülő személyei kinevezéséhez előzetes hozzájárulását adja-e; c) a Társaság Igazgatóságaának döntésével a Szövetkezeti hitelintézet számviteli törvény szerinti éves és közbenső beszámolóját jóváhagyja-e, ide értve az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó döntést is; d) a Társaság Igazgatóságaának döntésével a Szövetkezeti hitelintézet jegyzett tőkéjének a leszállítása, Szövetkezeti hitelintézet saját részvényének megszerzése, valamint a Szövetkezeti hitelintézet, illetve a szövetkezeti hitelintézet tagnak (részvényesnek) tagsági (részvényesi) jogviszonyához kötődő bármilyen jogcímen történő kifizetés vagy visszafizetés jóváhagyása kérdésében hozott közgyűlési határozatához előzetes hozzájárulását adja-e. A fentiekkel kapcsolatban a Társaság igazgatósága nem tagadhatja meg az előzetes hozzájárulást, amennyiben az osztalékfizetés a szövetkezeti hitelintézet fizetőképességét vagy üzleti tervének teljesítését vagy az egyedi alapon megállapított szavatoló tőke szint elérését nem veszélyezteti az ISztvSzhitv. 17/Q. (4) bekezdésére figyelemmel, e) a Társaság Igazgatóságaának döntésével a Szövetkezeti hitelintézet kötvénykibocsátásához, tőkéjének leszállításához illetve felemeléséhez előzetes hozzájárulását adja-e Az Igazgatóság az ISztvSzhitv. 17/Q. (4) bekezdésében foglalt esetekben jogosult illetve köteles megtagadni a hozzájárulást, illetve akkor is, ha a tervezett intézkedés a betétesek érdekeit veszélyeztetheti; f) a Társaság Igazgatóságának döntésével a Szövetkezeti hitelintézet átalakulásához, egyesüléséhez vagy szétválásához hozzájárulását adja-e. A Társaság Igazgatósága nem tagadhatja meg az előzetes hozzájárulást, ha az átalakulás, az egyesülés vagy szétválás a Szövetkezeti hitelintézet fizetőképességét, üzleti tervének teljesítését vagy az egyedi alapon megállapított szavatolótőke-szint elérését nem veszélyezteti. A Társaság Igazgatósága megtagadja az előzetes hozzájárulást, ha az adott szövetkezeti hitelintézet ISz. tv. 19. (5) bekezdése szerinti vizsgálata véget ért, de az, vagy az ISz. tv. 15. (16) bekezdése szerinti vizsgálata tőkepótlás szükségességét állapította meg és ez még 13

14 nem került végrehajtásra, vagy a tervezett intézkedés a betétesek vagy az egyetemlegességben tag más szövetkezeti hitelintézetek érdekeit veszélyeztetheti; g) a Társaság a prudens működés biztosítása érdekében előzetesen jóváhagyja-e az egyes Szövetkezeti hitelintézeteknek más gazdálkodó szervezetben, illetve jogi személyben történő tulajdonszerzését vagy a szerzett tulajdon értékesítését, ha az értékesíteni vagy megszerezni tervezett tulajdon értéke, illetve vételára meghaladja az integráció konszolidált alapon számított szavatoló tőkéje 0,1%-át. A tizenkét hónapon belül végrehajtott ügyleteket ugyanazon tulajdoni részesedés vonatkozásában össze kell számítani. 13. Az Alapszabály 29. Központi banki funkciók c. fejezete (3) pontja a) alpontja az alábbiak szerint módosul: (3) A Társaság, mint a Szövetkezeti hitelintézetek integrációjának központi bankja az ISz. tvszhitv.-ben meghatározottak alapján kezdeményezési jogkörrel rendelkezik, melynek alapján a Társaság Igazgatósága kezdeményezi az Integrációs Szervezet igazgatóságánál a Szövetkezeti hitelintézet Integrációs Szervezetben fennálló tagságának felfüggesztését vagy indokolt esetben a Szövetkezeti hitelintézet Integrációs Szervezetből történő kizárását, amennyiben a) valamely Szövetkezeti hitelintézet igazgatósága nem biztosítja a Társaság tesz eleget az utasításainak, vagy nem illetőleg a jogszabályoknak vagy a szabályzatoknak és az Integrációs Szervezet által meghatározott irányelveknek megfelelően működéstik, vagy 14. Az Alapszabály 29. Központi banki funkciók c. fejezete (4) pontja az alábbiak szerint módosul: (4) A Társaság, mint a Szövetkezeti hitelintézetek integrációjának központi bankja az ISz. tvszhitv.