VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-15/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Regionális Onkológiai Centrum megvalósítására, valamint a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban TIOP-2.2.4/09/1 pályázatra Előadó: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Rácz Jenő a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. főigazgatója Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Iroda Csajka Györgyné irodavezető Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Dr. Győri István egészségügyi referens Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Egészségügyi Bizottság
2 Tisztelt Közgyűlés! I./ Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című TIOP-2.2.5/09/1 kódszámú pályázat A Veszprém Megyei Közgyűlés 161/2009. (XI. 19.) MÖK határozatával döntött arról, hogy egyetért a Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című TIOP-2.2.5/09/1 kódszámú pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásával. A közgyűlés felkérte elnökét és a kórház zrt. főigazgatóját, hogy a végleges tanulmányok és költségszámítások birtokában a közgyűlés 2010. februári ülésére a projekt pontos adatait az igényelt saját forrás biztosítása érdekében ismételten terjesszék a közgyűlés elé. 2009. november óta a pályázat előkészítése folyamatosan történik az alábbiak szerint: Szerződést kötöttünk mind a veszprémi, mind a farkasgyepüi helyszíneken történő építési engedélyes tervek készítésére, valamint a megvalósíthatósági és pénzügyi fenntarthatósági tanulmányok elkészítésére. A veszprémi telephelyre vonatkozó építési engedélyezési eljárás megkezdődött, a farkasgyepűi telephelyen az új diagnosztikai épület tervezése folyamatban van. A 2009. novemberi előterjesztésben a farkasgyepűi fejlesztésben a meglévő diagnosztikai épület felújítását szerepeltettük igen alacsony előirányzattal, de a behatóbb műszaki vizsgálatok alapján elmondható, hogy a valamikor szezonális üzemeltetésre épített épület gazdaságosan nem újítható fel, arra költeni nem szabad. A szakmai programban az onko-pulmonológia diagnosztikai ellátása Farkasgyepűn működik továbbra is, ennek megfelelően az új műszereket csak jól működő, koncentrált diagnosztikai épületben helyezhetjük el. Az új épület telepítési helye a megvalósult I. ütemű rekonstrukció és a meglévő VI. szárny súlypontja, lehetővé téve az esetleges további fejlesztéseket is. Beadásra került a Regionális Egészségügyi Tanácshoz, valamint az egészségügyi miniszterhez az előzetes többletkapacitás-befogadási kérelmünk, amely a pályázat benyújtásának feltétele. Megalakult a projektelőkészítő team, tagjai minden héten megbeszélést tartanak a szükséges munkákról, feladatmegosztásról, egyeztetik az előrehaladást. A munkák a jóváhagyott ütemterv szerint folynak. A Megvalósíthatósági és Pénzügyi fenntarthatósági tanulmányok, a kialakult építészeti megoldások, a véglegezett eszközjegyzék alapján a projekt költségvetése előterjesztésem 1. sz. melléklete szerint alakul. A projekt összköltsége jelen számításunk szerint 3.920.000 eft, pályázati támogatás változatlanul 2.500.000 eft. A megyei önkormányzatnak saját erőként 1.420.000 eft-ot kell biztosítania. Ebből 35.350 eft előkészítési költség, amelynek megtérülésére nyertes pályázat esetén számítunk. Sikeres pályázat esetén, 2010. szeptemberi támogatási szerződéskötést feltételezve a projekt teljes megvalósítását-elszámolását 2013. II. negyedév végére tervezzük. II./ Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú pályázat A Veszprém Megyei Közgyűlés 89/2009. (VI. 18.) MÖK határozatával döntött arról, hogy egyetért a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Nonprofit Zrt. pályázatának benyújtásával a
