BESZÁMOLÓ AZ ELNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2014.

BESZÁMOLÓ AZ ELNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2014. 2015. május 29 i közgyűlésre

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének (MKSZ) Elnöksége áttekintette és értékelte a 2014 es évi szövetségi munkát, amelyről az alábbiakban ad összefoglaló tájékoztatást a tagoknak. A 2014 es év rendkívül turbulens volt. Katona Kálmán 2014 október 18 án lemondott, azt megelőzően pedig Nagy Ádám, 2014. május 23 án mondott le. A 2014. november 7 én megrendezésre kerülő közgyűlésen Polony István elnökké, Böhm Lajos pedig alelnökké választotta a közgyűlés. Az elnökség további négy tagja azonban egész évben posztján maradt, tehát a tavalyi év elnökségi tevékenységének folytonosságot adó személyei: Törzsök Zsolt, Suktó Mihály, Somogyi Miklós és Schettrer Zsolt voltak. Elnökségi ülések Az elnökségi ülésekre az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a FEB elnök és tagok mellett minden szakági elnök, főtitkár, valamint az MKSZ kommunikációs vezetője is meghívást kapott. 2014. első félévben, Katona Kálmán időszakában az elnökség összesen háromszor ülésezett, ezen időszak alatt összesen 56 határozatot hozott, melyeket a www.mksz.sport.hu web oldalon jelentetett meg. 2014. november 7 én a közgyűlés Polony Istvánt választotta meg az MKSZ elnökének, a lemondott Nagy Ádám alelnök helyett pedig Böhm Lajost, a KTM Sport Club elnökét választotta meg az MKSZ új tisztségviselőjének. Az új elnökség azonnal megkezdte a munkát, első ülését 2014. november 27 én tartotta, az év végi utolsót pedig 2014. december 3 án. A két ülés alatt összesen 8 elnökségi határozat született. Versenyengedélyek kiváltása Az MKSZ egyik legfontosabb feladata számos más tevékenysége mellett, a versenyengedélyek kibocsátása. Míg a 2009 es esztendőben 823 an váltottak ki versenyzői engedélyt, 2010 ben már csak 807 en. 2011 ben 734 en, 2012 ben 664 en. A folyamatosan csökkenő tendenciát követően 2013 ban szerencsére már újra növekvő számban, 730 versenyzői engedély került kiadásra az MKSZ által. A versenyzői kártyán túl csapatvezetőit 81 en, bíróit pedig 35 en váltottak ki. Mivel a licence kiváltók száma sajnos évre 2

csökkenő tendenciát mutatott, ezért az elnökség a 2014 es évtől kezdődően egyfelől lejjebb vitte a licencek árát 2.000, illetve 1.500 Ft ra, valamint bevezette az ún. egynapos licencek regisztrációs lehetőségét. 2014 ben már 843 fő váltott ki versenyengedélyt, melyből a felnőtt sportolók száma 448 fő volt, ebből fogyatékos mindössze 4 fő. Versenyengedéllyel rendelkező utánpótlás létszám 395 fő. Korosztályok szerinti leosztásban U8 U13 utánpótlás korú létszám 116 fő, U15: 89, U17: 92, U19: 98 fő. Bírói licencet 57 fő váltott ki. Edzői, csapatvezető, illetve egyéb licencet összesen 83 an. Az MKSZ nek két, a MOB által fizetett kiemelt edzője volt 2014 ben, Stubán Ferenc az országúti és Benkó László az MTB szakág képviseletében. Kommunikáció Katona Kálmán stábjának távozása után, a szövetség megbízta Battai Borbálát az MKSZ kommunikációs vezetőjének, aki azonnal megkezdte a munkát. Segítségével és közreműködésével az MKSZ kialakította az új brand jét a Bringasportot, melyhez facebook oldalt (https://www.facebook.com/bringasport.hu) és új weboldalt ( www.bringasport.hu) hozott létre, valamint megkezdte a folyamatos, heti rendszerességgel, elektromos formában megjelenő hírlevelek kibocsátását is. A versenyszezon tavaszi kezdésével összhangban, az MKSZ rendszeres multimédiás versenybeszámoló tevékenységet indított, hogy ezzel is erősítse a Bringasport brandet, illetve a sportág széles körű ismertségét. Ennek a tevékenységnek a keretében kiemelt versenyekre az MKSZ megbízásából és költségviselésével profi fotós, és esetenként videós kerül kirendelésre. Könyvelés, gazdasági ügyek A Magyar Kerékpársportok Szövetségének könyvelését a Harsona Könyvelő Iroda Kft lemondása után az AC Business Connect Kft vette át, akik a 2014. év teljes könyvelését nem tudták már megtenni, miután a cég 2015 januárjában lemondott. Helyükbe az Enola 2004 Szolgáltató Kft. lépett, mely cég azonnal megkezdte az elszámolások befejezését és a teljes 2014. év átkönyvelését. Az átkönyvelés még mindig nem fejeződött be, így a beszámolót nem 3

