BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését 2013. február 21-én (csütörtök) napjára de. 8.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Elıterjesztés a Képviselı-testület 54/2013. (II. 08.) számú határozat 2. pontjának módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés iskolai felvételi körzethatár kijelölése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés balmazújvárosi utcák átnevezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. közgyőlésére vonatkozó tulajdonosi határozatok meghozatala tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár,,Szervezeti és Mőködési Szabályzatának és a Könyvtárhasználati Szabályzatának" elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés Székely zászló elhelyezése a Hivatal épületén Elıterjesztı: Demeter Pál képviselı Balmazújváros, 2013. február 19. Dr. Tiba István sk. polgármester
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 21-én tartandó ülésére a Képviselı-testület 54/2013. (II. 08.) számú határozat 2. pontjának módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı elıterjesztési kérelemmel fordult a tisztelt Képviselı-testülethez 2013. január 29-én, mely a Képviselı-testület 2013. február 8-i testületi ülésén megtárgyalásra került. A megbízott igazgató jelzése alapján az intézménynek 2012. évben fel nem használt maradványa van, amire kötelezettséget szeretne vállalni. Az épület felújítása során beépített 2 db kondenzációs gázkészülék közül az egyik meghibásodott. A garanciális javítására a kivitelezı cég által már nincs lehetıség, ugyanakkor a biztonságos üzemeltetés érdekében szükséges a második kazán mihamarabbi üzembe helyezése is. A kazán szükséges javítási munkái árajánlat alapján 980.000,- Ft + ÁFA összegbe kerülnének. A tisztelt Képviselı-testület az 54/2013. (II. 08.) számú határozatának 2. pontjával hozzájárult, hogy az intézmény kérelmében megjelölt javítási munkához és eszköz beszerzéshez a 2012. évben keletkezett és fel nem használt maradványából 980.000,- Ft + ÁFA összeg erejéig kazán javítást végeztessenek. A pénzügyi forrás biztosítása azonban - bár jogszabály változásból adódóan nevezett intézmény tekintetében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történt a fenntartói és mőködtetıi feladatok átadása - Balmazújváros Város Önkormányzata részére történne úgy, hogy a Képviselı-testület a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézmény 2012. évi pénzmaradványát elvonja, olyan mértékben, hogy a korábban az önkormányzat által felújított iskolaépület meghibásodott kazánját meg tudja javíttatni. Ezt teszi tulajdonosi jogkörében eljárva, mivel a Batthyány utca 1-7. szám alatti ingatlan az önkormányzat tulajdona. Határozati javaslat A Képviselı-testület 54/2013. (II. 08.) számú határozat 2. pontjának módosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -ban biztosított jogköre alapján vonja el a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézmény által 2012. évben fel nem használt maradványt bruttó 1.244.600,- Ft összegben, mely összeg terhére
Balmazújváros Város Önkormányzata végeztessen kazán javítást a Batthyány u. 1-7. szám alatti ingatlanban, mint tulajdonos. Felkéri a Képviselı-testület Dr. Tiba István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: 2013. február 28. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2013. február 19. Dr. Tiba István polgármester
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 21. napján tartandó ülésére iskolai felvételi körzethatár kijelölése tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 50. (8) bekezdése alapján a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét; a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. -a alapján február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén mőködı általános iskolákat a kijelölt körzetekrıl. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Fıosztálya megkereste Balmazújváros Város Önkormányzatát, hogy a köznevelési törvény 50. (8) bekezdésének megfelelıen a felvételi körzetek megállapításához beszerezze az önkormányzat véleményét. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a Balmazújvárosi Általános Iskola felvételi körzetét Balmazújváros város közigazgatási területében kívánja megállapítani. A köznevelési törvény 50. (6) bekezdése szerint az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. Ha a településen több általános iskola mőködik, az egyes általános iskolai körzetet úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. március 25-i ülésén a 109/2009. (III.25.) számú határozatával hagyta jóvá az általános iskolai körzethatárokat. Javaslom, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelıen javasoljuk a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak a körzethatárok kialakítását, mivel az eltelt évek tapasztalatai alapján ezzel a körzetbeosztással a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek aránya egyenletes szinten tartható. A határozatban foglaltaknak megfelelıen az iskolai körzethatárok az alábbiak szerint alakulnak: Balmazújváros, Hortobágyi u. 12. szám alatti telephely: Daru és Újtelep településrész A Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3. szám alatti telephellyel közös beiskolázási terület a Béke u., Hámán Kató u., Kodály Zoltán u., Lengyel Menyhért u., Révész u. és a Wesselényi u. A Balmazújváros, Kossuth tér 14. és Dózsa Gy. u. 17-23.szám alatti telephelyekkel közös
beiskolázási terület a Kadarcs u., Kiskút u. és a Kiskútújsor. Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3.szám alatti telephely: Bánlak és Szigetkert településrész A Balmazújváros, Hortobágyi u. 12. szám alatti telephellyel közös beiskolázási terület a Béke u., Hámán Kató u., Kodály Zoltán u., Lengyel Menyhért u., Révész u. és a Wesselényi u. A Balmazújváros, Kossuth tér 14. és Dózsa Gy. u. 17-23. szám alatti telephelyekkel közös beiskolázási terület a Bajcsy-Zsilinszky u., Kastélykert u. és a Szabadságsor. Balmazújváros, Kossuth tér 14. és Dózsa Gy. u. 17-23. szám alatti telephely: Árpád u., Attila u., Batthyány u., Batthyány köz, Báthori u., Bercsényi u., Bethlen u., Bimbó köz, Bocskai u., Bocskai köz, Bordás köz, Csengı u., Csikós u., Csokonai u., Debreceni u., Délibáb u., Dózsa Gy. u., Északi sor, Fecske u., Halász u., Hársfa u., Hıforrás u., Illyés Gy. u., Iskola köz, Jókai u., Jókai köz, Kasza köz, Keleti u., Keleti sor, Kérész u., Kígyó u., Kígyó köz, Kiskálló köz, Kiskastély u., Kossuth tér, Kossuth u., Kossuth köz, Magdolna u., Malom u., Móra F. u., Nádas u., Nádudvari u., Nyugati sor, Pacsirta u., Petıfi u., Rákóczi u., Róna sor, Rózsa F. u., Rózsa köz, Sas u., Sima u., Soós I. u., Sporttér u., Szabó E. u., Széchenyi u., Szegfő u., Szegfő sor, Szoboszlói u., Tó köz, Tóth Á. u., Újvilág u., Újvilág sor, Varga Antal u., Vásártér u., Veres Péter u., Zene u. Közös beiskolázási területe Balmazújváros, Hortobágyi u. 12. és a Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3. szám alatti telephelyeknél kijelölt utcák, így : Bajcsy-Zsilinszky u., Kastélykert u., Szabadságsor, Kadarcs u., Kiskút u., Kiskútújsor. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, szíveskedjen az elıterjesztést megtárgyalni. Határozati javaslat iskolai felvételi körzethatár kijelölése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 50. (8) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az iskolai felvételi körzetek kialakítása során az alábbi javaslatot teszi: Balmazújváros, Hortobágyi u. 12. szám alatti telephely: Daru és Újtelep településrész A Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3. szám alatti telephellyel közös beiskolázási terület a Béke u., Hámán Kató u., Kodály Zoltán u., Lengyel Menyhért u., Révész u. és a Wesselényi u. A Balmazújváros, Kossuth tér 14. és Dózsa Gy. u. 17-23.szám alatti telephelyekkel közös beiskolázási terület a Kadarcs u., Kiskút u. és a Kiskútújsor. Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3.szám alatti telephely: Bánlak és Szigetkert településrész A Balmazújváros, Hortobágyi u. 12. szám alatti telephellyel közös beiskolázási terület a Béke u., Hámán Kató u., Kodály Zoltán u., Lengyel Menyhért u., Révész u. és a Wesselényi u.
