Jegyzőkönyv ITS Hungary Egyesület 2009. május 18-án megtartott Közgyűléséről Helyszín: KHEM (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint 1. KÖSZÖNTŐ, NAPIREND A jelenlévőket Szűcs Lajos elnök úr üdvözölte, és megállapította, hogy a 14.00 órára szabályosan összehívott Közgyűlés nem határozatképes. A Közgyűlés így a meghívóban az előírásoknak megfelelően - meghirdetett új időpontban, 15.00-kor kezdhette meg munkáját. Szűcs Lajos elnök úr ismertette a Közgyűlés napirendjét (az előzetesen kiküldött meghívó szerint), melyet a Közgyűlés egyhangúlag elfogadott. A napirend a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A jegyzőkönyv elkészítésére az elnök Dr. Lindenbach Ágnes főtitkárt kérte fel, a jegyzőkönyv hitelesítését pedig magára vállalta. Szűcs Lajos úr megemlítette, hogy a Közgyűlésről az első esetben készül filmes dokumentáció, amely az egyesület web-oldalán lesz elérhető. 2. ITS HUNGARY KIVÁLÓSÁGI DÍJ Az első napirendi pont az ITS Hungary Kiválósági Díj pályázat eredményhirdetése volt. Az elnök úr kérésére Dr. Lindenbach Ágnes főtitkár értékelte a beérkezett pályaműveket. Elmondta, hogy a díjat azzal a céllal hirdette meg az Egyesület, hogy az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások területén az Egyesület tagjai által megvalósított - innovatív, jelentős nemzetgazdasági hasznot hozó, új megoldásokat felmutató - projektek közül a legkiválóbbat ily módon is kitüntesse az Egyesület. A Díj átadására negyedik alkalommal került sor. A pályázatra négy pályamű érkezett. Ebből két pályázat az Állami Autópálya Kezelő Zrt. munkája, melyek a CONNECT euro-regionális projekttel ( Várható utazási idők kijelzése ) és az EasyWay projekttel ( Az M0 autóút üzemi hírközlő rendszer hiányzó elemeinek megvalósítása ) kapcsolatosak. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. összevont pályázata a CONNECT euro-regionális projekt munkáihoz (a Fővárosi forgalomirányító központ és az ÁAK forgalomirányító központja között létrejött DATEX II szabvány szerinti kommunikációs rendszer megvalósítása és a Fővárosi forgalmi adatok elérhetővé tétele a hazai TMC szolgáltatás számára ) kapcsolódik. Dr. Lindenbach Ágnes részletesen ismertette a bírálati szempontokat és a bírálatokat. Elmondta, hogy a Bíráló Bizottságot az Egyesület vezetőségének tagjai, és Dr. Lányi Péter úr, a KHEM főosztályvezető helyettese, a CONNECT / EasyWay projektek Szakmai Felelőse alkották. A bírálók, ill. az Egyesület vezetőségének döntése alapján 1/5
a 2010. évi ITS Hungary Kiválósági Díjat megosztva kapta az Állami Autópálya Kezelő Zrt. és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a CONNECT euro-regionális projekt és az EasyWay projekt keretében végzett kiemelkedő munkájukért, a megvalósított magas színvonalú projektekért. A megosztott első díjnál Szűcs Lajos elnök úr kiemelte még a partnerek együttműködésének fontosságát az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások területén. Ezt követően a nyertes pályázóknak az oklevelet, és az ITS Hungary Kiválósági Díj 2010 plakettet Szűcs Lajos elnök úr adta át. 3. ITS HUNGARY NÍVÓDÍJ A következő napirendi pont az ITS Hungary Nívódíj eredményhirdetése volt. Szűcs Lajos elnök úr elmondta, hogy a pályázat az előző évben került először meghirdetésre, és elsősorban azzal a céllal, hogy motiválja a fiatal, pályakezdőket az ITS területén való munkára, ezáltal biztosítva