MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Sürgősségi indítvány Sürgősség oka: A Közszolgáltatási Szerződésben foglalt kötelezettségek 2013. évi teljesítési paramétereinek elfogadása Melléklet: Az előterjesztés szakmai háttere Ikt.szám: 230-K13/6579 Üi.: Angyal László Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2013. december 12. napján tartandó ülésére Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között megkötött 10125. számú Közszolgáltatási Szerződés 2013. évi alapszolgáltatást meghatározó-, a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket ismertető, valamint a közszolgáltatási ellentételezést tartalmazó mellékleteinek módosítására. Előkészítésért felelős: Devecz Miklós vezérigazgató MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Egyeztetve: Farkasné Hadházi Ildikó főosztályvezető Gazdálkodási Főosztály Pintér Zoltán főosztályvezető Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály Vécsi György igazgatóság elnöke Miskolc Holding Zrt. Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Csiszár Miklós jegyző 1
Tisztelt Közgyűlés! I. Tartalmi összefoglaló Jelen előterjesztés az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között fennálló 10125. számú Közszolgáltatási Szerződés alapszolgáltatást meghatározó mellékletének módosítását, a 2013. évre vonatkozó szállítási teljesítmény tervadatainak- és a közszolgáltatási ellentételezésének jóváhagyását továbbá a Közszolgáltatói Szerződés Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit aktualizáltan tartalmazó 3. számú mellékletet tartalmazza. A 2013. évi szállítási teljesítmény terv az alábbi: 2012. Szállítási teljesítmény a közszolgáltatási szerződés szerint* Férőhely km (ezer) Autóbusz Villamos Kocsi km (ezer) Autóbusz Villamos Terv Tény Index 1 196 502 1 225 376 102,41% 826 487 867 409 104,95% 370 015 357 967 96,74% 10 175 10 383 102,04% 8 318 8 586 103,22% 1 857 1 797 96,77% 2013.terv* 1 187 392 837 970 349 422 9 963 8 229 1 734 2013 / 2012 99,24% 101,39% 94,43% 97,91% 98,92% 93,38% *I-IX. havi tény adattal Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának elvárásai alapján 2013. évre a 2012. évi teljesítmény szinten tartásával tervezett a Társaság. Jelen előterjesztésben foglalt 2013. évi társasági alapszolgáltatási szállítási teljesítményterv az I-IX. havi tény adatokat tartalmazza. A személyszállítás teljesítmény 2012. évhez képest látható csökkenését a 2013. év eleji rendkívüli időjárás és járműkarbantartás miatt kiesett járatok eredményezték. Változások az érvényben lévő szerződéshez képest A 2 A függelékben változtak az 1-es, 1A-s és 69-es viszonylatok és többletként bekerült az ME járat. A 2 B függelékben módosult egyes viszonylatok fordulószáma és üzemideje. A 2 D függelék kocsikilométer és férőhelykilométer értékei változtak. Aktualizálásra kerültek a 3. számú mellékletben és az A függelékében ismertetett Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek. Módosult a 4.sz. melléklet (Közszolgáltatói jelentés és közszolgáltatási ellentételezés kiszámítása) szöveges magyarázata és a szövegben részletezettek szerint elkészített 16. táblája. Módosult a Közszolgáltatási Szerződés VI. Az ellátásért felelős jogai és kötelezettségei fejezete: a közszolgáltatási ellentételezés mértékének meghatározásakor figyelembeveendő nyereségképzésre vonatkozó 1.2. pont hatályát veszíti. 2
A szállítási paramétereket és a teljesítményterv részletezését a Közszolgáltatási Szerződés csatolt 2. számú melléklete és A, B, C, D függelékei, a gazdasági adatokat és a közszolgáltatási ellentételezés kiszámítását a 4. sz. melléklet, az aktualizált Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket pedig a 3. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat szervezeti és Működés Szabályzatáról szóló 7/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet 16. (3) és (6) bekezdésére tekintettel az előterjesztést indokolt a Közgyűlés 2013. decemberi rendes ülésén tárgyalni tekintettel arra, hogy a Önkormányzat és az MVK Zrt. közötti közszolgáltatási szerződés VI.1.4 pontja kötelezi a feleket, hogy a közszolgáltatási ellentételezés mértékéről közgyűlési határozattal döntsön az ellátásra kötelezett. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának elvárásai alapján, vele egyetértésben a 2014. évre vonatkozó teljesítmény szintet a jelenleg zajló felmérések, elemzések eredménye után a 2014. évi első féléves munkaterv során az Önkormányzattal közösen tervezi meghatározni a Társaság. II. Előzmények -MMJV Közgyűlésének II-31/2394/2012.sz. határozata a évre vonatkozó tervadatainak jóváhagyása. -MMJV Közgyűlésének VI-220/3095/2012.sz. határozata MVK Zrt. között 2011. június 1-én hatályba lépett 10125. módosítására. -MMJV Közgyűlésének VI-139/4977/2013.sz. határozata MVK Zrt. között 2011. június 1-én hatályba lépett 10125. módosítása. Közszolgáltatási Szerződés 2012. A MMJV Önkormányzata és az számú Közszolgáltatási Szerződés A MMJV Önkormányzata és az számú Közszolgáltatási Szerződés III. Várható szakmai hatások A Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott paraméterű és színvonalú szolgáltatás biztosítása várható el a szolgáltatótól. IV. Várható gazdasági hatások 2013. évre 552 588 eft veszteséggel számolt a Társaság, a közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban elért 5 904 898 eft bevétellel és 6 457 486 eft ráfordítással tervezve. A Társaság gazdálkodására legjelentősebb hatással a jegy és bérletértékesítés alakulása, az inflációt jelentősen meghaladó üzemanyag és energia áremelkedések, az elhasználódó termelő eszközök növekvő karbantartási igényei, az új beruházások üzembe helyezése és az önkormányzati/állami támogatás mértéke vannak. 2013. évre a pénzügyi kompenzáció meghatározásakor teljesítménycsökkentés nélkül 952 885 eft támogatási igényt terveztek. 3
V. Kapcsolódások Az előterjesztés kapcsolódik az Önkormányzat és az MVK Zrt. között 2011. június 1-jén hatályba lépett 10125. számú Közszolgáltatási Szerződéshez. VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására A sajtó tájékoztatása nem indokolt. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Miskolc, 2013. december 5. Dr. Kriza Ákos 4
Előterjesztés szakmai háttere 1. sz. melléklet Ι. Szállítási teljesítmény Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának elvárásai alapján 2013. évre a 2012. évi teljesítmény szinten tartásával terveztünk. Jelen 2013. évi társasági alapszolgáltatási szállítási teljesítményterv az I-IX. hónapban a tény adatokat tartalmazza. ΙΙ. Menetrendi változások 2013. évben 2013. év folyamán a menetrendek az indulási időpontok ütemességének fokozása és további csatlakozások biztosítása érdekében plusz/mínusz 1-2 fordulóval módosultak. A menetrendi átszervezések még áttekinthetőbbé, tervezhetőbbé tették az utazásokat, átszállásokat: az összehangolt és ütemes menetrendeket újabb járatokra és időszakokra terjesztettük ki, illetve bővültek az éjszakai csatlakozások, reggel a munkahelyekre és oktatási intézményekbe történő eljutás megkönnyítése céljából számos járat menetrendje módosult, illetve garantált csatlakozások kerültek bevezetésre, az új menetrendek kialakításánál figyelembe vettük a társaságunkhoz érkezett és a lakossági fórumokon elhangzott észrevételeket. A menetrendi módosítások részletesen: A 69-es viszonylat új útvonalon közlekedik 2013. június 17-től a 69-es autóbuszok a Felső-Majláth (Berekalja) Diósgyőri vár útvonalon közvetlen eljutást biztosítanak Berekalja városrész és Diósgyőr városrész között. Az új 69-es viszonylaton munkanapokon 30, szombaton 23 (a Diósgyőri Vár irányából 22), vasárnap pedig 19 (Diósgyőri Vártól 18) fordulót teljesítünk szóló autóbusszal. Mivel az autóbuszok mindkét irányban végigjárják a Berekalja városrészt feltáró útvonalhurkot ezért a berekaljai utasoknak munkanap 60, szombaton 45, vasárnap pedig 37 járat áll rendelkezésükre, fele-fele arányban Felső-Majláth, illetve a Diósgyőri városközpont irányába. 5
1-es villamos viszonylat Az 1-es villamos viszonylat szombati fordulószámát a nyárhoz és téli időszakban egyaránt 152 fordulóra növeltük, a környezetbarát villamosközlekedés vonzóbbá tételének érdekében. 4-es viszonylat A 4-es viszonylaton utazási igényeknek megfelelően 49-ről 54-re emeltük a fordulószámot és a kihasznált időszakokban csuklós autóbuszt is közlekedtetünk. 29-es viszonylat A 29-es viszonylat fordulószámát munkanapokon 90-ről 87-re csökkentettük, ugyanakkor az eddigi tanulmányi időszaki vegyes szóló-csuklós közlekedés helyett teljeskörűen csuklós autóbuszok közlekednek. 35-ös viszonylat A 35-ös viszonylat fordulószáma munkanapokon 118-ról 121-re nőtt. ME járat Az ME viszonylat új útvonalon közlekedik. Az autóbuszok a továbbiakban a Búza tér megállóhelyet is érintik, így biztosítva közvetlen kapcsolatot a Volán pályaudvar és az Egyetemváros között is. Az új ME viszonylat munkanapokon a Tiszai pályaudvarról 5, az Egyetemvárosból 8 indulást teljesít. Szombaton 2, fordulót, vasárnap pedig a Tiszai pályaudvarról 7, az Egyetemvárosból 6 indulást tervezünk. 