JEGYZŐKÖNYV Nyílt ülés

Átírás

1 Budapest Főváros Kőzgyűlése Városfejlesztési, Kőzlekedési és Környezetvédelmi Bizottsága [V,~ na1r,1,;;j] {IJ,~11.l!k(:;(J] ikt. szám: FPH 123/ 12-'.l! 2016 JEGYZŐKÖNYV Nyílt ülés Készült a Fővárosi Közgyűlés Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság április 26-i ülésén, a Főpolgármesteri Hivatal II. emelet 282. számú tárgyalójában. Jelen vannak: Riz Levente elnök Bús Balázs Horváth Csaba Ughy Attila Élő Norbert Gilyén Ince Szabó László Tálos Lőiinc a bizottság tagjai. Meghívottak: a jelenléti ív szerint. Az ülést vezető elnök: Riz Levente Az ülés kezdésének időpontja: 14 óra 10 perc. Riz Levente Bizottsági elnök, a továbbiakban ELNÖK: Köszönti a megjelenteket a Bizottság ülésén. A bizottság 6 fővel határozatképes. 1/35

2 0. napirendi pont Napirend Elnök: Tisztelettel köszöntök mindenkit, úgy látom, hogy a határozatképesség biztosított. Megkezdjük bizottsági ülésünket. A Bizottság mai ülését is a napirendi javaslattal kezdjük, szokás szerint. Módosítást szeretnék eszközölni az eredeti napirenden, az 1. számú napirendi pontot, a já1műpótlással kapcsolatos döntésekről szóló napirendi javaslatot nem tudjuk tárgyalni, mert nincsen előte1jesztés, nem tudjuk elolvasni, így tárgyalni sem tudjuk. Javaslom, vegyük le a napirendről. A következő módosítás csak technikai jellegű, a 16-os számú napirendi pont - az Enviroduna üzleti terve az idei évre - előbbre jönne 4-es ponthoz a jelenlegi 5. elé, így akkor egy csomagban lemegy és nem tartóztatjuk föl az ügyvezetést. Ezen kívül azt javasolnám, hogy 8. napirendi pontként tárgyaljuk a BDK-t. Tehát, 5. napirendi pont lett az Enviroduna üzleti terve. 8. napirendi pont lett a BDK. Ez az, amit a napirendi javaslattal kapcsolatban módosítani szerettem volna. Élő Norbert: PolgáJ.111ester Úr, most jött pótkézbesítéssel, ha minden igaz a HÉV kiszervezés. Azt nem tárgyaljuk esetleg. Elnök: Egy olyan előterjesztést, amelyet nem állt módunkban elolvasni, nem tárgyalunk. A napirendi javaslat elfogadásáról dönt a Bizottság, gépi szavazással szavazzunk. 7 igen A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság i ülésének napirendjét az alábbiakban állapítja meg: Nyílt ülésen tárgyalandó előte1jesztések: 1. Javaslat az M3 metróvonal infrastruktúra korszerűsítése címü projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára 2. Javaslat a Budapest Közút Zrt. alapszabályának módosítására 3. Javaslat a BFVT Kft. és az Enviroduna Kft évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára 4. Javaslat a FőváJ. osi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft ev1 üzleti tervének elfogadására 5. Javaslat a Kiscelli Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozatalára Ill. 6. Javaslat az FTSZV Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenységek évi dijtételeinek elfogadására, az FTSZV Kft évi kompenzáció igényére, és közszolgáltatási szerződésének módosításáj. a 7. Javaslat egyes közvilágítással kapcsolatos döntések meghozatalára a.) Javaslat a BDK Kft.-vel évi éves közszolgáltatási szerződés megkötésére és üzleti tervének elfogadására Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs b.) Javaslat a BDK Kft. társasági szerződésének Ptk. szerinti módosításával kapcsolatos előzetes tulajdonosi döntés meghozatalára évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok, II. ütem 2135

3 10. Javaslat a Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, Ml-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása, illetve a Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése" című szakaszolt projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására 11. Javaslat a Palatinus Strandfürdő műemléki rekonstrukciója, felújítása, átalakítása tárgyában készített beruházási megállapodás elfogadására 12. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a KEHOP azonosító számú, a Csillaghegyi öblözet védelme" e. projekthez kapcsolódóan 13. Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására 14. Javaslat a évi TÉR KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására 15. Javaslat a kerületi önkormányzatok számára városrehabilitációs munkák támogatására szóló pályázati felhívás TÉR KÖZ 2016 jóváhagyására 16. Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság évi menedzsment költségeinek felhasználásáról készült beszámoló, illetve működésének évi költségvetési javaslata elfogadására 17. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft évi közfeladat-ellátási szerződésének elfogadására 18. Javaslat a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közötti fővárosi fejlesztési feladatok megosztásához szükséges döntések meghozatalára 19. Budapest XV. ker /248 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó káiialanítási kérelem 20. Budapest XV. ker /128 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó kártalanítási kérelem 21. Budapest Főváros XVI. kerület, közigazgatási határ - Budapesti út - Csömöri HÉV-vonal által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat (előzetes tájékoztatási szakasz 22. Budapest III. kerület Papírgyár utca - HÉV pálya - Ürömi út - Pusztakúti út - Róza köz - Valéria utca - Kőrös utca hrsz. alatti ingatlan déli hatái a által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának készítése előzetes tájékoztatás Tájékoztatók: 23. Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának évi felhasználásáról 80/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZAT A A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság i ülésének napirendjét az alábbiakban állapítja meg: Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések: 1. Javaslat az M3 metróvonal infrastruktúra korszerűsítése című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára 2. Javaslat a Budapest Közút Zrt. alapszabályának módosítására 3. Javaslat a BFVT Kft. és az Enviroduna Kft évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára 4. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Enviroduna 3 / 35

4 Beruházás Előkészítő Kft évi üzleti tervének elfogadására 5. Javaslat a Kiscelli Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozatalára III. 6. Javaslat az FTSZV Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenységek évi díjtételeinek elfogadására, az FTSZV Kft évi kompenzáció igényére, és közszolgáltatási szerződésének módosítására 7. Javaslat egyes közvilágítással kapcsolatos döntések meghozatalára a.) Javaslat a BDK Kft.-vel évi éves közszolgáltatási szerződés megkötésére és üzleti tervének elfogadására Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs b.) Javaslat a BDK Kft. társasági szerződésének Ptk. szerinti módosításával kapcsolatos előzetes tulajdonosi döntés meghozatalára évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok, II. ütem 9. Parkolás-üzemeltetésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése a II. kerületi Önkonnányzattal 10. Javaslat a Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, Ml-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása, illetve a Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése" című szakaszolt projektek támogatási szerződéseinek jóválmgyására 11. Javaslat a Palatinus Strandfürdő műemléki rekonstrukciója, felújítása, átalakítása tárgyában készített beruházási megállapodás elfogadására 12. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a KEHOP azonosító szán1ú, a Csillaghegyi öblözet védelme" c. projekthez kapcsolódóan 13. Javaslat a FÓK.ÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására 14. Javaslat a évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására 15. Javaslat a kerületi önkormányzatok számára városrehabilitációs munkák támogatására szóló pályázati felhívás -TÉR_KÖZ jóváhagyására 16. Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság évi menedzsment költségeinek felhasználásáról készült beszámoló, illetve működésének évi költségvetési javaslata elfogadására 17. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft évi közfeladat-ellátási szerződésének elfogadására 18. Javaslat a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közötti fővárosi fejlesztési feladatok megosztásál1oz szükséges döntések meghozatalára 19. Budapest XV. ker /248 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó kártalanítási kérelem 20. Budapest XV. ker /128 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó kártalanítási kérelem 21. Budapest Főváros XVI. kerület, közigazgatási határ - Budapesti út - Csömöri HÉV-vonal által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat (előzetes tájékoztatási szakasz 4 / 35

5 22. Budapest Ill. ke1ület Papírgyár utca - HÉV pálya - Ürömi út - Pusztakúti út - Róza köz - Valéria utca - Kőrös utca hrsz. alatti ingatlan déli határa által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának készítése - előzetes tájékoztatás Tájékoztatók: 23. Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának évi felhasználásáról Szavazás: 7 igen,o nem,0 tartózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: Azonnal Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 1. napirendi pont Javaslat az M3 metró infrastruktúra rekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára Előterjesztő: Bagdy Gábor dr., Szeneczey Balázs dr. Előterjesztés előkészítő: Városigazgatóság Főosztály Napirendről levett. 2. napirendi pont Javaslat az M3 metró vonal infrastruktúra korszerűsítése című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Bagdy Gábor dr., Szeneczey Balázs dr. Előterjesztés előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály Elnök: A 3-as Metró felújításával kapcsolatos döntések a napirend tárgya. Nem tudom, hogy ki az, aki előte1jesztő képviseletében jelen van. Legfrissebb ismereteink szerint már van aláírt szerződés. Nincs még? Szeretném megtudni, hogy áll ennek az ügye. Kókai Dóra (Beruházási és Projektmenedzsment főosztály): Annyit szeretnék jelezni, hogy a támogatási szerződés aláírása folyamatban van. Az előterjesztéshez egy előterjesztői kiegészítés készült, tekintettel arra, hogy az előterjesztés leadását követően az Irányító Hatóság még módosításokat eszközölt a támogatási szerződésben. Ezek a fő összegeket, a támogatás összegét nem érintik, technikai jellegűek, alapvetően. A fővárosi önkormányzatnak egy hozzájárulása kerül kiadásra a támogatási szerződés megkötéséhez. Elnök: Egy kérdésem lenne, me1i nem ismerem minden részletében a szerződést. Azt szeretném megkérdezni, hogy abban az esetben, ha a brüsszeli döntés esetleg csak részleges támogatást nyújt, akkor ebben a szerződésben van-e olyan garancia, hogy a ko1mányzat az így hiányzó összeget kiegészíti saját, állami forrásból? 5135

6 Kókai Dóra: Garanciát nem tartalmaz. Ismereteink szerint a tegnapi napon a Kormányfővel való tárgyalás alkalmával Főpolgármester Úr erre kapott ígérvényt. Maga a Kom1ány döntése, ami tartalmazza a többlettámogatást, az is tartalmaz egy olyan döntési pontot, amely felkéri az illetékes minisztert, hogy vizsgálja meg a biztosíték, vagy garancianyújtás lehetőséget a projekthez. Elnök: köszönöm szépen a tájékoztatást. Van-e kérdése a Bizottság tagjainak? Horváth Csaba: a kérdésem az lenne, hogy egy jó pár milliárddal nőtt a tervezett összeg. Ha jól olvastuk ki, akkor szerepel a szerződéstervezetben egy halvány ígérvény, hogy 100%-ot intenzitás. Ha bármilyen differencia születik tehát nem 100%-os az intenzitás a támogatásba, akkor a Kormány vállalja. A fővárosnak ebbe többlet kötelezettsége nincs. Valamit, mintha olvastunk volna, de lehet, hogy csak reméltük, hogy olvastuk? Valószínűleg csak egy tájékoztatás volt, amit én is úgy kaptam. A kérdés az lenne, hogy ebben van már egy kicsit emeltebb műszaki tartalom a mozgássérült liftekkel összefüggésben. Megrendeltük - ez egy távolba mutató óhaj - egy új találmányt, az akadálymentes mozgólépcsőt. Ami, ha jól tudom, a Műszaki Egyetemtől van a megrendelés folyan1atban. Hogy a ebből lesz e valan1i? Egyelőre nehéz elképzelni, de reméljük, hogy ebből lesz valami. Mennyi pénzt hiányzik ahhoz, hogy az összes állomást akadály mentessé tudják tenni? Részben az akadálymentesítés, részben pedig a biztosító berendezéseknél láttam, hogy inkább egy felújítási és forrasztás és nem új a biztosítóberendezés. Egy ilyen nagyarányú beruházásnál, al10! az gondolom, hogy legalább 40 évre kell készülni a nagy értékű beruházásnak. Ezért lehetőleg tartósabb megoldásokat illik megvásárolni. Annak mi lenne a költségvonzata, ha egy teljesen szerkezetileg visszabontott metróról és felújításról beszélünk, ami az alagút kiásáson túl, egy új metrót jelent. Mi az, ami még bennmarad, és annak mennyi lenne a műszaki árazása? Radnai Tibor: Tisztelt Bizottság az akadálymentesítéssel a kapcsolatban, annyi tájékoztatást tudok adni, hogy nem akadálymentesített mozgólépcső készül a Műegyetem laborjaiban, hanem egy olyan szerkezet, ami a mozgólépcsőn a kerekes székes közlekedést lehetővé teszi. Ezt a fejlesztését a Gép - és Termékfejlesztési Tanszék végzi. Már a hallgatók bizonyos eredményeket elértek, reményeink szerint ez a beruházással párhuzamosan létrejön, és ez biztosítani tudja majd a mozgássérültek közlekedését a mozgólépcsőn. Tehát nem a mozgólépcső kerül átalakításra, hanem egy szerkezet kerül kidolgozásra. Ahhoz, hogy valamennyi állomáson akadálymentesítés létesüljön, annak leginkább a pénzen kívül műszaki akadályai vannak. Hiszen a belvárosi mélyvezetésű Metró szakasz meglévő építmények, létesítmények alatt húzódik. Nagyon sok műszaki akadálya van, hogy ezt meg lehessen valósítani. A többlet költséget ezért a koncepció tervek alapján nagyvonalakban vizsgálta tervező, ez több 10 milliárdot jelentene pluszban. Ennek a realitása jelenleg még távol van. Az automatikus biztosító berendezés az A VR (Automatikus Vonatvezérlő Rendszer) az megbízhatóan működik, továbbra is a 30 éves üzemet tudja. Egyes mechanikus berendezéseit, autóstopokat, váltó hajtóműveket kell cserélni, amelyek az igénybevétel miatt tönkrementek. De maga a program szőnyeg, mozgó alkatrészeket nem taiialmaz, elektronikus digitális jeleket továbbít, ennek a cseréje nem indokolt. Összhangban van e1mek az élettartama a javított járművekkel is, ennek a vezérlőrendszere kerül a felújított járművek fedélzeti egységébe is a további éves üzemet biztosítani tudják. Élő Norbert: Köszönöm szépen azt szeretném kérdezni hogy, akkor a 137,5 tized milliárdról lesz a szerződés az állan1mal? Igen. A kérdésem, az az, hogy mivel a tervezés most folyik 6135

7 tehát nem igazán ért a végére. Mi van akkor, ha sokkal többe fog kerülni? A feltárás, tervezés során azt mondják, hogy 20 milliárdot rakjunk még rá. Ezt kezeli-e a szerződés. Mennyivel érték arányos a HÉV átadásával? Azért kellett volna tárgyalni, mert gondolom ez volt a megegyezés alapja, hogyha aláírja Főváros a HÉV átadást, akkor megkapjnk a 137,5 milliárdot? Erre nem kell válaszolni csak úgy kérdezem. Elnök: Költői kérdés hangzott el. A tárgyi jellegű kérdésekre kérem, kapjunk egy választ. Radnai Tibor: az első kérdés arra vonatkozott, 137,5 milliárd mennyire elegendő vagy mennyire kockázatos ennek a túllépése? Ha a felújítási munkáról van szó és akkor kerülnek elő olyan körülmények, amelyek ezt a költséget megemelik. Természetesen az összeg tartalmaz projekt tartalékot is, pénzügyileg is készültünk, a beruházás műszaki tartalmának meghatározása során egy költség optimumra törekedni. A bejárások során minden olyan felújítandó létesítményt igyekeztünk feltárni, megnézni a tervezővel közösen, amely szóba jöhet. Maga a külső szerkezet különösebb beavatkozást a víz kizárásán kívül nem igényel. Úgy gondolom, hogy az összeg most már elegendő ahhoz, hogy a felújítás, korszerűsítés megvalósuljon, ennek a kockázatát kicsinek érzem. Persze előfordulhat, de a mostani ismereteink szerint jól felkészültünk. Elnök: Úgy látom, nincs további kérdés, a vitát lezárom, kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 6 igen 1 tartózkodás. A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat az M3 metróvonal infrastruktúra korszerűsítése című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára" című közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 81/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZAT A A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat az M3 metróvonal infrastruktúra korszerűsítése című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára" című közgyűlési előte1jesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. Szavazás: 6 igen,o nem, 1 tartózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: Azonnal Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 7 / 35

8 3. napirendi pont Javaslat a Budapest Közút Zrt. Alapszabályának módosítására Előterjesztő: Bagdy Gábor dr., Szeneczey Balázs dr. Előterjesztés előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály, Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Elnök: Következik Budapest Közút Zrt. Alapszabály módosítása. BKK Közút, FÖRI feladatmegosztásának szabályai változnak. Tevékenységek is változnak. Egy kérdés merült föl bennem: a létszámok változnak, jönnek-mennek dinamikusan, de mi a szaldó? Mi a vége ténylegesen a szervezetek közötti átcsoportosításoknak? Összességében csökken vagy nő a létszám? Budapest Közút Zrt. képviselője: A mostani átadással jelenleg null-szaldós tehát most nem változott, egy az egyben kerültek át feladatok az emberekkel a Budapest Közúthoz. Elnök: A későbbiek folyamán? Budapest Közút Zrt. képviselője: Információnk szerint várható csökkenés. Elnök: Köszönöm szépen, ha nincs további hozzászóló a vitát lezárom, szavazzunk az előterjesztésről. 5 igen 1 nem 1 tartózkodás. A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a Budapest Közút Zrt. alapszabályának módosítására" című közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyülésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 82/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZAT A A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a Budapest Közút Zrt. alapszabályának módosítására" című közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. Szavazás: 5 igen, 1 nem, 1 taiiózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: Azonnal Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 8135

9 4. napirendi pont Javaslat a BFVT Kft. és az Enviroduna Kft évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára Előterjesztő: Bagdy Gábor dr., Szeneczey Balázs dr. Előterjesztés előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály Elnök: Következő kapcsolatos előte1jesztés. napirendi pontunk a BFVT és Enviroduna Kft évi beszámolóival A BFVT-vel kapcsolatosan van-e a bizottságnak kérdése vagy hozzászólása? Úgy látom, hogy nincsen. Enviroduna tekintetében van-e kérdés, vagy hozzászólás? Ha már itt tartunk, hogy áll a BK!SZ 1 projekt és hogy áll a BKISZ 2 projekt? Tudunk erről aktuálisan egy rövid státuszjelentést kapni? Wertán Zsolt Zoltán: Tisztelt Polgármester Úr csak hogy ne beszéljünk el egymás mellett BK!SZ 6-7-ről kérdezett, ha jól értettem. A BKISZ 6. műszaki tartalma teljesen összeállt. A közbeszerzése most indult el. A BKISZ 7. amit ősszel tervezünk elindítani a még nem véglegesített, illetve még be nem érkezett engedélyes tervek birtokában. Elnök: ezekre KEHOP források rendelkezésre fognak állni? Wertán Zsolt Zoltán: A mostanira rendelkezésre áll, és azt reméljük, hogy a BKISZ 7 re is rendelkezésre fog állni csak KEHOP forrás terhére indul. Elnök: a 6-osnál már van támogatói döntés is? Wertán Zsolt Zoltán: folyamatban van. A szerződéskötésig kell, hogy megszülessen. Elnök: köszönöm. A Bizottság tagjainak van-e még kérdése tavalyi évhez? Úgy látom nincsen, a vitát lezárom. Tehát egy előterjesztésben a BFVT és az ENVIRODUNA erről szavazzunk most. 4 igen 3 tartózkodás. A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a BFVT Kft. és az Enviroduna Kft évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára" című közgyűlési előte1jesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 83/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZAT A A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a BFVT Kft. és az Enviroduna Kft évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára" című közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 9 / 35

10 Szavazás: 4 igen,0 nem,3 taiiózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: Azonnal Határozathozatal módja: egyszerü többségü szavazás 5. napirendi pont Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft évi üzleti tervének elfogadására Előterjesztő: Szeneczey Balázs dr. Előterjesztés előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály Elnök: következik az Enviroduna évi üzleti terve. Ezzel kapcsolatban kérdés van a képviselőtársaim részéről? Úgy látom nincsen, a vitát lezárom, kérem, szavazzunk. 5 igen 2 tartózkodás. A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft évi üzleti tervének elfogadására" című közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyülésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 84/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZAT A A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft évi üzleti tervének elfogadására" című közgyülési előterjesztést a Fővárosi Közgyülésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. Szavazás: 5 igen,o nem,2 tartózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: Azonnal Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 6. napirendi pont Javaslat a Kiscelli Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozatalára Ili Előterjesztő: Szeneczey Balázs dr. Előterjesztés előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály 10 / 35

11 Elnök: Következik a Kiscelli Múzeum. A kérdésem az lenne, hogy ennek az intézményfelújításnak volt egy koncepciója, ami most jelentősen megváltozik, a korábbiakhoz képest. Mi indokolja? A Bizottság is tárgyalta, nem egyszer a közgyűlés is. Mi történt? Kertész Péter (beruházási és projekt menedzsment főosztály): Kettő évvel ezelőtt született az első Koncepció, ha jól emlékszem a norvég pályázatra, amit a Kiscelli múzeum készített. ED"e született engedélyes terv is, amit az Örökségvédelmi Hatóság jóváhagyott. A kiviteli tervek készítése előtt főosztályunk aggodalmát fejezte ki a projekt megvalósíthatóságával kapcsolatban. Nem szólva anól, hogy a pályázati lehetőség is megszűnt a Norvég Alaptól. A tervezők és az intézmény felülvizsgálta az álláspontját, mi is rendeltünk mélyépítésben jártas külön szakértői vizsgálatokat, amik azt mutatták ki, hogy nagy a kockázat, ha a Kiscelli múzeum udvarába épülne meg ez a mélypince. Koncepció az volt, hogy a belső udvarban épülne meg a három szintes mélypince, úgy, hogy a szikla elemet áttörjék. A beruházási főosztály álláspontja az volt, tervezői költségvetésnek 2-3 szorosáért, illetve műemlék védelem alatt álló épület is sérülhetett volna. Ezért a tervezők és az intézmény is elállt a koncepciótól. Újabb helyen próbálják a mélypince építést megvalósítani a külső udvarban. Amelyik nagyobb területet tesz lehetővé, könnyebb kapcsolódást, sokkal kisebb kockázatokat és valószínüleg olcsóbban. Ehhez viszont értelemszerűen új engedélyes terveket és kiviteli terveket kell készíteni. Erről szól az előterjesztés. Elnök: Köszönjük, ha nincs más, akkor a vitát lezárom, kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 6 igen 1 tartózkodás. A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a Kiscelli Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozatalára III." című közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 85/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZAT A A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a Kiscelli Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozatalára III." című közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. Szavazás: 6 igen,o nem, 1 tartózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: Azonnal Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 11 / 35

12 7. napirendi pont Javaslat az FTSZV Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenységek évi díjtételeinek elfogadására, az FTSZV Kft évi kompenzáció igényére és közszolgáltatási szerződésének módosítására Előterjesztő: Szeneczey Balázs dr. Előterjesztés előkészítő: Városigazgatóság Főosztály Elnök: FTSZV évi díjtételek és kompenzáció igény. Szeretnék röviden a Bizottság számára tajékoztatást kérni, hogy összességében a tavalyi évhez képest a díjtételek hogyan alakulnak? Milyen kompenzációs igénye van a tavalyi évhez képest a cégnek? Szabó Judit (FTSZV gazdasági igazgató): A kompenzációs igény 2016-os költségvetésben 725 millió Ft volt, ebből 755 millió Ft volt a nem átjelentkezettek miatti teljes kompenzáció. A január február hónapra pedig 20 millió az átjelentkezettek miatti kompenzáció. A tavalyi évre a kompenzáció egy magasabb tételből indult volna ki. Annak következtében, hogy az FTSZV két ingatlanát is éttékesítette és a közszolgáltatási szerződés tavalyi módosítása értelmében a befektetett eszközökből szánnazó nyereségét a kompenzáció csökkentésére kell szolgáltatni. Összességében a 2015 évi kompenzáció az jóval alacsonyabb lett. Az elfogadott mérleg értelmében 377 millió Ft-ot vissza fogunk folyósítani a fővárosnak. A bruttó elszámolás elvét vesszük figyelembe, akkor a kompenzáció igényünk az tavaly magasabb volt 2015-ben. Az eladott ingatlanok és az egyéb folyamatoknak köszönhetően, így hogy a csatornázottság csak később indult be, annak következtében is alacsonyabb lett kompenzációs igényünk. Hiszen úgy számoltunk, hogy tavaly májusban már jóval nagyobb rákötésre lesz lehetősége a lakosoknak. Igazából csak októberben indult meg a csatornázottság. A tervekhez képest a kompenzáció csökken összességében. Erre az évre, amint az előterjesztés is takar, az átjelentkezett státusz az meghosszabbításra ke1ült, március hó folyamán egy egyéni képviselő indítványára. Aminek következtében most már lecsökkent a csatornázottság előrehaladtával kompenzációs igényünk havi 3 millió forintról van szó a korábbi 10 millióval szemben. Elnök: Díjtételek tekintetében? Szabó Judit: A díjtételek tekintetében, alacsonyabbak a számított díjak 2016-ban, mint ben voltak. Ez két okra vezethető vissza: egyrészt az, hogy 2015 évi díjtételek a tervekből indultak ki, mint ahogy mondtam később indult a csatornák a rákötése is. Ezenkívül megnyílt a Péterhalmi leeresztő hely. Ez nagymértékben csökkentette az üzemanyag és a járatok rendszer bevezetésével együtt a szállítási költségeket. Új munkarend bevezetésére került sor, csökkent a létszám. Egyrészt ez csökkenti a díjtételekben megjelenő díjtételeket, másrészt viszont kevesebb ingatlanról beszélünk folyamatosan a csatorna rákötésekkel bizonyos szempontokból viszont növekszenek az állandó dijak a díjtételekben, a nem változó költségek az állandó költségeknek az aránya. De összességében csökkent a számított díj. Nem a számított díj kerül érvényesítésre. (Horváth Csaba elhagyta a termet) Élő Norbert: polgármester úr is azt kérdezte, mint én. Tehát akkor most csökkent, vagy nem csökkent? Az anyagban az van, hogy az árak színvonala nem változott. Tehát 2015-höz képest nem változott. Ténylegesen, amit fizet a választópolgár most csökkent? 12 / 35

