BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT. IGAZGATOSAGA BEKESCSABA, lranyi U. 4-6. Ikt.sz.: 3/2012. NYILVANOS ULES napirendje A donteshozatal minositett tobbseget igenyell Tarzv: ALAPITOI DONTES A Bekescsaba Vagyonkeze16 Zrt. igazgatosaganak ugyrendje Velemenyezo: Penzugyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag Eloterjesztes Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyulesenek 2012. januar 27-en tartand6 nyilvanos ulesere Tiszielt Kozgyiiles! 2011. december 31-evel a Bekes Megyei Cegbirosag bejegyezte a torzshaz kialakitasaval kapcsolatos kozgyulesi donteseknek megfelelo valtozasokat, Tobbek kozott valtozott az igazgatosag letszama es szemelyi osszetetele is. Az uj szervezeti es mukodesi struktura rugalmasabb ugyvezetest is igenyel az igazgatosagtol, Ennek megfeleloen keszitettuk el es terjesztjiik a Kozgyules ele az ugyrendet. Az igazgatosag jogait es feladatait testuletkent latja el. Az igazgatosag hataskoret a gazdasagi tarsasagokrol sz616 2006. evi IV. torveny es ezzel osszhangban a reszvenytarsasag alapit6 okirata hatarozza meg. Az ugyrend csak a mukodes modjat, felteteleit szabalyozza. Kerem a Tisztelt Kozgyulest, hogy fogadja el a mellekletben e16terjesztett ugyrendet. A Penzugyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag az eloterjesztest megtargyalja, a bizottsagi tiles jegyzokonyvi kivonata a kozgyulesi eloterjesztes mellekletet kepezi. A dentes vegrehajtasaban kozremtikcdo fele16s hivatali egyseg : Strategiai-Fejlesztesi Osztaly.
2 HATARoZATI JAVASLAT Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kozgyulese mint a Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. egyeduli reszvenyese elfogadja a Bekescsaba Vagyonkeze16 Zrt. igazgatosaganak ugyrendjet a hatarozat melleklete szerint. Felel6s: Vantara Gyula polgarmester Kozma Janos, az igazgatosag elnoke Hatarido: 2012. januar 31. Bekesesaba, 2012. januar 20. ~ Kozma Janos az igazgatosag elnoke Ellenjegyzes: Jogi: Penzugyi:......~. ~--e/
BEKESCSABA vagyonkezelo ZRT. IGAZGATOSAGANAK UGYRENDJE I. Altahinos rendelkezesek Az igazgatostig jogait es feladatait testuletkent gyakorolja. Az igazgatostig Itattiskoret a gazdasdg! tdrsasdgokrol szolo 2006. evi IV. torveny (a tovdbbiakban: Gt.) es ezzel iisszhangban a reszvenytdrsasdg alapitookirata hatdrozza meg. Az igazgatosag a reszvenytarsasag Ugyvezet6 szerve, amely harem termeszetes szemely tagbol all. Az igazgatosag tagjai a tarsasag belso mukodese koreben a tarsasaggal, illetve annak testuleteivel, valamint mas tisztsegviseloivel kapesolatos feladatait esak szemelyesen lathatjak el, kepviseletnek nines helye. Az igazgatosagi tag feladatat onalloan latja el. E minosegeben esak a jogszabalyoknak, az alapito okiratnak, valamint a tarsasag legfobb szerve hatarozatainak van alavetve, Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata mint egyeduli reszvenyes az igazgatosag reszere irasban utasitast adhat, amelyet az igazgatosag vegrehajtani koteles, de ez esetben a tagok mentesulnek a Gt. 30. -aban foglalt felelosseg alol. Az igazgatosagi tag - a nyilvanosan mukod6 reszvenytarsasagban val6 reszvenyszerzes kivetelevel nem szerezhet reszesedest a gazdasagi tarsasageval azonos tevekenyseget fotevekenysegkent megjelolo mas gazdalkodo szervezetben (A Polgari Torvenykonyvrol sz616 1959. evi IV. torveny (a tovabbiakban: Ptk.) 685. c) pont), tovabba nem lehet vezeto tisztsegviselo a tarsasageval azonos fotevekenyseget vegzo mas gazdasagi tarsasagban, illetve szovetkezetben, kiveve, ha ezt az erintett gazdasagi tarsasag tarsasagi szerzodese lehetove teszi vagy a gazdasagi tarsasag legfobb szerve ehhez hozzajarul, Az igazgatosagi tag es kozeli hozzatartozoja (Ptk. 685. b) pont), valamint elettarsa nem kothet a sajat neveben vagy javara a gazdasagi tarsasag fotevekenysege korebe tartoz6 Ugyleteket, kiveve, ha ezt a tarsasagi szerzodes megengedi. Az igazgatosagi tag es kozeli hozzatartozoja (Ptk. 685. b) pont), valamint elettarsa ugyanannal a tarsasagnal a felugyelobizottsag tagjava nem valaszthato meg. Az igazgatosagi tagok kotelesek a gazdasagi tarsasag Uzleti titkait (Ptk. 81. ) meg6rizni. Az igazgatosagi tagok - ha a Gt. maskent nem rendelkezik - kotelesek az egyeduli reszvenyes keresere a tarsasag Ugyeir61 felvilagositast adni, a tarsasag Uzleti konyveibe es irataiba val6 betekintest lehetove tenni.
