Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. január 21-i rendkívüli közgyűléséről Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. (a társaság székhelye) 2013. január 21. 14 óra a jelenléti ív szerinti részvényesek, az Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai; közvetlen személyes részvétel levezető elnöke: Dr. Móricz Gábor jegyzőkönyv vezetője: Horváthné Pásti Erika a jegyzőkönyv hitelesítő részvényese: Mezey András szavazatszámláló: Horváth Tibor A jelen lévők a társaság 1.880.000.000 forint összegű részvénytőkéjéből 1.242.761.000 forintnyit, 66,10% tulajdoni arányt és 69,73% szavazati arányt képviselnek (FreeSoft Nyrt. saját részvény tulajdona miatt, 97.700db részvény 5,20% tulajdoni arány), így a Közgyűlés a meghirdetett napirendi kérdésekben határozatképes. Napirend: 1. A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit-bizottság, Igazgatóság) visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása. 2. Egyebek. Napirend 1. pont A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit-bizottság, Igazgatóság) visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása. 1. /2013(01.21) sz. határozat Vaspál Vilmos az Igazgatóság elnöke a közgyűlésen bejelentette, hogy lemond Igazgatósági tagságáról és nem kíván a jövőben az Igazgatóság tagja maradni. A közgyűlés Vaspál Vilmos lemondását tudomásul vette, megköszönte az eddigi tevékenységét és számára igazgatósági tevékenységét érintően a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. (5) bekezdése alapján a felmentvényt megadta. Igen: 87,92% Nem: 0 % Tartózkodott: 12,08% 2. /2013(01.21) sz. határozat Dr. Boródi Ferenc az Igazgatóság tagja a közgyűlésen bejelentette, hogy lemond Igazgatósági tagságáról és nem kíván a jövőben az Igazgatóság tagja maradni. A 1/9
közgyűlés Dr. Boródi Ferenc lemondását tudomásul vette, megköszönte az eddigi tevékenységét és számára igazgatósági tevékenységét érintően a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. (5) bekezdése alapján a felmentvényt megadta. Igen: 92,56% Nem: 0 % Tartózkodott: 7,44% Igazgatóság által felkért Jelölő bizottság az Igazgatóság lemondott tagjai helyére a következő személyeket javasolta a közgyűlésnek elfogadásra. - Dr. Felső Gábor (független) - Körmöczi Béla Endre(független) - Mezey András - Tóth Béla Zsolt Jelöltek bemutatása: Dr. Felső Gábor (1971. május 8.) A BME Viking Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 2009 novemberétől, előtte a cég üzletfejlesztési igazgatójaként dolgozott. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által 2008-ban alapított vállalat célja az egyetem ipari kapcsolatainak erősítése, a kutatás-fejlesztési tevékenységek ipari hasznosításának elősegítése és az egyetemi innovációs folyamat támogatása tudás- és technológia transzfer révén. A vállalat elsősorban a távközlés, az energetika, az elektronikai technológia és az egészségügyi informatika területén végez K+F tevékenységet. Dr. Felső Gábor okleveles villamosmérnöki és PhD doktori végzettséget a Budapesti Műszaki Egyetemen, míg MBA diplomáját a Heriot-Watt University BME-vel közös képzésén szerezte meg. Szakmai karrierjét 1998-ban a Vivendi Telecom Hungary Rt.-nél (később Invitel Rt.) kezdte különböző vezetői megbízatásokkal. 2004-től értékesítési igazgatóként a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.-nél, 2005-től kereskedelmi vezérigazgatóhelyettesként az Actel Távközlési Zrt.