az ITS szakterület utánpótlását. Pályázni három kategóriában lehetett: szakmérnöki diplomamunkával, illetve felsőfokú szakképzést lezáró diplomamunkával, valamint Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) pályamunkával. Az idei évben egy pályázat érkezett be Integrált informatikai rendszer modelljének kidolgozása a hazai gyorsforgalmi úthálózatra alkalmazása az M5-ös autópályán címmel. Szűcs Lajos elnök úr részletesen ismertette a pályázat értékelését, majd átadta az ITS Hungary Nívódíj 2010 oklevelet Sándor Zsolt Péter úrnak. Ezt követően a nyertes pályázó röviden bemutatta munkáját. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉS A 2010. évi díjak átadását követően a következő napirendi pont a 2009. évi közhasznúsági jelentés elfogadása, a Számvizsgáló Bizottság jelentésének elfogadása. Szűcs Lajos úr átadta a szót Dr. Lindenbach Ágnes főtitkárnak, aki elmondta, hogy a dokumentumok az Egyesület web oldalra is felkerülnek. Ezután ismertette az Egyesület közhasznúsági jelentését, melyben először áttekintést adott a taglistáról. Elmondta, hogy két szervezet több éves tagdíjelmaradás miatt kilépettnek tekintett (Evolutio Kft., ill. a CONNEXIS Kft), valamint hogy egy szervezet jelezte kilépési szándékát (3M Hungaria Kft). A főtitkár áttekintést adott a 2009. év legjelentősebb tevékenységeiről, a megrendezett szakmai programokról, melyek az alábbiak voltak: - Gerd Riegelhuth (Németország, Hesszen tartomány): Congestion Free Hessia - Siegler Vera: utvonalterv.hu - a multimodális útvonalajánló és utastájékoztató portál - Magyar András: "Forgalmi információk integrált gyűjtése és szétosztása Magyarországon" - Év végi rendezvény (CONNECT, EasyWay eredményeinek bemutatása) 2/5
A főtitkár ismertette továbbá az Egyesület 2009. évi pénzügyi mérlegének főbb adatait, áttekintést adva a 2009. évi bevételekről és kiadásokról. A közhasznúsági jelentést a legfontosabb pénzügyi adatokkal a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Ezután Szűcs Lajos úr felkérte Varga László urat, a Számvizsgáló Bizottság elnökét jelentésének megtételére. Varga úr elmondta, hogy a vizsgálat során a Számvizsgáló Bizottság megállapította, hogy a számlák és a főkönyvi kartonok vezetése rendezett, eltérést nem tapasztalt. Az Egyesület a kiadásait továbbra is jól tartotta kézben, azonban tevékenységének kiszélesedésével több új költségelem jelentkezett, így a ráfordítások meghaladták a tárgyévi összes bevételt. Azonban a ráfordítások az előző évhez közel azonos szinten realizálódtak. Összességében megállapította, hogy az Egyesület tervezhető éves bevételei a működéssel kapcsolatos költségeket fedezik, a működés folytonossága továbbra is biztosított. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 1/2010. május 18. határozat: Jelenlévők egyhangúlag elfogadták az ITS Hungary Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentését, és a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját. A beszámolók, ill. a dokumentumok elfogadása után került sor a Vezetőségben és a Számvizsgáló Bizottságban történt személyi változások áttekintésére. 