Vállalkozói Központ és InkuMtorház Business Incubator Centre Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary) H-5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3. Tel./Fax: +36-66/442-720 E-maiI: bic@bvc.hu www.bvc.hu www.baip.hu Adószám: 11042882-2-04 Bankszámlaszám: K&H Rt. Bcs. 10402609-26015523 Cg.j.: 04-09-002121, Békés Megye! Bíróság, Gyula.eÉKÉSCSABA. ~AI?6' '~KI""'PLe~ Előterjesztő: Sztankó János ügyvezető Előkészítő: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendj ének jóváhagyása ~éllék1et:(jgyrend Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének2011. február 25-én tartandó nyilvános ü1ésére Tisztelt Közgyűlés! A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Felügyelő Bizottsága a 201112 (ll. 11.) határozatában 3 igen egyhangú szavazattal elfogadta ügyrendjét és kéri annak tnlajdonos általi jóváhagyását. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztetthatározati javaslat elfogadására. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezi. A bizottsági határozat a közgyűlési előtejjesztés mellékletét képezi. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése jóváhagyja a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Felügyelő Bizottsága melléklet szerinti - a FEB 2011/2 (ll. Il.) határozatával elfogadott - ügyrendjét. A közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula polgánnestert az ügyrend aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgánnester Határidő: 2011. február 28. Békéscsaba, 2011. február 16. Békéscsabai Vállalkozói Centrum KFT. 5~O Békéscsaba.. y~~'u3. ct Sztlmkó Jáno ügyvezető Ellenjegyzés: jogi :~ ;.. /...~~ penzugyi..
BÉKÉSCSABAI VÁLLALKOZÓi CENTRUM KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE Normál betűvel a társaság 2000. május 8 napjától hatályos Felügyelő Bizottsági Ügyrend, Dőlt betűvel a 2003. december 12 nappal elfogadott módosítások. Dőlt betűvel a2007. január 19-en elfogadott módosítások. Vastagított karakterrel a 2010. 06. 24-én elfogadott módosítások, Vastagított dőlt karakterrel a 2011.02. 11-én elfogadott módosítások.
1.1 Általános rendelkezések Az ügyrend a 2006 évuv. számú, a gazdasági társaságokról szóló törvény la továbbiakban GU és a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Alapító Okiratának vonatkozó rendelkezései alapján készült. Jelen ügyrend célja, hogy meghatározza a kft. Felügyelö hatáskörére; működésére, szervezetére, tagjainak kötelezettségeire vonatkozó alapfokú szabályokat. Bizottságának jogaira és Az ügyrend a Felügyelö Bizottság által történő elfogadását követően, a alapító jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan ideig érvényes. Az ügyrend módositására a Felügyelő Bizottság jogosult, a módosítást a soron következő alapítói határozat hozatal tartalmazó közgyűlés hagyja jóvá és a módosítás ezen közgyűlési döntés időpontjától hatályos. 2.1 A Felügyelő Bizottság létrehozása, létszáma A Felügyelő Bizottság 3 tagú. A Felügyelő Bizottság tagjait az alapító választja. Megbízatásuk lejárta után, illetve a Gazdasági Társaságokról szóló törvénnyel összhangban a tagok újra választhatók és bármikor visszahívhatók. 3.1 A Felügyelő Bizottság jogállása A Felügyelő Bizottság a kft. legfőbb szerve -alapító - részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Az ellenőrzést a törvényesség alapján a vonatkozó jogszabályok szerint végzi, ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy felvilágositást kérhet. A társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A társaság munkavállalóitól a vezető tisztségviselők munkavállalók egyidejű tájékoztatása mellett felvilágosítást. Felügyelő Bizottság a illetőleg vezető állású kérhet közvetlenül 4.1 A Felügyelő Bizottság tagjainak jogállása, felelőssége, összeférhetetlenségi szabályok: A Felügyelő Bizottsági tagság az alapító által e tisztségre megválasztott személy részéről történő írásbeli elfogadással jön létre. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági társaságokat, melyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, ezen nyilatkozattal egyidejűleg a megválasztott Felügyelő Bizottsági tag egyéb Felügyelő Bizottsági, valamint illetőleg más társaságnál meg lévő vezető tisztségéről is köteles nyilatkozni. 3