-nél dolgozott. A FreeSoft Nyrt.-nek sem közvetlenül, sem közvetve nem tulajdonosa, nincs FreeSoft részvénye. Körmöczi Béla Endre (1950. május 28.) A Opticon Holding Group Zrt. vezérigazgatója, amely céget és leányvállalatát az Opticon Kft.-t és annak elődeit megalakulása (1995) óta vezeti első számú vezetőként. A Csoport két célcsoportnak (lakossági és vállalati szektor) nyújt ISP, VoIP, CATV, és V-LAN alap-, illetve web és szerver hosting - típusú értéknövelt szolgáltatásokat. Körmöczi Béla Budapest Műszaki Egyetemen szerzett 1973-ban villamosmérnöki, 1979- ben szakmérnöki, 2001-ben MBA diplomát, míg Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1987-ben mérnök közgazdászként, 1998-ban szakközgazdászként végzett. Az egyetem elvégzése után 1973-tól 1997-ig oktatóként (tanársegéd, adjunktus, docens, senior lecture) dolgozott a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolán, a BME Villamosmérnöki Karán, illetve a Nottingham Trent University-n. A kilencvenes években dolgozott befektetési tanácsadóként a HIB Banknál Londonban, ügyvezető igazgatóként 2/9
Netplan Kft.-nél, ahol Matáv privatizáció előkészítése volt a feladata, majd vezérigazgató helyettesként a Dermo Trade Rt.-nél A Távközlési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke 2007-től, míg elődjének a WISPAH-nak (Vezeték Nélküli Internet Szolgáltatók Szövetsége) 2005-től volt vezetője. Az MKHSZ-nek (Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség) 2012-től az elnöke. Körmöczi Béla közvetlenül nem tulajdonosa a FreeSoft Nyrt.-nek viszont közvetve fián Körmöczi Csabán keresztül 7.000 db FreeSoft részvény tulajdonosa, ami 0,39% szavazati aránynak felel meg. Mezey András (1949. december 9.) A HUMANsoft Kft. ügyvezető igazgatója Mezey András 2009 augusztusától ügyvezető igazgatója a HUMANsoft Kft.-nek. Az 1989- ben alapított HUMANsoft Kft., amely 2007 óta a FreeSoft csoport tagjaként működik, napjainkra teljes informatikai termék- és szolgáltatás portfoliót épített ki. Színvonalas szolgáltatásaival és minőségi megoldásaival a hazai informatikai piac kiemelkedő szereplője. Külkereskedelmi közgazdászi-, és számítástechnikai mérnöki diplomával rendelkező szakember, aki az elmúlt 15 évben - többek között - olyan státuszokat töltött be, mint az AUTÓKER OMICRON Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, az AUTÓKER HOLDING Rt. vezérigazgató-helyettese, az AUTÓKER HOLDING Rt. vezérigazgatója, a TRIAS Internet Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, a MÁV Rt. informatikai főosztályvezetője. Vezető tisztségviselőként tevékenykedett a következő szervezetnél: AUTÓKER Társaságok Központja Rt. igazgatósági tag, AUTÓKER HOLDING Rt. igazgatósági tag, KÁRPÁT Befektetési Rt. tulajdonosi képviselő, PHARMAFONTANA Gyógyszer-kereskedelmi Rt. felügyelő bizottsági tag, MÁV Informatikai Kft. felügyelő bizottság elnöke. Mezey András közvetlenül 4.000 db FreeSoft részvényt birtokol, ami 0,22% szavazati aránynak felel meg, Közvetve nem tulajdonosa, a FreeSoft Nyrt.-nek. Tóth Béla Zsolt (1970. december 25.) A HUMANsoft Kft. stratégiai igazgatója. 