TÁRGY: HELYSZÍN: IDŐPONT: LEVEZETŐ ELNÖK RÉSZTVEVŐK: EMLÉKEZTETŐ AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG ÜLÉSÉRŐL 1077, BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. II. 31-ES TÁRGYALÓ 2014. JÚNIUS 11. 11.00-13.00 ÓRA DÁNYI GÁBOR A CSATOLT RÉSZVÉTELI LISTA ALAPJÁN Az MB levezető elnöke, Dányi Gábor (Miniszterelnökség, Közigazgatási Reform Program Irányító Hatóság, IH vezető) köszöntötte az EKOP MB tagjait. Az ülés napirendjének elfogadása Az MB tagjai az ülés napirendjét egyhangúlag elfogadták. 1/2014 (VI.11.) EKOP MB határozat: napirend elfogadása Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottság 2014. június 11-ei ülésének elfogadott napirendje: 1. A Monitoring Bizottság 2013.12.03-i üléséről készített emlékeztető elfogadása 2. Az EKOP 2013. évi eves jelentésének elfogadása 3. Egyéb 1. napirendi pont: A Monitoring Bizottság 2013.12.03-i üléséről készített emlékeztető elfogadása Az MB a 2013.12.03-i ülésről készített emlékeztetőt egyhangúlag elfogadta. 2/2014 (VI.11.) EKOP MB határozat: EKOP MB 2013.12.03-i üléséről készített emlékeztető elfogadása Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottság elfogadta a Monitoring Bizottság 2013. december 3-i üléséről a titkárság által készített emlékeztetőt.
2. napirendi pont: Az EKOP 2013. éves jelentésének elfogadása Az IH képviselője ismertette az éves jelentés elkészítésének, elfogadásának menetét, valamint kiemelte a kormányablakok és járási hivatalok kialakítását, mint jelentős közigazgatási vonatkozású változást, amely 2013-ban hatással volt az EKOP megvalósítására. Bemutatásra kerültek az éves jelentésben szereplő fontosabb adatok, mely szerint EKOP esetében az összes kifizetés 2013-ig 75,8 milliárd Ft volt TA-vel együtt, mely a keret 66,3%-át jelenti. A megkötött támogatási szerződések száma 125 db volt, értéke 135,811 milliárd Ft, mely az OP 119%-a. Jelenleg körülbelül 14 milliárd Ft összegű többletkötelezettség vállalás érinti az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programot. Többek között a 2012. évi forrásvesztés okán, mely a 3. prioritáson (KMR) keletkezett,, szükséges volt az OP módosítása 2013. év során, melyet a Bizottság 2013.12.17-én hagyott jóvá. A benyújtott OP módosítás az indikátorokat tekintve is tartalmazott változtatásokat két indikátor vonatkozásában. Az egyik esetben az 1. prioritáson törlésre került egy indikátor, a második esetben technikai módosítás történt. Az OP módosítás nyomán 2013. december 1. után költségnyilatkozatba kerülő tételek esetében az allokációs kulcs 70-30%-ra módosult a konvergencia és regionális versenyképesség célkitűzések esetében. Felmerült, hogy egyes projekt esetében értelmezhető a lakosság területi eloszlásán alapuló allokációs kulcstól eltérő vetítési alap, ezért az Irányító Hatóság vizsgálja az egyedi allokációs kulcs meghatározásának a lehetőséget bizonyos EKOP projektek kapcsán. Az IH képviselője ismertette az OP előrehaladását, amelyről elmondható, hogy 2013 a tervekhez képest lassú volt. Ennek okai egyrészt a közbeszerzések lebonyolításához és ellenőrzéséhez, a központi közbeszerzések keretszerződésinek kimerüléséhez, másrészt a felmerült kapacitáshiányhoz kötődnek, mely utóbbi mind a Közreműködő Szervezet, mind az Irányító Hatóság, mind a Kedvezményezetti oldalon jelentkezett. 2013. év során 2 db pályázati felhívás és 12 db kiemelt projekt tervezési felhívás és útmutató került meghirdetésre EKOP-ban. A hatályos akciótervben szereplő valamennyi konstrukció meghirdetésre került, jelenleg már csak mindössze egy konstrukció van nyitva 2014. június 30- ig. Akcióterv módosítás 4 alkalommal történt 2013. évben, melyek keretében új projektek kerültek nevesítésre, bizonyos projektek esetében keretmódosítás történt, illetve bizonyos konstrukciók törlésre kerültek, valamint szakmai tartalom módosításra is sor került. Az n+2, n+3 célokat tekintve azok teljesültek. 2013. év végén jelentős összegű kifizetési kérelmet nyújtottak be a Kedvezményezettek egyrészt az idő és intézményrendszer nyomására 2