13 Szabó Judit: Nem az nem változott. Tehát kétféle dijakról beszélünk. Egyrészt a rezsicsökkentés következtében befagyasztott árakról van szó 2013 nyara óta. A magánszemélyek részére nem lehet a törvényi kötelezettség miatt emelni a díjakat. De ugyanakkor kiszámoljuk a számított díjakat, ami alapján a kompenzációs igényünket beterjesztjük a főváros felé. A számított díjak azok csökkentek 2015-ről 16-ra. Viszont a számlázandó díjak azok nem változtak. Közületek tekintetében lehetőség van a díjtételek növelésére, de ez a közgyűlés és a különböző bizottságok hatáskörébe tartozik. Elnök: Köszönjük, úgy látom nincs további kérdés, kérem, szavazunk az előte1jesztésről. 5 igen 1 tartózkodás. A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat az FTSZV Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenységek évi díjtételeinek elfogadására, az FTSZV Kft évi kompenzáció igényére, és közszolgáltatási szerződésének módosítására" című közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyülésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 86/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZATA A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat az FTSZV Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenységek évi díjtételeinek elfogadására, az FTSZV Kft évi kompenzáció igényére, és közszolgáltatási szerződésének módosítására" című közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. Szavazás: 5 igen,o nem, 1 tartózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: Azonnal Határozathozatal mód.ia: egyszerű többségű szavazás 8. napirendi pont évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok, II.ütem Előterjesztő: Szeneczey Balázs dr. Előter.iesztés előkészítő: Aljegyző III Titkárság Elnök: Beruházási és felújítási engedélyezési okmányok következnek. Több beruházás, a Böszörményi úttól egészen a Fogaskerekűig. Ezzel kapcsolatban van-e kérdése a Bizottság tagjainak? Nem látok kérdést. A vitát lezárom, kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 5 igen 1 tartózkodás 13135

14 A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok, II. ütem" című közgyűlési előterjesztést elfogadja és azt a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 87/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZAT A A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok, II. ütem" című közgyűlési előterjesztést elfogadja és azt a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. Szavazás: 5 igen,o nem, 1 tartózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: Azonnal Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 9. napirendi pont Javaslat egyes közvilágítással kapcsolatos döntések meghozatalára a.) Javaslat a BDK Kft.-vel évi éves közszolgáltatási szerződés megkötésére és üzleti tervének elfogadására Előterjesztő: Szeneczey Balázs dr. Előterjesztés előkészítő: Városigazgatóság Főosztály Elnök: Következik az előrehozott BDK közszolgáltatási szerződés és üzleti terv elfogadása. Vezérigazgató úr egy rövid 2 perces összefoglalót hallhatnánk? Papp Zoltán (BDK ügyvezető): Gyakorlatilag az előző évi nagyságrendű szolgáltatási szerződésre, illetve egy 355 millió Ft-os fejlesztési hányadra vonatkozik 6,6 tized milliárdos előterjesztés. Nekünk van egy évek óta gördülő problémák a közművezeték adó finanszírozása. Ezt az elmúlt évben a főváros két ötven százalékot meg finanszírozott. Idén is ezt ötven százalékot vállalta a főváros. Valamilyen módon biztosítani kell azt, hogy ne legyen veszteséges ilyen értelemben a társaság tevékenysége, veszteséges tervet nem lehet előterjeszteni. Ez a fejlesztési hányad volt a megoldás, ami új Fővárosi beruházásokat fog eredményezni. A közvilágítás korszerűsítéseket, bűnmegelőzést, fonódó a villamos mentén a Margit híd és a Lánchíd közötti rakpart hozzáigazítását az útnak a lámpatesteihez. Az Antal József rakparton a Parlament előtti le és felmenő forgalomnál a közvilágítás korszerűsítését. Több dísz világítási projektet. Illetve a kieső apport miatt - me1t hogy két évvel ezelőtt annak az apportnak az összege, ami a cég alapításakor bekerült a cégbe az O-ra íródott -. ennek az állapotnak a kieső apportot pótolni kell valamilyen módon, hogy az eszközállomány ne robbanjon le. Az üzemeltetési tevékenység hasonló színvonalon fog folyni, mint az előző években, működik a közvilágítás. 14 / 35

15 Elnök: Két kérdés lenne részemről. A tavalyi évhez képest, ha jól látom az eredmény nagy nagyjából 1/6 lesz 2016-ban. Ennek mi lehet az oka? A másik kérdés az, hogy a közmüvezeték adó kapcsán az ELMŰ-vel továbbra is sikertelen az együttmüködés? Az ELMŰ kíván-e, vagy tud-e részt vállalni ebben a dologban? Papp Zoltán: A másodikkal a kezdeném, me1i az az egyszerübb. Az ELMŰ-vel tavaly folytak tárgyalások nem sikerült megállapodni a tavalyi év közepe felé. Ezért volt a likviditási probléma még fennmaradt idénre is. Gyakorlatilag a cégben a pénzügyi tartalékok kime1ültek, idén már nem is tudjuk finanszírozni egészében tevékenységet. Ezért folyószámlahitel megállapodást kell kötnünk, hogy amennyiben a bemházások megvalósulnak és év végén fizetni kell, akkor egy átmeneti hitelt kaphassunk. Nem sikerült megállapodni, nincsen előrelépés ebben a kérdésben. Az első kérdésre az eredmény hogyan alakul: nálunk a fejlesztési hányad a közvetlen eredményképző tényező, idén 355 millió Ft fejlesztési hányadot fogunk kapni, ebből 355 millió Ft árbevételt növelő tényezőt ki kell fizetni. Tehát az az eredmény marad meg, amit mi saját úgy nevezett nem közszolgáltatási tevékenységből fakadó munkánké1i kapunk. Ennek 20 milliós eredménye várható. Ez lesz az, amit idén eredményként fel tudunk mutatni. Elnök: köszönjük, ha nincs kérdés, lezárjuk a vitát, szavazzon a Bizottság az előterjesztésről. 5 igen egy tartózkodás. A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat egyes közvilágítással kapcsolatos döntések meghozatalára a.) Javaslat a BDK Kft.-vel évi éves közszolgáltatási szerződés megkötésére és üzleti tervének elfogadására b.) Javaslat a BDK Kft. társasági szerződésének Ptk. szerinti módosításával kapcsolatos előzetes tulajdonosi döntés meghozatalára" című közgyűlési előterjesztéshez elfogadja. 88/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZAT A A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat egyes közvilágítással kapcsolatos döntések meghozatalára a.) Javaslat a BDK Kft.-vel évi éves közszolgáltatási szerződés megkötésére és üzleti tervének elfogadására b.) Javaslat a BDK Kft. társasági szerződésének Ptk. szerinti módosításával kapcsolatos előzetes tulajdonosi döntés meghozatalára" című közgyűlési előterjesztéshez elfogadja. Szavazás: 5 igen,o nem, 1 tartózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: Azonnal Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 15135

16 10. napirendi pont Parkolás-üzemeltetésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése a II. kerületi Önkormányzattal (FPH061/2582-2/2016) Előterjesztő: Szeneczey Balázs dr. Előterjesztés előkészítő: Városigazgatóság Főosztály Elnök: Parkolás-üzemeltetési megállapodás II. kerületi Önkormányzattal. Lenne kérdés része1mől. Hogyan a maradhatott ki korábban Bel-Buda olyan területe, amely a belváros részét képezi? Ebben mi a logika? Tud-e erre valaki válaszolni? Köszönöm. Bartkó György (Városigazgatósági Főosztály): Tisztelt Bizottság én azt hiszem, hogy itt valami tévedés lehet. Ugyanis nem maradt ki Bem tér, Bem rakpart, Bem utca benne van az együttműködési megállapodásban. Elnök: A kérdés az, hogy eddig miért nem volt benne? Engem ez érdekelne. Bartkó György: A helyzet az, hogy a Budai kerületek fővárosi tulajdonú részei valami oknál fogva ez idáig kimaradtak. Ezt a hiányosságot pótolja mostani szabályozás. Elnök: Régebben a Bartók Béla útról lehetett hallani, hogy ott lehet ingyen parkolni és összes többi utcában nem. Ez most is így van. Tehát erről van szó, a hiányok, illetve a fehér foltok besatírozásáról. Élő Norbert: Azt szeretném kérdezni, hajó! látom ez a főváros szempontjából null-szaldós az egész dolog. Egy fillérrel több bevételünk nem lesz. Ugyrumyi kiadás lesz, mint runennyi bevétel. Ennek van értelme? Várható valamikor, hogy ebből plusz bevétele származik a fővárosi önkormányzatnak? Az gondolom, aki régóta itt van a fővárosban tudja, hogy sokszor volt már ilyen történet. Ezért is maradtak ki sokáig ezekből kerületekben a főútvonalak, mert egész egyszerűen kerületi cégek működtették. Azok nem akarták átadni a bevételeket a fővárosnak. Nem tudtak közös céget létrehozni, most létrehozzák, de nem azt jelenti, hogy sokkal több bevétel lesz, hanem ha jól gondolom semmi bevétele nem lesz a fővárosnak. Jó látom-e? Bubori Mária (Városigazgatóság Főosztály): Per pillanat az előterjesztés valóban null-szaldós, de azért, mert a kerületi önkormányzat végzi a beruházást. A beruházás megtérülése kb. öt évet vesz igénybe. Addig null-szaldós lesz a bevétel és kiadás. De természetesen a bevételek után, runikor megté1ülnek a beruházások, többletbevétele lesz a fővárosi önkonnányzatnak is. Tehát megelőlegezi a kerületi önkormányzat a beruházás összegét, de természetesen a fővárosnak azt meg kell térítenie. Hiszen a főváros nevében történik a bevétel beszedése. Élő Norbert: Ez jó válasz köszönöm szépen. De a szeretném kérdezni, hogy a 209 millió Ft a beruházás. Gyakorlatilag a főváros fizeti a teljes beruházást és öt év után a saját befektetésükből esetleg kapunk részt. A bevétel tulajdonképpen, addig ott marad a II. kerületnek. Bubori Mária: Nem marad ott a bevétel, hiszen a fővárosnak bevétele lesz. Tehát azt 2016-ra tervezett összeget is be utalja, illetve hát nem utalja be, de papíron elszámolásra kerül. Ez a Fővárosi Önkormányzatnak a bevétel lesz, meg a kiadásai is természetesen. De az előterjesztésben a beruházások között van egy kimutatás, ahol le van vezetve hogy a 16 / 35

17 harmadik, negyedik, ötödik évben mennyi bevétel lesz és mennyi a folyó évi kiadás. Csak megnövekszik a beruházásnak az értékével. Elvileg már a 3. évtől nyereséges lenne, ha a beruházást nem kellene megtéríteni a ke1ületi önkormányzat részére. Élő Norbert: Köszönöm szépen annyit szeretnék kérdezni, hogy szoros elszámolás lesz. Nem tudom, hogy milyen rendszerben működik, én láttam olyat, hogy minden parkoló automatára lehet látni a bevételeket és akkor kide1iil, hogy az a beruházás mennyire hozza meg a várt eredményt. Én csak attól óvnám a fővárost, hogy volt már ilyen közös üzlet és ott is úgy volt, hogy az első öt évben semmit nem fizettek majd a következő öt évben megint be kellett ruházni, mert elromlottak a parkolóórák. Elhiszem, hogy mindenkinek jó szándéka van, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokkal szorosabban kell az elszámolást megcsinálni a kerülettel. Köszönöm szépen. Bartkó György: Egy mondatot szeretnék hozzá termi az elhangzottak, azt azért ne felejtsük el, hogy egy ilyen beruházás esetében nem mindig és nem elsősorban a bevételek maximalizálása a városvezetés célja. Hanem alapvetően parkolás szabályozási eszköz. Aminek a segítségével rend lesz és lehet majd parkolóhelyet találni olyan helyeken is, ahol korábban folyamatosan álltak a közelben laktak és meg sem mozdultak az autóikkal. Elnök: Köszönöm, nem látok további hozzászólót, lezárom a vitát, kérem szavazzunk az előte1j esztésről. 4 igen 2 tartózkodás. A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Parkolásüzemeltetésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése a II. kerületi Önkormányzattal" című közgyűlési előte1jesztést elfogadja és azt a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 89/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZAT A A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Parkolás-üzemeltetésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése a II. kerületi Önkormányzattal" című közgyűlési előterjesztést elfogadja és azt a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. Szavazás: 4 igen,o nem,2 tartózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: Azonnal Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 17 / 35

18 11. napirendi pont Javaslat a Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, Ml-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása", illetve a Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése" című szakaszolt projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására Előterjesztő: Szeneczey Balázs dr. Előterjesztés előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály Elnök: Következik az Ml-M7 autópálya bevezető, kelenföldi pályaudvar térsége. Korábban KÖZOP-ból finanszírozták a beruházást, most IKOP van, az fogja finanszírozni. Van-e kérdése, észrevétele bárkinek? Úgy látom nincsen, lezárom a vitát, kérem, szavazunk. 6 igen A szavazásra feltett döntési javaslat pontos taitalma: A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, Ml-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása, illetve a Kelenföldi pályaudvar térségében P+R pai kolók építése" című szakaszolt projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására" című közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 90/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZAT A A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, Ml-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása, illetve a Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése" címü szakaszolt projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására" című közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. Szavazás: 6 igen,o nem,o taitózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: Azonnal Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 12. napirendi pont Javaslat a Palatinus Strandfürdő műemléki rekonstrukciója, felújítása, átalakítása tárgyában készített beruházási megállapodás elfogadására Előterjesztő: Szeneczey Balázs dr. Előterjesztés előkészítő: Városigazgatóság Főosztály 18 / 35

19 Elnök: Palatinus felújítása következik. BGYH a beruházó. Ha jól értjük, a fővárosnak nem kell ehhez biztosítani forrást, saját erőből és hitelből kívánja megvalósítani a cég a fejlesztést. Van-e kérdés, hozzászólás, észrevétel? Úgy látom nincsen, a vitát lezárom, szavazzunk. 6igen A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a Palatinus Strandfürdő műemléki rekonstrukciója, felújítása, átalakítása tárgyában készített beruházási megállapodás elfogadására" című közgyűlési előte1jesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 91/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZAT A A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a Palatinus Strandfürdő műemléki rekonstrukciója, felújítása, átalakítása tárgyában készített beruházási megállapodás elfogadására" című közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. Szavazás: 6 igen,o nem,o tartózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: Azonnal Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 13. napirendi pont Javaslat támogatási szerződés megkötésére a KEHOP azonosítószámú, a Csillaghegyi öblözet védelme" e. projekthez kapcsolódóan Előterjesztő: Szeneczey Balázs dr. Előterjesztés előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály Elnök: Következik a csillaghegyi öblözet. Ezzel kapcsolatban a kérdésem a következő lenne. A projektfejlesztési szakasznak most milyen pontján állunk? Az engedélyes tervek készítése már elindult? Folyamatban van? Vagy már jogerős engedélyek vannak? Vagy abban a fázisban vagyunk, hogy különböző megvalósíthatósági tanulmányokat készítünk, amelyeket majd a pályázat benyújtása után fejlesztünk tovább? Csók László (Beruházási Főosztály): Köszöntöm a Tisztelt Bizottságot jelenleg a tervezés gyakorlatilag közép idejénél tartunk, az engedélyezési dokumentáció elkészülte a nyár közepére prognosztizálható. Most vizsgálja tervező azokat a változatokat, amiket a közgyűlés elé fogunk terjeszteni. 19 / 35

20 Horváth Csaba: Ha az emlékeim nem csalnak, akkor 3,5 kilométerről volt szó a korábbi koncepció szerint. Ehhez kötődött kb. 4 milliárd Ft-os költség. Most beszélünk egy 5 km-es megoldásról és 12, 7 milliárdos költségről. EITől, ha valamit megtudhatnánk? Csók László: A korábbi változat az csak a római parti szakaszról szólt. A csillaghegyi öblözetet azt úgy kell elképzelni, hogy északról határolja a Barát patak, keletről határolja Duna, és délről határolja az Arany hegyi patak. Komplett védelmi rendszer volt már ezt megelőzően is. Amelyiknek a középső szakasza római parti szakasza hiányzott. Az előző tervezés azért csak eitől szólt, mert csak ezt a hiányos szakaszt akartuk felemelni a már meglévő védmű rendszer szintjére. Viszont 2013-ban megváltozott a mértékadó árvíz szint, durván 1 métert emelkedett. Ezért van szükség az Aranyhegyi pataknak a Duna paiii szakasznak és Barát pataknak a védmüveinek a megemelésére. Ez az oka, hogy ennyivel többet kell építeni. Ezeken a szakaszokon különböző műszaki megoldásokat vizsgál a tervező, például a patak töltésének a visszatöltésezése as árvíznél legkritikusabb helyzet az Arany hegyi pataknak a visszatöltésezésével volt. Illetve a Bai át patakkal is lett volna probléma, hogy ha azt nem zárjuk le a torkolatnál. Ezé1i nem öntötte el a Duna Budakalász nagy részét. Ezé1i kell ezt a szakaszt is hozzá emelni, az új mértékadó árvíz szint által meghatározott szinthez. Horváth Csaba: Ha jól értem, akkor a 3,5 km-ről 5 km-re az egyik fele a változásnak és vai1 egy magasságban növekmény az 1 méteres, aj11i nyilván a teljes 5 km vonatkozik. Így kell érteni? Igen. Akkor ez indokolja háromszoros drágulást? Csók László: A költségeknél nem beszéltünk a műszaki tartalomról. Amit Ön említett 2013-as 3-4 milliárd Ft-os költség, abba csakis és kizárólag a résfal illetve fel-szerkezeteknek a költségei szerepeltek. Ha már hozzá számoljuk területrendezését, a csatornázást, akkor ezek a költségek már akkor is tudottak voltak, hogy többe kerültek volna, ha az épült volna meg. Az a költség az a 3,5-4 milliárd, ez csak az árvízvédelmi mű szerkezeti költsége, illetve annak megépítése volt. Amikor költségeket említünk akkor, a hozzárendelt műszaki taiialmat is célszerű részletezni. Kókai Dóra: Itt is egy előte1jesztői kiegészítés készült, melyben szintén az Irányító Hatóság módosításokat eszközölt a támogatási szerződésben. Ezt szerettem volna jelezni. Elnök: Köszönjük a kiegészítést és a válaszokat, amennyiben nincs további kérdés, a vitát lezárom, kérem, szavazzunk. 5 igen 1 nem 2 taiiózkodás. A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat támogatási szerződés megkötésére a KEHOP azonosító számú, a Csillaghegyi öblözet védelme" c. projekthez kapcsolódóan" című közgyülési előte1jesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 20 / 35

21 92/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZAT A A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat támogatási szerződés megkötésére a KEHOP azonosító számú, a Csillaghegyi öblözet védelme" e. projekthez kapcsolódóan" című közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. Szavazás: 5 igen, 1 nem,2 tartózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: Azonnal Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 14. napirendi pont Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására Előterjesztő: Bagdy Gábor dr., Szeneczey Balázs dr. Előterjesztés előkészítő: Városigazgatóság Főosztály Elnök: Következik a FÖKÉTÜSZ, Kovács Balázs Igazgató Urat üdvözöljük. Budapesten kívül egyéb településeken vállalkozási tevékenység lehetősége felmerült-e már? Kovács Balázs: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Bizottság most merült föl a tavaly decemberben megjelent kéményseprő-ipari törvény tette lehetővé, hogy ahol az önkormányzatok a jelenlegi szolgáltatókkal nem kívánják tovább folytatni a közfeladat ellátását, ott a piaci szolgáltatóként a nem lakossági kémények esetében megjelenhetnek a kéményseprő-ipari szolgáltatók. A főváros esetében Pest megye adja magát. Pest megye nem tartotta fenn a szerződését, de a mostani elképzeléseink szerint azt vizsgáljuk, hogy országos szolgáltató szerepkört vállalnak a piaci kémények esetében. Így akár a Nemzeti Vagyonkezelő, akár más országos ingatlan lefedettséget rendelkező szervezet, egy szerződéssel, egy megrendeléssel ezt a feladatot letudhatná. Ennek a konkrét megvalósításához szükséges lenne a törvény végrehajtási rendeletei, amik még nem jelentek meg. A mostani szerződés-módosítás a végrehajtási rendeletek megjelenése után várhatóan még egyszer módosítani kell. Informális hírek szerint a mai nap folyamán tárgyalt a Kormány rendeleti szabályozásról. Annak függvényében tudunk tovább lépni az ügyben. Ez a tevékenység ez kifejezetten piaci tevékenység és elsődlegesen azt a célt szolgálná, hogy a nyereségtartanm a Fővárosi kompenzációt csökkentse. Ezt tartalmazza a hatályos szerződésünk is. Tehát minden piaci tevékenység automatikusan csökkenti a fővárosi kompenzációnak a mértékét. Köszönöm szépen. Elnök: Köszönöm a választ, kérdés van a Bizottság részéről? szavazzunk. Úgy látom nincsen. Kérem, 6 igen 2 tartózkodás

22 A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására" című közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 93/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZAT A A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására" című közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. Szavazás: 6 igen,o nem,2 tartózkodás Felelős: Ríz Levente Határidő: Azonnal Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 15. napirendi pont Javaslat a évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes Támogatási Szerződéseinek módosítására Előterjesztő: Bagdy Gábor dr., Szeneczey Balázs dr. Előterjesztés előkészítő: Városépítési Főosztály Elnök: TÉR-KÖZ pályázat következik, Óbuda határidő-módosítást és költség-átcsoportosítást kér. Van-e kérdése bárkinek? Úgy látom nincsen, a vitát lezárom, szavazzunk. 7 igen 1 tartózkodás. A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására" című közgyűlési előte1jesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 94/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZATA A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a évi TÉR_ KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására" címü közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyülésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 22 / 35

23 Szavazás: 7 igen,o nem, 1 tartózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: Azonnal Határozathozatal módja: egyszerű többségü szavazás 16. napirendi pont Javaslat a kerületi önkormányzatok számára városrehabilitációs munkák támogatására szóló pályázati felhívás - TÉR_KÖZ jóváhagyására Előterjesztő: Bagdy Gábor dr., Szeneczey Balázs dr. Előterjesztés előkészítő: Városépítési Főosztály Elnök: Következik az idei TÉR-KÖZ. Az idei költségvetésnek nagy vívmánya, hogy 3,5 milliárd Ft áll rendelkezésre a kerületi önkormányzatok számára TÉR-KÖZ projektek megvalósítása érdekében. Ennek a keretösszegnek terhére ír ki a Fővárosi Önkormányzat pályázatokat, amelyekre a kerületek pályázhatnak. Két komponensű pályázat, 3,5 milliárdos keretösszeg. Ki az, aki illetékes dologban? Kérdés az, hogy most A és a B program között nem határozzuk meg, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre? Majd a bejövő pályázatok fogják eldönteni? Deák Krisztina Erzsébet (Városépítési Főosztály): Összességében nem határozzuk meg, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, de az A projektre is maximalizáljuk és később a B projektre is maximáljuk. Elnök: Igen, azt látom, hogy a keretösszeget az A és a B között nem osztjuk meg. Van-e más kérdés? Nincs, a vitát lezárom, kérem, szavazzunk. 7 igen 1 tartózkodás. A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a kerületi önkormányzatok számára városrehabilitációs munkák támogatására szóló pályázati felhívás - TÉR_KÖZ jóváhagyására" címü közgyülési előterjesztést a Fővárosi Közgyülésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 95/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZAT A A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a kerületi önkormányzatok számára városrehabilitációs munkák támogatására szóló pályázati felhívás - TÉR _KÖZ jóváhagyására" címü közgyűlési előtetjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 23 / 35

