A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

Hasonló dokumentumok
A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS május

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS május

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. A Közgyűlés időpontja: január 19. (péntek), 10:00 óra

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 29. napján megtartott megismételt éves rendes közgyűlésének határozatai

Az igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: Társaság évre vonatkozó, az EU által befogadott

KIEGÉSZÍTŐ HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

Budapest, április 18.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 17. napján megtartott éves közgyűlésének határozatai

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 30. napján tartandó évi rendes Közgyűlésére

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Az Igazgatóság szóbeli beszámolóját teljes terjedelemben a részvényesek a közgyűlésen ismerhetik meg.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

1. sz. határozati javaslat: A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság évi gazdasági tevékenységéről."

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

Tisztelt Részvényesek!

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

A Danubius Hotels Nyrt. összefoglaló jelentése

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

Kreditjog Corporation Nyrt

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Budapest, április 29.

Igen szavazat: db 100,000% Nem szavazat: 0 db 0,000% Tartózkodás: 0 db 0,000% Le nem adott szavazat: 0 db 0,000%

4iG Nyrt. Jegyzőkönyv

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Tisztelt Részvényesek!

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Az Igazgatóság beszámolója a évi üzleti év alakulásáról:

Közgyűlési napirendi előterjesztés a HUN MINING Nyrt május 2-án tartandó közgyűlésére

SZEMÉLYI ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

1/2018 (08.23.) számú Közgyűlési határozat

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

KÖZLEMÉNY. Az Auditbizottság véleménye: Az Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2018.

UBM HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére

Közgyűlési jegyzőkönyv

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

4IG NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. Összefoglaló jelentése az elmúlt 12 hónap során közzétett társasági információkról

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.

Közgyűlési határozatok

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére

Közgyűlési jegyzőkönyv

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 9-ei rendes, nyílt ülésére

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út emelet TÁJÉKOZTATÁS. a évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság év 07. hó 26. napján megtartandó RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek.

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

Az FHB Jelzálogbank Nyrt évre vonatkozó Összefoglaló jelentése

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek. 1./2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

rendkívüli közgyűlésén

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYTÁSI NYILATKOZAT a 2009-es üzleti évre vonatkozóan

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Dr. Bodzási Balázs Tanszékvezető BCE Gazdasági Jogi Tanszék

2007. április 19. napján órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

Felelős Társaságirányítási Jelentés

RÉSZLETES ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK a április 19-én tartandó éves rendes közgyűlés számára

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzékszáma: KÖZLEMÉNYE

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 22. napján tartandó éves rendes közgyűlésére

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a Részvénytársaság és a cégcsoport évi üzleti tevékenységéről változtatások nélkül elfogadja.

K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 20. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A Kartonpack Nyrt évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Meghatalmazás. .. (a részvényes neve) 1. (cím/székhely:...,

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

A /28. számú határozat esetében: - az összes részvény darabszáma: db.

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Átírás:

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. JÚLIUS 7. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A Közgyűlés időpontja: 2015. július 7. (kedd), 10:00 óra A Közgyűlés helyszíne: a Társaság székhelye (címe: 1033 Budapest, Flórián tér 1.)

Tisztelt Részvényeseink! A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Társaság ) Igazgatósága 2015. július 7. napján 10:00 órára hívta össze a Társaság rendkívüli Közgyűlését, amelynek napirendjét a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdetménye 2015. június 4. napján (csütörtökön) jelent meg a Társaság honlapján (www.cigpannonia.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu). A hirdetmény közzétételét követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( Ptk. ) 3:259. (2) bekezdés alapján a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogát egy részvényes sem gyakorolta. Az Igazgatóság a törvényi rendelkezéseknek megfelelően közzéteszi a napirendi pontokkal összefüggésben javasolt határozati javaslatokat. Az Igazgatóság által összehívott közgyűlés napirendje: 1. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról. 2. Döntés audit bizottsági tag megválasztásáról. 3. Döntés a Javadalmazási és Jelölő Bizottság kialakítására vonatkozó felhatalmazásról. A jelen dokumentum a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat tartalmazza, amelyek áttanulmányozását követően Tisztelt Részvényeseink részletes tájékoztatást kapnak a Társaság közgyűlésén megtárgyalásra kerülő kérdésekről. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyeket tárgyalja ugyanezen előterjesztési összefoglalók alapján és ugyanezen határozati javaslatokkal. A Társaság közgyűlésén és a megismételt közgyűlésen való részvétel részletes feltételeit a közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza. 2

