Jegyzőkönyv amely készült 2014. szeptember 15. napján 15 órakor Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében megtartott nyilvános, rendkívüli ülésén. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke megnyitotta az ülést. Köszöntötte a bizottsági tagokat, a képviselőket Polgármester és Jegyző Urakat. Tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy a bizottság tagjai közül jelen van 3 fő, tehát az ülés határozatképes. Ezek után a bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: Napirend: 1.) Herceghalmi Általános Iskola tantermekkel történő bővítése Előadó: Erdősi László polgármester Meghívott: Varga Tamás, települési építész 2.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Előadó: Erdősi László polgármester Meghívott: Zentai Istvánné külső munkatárs 3.)Az önkormányzat 2014. évi költségvetése I. félévi beszámolója Előadó: Erdősi László polgármester Meghívott: Zentai Istvánné külső munkatárs 4.) Elkésett ösztöndíj kérelmek elbírálása Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző 5.) Településrendezési eszközök módosítása az 1. sz. vasútvonal fejlesztésével összefüggésben Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző 6.) Egyebek 1.) Herceghalmi Általános Iskola tantermekkel történő bővítése Erdősi László polgármester elmondta, hogy mint az már köztudott, a gyereklétszám emelkedés miatt a 2014/15-ös tanévtől az Általános Iskolában tanterembővítésre van szükség. Hosszú távú legalább négy új tanterem kialakítására lesz szükség. Erre vonatkozóan Varga Tamás építész készített egy előzetes tervet, amelyet az előterjesztéssel együtt a képviselők megkaptak. A bővítéshez az Önkormányzat lehetőségek szerint - pályázat útján állami támogatást is próbál szerezni. Végezetül kérte a bizottságot, hogy tárgyalják meg az előterjesztést. 1
Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke megkérdezte, hogy történtek-e statikai vizsgálatok a tervezés előtt. Varga Tamás építész elmondta, hogy korábban készült egy statikai vizsgálat, mely szerint az épület emeletráépítésre is alkalmas, most közvetlenül a tervezés előtt ilyen vizsgálat nem történt. Hunya Krisztina képviselő megkérdezte, hogy a tervezés előtt az alap vizsgálata megtörtént-e. Varga Tamás építész elmondta, hogy szemrevételezéses vizsgálat történt, szerkezet-feltárásra nem került sor. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy a két terv közötti alapterületi különbség miből ered. Varga Tamás építész elmondta, hogy a tantermek kialakítására vonatkozó jogszabály a szükséges belmagasságot három méterben jelöli meg, az OTÉK kedvezőbb szabályozása szerint az átlag belmagasságnak kell három méternek lennie. Ebben a kérdésben további egyeztetések az Építési Hatósággal. Ebből a belmagasság-számítási különbségből adódik az két tervrajzban szereplő alapterület különbözősége. Morvai László képviselő megkérdezte, hogy a gazdaságosabb helykihasználás érdekében nem lenne-e érdemes a mostanában divatos mediterrán típusú tetőszerkezetet kialakítani. Varga Tamás építész nem javasolná ezt a megoldást, úgy véli, hogy az új tetősík kialakítását az épületen levő tetőszerkezettel egységben kell kezelni. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke javasolta, hogy addig ne történjen döntés, amíg a statikai vizsgálat el nem készült. Erdősi László polgármester elmondta, hogy a határozati javaslat csupán arról szól, hogy az Önkormányzat vegye fel a kapcsolatot az intézményfenntartóval a bővítés ügyében. Ezzel egyidejűleg sor kerülhet a statikai vizsgálatokra is. Hunya Krisztina képviselő megkérdezte Dr. Szmodis Jenő jegyzőt, hogy a megvásárolt ingatlanok egyike szükség esetén használható-e osztályteremként. Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy az ingatlanok vásárlásakor felmerült ez a hasznosítási lehetőség is, ugyanakkor a KLIK-el történő egyeztetés mindenképpen szükséges, hiszen az ő kompetenciájuk annak eldöntése, hogy oktatásszervezési szempontból melyik megoldást támogatják. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy mi tartozik a határozati javaslatban szereplő előkészítő eljárásba. Erdősi László polgármester elmondta, hogy az előkészítő eljárás a statikai vizsgálatok megrendelésén túl a KLIK-el történő egyeztető tárgyalásokat jelenti, tekintettel arra, hogy a jelenlegi pályázati struktúra szerint csak a KLIK pályázhat iskolabővítésre. Csizmadia Zsuzsanna alpolgármester javasolta, hogy először vizsgálják meg, hogy milyen adatokat tartalmaznak a statikai vizsgálat adatai és azok felhasználhatóak-e a tervezésnél. 2