3 TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú pályázati kiírásra és ennek előkészítési költségeire 50 millió Ft-ot biztosít, 165/2009. (IX. 19.) MÖK határozatában pedig 5.000.000 ezer Ft-ban jóváhagyta a projekt összköltségét, valamint biztosította az elvárt 10% saját erőt. A jóváhagyott 500.000 ezer Ft saját erő magában foglalja az előzetesen már előkészítésre biztosított 50 millió Ft-ot is. Az előkészítés költségei azonban meghaladják a rendelkezésre bocsátott 50 millió Ft-ot. Szükségessé vált már az előkészítésben közbeszerzési eljárások lebonyolítása, külön szakértővel, valamint a pályázat feltételeként meghatározott megvalósíthatósági tanulmány és szakértők bevonásának, valamint az építési engedélyezési terveknek költségei összesenben elérik a 120 millió Ft-ot, de nem haladják meg a pályázatban engedélyezett maximum mértéket. A felsorolt előkészítési költségek mindegyike elszámolható költség a projektben, így nyertesség esetén 90%-os megtérülésével számolhatunk. Az esetlegesen sikertelen pályázat esetén elveszthető előkészítési költségek megnövekedésének jóváhagyása azonban szükséges a közgyűlés részéről. A projekt tervezett költségvetését és ütemezését az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. Tisztelt Közgyűlés! Mind a TIOP 2.2.4/09/1, mind pedig a TIOP 2.2.5/09/1 pályázat esetében elmondható, hogy illeszkedik a megye egészségügyi stratégiai terveihez. A Regionális Egészségügyi Tanács mindkét egészségügyi infrastruktúrafejlesztésről támogató véleményét közölte. Előterjesztésem alapján szíveskedjenek jóváhagyni az alábbi határozatokat:.../2010. (II. 18.) MÖK határozat 1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat mint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. többségi tulajdonosa, valamint a Farkasgyepű Tüdőgyógyintézet tulajdonosa és fenntartója egyetért a Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című, TIOP- 2.2.5/09/1 kódszámú pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásával. A közgyűlés jóváhagyja a projektben foglalt fejlesztések szakmai programját és költségvetését. A projekt összköltségét összesen 3.920.000 ezer Ft-tal fogadja el, amelyhez 1.420.000 ezer Ft saját forrást biztosít, egyetért azok végrehajtásával, a támogatás során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiválásával. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a testületi véleményt tartalmazó, valamint az egyéb szükséges nyilatkozatokat a közgyűlés elnöke aláírja. A megyei önkormányzat a sajátforrás-rész előfinanszírozását a 2010. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint biztosítja. Határidő: a pályázat előkészítésére: azonnal a pályázat benyújtására legkésőbb 2010. március 15. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke dr. Rácz Jenő főigazgató 2./ A 161/2009. (XI.19.) MÖK határozat 1./ pontját hatályon kívül helyezi, egyéb pontjait hatályban tartja. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke dr. Rácz Jenő főigazgató
4../2010. (II.18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat mint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. többségi tulajdonosa az alábbiak szerint módosítja a Döntés struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban pályázaton való részvételről (TIOP 2.2.4/08/1) szóló 89/2009. (VI. 18.) MÖK határozatának 2./ pontját: A Veszprém Megyei Önkormányzat a pályázati program előkészítése, valamint a tervezés miatt felmerülő költségek fedezetéül 120.000.000.-Ft-ot, azaz Egyszázhúszmillió forintot ideiglenesen átadott pénzeszközként biztosít a Veszprém megye fejlődéséért kötvény bevétele terhére. A 120 millió Ft része a biztosított 500 millió Ft pályázati önerőnek. A megyei önkormányzat a sajátforrás-rész előfinanszírozását a 2010. évi költségvetési rendeletében foglaltak szerint biztosítja. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a benyújtandó pályázattal kapcsolatos támogató nyilatkozatokat aláírja. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2010. február 5. Lasztovicza Jenő s.k. Dr. Rácz Jenő s.k.