lehetett határidőre elkészíteni. A támogató szervezetek MOB, EMMI elszámolási követelményeinek nem felelnek meg a 2014 es tranzakciók nyilvántartásai. Ez nagyon komoly visszafizetési kockázatokat hordoz, elsősorban a 2014. I. félévi, illetve a 2013 as elszámolások tekintetében. Kiemelt sportági támogatás (2013. II félév /KSF 1/ és 2014. I. II. félév /KSF 2. és KSF 3./) Az MKSZ új elnöksége, amikor átvette a korábbi elnöktől az MKSZ iratait és pénzügyi dokumentációját, kiderült, hogy a 2013. II. félévi elszámolások hiánypótlása még nem került lezárásra, a 2014. I. félév elszámolása pedig még meg sem kezdődött és félő volt, hogy az idő rövidsége miatt az MKSZ a KSF 3 ra (2014. II. félév) le sem tud szerződni. Miután a 2013. II. félévi elszámolások hiánypótlását lezártuk, 2015. március 18 án az EMMI részéről dr. Simicskó István sportért felelős államtitkár elfogadta az MKSZ 41182 3/2013. (2013. II. félévi, KSF 1.) elszámolását, mely alapján 3.504.457 Ft + 161.441 Ft, vagyis összesen 3.665.898 Ft visszafizetési kötelezettség terheli a szövetséget. A visszafizetés az alábbi tételekből tevődik össze: 41182 3/2013 Projekt Támogatás Elszámolt Továbbadott Visszafizetendő Felnőtt válogatott 9 646 870 Ft 509 500 Ft 8 131 712 Ft 1 005 658 Ft Tömegbázis növelése 200 000 Ft 200 000 Ft 0 Ft 0 Ft BMX felkészülés 3 000 000 Ft 2 999 910 Ft 0 Ft 90 Ft Eszközállomány, raktározás, szállítás 9 103 313 Ft 8 860 278 Ft 0 Ft 243 035 Ft Bíróképzés 3 330 000 Ft 1 830 433 Ft 1 499 567 Ft 0 Ft Edzőtábor 7 500 000 Ft 7 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft Kommunikáció 3 578 817 Ft 3 578 817 Ft 0 Ft 0 Ft Fogyatékosok integrációja 2 000 000 Ft 927 800 Ft 1 072 200 Ft 0 Ft MEFOB 1 000 000 Ft 550 000 Ft 450 000 Ft 0 Ft UP Eszközbeszerzés 12 000 000 Ft 9 784 044 Ft 0 Ft 2 215 956 Ft Diákolimpia 1 000 000 Ft 55 000 Ft 945 000 Ft 0 Ft Utánpótlás nevelés 16 817 000 Ft 10 166 496 Ft 6 649 614 Ft 890 Ft Műhelytámogatás 17 500 000 Ft 0 Ft 17 498 162 Ft 1 838 Ft Edzőképzés 3 800 000 Ft 2 285 586 Ft 1 477 424 Ft 36 990 Ft Összesen 90 476 000 Ft 49 247 864 Ft 37 723 679 Ft 3 504 457 Ft 4