A Balmazújváros, Kossuth tér 14. és Dózsa Gy. u. 17-23.szám alatti telephelyekkel közös beiskolázási terület a Bajcsy-Zsilinszky u., Kastélykert u. és a Szabadságsor. Balmazújváros, Kossuth tér 14. és Dózsa Gy. u. 17-23. szám alatti telephely: Árpád u., Attila u., Batthyány u., Batthyány köz, Báthori u., Bercsényi u., Bethlen u., Bimbó köz, Bocskai u., Bocskai köz, Bordás köz, Csengı u., Csikós u., Csokonai u., Debreceni u., Délibáb u., Dózsa Gy. u., Északi sor, Fecske u., Halász u., Hársfa u., Hıforrás u., Illyés Gy. u., Iskola köz, Jókai u., Jókai köz, Kasza köz, Keleti u., Keleti sor, Kérész u., Kígyó u., Kígyó köz, Kiskálló köz, Kiskastély u., Kossuth tér, Kossuth u., Kossuth köz, Magdolna u., Malom u., Móra F. u., Nádas u., Nádudvari u., Nyugati sor, Pacsirta u., Petıfi u., Rákóczi u., Róna sor, Rózsa F. u., Rózsa köz, Sas u., Sima u., Soós I. u., Sporttér u., Szabó E. u., Széchenyi u., Szegfő u., Szegfő sor, Szoboszlói u., Tó köz, Tóth Á. u., Újvilág u., Újvilág sor, Varga Antal u., Vásártér u., Veres Péter u., Zene u. Közös beiskolázási területe Balmazújváros, Hortobágyi u. 12. és a Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3. szám alatti telephelyeknél kijelölt utcák, így : Bajcsy-Zsilinszky u., Kastélykert u., Szabadságsor, Kadarcs u., Kiskút u., Kiskútújsor. A Képviselı-testület felkéri a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerületének vezetıjét, hogy a közös beiratkozási területek vonatkozásában a kötelezı felvételt biztosító tagintézményt az integrációs arányok figyelembe vételével jelölje ki, és az általános iskolai beiratkozás során a halmozottan hátrányos helyzető tanulók egyenletes arányát biztosítsa. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a testület döntésérıl tájékoztassa a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Fıosztályát. Felelıs: dr. Tiba István polgármester Határidı: azonnal Balmazújváros, 2013. február 18. Dr. Tiba István polgármester
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Jegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-i ülésére, balmazújvárosi utcák átnevezése tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. február 8-án tartott ülésén döntött arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. rendelkezéseinek megfelelıen - mely kimondja, hogy közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében, vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal - kijelöli azokat az utcákat, amelyeknek átnevezése szükséges. A Képviselı-testület 46/2013. (II.08.) számú határozatával az alábbi utcákat jelölte ki: Erdei Ferenc utca Hámán Kató utca Károlyi Mihály utca Kilián György utca Rajk László utca Szántó-Kovács János utca R. Tóth Sára utca Kun Béla utca Latinka Sándor utca Mezı Imre utca Rózsa Ferenc utca Rudas László utca Ságvári Endre utca Szamuely Tibor utca Zalka Máté utca Bajcsy-Zsilinszky Endre utca Tóthfalusi Sándor utca A határozatban a képviselı-testület kimondta, hogy a Szabó Ervin, a Darvas József és a Pokrócz Ferenc utcák vonatkozásában a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása alapján dönt az átnevezésrıl. A képviselı-testület döntött arról is, hogy 4 képviselı részvételével bizottságot alakít, amely javaslatot tesz az új utcanevekre.