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozat javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(IX.15.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elindítja az Általános Iskola tanterem bővítésével kapcsolatos előkészítő eljárását. Megbízza Erdősi László polgármester, hogy vegye fel a kapcsolatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. Felelős: Erdősi László. Határidő: folyamatos. Varga Tamás építész távozott. 2.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az ülésterembe megérkezett Zentai Istvánné külső munkatárs és nemesné Zöld Magdolna gazdasági vezető. Erdősi László polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat törvényi kötelezettségének eleget téve kerül sor a mai napon erre a beszámolóra, tekintettel arra, hogy a 2014. évi költségvetés I. félvi beszámolóját szeptember 15-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. Ezek után átadta a szót Zentai Istvánné külső munkatársanak. Zentai Istvánné külső munkatárs elmondta, hogy jelen költségvetési módosítást a képviselőtestületi döntések, illetve a befolyó állami támogatások nyomán szükségessé váló átvezetések tették szükségessé. Mind költségvetési bevételek, mind a költségvetési kiadások 44,746 MFt-al emelkedtek. Ezek szerint a módosított költségvetési bevétel összege 524,952 MFt, a módosított költségvetési kiadás összege pedig 767,152 MFt. A költségvetési egyenleg összege 242,2 MFt. Ez a növekmény a bevételi oldalon az állami támogatásokból, az óvodai napkollektor beruházásra és a közmunka támogatására nyújtott támogatási összegből tevődik össze. A kiadási oldalon az egyes kiadások jogcímenként kerültek felsorolásra. A tartalék összege összesen 77,254 MFt-al csökkent, ezek után a tartalék összege 126,355 MFt. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke megkérdezte, hogy a beszámolóban szereplő költségvetési egyenleg mikori állapotot tükröz. Zentai Istvánné külső munkatárs elmondta, hogy a költségvetési beszámoló a tárgyévi bevételeket tartalmazza. A beszámolóban szereplő 242 MFt az előző évi pénzmaradvány, amely azonban tervezett összeg, tekintettel arra, hogy a tényleges pénzmaradvány összege csupán a 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadása után vált véglegessé, amelyet időben megelőzőtt a 2014. évi költségvetés elfogadása. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai előirányzatának alakulásáról érdeklődött. Zentai Istvánné külső munkatárs elmondta, hogy az előirányzat 10,98 MFt volt, amelynek összegét 879 EFt-tal csökkentette a választások lebonyolítására nyújtott állami támogatás. A támogatási összeg levonása után az intézményfinanszírozás összegének 10,101 MFt-os emelése vált szükségessé. 3
Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke a Csicsergő Óvoda személyi juttatásai között szereplő, felmentési időre járó személyi juttatásra biztosított 2,862 MFt felhasználásáról érdeklődött. Zentai Istvánné külső munkatárs elmondta, hogy az óvodában egy fő öregségi nyugdíjba vonult, egy fő pedig egészségi állapota miatt nem tud tovább dolgozni, e két fő felmentési idejére került az említett összeg kifizetésre. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy az Ifjúsági Klubra fordított egymillió forintból milyen beruházásokat eszközöltek. Zentai Istvánné külső munkatárs elmondta, a Képviselő-testület határozata alapján került sor az Ifjúsági Klub épülete fűtésének korszerűsítésére, erre fordítódott a kérdésben szereplő összeg. Csizmadia Zsuzsanna alpolgármester megkérdezte, hogy más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatás mit takar. Zentai Istvánné külső munkatárs elmondta, hogy ez a jogcím a régi intézményi üzemeltetésnek a jogutódja, erre a feladatra az állam bérkompenzációt biztosított. Csizmadia Zsuzsanna alpolgármester megkérdezte, hogy az óvodai és az elmúlt évben vásárolt ingatlanok kazáncseréje megtörtént-e és született-e ezekre testületi határozat. Zentai Istvánné külső munkatárs elmondta, hogy az óvoda kazánjának cseréje az idei költségvetésben tervezésre került, így az óvoda esetében csupán belső átcsoportosításról van szó. Az Ifjúsági Klub fűtéskorszerűsítéséről már esett szó, a harmadik épület tekintetében ilyen felújításról a 2014-es kötlségvetési évben nem beszélhetünk. Hunya Krisztina képviselő megkérdezte, hogy az elmúlt évben vásrolt ingatlanból származó bérleti díj bevételeket hol találja meg. Zentai Istvánné külső munkatárs elmondta, hogy a bérleti díjból származó bevételek a szolgáltatások ellenértéke rovatban találhatóak meg. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendelettervezetet terjeszti a Képviselő-testület elé elfogadásra: Herceghalom Önkormányzatának../2014.(IX.20.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2 /2014.(III.15.)számú rendeletének módosításáról - a melléklettel megegyezően - 4