Az EMMI től 2014. július 31 én megkaptuk a rendkívüli "kiemelt hazai rendezésű kerékpáros versenyek" elnevezésű projekt elszámolásának elfogadó nyilatkozatát, melynek keretösszege 20 millió forint volt. Ebből mindössze 7 171 173 Ft ot fogadtak el, az MKSZ t 12 828 827 Ft tőke és 90 552 Ft kamat visszafizetési kötelezettség terheli, összesen tehát 12 919 379 Ft. KSF 2. (2014. I. félév) A KSF 2. (2014. II. félévi) elszámolás az alábbiak szerint nézett ki (összesen 13 került kialakításra): Projekt szám Projektek Költségterv összege 1. Tömegbázis növelése 4 300 000 Ft 2. Eszközállomány, raktározás, szállítás 5 896 688 Ft 3. BMX felkészülési program 2 947 375 Ft 4. Felnőtt válogatott 13 153 130 Ft 5. Bíróképzési projekt 300 000 Ft 6. Edzőképzés 3 800 000 Ft 7. Edzőtáborok 3 900 000 Ft 8. Kommunikáció 5 861 183 Ft 9. Fogyatékkal élők integrációja 2 000 000 Ft MEFOB / Egyetemi és főiskolás versenyzők 10. bevonása a kerékpársportba 3 034 000 Ft 11. Diákolimpia 6 600 000 Ft 12. Utánpótlás képzés 21 183 000 Ft 14. Műhelytámogatás 17 500 000 Ft 90 475 376 Ft Ennek a támogatási időszaknak az elszámolása gyakorlatilag átláthatatlan, jelenleg még mindig nem zárult le teljesen. Bizonyos projektek elszámolása bekerült már a minisztériumba, de a zöme a korábbi, hiányos bizonylatolásnak köszönhetően még nem. Itt is fontos jelezni, hogy jelentős visszafizetési kockázat áll fenn előzetes becsléseink szerint akár 30 millió forint feletti összeg is elszámolhatatlan az EMMI felé. KSF 3. (2014. II. félév) 5

Az MKSZ elnöksége rekordidő alatt be tudta nyújtani a KSF 3. (2014. II. félév szakmai terveit), így az utolsó pillanatban megmaradt annak az esélye, hogy a Magyar Kerékpársportok Szövetsége le tudott szerződni a 2014. év II. félévi kiemelt sportágfejlesztési állami támogatásra, melynek felhasználási ideje 2014. július 1. és 2015. március 31. közé esett. Mivel az új elnök törvényszéki regisztrációjára 2014. év végéig nem került sor, így a szerződést még a korábbi elnöknek, Katona Kálmánnak kellett aláírnia, aki ezt 2014. december 31 én meg is tett. (A szerződést azonban később, 2015. január 7 én újból alá kellett írni. A támogatási összeg csak 2015. március 10 én érkezett meg az MKSZ számlájára.) Az MKSZ elnöksége a szakágakkal összhangban az alábbiak szerint osztotta fel a 70 476 000 Ftos keretet: 2014. II. félévi kiemelt sportági támogatás 70 476 000 Ft I. Szervezetfejlesztés 6 havi 1 Főtitkár 0 Ft 2 Könyvelés 1 768 350 Ft 3 Kommunikáció 1 143 000 Ft 4 Honlap üzemeltetés 0 Ft 5 Telefonköltség 0 Ft 7 Fénymásoló bérleti díja 120 000 Ft 8 Raktározás / szállítás 228 600 Ft Összesen 3 259 950 Ft II. Kerékpársport 40 40 20% 1 Országút versenysport 12 307 210 Ft 2 Országút utánpótlás 12 307 210 Ft 3 MTB versenysport 12 307 210 Ft 4 MTB utánpótlás 12 307 210 Ft 5 BMX versenysport 6 153 605 Ft 6 BMX utánpótlás 6 153 605 Ft Összesen 61 536 050 Ft III. Olimpiai felkészülési projekt Szalontay Sándor felkészülési projektje szept márc 1 WCC kint tartózkodás 2500 CHF / hó 4 480 000 Ft 2 Portugália december 700 000 Ft 3 London február 500 000 Ft 4 Guadeloupe / korábbi verseny 5 Bécsi verseny / korábbi verseny Összesen 5 680 000 Ft 6