A közterületi név- és házszámozás megjelölésének szabályairól szóló 17/2010. (XI.25.) számú helyi rendelet személyrıl való utca elnevezésekor tartalmaz bizonyos kötelezıen betartandó szabályokat, melyek legfontosabb elemei a következık: személyrıl utcát elnevezni csak a halála után lehet, az utcanév elıtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel, kizárólag a családi nevet alkalmazni akkor szabad, ha a névadó személyiség így is, vagy kizárólag így ismert, illetıleg ha az elnevezés egy családról történik, fentiektıl eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén vált ismertté, ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertetı jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethetı, Utcaelnevezéssel emléket állítani olyan személynek lehet: akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedı jelentıségő és személye közmegbecsülésnek örvend, továbbá akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedı jelentıségő volt, aki a tudomány, mővelıdés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentıset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megırzésre méltó, A közterületi elnevezéseket szabályzó helyi rendelet természetesen nem zárja ki azon esteket sem amikor nem személyrıl, hanem valamely a városra jellemzı tevékenységrıl, foglalkozásról...stb. kíván utcát elnevezni. Fentiekre tekintettel a bizottság 2013. február 12-én tartott ülésén kialakította az álláspontját, és az alábbi javaslatokat tette: Erdei Ferenc utca Hámán Kató utca Károlyi Mihály utca Kilián György utca Rajk László utca Szántó-Kovács János utca Kun Béla utca Latinka Sándor utca Mezı Imre utca Rózsa Ferenc utca Rudas László utca Ságvári Endre utca Szamuely Tibor utca Zalka Máté utca Bajcsy-Zsilinszky Endre utca Tóthfalusi Sándor utca Darvas József utca Szabó Ervin utca Pokrócz Ferenc utca Fokos utca Mátyás király utca Gulyás utca Karikás utca Fejedelem utca Erkel Ferenc utca Juhász utca Dely Mátyás utca Honvéd utca Mihalkó János utca Huszár utca Liszt Ferenc utca Szemere Klára utca Oncsa utca Semsey Andor utca Szilágyi Erzsébet utca Kuruc utca Wass Albert utca Nyírı József utca
A bizottság javasolja továbbá, hogy az R. Tóth Sára utcát a Képviselı-testület ne nevezze át, mivel ı nem tekinthetı olyan személynek, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében, vagy fenntartásában részt vett. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy tárgyalja meg a közterületek átnevezése tárgyában készült elıterjesztést. Határozati javaslat balmazújvárosi utcák átnevezése tárgyában I. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. 8. pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közterület név- és házszámozás megjelölésének szabályairól szóló 17/2010. (XI.25.) számú helyi rendeletére és a Mötv. 14. (2) bekezdésére, a 46/2013. (II.08.) számú határozatát módosítja, és az átnevezésre kijelölt utcák közül törli az R. Tóth Sára utcát. II. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. 8. pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közterület név- és házszámozás megjelölésének szabályairól szóló 17/2010. (XI.25.) számú helyi rendeletére és a Mötv. 14. (2) bekezdésére a balmazújvárosi utcák átnevezésérıl az alábbiak szerint határoz: 1. Az Erdei Ferenc utca (3066/2 hrsz.) nevét:...-ra változtatja. 2. A Hámán Kató utca (3084, 3010/51 hrsz.) nevét:...-ra változtatja. 3. A Károlyi Mihály utca (2463, 2336, 2363 hrsz.) nevét:...-ra változtatja. 4. A Kilián György utca (2654 hrsz.) nevét:...-ra változtatja. 5. A Rajk László utca (3069/4 hrsz.) nevét:...-ra változtatja. 6. A Szántó-Kovács János utca (4057, 3797, 3466, 3241 hrsz.) nevét:...-ra változtatja.
7. A Kun Béla utca (2444, 2382 hrsz.) nevét:...-ra változtatja. 8. A Latinka Sándor utca (3343 hrsz.) nevét:...-ra változtatja. 9. A Mezı Imre utca (4452 hrsz.) nevét:...-ra változtatja. 10. A Rózsa Ferenc utca (436 hrsz.) nevét:...-ra változtatja. 11. A Rudas László utca (4896, 4507 hrsz.) nevét:...-ra változtatja. 12. A Ságvári Endre utca (4024, 3828, 3436, 3271 hrsz.) nevét:...-ra változtatja. 13. A Szamuely Tibor utca (4962 hrsz.) nevét:...-ra változtatja. 14. A Zalka Máté utca (3370, 3404 hrsz.) nevét:...-ra változtatja. 15. A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca (5139 hrsz.) nevét:...-ra változtatja. 16. A Tóthfalusi Sándor utca (2524, 5481 hrsz.) nevét:.-ra változtatja. 17. A Darvas József utca (3066/4 hrsz.) nevét: -ra változtatja a Magyar Tudományos Akadémia álláspontjától függıen. 18. A Szabó Ervin utca (1315, 1348, 1282 hrsz.) nevét: -ra változtatja a Magyar Tudományos Akadémia álláspontjától függıen.
19. A Pokrócz Ferenc utca (3031, 3010/33 hrsz.) nevét: -ra változtatja a Magyar Tudományos Akadémia álláspontjától függıen. A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: 2013. március 31. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala Balmazújváros, 2013. február 18. Dr. Tiba István polgármester
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 21-én tartandó ülésére a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. közgyőlésére vonatkozó tulajdonosi határozatok meghozatala tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. a mellékelt meghívót juttatta el Önkormányzatunkhoz. Az igazgatóság elnöke 2013. február 28. (csütörtök) napján 10 00 órára rendkívüli közgyőlést hívott össze, az alábbi napirendi pontokban. 1. Napirendi pont: A 2012. december 13-ai közgyőlési határozatok ismételt elfogadása a Cégbíróság végzése alapján. 2. Napirendi pont: Tájékoztatás az üzemeltetett települések víziközmő vagyonába tartozó rendszerfüggetlen elemek pótlását, cseréjét szolgáló gazdálkodásról. 3. Napirendi pont: A 2013. évi elızetes pénzügyi terv bemutatása, a két kidolgozott változat ismertetése, a tervhez kapcsolódó intézkedési terv bemutatása, a tervek megtárgyalása, elfogadása. 4. Napirendi pont: Tájékoztató a 2012. december 13-ai közgyőlésen elhangzottak alapján a víziközmővek üzemeltetésével kapcsolatos integrációs tárgyalások eredményeirıl. 5. Napirendi pont: Az Igazgatóság létszámának módosítása, valamint erre tekintettel a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. Alapszabályának módosítása; a társaság tisztségviselıire vonatkozó választási szabályzat módosítása; jelölıbizottság felállítása. 6. Napirendi pont: Egyebek A Vízmő Zrt.-tıl megkapott közgyőlési anyagot jelen elıterjesztéshez mellékelem. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy jelen elıterjesztést szíveskedjen megtárgyalni. Határozati javaslat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. közgyőlésére vonatkozó tulajdonosi határozatok meghozatala tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -ban biztosított jogkörében