24 Szavazás: 7 igen,0 nem, 1 tartózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: Azonnal Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 17. napirendi pont Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság évi Menedzsment Költségeinek felhasználásáról készült beszámoló, illetve működésének évi költségvetési javaslata elfogadására Előterjesztő: Szeneczey Balázs dr. Előterjesztés előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály Elnök: DBR metró projekt igazgatóság os évekkel kapcsolatos előterjesztést látunk. Szeretném megkérdezni, hogy a 2016-os év tekintetében a 4-es Metró fenntartási feladatain kívül milyen egyéb feladatokat lát el a cég? Ehhez kapcsolódóan arányos-e a mellérendelt eszköz- és személyi állomány? Dr. Horváth Piroska: jelenleg Önök előtt is isme1i, korábban szavazták meg a két szakaszolt projektnek a támogatási szerződését az IKOP-os részt. Ermek keretében a Bizottság tavaly decemberben módosította az M4-es határozatot. Kikerült az Ml-M7 csomópont, továbbá kikerültek a kapcsolódó beruházások a parkoló. Ml-M7 elkészült, átadásra került. Ezzel az első magyarországi szakaszolt projekt megvalósnlt - bár a szerződése most lesz még csak aláírva. A másik a parkolók, 4 parkoló tervezése, kivitelezése volt prognosztizálva, ebből 3 a tavalyi év során szeptember és november folyamán elkészült. Majd 1 OOO parkoló került átadásra. Jelenleg folyik a MÁV 8 vágány területén további 500 férőhelyes parkoló kapcsolódó műtárgy építése. A kelenföldi Metró kijárathoz kapcsolódó mütárgy építése, a Péterhegyi úthoz való kapcsolódás kiépítése, továbbá a 8 vágányhoz kapcsolódóan az egyéb ottani csatornázási út és egyéb munkáknak a végzése. A kivitelezési szintjén ez a több mint egy milliárdos projekt van folyamatban. A többi projekt elemnél, 4-es Metró esetében a zárási dokumentációt a támogatási szerződésnek megfelelően benyújtottuk. A komplett zárási dokumentációt, aminek a pénzügyi záráson kívül egyéb jelentős részelemei vannak. Ez benyújtottuk. Továbbá ezen a kettő szakaszolt projekt esetében, a KÖZOP szerződésre vonatkozóan elszámolásunkat is. Tehát a 2015 december 31-ig befogadott számlákra vonatkozott. Jelenleg folyik az NFM által a felülvizsgálat, ez egy iterációs folyamat. Előttünk van még az M l-m7 IKOP projekt elem zárása, valamint a parkoló beruházás. A nagy 4-es metró projekt kapcsán éves fenntartási jelentés, fenntartási kötelezettség van. Varmak szerződések, melyeknél 3-5 éves hiba bejelentési időszak még tart, ezeknek tern1észetesen mindennemű kezelése ott van még nálunk. Ahol már lezárult ez az időszak, ott a szavatossági időszak tart, ott a projektigazgatóság feladata a szavatosság kezelése. Az igazgatóság létszáma 45 főben lett determinálva, a csúcsidőszakban 42 fővel csináltuk 2013 és 2014-ben. Azóta ahogy láthatták az előterjesztésből folyamatosan csökkentettük a létszámot, tavalyi évben 32 főre. Ahogy adtul( le a feladatokat, zá1iuk a kivitelezési munkákat, úgy a létszámot is csökkentettük. A csökkentés egy része elvárt volt, hogy az M3 projektigazgatóság létszámát, illetve összetételét segítsük, hogy olyan mérnököket adtunk át, akik látták a metrót és segítettek, mérnökök mellett közbeszerzőt és pénzügyest is adtunk át, 24 / 35

25 összesen 5 embert. Idén 27 fős létszámmal vagyunk, erre szükség van a fenntartási időszak végéig - a fenntartás a kedvezményezett által vállalt kötelezettség a támogatási szerződésben, 2015 december 31-től 5 éven keresztül tart. Az EU-nak joga ellenőrizni a projektet, hogy miképpen működik. Elnök: Köszönjük a tájékoztatást. Kérdés van-e a Bizottság részéről? szavazzunk. Nincsen, kérem, 5 igen 3 tartózkodás. A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság évi menedzsment költségeinek felhasználásáról készült beszámoló, illetve működésének évi költségvetési javaslata elfogadására" című közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 96/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZAT A A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság évi menedzsment költségeinek felhasználásáról készült beszámoló, illetve működésének évi költségvetési javaslata elfogadására" című közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. Szavazás: 5 igen,o nem,3 tartózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: Azonnal Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 18. napirendi pont Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft évi közfeladat-ellátási szerződésének elfogadására Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra Előterjesztés előkészítő: Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály Elnök: A Budapesti Sport Szolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft os közfeladat ellátási szerződések. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban a Bizottság tagjai részéről? Nincs, a vitát lezárom, kérem, szavazzunk. 6 igen 2 taiiózkodás

26 A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft évi közfeladat-ellátási szerződésének elfogadására" című közgyülési előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 97/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZAT A A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft évi közfeladat-ellátási szerződésének elfogadására" című közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. Szavazás: 6 igen,o nem,2 tartózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: Azonnal Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 19. napirendi pont Javaslat a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közötti fővárosi fejlesztési feladatok megosztásához szükséges döntések meghozatalára Előterjesztő: Bagdy Gábor dr Szeneczey Balázs dr. Előterjesztés előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály Elnök: BKK Zrt. Budapest közút közti feladatmegosztás, ha jól értem, most a forgalomtechnikáról van szó. dr. Benda Mónika aljegyző: Annak a csomagnak a folytatása, amit márciusban a közgyűlés a feladatok megosztása kapcsán elrendelt a szakmai föosztályoknak és a gazdasági társaságoknak. Ebben az előterjesztésben van egy tábla, hogy melyik fejlesztési feladatokat érinti a feladatmegosztás. Ebből a forgalomtechnikát azért emeltük ki, mert a szervezeti egység is átkerült a BKK-tól a Budapest Közúthoz. Ezért a fejlesztések folyamatosságának biztosítása érdekében. Ezeket egy fordulónappal le kellett zárni a BKK-nál. Át kellett adni a Budapest Közútnak. Hátra van az út, híd műtárgy és P +R kérdéskör. Ez jóval nagyobb csomag lesz, mint a mostani forgalomteclmikai feladatok átadása. Erre irányul most az előterjesztés. Elnök: Köszönöm a tájékoztatást. Kérdése van-e a Bizottság tagjainak? Úgy látom nincs, a vitát lezárom, kérem, szavazzunk. 6 igen 1 nem 1 tartózkodás. 26 / 35

27 A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közötti fővárosi fejlesztési feladatok megosztásához szükséges döntések meghozatalára" című közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 98/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZAT A A Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közötti fővárosi fejlesztési feladatok megosztásához szükséges döntések meghozatalára" című közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. Szavazás: 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: Azonnal Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 20. napirendi pont Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának évi felhasználásáról Előterjesztő: Riz Levente Előterjesztés előkészítő: Városigazgatóság Főosztály Elnök: Tájékoztató következik évi Környezetvédelmi Alap felhasználása. Van-e kérdése a Bizottság tagjainak? En-ől nem szavazzunk, ha nincsen, akkor lépjünk tovább. Bizottsági előterjesztések. A tájékoztatót a bizottság meghallgatta. 21. napirendi pont Budapest XV. ker /248 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó kártalanítási kérelem Előterjesztő: Bagdy Gábor dr. Előterjesztés előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály Elnök: XV. kerületi kártalanítási kérelem. Bárki szeretne hozzászólni? Úgy látom nem, a vitát lezárom, kérem, szavazzunk. 7 igen 27 / 35

28 A szavazásra feltett döntési javaslat pontos taiialma: A Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú mellékletének a Közgyűlés által a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörök jegyzékének és pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a Budapest XV. kerület, /248 hrsz-ú ingatlan tekintetében az Étv. 30. (1)-(3) és (4) bekezdéseire alapozott ká1ialanítási kérelem elutasítását támogatja. 99/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZAT A (ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖR) A Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú mellékletének a Közgyűlés által a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörök jegyzékének és pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a Budapest XV. kerület, /248 hrsz-ú ingatlan tekintetében az Étv. 30. (1)-(3) és (4) bekezdéseire alapozott ká1ialanítási kérelem elutasítását támogatja. Szavazás: 8 igen,o nem,0 taiiózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: ( ) Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 22. napirendi pont Budapest XV. ker /128 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó kártalanítási kérelem Előterjesztő: Bagdy Gábor dr. Előterjesztés előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály Elnök: Ismét XV. kerület kártalanítási kérelem. Van-e kérdése bárkinek? Úgy látom nincsen, a vitát lezárom, szavazzunk. 7 igen 28 / 35

29 A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Fővárosi Önko1mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú mellékletének a Közgyűlés által a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörök jegyzékének és pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a Budapest XV. kerület, /128 hrsz-ú ingatlan tekintetében az Étv. 30. (1)-(3) és (4) bekezdéseire alapozott kártalanítási kérelem elutasítását támogatja. 100/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZAT A (ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖR) A Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú mellékletének a Közgyűlés által a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörök jegyzékének és pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a Budapest XV. kerület, /128 hrsz-ú ingatlan tekintetében az Étv. 30. (1)-(3) és (4) bekezdéseire alapozott kártalanítási kérelem elutasítását támogatja. Szavazás: 8 ígen,o nem,o tartózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: ( ) Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 23. napirendi pont Javaslat előzetes tájékoztatás megadására a Budapest Főváros XVI. kerület, közigazgatási határ - Budapesti út - Csömöri HÉV-vonal által határolt területre készülő kerületi építési szabályzat (KÉSZ) kidolgozásához Előterjesztő: Szeneczey Balázs dr. Előterjesztés előkészítő: Városépítési Főosztály Elnök: Következzen két Kerületi Építési Szabályzat. Először XVI. kerület építési szabályzata. A TSZT lehetővé tette ennek a területnek lakáscélú felhasználását. Ehhez kapcsolódik a KÉSZ elkészítési folyamata. Bárkinek van-e kérdése a főváros szempontjaihoz? Úgy látom nincs, lezárom a vitát, kérem, szavazunk. 7 igen 1 tartózkodás. 29 / 35

30 A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XVI. kerület, közigazgatási határ - Budapesti út - Csömöri HÉV-vonal által határolt terület kerületi építési szabályzata véleményezési eljárásának - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XL 8.) Korm. rendelet 37. szerinti - előzetes tájékoztatási szakaszában a következő előzetes tájékoztatást adja: - A tervezés során az 50/2015. (l. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest főváros településszerkezeti terve (a továbbiakban: TSZT 2015), valamint az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelettel jóváhagyott Budapest főváros rendezési szabályzatának (a továbbiakban: FRSZ) előírásait be kell tartani. A TSZT 2015!. Területfelhasználás tervlapja a vizsgált területet Lke-1 jelű kertvárosias, intenzív beépítési lakóterület, Ek jelű közjóléti erdőterület (tervezett erdőterületek, zöldterületek), Má jelű általános mezőgazdasági terület és KÖk jelű kötöttpályás közlekedési terület (meglévő gyorsvasút) területfelhasználási egységként jelöli. A belterületi határvonal kettészeli a területet a Hangos utca, Veresegyház utca, Suba utca, Fürge utca, Budapesti út mentén. A Fürge utca beépítetlen oldalán lévő, jelenleg külterületen fekvő, új tervezett lakóterület egy teleksora Lke-1 jelű kertvárosias, intenzív beépítési lakóterületbe sorolt, jelentős változással érintett terület, amelynek belső tagolását, differenciált használatát a TSZT fejezetében foglaltak szerint a KÉSZ-ben kell meghatározni. A TSZT Környezetvédelem, veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjü területek tervlapján a teleksor ivóvízhálózattal ellátott, csatornázatlan területként van feltüntetve. A KÉSZ-ben a jelentős változással érintett területen biztosítani kell az FRSZ 15. -ában és 19. (5) bekezdésében előírt feltételek érvényesülését. Az FRSZ 1. mellékletében foglaltak szerint a tervezési területen az Lke-1 jelü területfelhasználási egység teijes területére vonatkozóan a megengedett legnagyobb beépítési sürüség értéke 0,8 (0,6+0,2). A beépítési sürűségre vonatkozó előírásokat az FRSZ 4. -a tartalmazza. - A tervezés során a Budapest helyi jelentőségü védett te1mészeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltakra tekintettel kell lenni. - A terv készítése során figyelembe kell venni a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet alapján készült 1211/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérkép számításon alapuló zajterhelésre vonatkozó értékeit. Zajkonfliktus által érintett területeken, lakossági érintettséget növelő lakóterület fejlesztést, valamint zajterhelés szempontjából védendő terület, illetve épület (pl. oktatási intézmény, egészségügyi intézmény, stb.) létesítése nem támogatható. - Tervezéskor figyelembe kell venni a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 6. (!)a) pontját, amely kimondja, hogy a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a legkisebb mértékü környezetterhelést és igénybevételt idézze elő. Az 54/2012. (l. 25.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Budapest Főváros Környezeti Programja céljait szükséges érvényesíteni. - Kérjük figyelembe venni a 767/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest 2030 Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepcióban (VFK 2030) és a 923/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest 2020 Integrált Településfejlesztési Stratégiában (ITS) megfogalmazott irányelveket. - Felhívjuk a figyelmet továbbá Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve felülvizsgálatának keretében a Balázs Mór Terv egyeztetési változatában (Budapest 30 / 35

31 közlekedésfejlesztési stratégiája ) szereplő elképzelésekre. A Budapesti Közlekedési Központ Z1i.-vel tervezői egyeztetés szükséges a közlekedési kérdések tisztázása érdekében. 101/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZAT A (ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖR) A Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XVI. kerület, közigazgatási határ - Budapesti út - Csömöri HÉV-vonal által határolt terület kerületi építési szabályzata véleményezési eljárásának - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 37. szerinti - előzetes tájékoztatási szakaszában a következő előzetes tájékoztatást adja: - A tervezés során az 50/2015. (!. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest főváros településszerkezeti terve (a továbbiakban: TSZT 2015), valamint az (II. 16.) Főv. Kgy. rendelettel jóváhagyott Budapest főváros rendezési szabályzatának (a továbbiakban: FRSZ) előírásait be kell tartani. A TSZT Területfelhasználás tervlapja a vizsgált területet Lke-1 jelű kertvárosias, intenzív beépítési lakóterület, Ek jelű közjóléti erdőterület (tervezett erdőterületek, zöldte1ületek), Má jelű általános mezőgazdasági terület és KÖk jelű kötöttpályás közlekedési terület (meglévő gyorsvasút) területfelhasználási egységként jelöli. A belterületi határvonal kettészeli a területet a Hangos utca, Veresegyház utca, Suba utca, Fürge utca, Budapesti út mentén. A Fürge utca beépítetlen oldalán lévő, jelenleg külterületen fekvő, új tervezett lakóterület egy teleksora Lke-1 jelű kertvárosias, intenzív beépítési lakóterületbe sorolt, jelentős változással érintett terület, amelynek belső tagolását, differenciált használatát a TSZT fejezetében foglaltak szerint a KÉSZ-ben kell meghatározni. A TSZT Környezetvédelem, veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű területek tervlapján a teleksor ivóvízhálózattal ellátott, csatornázatlan területként van feltüntetve. A KÉSZ-ben a jelentős változással érintett területen biztosítani kell az FRSZ 15. -ában és 19. (5) bekezdésében előírt feltételek érvényesülését. Az FRSZ 1. mellékletében foglaltak szerint a tervezési területen az Lke-1 jelű te1ületfelhasználási egység teljes területére vonatkozóan a megengedett legnagyobb beépítési sűrűség értéke 0,8 (0,6+0,2). A beépítési sűrűségre vonatkozó előírásokat az FRSZ 4. -a tartalmazza. - A tervezés során a Budapest helyi jelentőségű védett természeti te1ületeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltakra tekintettel kell lenni. - A terv készítése során figyelembe kell venni a környezeti zaj értékeléséről és 31 / 35

32 kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Konn. rendelet alapján készült 1211/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérkép számításon alapuló zajterhelésre vonatkozó értékeit. Zajkonfliktus által érintett területeken, lakossági érintettséget növelő lakóterület fejlesztést, valamint zajterhelés szempontjából védendő terület, illetve épület (pl. oktatási intézmény, egészségügyi intézmény, stb.) létesítése nem támogatható. - Tervezéskor figyelembe kell venni a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 6. (1) a) pontját, amely kimondja, hogy a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő. Az 54/2012. (!. 25.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Budapest Főváros Környezeti Programja céljait szükséges érvényesíteni. - Kérjük figyelembe venni a 767/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest 2030 Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepcióban (VFK 2030) és a 923/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest 2020 Integrált Településfejlesztési Stratégiában (ITS) megfogalmazott irányelveket. - Felhívjuk a figyelmet továbbá Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve felülvizsgálatának keretében a Balázs Mór Terv egyeztetési változatában (Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája ) szereplő elképzelésekre. A Budapesti Közlekedési Központ Z1i.-vel tervezői egyeztetés szükséges a közlekedési kérdések tisztázása érdekében. Szavazás: 7 igen,o nem, 1 tartózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: ( ) Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 24. napirendi pont Előzetes tájékoztatás Budapest III. kerület Papírgyár utca - HÉV-pálya - Ürömi út - Pusztakúti út - Róza köz - Valéria utca - Körös utca hrsz. alatti ingatlan déli határa által határolt területre vonatkozó KÉSZ Előterjesztő: Szeneczey Balázs dr. Előterjesztés előkészítő: Városépítési Főosztály Elnök: Utolsó napirendi pontok a III. kerület építési szabályzata. Polgármester Úr, úgy látom, nem kíván hozzászólni. Előzetes tájékoztatást ad a főváros. Élő Norbert: Azt szeretném kérdezni, a fóváros egyetért, vagy nem ért egyet? Van egy fél mondat, hogy az irodaövezet, nem lakóövezet. Ez a vita lezárult? 32135

33 Pongrácz Katalin: Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Bizottság! Nincs ilyen típusú egyetértési jog, ami az FSZKT alatt egy Fővárosi rendelet alapján működött. Ezt az Ötv. módosításával eltörölték. Ez egy nyelvi fordulat csalc Mártonffy Miklós: Azt szeretnénk, hogy az intézményi te1ületek elsősorban intézményi fejlesztésekre volnának felhasználva és a lakóterületként való felhasználása jelentősen másodlagos volna. Elnök: Bizonyára alaposan mérlegelni fogja Ill. kerületi Önkormányzat a főváros szempontjait. Ha nincs kérdés a továbbiakban, akkor lezárom az előterjesztés vitáját. Szavazzunk! 6 igen, 1 tartózkodás. Bús Balázs nem szavazott. A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Ill. kerület Papírgyár utca - HÉV-pálya - Ürömi út - Pusztal<úti út - Róza köz - Valéria utca - Körös utca hrsz. alatti ingatlan déli határa által határolt területre KÉSZ előzetes véleményezési eljárásának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. szerinti a következő előzetes tájékoztatást adja: - A tervezés során a Fővárosi Közgyűlés 50/2015. (!. 28.) Főv. Kgy. határozatával elfogadott Fővárosi településszerkezeti terv (továbbiakban: TSZT 2015) előírásait be kell tartani. - A TSZT Területfelhasználás tervlapján a tervezési terület Vi-2" intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű, a Pusztakúti út, valan1int az Ürömi út KÖu jelű közúti közlekedési terület te1ületfelhasználású. - A TSZT Közlekedési infrastrnktúra tervlapja a Valéria utca mentén tervezett településszerkezeti jelentőségű kerékpáros útvonal nyomvonalat jelöl, amit a közterületszabályozás során figyelembe kell venni. - A TSZT Zöldfelület táj - és teimészetvédelem szerkezeti tervlapja szerint a tervezési terület határán - Pusztakúti és az Ürömi út egy szakaszán - tervezett településképi jelentőségű védendő fasor található. - A TSZT sz. Védelmi, korlátozási területek tervlapja víztennelő kút külső - és belső védőterületét jelzi. - Az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletével jóváhagyott Budapest főváros rendezési szabályzat (továbbiakban: FRSZ) előírásait be kell tartani. - Az FRSZ 1. sz. melléklete szerint a tervezési terület legnagyobb megengedett beépítési surnsege l, 75 ( 1,25+0,5). - Az FRSZ 3. sz. melléklete a tervezési területet kertvárosias magassággal beépült kisvárosias lal<óterületként (7,5 m maximális beépítési magasság) tartalmazza. - A terv készítése során figyelembe kell venni a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet alapján készült 1211/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérkép számításon alapuló zajterhelésre vonatkozó értékeit. - Tervezéskor figyelembe kell venni a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 6. (1) a) pontját, amely kimondja, hogy a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt 33 / 35

34 idézze elő. Az 54/2012. (!. 25.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Budapest Főváros Környezeti Programja céljait szükséges érvényesíteni. - Kérjük figyelembe venni a 767/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest 2030 Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepcióban (VFK 2030) és a 923/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest 2020 Integrált Településfejlesztési Stratégiában (ITS) megfogalmazott irányelveket. - A közlekedéshálózati kapcsolatok meghatározása miatt a Budapesti Közlekedési Központ Z1i.-vel tervezői egyeztetést kell lefolytatni. 102/2016.(04.26.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG HATÁROZAT A (ÁTRUHÁZOTT HAT ÁS KÖR) A Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest III. kerület Papírgyár utca - HÉV-pálya - Ürömi út - Pusztakúti út - Róza köz - Valéria utca - Körös utca hrsz. alatti ingatlan déli határa által határolt területre KÉSZ előzetes véleményezési eljárásának- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. szerinti- a következő előzetes tájékoztatást adja: - A tervezés során a Fővárosi Közgyűlés 50/2015. (!. 28.) Főv. Kgy. határozatával elfogadott Fővárosi településszerkezeti terv (továbbiakban: TSZT 2015) előírásait be kell tartani. - A TSZT Területfelhasználás tervlapján a tervezési terület Vi-2" intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű, a Pusztakúti út, valamint az Ürömi út KÖu jelű közúti közlekedési terület területfelhasználású. - A TSZT Közlekedési infrastruktúra tervlapja a Valéria utca mentén tervezett településszerkezeti jelentőségű kerékpáros útvonal nyomvonalat jelöl, amit a közterület-szabályozás során figyelembe kell venni. - A TSZT Zöldfelület táj - és természetvédelem szerkezeti tervlapja szerint a tervezési terület határán - Pusztakúti és az Ürömi út egy szakaszán - tervezett településképi jelentőségü védendő fasor található. -A TSZT sz. Védelmi, korlátozási területek tervlapja víztennelő kút külső - és belső védőterületét jelzi. -Az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletével jóváhagyott Budapest főváros rendezési szabályzat (továbbiakban: FRSZ) előírásait be kell tartani. - Az FRSZ 1. sz. melléklete szerint a tervezési terület legnagyobb megengedett beépítési sűrűsége 1,75 (1,25+0,5). - Az FRSZ 3. sz. melléklete a tervezési területet kertvárosias magassággal beépült kisvárosias lakóterületként (7,5 m maximális beépítési magasság) taiialmazza. - A terv készítése során figyelembe kell venni a környezeti zaj é1iékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet alapján készült 1211/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérkép számításon alapuló zajterhelésre vonatkozó értékeit

35 - Tervezéskor figyelembe kell venni a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 6. * ( 1) a) pontját, amely kimondja. hogy a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a legkisebb mértékü környezetterhelést és igénybevételt idézze e l ő. Az 54/2012. (!. 25.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Budapest Főváros Környezeti Programja céljait szükséges érvényesíteni. - Ké1ji.ik fi gyelembe venni a (IV. 24.) Föv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest 2030 Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepcióban (VFK 2030) és a (VI. 30.) Föv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest 2020 Integrált Településfejlesztési Stratégiában (ITS) megfogalmazott irányelveket. - A közlekedéshálózati kapcsolatok meghatározása miatt a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vcl tervezői egyeztetést kell lefolytatni. Szavazás: 6 igen,o nem, 1 tartózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: ( ) Határozathozatal módja: cgyszerü töb bségű szavazás Budapest, ~ó&. bizottsági wg mell ékletek: 1.) Meghívó 2.) Jelenl éti ív 3.) Nyí lt ülés e l ő t e rj esz té se i 1 pici 2 12

36

37 euoa PesT Budapest Főváros Közgyűlése Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottsaga [Vr r1<jl~.0d) (V1)1~atkl.dj ikt. szam: FPH ~ / 2016 MEGHÍVÓ Tisztelt Hölgyem / Uram! Ezúton tisztelettel meghívom április 26-án (kedden) 14:00 - ra a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság ülésére. Az ülés helye: Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház u II. em sz. tárgyaló Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések: 1. Javaslat az M3 metró infrastruktúra rekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára Előte~esztö: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 2. Javaslat az M3 metróvonal infrastruktúra korszerüsltése című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 3. Javaslat a Budapest Közút Zrt. alapszabályának módosítására Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 4. Javaslat a BFVT Kft. és az Enviroduna Kft évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 5. Javaslat a Kiscelli Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozatalára Ill. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 6. Javaslat az FTSZV Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenységek évi díjtételeinek elfogadására, az FTSZV Kft évi kompenzáció igényére, és közszolgáltatási szerződésének módosltására Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok, II. ütem Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 114