2 Az igazgatosagi tagok a tarsasagot torvenyes kepviselokent - az alapft6 okiratban meghatarozott szabalyok szerint - kepviselik harmadik szemelyekkel szemben, valamint birosagok es mas hatosagok el6tt. Az igazgatosagi tagsagi jogviszony megszi.inik: a) a megbizas idotartamanak lejartaval, b) visszahivassal, c) torvenyben szabalyozott kizaro ok bekovetkeztevel, d) lemondassal, e) ha a tisztsegviselo meghal,.f) kulon torvenyben meghatarozott esetben. Az igazgatosagi tag tisztsegerol barmikor lemondhat, ha azonban a tarsasag mukodokepessege ezt megkivanja, a lemondas esak annak bejelentesetol szamitott hatvanadik napon valik hatalyossa, kiveve, ha a gazdasagi tarsasag legfobb szerve az uj vezeto tisztsegviselo rnegvalasztasarol e hatarido elteltet megel6z6en gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondas hatalyossa valasaig a vezeto tisztsegviselo a halaszthatatlan dontesek meghozatalaban, illetve az ilyen intezkedesek megteteleben koteles reszt venni. II. Az igazgat6sag miikodesenek szabalyai Az igazgatosag a hatarozatait igazgatosagi Olesen vagy e-mailben, illetve telefaxon lebonyolftott irasos szavazassal hozza. Az lgazgatosagi files osszehivasa: Igazgatosagi ules tarthat6 az igazgatosagi tagok szemelyes jelenletevel, vagy a tag akadalyoztatasa eseten elektronikus hirkozlo eszkoz kozvetitesevel, Az igazgatosagi tiles helye a tarsasag szekhelye vagy az igazgatosag elnoke altal meghatarozott hely. Az igazgatosag szukseg eseten, de evente legalabb hat alkalommal ulesezik. Az igazgatosag uleset az igazgatosag elnoke, akadalyoztatasa eseten ket igazgatosagi tag egyuttesen hfvja ossze. Az igazgatosag elnoke a ket masik igazgatosagi tagnak, vagy a felugyelobizottsagnak az ok es a eel rnegjelolesevel el6terjesztett Irasbeli kerelmere 14 napon beltili idopontra rendkfvlili Illest koteles osszehivni. Ha az elnok az ilyen kerelemnek a hozza erkezestol szamitott 5 napon belul nem tesz eleget, ugy az
ulest barmelyik igazgatosagi tag kozvetlenul hivhatja ossze. 3 Az igazgatosagi ulest annak megkezdese el6tt legalabb 5 nappal Irasban (levelben, e-mailben.tlletve telefax utjan) kell osszehivni a napirend, a hely es az id6pont megjelolesevel. Rendkivuli esetben az Illes 5 napon beliil is osszehfvhato. Az igazgatosag elnoke felel6s azert, hogy a tagok az tiles Irasos anyagat legalabb 48 oraval az tiles megkezdese el6tt megkapjak. Az igazgatosag ulesere tanacskozasi joggal meg kell hivni a felugyelobizottsag elnoket, a tarsasag jogi kepviselojet, a polgarrnestert, a gazdasagi ugyekkel foglalkoz6 alpolgarmestert, es mindazokat a szemelyeket, akiknek a reszvetele az adott napirendi pont megtargyalashoz szukseges. liatarozatkepesseg Az igazgatosagi tiles hatarozatkepes, ha azon legalabb a tagok 2/3-a jelen van. Hatarozathozatal Az igazgatosag hatarozatait nyilt szavazassal, egyszeru szotobbseggel hozza. A szavazas soran az igazgatosag minden tagjanak egy szavazata van. Az igazgatosag egyszeru szotobbseggel zart ulest rendelhet el, amelyen az igazgatosagi tagokon kivui azok vesznek reszt, akiket adott esetben az igazgatosag erre kijelol. Abban az esetben, ha