gyorsították a megvalósítást, másrészt a szállítások gyors teljesülése miatt. A december 10-ig beérkezett kifizetési kérelmek kerültek költségnyilatkozatba, ami ezt követően érkezett be, az már 2014. évre tolódott át a költségnyilatkozatba helyezést illetően, számszerűen körülbelül 6 milliárd Ft összegű kifizetési kérelem jóváhagyása csúszott át 2014. évre. A kifizetési kérelmek esetében szinte minden esetben hiánypótlás kiírása szükséges, mely jelentősen lassítja a kifizetéseket. A 2014. évi abszorpciót tekintve a regionális versenyképesség célkitűzés már majdnem teljesítve van, ugyanakkor a konvergencia esetében is teljesíthető. A regionális versenyképesség célkitűzés esetében az n+3 cél 2014. évben 58,46 millió EUR, melynek a 95,02%-a már teljesítésre került, míg a konvergencia célkitűzés esetében 230,79 millió EUR, melynek 84,68%-a már teljesítésre került. A forrásmentésre tett intézkedések közül kiemelkedő a projekttámogató rendszer kialakítása, mely a Kedvezményezettek munkáját segíti, emellett az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet részére is hasznos. Emeltte továbbra is működött a szoros kapcsolattartás a Kedvezményezettekel és szakértőkkel, két- három heti áttekintő ülések keretében, mely gyakorlatot a jövőben is folytatni kívánja az IH. A kifizetési kérelmeket tekintve a 10 %-os korlát eltörlésére került sor 2013. november 11. és 2013. december 31. közötti időszakban, így az 5 millió forint (17 857,14 EUR) feletti, utófinanszírozott tételeket tartalmazó kifizetési kérelmek esetében lehetővé vált a kisebb értékű igénylések benyújtása és elfogadása, mely szintén elősegítette az abszorpciós célok teljesülését. Az indikátorokat tekintve, az átfogó célhoz rendelt indikátor (az elektronikus közigazgatási szolgáltatások használata a lakosság/vállalkozások körében a program hatására) értéke 2013. évben tovább emelkedett, jelenleg a vállalkozások 84%-a használja az elektronikus ügyintézést valamely hatósággal/hatóságokkal, míg a lakosság esetében ez az arány csak 37%. Az 1. priortás indikátorai esetében a program hatására létrejött online közigazgatási szolgáltatások száma mutató értéke jelentősen javult a pályázatok zárásból fakadóan. A 2. prioritáson szereplő 4 indikátor közül kettő esetében tapasztalható javulás, melyek az ügyfélkapu napi tranzakcióinak száma, valamint az intelligens azonosítóval ellátott személyek aránya. Az éves jelentés 70. oldalán a projektek eredményei szerepelnek. Az IH képviselője ismertette az EKOP 2013. évi mintaprojektjeit, melyek az EKOP-1.2.17/A Web alapú agrárstatisztikai információs rendszer kialakítása és összeköttetése, valamint az 3
EKOP-2.2.1 Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati Felhő) projektek voltak. Az EKOP-1.2.17/A projekt során egy egységes informatikai keretrendszer került kialakításra, mely biztosítja az ASIR (Agrárstatisztikai Információs Rendszer) és a PÁIR (Piaci Árinformációs Rendszer) rendszerek konszolidációját, optimaliizálja a belső informatikai folyamatokat, erősíti az informatikai biztonságot, biztosítja az adatvagyon fokozott védelmét, valamint növel ia belső és külső információáramlás hatékonyságát. Az EKOP-2.2.1 projekt pedig a kormányzati intézmények