38

39 8. Parkolás-üzemeltetésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése a 11. kerületi Önkormányzattal Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 9. Javaslat a Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása, illetve a Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése" című szakaszolt projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 10. Javaslat a Palatinus Strandfürdő műemléki rekonstrukciója, felújítása, átalakítása tárgyában készített beruházási megállapodás elfogadására Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 11. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a KEHOP azonosító számú, a Csillaghegyi öblözet védelme" e. projekthez kapcsolódóan Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 12. Javaslat egyes közvilágítással kapcsolatos döntések meghozatalára a.) Javaslat a BDK Kft.-vel évi éves közszolgáltatási szerződés megkötésére és üzleti tervének elfogadására Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs b.) Javaslat a BDK Kft. társasági szerződésének Ptk. szerinti módosításával kapcsolatos előzetes tulajdonosi döntés meghozatalára Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 13. Javaslat a FÖKtoTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 14. Javaslat a évi Tt:R_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 15. Javaslat a kerületi önkormányzatok számára városrehabilitációs munkák támogatására szóló pályázati felhívás - Tt:R_KÖZ jóváhagyására Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 16. Javaslat a Fővárosi önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft évi üzleti tervének elfogadására Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 17. Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság évi menedzsment költségeinek felhasználásáról készült beszámoló, illetve működésének évi költségvetési javaslata elfogadására Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 2/4

40

41 18. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft évi közfeladat-ellátási szerződésének elfogadására Elöterjesztö: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 19. Javaslat a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közötti fővárosi fejlesztési feladatok megosztásához szükséges döntések meghozatalára Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs Tájékoztatók: 1. Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának évi felhasználásáról Nyílt ülésen tárgyalandó bizottsági előterjesztések: 1.Budapest XV. ker (248 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó kártalanítási kérelem Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 2. Budapest XV. ker f128 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó kártalanltási kérelem Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 3/4

42

43 Nyílt ülésen tárgyalandó bizottsági előterjesztések: 1. Budapest Főváros XVI. kerület, közigazgatási határ - Budapesti út - Csömöri HÉVvonal által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat (előzetes tájékoztatási szakasz 2. Budapest Ill. kerület Papírgyár utca - HÉV pálya - Ürömi út - Pusztakúti út - Róza köz - Valéria utca - Körös utca hrsz. alatti ingatlan déli határa által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának készítése - előzetes tájékoztatás 3. Egyéb Megjelenésére feltétlenül számltok! Esetleges távolmaradását kérem, hogy kolleganömnek Talán Zsófiának a talan.zsofia@budapest.hu címen, vagy a +3630/ telefonszámon szlveskedjék jelezni. Budapest, április 21. / Üdvözlettel: í 414

44

45 Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság 2016.április :00 Jelenléti ív Név // ) Aláírás ( '/Jj?IUJ;~~ Riz Levente 1. /. /, / Bús Balázs ~-!,1J /..L.. J./. 2..: /- /~ ' f / - -'.._,- I 1 v Horváth Csaba -----,.,- ----e --~ ~---~ , Pokorni Zoltán 4... ',, -. /.!!; -. - UghyAttila._,_. - ' s. / f..._ ' e ' Wintermante/ Zsolt Élő Norbert Gi/yén lnce '" ml cy1/i~ Szabó László e;;::~, ~--- ~c::r----~ ---- e_ -. Tálos Lőrinc Tölgyes Norbert

46

47 Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság április :00 Jelenléti ív S Név/ Szervezeti egység - - ~Jl... ~l... ' i_ lla.-...:~ -\ ~L -... i,~1{ Ll(( C: >.. '-\!\_ - 1 l (JL Jllfii e l0zma o~ v/06.3'\. /Jf; ),,' (!),_': (/ t="'.'~t,:11h,v-~ ',,, \)f\?o ':.CJ IL~ ;4, i.,'.'-/.-,,. -;._1 1/1,,._,_,, l 1,...:;_.1(-{.- fj?.\.,!-. tf. )..:,~: :..n5;1~ " F-:_,I.:_ ' A"/,\)... lv:_(:,,_. L-~..._l;--('.....:t::_ -,; ';1.,_-, 1 (.:; 1 l."'-' G.:\ 1V\t'2". Ltv-d \i (-~- ---,..,...,. '... '- lll::-2 r;.~5 c~)-.j1?.. l..-.1 ""f-,..; 1; i S V\) ;k" 1 l'") J~(. v /i{'/{ '1!' :t,,.. ~ _j-_ ~ '1'-. f''... <:l--\;..--~-/ ~ -. Telefonszám :,,:._-.: i._.- (~ :~ 20/ { C'J.1'JTJ.., " -, ; L + -1 : ) ~.. ~ 11:,, (.' \ :: ~ \ i.-.,.::: cím 1"t L\..'-~ }_ ~\.4<'\(?v :_.-~.)'<-J~ U..,..._,_,, e Aláírás 1 ' / '- f JIJJ 1( u e;~n"' ~\ \) -~ S1 J_;. t<i~. Í, ~ h~-.:1 1 (,-.;,, /. 1 " ' /.! / \.. 1 :{ 1 1 '-1.:~ '.:-._ L '~.t', ,,1- I ' '1 ~....,., - < ;...,_.i.,.f- ~- ~---~. -.-i '', r.._) ~<-~~:,-::, (_,.._,,,_~{~~'t.-,f I,..'- - t,, ~-~-"{;,.l';. l/",1 ;':.l I,,- /"Uu.c '.'e.s I'-..' ' i ' ' \. '. '1 l \:o- e>. ;"1: 1._,\'-', -\Í,~}!<.pc'l I > 1 - 't /_z:: ~ ~ - 7 /}! -----: ~ '-< / t ""-t'.: (_<--- / ',1 1 -, (_' J -;yc<.. /,< -?/ //' /,/. /' -l --{ '"'." L. -~.._-r- "'.G,.-,,,:.--- -~ ',!(., l~/ \"'_;.~-~ 1~ _-. '-.-, " : -e- -._,,_._..,._... \ \ t!\_j( f. (~. 1::- 1(, t.! /.. k. :f \ (. t,~:~-( l ',. l J 1, G.;.li~ , \~\ \\ (' \.-'\ _,,.- 1 ct, ~ I: ll1r,( -"!:t:i C.\ 1 :1 ' \ : e \J e:... \ ; \ v,1{' -,,;/_' J', ;. - ~ 4 '1' _, v/ i-r(: l 1/ ~ ' :,,.. C \. ;L... \,~_.,-_: <;.- t (.,'J ~e.- -~- - 1, """ ~- i "' 1 f - I'.' \ '- 1 \.-,.-,,-f/,!.;.: 1,,. '. ' 11L \ 1 ~ e -t,.,. -, :;_. (_:_). ;J_, ~-, r--~ -=-~--- ' 1. '.:t," i JJ_.{ ' 1 ' 1 ' '!"'Í - j,, k-- \ i'-.'.. ',, \' <,2-;, Q..,, -),, '~; -- ~. -; "'í.1.. / n.--,-, I } _, L.l 'I t,..! i. -~ 1,. i,.,,. ~, '< 1.,J,/y?t' 1 " ' bo l \,;_ ~ \: : : '' 1 -._;_, \: v d t...,--..c T._1.-_'.::1:.,, /Lr ;., 1~ t' t i~-~(-- L"'"' t,,,,.,..~,a'. ' i > :>< ""-~ v (,) ' --s. hj / ;-; r :, I ' 1 1.., i;--'...-,_..._ G '".'> " <t -- /!7 J! /! /. / '- /

48

49 Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság április : Név/ Szervezeti egység.. ' l ;.1._:..._. -,- - '.l.-- ' 1... v (, ~t. '-t '-l, i-- "- ' "l '. - j 1,. --cl...: l ()L j!)f1i e ZúlMA ':,.! 1 D,~, e lf\ ~ ~ cs ; }.~~ G11 Ji, i-. ~ 'L.,:,jr (..- j._ 1~.,-, Ot v!q/o h\! fll'; 1 1/f.A 1 ; 1...! ],- _, -...~]'f lf.... v 1,,_. L-li - "fd/ ;_,~.11 _;..;,... ~''.}v;,;- T 1c /\\,-:1'\\.J_~<._, L-~-:r,~-t:"~t::...,; ;'.._-.i (... -.i-- Ll' G- ~1 M- \-:>C 1- >..1c! \1(-~...,...,..... ' Q_b 2 (;.1' 5 (;;~<?.. 0-'"t \ \=-(; {) 1 ;:, VI} ic 1!;r- 1 l~u' /L!(_ I{ c_y~ A~~~,,,..' : '... -,- '1 (; T ~ ' - '.-- "- / ~ 1-,..l: - 1 '., _,_,..{; ,.,,.., ~ ' L" ;; -, i-;ct 1 ' (<:- k (,t_ i_ / ',"-' :... A ~\ n: \.. ' :r_.\ e. ;~..(_ ' e l) ~ _:.,1..)<.L IÍÁ j,'..1 1 v \...-V'\ "'\ ~ Jelenléti ív - Telefonszám ~ /' '..') 20/,j CG JS'TJ.., _..., ''., -=t',_ --~ ' í; {,, r. " ), ) -~ I \.-., - ' '-"': ~' _. ; / 1 ' - 1..{._,. ' '- -,, 2 ~ ~) l-: 1 1 "' cím. _.. i.,,-;' r 1 I --~:.1:t ~ J..::...\.\.\'\~... '-'~-~~ lt.,~ V S'rJ;. lf<(,í,., ~ /;.._.d {_(,.;_, L,.., l , / < _:::- / ' ~! /'... t.{.11 o...1l.e. 1-;_,i: ~~l''"'<:>i---. ~'- ~... 1 / ' ---..,_,...,. r1,:...~..j- ( l,.,..._ '1,-~..J" Y-,. /.t. Aláírás r...,--(.'-7-~ 1 ~ " "'" -i -, -..;) ~(:).<,'-1, t.:- i-;, ("l~... :r.. 1f 1,. _ ;i- CJ' re--... t~: 1/.c:cCI:.-~/, lct (:. L_,,ue-~ 1 t 1_,<:.-., I-"-/ l-.., '" rt:0~-c,, \:i... c X'".': ~ 11.> ~1t ',i '.: "\ 0,7 i,.,1 ~ ' ' '1' ' -. '"' -., e-- \._.; L< \;!_,,,-: -. '-' "('.'~-',, ~- '.._. "'.. ~ ---~.~ > (:.,,, ( / /., //. /.. _f /'"'?/.<,,.e /, "' --;...._ \.., ~ ' : 1!e '/-,lj- -t. \..~ h.i -. ' S"I,,_. ( - 'I _._!-_;. ;>;, Í.., '-..._...-,, '1:' - \' 'i,,_,, L I,> l 0 Í'<cJ ''l'cí i, 1 {-:"><,,~, l ~ -1 ~ :..:. 14. 'T2lh11(?i(1C..' : I t..'<ji."'.-ií!\ ' '.,.. J n:.~l/ f:«".)t_._\\:._:.\.:~c:'l:.c-.;---:.-1.. l-.,,-i?t::-... ~ -( (: lo. '.'.L <\... o >.; 1 \ -'-'\ (.1( '. f' ~ ' ' --. ;_/-... ' r,, l~ ,-, {,., { //&- ;.,, ~.-...,,. <:I. {,_ < ' ;( ~.,;-.-- ( L\~,' 'rr,- :. ~ /. ' /Í 1

50

51 Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság április :00 Jelenléti ív 1. Név/ Szervezeti egység r.:--7, /,?-./-.,.,,., ~ f".,c,,/"7,./, /, V",/~ /1.._L- -}":'i/'.l/ -'~.._7-7"'1 /" /-,, 1.., L /+ 2. S?l /;_e 1- c~1u /RGIH. (; s. 1,LI '4V_i:_J {,.,, - " " ~- :4 r-c. e,. _, f1 '!!. '. --,,{, Cri Telefonszám cím l/~-~~-1 :.r.f'..u / -;"n (;,,,-; /Á-~-:Í-rs./!4: 1 ncu.e. (ccc7lc. (íi>, tpctb<<hi:fq!.!?_"!{ :J. ;-/1. ~.( si 1~(:i~ : Sf-7,.fJ-10,fr.,}<'S r. ~l, " ~ - Aláírás e :------~ >< - ' ~ " ~ e-~ ~-- í/---/ ~, ';-- - Kov~c~ b.a.l~:t:5' ~~C\.&oR..._ -~ f\\,: t. r; \\,\,\9-u ' \ '-'\" ' '.v ~ -: ;~. \\ te " ",,e h "' -' '. 1 ; '- ~; _1.l.., 1 Se(( JJ. 1 '.1lu~~ t.j ; --- ' 1 - h;; ~ ~., - -- r~ \L:. 1~ih- tr 1. / '], -r 'T r- -5.:::i '2_ t -..{,) ' '- > f]') ~).., 1 1 "7o/4i0 (,;41/:; '),. (.., 1. ' "' '"> " : 'i l e-- l,..) ' ; _ 1. " " ' I!,_.\ ''~' ~1i'L,}./ ).o ~ ' -._,_ \. '.::.. i ~rya.f.,,@ k.-me"'7 fi! f'"' ll'iu ~~r'0d.ctc,{l e_..1.ok.u Í.,,u..\ \ ) 1""\,Í \, Q\.iV\C'V\.c-lci~,r... ~ f~'i v vi...\.a_.\_.,--1 e - t..-t. ;_., i' ('.::.-.).:-,... 1.l l< \..~ '\ r. :...' --:1 l;..,. I". ", )_:,:..,?r/: / t\l-, LG:: j.;.s:,,,. ruc C~.,,,)t...l~ 1 Lf. ~~ l;;i..,, <r;.{'-1~ \ 'l J/ :.,:C 7..,. '' u; -~---:--( -,::,.. \.y,_ ~~. '. '. ' -~~., \' ~, t,. 1 / ~ /,"! ( 1' 1. I ''- 1 ',. / -" l/'l.ll... \

52

53 Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság április :00 Jelenléti ív Név/ Szervezeti egység Telefonszám cím Aláírás ~-r: ~.:.:+«,. k:i:t#zij --u--...;..._,.,.. '!./-lj 1 2Jv. - \ 1-1 \ lj L./.J ' ' ~ \. t ' L '. t. ; \ij_-. ' Hl' ; > '. ' " ' fj.' ~l>t'.r 'l ft 1 _1-:: ~~.;: I.' ( f ),-.., '+ -.(. ( '-S 1 J,' -.~J -~ _,..~ :,?;...,,._.....,k~,. -\, ;.: ~ \..-- (..., / / IY<r-h-_h_,Ju e b-w~1.y//f,~-á-- <7 l.hhs_ 0 J'1r :f;.\"''::j:. l,1'" ~~hm.e" ,) 1-. C- ~,-.].~-:--::--,: :r \... 1 \"' (' _\... :'fi' ~! f '.:-;, i--~ t ; _\ ~. ' \. f li "',; i s. c-::...o<_;.;::., : '.. \ 4-.L..( E...0.<'2-o : -:"::._;-,<e;-:; -,,,e:. -, 1 c. "1.0 i4..._ e::-_l: -...~"<~?;.t 'V-<... (h,_ t' ' - 1- ' l: l' - ~ r ' r' í' 1 - (, ' J 1,._.\ ---- \... '". :.) i : i. l! t, 1,,. f ': t.,..~. "-~ 0 \}' f. J\XP. :PON-C;Q...&C L r-:.c /.:... r/... rjk'.~r )11µ,~ K/)l-;,"-,)_ I N \ "\J-el\/_., w ~Á -. [_/-;;..,. ' - -, '. if ( ;..., - i / : - i. / '., "1 : e ' :':JC'/ bl..1--\0~ b. r r :"CC ', 1..,. k-.::t~~\ i... ~--\.t'-...,., ú.} '\.U - ' ~1..,:_ t \ "f'.r~?. ": -\\",\ '""' -: lt.;i: 'J'. 0-C~ iscl-'-'ci2f-le:'s-tftj.l,_ r,w).,.-; \,_.,., n ''\-~)'...,, t/ '0.. ll ~/~ '"" j - t'=ú\,~_p::j_q/\., v\~~~l!t-4 ~ I~ ' ~ ' ~ ' ( 1,,..,-,._,.., ( li~ '.'..'-_~._ '' _( ; :,.. _;_ ', i;; )f. ~: -. _;,. -: ,/<'-, ~ :/~- ',,./ '~/ //- 15. f't-r-1 ;. r.'._,. >' _, -; ( - :,t ""'." i~ /

54

55 euoa~pesr Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpolgármester-helyettes valamint Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes ~~!1mrnin111~111111J1m11m lkt. szám: FPH028 /299-4 /2016 tárgy: Javaslat az M3 metró vonal lnfrastruktctra kors:zerúsftése cfmü projekttel kapcsolatos dóntések meghozatalára ' etökészltö: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály; BKV Zrt. egyeztetésre megküldve: A Fővárosi Közgyűlés áljandó bizottságai és tanácsnoka részére ELŐTERJESZTÉS a Közgyü/és részére Tisztelt Közgyűlés! Elözmény A Kormány a as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról szóló 1696/2014. (Xl.26.) Kormányhatározatának 3. számú mellékletét módosította a fővárosi projektek támogathatóságáról a as európai uniós programozási időszakban elnevezésű 1199/2015. (Ill. 31.) Korm. határozat, így a január 1. után indltani tervezett projektek között az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója projekt (a továbbiakban: M3 Projekt) szerepet. Az. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1844/2015. (Xl. 24.) Korm. határozat 2. számú melléklete (a továbbiakban: IKOP ÉFK) az M3 Projektet kiemelt projektként nevesítette, amelynek uniós finanszírozásból történő támogatása a határozat szerint legfeljebb 125 Mrd Ft lehet. Az IKOP keretében december 4. napján jelent meg az IKOP azonosító számú, Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban" című kiemelt felhívás, melyre a támogatási kérelmeket december 7. napjától lehetett beadni. Az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerosftéséröl szóló évi CXVI. törvény 6. (1) bekezdése értelmében a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójával és északi meghosszabbftásával érintett, a törvény felha!<:ilmazása alapján kiadott kormányrendeletben megjelölt építmények, telkek, valamint az M3 metróvonallal össszefüggő azt kiszolgáló beruházások és felújítási tevékenység építtetője Budapest Főváros Önkormányzata vagy Budapest 35

56 Főváros Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló BKV Zrt. A fejlesztési feladatot a BKV Zrt. valósítja meg a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK Zrt.) együttműködési kötelezettsége mellett. 1. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a BKV Zrt. között létrejövő, Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója", című IKOP azonos[tó számú projekt támogatási szerződése A BKV Zrt. az IKOP Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban tárgyú felhívásra JKOP azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be december 18. napján a Pályázati E-Ügyintézés Felület weboldalon keresztül. A Támogató március 16. napján meghozott döntése alapján a BKV Zrt. illetve a Projekt részére 125 milliárd Ft támogatást ítélt meg. A BKV Zrt. a projekt költségvetését a végleges tendertervek, azok részét képező pontosabb tervezői költségbecslés ismeretében felülvizsgálta, és a projekt költségtervét ennek megfelelően módosította 137,5 milliárd Ft-ra. A Főváros a rendelkezésre álló források és közlekedésfejlesztési projektek áttekintését követően kezdeményezte, hogy a Projekt támogatási összege 12,5 milliárd Ft-tal megemelésre kerüljön, összesen 137,5 milliárd Ft-ra. A Kormány a Főváros ezen kezdeményezését támogatta és. a 1197/2016. (IV.13.) Korm. határozatában jóváhagyta az IKOP azonosító számú, Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója" című projekt támogatásának növelését 137,5 Mrd támogatási összeg erejéig (1. számú melléklet). A támogatási döntéssel együtt a Támogató a támogatási szerződés adatainak véglegesítéshez a hozzáférést megadta a BKV részére, igy az aktualizált költség és forrás adatok átvezetésre, a Támogató által a támogatási szerződés megkötéséhez megkért dokumentumok becsatolásra kerültek. A támogatási szerződés tervezet beküldése a Támogató részére 137,5 milliárd Ft elszámolható költséggel megtörtént. A támogatási szerződés tervezet módosítására benyújtott javaslatot a Támogató vizsgálja, azok elfogadását követően nyílik lehetőség a támogatási szerződés aláírására. A támogatási szerződés tervezetét a jelen előterjesztés 2. számú melléklete képezi. A Projekt bemutatása {műszaki tartalom, ütemezés, finanszírozás) A metróvonal jelenlegi állapotának bemutatása a felójítás szükségességének indokai A vonal hossza 17,3 km Kőbánya-Kispest MÁV állomás és Újpest Városközpont között. Az állomások száma 20, a vonalon 120 méter hosszú szerelvények futnak óta a szerelvények automatikus vonatvezérlő rendszer (AVR) felügyelete alatt, egyvezetős üzemmódban közlekednek. A vonal terhelése: napi menetrendszerű vonatmenet. Szállított utasok száma: napi ezer fő. A vonal kiépítése 1976 és 1990 között öt lépcsőben, szakaszosan történt. Az M3-as metró építményei, berendezései, pályája mára olyan mértékben elhasználódott, elavult, hogy felújítása tovább már nem halasztható. Az egyre gyakrabban előforduló meghibásodások jelentős forgalmi zavart okoznak, s növekszik a veszélyhelyzet kockázata. 36 2/9

57 A tervezett felújítás műszaki tartalma: Vasúti pályaépítés A vonalszakasz fejlesztési munkái során alapkövetelmény a meglévö állapot javítása, üzembiztos állapot kiépítése 80 km/h tervezési sebesség biztosítása mellett. Ennek keretében a fő cél a felépítmény rendszer egységesítése. A belső fordító vágányokon nem kerül sor a felépítmények cseréjére. A meglévő leerősítések és a évben cserélt sínszálak bontása után, azok részbeni visszaépítését követöen az ívekben új, nagy szilárdságú sínanyag beépítésével, szükség' szerinti síncsiszolás elvégzése mellett kerül kialakításra az új pálya. A vágány alaplemez (pályabeton) tisztításra, javításra kerül, a szükséges dilatációk utólagos kialakítása mellett. A felszíni szakaszon a meglévő vasalt beton lemezek megtartásra kerülnek, a betonlemezek injektálását, szintre emelését követően. Megtörténik a vízelvezetés átalakítása, oldal folyókák utólagos kialakításával, bekötésekkel együtt. Megvalósításra kerül az M2 - M3 összekötő vágány vízelvezetés javítása is, de felépítmény csere nélkül. Biztosító berendezés és Automata Vonatvezető Rendszer (AVR) A biztosítóberendezés és az AVR rendszere funkcionálisan továbbra is kielégíti a forgalmi, technológiai igényeket, ezért alapvetően a mechanikus elemek (autostopok, váltóhajtóművek) szükség szerinti cseréjére, valamint a sínáramkörök, jelzők felújítására van szükség, ami biztosítja a további évre történő megfelelő üzembiztonságú működést. Állomások, belső beépítés, építészet A projekt keretében az állomások és felszíni épületek felújltására is sor kerül. Az utasforgalmi terek felújítása megfelel az új igényeknek, előírásoknak, azok betartásával, figyelembe vételével készül. A kialakítandó építészeti koncepció az utasterek emelt színvonalú felújításával számol, az adottságok legmegfelelőbb kihasználása mellett korszerű világítástechnika, új burkolatok, átgondolt utastájékoztatási rendszer beépítésével. Felvonók telepítésére kerül sor: Újpest-Központ, Gyöngyösi utca, Forgách utca,lehel tér,nyugati pu Deák Ferenc tér.corvin negyed, Nagyvárad tér, Népliget, Határ út állomásokon. Funkcionálisan új mozgólépcső kiépítése valósul meg: Újpest-Városkapu, Gyöngyösi utca, Dózsa György út, Lehel tér, Nagyvárad tér, Ecseri út állomásokon, Mozgólépcsők A felújítás során a meglévő kis emelőmagasságú, valamint Arany J. és Nyugati pu nagy emelőmagasságú mozgólépcső teljes cseréje, továbbá a meglévő nagy emelőmagasságú mozgólépcsők teljes felújítása valósul meg. Környezetvédelem A műszaki tartalom meghatározása során az épített környezet által keltett hatások mérséklésére szükséges törekedni. Ennek megfelelően zajszegény sínleerősítések, hangelnyelő burkolatok, hangcsillapító egységek kerülnek alkalmazásra. A ter\lezett felújítások érintik továbbá: a különleges gépészeti kialakításokat, áramellátás korszerűsítését, vasúti távközlési hírközlési berendezések felújítását cseréjét, a járműtelep fejlesztését, a forgalom-fenntartással kapcsolatos feladatokat is. 37 3/9