eljárva a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. 2013. február 28. napjára összehívott rendkívüli közgyőlésének napirendjével összefüggésben az alábbi döntéseket hozza: 1. a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja a 2012. december 13-ai közgyőlési határozatok ismételt elfogadása a Cégbíróság végzése alapján napirendi pontot. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra nem javasolja a 2012. december 13-ai közgyőlési határozatok ismételt elfogadása a Cégbíróság végzése alapján napirendi pontot. 2. a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja a Tájékoztatás az üzemeltetett települések víziközmő vagyonába tartozó rendszerfüggetlen elemek pótlását, cseréjét szolgáló gazdálkodásról napirendi pontot. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra nem javasolja Tájékoztatás az üzemeltetett települések víziközmő vagyonába tartozó rendszerfüggetlen elemek pótlását, cseréjét szolgáló gazdálkodásról a napirendi pontot. 3. a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja a 2013. évi elızetes pénzügyi terv bemutatása, a két kidolgozott változat ismertetése, a tervhez kapcsolódó intézkedési terv bemutatása, a tervek megtárgyalása, elfogadása napirendi pontot. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra nem javasolja a 2013. évi elızetes pénzügyi terv bemutatása, a két kidolgozott változat ismertetése, a tervhez kapcsolódó intézkedési terv bemutatása, a tervek megtárgyalása, elfogadása napirendi pontot. 4. a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja a Tájékoztató a 2012. december 13-ai közgyőlésen elhangzottak alapján a víziközmővek üzemeltetésével kapcsolatos integrációs tárgyalások eredményeirıl napirendi pontot. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra nem javasolja Tájékoztató a 2012. december 13-ai közgyőlésen elhangzottak alapján a víziközmővek üzemeltetésével kapcsolatos integrációs tárgyalások eredményeirıl napirendi pontot. 5. a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja az Igazgatóság létszámának módosítása, valamint erre tekintettel a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmő Zrt. Alapszabályának módosítása; a társaság tisztségviselıire vonatkozó választási szabályzat módosítása; jelölıbizottság felállítása napirendi pontot. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra nem javasolja az az Igazgatóság létszámának módosítása, valamint erre tekintettel a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. Alapszabályának módosítása; a társaság tisztségviselıire vonatkozó választási szabályzat módosítása; jelölıbizottság felállítása napirendi pontot. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy döntését a Vízmő Zrt. rendkívüli közgyőlésén képviselje. Határidı: 2013. február 28. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2013. február 19. Dr. Tiba István sk. polgármester
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a 2013. február 28-ai rendkívüli közgyűlés napirendjei 1. számú melléklet A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. február 28-ai rendkívüli közgyűlésének javasolt részletes napirendje 1. ügyrendi napirendi pont: A 2012. december 13-ai közgyűlési határozatok ismételt elfogadása a Cégbíróság végzése alapján. A társaság 2013. december 13-ai rendkívüli Közgyűlésére a meghívó, valamint az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok 2012. november 28-án kerültek megküldésre a részvényesek számára (ezen a napon került az anyag mind postai úton, mind pedig elektronikusan kiküldésre). Ez megfelelt a korábbi évek gyakorlatának, hiszen a megküldés, valamint a Közgyűlés napja között a 15 napos különbség megtartásra került. A Cégbíróság azonban a 263. sz. hiánypótlási végzésében akként foglalt állást, hogy a meghívót és a kapcsolódó anyagokat legkésőbb 2012. november 27-én kellett volna kiküldeni, mert ez felelt volna meg a jogszabályban, illetve az Alapszabályban foglalt azon előírásnak, miszerint a Közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően kell a meghívót a részvényeseknek megküldeni. A Cégbíróság véleménye szerint ugyanis ilyenkor a 15 nap meglétének vizsgálata során sem a kiküldés napját, sem pedig a Közgyűlés napját nem lehet figyelembe venni, vagyis az előírt 15 napnak ezen két időpont között kell maradéktalanul meglennie. A fentiekre tekintettel a Cégbíróság kifejtett álláspontja szerint mindazon kérdésben, amelyekben a Közgyűlés 2012. december 13-án döntést hozott, szükséges ismételten határoznia a Közgyűlésnek. Emiatt - az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság együttes ülésén elfogadottak szerint - határozati javaslatként (egy kivétellel) a 2012. december 13-ai Közgyűlésen elfogadott határozatok kerülnek változatlan tartalommal ismételten előterjesztésre a Közgyűlés részére annak érdekében, hogy az ismételt határozathozatallal eleget lehessen tenni a Cégbíróság hiánypótlási felhívásában foglaltaknak. Természetesen azonban a Közgyűlés nincs kötve a 2012. december 13-ai határozataihoz, vagyis a már elfogadottakhoz képest akár más tartalmú határozat(ok) meghozatalára is lehetősége van a Közgyűlésnek. A korábban meghozott határozatok közül egyedül a 11/2012. (XII. 13.) Zrt. határozat esetében nincs szükség ismételt döntésre, tekintettel arra, hogy ebben a tárgyban a mostani Közgyűlésen külön napirendi pont is szerepel (lsd. 4. napirendi pont), így a korábbi döntés ismételt meghozatala már nem aktuális. Az egyes határozati javaslatokhoz kapcsolódóan szöveges előterjesztés ismételten nem kerül megküldésre a részvényesek számára, hiszen a 2012. december 13-ai Közgyűlésre kiküldött, a részvényesek által már megismert előterjesztésekben foglaltak továbbra is változatlanul irányadóak. Mindezekre tekintettel az ismételten közgyűlési döntést igénylő határozati javaslatok a következőek: 1/2013. (II. 28.) Zrt. határozati javaslat A társaság Közgyűlése az Igazgatóság által javasolt eszközök besorolását elfogadja, amely az alábbiak szerint történik: - rendszer-független - rendszerfüggő, - működtető kategória. Oldal: 1 / 8