1995-től dolgozik a HUMANsoft-nál, 2000-től műszaki igazgatóként a teljes szakmai terület vezetője, 2006-tól ügyvezető igazgatóként irányította a céget, míg 2011-től stratégiai igazgatóként tevékenykedik. Jelenlegi feladatkörében meghatározza és alakítja a cég üzletpolitikáját, és stratégiai terveit. Az 1989-ben alapított HUMANsoft Kft., amely 2007 óta a FreeSoft csoport tagjaként működik, napjainkra teljes informatikai termék- és szolgáltatás portfoliót épített ki. Színvonalas szolgáltatásaival és minőségi megoldásaival a hazai informatikai piac kiemelkedő szereplője. Tóth Béla villamosmérnöki diplomáját 1995-ben szerezte a Budapesti Műszaki Főiskolán. 2008. áprilisától - 2009.októberéig volt a FreeSoft Nyrt. Igazgatóságának tagja. Tóth Béla közvetlenül 1.000 db FreeSoft részvényt birtokol, ami 0,06% szavazati aránynak felel meg, Közvetve nem tulajdonosa, a FreeSoft Nyrt.-nek. 3/9
3. /2013(01.21) sz. határozat A közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Dr. Felső Gábort (Születési helye és ideje: Budapest, 1971.05.08., anyja neve: Iglói Mária; lakcím: 1125 Budapest, Galgóczy utca 37/B fsz. 3.a.) öt évre, megbízatása a 2018. január 21-ig tart. Cégjegyzésének módja: önálló. 4. /2013(01.21) sz. határozat A közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Körmöczi Béla Endrét (Születési helye és ideje: Kecskemét, 1950. 05. 28., anyja neve: Filipp Erzsébet; lakcím: 6000 Kecskemét, Munkácsy u. 6.) öt évre, megbízatása a 2018. január 21-ig tart. Cégjegyzésének módja: együttes. 5. /2013(01.21) sz. határozat A közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Mezey Andrást (Születési helye és ideje: Budapest, 1949.12.09., anyja neve: Barabás Anna; lakcím: 1126 Budapest, Hollósy Simon utca 13. 2/3.) öt évre, megbízatása a 2018. január 21-ig tart. Cégjegyzésének módja: együttes. Igen:99,68% Nem: 0% Tartózkodott: 0,32% 6. /2013(01.21) sz. határozat A közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Tóth Béla Zsoltot (Születési helye és ideje: Szekszárd, 1970.12.25., Anyja neve: Rapák Ibolya Mária, Lakcíme: 2111 Szada, Székely Bertalan út 12.) öt évre, megbízatása a 2018. január 21-ig tart. Cégjegyzésének módja: együttes. Igen: 99,92% Nem: 0% Tartózkodott: 0,08% 7. /2013(01.21) sz. határozat A közgyűlés Eck Ilonának (Születési helye és ideje: Budapest, 1958.05.21. anyja neve: Szinok Ilona, lakcíme: 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 3. 3/6) az Igazgatóság tagságának megbízatását a 2018. január 21-ig meghosszabbítja, cégjegyzés módját önállóról együttesre módosítja a mai naptól. Igen: 98,39% Nem: 0% Tartózkodott: 1,61% 4/9
8. /2013(01.21) sz. határozat A közgyűlés a Javadalmazási Bizottság előterjesztését elfogadta, hogy az Igazgatóság elnöke 175.000 Ft/hó, tagjai 120.000 Ft/hó tiszteletdíjat kapjanak. Igen: 97,99% Nem: 0% Tartózkodott: 2,01% Az Igazgatósági tagok elfogadták a közgyűlés által meghatározott tiszteletdíjat. Az Igazgatóság azon tagjai, akik a FreeSoft Nyrt.-nél vagy annak valamely leányvállalatánál állnak alkalmazásban (Eck Ilona, Mezey András, Tóth Béla Zsolt) lemondtak a tiszteletdíjukról. 9. /2013(01.21) sz. határozat Kovácsics Éva a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagja a közgyűlésen bejelentette, hogy lemond Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagságáról és nem kíván a jövőben a Bizottságok tagja maradni. A közgyűlés Kovácsics Éva lemondását tudomásul vette, megköszönte az eddigi tevékenységét és számára a Felügyelő Bizottsági és az Audit Bizottsági tevékenységét érintően a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. (5) bekezdése alapján a felmentvényt megadta. 