58 Ütemezés A rekonstrukcióhoz egyszerre a teljes vonal nem zárható le hosszabb időszakra, a szakaszhatároknál a fordítást a meglévő kapcsolatok felhasználásával kell megoldani. A munkálatok ideje alatt az utasok szállítását pótlóbuszokkal biztosltjuk. A kivitelezés optimális esetben 2016 novemberében kezdhető meg, a metróvonal forgalombahelyezésének határideje június vége, a korszerílsltési munkák kivitelezésének teljes befejezése pedig szeptember 30. napja. A megvalósítás ütemezése A fenti alapelveknek megfelelően, a kivitelezési munkák három építési szakaszra és három ütemre bontva valósíthatók meg. Az engedélyezési terveken és az engedélyeken alapuló tendertervek november végén leszállításra kerültek. A tervek észrevételek alapján történő javftása befejeződött. A Tervező a tenderterveken kívül elkészítette a vágányépítés és a felszíni busz pótlás kiviteli terveit is. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások ajánlati felhívásai tervezetten első félévében jelennek meg. Az M3 kivitelezési munkáit megelőzően szükséges, a metró felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák elvégzése, melyek becsült időtartama három hónap. Az erre vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása már megjelent.. Az építési szakaszoláshoz igazodóan, a kivitelezést három fő építési ütemre és ezeken belül több állapotra lehet osztani. A metróvonal rekonstrukciós munkái közel egy időben, novemberében kezdődnek meg az északi, Lehel tér - Újpest-Központ állomás közötti, valamint a déli Kőbánya-Kispest - Nagyvárad tér közötti szakaszon. A három szakasz kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatása egyidőben történik, így a középső szakaszon is megkezdhetők a felújítási munkák. Ezt segíti elő az, hogy a déli és északi szakaszok építésének ideje alatt, a középső szakaszon, a metró csökkentett üzemidőben, 4:30-20:00 óra között közlekedne, így a megnövelt éjszakai üzemszünetben és a hétvégi vágányzárak idején a középső szakasz felújítási munkái is végezhetők. A déli és északi szakasz átép!tését, forgalomba helyezését követően a középső szakasz kerül lezárásra és felújításra. Finanszírozás A Tervező a BKV Zrt a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. szakembereivel többször egyeztetve a koncepcióterv, illetve az elfogadott műszaki tartalom alapján elkészítette a Projekt végleges költségbecslését, mely 137,5 milliárd Ft. Ez magában foglalja a kivitelezés érdekében megkötni tervezett szerződések ellenértékén túl a Projekt sikeres bonyolításához szükséges egyéb költségeket (Projekt menedzsment, mérnöki szolgáltatások, NKH által előírt tanúsítás, közbeszerzési eljárások költsége stb.). A részletes költségtervet a mellékelt Támogatási Szerződés tervezet 1. számú melléklete tartalmazza. II. A 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok" megnevezésű feladathoz szükséges forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló Fejlesztési Megállapodás 1. számú módosítása

59 Előzmények A 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos előkészítési feladatok elvégzésével megbízott BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK Zrt.) és a FÖMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint az UVATERV út- és Vasúttervező ZártkörQen MQködö Részvénytársaság között augusztus 19. napján létrejött vállalkozási szerződés, valamint annak április 2. napján kelt 1. sz. módosítása alapján elkészültek a projekthez szükséges döntés-előkészítő dokumentumok, tanulmánytervek, a részletes megvalósíthatósági tanulmány, illetve a szükséges engedélyezési tervek. Az engedélyezési tervek benyújtásra kerültek az engedélyező hatósághoz, a lényeges engedélyek kiadása, valamint a kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció műszaki köteteinek összeállítása a tervező által megtörtént. Ennek kiegészítéseként rendelte meg a BKK Zrt. a FÖMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság és UVATERV út- és Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorciumtól a novemberében megkötött szerződésben a vasúti pálya-, másrészt az autóbuszos pótláshoz szükséges útépítési kiviteli tervek elkészítését. A BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság által elkészített előzetes ütemtervek szerint, a kiviteli tervek elkészltésére-, valamint a tenderdokumentáció alapján a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások - optimális esetben - az azonos eljárási időtartamok miatt, közel azonos időponban fejeződnének be, ami azt jelentené, hogy a kivitelezési szerződés megkötésekor még nem állnának rendelkezésre kiviteli tervek, ebből adódóan az érdemi kivitelezési munkák megkezdése nem volna lehetséges, mely a kivitelezés mintegy 6 hónapos csúszását eredményezhetné. Fentiek miatt a kiviteli tervezés megkezdése és ezt megelőzően a kiviteli terveket elkészítő tervező kiválasztására irányuló eljárás elindítása elkerülhetetlenné vált annak érdekében, hogy a kivitelezési munkák megkezdésének tervezett időpontjáig a kiviteli tervek - legalább részben - rendelkezésre álljanak. Erre tekintettel - a 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójának tervezett véghatáridejének tarthatósága miatt - a kiviteli tervek elkészítésének anyagi fedezetét az IKOP forrás rendelkezésre állásáig szükségessé vált fővárosi forrásból megelőlegezni. A 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítéséhez kapcsolódó döntések A Fővárosi Közgyűlés december 2-i ülésén elfogadta a 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítéséhez kapcsolódó javaslatokat, ennek keretében az alábbi döntéseket hozta: A 1632/2015.(Xll.2.) számú Fővárosi Közgyűlési határozat szerint a Fővárosi Közgyűlés előzetes kötelezettséget vállal a 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok' megnevezésű feladatra ezer Ft összköltséggel, évi BKV Zrt. által történö megvalósítására a Fővárosi Önkormányzat beruházási célú támogatásával. A projekt megvalósitása során felmerült költségek IKOP támogatásból vagy más külső forrásból

60 történö finanszírozása esetén a lehívott támogatást a BKV Zrt. köteles annak beérkezését követö 8 napon belül a Fövárosi Önkormányzat részére átutalni. A 1633/2015.(Xll.2.) számú Fövárosi Közgyűlési határozat szerint a Fövárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy az új 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészltése, valamint a műszaki elökészltési feladatok" feladat ezer Ft összegű elöirányzatát a Fövárosi önkormányzat évi költségvetési rendeletében tervezze be, továbbá a évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása során vegye azt figyelembe. A feladat összköltsége ezer Ft, évi elöirányzata ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak ezer Ft). A 1634/2015.(Xll.2.) számú Fővárosi Közgyűlési határozat szerint a Fövárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészltése, valamint a műszaki elökészítési feladatok" megnevezésű feladatra vonatkozóan a BKV Zrt.-vel megkötendő pénzeszköz átadás-átvétel elkészítéséről és a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről. A BKV Zrt. közbeszerzési eljárása és a Főváros, Megállapodás fontosabb tartalmi elemei valamint BKV Zrt. közötti Fejlesztési A Fővárosi Közgyűlés 1632/2015.(Xll.2.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően a BKV Zrt. előkészítette a 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki elökészítési feladatok" elnevezésű feladat megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárást. A BKV Zrt. Igazgatósága a Tervezési szerződés a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) megindltását jóváhagyta. A Közbeszerzési eljárás bírálata folyamatban van. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés (a továbbiakban: Szerződés) finanszírozásának biztosítására a Főváros és a BKV Zrt. között egy Fejlesztési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) megkötése vált szükségessé. A Megállapodást a Fövárosi Közgylllés a 129/2016. (11.17.) számú határozatával hagyta jóvá és április 1. napján került megkötésre. A Megállapodást és a Megállapodás 1. sz. mellékletét képező Engedélyokiratot a jelen előterjesztés 3. és 5. számú mellékletei tartalmazzák. A Megállapodás a 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok" tárgyú projektelem (a továbbiakban: Projektelem) megvalósításához szükséges feladatok meghatározására, a Projektelem teljes körű finanszírozása érdekében, a szükséges fedezet biztosítására és a megvalósítás egyes pénzügyi, műszaki és jogi feltételeinek rögzítésére terjed ki. A Megállapodás tárgyát képező Projektelem - a BKV Zrt. Igazgatósága által elfogadott Szerződéshez igazodóan - az alábbi részfeladatokat (ideértve a Szerződéses ár részét képező, a Projektelem megvalósításhoz kapcsolódó járulékos közvetlen költségeket, így az eljárási és szolgáltatási díjakat, illetéket) foglalja magában: a.) kiviteli tervek elkészítése b.) műszaki tanácsadói és szakértői feladatok ellátása az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció előkészítése során. 40 6/9

61 A Megállapodás értelmében a Projektelem becsült összköltségének fedezete 2. OOO. OOO ezer Ft, amely a Főváros évi költségvetésében a önkormányzati beruházások" címen belül beruházási célú támogatásként került biztosításra. Figyelemmel a Közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokra, ahhoz, hogy a Projektelem mindkét részfeladata megvalósulhasson, szükségessé vált, hogy a Megállapodás módosításra kerüljön a fedezet megemelése vonatkozásában. Ennek megfelelően a Megállapodás 2.2 és 4.1 pontjai az alábbiak szerint módosulnának: 2.2. A Feladat becsült összköltségének fedezete ( Ft, azaz kettömilliárd - egyszáznyolcvanmillió forint) a Főváros évi költségvetésében kerül biztosításra." 4.1. Felek rögzítik, hogy a Feladat tervezett összköltsége nettó Ft, azaz kettőmilliárd -egyszáznyolcvanmillió forint az Engedélyokiratban részletezettek szerint az alábbi bontásban: 3.2. a) pont szerinti részfeladat becsült bekerülési költsége: Ft 3.2. b) pont szerinti részfeladat költsége legfeljebb: Ft Felek rögzítik, hogy a 3.2. a) pont szerinti részfeladat tekintetében fentiekben rögzített forrás mértéke a részfeladat tekintetében kiírt közbeszerzésí eljárás eredményétől függően változhat az adott Feladat nettó Ft összköltségén belül. Felek megállapodnak abban, hogy a 3.2. b) pont szerinti részfeladat fentiekben meghatározott költsége a 3.2. a) pont szerinti részfeladat tényleges költségétől függően - a Feladat tervezett összköltségén belül történő ellátása érdekében, azonban a részfeladat ellátását nem veszélyeztetve - csökkenthető, a Ft összeget azonban nem haladhatja meg." A Megállapodás 1. számú mellékletét képező, azonosító számú Engedélyokirat 1. számú módosítását a jelen előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza. A Megállapodás 1. számú módosításának tervezetét a jelen előterjesztés 6. számú melléklete képezi. A 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki előkészítési feladatok" feladat 2016 évi előirányzatának 180 OOO ezer Ft-tal történő megemelése az önkormányzati feladattal kapcsolatban várható kifizetések miatt vált szükségessé. A kiviteli tervezés megkezdése és ezt megelőzően a kiviteli terveket elkészítő tervező kiválasztására irányuló eljárás elindítása elkerülhetetlenné vált annak érdekében, hogy a kivitelezési munkák megkezdésének tervezett időpontjáig a kiviteli tervek - legalább részben - rendelkezésre álljanak. Erre tekintettel - az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójának tervezett véghatárideje tarthatósága miatt - a kiviteli tervek elkészítésének anyagi fedezetét az IKOP forrás rendelkezésre állásáig szükségessé vált fővárosi forrásból megelőlegezni. A többlet fővárosi forrásszükséglet fedezete a Főváros tervezési ágazati kerete terhére kerül biztosításra. Az előirányzat megemelésével szükséges a BKV Zrt-vel megkötött Fejlesztési Megállapodás, valamint a feladat Engedélyokiratának módosítása is. Kérem a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 41 7/9

62 Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy 1. támogatja a BKV Zrt., mint kedvezményezett és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató között megkötendő, az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója" című, IKOP jelü projekt támogatási szerződésének megkötését. A projekt összköltsége OOO ezer Ft, a megítélt támogatási összeg OOO ezer Ft. A projekt támogatási intenzitása 100%. 2. a projekt összköltsége tartalmazza a 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatokat is. A BKV Zrt. nek az elökészltésre biztosított 2 OOO OOO ezer forinton felül további 180 OOO ezer forintot biztosi!. Az. IKOP támogatási szerződés megkötését követően a kiviteli tervek elkészítésére, valamint a műszaki előkészítési feladatokra biztosított OOO ezer Ft-ból a a támogatás beérkezését követő 8 napon belül a BKV Zrt. köteles a Fővárosi Önkormányzat részére visszatéríteni. 3. az IKOP támogatás BKV Zrt-hez történő beérkezéséig, a Fővárosi önkormányzat az előkészítés pénzügyi fedezetének megelőlegezése érdekében csökkenti a Évközi indítású önkormányzati beruházások" címen belül a Tervezési ágazati keret" önkormányzati kiadáso.k előirányzatát 180 OOO ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát a 3-as metró vonal infrastuktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészltése, valamint a műszaki előkészítési feladatok" feladathoz kapcsolódóan. A feladat összköltsége OOO ezer Ft-ra, évi előirányzata OOO ezer Ft-ra változik (ebböl egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak OOO ezer Ft). A Fövárosi önkormányzat által megelőlegezett összeg BKV Zrt. által történő visszatérítését követően a soron következő költségvetési rendelet módosítás során visszapótlásra kerül. 4. jóváhagyja a azonosítószámú a,3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója" c. engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert az engedélyokirat aláírására. határidő: 15 napon belül felelős: Tarlós István föpolgármester 42 8/9

63 5. jóváhagyja és megköti a 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki elökészítési feladatok" tárgyú Fejlesztési Megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Föpolgármestert annak aláírására. határidő: az engedélyokirat aláírásával egyidejo!eg fe!elös: Tarlós István főpolgármester Határozathozatal módja: az és 5. határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség, míg a 3. határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. or József dr. "'-_1J.llJ"'!!ármester-he/yettes k. Mellékletek: 1. Kormányhatározat ÉFK módosltásáról 2. Támogatási Szerzödés 3. Engedélyokirat 4. Engedély okirat 1. sz. módosítása 5. Fejlesztési Megállapodás 6. Fejlesztés! Megállapodás 1. sz. módosltása /J::'''.-~-~~,~~~ - ol--".'" ~ ~ t r! -. ".) ~~1:' Janca Tibor 4 önkormányzati taná"csatió ~ --+-l KókaiDóha osztályvezetö o~ /9

64 44

65 B u oa Pe ST Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Föpolgármester-helyettes valamint Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes ~11wrn~1111m111111m1~i11111 ~11111~ ikt. szám: FPH tárgy: Javaslat a Budapest Közút Zrt. Alapszabályának módosítására előkészltö: Vagyongazdálkodási Főosztály BKKZrt. egyeztetésre megküldve: 0 a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és tanácsnoka részére ELŐTERJESZTÉS a Kőzgyö/és részére Tisztelt Fővárosi Közgyűlés! 1. Előzmények A január 27-i ülésén a Javaslat a BKK Zrt a Budapest Közút Zrt. és a FÖRI közötti egyes feladatok átcsoportosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint az átszervezéshez szükséges fővárosi rendeletek és szerződések megalkotására" tárgyú előterjesztés tárgyalása során a Fővárosi Közgyűlés a 33/2016.(01.27) Főv. Kgy. számú határozatával úgy döntött, hogy április 1-jével a közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási közfeladatokat - a BKK Zrt. a Budapest Közút Zrt. és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság bevonásával - átcsoportosítja akként, hogy az operatív jellegű közútkezelői feladatokat és a közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatok jelentős részét a Budapest Közút Zrt. látja el. II. Alapszabály módosítások A hivatkozott határozat végrehajtása érdekében előkészítésre alapszabálya módosításának tervezete. (1. sz. melléklet) került a Budapest Közút Zrt. a) A Budapest Közút Zrt. telephelyeinek bővítése A BKK Zrt-től átvételre kerülő egyes feladatok ellátása, valamint a kibővült feladatkör ellátásához szükséges munkavállalók elhelyezése az alábbi új telephelyek létesítését teszik szükségessé: HU-1143 Budapest, Hungária krt. 46. HU-1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 16. HU-1085 Budapest, Baross u

66 .. A Hungária krt-i Stadion irodaházban és az Asztalos Sándor utcai BKV Hungária kocsiszínben található helyiségeket jelenleg a BKK Zrt. bérli, melyeket április 1-től, a dolgozók átvételét követően a Budapest Közút Zrt. bérel tovább. A Baross utcai telephely újként jelenik meg, a korábban a BKK Zrt. központjában dolgozó munkatársak költöznek oda, az új telephely a számukra szükséges elhelyezést szolgálja. b) A Budapest Közút Zrt. tevékenységi körének bővitése A Közgyűlés határozatának végrehajtásához - az új tevékenységek miatt - szükségessé vált a Budapest Közút Zrt. Alapszabályban rögzitett tevékenységi köreinek az alábbi tevékenységi körökkel történő kibővítése: 4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 5221 '08 Szárazföldi szállitást kiegészitő szolgáltatás E szakágba sorolható a járműmegfelelöség vizsgálata. A taxi járműveket a minősités során el kell látni a minösitést bizonyitó matricákkal. Ennek költsége a járműminősltés finanszírozásában (kompenzációban) megtérül. A Főváros megrendelése alapján a kompenzáció keretében csak egy eljárást és ahhoz szükséges kelléket finansziroz. A BKK Zrt. is biztosította a minösftett járművekhez utólagosan is a minősítést bizonyitó matricákat. (Pl. sérülés vagy más okokból hiányossá vált kellékeket megvásárolhatta a taxis bekerülési áron.) Szükséges esetén ennek pótlását, mint kiskereskedelmi tevékenység végzi a Budapest Közút Zrt. A matrica árusítása rendszeres, üzletszerű tevékenységnek számít, saját bevétel szerzését is biztosítja, csökkentve a kompenzáció igényt. A jármüminősítést, mint műszaki vizsgálat tartalmi jellegű szolgáltatást pótszemle keretében is végzi a Budapest Közút. A pótszemle díja saját bevételt biztosít a Budapest Közút Zrt. részére '08 Műszaki vizsgálat, elemzés E szakágba sorolt a parkolás-gazdálkodás. Parkolás üzemeltetési tevékenység hiányzott a Budapest Közút Zrt. tevékenységi köréből '08 Zöldterület-kezelés A droszt üzemeltetés és a parkolás-gazdálkodás részeként jelentkezik ilyen jellegű nem önálló tevékenységként szerepel. feladat, de Az Alapszabály 4 db tevékenységi körrel történő kibővítése a strukturális átalakftás következtében átadott/áthozott tevékenységeket illetően vált szükségessé. Ill. Testületi döntések A BKK Zrt. Igazgatósága a Budapest Közút Zrt. létesítő okiratának módosítását - a BKK Zrt. Alapszabályának vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel - a március 23-i ülésén megtárgyalta és 99/2016. ( ) számú határozatával a jelen előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal tett javaslatot a Tisztelt Fővárosi Közgyűlésnek a jóváhagyásra. Az igazgatósági döntés az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. A Budapest Közút Zrt. Felügyelőbizottsága a 8/2016. FB számú határozatában egyetértett a Budapest Közút Zrt. alapszabályának módosltásával, amely döntés az előterjesztés 3. sz. melléklete. v $6 2/5

67 .. A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. ( ) Főv. Kgy. számú rendelet 57. (3) bekezdése alapján a BKK Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaságok (leányvállalatok) vonatkozásában az e társaságok legfőbb szervének egyes - a BKK Zrt. mindenkori létesítő okiratában - a Fővárosi Önkormányzat által magához vont hatásköröket a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja. A BKK Zrt. Alapszabályának a) pontja szerint a Fővárosi Közgyűlés, mint Alapító - BKK Zrt. Igazgatóságától magához vont - hatáskörébe tartozik a döntés a BKK Zrt. egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok létesítő okirat módosítása tekintetében. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgy(llés elé. 3/5

68 Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. ( ) Főv. Kgy. rendelet 57. (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) Alapszabályának IX. fejezet a) pontjában a BKK Zrt. Igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva módositja a Budapest Közút Zrt. Alapszabályát valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát jelen előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően. határidő: felelős: 30 nap főpolgármester 2. Felkéri a Főpolgármestert, hogy a jelen határozatot a BKK Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról. határidő: felelös: 30 nap főpolgármester Határozathozatal módja: az 1. pont esetében minősített, szavazattöbbség a 2. pont esetében egyszerű Budapest, ág ifis (( 2.pt6, 'Ld G v0 I~ a 8 n 1~0.0.~ 1,,J-- 4/5

69 ', mellékletek: 1, Budapest Közút ZrL alapszabályának módosltása és egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya 2, Igazgatósági határozat 3, FelOgyelöblzottságl határozat 69 5/5

70 70

71 BUDa~PeST Budapest Főváros Önkormányzata Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes valamint Pénzügyi Főpolgármester-helyettes 1111~11M1m ~m1mmn1~111~~m1~ ikt. szám: FPH tárgy: Javaslat a BFVT Kft. és az Enviroduna Kft évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály egyeztetésre megküldve: Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai Fővárosi Közgyűlés tanácsnoka ELŐTERJESZTÉS a Kőzgyütés részére Tisztelt Közgyűlés! A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes társaságok Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft., (továbbiakban: BFVT Kft.rrársaság), az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. (továbbiakban: Enviroduna Kft.!Társaság) elkészítették a évi tevékenységükről szóló beszámolóikat, figyelemmel a számvitelről szóló évi C. törvénynek (Sztv.) a mérlegbeszámolóra és az eredmény-kimutatásra vonatkozó rendelkezéseire. A társaságok által benyújtott évi éves beszámoló bemutatja a társaságok elmúlt évi gazdálkodási tevékenységét. A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. ( ) Főv. Kgy. számú rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 56. -ának (1) bekezdése értelmében a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság (a továbbiakban e szakaszban: társaság) vonatkozásában a tulajdonosi pozícióból eredő tagi, részvényesi jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről - a (3)-(5) bekezdésekben foglaltak kivételével - a Fővárosi Közgyűlés dönt. Egyszemélyes társaság esetén a Fővárosi Közgyűlés egyedüli tagként, részvényesként közvetlenül dönt. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) 3: 109. (2) bekezdésében foglaltak szerint a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.

72 ' ' A Ptk. 3: 120. (2) bekezdésében foglaltak szerint, ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság lrásbeli jelentésének birtokában dönthet. A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően fent nevezett társaságok benyújtották a felügyelőbizottsági határozatukat amely dokumentumok az előterjesztés 4. számú mellékleteként kerültek csatolásra. A Városépítési Főosztály (BFVT Kft.) és a Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály (Enviroduna Kft.) - jelen előterjesztés tárgyát képező társaságok éves beszámolójához kapcsolódó - szakmai összefoglaló véleményét az előterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza. A Főpolgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Ügyrendjéről szóló 6/2015.(11.3.) együttes utasítás 37. (2) bekezdésének 5. pontjában foglaltak alapján a gazdasági társaságok éves beszámolóinak és üzleti terveinek elemzését a Főjegyzői Iroda Monitoring Controlling Referatúrája végzi. A fentiek alapján a jelen előterjesztés tárgyát képező gazdasági társaságok évi éves beszámolójára vonatkozó gazdasági elemzéseket és az abból adódó következtetéseket a Főjegyzői Iroda Monitoring - Controlling Referatúrája készítette amelyek az előterjesztés 3.számú mellékleteként kerül csatolásra. Az előterjesztés által bemutatott társaságok a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el a gazdálkodásról szóló beszámolóikat, melyeket a Társaságok könyvvizsgálói megvizsgáltak és jelentésükben elfogadásra javasoltak. Az alábbiakban társaságonként ismertetjük a évi beszámolóra vonatkozó elemzések főbb adatait és megállapításait. Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft évi beszámolója Tulajdonosi szerkezet Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. tulajdonosa 100%-ban a Fővárosi Önkormányzat. Fő tevékenység Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (BFVT Kft.) fő tevékenységi köre évi megalakulása óta a mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, ezen belül is főleg a terület- és településfejlesztés, valamint a településrendezés. Kiemelt adatok BFVT Kft. kiemelt adatai [e Ft} változás változás% tény tény /2014 MÉRLEGFŐÖSSZEG ,0% SAJÁT TŐKE ,9% Jegyzett tőke 45 OOO a 100,0% Mérleg szerinti eredmény ,5% v

73 Az eredménykimutatás fő sorai BFVTKft változás Index [e Ft] tény tény / Értékesítés nettó árbevétele ,9% 11. Aktivált saját teljesítmények értéke ,0% Ill. Egyéb bevételek >Üzemi (üzleti) tev. hozamai ŐSS2ESEN ,9% IV. Anyagjellega ráfordítások ,3% v. Személyi jellega ráfordítások ,2% Vl. Értékcsökkenési leírás ,6% VII. Egyéb ráfordítások ,7% ->Üzemi(üzleti) tev. ráfordításai ŐSSZESEN ,8% A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE ,7% VIII. Pénzügyi müveletek bevételei ,6% JX. Pénzügyi rnílveletek ráfordításai 0 0 o 0,0% 8. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VllHX) ,6% C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B) ,3% D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D) ,6% F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-Xll) ,5% G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-23) ,5% A Társaság üzleti tevékenységének eredménye évben 11,2 M Ft, mely 6,4 M Ft-tal elmarad a évitől. A pénzügyi műveletek eredményét és a rendkívüli eredményt is hozzászámítva 11,5 M Ft-os adózás előtti eredménnyel zárult a év. Az adózott eredmény a mérleg szerinti eredménnyel egyezően 10,9 M Ft. Az üzleti hozam 58,9 M Ft-tal, az üzleti ráfordítás 52,5 M Ft-tal esett vissza az előző évhez képest. A hozamcsökkenés 6,4 M Ft-tal meghaladta a ráfordításokét, így ennyivel alacsonyabb lett a évi üzleti eredmény a évinél / 14