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a 2013. február 28-ai rendkívüli közgyűlés napirendjei 2/2013. (II. 28.) Zrt. határozati javaslat A társaság Közgyűlése az Igazgatóság javaslata alapján elfogadja és határozatban dönt arról, hogy a rendszerfüggetlen eszközök besorolását elfogadja. Ezek alapján rendszerfüggetlen eszköznek minősülnek: - szivattyúk és tartozékaik, - szennyvízkeverők és tartozékaik, - fogyasztásmérő berendezés, - azok az irányítástechnikai rendszerek, amelyek igen gyors technológiai elavulása ezt indokolja, ilyenek különösen a folyamatirányító berendezések és tartozékaik. 3/2013. (II. 28.) Zrt. határozati javaslat A társaság közgyűlése határozatban dönt arról, hogy a víziközmű vagyonba tartozó rendszerfüggetlen eszközök nem maradnak a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tulajdonában. 4/2013. (II. 28.) Zrt. határozati javaslat A Közgyűlés határozatban dönt arról, hogy a társaság Igazgatósága által a 2012. december 13-ai Közgyűlésre már előterjesztett 5. számú melléklet szövegét azzal a módosítással fogadja el a megkötött és érvényben levő üzemeltetési szerződés elválaszthatatlan részeként, hogy a mellékletből az utolsó két bekezdés törlésre kerül. 5/2013. (II. 28.) Zrt. határozati javaslat A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (Cg. 09-10-000135) Közgyűlése a részvénytársaság Alapszabályát 2013. február 28. napi hatállyal a következők szerint módosítja: Az Alapszabály 11.1. q) pontja az alábbiak szerint - a szövegben dőlt betűvel jelzett szövegrésszel - kiegészül: A közgyűlés hatásköre: q) társaság alapítása, ha a nem pénzbeli hozzájárulás és/vagy a pénzbeli hozzájárulás értéke meghaladja a részvénytársaság mindenkori jegyzett tőkéjének 1%-át, ide nem értve a működési feltételek megvalósításához szükséges fejlesztésekre létrehozott gazdasági társaság alapítását. Az Alapszabály 11.4. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul: Ha a közgyűlés nem határozatképes, a nem határozatképes közgyűlés és a megismételt közgyűlés időpontja között legalább egy (1) órának el kell telnie. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok szerinti ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés helyét és idejét az eredeti közgyűlésre szóló meghívónak tartalmaznia kell. Az Alapszabály 12.1. pontjának felsorolása kibővül egy új felsorolási elemmel: Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik: - a működési feltételek biztosításához - a jogszabályok előírásai alapján - szükséges fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében gazdasági társaság megalapítása. Oldal: 2 / 8
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a 2013. február 28-ai rendkívüli közgyűlés napirendjei 6/2013. (II. 28.) Zrt. határozati javaslat A Közgyűlés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-nek a Balmazújváros Város Önkormányzatával szemben támasztott jogorvoslati lehetőségeiről szóló jogi értékelést megtárgyalta, az abban foglaltak alapján - mivel a jogorvoslatnak nincsenek meg a törvényi feltételei - a Balmazújváros Város Önkormányzatával szembeni jogvitát lezártnak tekinti. 2. napirendi pont: Tájékoztatás az üzemeltetett települések víziközmű vagyonába tartozó rendszerfüggetlen elemek pótlását, cseréjét szolgáló gazdálkodásról. Rendszer-független eszközök gazdálkodása szivattyúk és tartozékaik szennyvízkeverők és tartozékaik, fogyasztásmérő berendezés, irányítástechnikai és folyamatirányító rendszerek Önkormányzat tulajdonában A. Önkormányzat biztosítja a tartalék eszközt B. Üzemeltető biztosítja a tartalék eszközt 1. Tartalék eszközök rendelkezésre tartása az Önkormányzat által biztosított készletekből. 2. Javítási feladatok elvégeztetése külső vállalkozóval vagy az üzemeltetővel. 3. Ha javítás,akkor a költségeket az üzemeltető viseli. 4. Ha felújítás az Önkormányzat aktiválja az eszközt, megbízza üzemeltetőt a cserével. 5. Üzemeltető selejtezést javasol, Önkormányzat selejtez és aktivál. 6. A fogyasztásmérők hitelesítése: Üzemeltető hitelesít, cserél, selejtezést javasol, Önkormányzat selejtez és aktivál. 7. A javítások pénzügyi rendezése Üzemeltető és Önkormányzat megállapodása alapján. 1. Tartalék eszközök biztosítása az üzemeltető működtető vagyoni készletekből. 2. Javítás és csere alkalmával az Üzemeltető bérbe adja vagy értékesíti az eszközt Önkormányzat nyilatkozat alapján. 3. Bérbevétel esetén a javítást követő azonnali visszaszerelésnél, szerelési többlet-költség megtérítése merül fel. 4. Üzemeltető selejtezést javasol, Önkormányzat selejtez és aktivál. 5. A fogyasztásmérők hitelesítése: Üzemeltető hitelesít, cserél, selejtezést javasol, Önkormányzat selejtez és aktivál. 6. A javítások pénzügyi rendezése Üzemeltető és Önkormányzat megállapodása alapján. 3. napirendi pont: A 2013. évi előzetes pénzügyi terv bemutatása, a két kidolgozott változat ismertetése, a tervhez kapcsolódó intézkedési terv bemutatása, a tervek megtárgyalása, elfogadása. A kialakult helyzet és a többlet gazdasági terhek és feladatok nagysága miatt feltétlenül szükséges tulajdonosi egyeztetés és közös döntés az Önkormányzatok hozzájárulásával az előkészítésért és a végrehajtásért felelős menedzsment között. A tervezett intézkedések a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében több olyan intézkedés alkalmazását teszik szükségessé, melyre a korábbi években nem került sor. Annak reményében, hogy a gazdasági nehézségeket eredményező intézkedések minden egyes szolgáltatót nehéz helyzetbe hoznak, nem teszik fenntarthatóvá a szakág hosszú távú működését. Oldal: 3 / 8
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a 2013. február 28-ai rendkívüli közgyűlés napirendjei Ezek az intézkedések nem maradhatnak hosszabb időszakon keresztül érvényben, ezért annak reményében, olyan elveket követve vettük nagyító alá a gazdálkodás egyes területeit, hogy a kitűzött feladatok a társaság hosszú távú működőképességét szolgálják, és megalapozzák az akkreditációra a jogosultságot. A pénzügyi terv elkészítésénél a likviditás biztosítását szem előtt tartva olyan alapelvek, intézkedési körök, költségcsökkentő tényezők kerültek figyelembe vételre, amelyek a munkavállalói érdekeket és a szolgáltatások működtetésének zavartalan biztosítását szolgálják. A. Munkavállalókat érintő intézkedések: a bér és a béren kívüli juttatások költségeinek csökkentése. Az intézkedések során az alábbi szempontok kerültek figyelembe vételére: minél kevesebb visszavonhatatlan intézkedésre kerüljön sor. minél kevesebb munkavállalót érintsen munkaviszonyával összefüggően, a munkahelyek megtartása egyes munkakörök feladatainak átcsoportosításával minimális létszámcsökkentés legyenek átmeneti módon kezelhetők, és a körülmények megváltozásával az intézkedések visszaállíthatóak legyenek. A munkavállalói intézkedések munkavállalói érdekképviseletekkel kötött megállapodás alapján kerültek érvényesítésre. béremelés 2013. évben az érintett munkavállalók esetében csak a törvény által előírt kötelező minimálbér emelésére terjed ki, a béren kívüli juttatások közül az étkezési utalvány dolgozónként havi 5.000 Ft értékű Erzsébet-utalvány, az önkéntes nyugdíjpénztár egységesen havi 2.000 Ft, az egészségpénztári hozzájárulás átmeneti