MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés azonos helyen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra 2003. április 30-án 11 00 órai kezdettel. A Közgyűlés napirendi pontjai: 1. Beszámoló a 2002-es üzleti évről, a 2002-es üzleti év lezárása. a. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2002. évi gazdálkodásáról mind a BorsodChem Rt. éves, mind a BorsodChem-csoport összevont (konszolidált) éves beszámolóival kapcsolatban. b. Az Igazgatóság javaslata az eredmény felhasználásra, az osztalék megállapítására. c. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolókkal kapcsolatosan és az eredmény felhasználási javaslat megvizsgálásáról. d. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolókkal kapcsolatban és az eredmény felhasználási javaslat megvizsgálásáról. 2. A Társaság 2002. évi éves, illetve a BorsodChem-csoport összevont (konszolidált) éves beszámolóinak jóváhagyása, döntés az eredmény felhasználásáról. 3. Az Alapszabály módosítása. 4. Igazgatósági tag(ok) visszahívása. 5. Új Igazgatósági tag(ok) megválasztása. 6. Felügyelő Bizottsági tag(ok) visszahívása. 7. Új Felügyelő Bizottsági tag(ok) megválasztása. 8. Az Igazgatósági tagok 2003. évi tiszteletdíjának megállapítása. 9. A Felügyelő Bizottsági tagok 2003. évi tiszteletdíjának megállapítása. 10. A Könyvvizsgáló megválasztása. 11. A Könyvvizsgáló 2003. évi díjazásának megállapítása. 12. Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2003. évi üzletpolitikájának fő irányvonaláról. A napirendre tűzött kérdésekkel kapcsolatos igazgatósági előterjesztések, illetve egyéb dokumentumok megtekinthetők a Társaság székhelyén (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) és a Budapesti Kirendeltségén (Budapest, V. ker. Váci u. 55.) 2003. április 24-től 29-ig, munkanapokon 8.00-tól 15.00 óráig, valamint 2002. április 24-én 8 órától a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), valamint a BorsodChem Rt. honlapján (www.borsodchem.hu).
2 A Közgyűlésen részt venni és szavazni csak az a részvényes jogosult, aki a Közgyűlést megelőzően a részvénykönyvben hatályosan be lett jegyezve. A részvényesek a Közgyűlésen való részvételi és szavazati jogaikat személyesen vagy meghatalmazottaik útján gyakorolhatják. A Közgyűlés helyszínén a Közgyűlés napján 8 00 és 9 30 óra között a részvényes (képviseleti jogának igazolása mellett) vagy meghatalmazottja, személyazonossága igazolása mellett, a jelenléti ív aláírásával együtt igényelheti szavazótömbjét vagy szavazókészülékét, amely a Közgyűlésen való részvételre és szavazásra jogosít. Meghatalmazás esetén a meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt - az azonosításhoz szükséges dokumentumokkal együtt - legkésőbb a regisztráció alkalmával át kell adni. A meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt és a folytatólagos Közgyűlésre is. A külföldön kiállított közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. A határozatképtelenség esetén megismételt Közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben, a képviselt szavazásra jogosító részvények számától függetlenül is határozatképes. Javasoljuk Tisztelt Részvényeseinknek, hogy közgyűlési részvételi szándékuk esetén a KELER Rt. által bonyolítandó tulajdonosi megfeleltetésben történő részvételükhöz szükséges teendőket és határidőket az értékpapír számlájukat vezető befektetési szolgáltatóval egyeztessék. Kazincbarcika, 2003. március 27. BorsodChem Rt.