74 A Társaság hozamai BFVT Kft. [e Ft] évi évi évi 2015 Index évi tény tény tény /2014 megoszl6s Közszolgáltatás nettó árbevétele ,8% 80,1% Piaci tevékenység nettó árbevétele ,1% 19,7% Értékesítés nettó árbevétele ,9% 99,9% Saját termelésű készletek állom. változása o 0,0% Egyéb bevétel ,0% Pénzügyi moveletek bevételei ,6% 0,0% Rendkívüli bevételek ,1% Hozamok összesen ,9% 100,0% évben az árbevétel évhez képest 13,1 %-os csökkenést mutat. Az. összes hozamon belül a közszolgáltatási szerződés alapján teljesített árbevétel 80, 1 %-os részarányt képvisel. A közszolgáltatás nettó árbevételéből a BFVT saját munkadíja (árbevétele) valamint a közvetített szolgáltatás árbevételének összege és aránya a következő: BFVT Kft. (nettó e Ft) 2014.év összesen 2015.év 2015.év BFVT % Alvállal % munkadíj kozók 2015.év 2015/ összesen 2014% "O" Átmeneti finanszírozás ,0% Terület-fejlesztési és település-fejlesztési 1. feladatok ,2% ,8% ,4% Település-rendezési és település~ II. tervezési feladatok ,4% ,6% ,2% Környezeti állapot értékeléssel, Ill. programalkotással kapcsolatos feladatok ,2% ,8% ,1% IV. Eseti ,0% Összes közszolgáltatási tevékenység ,8% ,2% ,8% A közvetített szolgáltatásként igénybe vett alvállalkozók aránya egyik esetben sem haladja meg a közszolgáltatási keretszerződésben rögzített maximum 50%-ot. Az. összes közszolgáltatási tevékenységen belül a közvetített szolgáltatás aránya 13%. 4 / 14

75 Mérleg BFVTKft. [e Ft] változás Index% megoszlás megoszlás [e Ft] tény tény / év 2015.év A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,4% 6,8% 3,6% B. FORGÓESZKÖZÖK ,7% 87,6% 91,3% C. Aktív időbeli elhatárolások ,6% 5,7% 5,1% ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ,0% 100,0% 100,D% D. SAJÁT TÖKE ,9% 63,2% 64,3% 1. Jegyzett töke OOO 0 100,0% 30,9% 28,1% Ill. Tőketartalék ,0% 0,0% 0,0% IV. Eredménytartalék ,3% 20,7% 29,4% VII. Mérleg szerinti eredmény ,5% 11,6% 6,8% E. CÉLTARTALÉKOK ,0% 0,0% 0,0% F. KÖTELEZETTSÉGEK ,5% 34,6% 35,0% G. Passzív időbeli elhatárolások ,4% 2,2% 0,7% FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ,0% 100,0% 100,0% A mérleg fő összege év végén 160,2 M Ft, értéke 14,6 M Ft-tal magasabb a évinél, ami 10 %-os növekedést jelent. A növekedés a forgóeszközök körében volt: a pénzeszközök állománya emelkedett meg 20,8 M Ft-tal, a befektetett eszközök és az aktív időbeli elhatárolások értéke csökkent. A saját töke értéke év végén 103 M Ft, a tárgyévi eredménnyel: 10,9 M Ft-tal nőtt. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 5,8 M Ft-tal több lett az előző évinél, mely főleg az ÁFA fizetési 3,4 M Ft-os, és a TB kötelezettségek 2,4 M Ft-os növekményéből származik. Finanszírozás, likviditás, pénzeszközök változása A Társaságnak likviditási problémái nem voltak az év során. A pénzeszközök változása az előző évhez képest 20,8 M Ft növekedés, a záró pénzkészlet 91,4 M Ft. 5 / 14

76 A évi terv és tény adatok összevetése BFVT Kft változós Index Eredménykimutatás [e Ft] terv tény tény-terv tény/terv 1. Értékesítés nettó árbevétele ,6% II. Aktivált saját teljesítmények értéke ,0% Ill. Egyéb bevételek >Üzemi (üzleti) tev. hozamai ÖSSZESEN ,6% IV. Anyagjellegű ráfordítások ,6% V. Személyi jellegű ráfordítások ,6% VI. Értékcsökkenési leírás 5 OOO ,8% Vll.Egyéb ráfordítások ,2% -> üzemi (üzleti) tev. ráfordításai ÖSSZESEN ,2% A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (összköltséges) ,1% Vili.Pénzügyi műveletek bevételei ,7% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,0% B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VllHX) ,7% C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B) S ,8% D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D) ,5% F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-Xll) ,4% G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-23) ,4% A Társaság a évi, eredeti üzleti terve szerinti árbevételt 92,6 %-ban teljesítette, az év közben pótlólagosan kapott további közszolgáltatási feladatokat is tartalmazó árbevételi tervhez ( e Ft) viszonyítva a teljesítés 84,7%, (a közszolgáltatási feladatoké 82,7%). Az áthúzódó feladatok évben valósulnak meg, jellege szerint főképp a munka lezárásához kapcsolódó feladatok (pl. kiadvánnyal kapcsolatos utómunkák, tervdokumentumok egyeztetése, stb.) A 10,9 M Ft összegű mérleg szerinti eredmény 5,3 Ft-tal, 93%-kal meghaladja az eredeti tervet évben az üzleti tevékenység hozama 389,6 M Ft, az eredeti tervnél 31 M Ft-tal alacsonyabb, mely 7,4 %-cs elmaradást jelent. Az üzleti tevékenység ráfordítása 378,5 M Ft, mely 36,5 M Ft-tal, az üzleti hozamoknál nagyobb mértékben csökkent. Ebből ered üzleti eredmény (11,2 M Ft) szinten az 5,5 M Ft többlet. Az üzleti eredményt a pénzügyi és rendkivüli eredménnyel és az adófizetési kötelezettséggel kibővítve az adózott eredmény összege 10,9 M Ft lett, mely 5,3 M Ft-tal meghaladja az előirányzott értéket. BFVT Kft változ6s Index [e Ft] terv tény tény terv tény/terv A. BEFEKTETffi ESZKÖZÖK ,6% B. FORGÓESZKÖZÖK ,0% C. Aktív időbeli elhatárolások ,0% ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ,6% D. SAJÁT TÖKE ,4% E. CÉLTARTALÉKOK QO% F. KÖTELEZffiSÉGEK ,1% G. Passzív időbeli elhatárolások ,6% FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ,6% 1l

77 A mérleg fő összege (160,2 M Ft) 25, 1 M Ft-lai emelkedett a tervezetthez képest, melyet eszköz oldalon alapvetöen a pénzeszközök 47,2 M Ft-os növekedése határozott meg. Forrás oldalon a növekedés a saját tőke tárgyévi eredmény többletéből (5,3 M Ft), ill. a rövid lejáratú kötelezettségek megemelkedéséből ered. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÉS JAVASLAT: Budapest Föváros Városépítési Tervezö Kft évi éves beszámolója, a jogszabályok által előírt tartalommal és részletezettséggel mutatja be a Társaság évi teljesítményét. A tulajdonosi döntés meghozatala céljából készült könyvvizsgálói jelentés megállapftja, hogy a Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója megbízható és valós képet mutat a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, és a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban van. A Társaság évben 389,6 M Ft üzemi/üzleti bevételt (hozamot) realizált, mely 58,9 M Fttal, 13, 1%-kal alacsonyabb a évi tényadatnál. Az elmaradást egyrészt az eredeti terv szerinti közszolgáltatási feladatok csökkenése, másrészt az év közben pótlólag kapott közszolgáltatási feladatok teljesítésének évre történt áthúzódása okozta. A évi üzemi/üzleti ráfordítás összege 378,5 M Ft, mely 52,5 M Ft-tal (12,2%-kal) kevesebb az előző évinél. Az üzemi/üzleti hozamok és ráfordítások egyenlege 11, 1 M Ft üzemi/üzleti eredményt hozott. A pénzügyi és rendkívüli eredménnyel kiegészített üzemi/üzleti eredményből 11,5 M Ft adózás előtti eredmény keletkezett, mely 6 M Ft-tal kevesebb a évinél. A mérleg fő összege évben 160,2 M Ft, mely 14,6 M Ft-lai magasabb az előző évinél. A növekményt a pénzeszközök állományának (91,4 M Ft) 20,8 M Ft-os emelkedése alapozta meg. A mérleg forrás oldalán a évi többlet a saját tőkében a tárgyévi mérleg szerínti eredmény 10,9 M Ft-os összegéből, és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5,8 M Ft-os emelkedéséből származik. Az elemzés alapján megállapításra került, hogy a Társaság évi tevékenysége stabil és eredményes volt. Figyelembe véve a Társaság éves beszámolójában bemutatott adatokat és azok értelmezését, a Társaság működését megfelelő jövedelmezőségi és stabil biztonsági szint jellemzi. A Monitoring-Contro/ling Referatúra elemzésének megállapítása alapján a Társaság évi beszámolójának elfogadását javasoljuk / 14

78 ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Tulajdonosi szerkezet Az Enviroduna Kft. kizárólagos tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata. A Társaság jegyzett tőkéje ezer Ft-ról ezer Ft-ra emelkedett, amely változást a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt április 10-ével történő Társaságba történő beolvadása eredményezett. Főtevékenység A Társaság fő tevékenysége: mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás A Társaság feladatai: 1. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekttel (BKSZT) összefüggő mindennemű projekt-előkészítési mérnöki tevékenység, a projekt tervezését és megvalósulását koordinálja a beruházás műszaki és pénzügyi zárásáig; 2. Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés (BKISZ) projekt ideiglenes PIU és FIDIC Mérnök; 3. Csillaghegyi őblözet árvízvédelme projekt előkészítő, lebonyolítói, koordinálási és végrehajtási feladatai; s FINA VB-hez illeszkedő Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések és a Pesti alsó rakpart közterület megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése tárgyú Projekt előkészítésével és a megvalósításával összefüggő szervezési/koordinációs feladatok. 5. Továbbá április 10-vel beolvadt a Társasá11ba a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. (BW Zrt.). lgy a Társaság feladata kiegészült a BW korábbi tevékenységi körével: a volt óbudai gázgyár meghatározott területének gondnokolása és fejlesztésre alkalmassá tételével. Az eredménykimutatás esetében a bázis és tárgy időszak adatai eltérő tartalmúak: a évi éves adatok csak az Enviroduna Kft. teljesítményét tartalmazzák, míg a évi adatoknál a BW Zrt. beolvadásával a két cég együttes teljesítménye szerepel ét követően. Kiemelt adatok ENVIRODUNA változás index% ezer Ft tény tény /2014 MÉRLEGFŐÖSSZEG S ,1% SAJÁT TŐKE ,4% Jegyzett tőke 201 OOO ,8% Eredménytartalék ,4% Mérleg szerinti eredmény ,6% A Társaság saját tőkéje 2015-ben egyrészt a mérleg szerinti eredménnyel: 31 M Ft-tal növekedett, másrészt a BW beolvadásával a saját tőke 990 M Ft-tal növekedett, így a vagyont a saját töke 93,2%-ban fedezi. 8 / 14

79 Az eredménykimutatás fő sorai ENVIRODUNA v6/tozás index% ezer Ft tény tény /2014 J. Értékesítés nettó árbevétele ,7% II. Aktivált saját teljesítmények értéke ,0% Ill. Egyéb bevételek ,0% IV. Anyagjellega ráfordítások ,5% V. Személyi jellega ráfordítások ,4% VI. Értékcsökkenési leírás ,2% VII. Egyéb ráfordítások ,8% A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (összköltséges) ,9% Vili. Pénzügyi műveletek bevételei ,9% IX. Pénzügyi mctveletek ráfordításai ,0% 6. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VllHX) ,9% C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B) ,9% D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) -18S ,0% E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D) ,8% F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-Xll) ,6% G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,6% A Társaság működése során évben a évinél 114 M Ft-tal magasabb hozamot és 93 M Ft-tal magasabb ráfordítást mutat ki. lgy az üzleti tevékenység eredményeként létrejövő 30 M Ft, az előző évinél 20,7 M Ft-tal magasabb. Ezt a pénzügyi és rendkívüli műveletek eredményével kiegészítve, mérleg szerinti eredményként 31 M Ft-ot realizált a Társaság évben. Mérleg ENVIRODUNA v6/toz6s index% Megoszlás Megoszlás ezer Ft tény tény / év 2015.év A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,0% 13,1% 52,9% 6. FORGÓESZKÖZÖK ,7% 86,8% 4614% e. Aktív időbeli elhatárolások ,9% 0,1% 017% ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ,1% 100,0% 100,0% D. SAJÁT TÖKE l ,4% 84,3% 93,2% 1. Jegyzett tőke 201 OOO ,8% 43,4% 38,8% IV. Eredménytartalék ,4% 38,2% 52,3% VII. Mérleg szerinti eredmény ,6% 2,7% 211% E. CÉLTARTALÉKOK 0 0 o 0,0% 0,0% 0,0% F.KÖTELEZETTSÉGEK ,3 ~ 15,3% 618% G. Passzfv időbeli elhatárolások ,4% 0,4% 010% FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ,1% 100,0% 100,0% A mérlegfőösszeg év végére 1 515,7 M Ft lett, ami több mint háromszorosa a évinek. A BW Zrt i beolvadásával jelentősen nőttek az egyes mérlegsorok: A befektetett eszközök értéke megnőtt (+741 M Ft) az idegen ingatlanon végzett beruházások értékével (a Vízés Kátránytornyok épületegyüttes felújítása). A forgóeszközök 301 M Ft-tal nőttek, melyből a pénzeszközök növekedése +300 M Ft. A pénzeszközök záró értéke 2015-ben 597 M~Ft /14

80 A saját tőkében 1 021,6 M Ft-os bővülés történt, a BW Zrt. beolvadásával. A kötelezettségek állománya 32 M Ft-tal nőtt. A passzív időbeli elhatárolások értéke nem jelentős. A 588,5 M Ft értékű jegyzett tőkéhez év végén 792 M Ft összegű eredménytartalék valamint 31 M Ft tárgyévi mérleg szerinti eredmény kapcsolódott. A saját tőke jelentősen nőtt a BW Zrt. beolvadásával ( +990 M Ft). A saját tőke évi mozgásait a lenti saját tőke mozgástábla szemlélteti. A saját tőke/ jegyzett tőke aránya továbbra is megfelelő (1412 M Ft/ 588,5 M Ft}, a saját tőke 2,4-szerese a jegyzett tőkének. Saját tőke mozgástábla {ezer Ft} Jegyzett tőke Eredménytartalék MSZE Saját t6ke OOO évi MSZE átvezetése BVV beolvadás évi MSZE MSZE = mérleg szerinti eredmény Finanszírozás, likviditás, pénzeszközök változása A likviditás szempontjából a Társaságnál nem volt probléma, a kifizetések teljesítése időben történt. Pénzeszköz változás +300 M Ft év végén a Társaság fedezeti tőkéje - melyet a saját töke és a halasztott bevételek alkotnak -, az összes forrás 93%-át tette ki. Ebből 53% a Társaság befektetett eszközeit finanszírozta, a fennmaradó 40% pedig a forgóeszközök finanszírozását szolgálta. A fedezeti tőke 100%-ban képes finanszírozni a befektetett eszközöket. Keresztbefinanszírozás (forgóeszközök finanszírozási többlete) nincs a Társaságnál. A fedezeti töke tárgyévi növekménye kedvezően hat a pénzügyi biztonságra. Hosszú lejáratú kötelezettsége nincs a Társaságnak. Az év végi állapotot tükröző 6,9 értékű teljes likviditási mutató kiváló évi főbb terv és tény adatainak összevetése A következő két tábla mutatja a évi terv teljesülést: Enviroduna Mérleg eltérés index% ezer Ft TERV tény tény- terv tény /terv A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,7% B. FORGÓESZKÖZÖK ,2% C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ,1% D. SAJÁTTŐKE ,4% E. CÉLTARTALÉKOK ,0% F. KÖTELEZffiSÉGEK ,6% G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ,1% / 14

81 Enviroduna - Eredménykimutatás eltérés index% ezer Ft TERV tény tény-terv tény/terv r. Értékesítés nettó árbevétele ,1% II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 o 0,0% Ill. Egyéb bevételek ,7% IV. Anyagjellegű ráfordítások ,1% V. Személyi jellegű ráfordítások ,7% VI. Értékcsökkenési leírás ,0% VII. Egyéb ráfordítások ,4% A. ÜZEMI {ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE {összköltséges) ,7% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ,5% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,0% 8. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VllHX) ,2% C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B) ,6% D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTII EREDMÉNY (C+D) ,6% Hozamok összesen ,16% Rdfordftások összesen ,87% F. ADÓZOTT EREDMÉNY {E-Xll) ,9% G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,9% A Társaság évre 742 M Ft hozamot tervezett, mely végül 2%-kal alacsonyabb szinten valósult meg. A költségek, ráfordítások évi összege -5, 1 %-kal térnek el a tervtől. Ezen belül a két legjelentősebb tétel, az anyagjellegű ráfordítások 20%-kal lettek kevesebbek a tervnél, míg a személyi jellegű ráfordítások szinte terv szerint alakultak. A fentiek következményeképp a mérleg szerinti eredmény évi tény értéke 21 M Ft-tal lett kedvezőbb a tervértéknél. A mérlegfőösszeg év végére M Ft lett a tervezett M Ft-tal szemben (+4, 1%). összességében megállapítható, hogy az Enviroduna Kft. a évi tervet alapvetően teljesítette. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÉS JAVASLAT: A ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft évi egyszerűsített éves beszámolója, a jogszabályok által előírt tartalommal és részletezettséggel mutatja be a Társaság évi teljesítményét év kiemelt eseménye a BVV Zrt i beolvadása volt, mely jelentősen növelte a mérleg meghatározott sorait, valamint az eredménykimutatás két időszaka eltérő tartalmúak, mivel ét követően a két Társaság együttes teljesítménye jelenik meg az eredmény tételekben. A Társaság évre 725 M Ft hozamot ért el, mely 18,5%-kal több a évi tény értékhez viszonyítva.a költségek, ráfordítások évre 15,4%-os növekedést mutatnak, az előző évhez viszonyítva. Ezen belül a két legjelentősebb tétel, az anyagjellegű ráfordítások 6,5%-kal, személyi jellegű ráfordítások 19,4%-kal növekedtek. A fentiek következményeképp az üzemi eredmény 2015-re 30,5 M Ft lett, mely 20,7 M Ft-tal haladja meg a évi nyereséget (9,8 M Ft). A pénzügyi műveletek eredményével és a rendkívüli eredménnyel a mérleg szerinti eredmény évi értéke 31,4 M Ft, mely 18,8 M Ft-tal több, mint a évi mérleg szerinti eredmény / 14

82 A mérlegfőösszeg év végén több mint háromszorosa a évi értéknek. A saját töke a mérleg szerinti eredménnyel valamint a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. vagyonával növekedett. A könywizsgálói jelentés megállapítja, hogy az éves beszámoló megbizható és valós képet mutat a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Az elemzés alapján megállapításra került, hogy a Társaság évi tevékenysége stabil és eredményes volt. Figyelembe véve a Társaság éves beszámolójában bemutatott adatokat és azok értelmezését, a Társaság működését megfelelő jövedelmezőségi és stabil biztonsági szint jellemzi. A Monitoring-Controlling Referatúra elemzésének megállapítása alapján a Társaság évi beszámolójának elfogadását javasoljuk. A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú mellékletének 4.5. pontja alapján a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, az 5.9. pontja alapján a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság a Fővárosi Közgyűlés üléséig véleményezi a Fővárosi önkormányzat gazdasági társaságainak éves beszámolóit és üzleti terveit. A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé: Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. ( ) Főv. Kgy. rendelet 56. -ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szerveként: a. elfogadja ügyvezető jelentését a Társaság a évi éves beszámolójáról, b. elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság évi éves beszámolójáról. e. elfogadja a Társaság könywizsgálójának (CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., Budapest, Bimbó út 182., Egri István Iván könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: ), jelentését a Társaság évi éves beszámolójáról. d. elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint: ÉVES BESZÁMOLÓ Mérlegfőösszeg Saját tőke Jegyzett tőke Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény december eft eft 45 OOO eft eft eft eft / 14

83 e. elfogadja a évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését. határidö: felelös: 30 nap Főpolgármester 2. Felkéri a Főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. határidő: felelős: 30 nap Főpolgármester 3. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. ( ) Főv. Kgy. számú rendelet 56. -ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb szerveként: a. elfogadja ügyvezető jelentését a Társaság a évi éves beszámolójáról, b. elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság évi éves beszámolójáról, e. elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Audit Assistance Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., Budapest, Árpád út Fekete Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: ), jelentését a Társaság évi éves beszámolójáról,. d. elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint: ÉVES BESZÁMOLÓ Mérlegfőösszeg Saját tőke Jegyzett tőke Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény december eft eft eft eft eft eft e. Elfogadja a évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését. határidő: felelős: 30 nap Főpolgármester 13 / 14

84 4. Felkéri a Főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. határidő: felelős: 30 nap Főpolgármester Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség Budapest, április /:\. dt. l-s. Láttam: 'lfje í,llf 1 t <"< tfta,,,~~ Sárádi Kál főjegyző i:;,'1 ára& mellékletek: 1. BFVT Kft évi beszámolója (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészltő melléklet, üzleti jelentés, független könyvvizsgálói jelentés, megjegyzés: a teljességi és jogi nyilatkozatok a Vagyongazdálkodási Főosztályon megtekinthetők} 2. Enviroduna Kft évi beszámolója( mérleg, eredmény-kimutatás észftö melléklet, üzleti jelentés, független könyvvizsgálói jelentés, megjegyzés: a telj Sió'!l~~ ogi nyilatkozatok a Vagyongazdálkodási Főosztályon megtekinthetők} 'I ~ 3. Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra elemzései ~~...oq_ 4. Felügyelőbizottsági határozatok ~ 2'<~~ ~ ~ 5. szakmai főosztályi vélemények '@ t-,{;?,. '?,;; ~.. ~"Jt.'/~ 1b;~Öf~;~~/; -, 7~ 1 1 r;11sei~~oif 1.;,11,0- -. "/.oi tr 0 e..\.".l&j w~\?:,, A 01 k~,,u,.;l 6 <L- { 1..'G f;f:'~' :, ~é "'li\ 1L '! 1 ~- ""(;/' "~. 't~ Lr_ : :/{?~~ ~.) F-~bJl. g~r~ \.,?:''., s: "" "' s 1 -,..,! (!! '.,".., "",.~ - :.,,-(;11;~1lta: 1 :_,o &ú' \<.~.,...,. lu'f;; 1 j ~ '(Q \~".. <J;~j._;:;Jr,... ~- y,ii;, *' '" / "'-.o -~ Á?.Y 1 ( 14114

85 . Budapest Föváros Önkormanyzata Varosf e jle sztési F ö polgarm este r he 1 yettes 16 11m1.~11r m1r~ ~ 111~ 11~~1m1m 111~ ikt. s~ám: FPH028 /316-5 /2016 targy: Javaslat a Kiscelli Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozatalára 111 etökészltö: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály egyeztetésre megküldve: " Fővárosi Közgyülés állandó bizottságai és tanácsnoka részére ELŐTERJESZTÉS a KŐZgyű!és részére Tisztelt Közgyűlés! A Kiscelli Múzeum rekonstrukciójához kapcsolódó tulajdonosi döntés A Budapesti Történeti Múzeum (BTM) Kiscelli Múzeuma fejlesztési projekt megvalósításához Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos a évben támogatási kérelmet nyújtott be az EGT Finanszírozási Mechanizmus PA16 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - Városi épített örökség megőrzése" e. konstrukcióra (Kódszám: HU07PA16-A1-2013) a Norvég Alaphoz. A Fővárosi Közgyűlés az 556/2014. (04.30.) és 557/2014. (04.30.) sz. határozataival a pályázati dokumentációt annak. megvalósítási tanulmányával, pénzügyi segédtábláival együtt jóváhagyta, felkérte a főpolgármestert annak benyújtására, és kötelezettséget vállalt a benyújtott projekt megvalósításához szükséges ezer Ft önerő biztosítására. Tekintettel arra, hogy a finanszírozási lehetőség nem bizonyult elérhetőnek, Magyarország Kormánya a 1067/2015. (II. 23.) Korm. határozattal a Kiscelli Múzeum fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról rendelkezett. E határozattal a Kormány felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Budapesti Történeti Múzeum tagintézményeként működő Kiscelli Múzeum fejlesztésének megvalósítása érdekében gondoskodjon ezer Ft összegű forrás biztosításáról a évi központi költségvetés terhére a Miniszterelnökség fejezetében. Továbbá évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról, illetve végrehajtásuk során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről szóló 1298/2015. (V.13.) 145