70 476 000 Ft I. 3 259 950 Ft II. 61 536 050 Ft III. 5 680 000 Ft Jelenleg az elszámolás folyamatban van. Az MKSZ szervezeti működését lefedő 1. Szervezetfejlesztés elszámolás beadásra került, és a BMX szakági szövetség elszámolása is gyakorlatilag kész. A beszámoló készítésekor egy két dokumentum hiányzik csupán a BMX aktából, a közgyűlésig ezek bizonyára beadásra kerülnek az EMMI hez. Sem az MKSZSZ, sem pedig az MMTBSZSZ elszámolása még nincs beadható állapotban, jelentős elmaradások vannak a támogatottak részéről a dokumentumok vonatkozásban. MOB 2014. évi támogatások MOB működési és szakmai / olimpiai felkészülési támogatás A Magyar Olimpiai Bizottsággal összesen 3 szerződésünk volt 2014. évben. Egyfelől a működési és szakmai állami támogatás, melynek összege 2014 ben 34 000 000 Ft, melyből az MKSZ 8 millió forintot tartott fel a működési kiadásokra, a többit pedig a 3 szakág 40 40 20% ban osztott fel maguk között (MKSZSZ MTB BMX). A többszörösen módosított szerződés után az összeg felhasználási határideje 2015. április 30 ra módosult, az elszámolásé pedig 2015. május 15. lett. Az MKSZ 26 2000 000 millió forintot kapott meg az összegből, a fennmaradó rész utólagos elszámolású, melynek az elszámolása beadásra került. Jelenleg a sokadik körös hiánypótlás zajlik, remélhetően hamarosan lezárásra kerül az anyag, így az MKSZ tud szerződni a 2015. évi összegre is, melynek összege 44 millió forint (8 millió működési, 36 millió szakmai / olimpiai felkészülési kiadás.) Olimpiai Reménységek Versenye (ORV) 7

2014 ben 750 000 Ft volt a támogatás összege, melyet az országúti szakág 150 000 Ft, a Mountain Bike Szövetség 100 000 Ft és a BMX Szövetség 300 000 Ft arányában osztott fel maguk között és számolt el a támogatással. Az elszámolást a MOB befogadta, jelenleg szerződéskötés előtt állunk a 2015. évi ORV támogatásra 800 000 Ft értékben. Ifjúsági Olimpia (YOG) A II. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok 2014. augusztus 16. és 28. között került megrendezésre Nanjingban (Kína). A II. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékokon Megyaszai Lilla, Tolnai Zsanett, Erdélyi Attila és Móricz Dániel vett részt sikeres kvalifikáció után, csapatvezetőként Somogyi Miklós (országút) és Borbély Ferenc (BMX) volt kint a játékokon. Az MKSZ 600 000 Ft, illetve 800 000 Ft támogatást használt fel 2014 ben az ún. YOG költségekre, mely összegekkel rendben elszámolt. Olimpiai Kvalifikáció A kvalifikációs pontgyűjtés jelenleg is zajlik, jó esélyekkel mindhárom szakág képviselni tudja a kerékpársportot a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon. Para kerékpárosaink Tandem B kategóriában már kivívták az indulási jogot a Paralimpián, cél egy újabb kvóta megszerzése. UCI csapatregisztrációk 2014 es évben egy MTB os professzionális csapat (SVS Kft), a Waberer s Areus Cube MTB Team, valamint egy országúti (Il Pirata Kft), az Utensilnord kontinentális csapat került regisztrálásra az MKSZ en keresztül a UCI nál. Szakági szövetségek szakmai beszámolói: A 2014 es évet bemutató szakmai beszámolókat, az MKSZ elnökeként 2015. április 30 án bekértem az egyes szakági szövetségi elnököktől, az alábbi mindenkire vonatkozó témabontásban: 1. Olimpiai, paralimpiai felkészülés és kvalifikáció (olimpiai számokban érintett szakágaknál) 8