1-es, 1A-s viszonylat Az 1-es, 1A-s autóbuszok 2013. szeptember 1-től Diósgyőr felé megállnak az Újgyőri főtérnél (a Vasas Művelődési Ház előtt) a 21-21B-s megállójában is, így a Művelődési Ház előtti megállóhely neve Újgyőri főtérre, míg a régi megálló neve Avar utcára változott. 21B-s viszonylat 2013. november 1-től a 21B-s járatok útvonala módosult a Szondi Gy. u. végállomás irányában. Az autóbuszok a továbbiakban a Wesselényi u. megállóhely után tovább közlekednek a Nagyváthy J. u. kereszteződésénél kialakított Geró J. u. megállóhelyig, a megállóhely után jobbra kanyarodnak a Nagyváthy utcára, majd balra a Meggyesalja utcára, és tovább közlekednek az eredeti útvonalon. 6
Határozati javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között megkötött 10125. számú Közszolgáltatási Szerződés 2013. évi alapszolgáltatást meghatározó-, a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket ismertető, valamint a közszolgáltatási ellentételezést tartalmazó mellékleteinek módosítására tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: A határozat tárgya: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között 2011. június 1-jén hatályba lépett 10125. számú Közszolgáltatási Szerződés alapszolgáltatást és közszolgáltatási ellentételezést meghatározó személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek módosítása. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint az MVK Zrt. között 2010. június 1. napján létrejött, 2011. június 1-jén hatályba lépett 10125. számú Közszolgáltatási Szerződés módosításáról szóló Megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. Felelős: Végrehajtásért felelős: Végrehajtást felügyelő főosztály: Közreműködik: Határidő: Polgármester MVK Zrt. Gazdálkodási Főosztály Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály azonnal 7
Határozati javaslat melléklete MEGÁLLAPODÁS a felek között 2010. június 1. napján létrejött, 2011. június 1. napjától hatályos 10125. számú Közszolgáltatási Szerződés módosításáról mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos polgármester adószám: 15735605-2-05 törzsszám: 735605 bankszámlaszám: 10700086-42689106-51100005 mint ELLÁTÁSÉRT FELELŐS, másrészről név: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. székhely: 3527 Miskolc, Szondi Gy. u. 1. képviselő: Devecz Miklós vezérigazgató cégjegyzékszám: 05-10-000147 adószám: 11072315-2-05 bankszámlaszám: 10918001-00000004-06960001 mint SZOLGÁLTATÓ között a mai napon a következő feltételekkel: Felek a közöttük 2010. június 1. napján létrejött, 2011. június 1. napján hatályba lépő Közszolgáltatási Szerződést (továbbiakban: Szerződés) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének... sz. határozata alapján, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 1. A Szerződés 2.számú melléklete és A, B, C, D függelékei helyébe jelen megállapodás 1. számú. melléklete lép. 2. A Szerződés 3. számú melléklete és A függeléke helyébe jelen megállapodás 2. sz. melléklete lép. 2. A Szerződés 4. számú melléklete és 1-6. táblája helyébe jelen megállapodás 3. sz. melléklete lép. 4. Hivatkozott mellékletekben rögzítésre került szerződéses feltételek a 2013. január 1-től alkalmazott változásokat is tartalmazzák. 5. A Szerződés VI. Az ellátásért felelős jogai és kötelezettségei fejezet 1.2. pontja hatályát veszíti. 6. A szerződés jelen módosítással együtt érvényes, annak módosításokkal nem érintett pontjai változatlanok maradnak. 8
Szerződő felek a szerződésmódosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték, és azt, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. Miskolc, 2013. december 20... SZOLGÁLTATÓ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Képv.: Devecz Miklós vezérigazgató.. ELLÁTÁSÉRT FELELŐS Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Képv.: Dr. Kriza Ákos polgármester Ellenjegyző:... Farkasné Hadházi Ildikó főosztályvezető 9
Megállapodás 1. számú melléklete (Közszolgáltatási szerződés 2.sz. Melléklet) Közszolgáltatási Követelmény 10