tudomására jutott információról, jelenségről, amely a kft. érdekeit veszélyezteti, gazdasági tevékenységét hátrányosan befolyásolhatja, s kedvező megítélését ronthatja. - A testület felkérésére köteles képviselni a Felügyelő Bizottságot. - A tag a kft. üzleti ügyeiről szerzett értesüléseket üzleti titokként köteles megőrizni. - A tag, ha körülményeiben olyan változás áll be, amely miatt a Felügyelő Bizottságban betöltött tagsági viszonya nem tartható fenn, a változást köteles három napon belül a testületnek írásban bejelenteni és tagsági viszonyáról lemondani. - A tag köteles előzetesen tájékoztatni a bizottságot, ha más gazdasági társaságban vezető tisztségviselő vagy felügyelő-bizottsági taggá kívánják megválasztani.. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal kötelesek eljárni. A FB-tagságból eredő kötelelezettségeik megszegésével a kft-nek okozott kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint felelős. - A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége egyetemleges. Az ellenőrzés testületen belüli megosztása nem érinti a tag felelősségét. - Nem terheli felelősség a tagot, ha a határozat vagy az intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását - dokumentálható módon -a Felügyelő Bízottságnak vagy a taggyülésnek bejelentette. - A tagnak joga van, hogy határozathozatalnál és más döntéseknél a többségi véleménytől eltérő álláspontjának jegyzőkönyvben történő rögzítését kérje. - A Felügyelő Bizottság tagját megválasztásáról, annak időtartamáról a kft. írásban értesíti. Ezt a szabályt kell megfelelően alkalmazni a visszahívás esetében is. - A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási!felszólalási! joggal jogosultak részt venni az alapítói döntést meghozó közgyülésen. - A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak jogsértésre hivatkozással az. alapító által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát kezdeményezni. A FelOgyelő Bizottság tagjai a társaságiól - igény szerint - moni telefon használati lehetőséget kapnak. melynek valamennyi köiiségét a használó fizeti. 5.! A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése Megszünik a Felügyelő Bizottsági tagság: - a megbízás időtartamának lejártával, - visszahívással, -.a tag által történő lemondással - a jogszabályok szerinti kizáró ok bekövetkeztével, - elhalálozással. 5
más társasági formába történő átalakulására, gazdasági társaság alapítására, más gazdasági társaságba történő többségi tulajdonszerzésre vonatkozó javaslatokat, tervezeteket, dönfósr j:génv/ó rérnákdt -- _ L403véJas:zJé -:;3 /;ivétofóve!. Megállapításairól az alapító részére jelentést készít. A Felügyelő Bizottság köteles vizsgálatot folytatni, ha: a könyvvizsgáló tényleges vagy várható jelentős vagyonvesztésre hívja fel a figyelmet, a könyvvizsgáló olyan tényre hívja fel a figyelmet, mely a Felügyelő Bizottság felelősségét vonja maga után. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzés során ellenőrző tevékenységét testületként látja el elfogadott munkatervének megfelelően, az egyes konkrét területek ellenőrzésére azonban a Felügyelő Bizottság bármely tagját, vagy tagjait megbízhalja. Az Ogyvezető igazgató prémium feltételeinek kilűzésénél és érlékelésénél a Fe{()gyefő Bizottság véleményét (a közgy{í[és által kijelöít inunkáltatói jogkör gyakorlójának) ki kel! kérnie. 