JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint Az ülés tervezett napirendje. 1. A Szövetség 2001. évi tevékenységének rövid értékelése; 2. A Szövetség 2002. évi költségvetése főbb sarokszámainak tervezete; 3. A 2001. évi rendes egyben tisztújító - Közgyűlés tervezett időpontjának és napirendjének meghatározása; 4. Az Elnökség-választás előkészítése; 5. Egyebek. Dr. Uhri László elnök megnyitotta az ülést, s megállapította annak határozatképességét. Ismertette az ülés tervezett napirendjét, amelyet a résztvevők egyhangúlag megszavaztak. A jegyzőkönyv vezetőjének Csuti József, hitelesítőinek pedig Csehi József és Felber Károly urakat kérte fel, akiket a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. Napirend: ad. 1. E napirendi pont témájában A MaTáSzSz Elnökségének 2001. évi határozatai, s azok teljesítése tárgyú írásos előterjesztés készült az Elnökség tagjai részére. Dr. Garbai László főtitkár röviden szóban is ismertette a Szövetség 2001. évi tevékenységét. Külön kiemelte a Knuth Károly Szakmai Díj létrehozását, kihangsúlyozva Makai István érdemeit a díj alapításának kezdeményezésében. 13/2001. (XII.12.) számú Elnökségi Határozat Az Elnökség a MaTáSzSz 2001. évi tevékenységéről szóló főtitkári beszámolót - az előterjesztett írásos dokumentum alapján jóváhagyólag tudomásul vette. 1
A 9/2001. (VIII.31.) számú elnökségi határozat teljesítéseként, a Marketing és PR Bizottság előterjesztése alapján az Elnökség megvitatta a Távhő Évkönyv szerkezeti módosítására és tartalmi bővítésére irányuló írásos javaslatot. Jászai Tamás javasolta az előterjesztetthez képest - bővíteni az Évkönyv tartalmát rövid nemzetközi összehasonlítást tartalmazó fejezettel, melyhez közreműködését felajánlotta. A javaslattal az Elnökség egyetértett. 14/2001. (XII.12.) számú Elnökségi Határozat A Távhő Évkönyv tartalmi módosítására és bővítésére, a Marketing és PR Bizottság által kidolgozott javaslatot a nemzetközi összehasonlításra vonatkozó javaslat figyelembe vételével a további munka alapjául elfogadja. A 12/2001. (VIII.31.) számú elnökségi határozat teljesítéseként, a Marketing és PR Bizottság írásos előterjesztése alapján megvitatta a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal állásfoglalásával kapcsolatos szakmai, valamint Dr. Vörös Imre egyetemi tanár, volt alkotmánybíró jogi véleményének tervezetét. A kibontakozó vitában Takács Károly és Zsebe Albert állást foglaltak a tekintetben, hogy a Szövetségnek és a Szakmai Bizottságoknak a jövőben olyan tevékenységet kell folytatniuk, amely meggátolja a távhőszogáltatásról történő leválásokat, szolgálja a távhőpiac bővítését és e téren az érintett települési önkormányzatok partnerként történő megnyerését. Dr. Uhri László véleménye szerint a távhő szakmának a közeljövőben kiemelt hangsúlyt kell helyeznie a marketing és PR tevékenységre, az energiapiac liberalizációjából adódó, a távhő szektor jogi környezetének módosítására, valamint a szakma érdekérvényesítő képességének növelésére. 15/2001. (XII.12.) számú Elnökségi Határozat A Marketing és PR Bizottság és Dr. Vörös Imre volt alkotmánybíró által kidolgozott a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal állásfoglalásával kapcsolatos szakmai és jogi véleményeket a Hírlevél januári számában közzé kell tenni. Soron következő, fontos feladatként jelöli meg az Elnökség a marketing és PR tevékenység fokozását, a szakma érdekérvényesítő képességének növelése érdekében, valamint a távhőszektor jogi környezetének az energiapiac liberalizációjával összefüggő olyan átalakítását, amely biztosítja a távhőpiac megőrzését, bővítését, elősegítve annak versenyképességét. 2