szüneteltetése, további intézkedések nyilatkozatok alapján a vezetői étkezési utalvány, vezetői prémiumok, a tisztségviselői tiszteletdíjak B. A működéssel és a társaság tevékenységével összefüggő költségek csökkentését célzó intézkedések: A társaság működésének egyes területeire vonatkozó költség csökkentést célzó utasítások kidolgozása és végrehajtása. (minden 100.000 Ft feletti költségek vezetői engedélyezése, ) Hibajavító karbantartások végzése, a szolgáltatás folyamatossága, biztonsága és a minőségi követelmények maradéktalan betartása mellett. A tervszerű karbantartások szükség szerinti átütemezése. Hibajavító karbantartások végzésében a külső igénybevett szolgáltatások mértékének csökkentése. Felújítási feladatok végzése a meghibásodások alkalmával csak a szükségszerűen felmerülő mértékben. A saját gépkocsi használatból származó költségek csökkentése. Az átalány mennyiség alapján fizető fogyasztók estében, egyszerre több számla eljuttatása. A Posta költségek csökkentése érdekében, a fogyasztói számlák a saját munkavállalókkal történő eljuttatása, a munkavállalók külön díjazásával. Oldal: 4 / 8
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a 2013. február 28-ai rendkívüli közgyűlés napirendjei A késedelmes fizetések esetén, a társaság többlet költségeinek fedezetére a késedelmi kamat felszámolása. A díjtartozások esetében a fizikai beavatkozások szélesebb alkalmazása. Ügyvédi és bírósági eljárások kezdeményezése a tartozókkal és a szabálytalan vételezőkkel szemben. A lakásfenntartási támogatási rendszerből a díjtartozások rendezése érdekében megállapodások kötése az Önkormányzatokkal. A települési víziközmű vagyontárgyak használatáért fizetendő a 2013. évi bérleti díj halasztott megfizetése 2014. évben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt Közgyűlésének határozata alapján. A társaság 2013. évi gazdálkodása folyószámlahitel igénybevételével biztosítható. 2013. évi előzetes pénzügyi terv változatok határozatban történő elfogadása, menedzsment felhatalmazása az intézkedési terv szerinti végrehajtására. 7/2013. (II. 28.) Zrt. határozati javaslat A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Közgyűlése az előterjesztett 2013. évi előzetes pénzügyi terv B változatát határozatban elfogadja, és felhatalmazza az Igazgatóságot az intézkedési tervben meghatározott intézkedési terv végrehajtására. 8/2013. (II. 28.) Zrt. határozati javaslat A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Közgyűlése előterjesztett határozatban dönt a 2013. évi előzetes pénzügyi tervhez kapcsolódóan, a települési víziközmű vagyontárgyak használatáért fizetendő 2013. évi bérleti díj 2014. évben történő halasztott megfizetéséről. 4. napirendi pont: Tájékoztató a 2012. december 13-ai közgyűlésen elhangzottak alapján a víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos integrációs tárgyalások eredményeiről. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy folytasson tárgyalásokat a további, szélesebb körű integrációt megvalósító lehetőségekről. A Közgyűlés megbízta az Igazgatóságot, hogy - figyelemmel a jogszabályok által előírt követelményekre - mutassa be a társaság hosszú távú működésének feltételeit. Levélben megkértük a szóba jött társaságok állásfoglalásait az esetleges integráció lehetőségéről. 1. A Debreceni Vízmű Zrt. tulajdonosának döntése megszületett, a válaszlevél készül, előzetesen nem látszik gazdaságilag előnyösnek a társaságaink integrációja Debrecen részéről. 2. A Hajdúkerületek és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. válasza nem érkezett meg. 3. Az Alföldvíz Zrt. korábban elkészített tanulmányt a koncepcióról a tulajdonosai 2013. január 31-ig tartották érvényben, a határidő meghosszabbításával kapcsolatban az Igazgatósága várhatóan 2013. februárban fogja tárgyalni. Nem született meg a Vksztv. végrehajtására vonatkozóan a Kormány rendelet a közgyűlési anyagok előkészítésének időpontjáig. Jelen állás szerint az integrációról nem lehet tárgyalni, ezért a Magyar Energia Hivatalhoz társaságunknak önállóan kell az akkreditációra vonatkozó kérelmet benyújtani. Oldal: 5 / 8
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a 2013. február 28-ai rendkívüli közgyűlés napirendjei 5. napirendi pont: Az Igazgatóság létszámának módosítása, valamint erre tekintettel a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Alapszabályának módosítása; a társaság tisztségviselőire vonatkozó választási szabályzat módosítása; Jelölőbizottság felállítása. Az Igazgatóság létszámának módosítása, valamint erre tekintettel a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Alapszabályának módosítása; a társaság tisztségviselőire vonatkozó választási szabályzat módosítása; Jelölőbizottság felállítása. A víziközművek üzemeltetésének 2012. évi integrációs folyamata során, az elmúlt időszakban fogalmazódott meg a tulajdonosok részéről az igény, hogy az Igazgatóságon keresztül rész kívánnak venni a menedzsment irányító munkájában, az operatívabb munka érdekében. Ennek az igénynek teljesítésére van mód, a 2009. évi CXXII. törvény 3. (3) bekezdésében lehetőséget biztosít az Igazgatóság taglétszámának 5 főig történő bővítésére. Ehhez a választási szabályokat kell meghatározni úgy, hogy a megfelelő képviselet biztosítható legyen. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 3. (3) bekezdésében írtakra figyelemmel társaságunknál az Igazgatóság legalább 3 (három), legfeljebb 5 (öt) természetes személy tagból állhat, így nincs akadálya annak, hogy az Alapszabályt ennek megfelelően módosítsuk. A módosítás megtörténte esetén szükséges továbbá az Alapszabálynak az Igazgatóság üléseinek határozatképességéről rendelkező részét is megváltoztatni, hiszen a jelenlegi megfogalmazás szerint az Igazgatóság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van az ülésen. Amennyiben a Közgyűlés a határozati javaslatot elfogadja, úgy az Igazgatóság köteles az Ügyrendjét ennek megfelelően módosítani (az Ügyrendet az Alapszabály rendelkezései értelmében az Igazgatóság maga fogadja el, így ebben a kérdésben a Közgyűlésnek határozatot nem kell hoznia). Az Igazgatóság javaslata szerint az Igazgatóság létszáma 5 főre kerüljön kibővítésre, vagyis 2 új igazgatósági tag megválasztása szükséges. Abban az esetben, ha a Közgyűlés az Igazgatóság létszámának a jelenlegi 3 főről 5 főre történő kibővítéséről dönt a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően, úgy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tisztségviselőinek választására vonatkozó Szabályzat szerint kell eljárni. A tisztségviselők választására vonatkozó szabályzat I/3. pontja értelmében - a tulajdonos önkormányzatok földrajzi elhelyezkedéséből