-ben meghatározottak alapján kezdeményezheti, hogy az döntési jogkörrel rendelkezik, melynek alapján a Társaság Igazgatósága Integrációs Szervezet dönthetsön a Szövetkezeti hitelintézet vezető tisztségviselői megbízatásának a felfüggesztéséről legfeljebb 180 napra, mely felfüggesztést legfeljebb további 180 napra meghosszabbíthat vagy különösen indokolt esetben dönthet megbízatásuk megszüntetéséről illetve átmeneti időre vezető tisztségviselő vagy tisztségviselők megbízásáról, amennyiben a) a Szövetkezeti hitelintézet nem tesz eleget a Társaság valamely utasításának vagy nem a jogszabályoknak vagy a szabályzatoknak és az Integrációs Szervezet által meghatározott irányelveknek megfelelően működik, vagy b) a Szövetkezeti hitelintézet vagy a Szövetkezeti hitelintézetek egy csoportja az Integrációs Szervezet Társaság Igazgatósága szerint az ISztvSzhitv. szabályai szerinti értelmében válsághelyzetben van. A Társaság Igazgatósága dönt a Szövetkezeti hitelintézet vezető tisztségviselője vagy vezető tisztségviselői megbízatása felfüggesztésének a megszüntetéséről, amennyiben a Szövetkezeti hitelintézet az utasításnak eleget tesz illetve helyreállította a jogszabályoknak és a szabályzatoknak megfelelő működését. 15. Az Alapszabály 29. Központi banki funkciók c. fejezete (6) pontja módosításra kerül az alábbiak szerint: (6) A Társaság látja el az integráció egységes informatikai rendszere kiépítésének szakmai irányítását. A Társaság és a Szövetkezeti hitelintézetek integrációjában részt vevő részvényesei egységes integrált informatikai rendszerét, az ISz. Szhitv.-ben meghatározott időponttól kezdve a Társaság működteti és összefogja, továbbá fejlesztését szakmailag irányítja és az integrációt követően ennek keretein belül végzi. 16. Az Alapszabály 29. Központi banki funkciók c. fejezete az alábbi (8) ponttal egészül ki. 14

15 (8) A Társaság Szövetkezeti hitelintézet részvényesei és a Társaság egymás közt fennálló viszonyában a Szövetkezeti hitelintézet részvényesek: a) kötelesek a Társaság Igazgatósága által jóváhagyott és a Társaság által kiadott mintaalapszabályokat alkalmazni; b) alapszabályuk módosításához a Társaság előzetes írásbeli jóváhagyását kérni; c) üzleti tevékenységüket a Társasággal egyeztetett módon folytatni; d) kötelesek a Társaság által működtetett készpénzellátási rendszer fenntartására, és kötelesek továbbá, annak a Társasággal kötött szerződésben rögzített szabályait megtartani; e) a Társaság által megjelölt tárgykörben és gyakorisággal rendszeres adatszolgáltatást valósítanak meg, és a Társaság általi további adatszolgáltatás teljesítésére is kötelezhetők, illetve az adatszolgáltatás köre évente felülvizsgálható, amennyiben a közös biztonsági rendszer működtetése indokolttá teszi. 17. Az Alapszabály 30. Képviselet és cégjegyzés c. fejezete (2) pontja az alábbiak szerint módosul: (2) A jelen fejezet (1) pontjában foglalt együttes aláírási jog együttes aláírási jogosultságként átruházható a Társaság két munkavállalójára az Igazgatóság által elfogadott belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint. A cégjegyzési jognak a Társaság munkavállalójára történő átruházása az Igazgatóság jóváhagyó határozatával válik érvényessé. 18. Az Alapszabály 34. Záró rendelkezések c. fejezete (1) pontjának d), e) f) és g) alpontja az alábbiak szerint módosul: d) Harmadik Személy : a Társaságban részvénytulajdonnal nem rendelkező vagy részvénnyel rendelkező, de a Társaság részvénykönyvébe be nem jegyzett valamennyi személy és ezeken felül ii. az a részvényes (ide nem értve a Magyar Posta Zrt.