ad. 2. ad. 3. Az Elnökség - írásos előterjesztés alapján megvitatta a Közgyűlés elé benyújtandó MaTáSzSz 2002. évi költségvetésének főbb irányszámait. Az előterjesztett változathoz képest rendes tagoknak 5%-os tagdíjemelés, pártoló tagoknak 2000. évi szintű tagdíj a napirend kapcsán kialakult vita során (Makai István javaslata alapján) az Elnökség egyhangú döntése alapján módosult. 16/2001. (XII.12.) számú Elnökségi Határozat A MaTáSzSz 2001. évi rendes Közgyűlése elé olyan költségvetést kell benyújtani, amelyben a tagdíjak emelésének mértéke a következő: 10 000 távfűtött lakásszámú települések távhőszolgáltató társaságai esetében 7%; egyéb társaságoknál pedig 5%; a pártoló tagoknál 0%. E napirendi pont megvitatása során Jászai Tamás felvetette a MaTáSzSz vállalkozói tevékenységének létjogosultságát. Nem tartja etikusnak, hogy a Szövetség részt vesz tagvállalatok fejlesztési programjainak előkészítésében, szakmai segítségnyújtásban. Célszerűbbnek véli, ha a Szövetség szakértői listát tesz közzé, és közvetlenül nem működik közre e területen. A probléma kapcsán kialakult vitát Dr. Uhri László elnök és Dr. Garbai László főtitkár zárta le, oly módon, hogy szavazásra bocsátották a kérdést. 17/2001. (XII.12.) számú Elnökségi Határozat Az Elnökség 11 igen, 0 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett úgy határozott, hogy egyetért a MaTáSzSz-nak a tagvállalatok fejlesztési programjaiban történő szakértői vállalkozói tevékenységével. E tevékenység azonban csak a szakmai előkészítésre, a dokumentációk összeállítására terjedhet ki. A fejlesztési programok megvalósítását szolgáló (tulajdonosi) döntésekben azonban nem működhet közre. Az Elnökség - írásos előterjesztés alapján határozott a 2001. évi rendes, egyben tisztújító Közgyűlés időpontjáról, helyéről és napirendjéről. 3
ad. 4. ad. 5. 18/2001. (XII.12.) számú Elnökségi Határozat A Közgyűlés : ideje: 2002. január 29.; helye: FŐTÁV Rt. Márványterem; meghívottak: a Szövetség rendes tagjai, szavazati joggal; pártoló tagjai tanácskozási joggal; tervezett napirend: Az Elnökség két éves tevékenységéről rövid beszámoló; Alapszabály módosítás (tárgya: az Elnökség tagjai mandátumának két évről három évre történő módosítása); A Szövetség 2002. évi költségvetési javaslatának megvitatása, elfogadása; Az új Elnökség megválasztása; Egyebek. A Közgyűlés Elnökség-választásának előkészítése kapcsán az Elnökség megválasztotta a tisztségviselőket: A jelölő bizottság elnöke: Csuti József tagjai: Bede László Tóth Illés A szavazatszedő bizottság elnöke: Ibrányi István tagjai: Hegedűs József Hellné dr. Tésy Réka A jelenlévő elnökségi tagok vállalták a jelölőlistán történő szerepeltetésüket. Az egyebek témakörben Felber Károly közölte, hogy a 2002. évi Szakmai Napok május 6-7-8-án lesznek Tihanyban (Club Tihany). A 2002. évi Knuth Károly szakmai díjak odaítéléséről későbbi időpontban születik döntés. Fábián Miklós felvetette annak a lehetőségét, hogy a Szövetség minőségbiztosítási jogosítványt szerezzen. Az Elnökség állásfoglalása szerint erre nincs szükség, mert a Szövetség, mint szakmai érdekképviseleti szervezet az Alapszabályban foglalt elvek alapján a tevékenységét maradéktalanul kifejtheti. Csonka Tibor az Elnökség egyetértését kérte, hogy a Sport Napok 2002. június 21-22-én Debrecenben kerüljenek megrendezésre. 4
Tekintettel arra, hogy a FŐTÁV Rt. csak 2003-ban szándékozik sportnapot szervezni, a bejelentést tudomásul vette. Dr. Garbai László bejelentette, hogy január második felében Dr. Vörös Imre közreműködésével a MaTáSzSz jogi napot szervez. Fábián Miklós, a Távhő Almanach megalapozott előkészítése érdekében szükségesnek tartja az Elnökség egyetértését a tekintetben, hogy a Közgyűlés egyéb napirendi pontjában ismertetésre kerüljön az Almanach elkészítésének célszerűsége. A szakmai támogatás érdekében kérni kell a tagvállalatok segítségét, támogatását. K.m.f. Csuti József jegyzőkönyvvezető Csehi József hitelesítő Felber Károly hitelesítő 5