10. /2013(01.21) sz. határozat dr. Köntös Zoltán a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagja a közgyűlésen bejelentette, hogy lemond Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagságáról és nem kíván a jövőben a Bizottságok tagja maradni. A közgyűlés dr. Köntös Zoltán lemondását tudomásul vette, megköszönte az eddigi tevékenységét és számára Felügyelő Bizottsági és az Audit Bizottsági tevékenységét érintően a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. (5) bekezdése alapján a felmentvényt megadta. Igazgatóság által felkért Jelölő Bizottság a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság lemondott tagjai helyére a következőket javasolta a közgyűlésnek elfogadásra. Felügyelő bizottsági jelöltek: - Hegedűs Judit (független tag) - Dr. Boródi Ferenc Béla - Németh János Audit bizottsági jelölt: - Hegedűs Judit (független tag) 5/9
Új jelöltek bemutatása: Hegedűs Judit (1970. május 14.) A Magyar Közút Zrt. emberi erőforrás menedzsment vezetője. 2008 óta dolgozik a vállalatnál ahol feladatai közé tartozik a karrier menedzsment, mentoring program kialakítása, a vállalat HR kontrolling rendszerének és teljesítményértékelési rendszerének működtetése, szakképzések szervezése, szervezeti átalakítások levezénylése. 1992-ben végzett az Államigazgatási Főiskolán igazgatás-szervezőként, majd 1996-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem személyügyi szakközgazdász diplomát szerzett. A főiskola után az Országos Munkaügyi Központban (Munkaügyi Minisztérium Közmunkatanács) kezdte meg karrierjét, ahol főosztályvezetőként dolgozott 1996-ig. Utána a Pharmavit Rt. kompenzációs, juttatási és adminisztrációs specialistájaként tevékenykedett. 1998-tól különböző nagy vállalatoknál dolgozott HR igazgatóként (Vivendi Telekommunikációs Rt., Malév Rt., KFKI Informatikai Rt., Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.) A FreeSoft Nyrt.-nek sem közvetlenül, sem közvetve nem tulajdonosa, nincs FreeSoft részvénye. Németh János, (1970. október 3.) Null-Hiba Logisztikai Kft. ügyvezető igazgatója. A Null-Hiba Logisztikai Kft. logisztikai szolgáltatóként kezeli megbízói teljes fizikai áruforgalmát, ügyfelei között webáruházak, informatikai cégek és egyéb nagyértékű termékekkel kereskedő társaságok vannak. Okleveles villamosmérnökként végzett 1995-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1995- től dolgozott a HUMANsoft Kft.-nél. 1997-től a DELL kereskedelmi terület, majd 2001- től az Enterprise IT megoldások értékesítési terület vezetője. 2003-tól 2009-ig operatív igazgatóként és minőségirányítási vezetőként felelős volt a cég logisztikai folyamataiért, irányította a belső IT üzemeltetés, az Ügyfélszolgálat, az Office Management és a Minőségirányítás munkáját. 2008 áprilisától 2009 októberéig volt a FreeSoft Nyrt. Igazgatóságának tagja. A FreeSoft Nyrt.-nek sem közvetlenül, sem közvetve nem tulajdonosa, nincs FreeSoft részvénye. 11. /2013(01.21) sz. határozat A közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Hegedűs Juditot (Születési helye és ideje Debrecen, 1970. május 14.; anyja neve: Reményik Margit ; Lakcíme: 2049 Diósd, Szegfű u. 14.) öt évre, megbízatása a 2018. január 21-ig tart. 6/9