Válogatott edzőtáborok, versenyek, eredmények, kvalifikáció státusza, a 2016 os riói kvalifikációs cél elérése szempontjából 2014 végén látható státusz, prognózis 2015 re és a kvalifikációra. 2. A válogatott és a szövetségi kapitány működése 2014 ben (felnőtt, U23, UP egyaránt) 3. A 2014 es szakági versenyrendszer bemutatása szakági ranglista (felnőtt, U23, UP egyaránt) 4. A 2014 es szakági OB rendszer bemutatása (OB versenyszámok, versenyek bemutatása, indulók száma, eredmények felnőtt, U23, UP egyaránt) 5. A szakág által elért 2014 es nemzetközi eredmények (felnőtt, U23, UP egyaránt VB, EB, világkupa, egyéb nemzetközi versenyek, UCI ranglista eredmények) 6. A szakág egyesületi bázisának fejlődése 2014 ben (egyesületek száma, korábbi 2 évvel összehasonlítva, megszűnő egyesületek, új egyesületek) 7. A szakág versenyző bázisának fejlődése 2014 ben (licensszel rendelkező versenyzők (egyéb licence típusok külön szerepeltetendők!!) száma, korábbi két év adataival összehasonlítva, a fejlődése, stagnálási, csökkenési trend magyarázata) 8. A szakág UP helyzetének bemutatása U23 és UP korú versenyzők korkategóriánként, UP nevelésben érintett klubok felsorolása, tevékenységük rövid bemutatása, a szakág UP bázisának fejlődése / stagnálása / csökkenése magyarázatokkal a trendekre 9. A szakág edzői bázisának bemutatása 2014 évben 10. A szakág versenybírói bázisának bemutatása 2014 es évben 11. A szakágon belüli tömegsportot / amatőr sportot érintő tevékenység a 2014 es évben 12. Speciális szakági programok bemutatása pl. UP iskolai programok, edzői fejlesztés, továbbképzés, bírói fejlesztés, továbbképzés stb. 13. Egyéb, a fenti pontokban nem taglalt, de a szakág szakmai munkáját érdemben bemutató részletek (pl. dopping ügy, baleset, egészség károsulás) 14. Az egyes szakmai területek (fent felsorolt 1 13. pont) megvalósítására fordított szövetségi támogatási keretek illetve egyéb források (ha volt ilyen) táblázat szerűen. 9

A beszámolót szöveges formában, word formátumban, opcionálisan képekkel kiegészítve (ez nem elvárás) kérem elküldeni a fenti határidőig. Mivel a szakági elnököktől, főtitkároktól a beszámolók nem olyan struktúrában és tartalommal érkeztek be, ahogyan kértem, így azokat nem ezen beszámoló részeként, hanem külön fileban fogjuk közzétenni. Szeretnénk továbbra is megköszönni mindazon kluboknak, egyesületeknek, szakosztályoknak a munkáját, melyek azzal segítik az MKSZ t, hogy eleget tesznek szövetség felé az adatszolgáltatási, tagdíjfizetési kötelezettségüknek, valamint tartozásaikat időben kiegyenlítik. Kérjük a Közgyűlést a beszámoló elfogadásra. Budapest, 2015. május 15. Polony István Elnök Magyar Kerékpársportok Szövetsége 10