-t és az MFB-t és ezek általános vagy különös (szerződéses) közvetlen vagy közvetett jogutódjait), amely január 1. óta bármely jogcímen pl. Átruházással szerezte meg a Társaság részvényét a tulajdonszerzését követő, de legalább az ISz. tv.szhitv. hatályba lépését követő 3 évig, akár a részvényestől, akár harmadik személytől szerezte a részvényét; e) Magyar Posta Zrt. : a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a tulajdonában álló függetlenül annak tulajdonosi körétől minden olyan gazdasági társaság (ideértve a legalább 20%- os tulajdoni részesedést és az ellenőrző befolyást), amelyben az ISz. tv. hatálybalépése után közvetlenül vagy közvetve a Magyar Posta Zrt. tulajdont szerzett vagy tulajdonnal rendelkezik. f) MFB : a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és függetlenül annak tulajdonosi körétől minden a tulajdonában álló olyan gazdasági társaság (ideértve a legalább 20%-os tulajdoni részesedést és az ellenőrző befolyást), amelyben e törvény hatálybalépése után közvetlenül vagy közvetve a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. tulajdont szerzett vagy tulajdonnal rendelkezik. g) Szövetkezeti hitelintézet : a takarékszövetkezet, a hitelszövetkezet és minden olyan egyéb hitelintézet is, amelynek működését, vagy amelynek betéteit január 1-jén önkéntes takarékszövetkezeti intézményvédelmi alapok valamelyike védte, valamint az a hitelintézet is, amelyet az ISz. tv.szhitv. 3. (2) bekezdésének megfelelően az Integrációs Szervezethez benyújtott csatlakozási kérelme alapján a Takarékbank Zrt. Központi Bank igazgatóságának előzetes egyetértéseét, továbbá a Felügyelet előzetes jóváhagyását követően mellett felvettek az Integrációs Szervezetbe. 19. Az Alapszabály szövegébe vezérigazgató és az igazgatóság elnöke helyett elnök-vezérigazgató elnevezés kerül az Alapszabály 12. A közgyűlés összehívása fejezet (6) pontban, a 19. Az 15

16 igazgatóság feladata és hatásköre fejezet (2) pont d) alpontban és a 23. Az igazgatóság működése fejezet (2) és (5) pontban. 11/2/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés elfogadta, hogy a Takarékbank Zrt. Alapszabálya a Magyar Nemzeti Bank a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény 23. -a alapján szükséges engedélyének Takarékbank Zrt. általi kézhezvételének napjával az alábbiak szerint módosuljon: 1. Az Alapszabályban technikai módosításként a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény rövidítése Isztv. helyett Szhitv.-re módosul. 2. Az Alapszabályban az Szhitv. hatályon kívül helyezett rendelkezéseire történő hivatkozások törlésre kerülnek: a) A Preambulum szövegéből az alábbi került törlésre: Az ISz. tv. 15. (1) bekezdése alapján a Szövetkezeti hitelintézetek integrációjának központi bankja a Társaság. b) Az Alapszabály 7. Részvények c. fejezete (1) pontjának b) és c) pontja az alábbiak szerint módosul: A Társaság alaptőkéje b) 1 darab, azaz Egy darab, 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint névértékű, névre szóló, az ISz. tv. 1. (1) bekezdésének a) pontjában B sorozatú elsőbbségi részvényként meghatározott részvényre; és c) 160 darab, azaz Egyszázhatvan darab, egyenként 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint, összesen ,- forint névértékű, névre szóló, az ISz. tv. 1. (1) bekezdésének b) pontjában C sorozatú részvényként meghatározott szavazatelsőbbségi részvényre oszlik. c) Az Alapszabály 7. Részvények c. fejezete (17) pontjának 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 6. az ISz. tv. 19. (2) bekezdésének b) pontja alapján,aki az ISz. tv.szhitv. hatálybalépését követő 365 napon belül (vagy, amennyiben az Integrációs Szervezet a fenti kötelezettséget meghosszabbította, akkor addig) az Integrációs Szervezet hozzájárulása nélkül a szokásos üzletmenetbe nem tartozó ügyletet kötött vagy kötelezettségvállalásokat tett, hitelt vett fel, nagykockázatot vállalt, egyetemleges kötelezettséget vállalt vagy társasági részesedést szerzett (ide nem értve az ISz. tv.szhitv. szerint a C sorozatú elsőbbségi részvény átvételére vonatkozó kötelezettség teljesítését), vagy egyes az Integrációs Szervezet által korlátozott tevékenységet vagy a fentieknél súlyosabb kockázatvállalást tiltó rendelkezést megsértett, vagy d) Az Alapszabály 8. Részvénysorozatok, elsőbbségi jogok c. fejezete (3) pontja az alábbiak szerint módosul: (3) 16