halaszthatatlan dontesre, vagy az igazgatosag velemeny nyilvanitasara van szukseg, az igazgatosag elnoke a tagokt61 szavazatukat, velemenyuket telefonon, telefaxon vagy e mail-en szerzi be. Amennyiben a velemenynyilvanitas alapit6i donteshez szukseges, ugy a szotobbseget kapott velemenyt az igazgatosag rovid uton (pi. tavbeszelo, fax, e-mail) kozli az alapit6val. A tavbeszelon velernenyt nyilvanito tagok, a velemeny nyilvanitasatol szamitott 8 napon belul kotelesek velemenyuket irasban (a reszvenytarsasag telefaxan, e-mail cimen, vagy a titkarsagon elhelyezett zart boritekban) kozolni az igazgatosag elnokevel. Az igazgatosagi tiles elektronikus hirkozlo eszkoz kozvetltesevel akkor kerillhet megtartasra, ha a technikai lehetoseg biztositott arra, hogy az igazgatosag valamennyi tagja konferenciabeszelgetes, vagy vide6konferencia utjan egy id6ben hallja, illetve lassa egymast es az igazgatosagi tagok, meghivottak egymassal kornmunikalni tudjanak. Irasos szavazas Az igazgatosag elnoke azokban a kerdesekben, amelyek az igazgatosag hataskorebe tartoznak, de nem igenylik igazgatosagi tagok szernelyes jelenletevel, vagy elektronikus hirkozlo eszkoz kozvetitesevel megtartott igazgatosagi tiles osszehfvasat, Irasos hatarozat hozatalt kezdemenyezhet,
4 Ennek soran az igazgatosag elnoke e-mailben kuldi meg az igazgatosagi tagoknak az eloterjesztest es a hatarozati javaslatokat. Az igazgatosagi tagok az iratok megerkezeset kotelesek visszaigazolni. Az igazgatosag tagjai az iratok kezbesltesetol szamitott 48 oran belul adhatjak el a szavazatukat. Amennyiben a tag 48 oran beltil nem szavaz, ugy ezt a hatarozathozatalnal tartozkodasnak kell tekinteni. Barmelyik igazgatosagi tag kerheti, hogy az Irasos szavazasra bocsatott kerdes megtargyalasara az igazgatosag elnoke hivjon ossze igazgatosagi ulest. Ez esetben az igazgatosag elnoke az tiles osszehivasara koteles, Jegyzdkdnyvvezetes Az igazgatosag illeseirol jegyzokonyvet kell felvenni, amely tartalmazza: az tiles helyet, idejet, azt, hogy az tiles a tagok szernelyes jelenletevel vagy elektronikus hirkozlo eszkoz kozvetltesevel kertilt megtartasra, azt, hogy az tiles osszehivasa szabalyszeru volt-e, a resztvevok nevet, a hozzaszolasok lenyeget, hatarozati javaslatot, szavazas eredmenyet, a hatarozatot hataridovel es a felelos megjelolesevel, a hatarozat elleni esetleges tiltakozasokat, Az igazgatosagi ulesek jegyzokonyvet az elnok, valamint a jegyzckonyvvezeto frja ala es gondoskodik arrol, hogy a kovetkezo tiles meghivojaval egytitt valamennyi igazgatosagi tag es a felugyelobizottsag elnoke egy-egy peldanyban megkapja. Igazgatosagi ulesekrol hangfelvetel kesztil, amelyet az ulest koveto 12 honapig kell rnegorizni. Az igazgatosagi ulesekrol, illetve az Irasos hatarozathozatalrol keszult jegyzokonyveket kulon iktatokonyvben kell nyilvantartani, amelyet a reszvenytarsasag szekhelyen kell megorizni, az tiles megtartastol szamitott 5 evig. Bekescsaba, 2012. januar 20. Kozma Janos az igazgatosag elnoke Ztiradik Az igazgatosag ugyrendjet Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyulese. hatarozataval elfogadta.