számára nyújt szolgáltatást, célja egy Felhő alapú szolgáltatási, üzemeltetési rendszer létrehozása, a Kormányzati Felhő alapinfrastruktúrájának kiépítése, fizikai elhelyezésének biztosítása. A szolgáltatási modell alapján számítási, tárolási és hálózati erőforrásokat nyújt ügyfelei részére. Az éves jelentés kapcsán az Irányító Hatóság az Igazoló Hatóságtól kapott észrevételeket, melyek átvezetésre kerültek a dokumentumon. EKOP_MB_ppt_2020 _MEKOZIGIH_20140611_v0.pptx Az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatóságának delegáltja jelezte, hogy előzetesen technikai észrevételeket tettek az éves jelentéssel kapcsolatban, melyeket továbbítanak az Irányító Hatóság részére. További észrevételek/kérések érkeztek a Bizottság delegáltjának részéről, az alábbi témakörök esetében: - a projektek pénzügyi előrehaldása és a projektek végrehajtása nincs összhangban egymással, nagyon kevés a lezárt projekt, bár a 2013-as célok elérése terén meglepő, pozitív fejlemények tapasztalhatóak. A Bizottság kérése, hogy a projektek végrehajtásában is gyorsabb legyen az előrehaladás, érje utól a pénzügyi előrehaladást. - Az indikátorok tekintetében több indikátor a 2015. évi célértéket is elérte már, kérdés, hogy mennyire voltak jól kialakítva az indikátorok, beszélhetünk-e alultervezésről, illetve ezek a tapasztalatok hogyan épülnek be a következő programozási időszakban? - A felhasználói oldalra koncentráló EKOP értékelés elkészült-e, illetve mikor várható? - Kérésük az eves jelentéssel kapcsolaban, hogy a számszerű elemzés mellett több minőségi elemzésre is szükség lenne. Szükséges bemutatni a projektek hasznosulását. 4
Az Irányító Hatóság vezetője ismertette, hogy jelenleg az EKOP esetében a kifizetések előrehaladása élvez prioritást. Időhiány miatt eddig kevesebb hangsúly jutott a projektek végrehajtásának gyorsítására, azonban 2014 II. félévében már ez lesz az elsődleges cél a 2013. évi kiugró teljesítményét követően. Az idei év első 5 hónapjában már sikerült annyi kifizetést teljesíteni, mint amenyi a 2013. előtti évek éves átlaga volt. Jelentős a bent álló számlaállomány, ezért a nem kifizetéshez kapcsolódó tételek feldolgozása most háttérbe szorul a kifizetési kérelmekkel szemben, így a félév végéig a számla feldolgozás az elsődleges cél, minden más csak ezt követően élvezhet prioritást. 2014. június 30-tól kezdődhet a kifizetésen kívüli egyéb ügyek priorizálása. A 2014-20-as időszak indikátor tervezésében a valósághoz közelebb eső mérőszámok kialakítása szükséges. A 2007-13 as időszak e tekintetben tanulási folyamat volt, az indikátorok többszöri áttervezésével. A következő programozási időszakban elsősorban olyan indikátorokat kíván a tagállam alkalmazni, melyek egyrészt évekre visszamenően rendelkezésre állnak, másrészt a projektgazdáktól, illetve a beavatkozásoktól függetlenül gyűjthető adatok legyenek, illetve az adott terület problémáit megfelelően leírják és az előrelépés kimutatható legyen. Tehát elsősorban a KSH adatbázisán olyan gazdasági, társadalmi problémákat leíró mutatókat szeretnénk találni, vagy ezen adatokra épülő indikátorokat szertnénk előállítani,, amelyek objektíven mérhetőek, és nem szubjektív vállalásokon alapulnak. Az EKOP átfogó értékelés tervezés alatt áll, 2-3 héten belül megjelenik a felhívás az értékelés beszerzésére vonatkozóan, az értékelési zárójelentés pedig 2014. év során még elkészül. A minőségi elemzés célja,fókusza az lesz, hogy feltárja azt, hogy a projektek megvalósítása milyen hatással volt az elektronikus közigazgatás fejlődésére, a tervezett változásokat sikerülte elérni, például valóban gyorsult-e a kormányzati kommunikáció például azáltal, hogy az NTG fejleszétésre jelentős összeget fordítottunk EKOP-ból, illetve a kormányzati felhő IAAS szint elkészült, van gépterem, vannak alkalmazások, de azt kellene látni, hogy sok a felhasználó, a kapacitást bővíteni kell stb. A következő időszakban már a pályázati felhívásokban olyan követelményeket szeretnénk állítani, melyek biztosítják, hogy ebbe az irányba tudjon menni az elektronikus közigazgatás fejlesztése. Az MB az EKOP 2013.