17 Az ISz. tv. 13. (4) bekezdése alapján a Társaság részvényese kizárólag egyféle elsőbbségi részvénnyel rendelkezhet. 3. Az Alapszabály 7. Részvények c. fejezete (17) pontja és a 2., 6. valamint 9. és 12. alpontja az alábbiak szerint módosul, illetve a 11. alpont törlésre kerül: A Társaság részvényese az MFB-n és a Magyar Postán illetve esetleges jogutódjánjaikon kívül az Alapszabály 7. fejezetének (15) pontját nem érintve nem gyakorolhatja a részvényesi jogait és esetleges elővásárlási vagy más részvényhez fűződő előjogait (anélkül, hogy ez önmagában integrációs tagságát érintené), amennyiben 2. tőkemegfelelése az előző évi elfogadott mérlege alapján vagy az azóta bekövetkezett negatív változás miatt nem éri el az Integrációs Szervezet Társaság igazgatósága által előírt szintet, vagy 6. az ISz. tv. 19. (2) bekezdésének b) pontja alapján,aki az ISz. tv.szhitv. hatálybalépését követő 365 napon belül (vagy, amennyiben az Integrációs Szervezet a fenti kötelezettséget meghosszabbította, akkor addig) az Integrációs Szervezet hozzájárulása nélkül a szokásos üzletmenetbe nem tartozó ügyletet kötött vagy kötelezettségvállalásokat tett, hitelt vett fel, nagykockázatot vállalt, egyetemleges kötelezettséget vállalt vagy társasági részesedést szerzett (ide nem értve az ISz. tv. szerint a C sorozatú elsőbbségi részvény átvételére vonatkozó kötelezettség teljesítését), vagy egyes az Integrációs Szervezet által korlátozott tevékenységet vagy a fentieknél súlyosabb kockázatvállalást tiltó rendelkezést megsértett, vagy 9. az ISz. tv.szhitv. 11. (3) bekezdés vagy a 15. (3) bekezdés szerinti esetben, ha a részvényes nem teljesítette az Integrációs Szervezet vagy a Társaság utasítását, vagy 11. az ISz. tv. 12. (2) bekezdésben nem nevesített részvényes, amíg az ISz. tv. 12. (2) bekezdésben szereplő hozzájárulást meg nem szerzi, vagy 12. nem teljesíti az ISz. tv.szhitv.-ből fakadó valamely egyéb kötelezettségét. 4. Az Alapszabály 8. Részvénysorozatok, elsőbbségi jogok c. fejezete (5) pontja az alábbiak szerint módosul: (5) A Társaság C sorozatú szavazatelsőbbségi részvényének tulajdonjogát kizárólag a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációjában résztvevő Szövetkezeti hitelintézet, illetve ezek átalakulás folytán létrejött, Szövetkezeti hitelintézetnek minősülő jogutódjai szerezhetik meg és az ISz. tv.szhitv.-ben meghatározott személy szerezhetik meg. A C sorozatú szavazatelsőbbségi részvények tulajdonjogának átruházásához a Társaság hozzájárulása szükséges. A fenti tulajdonszerzési korlát megsértésével szerzett részvények alapján a Társasággal szemben a részvényesi jogok nem gyakorolhatók. Minden Szövetkezeti hitelintézetnek legalább 1 db C sorozatú szavazatelsőbbségi részvény tulajdonjogával rendelkeznie kell. Minden egyes C sorozatú szavazatelsőbbségi részvény 1 szavazatra jogosít. azzal, hogy az ISZ tv. 20. (14) bekezdése alapján az MFB kizárólag egy C sorozatú szavazatelsőbbségi részvény alapján gyakorolhatja szavazati jogát, abban az esetben is, ha átmenetileg több C sorozatú szavazatelsőbbségi részvénnyel rendelkezik. 5. Az Alapszabály 15. A Részvényesek szavazati joga c. fejezete (1) pontja az alábbiak szerint módosul: (1) A közgyűlésen a Társaság minden részvénye egy szavazatra jogosít. azzal, hogy az ISZ tv. 20. (14) bekezdése alapján az MFB kizárólag egy C sorozatú szavazatelsőbbségi részvény alapján 17