3.)Az önkormányzat 2014. évi költségvetése I. félévi beszámolója Zentai Istvánné külső munkatárs a napirend kapcsán elmondta, hogy a költségvetési bevételek teljesítése 58,4 %-os, amely magasabb az időarányosnál, tekintettel arra, hogy az év közben kapott pótelőirányzatok, támogatások még a költségvetési rendeletben a tájékoztató elkészítéséig nem kerültek átvezetésre. A működési kiadások teljesítése 50,1%-os, a jelenleg folyó útépítési beruházások kifizetésének jelentős része azonban a második félévben várható. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke megkérdezte, hogy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök sorban szereplő 34 ezer forint bevétel miből származik. Megkérdezte továbbá, hogy 2014.évi beruházásokra tervezett 116,701 MFt-al szemben a teljesítés mindössze 15,975 MFt összeg annak köszönhető-e, hogy az útépítések költségei a második félévben kerülnek kifizetésre. Zentai Istvánné külső munkatárs válaszában elmondta, hogy felhalmozási célú átvett pénzeszközök sorban szereplő 34 ezer forint bevétel a kamatmentes kölcsönök visszafizetéséből származik. A beruházásokra tervezett kiadások teljesítése valóban azért olyan alacsony összegű, mert az útépítések kifizetése a későbbiekben fog történni. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy a műfüves pályára kifizetett 340 ezer forint milyen kiadás. Erdősi László polgármester a kérdésre reagálva elmondta, hogy a telekmegosztás költségeit tartalmazza a 340 ezer forintos összeg. Csizmadia Zsuzsanna alpolgármester megkérdezte, hogy a Budai-Invest részére megítélt kártalanítási összeg hol szerepel az anyagban. Zentai Istvánné külső munkatárs elmondta, hogy az a kifizetés az elmúlt évben történt. Csizmadia Zsuzsanna alpolgármester megkérdezte, hogy idén történt-e hasonló nagyobb összegű, ilyen célú kifizetés. Zentai Istvánné külső munkatárs: nem. Hunya Krisztina képviselő a bérleti díj bevételekről, illetve a be nem folyt bérleti díjak összegéről érdeklődött. Zentai Istvánné külső munkatárs elmondta, hogy a teljesítés időarányosnak mondható, ugyanakkor van olyan adós, akinek bérleti díj elmaradása van. Az Önkormányzat megtette a hivatalos lépéseket a díjhátralék behajtására. Hunya Krisztina képviselő a beruházási kiadások teljesítése mikorra várható, és mikor lehet tudni, mi marad a kasszában. Zentai Istvánné külső munkatárs elmondta, hogy a teljesítés az útépítések befejezése, átadása és a számlák benyújtása után látható, de a költségvetési egyenleget nem lehet előre prognosztizálni, mert az nagymértékben függ attól, hogy az Önkormányzat milyen adóbevételeket fog realizálni. Ezek az adatok a harmadik negyedéves beszámoló elkészítése után lesznek majd elérhetőek. 5
Csizmadia Zsuzsanna alpolgármester csatlakozva az előtte szólóhoz elmondta, hogy a választási programok elkészítéséhez szükséges lenne ismernie, hogy milyen tartalékokkal számolhatnak a jövő évre. Zentai Istvánné külső munkatárs elmondta, hogy a tartalék keret összege a költségvetésben 126, 355 MFt. Erre az összegre nem terveztünk kiadásokat, tehát ennek az összege biztos. A tartalékkeret összegét növelni fogja még a pénzmaradvány és a befolyó adóbevételek, amelyeknek az összege azonban előre nem prognosztizálható. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(IX.15.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom Község Önkormányzata 2014. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját a kiküldött tartalommal - elfogadja. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: azonnal. Zentai Istvánné külső munkatárs és Nemesné Zöld Magdolna gazdasági vezető távozott. 4.) Elkésett ösztöndíj kérelmek elbírálása Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy a Képviselő-testület augusztus 26-i ülésén elbírálta a határidőre beérkezett ösztöndíj pályázatokat. Azóta további négy újabb pályázat érkezett. Az ösztöndíj odaítélését szabályozó rendelet kimondja, hogy különös méltánylást érdemlő esetben a Képviselő-testület a határidő betartásától eltekinthet. Tekintettel arra, hogy a rendelet mérlegelési jogkört biztosít a Képviselő-testületnek, a testület dönthet az előterjesztésben szereplő egyes kérelmek elfogadásáról vagy elutasításáról. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke felhívta figyelmet arra, hogy a 2014-es költségvetésben levő keretet a testület kimerítette, amennyiben a kérelmeket elfogadja, a támogatási összeggel csökkenteni szükséges a költségvetés tartalék keretét. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke támogatta a kérelmeket. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke szintén támogatta a kérelmek pozitív elbírálását és személyenként havi 10 ezer forint támogatási összeg odaítélésére tett javaslatot a Képviselő-testületnek. Csizmadia Zsuzsanna alpolgármester hangsúlyozta, hogy a pályázók között vannak új pályázók és régiek is. Mérlegelni lehetne azt is, hogy ne egy egységesen kialakított támogatási összeget ítéljen oda a testület, hanem vegye figyelembe azt is, hogy új pályázó-e, illetve, hogy milyen teljesítményt nyújtott az előző évben. 6
Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke arra hívta fel a jelenlevők figyelmét, hogy ez a támogatás azt a célt is szolgálja, hogy ezek a fiatalok kötődjenek a településhez, ezért minden pályázónak havi 15 ezer forint összegű támogatási díj odaítélését javasolja. A bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(IX.15.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bíró Nikolett felsőoktatási ösztöndíj pályázatát méltányosságból elfogadja részére 2014. szeptember 1. napjától a 2014/2015. tanévre havonként 15.000,-Ft ösztöndíjat nyújt a községben végzett munkájáért. Egedi Erika felsőoktatási ösztöndíj pályázatát méltányosságból elfogadja részére 2014. szeptember 1. napjától a 2014/2015. tanévre havonként 15.000,-Ft ösztöndíjat nyújt a községben végzett munkájáért. Szendrei Máté felsőoktatási ösztöndíj pályázatát méltányosságból elfogadja részére 2014. szeptember 1. napjától a 2014/2015. tanévre havonként 15.000,-Ft ösztöndíjat nyújt a községben végzett munkájáért. Végh András felsőoktatási ösztöndíj pályázatát méltányosságból elfogadja részére 2014. szeptember 1. napjától a 2014/2015. tanévre havonként 15.000,-Ft ösztöndíjat nyújt a községben végzett munkájáért. Felkéri Dr. Szmodis Jenő jegyzőt, hogy az ösztöndíj folyósításáról szóló szerződést a támogatást elnyert fiatalokkal 2014. szeptember 30-ig készítse el. A pályázók munkáját a Képviselő-testület 2015 januárjában ellenőrzi. Felelős:Erdősi László polgármester A szerződés elkészítéséért: Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: 2014/2015. tanévben folyamatosan. 5.) Településrendezési eszközök módosítása az 1. sz. vasútvonal fejlesztésével összefüggésben Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a vasútfejlesztés kapcsán, az előterjesztéssel kiküldött tervrajzok számára nem értelmezhetőek, ezért kéri a jelen levő Varga Tamás építészt, hogy segítsen a bővítésről szóló tervek értelmezésében. Kérte, hogy előtte Dr. Szmodis Jenő jegyző foglalja össze az előterjesztés lényegi momentumait. Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy a bővítésnek vannak műszaki és jogi kérdései. Az eddig megfogalmazott jogi fenntartásokra tekintettel megkerestük az állami beruházót, hogy adjon egy teljességi nyilatkozatot, hogy az eddig ismert tulajdonosokon kívül más személyt nem érint a bővítés. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megadta a szükséges teljességi nyilatkozatot. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke egy olyan összehasonlító táblát hiányol az előterjesztésből, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a HÉSZ módosítással mekkora és mely területek kerülnek átsorolásra. 7
Varga Tamás építész elmondta, hogy a pályaív módosításról, kiegyenesítéséről van szó. A bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(IX.15.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biatorbágy-Tata vasútvonal korszerűsítése kapcsán előterjesztett, Herceghalom község településrendezési eszközeinek módosítására irányuló előterjesztésről szóló döntést elnapolja. A Képviselő-testület felkéri Erdősi László polgármestert, hogy gondoskodjon olyan vázrajzok elkészítéséről, amelyről egyértelműen megállapítható a régi és a tervezett új nyomvonal területe. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: azonnal. 6.) Egyebek Egyebekben senki nem kívánt szólni, ezért Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és 16 óra 20 perckor az ülést bezárta. Kmf. Erdei László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 8