1. NAPIRENDI PONT Döntés felügyelőbizottsági tag megválasztásáról AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Társaságnál legalább három és legfeljebb tíz tagból álló felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés választja meg legfeljebb öt éves időtartamra, illetve hívja vissza. A Társaság 6 tagú felügyelőbizottsági tagja közül hárman mondtak le megbízatásukról ebben az évben, ezért az Igazgatóság szükségesnek látja a létszám bővítését. A jelölések során az Igazgatóság a Javadalmazási és Jelölő Bizottságnak az irányító és felvigyázó testületek jelölésére vonatkozó irányelveinek figyelembe vételével járt el. A jelölés fő szempontja az volt, hogy a felvigyázó testület tagjai összességükben rendelkezzenek azokkal a kompetenciákkal, amelyekkel a hatékony és szakszerű ellenőrzési funkciókat el tudják látni. A jelölésnél az igazgatóság az Európa Bizottság javaslatának megfelelően tudatosan a női kvóta arányát is növelni kívánta. Az Igazgatóság az aktív részvényesi közreműködés és jelölési javaslat alapján a felügyelőbizottság új tagjának Czakó Erzsébet Hajnalkát és Boros Istvánt javasolta. Az Igazgatóság előterjesztése, hogy a Közgyűlés a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélyének megadása függvényében, illetve hatályával 5 (azaz öt) éves határozott időtartamra válassza meg Czakó Erzsébet Hajnalkát és Boros Istvánt a Társaság felügyelőbizottságának tagjává. A jelöltek szakmai tapasztalatára és kompetenciáira vonatkozó információkat az Igazgatóság a határozati javaslat mellékletében hozza nyilvánosságra, amely jelen napirendi pont 1-2. számú mellékletét képezik. HATÁROZATI JAVASLATOK A Közgyűlés a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Czakó Erzsébet Hajnalkát. A Közgyűlés a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Boros Istvánt. 3

2. NAPIRENDI PONT Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA A Társaságnál az Alapszabály X. fejezet 9 pontja szerint legfeljebb négytagú audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az audit bizottságnak jelenleg 2 tagja van, ezért annak bővítése szükséges. Az audit bizottsági tagság betöltésének feltétele, hogy az MNB a jelölt felügyelőbizottsági tagságát engedélyezze. A jelölt önéletrajzát így a felügyelőbizottsági tag választásáról szóló határozati javaslat mellékleteként tesszük közzé. HATÁROZATI JAVASLAT A Közgyűlés a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság audit bizottsági tagjává választja Czakó Erzsébet Hajnalkát. 4

3. NAPIRENDI PONT Döntés a Javadalmazási és Jelölő Bizottság kialakítására vonatkozó felhatalmazásról AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Bizottságának új ajánlásai 2012. december 1. napján léptek hatályba. Az ajánlások alapján a Társaság Igazgatósága döntően a felügyelőbizottság független tagjaiból létrehozta a Javadalmazási és Jelölő Bizottságot. A Felelős Társaságirányítási Ajánlások 3.3-3.4. pontjai alapján a javadalmazási-, illetve a jelölőbizottság alapítására a közgyűlés vagy annak felhatalmazása alapján az társaság igazgatósága jogosult. A 2014. évi rendes közgyűlés az Igazgatóság részére 2015. évi éves rendes közgyűlés időpontjáig terjedő hatállyal adott felhatalmazást Javadalmazási és Jelölő Bizottság létrehozására. Ez a bizottság a munkája során áttekintette a Társaságnál alkalmazott javadalmazási formákat, amely alapján javaslatot tett a teljesítmény- és fedezetalapú ösztönző rendszer kidolgozására. Így a Társaság az alapbéren felüli javadalmazást megfelelő fedezet és mérhető teljesítmény alapján valósítja meg. A bizottság javaslatot tett az irányító és felvigyázó testületek kialakításának irányelveire is, amelyet az Igazgatóság elfogadott és jelen közgyűlések során történő jelöléseknél már alkalmazott. Megállapítható, hogy a bizottság megfelelően és előremutatóan látta el a feladatát és ezért indokolt, hogy az igazgatóság határozatlan tartamra kapjon felhatalmazást a bizottság tagjainak választásra, amelyet azzal a korlátozással alakíthat ki, hogy a bizottság tagjainak többségének függetlenségét biztosítania kell. HATÁROZATI JAVASLAT A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy 2015. évtől jelen napirendi pont elfogadásának hatályával a Javadalmazási és Jelölő Bizottság tagjait megválassza olyan módon, hogy többségében a bizottság tagjainak függetlensége biztosított legyen. 5

MELLÉKLETEK 1. A javasolt felügyelőbizottsági tag önéletrajza (Boros István) 2. A javasolt felügyelőbizottsági tag önéletrajza (Czakó Erzsébet Hajnalka) 6