A BorsodChem Rt. közgyűlést megelőző tájékoztatása A BorsodChem Rt. 2003. április 30-i Éves Rendes Közgyűlésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja részvényeseit, hogy a Társaság Igazgatósága megvizsgálta és az alábbi adatokkal elfogadta a BorsodChem 2002. évi beszámolóit. Mérleg Magyar számviteli szabályok szerint auditált (nem konszolidált) Előző év 2001. XII. 31. Tárgy év 2002. XII. 31 A. Befektetett eszközök 102 519 103 348 I. Immateriális javak 249 2 764 II. Tárgyi eszközök 72 220 70 823 III. Befektetett pénzügyi eszközök 30 050 29 761 B. Forgóeszközök 23 566 26 062 I. Készletek 8 268 9 008 II. Követelések 14 623 16 051 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 675 1 003 C. Aktív időbeli elhatárolások 139 246 D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek 18 377 20 935 E. Passzív időbeli elhatárolások 1 911 3 292 H. Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 32 594 25 556 I. Céltartalékok 288 550 J. Saját tőke 73 054 79 323 I. Jegyzett tőke 12 311 12 311 III. Tőketartalék 16 538 16 538 IV. Eredménytartalék 40 410 44 075 V. Lekötött tartalék 87 130 VII. Mérleg szerinti eredmény 3 708 6 269 Eredménykimutatás Magyar számviteli szabályok szerint auditált (forgalmi költség eljárással) (nem konszolidált) 2001. 2002. I. Értékesítés nettó árbevétele 88 555 101 630 II. Értékesítés közvetlen költségei 69 791 74 422 IV. Értékesítés közvetett költségei 13 506 16 115 V. Egyéb bevételek 1 469 2 080 VI. Egyéb ráfordítások 1 852 3 344 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 4 875 9 829 VII. Pénzügyi műveletek bevételei 3 059 857 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 614 1 498 B. Pénzügyi műveletek eredménye 445-641 1. oldal
C. Szokásos vállalkozási eredmény 5 320 9 188 D. Rendkívüli eredmény -80-182 E. Adózás előtti eredmény 5 240 9 006 XII. Adófizetési kötelezettség 69 55 F. Adózott eredmény 5 171 8 951 G. Mérleg szerinti eredmény 3 708 6 269 Mérleg IAS szerint konszolidált, auditált Forgóeszközök 2001. dec. 31. 2002. dec. 31. Pénzeszközök 1 835 1 711 Követelések 16 383 18 688 Készletek 11 402 11 965 Egyéb forgóeszközök 9 855 5 058 Forgóeszközök összesen 39 475 37 422 Befektetett eszközök Ingatlanok, gépek és berendezések 84 979 88 907 Immateriális javak 310 2 828 Hosszú távú befektetések 20 353 20 345 Befektetések társult vállalkozásokban 1 313 1 407 Negatív goodwill -607-535 Befektetett eszközök összesen 106 348 112 952 Eszközök összesen 145 823 150 374 Szállítók 11 401 11 788 Egyéb elhatárolt kötelezettségek 2 718 3 310 Rövid lejáratú hitelek 9 219 10 514 Hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes része 5 874 6 068 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 29 212 31 680 Hosszú lejáratú hitelek 35 153 26 758 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 537 466 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 35 690 27 224 Külső tagok részesedése 377 384 Saját tőke Jegyzett tőke 12 311 12 311 Részvénykibocsátási felár 16 329 16 329 Halmozott nyereség 51 281 62 111 Kumulált átszámítási módosítás 623 335 Saját tőke összesen 80 544 91 086 Kötelezettségek, saját tőke és külső tagok részesedése ös 145 823 150 374 Eredménykimutatás 2. oldal
IAS szerint konszolidált, auditált 2001. 2002. Nettó árbevétel 116 299 124 488 Értékesítés közvetlen önköltsége -87 323-88 194 Bruttó eredmény 28 976 36 294 Értékesítési, igazgatási és egyéb általános költségek -21 810-24 933 Működési költségek összesen -109 133-113 127 Üzemi tevékenység eredménye 7 166 11 361 Kamatbevétel (költség) nettó értéke -1 286-1 794 Árfolyamnyereség (-veszteség) nettó értéke 1 400 1 527 Egyéb bevételek (ráfordítások) nettó értéke 894 1 380 Adózás és külső tag részesedése előtti eredmény 8 174 12 474 Adófizetési kötelezettség -173-127 Külső tag részesedése előtti eredmény 8 001 12 347 Külső tag részesedése -62-54 Nettó eredmény 7 939 12 293 Kazincbarcika, 2003. március 27. A BorsodChem Rt. Igazgatósága 3. oldal