évi éves jelentését egyhangúlag elfogadta. 3/2014 (VI.11.) EKOP MB határozat: EKOP 2013. éves jelentésének elfogadása Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottság egyhangúlag elfogadta az EKOP 2013. éves jelentését. 5
Az észrevételeket követően bemutatásra került az EKOP előrehaladása 2014. május 31. határnappal. Az Irányító Hatóság képviselője grafikonokon szemléltette az Operatív Program előrehaladását 2014. évben. Kumuláltan OP szinten kerültek bemutatásra az elért eredmények a grafikonokon, összegben és %-ban. A meghirdetett keret, támogatási szerződéssel lekötött összeg alapján látszik, hogy a 114,4 milliárd Ft-os teljes kerethez képest 137 milliárd Ft került támogatási szerződéssel lekötésre, mely mutatja a hazai többlet kötelezettség vállalást, a programozási időszak végére a teljes forrásfelhasználásának biztosítása érdekében. A vizsgált 5 hónapban is jelentősen nőtt a kifizetés, az EKOP kumulát pénzügyi előrehaladás 79%-on áll, mely a konvergencia célkitűzés esetében 73%-os (a kedvezményezetteknek történő kifiizetés), a regionális versenyképesség célkitűzés esetében pedig 107% az előrehaladás. 2013. évben túlteljesítés történt mind a regionális versenyképesség, mind a konvergencia célkitűzés esetében. 2014. év végére az n+2, n+3 cél 81 milliárd Ft. Jelenleg az abszorpció 71,7 milliárd Ft ez az összeg már kifizetésre került, tehát körülbelül még 9,3 milliárd Ft-ot kell az idei évben kifizetni. A bennálló számlaállomány 5,81 milliárd Ft. Tehát ez alapján elmondható, hogy az idei célkitűzés teljesíthető. Konvergencia célkitűzés esetében 8,9 milliárd Ft-ot kell még 2014. évben teljesíteni a 64,6 milliárd Ft-os n+2, n+3 cél eléréséhez. Nagyrészt Országos kihatású projektek vannak, az előrehaladást segíteni kell. A konvergencia régióban még van teendő. A regionális versenyképesség célkitűzés esetében az n+2, n+3 cél 55, 7 milliárd Ft 2014 év végére, melyhez még 400 millió Ft kifizetés szükséges. 2014. évben 2 alkalommal került módosításra az EKOP 2011-2013. évi akcióterve a 1063/2014 (II.18.) és a 1177/2014 (III.26.) Korm. határozat alapján. Az első módosítás az EKOP-1.1.4 Központosított kormányzati Informatikai rendszer kiterjesztése (KKIR 2) projekt szakmai tartalom bővülése miatt volt szükséges, mely kiegészült a Bejárható Magyarország tartalommal, összesen 286 millió Ft-tal nőtt a projekt kerete, 7,8 milliárd Ft-ról 8,1 milliárd Ft-ra. A második módosítás szintén az EKOP-1.1.4 projekt szakmai tartalom bővülése miatt vált szükségessé, a keret 8,1 milliárd Ft-ról 8,3 milliárd Ft-ra változott. Az EKOP-2.1.15 projektben szakmai tartalom csökkenés történt, a keret 1 milliárd Ft-ról 800 millió Ft-ra csökkent, mely azért volt szükséges mivel a projekt a kormányablakokhoz kapcsolódóan szerzett volna be eszközöket, azonban ezen eszközök nem uniós forrásból 6