8.1 A Felügyelő Bizottság elnökének hatásköre, és kötelezettségei A Felügyelő Bizottság elnökének a hatásköre a következő: Összehívja a Felügyelő Bizottság ülését. A meghívóhoz mellékeli a napirenden szereplő témák írásos anyagát, a meghívott szakértők nevét és esetenként határozati javaslatokat is, melyet 8 nappal az ülés előtt köteles kíküldeni. Vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, összefoglalja a vitát, elrendeli a szavazást, megállapítja a szavazás eredményét. Imellette, ellene, tartózkodott sorrendben, tartózkodás, ellenszavazat esetén név szerint felsorolva.l A Felügyelő Bizottság képviseletében egy személyben ír alá. Kijelöli a Felügyelő Bízottság üléséről készítendő jegyzőkönyv vezetőjét. A Felügyelő Bizottság nevében kezdeményezi az alapítói döntéshozatalt, ha erre a jogszabály részére felhatalmazást ad. Ellátja mindazon feladatokat, melyeket a jogszabályok, az alapító a hatáskörébe utal. afar:jtö által rneg/efö/f' 'P!,';,;)!"r; --A röviej üton b6szerzett ö,sslegzi, s arról rövíd úton (faxon; '-.', ",=;'z alapfró 8ij21"C.,\ szern síjtt.. 7
A meghívottak köréről a Felügyelő Bizottság elnöke - a Felügyelő Bízottsági tagok javaslatait figyelembe véve - határoz. Ha a Felügyelő Bizottság rendkívüli ülését nem a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagjai kezdeményezték, akkor az ülésre a kezdeményezőt vagy képviselőjét és az általa javasoltakat - tanácskozási joggal - meg kell hívni. (alapító képviselője, ügyvezető, könyvvizsgáló) 11.1 A Felügyelő Bizottsági ülés lebonyolítása A Felügyelő Bizottsági ülést levezető elnök a tanácskozás megkezdése előtt ellenőrzi az ülés határozatképességét. A Felügyelő Bizottsági ülés akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van. Ha az elnök megállapítja, hogya Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, a napirend elfogadására kerül sor. A napirend elfogadását követően az elnök irányításával megkezdődik az egyes napirendi pontok megtárgyalása. A vitában minden Felügyelő Bizottsági tagnak - kérésére - szót kell adni. A kisebbségi véleményeknek is korlátozás nélkül - helyet kell adni és ezeknek az ülés jegyzőkönyvében is hitelesen tükröződni kell. A meghívottak és szakértők a vitában az elnök kérésére fejtik ki véleményüket. A hozzászólások lezárása után a Felügyelő Bizottság elnöke összefoglalja a vitát. Ha a vita alapján szükséges, módosítja, újrafogalmazza a határozati javaslatokat, amelyekben a Felügyelő Bizottság tagjainak döntenie kell. A vita lezárása és a határozati javaslatok megfogalmazása után kerül sor a szavazásra, a döntésre. 12.1 A Felügyelő Bizottsági ülés határozathozatala A Felügyelő Bizottság határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. A FB tagok közül 2 többségi szavazat szükséges az ügyrend módosításához, és a FB elnökének megválasztásához és visszahívásához ez utóbbi esetben a szavazás titkos szavazással tőrténik. Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat az elnök külön-külön szavaztatja meg és minden szavazás után megállapítja az elfogadás mértékét, vagy a határozati javaslat elutasítását. A határozatnak szó szerint és a szavazás eredményét is rögzítve kell bekerülni a Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvébe. 13.1 Zárt Felügyelő Bizottsági ülés A Felügyelő Bizottság ülései nem nyilvánosak, azon csak a Felügyelő Bizottság tagjai, meghívottak és a jegyzőkönyvvezető vehetnek részt. 9
A Felügyelő Bizottság módositott ügyrendjét a 2011. február 11-én megtartott Felügyelő Bizottsági ülésen 201112(02.11.) sz. határozatával fogadta el, és az alapító közgyűlésén történő jóváhagyásával lép hatályba. Békéscsaba, 2011. február 11. \.Z~.....~i~\oz Futaki Sándor a Felügyelő Bizottság Elnöke A kft. alapítója (Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata) a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét a.12011.( ) sz. közgyülési határozatával módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyta. Békéscsaba, 2011. Vantara Gyula polgármester az alapító képviseletében II