5. A VEZETŐSÉG KIEGÉSZÍTÉSE Dr. Ruppert László úr a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-nél betöltött státuszának megváltozása miatt lemondott a vezetőségi tagságáról, ezért helyére a vezetőség új személyt javasolt. A vezetőségi tagok által képviselt ITS szakterületek egyensúlyának megtartása érdekében Szűcs Lajos elnök úr a Vezetőség nevében javasolta, hogy Dr. Ruppert úr helyére célszerű lenne szintén KTI tag megválasztása, ezért a Közgyűlés számára Berta Tamás urat javasolta; aki ezután röviden bemutatkozott a Közgyűlés jelen lévő tagjai számára. Szűcs Lajos elnök úr méltatta és megköszönte Dr. Ruppert László úrnak az Egyesületben végzett munkáját. 2/2010. május 18. határozat: Jelenlévők egyhangúlag elfogadták Berta Tamás urat, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. képviselőjét az ITS Hungary Egyesület vezetőségének új tagjaként. 3/5
6. A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG KIEGÉSZÍTÉSE A Számvizsgáló Bizottságból Dr. Tölgyesi Vilmos úr távozott, helyére Mátyás Péter urat, a KEMP Mérnöki Tanácsadó Bt. képviselőjét javasolta az Egyesület Vezetősége elfogadásra. Mátyás Péter úr a Közgyűlésen nem tudott megjelenni, így a Vezetőség nevében Perjés Tamás úr mutatta be Mátyás úr pályafutását. 3/2010. május 18. határozat: Jelenlévők egyhangúlag elfogadták Mátyás Péter urat, a KEMP Mérnöki Tanácsadó Bt. képviselőjét a Számvizsgáló Bizottság új tagjaként. 7. ÚJ TAGOK FELVÉTELE A Vezetőség és a Számvizsgáló Bizottság új tagjainak megválasztása után sor került az Egyesület új tagjainak felvételére. A felvételt az alábbi egyéni tagok és egy szervezet kérte, 2 ajánlással a jelenlegi tagság köréből (az Egyesület Alapszabályában rögzítetteknek megfelelően): - Dr. Ruppert László úr, mint egyéni tag, a KTI volt képviselője (ajánlók: Szűcs Lajos KHEM; Perjés Tamás COWI) - Dr. Könyves-Tóth Pál úr, mint egyéni tag, a Pázmány Egyetem Jogi Karának adatvédelemmel foglalkozó kutatócsoportjának tagja (ajánlók: Dr. Gulyás András Magyar Közút NZrt.; Siegler Vera Topolisz Kft.) - BME Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésgazdasági Tanszék (ajánlók: Dr. Lindenbach Ágnes Inter-út XXI. Kft.; Szűcs Lajos KHEM) A Közgyűlésen utóbbi szervezetet Dr. Mészáros Ferenc úr képviselte. A tagjelöltek röviden bemutatkoztak, ismertették szakmai pályafutásukat/ tevékenységüket, majd megerősítették szándékukat, hogy az ITS Hungary Egyesület tagjai kívánnak lenni. 4/2010. május 18. határozat: Az ITS Hungary Egyesület jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadták az új tagok (Dr. Ruppert László, Dr. Könyves-Tóth Pál, és a BME Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésgazdasági Tanszék) jelentkezését, és felvételüket. Szűcs Lajos kérte az új tagokat, hogy a tagfelvételhez szükséges dokumentumokat a Titkárság részére benyújtani szíveskedjenek. 4/5
8. 2010. ÉVI TERVEK ÁTTEKINTÉSE A tagfelvétel után Szűcs Lajos felkérte Dr. Lindenbach Ágnes főtitkárt, az ITS Hungary Egyesület 2010. évi programjának ismertetésére. A főtitkár elmondta, hogy az EasyWay projekt hivatalos lezárása most zajlik, mely projektről az Egyesület Workshop megtartását tervezi. Elektronikus útdíjgyűjtés témájában jelentkezett egy osztrák előadó, a megbeszélések még folynak a pontos téma és az időpont egyeztetéséről. Dr. Lindenbach Ágnes kérte a tagokat, hogy szakmai előadás-javaslataikat az elkövetkező héten nyújtsák be. 9. EGYEBEK Nem volt egyéb kérdés. A Közgyűlést a napirend maradéktalan teljesítése után Szűcs Lajos elnök úr bezárta. A jegyzőkönyvet összeállította: A jegyzőkönyvet hitelesítette: Dr. Lindenbach Ágnes főtitkár Szűcs Lajos elnök Budapest, 2010. május 21. Mellékletek: 5/5