5 Előkészítés költségei (ami a beadás előtt merül fel) megvalósítás költségei 1. sz. melléklet Regionális Onkológiai Centrum projekt megvalósításának tervezett költségei nettó áfa bruttó tervező díja Zrt tervező díja Fgyepü 7 980 000 Ft 4 700 000 Ft 1 995 000 Ft 1 175 000 Ft 9 975 000 Ft 5 875 000 Ft megvalósíthatósági tanulmány (MAPI összesen) 15 600 000 Ft 3 900 000 Ft 19 500 000 Ft hatósági díjak 0 Ft 0 Ft 0 Ft közbeszerzések 0 Ft 0 Ft 0 Ft Többletkapacitási kérelem elkészítése 0 Ft 0 Ft 0 Ft kiviteli tervek elkészítése - Zrt kiviteli tervek elkészítése - Fgyepü kivitelezés Fgyepü kivitelezés Zrt helikopter leszálló külső munkák régészet bontások közműfejlesztés első beszerzés eszközök Zrt Informatika Zrt szoftverek Zrt eszközök - Fgyepü műszaki ellenőr - Zrt műszaki ellenőr - Fgyepü tervellenőr 38 400 000 Ft 9 600 000 Ft 48 000 000 Ft 11 600 000 Ft 2 900 000 Ft 14 500 000 Ft 129 600 000 Ft 32 400 000 Ft 162 000 000 Ft 912 920 800 Ft 228 230 200 Ft 1 141 151 000 Ft 16 000 000 Ft 4 000 000 Ft 20 000 000 Ft 56 000 000 Ft 14 000 000 Ft 70 000 000 Ft 4 000 000 Ft 1 000 000 Ft 5 000 000 Ft 16 000 000 Ft 4 000 000 Ft 20 000 000 Ft 12 000 000 Ft 3 000 000 Ft 15 000 000 Ft 80 000 000 Ft 20 000 000 Ft 100 000 000 Ft 1 448 000 000 Ft 362 000 000 Ft 1 810 000 000 Ft 72 000 000 Ft 18 000 000 Ft 90 000 000 Ft 3 192 000 Ft 798 000 Ft 3 990 000 Ft 85 600 000 Ft 21 400 000 Ft 107 000 000 Ft 12 800 000 Ft 3 200 000 Ft 16 000 000 Ft 2 000 000 Ft 500 000 Ft 2 500 000 Ft 6 400 000 Ft 1 600 000 Ft 8 000 000 Ft használatbavételi engedély hatósági díja 800 000 Ft 0 Ft 800 000 Ft közbeszerzések Fedezetkezelő költsége 10 000 000 Ft 3 600 000 Ft 2 500 000 Ft 0 Ft 12 500 000 Ft 3 600 000 Ft Szakmai megvalósítás költsége (?) 0 Ft 0 Ft 20 000 000 Ft nyilvánosság projektmenedzsment 16 000 000 Ft 4 000 000 Ft 20 000 000 Ft Közös költségek szolgáltatás 40 000 000 Ft 10 000 000 Ft 50 000 000 Ft bérek 30 hónap 43 800 000 Ft járulékok könyvvizsgálat 3 000 000 Ft 750 000 Ft 11 826 000 Ft 3 750 000 Ft Tartalék 85 233 000 Ft Összesen tartalék nélkül: Összesen: 3 834 767 000 Ft 3 008 192 800 Ft 750 948 200 Ft 3 920 000 000 Ft
6 2. sz. melléklet A struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban projekt tervezett adatai 1./ A költségvetés sarokszámai: Projekt előkészítés Építés Projektmenedzsment Informatika Orvostechnikai-, IT eszközök, mobíliák Egyéb költségek Tartalék Összesen 120 000 000 Ft 1 550 000 000 Ft 150 000 000 Ft 120 000 000 Ft 2 640 000 000 Ft 182 000 000 Ft 238 000 000 Ft 5 000 000 000 Ft./ Ütemezés Tevékenység megnevezése I. né II. né III. né IV. né I. né II. né III. né IV. né I. né II. né III. né IV. né Támogatási szerződés megkötése X Kiviteli tervezés X X Közbeszerzés X X Építés X X X X X X Eszközbeszerzés X X Projekt zárás 2010. 2011. 2012. X