kerülnek beszerzésre. A Támogatási Szerződés az érintett projektek esetében módosításra kerül. EKOP esetében egyetlen konstrukció esetében lehet még pályázatot benyújtani, ez az EKOP- 2.A.3 Központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez való kapcsolódás c. konstrukció, május 31-ig volt nyitva, itt a benyújtott pályázatok értékelése folyamatban van. A benyújtott igény és rendelkezésre álló keret között van különbség, nem került felhasznállásra a keret teljesen, ezért a beadási határidő meghosszabbításra kerül 2014. június 30-ig. Az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatóságának delegáltjának észrevétele: az EKOP pénzügyi előrehaladást bemutató grafikon alapján a KMR régióra vonatkozóan a támogatói döntések összege kevesebb mint a támogatási szerződések összege, ez hogyan lehetséges? Az Irányító Hatóság képviselője ismertette, hogy ennek egyik oka lehet az, hogy a nettó meghirdetés és a meghirdetett keret között különbség van, de erről már korábban tájékoztatást nyújtott az Irányító Hatóság. Illetve valószínűleg a keretemelések okozzák. Ha a támogatói döntés és TSZ kötés közti különbséget nézzük elképzelhető (mivel EMIR lekérdezésből készül), hogy a TSZ-nél már az emelt összeg szerepel, módosítára került az EMIR-ben is, de a döntésnél nem került még az új döntés rögzítésre EMIR-ben és ez okozhatja az eltérést. 3. napirendi pont: Egyéb Az MB levezető elnöke megnyitotta a 3. napirendi pontot és megkérte a résztvevőket tegyék fel kérdéseiket. Az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatóságának képviselője megkérdezte, hogy a 2013. Éves értékelés megbeszélésen elhangzott, hogy 2014.-ben megrendezésre kerül egy konferencia az EKOP projektek eredményeiről. Az Irányító Hatóság képviselője jelezte, hogy az intézményrendszeri átalakulások miatt a szükséges beszerzések nem indultak el, így 2014. év II. felében lesz ismét aktuális és várhatóan megrendezésre kerül a konferencia. Az MB levezető elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, a munkát és lezárta az EKOP Monitoring Bizottsági ülést. 7
Az EKOP MB 2014. június 11-i ülésének részvételi listája TAGOK Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ME - KÖZIG IH Dányi Gábor Megyei Önkormányzatok Országos Nagy Tímea Szövetsége A Környezet és Természet-védő Társadalmi Szerveze-tek Országos Éger Ákos Találkozója Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács Roma delegált - ORŐ Csonka Sándor Országos Fogyatékosügyi Tanács Nemzeti Társadalmi és Gaz-dasági Tanács Képviselői Oldal Nemzeti Társadalmi és Gaz-dasági Fehér József Tanács Munkavállalói Oldal Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Vicze Gábor Szövetsége Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület Közigazgatási és Igazságügyi dr. Rupp Zoltán Minisztérium Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium Zsigmond Nóra 8
Emberi Erőforrás Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Belügyminisztérium Miniszterelnökség Nemzeti Fejlesztési Minisztérium NGM államháztartásért felelős államtitkár Szabó Teréz Krisztina Tóth Judit Dr. Szabó Zoltán dr. Lehmann Marianna ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK Európai Bizottság, Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság Európai Bizottság, Regionális Deák Sarolta Főigazgatóság Magyar Államkincstár - Igazoló Szász Ágnes Hatóság Nyárády Katalin NGM - Központi Harmonizációs Egység Európai Támogatásokat Auditáló Kosztáné Csik Tímea Főigazgatóság ME - KPLF dr. Antal Tímea Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nyugat-Dunántúli RTKF Közép-Dunántúli RTKF Észak-Magyarországi RTKF Dél-Alföldi RTKF Dél-Dunántúli RTKF Észak-Alföldi RTKF Közép-Magyarországi RTKF 9
MEGHÍVOTTAK ME KÖZIG IH Feko Adrienn ME KÖZIG IH Ferencz Dóra ME KÖZIG IH Fraisták István ME KÖZIG IH Gőri Melinda ME KÖZIG IH Raffael Bernadett ME MÉF Sötét Zsuzsa Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fekete Judit 10