kiindulva és a szabályzat készítésekor meglévő részvényeik névértékéből számított vagyon-megoszlásra figyelemmel - az önkormányzatok három térségbe kerültek felosztásra: - első térség: Balmazújvárosi-Tiszamenti térség - második térség: Nyírségi-Erdőspuszta térség - harmadik térség: Bihari-Sárréti térség A közelmúltban részvényessé vált új önkormányzatok még nincsenek besorolva ezen térségekbe, így először szükséges a Szabályzat 1. sz. mellékletének a módosítása. Az Igazgatóság - a Felügyelőbizottsággal egyeztetve - ezen 1. sz. melléklet módosítására vonatkozó tervezetet elkészítette, amelyet a közgyűlési meghívó 5. sz. mellékleteként csatoltan megküldünk a részvényesek számára. Ezt követően a Közgyűlésnek határozatot kell hoznia a Jelölőbizottság felállításáról. A Szabályzat II/A/3. pontja szerint a Jelölőbizottság tagjaira és ezen belül annak elnökére vonatkozó javaslatot az Igazgatóság elnöke terjeszti elő az Igazgatóság és Felügyelőbizottság közösen kialakított megbeszélésének megfelelően. A II/A/4. pont értelmében a Jelölőbizottságnak 4 tagból kell állnia, úgy hogy az első és második térséget 1-1 fő, a harmadik térséget - a benne lévő települések nagy számára tekintettel - 2 fő tulajdonos önkormányzat polgármestere képviseljen. Oldal: 6 / 8
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a 2013. február 28-ai rendkívüli közgyűlés napirendjei A II/A/5. pont alapján a Közgyűlés a javasolt jelölőbizottsági tagokról együttesen dönt, az elfogadáshoz 50%-on felüli szavazattöbbség szükséges. Amennyiben valamelyik javasolt személlyel a Közgyűlés nem ért egyet, úgy új személyt javasolhat, és akkor a szavazásnak egyénenként kell történnie. A II/A/4. pontban leírt térségi képviseletnek azonban ebben az esetben is érvényesülnie kell. Az Igazgatóság elnöke a Jelölőbizottság tagjainak személyére vonatkozóan az alábbi javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé a II/A/4. pontban foglalt területi elv alapján: Balmazújvárosi-Tiszamenti térség: polgármester (.. Önkormányzata) Nyírségi-Erdőspuszta térség: polgármester (.. Önkormányzata) Bihari-Sárréti térség: polgármester (.. Önkormányzata) polgármester (.. Önkormányzata) Amennyiben az 1 (egy) választásra szóló mandátummal rendelkező Jelölőbizottság felállítása a Közgyűlés döntése alapján megtörténik, úgy a társaság következő alkalomra összehívásra kerülő Közgyűlésén lehetőség lesz az új igazgatósági tagok megválasztására. 9/2013. (II. 28.) Zrt. határozati javaslat A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (Cg. 09-10-000135) Közgyűlése a részvénytársaság Alapszabályát 2013. február 28. napi hatállyal a következők szerint módosítja: Az Alapszabály 12.2. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul (a változás dőlt betűvel került kiemelésre): "Az Igazgatóság 3-5 tagból áll, melynek egy tagja a társaság vezérigazgatói címének használatára jogosult." Az Alapszabály 12.3. pontjának harmadik (utolsó) bekezdése az alábbiak szerint változik meg (a változás dőlt betűvel került kiemelésre): "Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább háromhavonta ülésezik. Az ülésen az igazgatósági tagok csak személyesen vehetnek részt, meghatalmazottal nem képviseltethetik magukat. Az Igazgatóság határozatképes, ha tagjainak legalább 2/3-a, de legalább 3 fő jelen van az ülésen. Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza." 10/2013. (II. 28.) Zrt. határozati javaslat A társaság Közgyűlése - az új részvényesek időközi belépésére figyelemmel - a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tisztségviselőinek választására vonatkozó Szabályzat 1. sz. mellékletét a mellékelt okiratban foglaltaknak megfelelően, 2013. február 28. napjától kezdődő hatállyal módosítja. Oldal: 7 / 8
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a 2013. február 28-ai rendkívüli közgyűlés napirendjei 11/2013. (II. 28.) Zrt. határozati javaslat A társaság Közgyűlése az Igazgatóság 2 új tagjának megválasztása érdekében Jelölőbizottság felállításáról dönt, amelynek tagjai - a tisztségviselők választására vonatkozó Szabályzatban foglalt területi elv alapul vételével - a következő személyek: Balmazújvárosi-Tiszamenti térség: polgármester (.. Önkormányzata) Nyírségi-Erdőspuszta térség: polgármester (.. Önkormányzata) Bihari-Sárréti térség: polgármester (.. Önkormányzata) polgármester (.. Önkormányzata) A fenti tagokból létrejövő Jelölőbizottság hatásköre 1 (egy) választásra szól; a sikeres választást követően az Igazgatóság új tagjának/tagjainak jelölésére megválasztott Jelölőbizottság megszűnik. 6. napirendi pont: Egyebek Oldal: 8 / 8
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 4034 Debrecen Hét vezér ú. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. évi előzetes pénzügyi terv altarnatívái 500 000 000 400 000 000 300 000 000 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. előzetes pénzügyi terv 2013. február - december "A" változat Önkormányzati víziközmű eszközök után fizetendő bérletidíj fizetés mellett Folyószámla hitel igény Pénzkészlet 200 000 000 100 000 000 0-100 000 000-200 000 000-300 000 000-400 000 000-500 000 000 300 000 000 200 000 000 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. előzetes pénzügyi terv 2013. február - december "B" változat Önkormányzati víziközmű eszközök után fizetendő bérletidíj fizetés átütemezéssel Folyószámla hitel igény Pénzkészlet 100 000 000 0-100 000 000-200 000 000-300 000 000 Debrecen, 2013. február 01.
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 4034 Debrecen, Hét vezér ú. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. évi előzetes pénzügyi tervhez kapcsolódó költség csökkentő intézkedések Éves megtakarítások járulékkal Ft/év Intézkedés Tiszteletdíj megtakarítás 6 427 056 50% tiszteletdíjról lemondás Prémium megtakarítás 15 139 356 Féléves vezetői prémiumról lemondás Bérktg. megtakarítás Egészs.pénzt. és Önk. nydíjpénzt. tagdíj megt. Beosztott munkavállalói étkezési utalvány ktg. csökk. Vezető munkavállalói étkezési utalvány ktg. csökk. Számla kihordás ktg. megtakarítása 47 178 782 Létszámleépítés, munkaidő csökkentés 36 998 118 51 344 112 5 145 120 31 000 000 Egészségpénztár szüneteltetés, 2000 Ft/fő/hó 5000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalvány Vezetők lemondása az étk.utalványról 0 Ft/fő/hó Saját munkavállalókkal történő kihordással Összesen 193 232 544 2013. évben a társaság gazdálkodását terhelő többlet kiadások Magyar Energia Hivatal felügyeleti díja Víziközmű vezetékek adója Víziközmű eszközök bérleti díja Banki tranzakciók adója 19 000 000 Ft 231 000 000 Ft 300 000 000 Ft 20 000 000 Ft Összesen: 570 000 000 Ft Debrecen, 2013. február 11.