12. /2013(01.21) sz. határozat A közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Dr. Boródi Ferenc Bélát (Születési helye és ideje: Salgótarján, 1956. április 29.; anyja neve: Zorkóczy Erzsébet; Lakcíme: 1173 Budapest 519 u. 1.) öt évre, megbízatása a 2018. január 21-ig tart. Igen: 92,56% Nem: 0 % Tartózkodott: 7,44% 13. /2013(01.21) sz. határozat A közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Németh Jánost (Születési helye és ideje: Szekszárd, 1970. október 3.; Anyja neve: Kőszegi Julianna; Lakcíme 2000 Szentendre, Fenyő utca 22.), öt évre, megbízatása a 2018. január 21-ig tart. 14. /2013(01.21) sz. határozat A közgyűlés dr. Móricz Gábornénak (születési név: Kiss Margit; Születési helye és ideje Budapest, 1947.06.12.; anyja neve:lambert Irén; Lakcíme: 1055 Budapest Honvéd tér 10/a.) Felügyelő bizottsági tagságát öt évvel meghosszabbította, megbízatása a 2018. január 21-ig tart. Igen: 95,98% Nem: 0% Tartózkodott: 4,02% 15. /2013(01.21) sz. határozat A közgyűlés Dr. Némethi Gábornak (Születési helye és ideje Budapest, 1955.08.27., anyja neve: Schwaller Györgyi ; Lakcíme: 1122 Budapest Csaba u. 6.) Felügyelő bizottsági tagságát öt évvel meghosszabbította, megbízatása a 2018. január 21-ig tart. Igen: 99,99% Nem: 0% Tartózkodott: 0,01% 16. /2013(01.21) sz. határozat A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választotta Hegedűs Juditot (Születési helye és ideje Debrecen, 1970. május 14.; anyja neve: Reményik Margit ; Lakcíme: 2049 Diósd, Szegfű u. 14.), öt évre, megbízatása a 2018. január 21-ig tart. 7/9
17. /2013(01.21) sz. határozat A közgyűlés Dr. Móricz Gáborné (születési név: Kiss Margit; Születési helye és ideje Budapest, 1947.06.12.; anyja neve:lambert Irén; Lakcíme: 1055 Budapest Honvéd tér 10/a ) Audit bizottsági tagságát öt évvel meghosszabbította, megbízatása a 2018. január 21-ig tart. Igen: 95,98% Nem: 0% Tartózkodott: 4,02% 18. /2013(01.21) sz. határozat A közgyűlés Dr. Némethi Gábornak (Születési helye és ideje Budapest, 1955.08.27., anyja neve: Schwaller Györgyi ; Lakcíme: 1122 Budapest Csaba u. 6.) Audit bizottsági tagságát öt évvel meghosszabbította, megbízatása a 2018. január 21-ig tart. Igen: 99,99% Nem: 0% Tartózkodott: 0,01% 19. /2013(01.21) sz. határozat Közgyűlés a Javadalmazási Bizottság előterjesztését elfogadva a Felügyelő Bizottság tagjainak tisztelet díját 70.000 Ft/hó-ban az elnök tisztelet díját 150.000 Ft/hó-ban határozza meg. Az audit bizottság tagjai külön díjazásban nem részesülnek az audit bizottságban végzett munkájukért. Igen: 88,53% Nem:0% Tartózkodott: 11,47% A Közgyűlésen a Napirend 1. pontjához, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság tagjainak visszahívására, más új tag jelölésére nem érkezett javaslat. A mai naptól az Igazgatóság, Felügyelő bizottság, és az Audit bizottság tagjai a következők: Igazgatóság: - Eck Ilona - Dr. Felső Gábor (független tag) - Körmöczi Béla Endre(független tag) - Mezey András - Tóth Béla Zsolt Felügyelő bizottság: - Hegedűs Judit (független tag) - Dr. Móricz Gáborné (független tag) - Dr. Némethi Gábor (független tag) - Dr. Boródi Ferenc Béla - Németh János 8/9
Audit bizottság: - Hegedűs Judit (független tag) - Dr. Móricz Gáborné (független tag) - Dr. Némethi Gábor (független tag) Napirend 2. pont Egyéb felvetés nem volt. Közgyűlés minden határozata után szerepel, hogy azt a Közgyűlés milyen arányban szavazta meg (Igen, Nem, Tartózkodott) illetve azt, hogy a közgyűlésen megjelent részvényesek milyen arányban vettek részt a szavazáson. Minden szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent összes részvényes. 9/9