Közszolgáltatási követelménynek azt a szolgáltatási szintet kell tekinteni, amelyet az Önkormányzat: a közösségi közlekedési hálózat térbeli jellemzői, a menetrendi paraméterek és a teljesítménymutatók és minőségi paraméterek alapján megrendel. I. A közösségi közlekedési hálózat térbeli jellemzői A Szolgáltató a közösségi közlekedési megállóhelyek elérhetőségét (légvonalban számítva): belvárosi területeken, belterületi sűrű beépítésű területeken 300 m-en, belterületi családiházas beépítésű és külterületeken 500 m-en belül, (a város közösségi közlekedési járművek közlekedtetését lehetővé tevő úthálózata függvényében) biztosítja. Miskolcon ma a területi ellátottság belterületen 79,8 %-os szintű, külterületen, 94,8 %-os szintű. A jellemzett színvonalat biztosító, és mindkét szerződő fél által elfogadott hálózat leírását, a viszonylatok útvonalát és azok megállóhelyeit az A jelű függelék tartalmazza. Az ellátottság növeléséhez tartozó többletteljesítmény biztosítása a szerződés VII. pontjában szereplőknek megfelelően, szerződésmódosítást igényel. II. Menetrendi paraméterek Az Önkormányzat és a Szolgáltató megállapodnak, hogy az utazási igények összesítését követően a járatok sűrűségét max. 80%-os órás méretezési kihasználtság alapján határozzák meg. A 80 %-os órás méretezési kihasználtság azt jelenti, hogy a szükséges járatok számát a Szolgáltató úgy határozza meg, hogy viszonylatonként és irányonként, a csúcskeresztmetszeten óránkénti átlagban a járművek kihasználtsága 80 %-nál lehetőleg ne legyen nagyobb. A viszonylatonkénti kihasználási mutatókról az utasszámlálásokat követően a Szolgáltató a Megrendelőt tájékoztatni köteles. Az elvárások között szereplő menetrendi paramétereket, a menetrendi időszakokat, az üzemidőket, a napi járatok számát, a járműindítási gyakoriságot, a garantáltan alacsonypadlós járművekkel üzemeltetett viszonylatokat a B jelű függelék tartalmazza. A kiegészítő menetrendi információkat és az értelmezéseket a C jelű függelék tartalmazza. III. Teljesítménymutatók és minőségi paraméterek: A mindenkori éves teljesítmény igények összeállítása során a Megrendelői, menetrendi észrevételek figyelembevételével kerülnek meghatározásra a menetrendi paramétereket. 11
A viszonylatonkénti kocsikilométer és férőhelykilométer teljesítményadatokat a D jelű függelék tartalmazza. Viszonylatonként az elvárt teljesítésnek 98-102% között kell lennie. A Szolgáltató a bizonyítottan rajta kívül álló okokból bekövetkező, a minőségi és teljesítményi mutatókban eredményromlást okozó körülmények miatti eltérés kedvezőtlen hatásainak figyelmen kívül hagyását kérheti, különös tekintettel arra, ha számára a teljes üzemeltetési költséghez képest többletköltségek és veszteségek adódtak. A mutatók számítási módja: 1. Teljesítménymutatók szerződés szerint teljesített kocsikilométer, férőhelykilométer, szerződés szerint üzemáganként teljesített kocsikilométer, férőhelykilométer, Számítási mód: A szolgáltatási szint biztosítása során ténylegesen felmerülő kocsikilométer, férőhelykilométer göngyölítve. A férőhelykilométer érték meghatározásánál az egyes járműtípusoknál egységesen az alábbi férőhely kategóriákkal számolunk: midi autóbusz 42 fő szóló autóbusz 75 fő csuklós autóbusz 120 fő TATRA villamos 235 fő SGP E villamos 126 fő 2. Megbízhatóság - teljesített fordulók %-a Számítási mód: A teljesített fordulóknak, a menetrendi tervezett fordulókhoz viszonyított aránya (százalékban). 3. Pontosság menetrend szerinti indítási % : Az irányító végállomásokon a menetrend szerint induló járatok száma viszonyítva az összes induló járat számához. (százalékban) Számítási mód: A tényleges végállomási indulási időadatnak a meghirdetettől való eltérése (percben). Meghatározása mintavételes eljárással történik. Menetrend szerint induló járműnek számít, ha + -1 percnél nem nagyobb az eltérés a menetrendi indulástól. 12
menetrend szerinti érkezési % Az irányító végállomásokon a menetrend szerint érkező járatok száma viszonyítva az összes érkező járat számához. (százalékban) Számítási módja: A tényleges végállomási érkezési időadatnak a meghirdetettől való eltérése (percben). Meghatározása mintavételes eljárással történik. Menetrend szerint érkező járműnek számít, ha:+-2 percnél nem nagyobb az eltérés a menetrendi érkezéstől. 13
Megállapodás 1. számú melléklete (Közszolgáltatási szerződés 2.sz. Melléklet) A függelék Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc helyi közösségi közlekedési viszonylat hálózata Viszonylatok számozása és végállomások Viszonylatok útvonala és megállói 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25