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 4034 Debrecen, Hét vezér ú. 21. 2013 éves kalk.sorok "A" - változat Bevételek 2013. évi össz. Nyitó készpénz 2013. febr. 01. 77 892 000 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. évi előzetes pénzügyi terv "A"-változat bérleti-díj fizetéssel Kiadások 2013. évi össz. Csökkentés Intézkedés Díj bevétel éves 2 517 246 725 Díjbeszedés hatékonyság javítása, beavatkozások fokozása Felújítások 150 000 000 Közmű vagyon javítások kapcsán felmerülő feladatok Egyéb bevételek 211 838 758 Bevételek összesen: 2 956 977 483 Szla. Kihordás ktg. Dolgozói (5x/év) 15 525 000 Posta ktg. csökkentése édekében felmerülő dolgozó juttatás Felügyeleti díj (fé.) 20 000 000 Magyar Energia Hivatalnak fizetendő adó, FEE alapján Hálózati adó (fé.) 231 000 000 NAV-nak fizetendő adó a hálózatok hossza alapján Vízkészlet használati díja (né.) 26 770 000 Ivóvíz előállításhoz kitermelt víz után fizetendő adó Környezet-, talajterhelési díj (éves) 8 000 000 Szennyvíz tisztított, befogadóba vezetett mennyiség után fiz. adó Innovációs járulék (né.) 6 000 000 rehab, cégautó adó (né.) 17 000 000 gépjármű adó (fé.) 1 800 000 Iparűzési adó (fé.) 40 000 000 Biztosítások díjai 8 000 000 Építményadó (fé.) 4 500 000 Bérletidíj, eszközhasználati díj (né.) 300 000 000 Önk.-i tulajdonba tartozó víziközművek után fiz. bérleti-díj Munkabér kifizetés 385 363 000 Dolgozók bére Munkabér járulékai dolg. levont 202 333 000 Dolgozók béréből fiz. járulékok Munkabér járulékai munkáltatót terhelő 167 499 000 Dolgozók bérén felül, munkáltatói járulékok Bérenkívüli juttatás 33 935 856 Étkezési utalv., önk.nyugdíjbizt. tagdíj /megállapodás SzB Szennyvíz tisztítási díj költség 81 387 000 Fogadott szennyvizek tisztítási ktg.-e Vásárolt ivóvíz költség 21 355 000 Vásárolt ivóvíz ktg.-e Víz-csat. díj 1 524 000 Telephelyek kapott szolg.-ként fiz. víz-csat.díjktg.-e Közvetlen anyagköltség 185 863 500 10,0% Fokozott figyelemmel a munkafolyamatok végzése során, szigorú havi követés TIGÁZ gázköltség 19 050 000 Vezetői utasítás a takarékos igénybevételre E-on villamos energia költség 263 429 170 1,10 Ft/kWh-val olcsóbban kapjuk az áramot 2013-ban Eladott áruk beszerzési értéke 22 860 000 Javítás-karbantartás költsége 36 465 600 20,0% Vezetői utasítás a takarékos igénybevételre, szigorú havi követés Csatorna mosatás ktg-e 7 819 000 Vezetői utasítás a takarékos igénybevételre Nyomtatvány irodaszer 4 572 000 10,0% Vezetői utasítás a takarékos igénybevételre Munkaruha ktg. 5 080 000 Vezetői utasítás a takarékos igénybevételre Szerszám ktg. 8 890 000 30,0% Vezetői utasítás a takarékos igénybevételre Tisztítószer ktg. 1 270 000 20,0% Vezetői utasítás a takarékos igénybevételre Hatósági engedélyek illetéke 7 000 000 Integráció engedélyátírásai Tagdíjak 500 000 Gépjármű javítás karbantartás ktg. 5 080 000 IT javítás karbatartás ktg. 3 810 000 Vezetői utasítás a takarékos igénybevételre Szakmai tovább képzés 2 540 000 Vezetői utasítás a takarékos igénybevételre Egyéb szolgáltatások költségei 4 879 000 Vezetői utasítás a takarékos igénybevételre Igénybevett szolgáltatások költségei 46 315 200 20,0% Vezetői utasítás a takarékos igénybevételre, szigorú havi követés Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg 30 480 000 20,0% Vezetői utasítás a takarékos igénybevételre, szigorú havi követés Üzemanyag ktg-e 48 253 650 15,0% Vezetői utasítás a takarékos igénybevételre, szigorú havi követés Hírlap, szakkönyv 317 500 50,0% Napilapok, heti urgánumok lemondása, csak szakmai lapok Utazás és kiküldetési ktg. 1 000 000 Utazási hozzájáruás 3 000 000 Reprezentáció adóval 2 268 000 0 Vezetői utasítás a takarékos igénybevételre Telefon ktg 12 700 000 0,0% Vezetői utasítás a takarékos igénybevételre Internet ktg 1 905 000 Posta ktg, igazgatás 3 500 000 Számlalevél posta ktg 4 900 000 30,0% Lehetőség szerint saját dolgozóval kihordás Könyvvizsgálói ktg 3 048 000 Engedmények megkérése Ügyvédi ktg. 5 334 000 Engedmények megkérése Orvosi szolg. Ktg. 2 286 000 Telepek őrzésének ktg 6 350 000 Engedmények megkérése Egyéb szakértői díjak 3 175 000 Engedmények megkérése Bank ktg általános 8 000 000 Bank ktg csekkek 95 000 000 5,0% Díjfizetések banki költségei, tranzakciós adó ktg-e is Saját gk. használat ktg 3 500 000 50,0% Vezetői utasítás a takarékos igénybevételre Kamat lizing után 7 200 000 Kamat fszla után 8 000 000 Integráció követelés vásárlás (5 település) 20 000 000 Integrált települések díjtartozásainak átvállalása áprilisban Felújítási ktg. 150 000 000 0,0% Közmű vagyon javítások kapcsán felmerülő feladatok, bérleti-díjból finansz. Bérleti díj és Lizing 13 970 000 Saját eszközök, gépek díjai ÁFA befizetés 600 600 000 9,0% Növekvő árbevétel mellett takarékos gazdálkodás növekvő fizetendő ÁFA 2012. évi eszközhaszn. Díj 25 000 000 2012. évről fizetendő díjak Költségek összesen: 2 956 977 483 3 257 202 476 300 224 993 Debrecen, 2013. jfebruár 11.