86 Kormányhatározat az említett ezer Ft összegű forrás átcsoportosítást rendelte el a Miniszterelnökség javára. A pénzforrás felhasználásának határideje június 30. A támogatási szerződést a felek 2015 decemberében aláírták. Az intézmény kérelmet adott be a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központhoz a támogatás felhasználási határidejének módosítására. A forrás biztosításával megvalósítandó fejlesztéssel többek között lehetővé válik a Budavári Palota déli összekötő szárnyának- amely a BTM Vármúzeu.m területén található - kiürítése, és a Szent István-terem rekonstrukciója. A Fővárosi Közgyűlés a 447/2015.(04.29.) határozatával egyetértett azzal, hogy a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma fejlesztéséhez kapcsolódóan a kivitelezési tervek elkészítése előtt a Főpolgármesteri Hivatal elvégezze az engedélyes tervek felülvizsgálatát, és elkészíttesse a szükséges szakvéleményeket. A Közgyűlés a feladat megvalósításához bruttó O ezer Ft összegű forrást biztosított. A szakértői vélemények egy része elkészült, melyeknek tényköltsége bruttó ezer Ft volt. A szakvélemények megállapítása szerint a kiviteli tervek elkészítésének megkezdéséhez, illetve azok elkészítésével párhuzamosan további vizsgálatok szükségesek. A kötelezettségek kifizetése után a feladaton ezer Ft nem került felhasználásra. Annak érdekében, hogy az építészeti szakkérdések tisztázása után a fejlesztés haladéktalanul megkezdődhessen, a Fővárosi Közgyűlés 909/2015.(Vl.23.) Főv.Kgy. határozatával elfogadta a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek készítése" tárgyú, egyedi azonosító számú engedélyokiratot és a feladat megvalósításához bruttó eft biztosított. Megvalósítónak a Budapesti Történeti Múzeumot jelölte meg azzal a kikötéssel, hogy kizárólag a szakvélemények eredményeit figyelembe véve lehet a kiviteli tervek elkészítéséről intézkedni. Annak érdekében, hogy a még nyitott kérdések tisztázásával párhuzamosan a lehető legrövidebb időn belül elkészülhessen a fejlesztés teljeskörű kiviteli terve, a Fővárosi Közgyűlés 1675/2015.(Xll.2.) Főv.Kgy. számú határozatával úgy rendelkezett, hogy a már rendelkezésre álló források összevonásra kerüljenek és az összesen ezer Ft a Budapesti Történeti Múzeumnak, mint a Kiscelli Múzeum üzemeltetőjének rendelkezésére bocsájtására kerüljön azzal a kikötéssel, hogy ezen források felhasználásával, a kiviteli tervet készítő tervező felügyeletével készüljön el az épület talajmechanikai, hidrogeológiai és faldiagnosztikai, szigetelés-technológiai szakvéleménye - különös tekintettel a sziklapince, a kripta tereire és a beépítendő belső udvar alatti területre vonatkozólag, valamint a belsőudvar területének alapfeltárása. A készülő kiviteli terveknek teljeskörűeknek kell lenniük - tartalmazva mindazt a szükséges fejlesztést, átalakítást, helyreállítást, berendezést ami szükséges ahhoz, hogy a bővítés után az intézmény korlátozások nélkül működőképessé válljon (különös tekintettel a közmű bővítésekre, átépítésekre, gépészeti beavatkozásokra, a főépület statikai megerősítéseire és állagmegóvására, a közlekedési feltételek- pl. parkolás - biztosítására, a mélypince és a kapcsolódó bővítések építés kivitelezési technológiájára, a meglévő épületen belül kialakítandó szigetelések technológiájára, és a belső terek kialakítására). A kiviteli tervnek j[

87 része a teljeskörü tervezői tételes költségvetés kiírás és az e szerint készült tervezői költségvetés. A szakértői munkálatok elkezdődtek. Az elkészült szakvélemények után keletkezett tényköltség ezer Ft, a fennmaradó összeg ezer Ft. Az intézmény felülvizsgálta az addigi koncepcióját az elkészült szakvélemények tükrében, és úgy döntött, hogy új koncepció kidolgozására van szükség, amely elfogadását követően új építési, bontási és örökségvédelmi enegdélyt szükséges megszerezni és kiviteli terveket kell készíteni. A Kiscelli Múzeum épülete a főváros egyik legjelentősebb barokk műemléke, mely jelenleg nagyon elhanyagolt állapotban van. Az épület állapota a múzeum szakmai munkáját is hátráltatja. A terek kihasználtsága, mely az évtizedek folyamán ad hoc módon alakult igen ésszerűtlen. A karbantartási munkálatok már nem tudják az épület műszaki állapotát jelentősen javítani. Ezek ismeretében a raktárbővítés terveit megelőzendő szükséges a múzeum úgy szakmai mint műszaki fejlesztési koncepciójának elkészítése, mely alapjául szolgálhat a további fejlesztés több ütemben történő megvalósításának. Az új koncepció kidolgozása, az építési és örökségvédelmi és más engedélyek beszerzése valamint a kiviteli tervek készítése feltétele a Kiscelli Múzeum fejlesztése beruházás kivitelezése megkezdésének. Ez a fejlesztés teremti meg a lehetőséget a BTM Vármúzeum egyes területeinek kiürítéséhez a Kormány Budavári Palota Hauszmann fejlesztési nagyprojektjéhez kötődően. A fejlesztés kivitelezése bontási, építési és örökségvédelmi engedély beszerzéséhez kötött. A beruházás megvalósulása során keletkezett épületrész élettartama a megfelelő karbantartás mellett 150 év. Jelenleg az intézmény minden közművel ellátott, de azok mai állapota igen elavult. A tervezett beruházás kapcsán részlegesen bőv!tésre és felújításra kerülnek, melynek mértéke a tervezés során kerül meghatározásra. A beruházás környezetre gyakorolt hatása a bőv!tés kivitelezése során alkalmazni tervezett technológiáktól függ, de ismerve az intézmény elavult állapotát, kedvező változást hoz. A fejlesztés a raktárterek bővítését jelenti, ez működési költség növekedéssel jár, melynek mértékét csak a kiviteli tervek elkészülte után lehet megbecsülni. A múzeumfejlesztés kiviteli terveinek elkészítéséről intézkedni kizárólag az új koncepció bemutatása és a szükséges hatósági engedélyek beszerzése után, a feladat körében elkészült szakvélemények eredményeit figyelembe véve lehet. A fentiek alapján a feladat megvalósítása érdekében szükséges a azonosítószámú, Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése" feladat lezárása, ezer Ft tényköltséggel. Az új koncepció terveinek elkészítésére Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése" megnevezéssel új feladat tervbe vétele és a kapcsolódó engedélyokirat létrehozása szükséges a lezárt 147 3/5

88 feladaton fennmaradt ezer Ft forrás felhasználásával. A feladat megvalósítása többlet forrás biztosítását nem igényli. A megvalósítás határideje Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak alapján a határozatok támogatására. Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. elfogadja a BTM álláspontját a Kiscelli Múzeum fejlesztésével kapcsolatban, mely szerint az elkészült szakvélemények tükrében a fejlesztés új helyszínen kerül megvalósításra. Az új koncepció alapján új építési, bontási és örökségvédelmi enegdélyt szükséges beszerezní és kiviteli terveket készíteni. 2. a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése" azonosítószámú feladatot lezárja. A feladaton felmerült tényköltség ezer Ft. A fennmaradó ezer Ft összeget az új Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kíviteli tervek készítése" feladat megvalósítására a Budapesti Történeti Múzeum rendelkezésére bocsájtja. A feladat megvalósítása többlet forrás biztosítását nem igényli. Meg kívánja valósítani az új Budapesti Történeti Múzeum Kíscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése" feladatot ezer Ft összköltséggel, december 31-i határidővel. A feladat megvalósítója a Budapesti Történeti Múzeum, a meglévő szakvélemények figyelembe vétele és további szükséges szakvélemények beszerzése mellett, az intézmény hosszútávú fejlesztési koncepciója, raktárfejlesztés engedélyes és kiviteli tervei" tartalommal, a Főváros céljellegű támogatásával. 3. a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése" azonosítószámú okiratot hatályon kívül helyezi. 4. az új építési, bontási, örökségvédelmi engedély megszerzése és a kiviteli tervek elkészítése érdekében a BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése" feladathoz kapcsolódóan csökkenti a Budapesti Történeti Múzeum" cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát ezer Ft-tal, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA elöii:ányzatát ezer Fttal, ezzel egyidejűleg tervbe veszi az új Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése" feladatot és címen belül megemeli a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát ezer Ft-tal, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát ezer Ft-tal

89 Az új Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése" feladat összköltsége ezer Ft, évi előirányzata ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA ezer Ft). 5. Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet4o, (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendelet 12. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét és jóváhagyja a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése" tárgyú, egyedi azonosítószámú engedélyokiratot jelen előterjesztés 4 sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a Főpolgármestert a engedélyokiratot aláírására. határidő: felelős: 30 napon belül Tarlós István főpolgármester Határozathozatal módja: Az 1., 2., 3., számú határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség, míg Li :(számú határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 1 Budapest, 2016.április.Á-~mellékletek: /2015 (XJJ.2_) Föv, Kgy hatarozat 2 314/e/2016.(t!l 30.) Föv, Kgy. határozat azonositó számú engedélyokirat 2 sz o osit8sa azonosító számú engedé\yokirattervezet 5/5

90 150

91 B u D a Pe ST Budapest Főváros Önkormányzata 11 Városfejlesztést F öpolgárm ester-helyettes llllll~ollilllmlllllmlll!lllll:l~lllmlllllllllloll ' ' ikt. szám: FPH tárgy: Javaslat az FTSZV Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenységek évi dfjtételefnek elfogadására, az FTSZV Kft. 2016, évi kompenzáció igényére és közszofgáltatási szerződésének módosltására. elökészltö: Városigazgatóság Főosztály egyeztetésre megküldve: egyeztetésre megküldve: a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságainak és tanácsnokának ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlés részére Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztésben a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: FTSZV Kft.) müködésével kapcsolatosan a következő javaslatok kerülnek ismertetésre: - 1. Javaslat a évi közszolgáltatási díjtételekre, ezen belül: - 1/a. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés közszolgáltatási díjjavaslata, az FTSZV Kft évi kompenzáció igénye, - 1/b. Szennyvíziszap szállítás/ártalmatlanítás és monitoring busz üzemeltetésének díjjavaslata - 1/c. 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításából eredő többlet kompenzáció igény - 2. Javaslat az FTSZV Kft. Budapest Főváros Önkormányzatával kötött Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) módosltására, ezen belül: - 2/a A Közszolgáltatási Szerződés kiegészítése a Átmeneti finanszírozás című ponttal - 2/b A Közszolgáltatási Szerződés 3. számú melléklet 5. Éves jelentés"című pontjának módosítása - 2/c A Közszolgáltatási Szerződésben szereplő szervezeti megnevezések módosítása - 2/d A Közszolgáltatási Szerződés és 3.5. pontjának mósosítása Budapest, Városház utca l levélclm: 1840 Budapest 1 telefon: fax: SzeneczeyB@Budapest.hu

92 1. Javaslat a évi kdzszolgáltatási díjtételekre Az. FTSZV Kft. Budapest Főváros Önkormányzatával kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján végzi a főváros közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és szállítását, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (a továbbiakban: BKSZTT) keletkező szennyvíziszap szállítását és hasznosításra történő átadását, valamint a BKSZTT projekt keretében beszerzett monitoring gépjármű üzemeltetését. Az. előterjesztésben megadott díjkategóriák neveit az alábbiak szerint használjuk: Rendelet szerinti dlj: az a díjelem, amit a szolgáltatást igénybevevő részére az FTSZV Kft. ki számlázhat. Számftott dlj: az a díjelem, amelyet a közszolgáltatás finanszírozása érdekében az FTSZV Kft. részére biztosítani szükséges a stabil és átlátható működéshez. Kompenzáció: az a díjelem, amit a szolgáltatást igénybevevö részére kiszámlázható díjon felül a Fővárosi Önkormányzat biztosít az FTSZV Kft. részére, hogy a számított díj teljes összege az FTSZV Kft. rendelkezésére álljon. Fentiek alapján: Rendelet szerinti dlj +Kompenzáció = Számított díj 1/a. Nem kdzmüvel összegyüjtdtt háztartási szennyvízkezelés kdzszo/gáltatási díjjavas/ata, az FTSZV Kft éví kompenzáció igénye A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatás alapdíjra és ürítési díjra megosztott egységnyi díjtételeit a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A Rendelet 16. (2) bekezdése szerint a közszolgáltatás legmagasabb egységárait a Fővárosi Közgyűlés határozza meg legalább 1 éves időtartamra. A Közszolgáltató minden évben egy alkalommal (legkésőbb szeptember 30-ig) kezdeményezheti az egységnyi díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek - költségelemzéssel alátámasztott, a Közgyűlés által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó - változása függvényében. Az FTSZV Kft. elkészftette és benyújtotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres elszállításának közszolgáltatási díjjavaslatát a évi üzleti előtervben szereplő alábbi peremfeltételek mellett: - Ivóvízfogyasztás alapján tervezett számlázható szennyvíz mennyiség: m 3 - Elszáflításra tervezett szennyvíz mennyisége: m 3 (A díjjavaslat az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi, amely az előkészítő tárgyalások nyomán módosrtott végleges verzió.)

93 2016. évi közszolgáltatási számltott díiiavaslat természetes személy ingatlantulajdonosok esetében: - az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló alapdíja 143,8 Ft/m 3 + áfa, - az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló ürítési díja 491,4 Ftfm 3 + áfa, - az ingatlanon mért ivóvízfogyasztás! meghaladó részére vonatkozó alapdíj 661,2 Ft/m 3 +áfa, - az ingatlanon mért ivóvízfogyasztás! meghaladó részére vonatkozó ürítési díj 2096,7 Ft/m 3 +áfa, - a vezetékes ivóvízzel, vagy mért vízfogyasztással nem rendelkező ingatlanokra vonatkozó alapdíj: Ftfm 3 + áfa, - a vezetékes ivóvízzel, vagy mért vízfogyasztással nem rendelkező ingatlanokra vonatkozó ürítési dija: 2096, 7 Ftfm 3 + áfa, - külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvíz-elszikkasztással rendelkező ingatlanokra vonatkozó alapdíj: Ftf m 3 +áfa, - külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvfz-elszikkasztással rendelkező ingatlanokra vonatkozó ürítési díj: 2096, 7 Ftf m 3 +áfa. - amennyiben a szennyvíztároló ürítésre alkalmas csatlakozási pontja közötti távolság meghaladja a 35 métert, úgy a cső lefektetés díja minden lefektetett 1 O m cső után 215 Ft+ áfa ev1 közszolgáltatási számitott díiiavaslat nem természetes személy ingatlantulajdonosok esetében: az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló alapdíja Ftfm 3 + áfa, az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló ürítési díja 464, 1 Ftlm 3 + áfa, az ingatlanon mért ivóvízfogyasztás! meghaladó részére vonatkozó alapdíj Ftfm 3 +áfa, az ingatlanon mért ivóvízfogyasztás! meghaladó részére vonatkozó ürítési díj 2096,7 Ftfm 3 +áfa, a vezetékes ivóvízzel, vagy mért vízfogyasztással nem rendelkező vonatkozó alapdíj Ftfm 3 + áfa, a vezetékes ivóvízzel, vagy mért vízfogyasztással nem rendelkező vonatkozó ürítési díja: 2096, 7 Ftlm 3 + áfa, ingatlanokra ingatlanokra külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvíz-elszikkasztással rendelkező ingatlanokra vonatkozó alapdíj: Ftf m 3 +áfa, külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvíz-elszikkasztással rendelkező ingatlanokra vonatkozó üritési díj: 2096, 7 Ftl m 3 +áfa, :ll

94 amennyiben a szennyvíztároló ürítésre alkalmas csatlakozási pontja közötti távolság meghaladja a 35 métert, úgy a cső lefektetés díja minden lefektetett 1 O m cső után 215 Ft+ áfa. Alapdíjak és ürítési dííak összegezve: közszolgáltatás ivóvízfogyasztás alapján számított egységnyi díjtétele természetes személy ingatlantulajdonosok esetében: 635,2 Ft/m 3 +áfa. elszállított szennyvíz mennyisége után számított egységnyi díjtétele természetes személy ingatlantulajdonosok esetében: 2.757,9 Ft/ m 3 +áfa. közszolgáltatás ivóvízfogyasztás alapján számított egységnyi díjtétele nem természetes személy ingatlantulajdonosok esetében: 607,9 Ft/m 3 +áfa. elszállított szennyvíz mennyisége után számított egységnyi díjtétele nem természetes személy ingatlantulajdonosok esetében: ,9 Ft/ m 3 +áfa. (Az FTSZV Kft évi részletes díjjavaslatát az efőtetjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza) Szennyvízszállítási díjak (nettó) alakulása: Lakossági ivóv!zfogyasztás alapú elszámolás: hatályos, rendeletben megállapított díj: 303,9 Ft/m 3 számított évi díj javaslat: 635,2 Ft/m3, melyből a kompenzáció igény számításához a díjkülönbözet: 331,3 Ft/m 3 Közületi ivóvízfogyasztás alapú elszámolás: hatályos, rendeletben megállapltott: 337,7 Ft/m 3 számított évi díj javaslat: 607,9 Ft/m 3,melyből a kompenzáció igény szám!tásához a díjkülönbözet: 270,2 Ft/m 3 Lakossági elszállított mennyiség utáni elszámolás: hatályos, rendeletben megállapított: 1634,4 Ftfm 3 számított évi díj javaslat: 2.757,9 Ftfm 3,melyből a kompenzáció igény számításához a díjkülönbözet: 1123,5 Ftfm 3 Közületi elszállított mennyiség utáni elszámolás: hatályos, rendeletben megállapított: 1816 Ftfm 3 számított évi díj javaslat: 2.757,9 Ft/m 3,melyből a kompenzáció igény számításához a díjkülönbözet: 941,9 Ft/m 3 Az. FTSZV Kft évi díjjavaslata a jelenleg hatályos Rendeletben meghatározott díjakhoz képest az alábbi változást (díjnövekedést) tartalmazza:

95 Rendelet szerinti díj Kompenzáció Számított díj FUm 3 ) (FUm3) válto- válto- válto zás (FUm3) (FUm 3 zás ) (FUm 3 ) {FUm 3 zás( ) (%) (%) %) ivóvlz lakossági 303,9 303, ,6 331,3 87,3 683,5 635,2 92,9 alapú szám Iá- nem zás lakossági 337,7 337, ,8 270,2 86,4 650,5 607,9 93,5 elszállft lakossági 1634,4 1634, ,8 1123,5 78,4 3067,2 2757,9 89,9 ás alapú számlá- nem zás lakossági ,2 941,9 75,3 3067,2 2757,9 89,9 Megjegyzendő, hogy a évre javasolt számított díjtételek egyek szolgáltatási kategóriában sem érik el az elmúlt évi, a Fővárosi közgyűlés által elfogadott számított díjtételek színvonalát. A közszolgáltatási díjakról a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Rezsitörvény) az alábbiak szerint rendelkezik: 1. (1) A vlzgazdálkodásról szóló évi LVII. tönény (a továbbiakban: Vgt.) 44/B. (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok közül a természetes személy ingatlantulajdonos részére a Vgt. 44/C. (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás tekintetében a Vgt. 44/D. szerint megá/lapltott számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdljat) a július 1-jét követő időszakban teljes/tett szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a január 31-én jogszerűen alkalmazott dljtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számltott összeg 90%-át." A Rendeletben a Fővárosi Közgyűlés november 1-jétől a természetes személy ingatlantulajdonosok részére, az idézett rendelkezés figyelembe vételével, a Közszolgáltató által július 1. óta a rezsicsökkentés szabályai szerint alkalmazott egységnyi díjtételek alapján állapította meg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás díjtételeit. A nem természetes személy ingatlantulajdonosok részére a továbbiakban is érvényben maradtak a korábbi, március 1-től hatályos díjak. Figyelembe véve, hogy a Rezsitörvény rendelkezései alapján 2016-ban is csak a január 31-én érvényesített díjak 90%-ában meghatározott díjakat lehet a természetes személy ingatlantulajdonosok felé alkalmazni, új lakossági díjak alkalmazására a évben továbbra sem jogosult a közszolgáltató. Nem természetes személy ingatlantulajdonosok felé díjemelésnek, új díjak megállapításának törvényi akadálya nincs. Annak ellenére, hogy a rezsicsökkentésre vonatkozó törvényi előírások csak lakossági fogyasztókra vonatkoznak, a nem természetes személy ingatlantulajdonosok esetében sem támogatandó a fentiekben javasolt díjak érvényesítése, és ennek megfelelően, a Rendelet ilyen tárgyú módositása sem, mivel a javasolt díjtételek érvényesítése váratlanul és aránytalanul nagy

96 anyag! terhet jelentene a szolgáltatást igénybevevő intézmények számára. kis és közepes vállalkozások, valamint A évi díjak megállapítása során továbbra is releváns körülmény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatás zavartalan ellátása érdekében felmerülő költségeit és ráfordításait a befagyasztott - korábban jelentősen alultervezett - díjakban érvényesíteni nem tudja, ezért kompenzálni szükséges a díjjavaslat és a rendeletben megállapított díj közötti különbözetet. Közszolgáltató benyújtotta a közszolgáltatásokra vonatkozó számftott díjjavaslatát, amely szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítás ellátásáért évben várhatóan ezer Ft díjkompenzáció igénye merül fel, amelyet a felek az éves elszámolás során az év végi tényadatok alapján felülvizsgálnak. Amely összeghez hozzáadódik a január 1-től március 1 közötti időszakra kifizetett - az átjelentkezési időszak meghosszabbításából adódó - 2x ezer Ft kompenzáció is. Az Önkormányzat a évi költségvetésében a jelzett ezer Ft-ot elkülönítette a közszolgáltatás finanszírozására. Megjegyzendő, hogy a Táraság évi kompenzáció igénye ezer Ft-tal kevesebb a évi eredeti igényhez képest. A várható kompenzáció igény több okra vezethető vissza: 1./ Árbevételek elmaradása az eredendően túltervezett, hibás ivóvizfogyasztási adatok alapján megállapított alacsony díjak miatt. A tévedésen alapuló tervezés során a szolgáltatási díj vetítési alapjául 6,96 millió m 3 vízfogyasztással számolt a FTSZV Kft amellyel szemben a 2016-re tervezett vízfogyasztás csupán 2, 17 millió m 3 2./ Az ivóvízfogyasztás alapján számlázható nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiség csökkenésének ütemét az ingatlanokról ténylegesen elszállítandó szennyvíz mennyiségének csökkenése nem követi arányosan, így a fajlagos elszállítási és elhelyezési költségek növekednek. 3/ Kompenzáció csökkentő tényezőként kell figyelembe venni, hogy a évre tervezett számított egységnyi díjak az előző évihez képest 6,5%, 7,1% és 10, 1%-kal csökkennek. A díjak csökkenésének fö oka, hogy egyrészt a szennyvfziszap elszállításából és a monitoring busz közszolgáltatásából származó ezer Ft. nyereség, valamint az ingatlanhasznosításból származó ezer Ft bevétel csökkentő tényrzöként beszámításra került a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítás költségébe.. Az FTSZV Kft évi finanszírozása - megfelelve a Vgt. előírásainak, valamint a évben bevezetett gyakorlatnak -, a Közszolgáltatási Szerződés szerinti díjkompenzáció számítás (számított díj szerinti bevétel és az ügyfél által fizetendő közszolgáltatási díj szerinti bevétel különbsége) szerint történik úgy, hogy a havonta lehívható díjkompenzáció összege korrigálásra kerül az FTSZV Kft. előző negyedéves ténylegesen elvégzett teljesítményével, azaz az elszállított szennyvíz és a kiszámlázott ivóvízfogyasztás mennyiségével. E módszer egyrészről költséghatékony gazdálkodásra ösztönzi a FTSZV Kft. -t, másrészről kiküszöböli az ivóvízfogyasztás, és az ebből következő árbevétel tervezésére vonatkozó bizonytalanságokat és a túlkompenzáció lehetőségét

97 Mivel a kompenzáció elszámolásának szabályait a Fővárosi Önkormányzat és az FTSZV Kft. között december 21-én megkötött - és többek közt az elszámolás szabályaival is én módosított Közszolgáltatási Szerződés tartalmazza, ezért a Közszolgáltatási Szerződést a tényleges teljesítményhez kötött évközi elszámolás szabályaival módosítani szükséges, illetve át kell vezetni a Szerződésbe a közszolgáltatás évi számltott díjtételeit. A kompenzáció elszámolásának jelenleg alkalmazott módja is hivatott erősíteni azt, hogy Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során tegyen meg mindent annak érdekében, hogy költségtakarékosan, a kintlévőségek hatékonyabb beszedése mellett, a költségvetési rendeletben biztosított összeg keretén belül, a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott minőségben lássa el feladatait. A szerződésmódositás tervezetét az FPH a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) részére véleményezésre megküldte. 1/b. Szennyvíziszap szállítás/ártalmatlanítás és monítoring busz üzemeltetésének díjjavaslata A jelenleg hatályos Közszolgáltatási Szerződés 3. sz. melléklete 4. pontja alapján a szennyvíziszap szállítás/ártalmatlanítás, valamint a monitoring gépjármű egységnyi díjtételeinek felülvizsgálatára és a következő évi dljjavaslat benyújtására a díjévet megelőző év szeptember 30-áig van lehetőség, mely lehetősséggel élt a Közszolgáltató. A Kőzszo/gáltató javaslata: A közszolgáltató a évre nem kívánja módosítani a évben érvényes egységnyi díjtételeken január hó 1. napjától a normál üzemi körülmények között termelt, legalább 26 wlw % szárazanyag tartalmú szennyvíziszap elszállítás, hasznosítás/ártalmatlanítás egységnyi díjtétele: F11t + áfa január 1. napjától a monitorig gépjármű jóváhagyott mérési programjának végrehajtása: F11hó + áfa 1/c. 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításából eredő többlet kompenzáció igény A Fővárosi Közgyűlés március 30-i ülésén Ughy Attila képviselő úr egyéni képviselői előterjesztése nyomán jóváhagyta a Rendelet módosítását. A módosítás meghosszabbítja a Rendelet 17. (2) bekezdésének alkalmazására előírt határidőt. A rendelkezés szerint mindazok az ingatlantulajdonosok, akik jogot szereztek arra, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés (korábban: települési folyékony hulladék) közszolgáltatási diját az ingatlanon mért vízfogyasztáson alapuló elszámolás helyett, kivételesen az ingatlanon elszállításra átvett települési folyékony hulladék mennyisége után fizessék meg, azok az ingatlan közcsatornára kötési lehetőségének megteremtéséig, de legkésőbb :ll

98 december 31-jéig továbbra is e számítás alapján fizethetik a közszolgáltatási díjat. E díjfizetési mód alkalmazása - korábbi időszakhoz hasonlóan - árbevétel kiesést okoz a Közszolgáltató gazdálkodásában. A megelőző időszakok tapasztalatait felhasználó előzetes kalkulációk szerint a speciális díjfizetési mód biztosítása március 1-jétől havi 3 OOO ezer Ft többlet kompenzáció igényt jelent az FTSZV Kft. részére. A speciális díjfizetési lehetőség alapján keletkező kompenzációra vonatkozó rendelkezésekkel jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező közszolgáltatási szeződés módosításra került. 2. Javaslat a Közszolgáltatási Szerződés módosítására 21a A Közszolgáltatási Szerződés ponttal kiegészitése a Átmeneti finanszírozás című Az. átmeneti időszakra (a tárgyi évben a Fővárosi Önkormányzat költségvetésének elfogadásáig eltelt időszak) vonatkozóan szükséges kiegészíteni a szerződést azért, hogy az FTSZ Kft. müködtetésében likviditási problémák ne lépjenek fel a kompenzácó kifizetésének elmaradása kapcsán Atmeneti finanszfrozás Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének elfogadásáig a tárgyévet megelőző évi Előirányzott Kompenzáció összege alapján kerülnek teljesítésre a havi kifizetések azzal, hogy az Önkormányzat tárgyévi kőltségvetésének e/fogadását követően legkésőbb 30 napon belül Felek kötelesek a különbözetről elszámolni. Ha az ily módon teljesített havi kifizetések összege kevesebb annál, mint ami a tárgyévi Előirányzott Kompenzáció összege alapján a Közszolgáltatónak jár, akkor az Önkormányzat köteles a különbözetet egy összegben Közszolgáltató fenti bankszámlájára átutalni. Ellenkező esetben a ko/önbözet a tárgyévben hátralévő, következő havi kifizetések összegéből az Önkormányzat által levonásra (beszámításra) kerül." - 21b A Közszolgáltatási Szerződés 3. számú melléklet 5. Éves jelentés"című pontjának módosítása Éves jelentésnél a benyújtási határidő meghatározása nem egyértelmű a tárgyévet követő év március 31-ig követő 30 napon belüf', ezért javaslom a Közszolgáltatási Szerződés 3. sz. melléklet 5. pontjának technikai jellegű módosítását a következők szerint: Határidő: a tárgyévet követő év március 31-ét követő 30 napon belüf'. A félévi és éves jelentések közötti ellentmondások minimalizálása érdekében továbbá javaslom az 5. pont kiegészítését azzal, hogy az auditált éves beszámoló adatai alapján kell elkészíteni az éves jelentést, melynek adattartalma nem lehet kevesebb a 1. félévi jelentés adattartalmánál. - 2/c A Közszolgáltatási Szerződésben szereplő szervezeti megnevezések módosítása A Közszolgáltatási Szerződés 6.1; 6.2.4; valamint pontjában a Városüzemeltetési Közponf'megnevezés helyébe Budapest Városüzemeltetési Holding Zrt. kerül. A Közszolgáltatási Szerződés 9.4; 20.2 pontjában valamint 3. és 7. mellékletben szereplő "Városüzemeltetési Főosztály"megnevezés helyébe Városigazgatóság Főosztály kerül. 1l

99 - 2/d A Közszolgáltatási Szerződés és 3.5. pontjának módosítása A Közszolgáltatási Szerződés pontja helyébe az alábbi pont lép: Kompenzáció igény: A havi finanszírozásnál használt fogalom. A tervezett adatok alapján elszállitandó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Önkormányzat általi havi/negyedéves finanszírozása a tárgyi évi költségvetési rendeletben e/fogadott éves kompenzációs keret összegéig. A Ténylegesen kifizetett kompenzáció igény időarányos értékével Felek negyedévente e/számolnak a Szerződés 5/b. sz. melléklete alapján. A kompenzáció igényt az Önkormányzat működési célú támogatásként saját költségvetési forrásból, e/számolási kötelemmel biztosítja a Közszolgáltatónak. A Közszolgáltatási Szerződés 3.5. pontja helyébe az alábbi 3.5. pont lép: 3.5. Ésszerű nyereség: Az Ésszerű Nyereség adott évi maximális mértékét a Közszolgáltatási Tevékenységhez kapcsolódó saját töke arányában kell meghatározni. Ennek megfe/elöen a Közszolgáltatási tevékenységre jutó tőkemegtérülési ráta nem haladhatja meg a 100 bázispontos felárral növelt releváns swapkamatláb mértékét. A évben Felek magé/lapodnak, hogy az ésszerű nyereség értéke: O Forint. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen: / 11

100 Határozati javaslat A Fővárosi KözgyOlés úgy dönt, hogy: 1. tudomásul veszi az FTSZV Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között hatályban lévö Közszolgáltatási Szerződés alapján végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbegyűjtési közszolgáltatás évi számított díjtételeit a 1. sz. melléklet szerint. 2. tudomásul veszi az FTSZV Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között hatályban lévő Közszolgáltatási Szerződés alapján végzett szennyvíziszap szállítás/ártalmatlanítás és monitoring gépjármű üzemeltetés évi egységnyi díjtételeit a 1. sz. melléklet szerinti összegekben, amelyek azonosak a évi díjtételekkel. 3. jóváhagyja és megköti az 2. sz. melléklet szerinti tartalommal a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft-vel a Közszolgáltatási Szerződés 2. sz. módosítását és felkéri a főpolgármestert, hogy azt aláírja. Határidő: A TVI véleményének kézhezvételét követően azonnal. Felelös: Tarlós István főpolgármester 4. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosított szöveggel való 2016 márciusi elfogadása miatt az ingatlanon elszállításra átvett települési folyékony hulladék mennyisége után fizethető közszolgáltatási díjhoz kapcsolódó forrásszükségletet 2016-ban biztosítja az FTSZV Kft. részére. Ennek megfelelően a március 1-től december 31-ig terjedő időszakra havi 3 OOO ezer Ft elszámolási kötelemmel terhelt előzetes pénzügyi támogatást biztosít az FTSZV Kft. részére a Fővárosi Önkormányzat évi költségvetésének terhére. Az FTSZV Kft. köteles a biztosított támogatással elszámolni az éves auditált mérleg elfogadását követö 30 napon belül. A tényleges forrásigény és az előzetesen biztosított pénzösszeg különbözete alapján igazolt többletforrás igényt az FTSZV Kft. részére a Fővárosi Önkormányzat az elszámolás évében költségvetése terhére rendelkezésre bocsátja, illetve túlfinanszírozás esetén az FTSZV Kft. köteles a többlet finanszírozást visszautalni a Fővárosi Önkormányzat részére. s. a döntéshez kapcsolódóan a évi többlet támogatás biztosítása érdekében csökkenti a Általános tartalék" clm kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 30 OOO ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása" cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát / 11

101 Határozathozatal módja: az 1 2., 3., 4. számú határozati javaslat elfogadásához egyszerű, szavazattöbbség szükséges, a 5. határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. Budapest, április /5 '.' --mellékletek: 1. Javaslat a Fövárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között hatályban lévö Közszolgáltatási Szerzödés alapján végzett közszolgáltatások évi egységnyi díjtételeire 2. A Köz:szolgáltatásl Szerződés 2. számú módosltása 3. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft évre tervezett dijjavastatára vonatkozó MCR vélemény (X. 14.) Föv. Kgy. rendelet módosítása 5. FTSZV kft. javaslata a 72/2013. (X. 14.) Föv.Kgy. rendelet miatti kompenzációigényre ~!" ''.. ' J..ol G, D (,-.. 1 '(; TC/Vvy' ~~,t,,00 QÍI lrg 1~ ~ L Z016 ÁPR

102 162

103 ' ' BU oa Pe ST Budapest Főváros Önkormányzata ;tg Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes um111um m m1J1HW lkt. szám: FPH070 / /2016 tárgy: évi felújltásl és beruházási engedélyezési okmányok, II. ütem elökészftö: Főjegyzői Iroda egyeztetésre megküldve: a főváros állandó bizottságai és tanácsnokai részére ELŐTERJESZTÉS a KőzgyO!és részére Tisztelt Közgyűlés! A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Müköqési Szabályzatáról (továbbiakban: SZMSZ) szóló 53/2014. (Xll. 12.) Főv. Kgy. rendelet által szabályozott feladat- és hatáskörök alapján - figyelemmel a Budapest Fővárosi Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Ber. rend.) hatályban lévő előírásaira figyelemmel - teszek javaslatot jelen előterjesztés keretében egyes közlekedési területet érintő azon beruházási, felújítási engedélyezési okmányok és részben azok végrehajtásához kapcsolódó megállapodások elfogadására, amelyek egyeztetési időigényére tekintettel a korábbi, hasonló tárgyú előterjesztés konkrét tárgyai nem lehettek. Jelen előterjesztés J. sz. melléklete tartalmazza, az egyes beruházási/felújítási feladatok Áht. szerinti besorolását (kötelező, önként vállalt feladat) az adott feladatot megvalósító szervezetet [önkormányzati társasági, vagy intézményi (ezen belül a fópoigármesteri hivatali) céljelleggel támogatott beruházási/felújítási feladatként kerül-e 'megvalósításra) -+intézmény= 1, hivatal = H, társaság= T], egyedi azonosító számát, a jóváhagyást igénylő okmány típusát (célokmány, engedélyokirat), a jóváhagyást igénylő megállapodás típusát (megvalósítási megállapodás, fejlesztési megállapodás, beruházási megállapodás, pénzeszköz-átadási megállapodás), a költségvetési rendelettel egyező megnevezését, pénzügyi ütemét, illetve amennyiben indokolt annak jelölését, hogy költségvetési rendelet módosítása szükséges-e, az egyes feladatok jóváhagyás szerinti csoportosítását [(!.: Jóváhagyandó okmányok, II. Jóváhagyott feladatok (e!lgedélyezési okmánnyal rendelkeznek), III.: Évközi indítású feladatok)], Budapest, Varoshaz utca leveleim:1840 Budapesl 1 telefon: fax: ' SzeneczeyB@Budapest.hu

104 A módosítási javaslatok indokai közül kiemelem, hogy )> egyedi azonosító számú Böszörményi út fejlesztésének előkészítése" c. beruházási feladat esetében a pénzügyi ütemezés került átvezetésre. )> egyedi azonosító számú M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése" c. beruházási feladat esetében a pénzügyi ütemezés került átvezetésre amellett, hogy az aláírt tervezési szerződésben rögzített végteljesítés időpontjához kellett igazítani az előkészítés befejezési időpontját. Előzőek mellett a Főváros részéről a kapcsolattartó személyében változás következett be, ezt a változást a Megállapodás rögzíti. )> egyedi azonosító számú 1-3 villamos vonalak továbbfejlesztés I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpá!;rás hálózat fejlesztésének részeként" e. beruházási feladat esetében jelezni szükséges, hogy a KOZOP zárást követően kiegészítő munkák elvégzésére van szükség. A projekt keretében az Árpád-hídnál (2 db) és a Flórián térnél (1 db) kialakított mozgólépcsők esetében nem valósult meg azok távvezérlésre alkalmas központi bekötése, így a mozgólépcsők irányítása csak a helyszínen történhet, amely folyamatos élőerő alkalmazását követelné meg. Jelenleg a diszpécserszolgálat kamerarendszer segítségével felügyeli a mozgólépcsők működését, de azok távvezérlésére nincs lehetőség, így a hatósági előírásoknak történő megfelelés csak részlegesen valósul meg. A BKK és a BKV közötti egyeztetéseknek köszönhetően alakult ki az az álláspont, amely szerint a távvezérlésű rendszer kialakítása mihamarabb szükséges a megfelelő üzemeltetés és az utazóközönség minőségi kiszolgálása érdekében. A PEÁ határidejének röl re történő módosítása javasolt. Előzőek mellett a KÖZOP zárással összefüggésben záró CBA, költség-haszon elemzést is el kell készíteni. )> egyedi azonosító számű Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" e. beruházási feladat esetében az FM éves pénzügyi bontását és az engedélyokirat pénzügyi tábláját szukséges aktualizálni a évi tényköltségek, és a évi előirányzat függvényében. A projekt évre is rendelkezik érvényes előirányzattal, és az FM szerint is 2018-as a befejezési határidő, így jelen módosítás keretében még nem indokolt a projekt befejezési dátumának meghosszabbítása. )> egyedi azonosító számú,,budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés kapcsolódó beruházások" e. beruházási feladat műszaki előrehaladottságának figyelembe vételével - a fejlesztésre biztosított forrás mértékének és ütemének, valamint a műszaki tartalom módosítása vált szükségessé. Jelen módosítás az említett módosítások rögzítését és a költségvetés és megállapodás összhangjának megteremtést biztosítja. )> egyedi azonosító számú Budapesti villamos és trolibusz já1 mílfejlesztés J. iitem önerő biztosítása" e. beruházási feladat műszaki előrehaladottságának figyelembe vételével - a fejlesztésre biztosított forrás mértékének és ütemének, valamint a műszaki tartalom módosítása vált szükségessé. Jelen módosítás az említett módosítások rögzítését és a költségvetés és megállapodás összhangjának megteremtést biztosítja. )> egyedi azonosító számú,,közlekedésstratégiai tervezés" e. beruházási feladat esetében a pénzügyi ütemezésben bekövetkező módosulásokat a Megállapodásban is rögzíteni szükséges, biztosítva a költségvetési összhangot. Az előkészítés befejezési időpontjának egy évvel történő meghosszabbítása a befejezetlen (elhúzódó engedélyezésre váró tervezési) munkákra tekintettel. Szükségessé válik még az egyedi kifizetési jogcímek egyértelműsítése

105 }> egyedi azonosító számú Ü'gyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez" c. beruházási feladat FM módosításának indoka a következő: szükséges az FM éves pénzügyi bontását és az engedélyokirat pénzügyi tábláját aktualizálni a évi tényköltségek, és a évi előirányzat függvényében. }> ewedi azonosító számú FUTAR projekt befejezése" c. beruházási feladat esetében a módosítás indoka, hogy a Combino víllamosok FUT ÁR és kamerarendszerrel történő felszerelése még nem fejeződött be. A Megállapodás pénzügyi keretei nem változnak, a évi költségvetésben szereplő keretek felhasználása a műszaki megvalósítás időigényének megfelelő meghosszabbításával, várhatóan teljesül. A 2014 őszén lezárult FUTÁR projekt megvalósítása során moduláris rendszer alakult ki. A rendszert vezérlő központi szoftver és hardver infrastruktúra alkalmas a teljes budapesti és agglomerációs tömegközlekedés hálózat irányítására, illetve az ezzel párhuzamosan jelentkező dinamikus utastájékoztatási feladatok és az ezeket támogató háttértevékenység elvégzésére. A kialakított rendszer egyes eszközcsoportok tekintetében teljes körű lefedettséget ért el a projekt során, azonban az 5200 db megállóhely közül mindössze 263 db került a projekt keretében felszerelésre közterületi kijelzővel. A rendszer központi elemeinek minél magasabb fokú kihasználását, a társadalmi hasznosság növelését, a szolgáltatások színvonalának növelését szem előtt tartva BKK keretrnegállapodásos eljárás során egyedi szerződés (megrendelés) alapján további db a forgalomirányításhoz és utastájékoztatáshoz szükséges berendezés beszerzését kívánja megvalósítani. A módosítás további indoka az éves költségvetésben, a feladatra meghatározott összeggel történő összhang megteremtése. }> egyedi azonosító számú Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések '' e. beruházási feladat műszaki előrehaladottságának figyelembe vételével - a fejlesztésre biztosított forrás mértékének és Utemének, valamint a műszaki tartalom módosítása vált szükségessé. Az éves költségvetés alapján összességében 30 millió Ft forrás került átcsoportosításra a feladatra felhasználható forrásból, ami alapján a megvalósítandó műszaki tartalom fe!ulvizsgálata és csökkentése is megtörtént. Jelen módosítás az említett módosítások rögzítését és a költségvetés és megállapodás összhangjának megteremtést biztosítja. }> egyedi azonosító számú Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése" c. beruházási feladat esetében az éves ütemezés aktualizálása az elfogadott évi költségvetéssel összhangban, valamint a Fővárosi kapcsolattartó változását is rögzíti a módosítási javaslat. }> egyedi azonosító számú Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése" e. beruházási feladat esetében az éves pénzügyi ütemezést szükséges átvezetni. Előzőekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatok elfogadására. Határozati javaslat!.) A Fővárosi Közgyűlés az (X.30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja a.) az elöterjesztés!.sz. melléklete, BKK Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok,!. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának!. sz. módosítását és az e feladathoz kapcsolódó Pénzeszköz átadási megállapodás 7. számú módosítását, valamint a 165 3

106 7096. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó Fejlesztési Megállapodás 6. sz. módosítását, egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó Fejlesztési Megállapodás 3. sz. módosítását, egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó Fejlesztési Megállapodás 4. sz. módosítását, egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának!. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó Fejlesztési Megállapodás 4. sz. módosítását, egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó Fejlesztési Megállapodás 6. sz. módosítását, 7097 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó Fejlesztési Megállapodás 5. sz. módosítását., egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának!. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó Fejlesztési Megállapodás 3. sz. módosítását, egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának J. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó Fejlesztési Megállapodás 2. sz. módosítását egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának J. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó Fejlesztési Megállapodás 2. sz. módosítását, egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó Megvalósítási Megállapodás 2. sz. módosítását, egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó Megvalósítási Megállapodás l. sz. módosítását, és felhatalmazza a Főpolgármestert tartalommal történő aláírásra. Felelős: Határidő: főpolgármester a határozat elfogadását követő 30 napon belül a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt Határozathozatal módja: minősített többség Budapest, április.~5. Melléklet 1 {j 6 4

107 BU oa PeST audapest Főváros Önkormányzata 13 llllllllllllllillllllbllllllbimlllllllllllllll ' Városfejlesztési F5po!gármestllr helyettes lkt. S2ám: FPH061 / /2016 tárgy: Parkolás.üzemeltetésre vonalkozó egyilttmokörlési megállapodás megkötése a fi ker!ilefi önkormányzattal elökés2ft6; Városlgazgatóság Főosztály egyeztetésre megkoldve: a Fővárosi közgyűlés bizottségalnak az önkormányzati és rendészeti tanácsnoknak ELÖTERJESZTÉS a Kőzgylí/és részére Tisztelt Közgyíllésl A Magyarország helyi önkormányzatalról szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) január 1 -én hatályba lépett 23. (5) bekezdésének 3. ponija szerint a parkolás-üzemeltetés ellátása a keriileti önkormányzatok, mfg az Mötv. 23. (4) bekezdés 10. pontja értelmében a helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése, valamint a főváros területén a parkolás feltételrendszerének klalakltása a F övárosl Önkormányzat feladata. Ettöl az időponttól a Fövárosl Önkormányzat parkolás-üzemeltetési feladatot nem láthat el, fgy a kerületi Önkormányzatok közigazgatási területén lévő, de a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közúti várakozóhelyek üzemeltetését a kerületi Önkormányzatok végzik EgyüttmOködésl Megállapodás alapján. Budapest Főváros II. Kerületi önkormányzata a II. kerület területén kialakltott várakozási övezetekben parkolás-üzemehetési rendszert működtet A rendszer üzemeltetését az önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városrf!ndészeti és Környezetvédelmi Irodája végzi. Fentieknek megfeielöen, az Iroda állományába tartoznak: - parkolás! ellenőrök, - Ugyféls2:olgálati munkatársak, - műszerészek, llrltök, ~ informatikusok, - jogászok, követelés-kezelők, pénzügyi ügyintézők, adminisztrátor Budapest, Városház utca l l vélclm: 1840 Budapest 1 telefon: !' fax: e~mail: Sz.eneczeyB@Budapest.hu

108 A parkoló automaták fődarab cseréjét kivéve minden tevékenység (ellenőrzés, ügyfélszolgálat - panaszkezelés, ürítés- pénzkezelés, karbantartás, képzés, követelés-kezelés- jogi képviselet, informatikai biztosítás, teljes adminisztráció) az önkormányzat/iroda erőivel és eszközeivel történik, egyetlen résztevékenység sincs kiszervezve". A jogszabályok által lehetővé tett változatok közül a 11. Kerületi Önkormányzat ezt a működési formát tartja a leghatékonyabbnak és a legolcsóbbnak. A Budapest 11. parkolásért: kerületi önkormányzat alább felsorolt részein már több éve fizteni kell a 1. Viziváros (A Margit körút-széna tér-csalogány utca-bem rakpart által határolt terület, beleértve a határotó utakat és tereket, valamint a Széll Kálmán tér. ) 2. Rózsadomb (A Margit körút-széll Kálmán tér-szilágyi ~rzsébet fasor-trombitás út-garas utca-marczibányi tér Ribáry utca-bimbó út-ady Endre utca-szemlöhegy utca-rómer Flóris utca-margit utca által határolt terület, beleértve ~ a Margit körút, a Széll Kálmán tér és a Marczibányi tér kivételével - a határoló utakat és tereket, valamint a Mecset utca. A Szilágyi Erzsébet fasor-gábor Áron utca-pasaréti út-radna utca-herman Ottó út-lorántffy Zsuzsanna út-fillér utca-lévay utca-alvinci út-bimbó út-alsó Törökvész út-eszter utca-aldás utca--szemlöhegy utca -Ady Endre utca-bimbó út-ribáry utca -Marczibányi tér-garas utca-trombitás út által határolt terület, beleértve - a Szemlöhegy utca, az Ady Endre utca, a Bimbó tlt, a Ribáry utca, a Garas utca és a Trombitás út kivételével - a határoló utakat és tereket.) 3. Felhéviz (A Margit körút-török utca-frankel Leó út-zsigmond tér-ürömi utca-kolozsvári Tamás utca-daru utca-felhévízi utca Pusztaszeri út-szépvölgyi út-árpád fejedelem útja által határolt terület. beleértve a határoló utakat és tereket, a Darázs utca, a Daru utca, a Kavics utca és a Kolozsvári Tamás utca.) A 11. kerületi Önkormányzat, mint parkolás-üzemeltető a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010 (Vf.4.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Parkolási rendelet) alapján a II. kerület további közterületein be kívánja vezetni a díjfizetést. Többek között a Bem téren, a Fő utcában, a Bem rakparton, a Csalogány és a Kacsa utcában, a Szllágyi E. fasorban 626 férőhellyel, melyet tervezetten 42 automata szolgál majd ki. Ahhoz, hogy a lf. kerületi Önkormányzat, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, kezeíésében álló közúti várakozóhelyen, az Mötv. 23. (4) bekezdés szerinti parkolás-üzemeltetési feladatot elláthassa, szükséges, hogy a Fővárosi Önkormányzat a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező Együttműködési Megállapodást a lf. kerületi Önkormányzattal megkösse. A:z. Együttműködési Megállapodásban a Fővárosi Önkormányzat a tulajdonában lévő közterületeken elhelyezendő 626 db kialakltandó férőhelyre szükséges 42 db parkoló automatának és egyéb forgalomtechnikai eszközöknek az II. kerületi Önkormányzat által történő elhelyezéséhez hozzájárul, a beruházás költségeinek elszámolását a kerületi Önkormányzat amortizációs ágon érvényesíti. Jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza részletesen a II. kerületi Önkormányzat beruházási tervét, amely a Fővárosi tulajdonban álló férőhelyekkel kapcsolatos beruházást mutatja be. A kerületi Önkormányzat negyedévében tervezi a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő férőhelyeken a parkolásüzemeltetést elindítani, az automata-beszerzés közbeszerzési eljárásának befejezése függvényében. A kerületi Önkormányzat által saját költségén beszerzett eszközök a kerület tulajdonába és nyilvántartásába kerülnek. A Fővárosi Önkormányzat az Együttműködési Megállapodás alapján a II. kerületi Önkormányzat közigazgatási területének közlekedési célú várakozási közterületetein a parkolás-üzemeltetési feladatokat, a várakozás idejét, módját jelző közlekedési jelzések elhelyezésének és útburkolati jelek felfestésének feladatát a 11. kerületi Önkormányzatnak adja át. A parkolás-üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges beruházásokat a II. kerület Önkormányzata közigazgatási területein lévő és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közúti várakozóhelyeken a II /4