J E G Y Z Ő K Ö N Y V az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság 2005. április 08-i é v i r e n d e s k ö z g y ű l é s é r ő l
Jegyzőkönyv az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság (székhelye: 1119 Budapest XI. Petzvál József u. 31-33.) 2005. április 08-án 10 órakor kezdődő, a társaság székházában (1119 Budapest XI. Petzvál József u. 31-33. szám alatt) tartott évi rendes közgyűléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti íveken felsoroltak. Dr. László Géza a társaság vezérigazgatója köszönti a közgyűlésen megjelenteket, majd ismerteti a szavazás módjára vonatkozó javaslatot. A szavazás a megjelent részvényeseknek, illetve igazolt képviselőjüknek a regisztrálás során átadott szavazójeggyel, azok felmutatásával történik. Kéri a közgyűlést a szavazás ezen módjának az elfogadására. A közgyűlés a szavazás ismertetett módját egyhangúlag elfogadta. Dr. László Géza javaslatára a közgyűlés egyhangú igen szavazattal Lévay Örsöt az Igazgatóság elnökét a közgyűlés elnökévé (továbbiakban: Elnök) választotta. Elnök - a jelenléti ív alapján - megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel megjelent a szavazásra jogosító részvények több, mint felét (86,3 %-ot, azaz 10.248.586 szavazatot) képviselő részvényes. Elnök közli, a közgyűlésről hangfelvétel készül kéri, hogy az a felszólaló akinek ez ellen kifogása van jelezze, mert ebben az esetben hozzászólása idejére a felvételt szüneteltetjük. (A hangfelvétel ellen a jelenlévők nem éltek kifogással) Elnök javaslatára a közgyűlés - egyhangú igen szavazattal - háromtagú szavazatszámláló bizottságot választott, Menyhárt Erika, Ligetvári Mariann és Tóth András személyében. A közgyűlés 10.248.585 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül, az ÁPV Rt. képviseletében megjelent Osztrovszky Krisztinát választotta a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Elnök a jegyzőkönyv vezetésére dr. Vincze Évát a társaság vezető jogtanácsosát jelölte ki. Ezt követően elmondja, hogy a közgyűlés hirdetménye 2005. március 3-án jelent meg a társaság hirdetményi lapjában és a Magyar Tőkepiacban 11 napirendi ponttal. A Gt. 230. -a szerint a szavazatok legalább egytizedét képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. Az ÁPV Rt., mint a szavazatok 73,71 %-ával rendelkező részvényes 2005. március 4-én írásban kérte, hogy az Igazgatóság a 2005. április 8-i rendes közgyűlésének napirendjét egészítse ki egy új 12. számú napirendi ponttal Igazgatósági tag visszahívása és megválasztása szöveggel. 2
Az Igazgatóság a kérésnek megfelelően Közgyűlési hirdetményt jelentetett meg hirdetményi lapjában 2005. március 8-án. Ennek megfelelően jelen közgyűlés napirendje a következő: 1./ Az Igazgatóság beszámolója a 2004. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámoló elfogadására és az eredmény felosztására. 2./ Könyvvizsgáló jelentése az éves beszámoló vizsgálatáról, hitelesítő záradék. 3./ A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámoló és az eredményfelosztási indítvány megvizsgálásáról. 4./ A 2004. évi - számviteli törvény szerinti - éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról. 5./ Az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése a 2004. évi konszolidált éves beszámolóról, a beszámoló elfogadása. 6./ Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. 7./ Beszámoló a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvénnyel ( üvegzsebtörvény ) összefüggő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok folyamatos végrehajtásáról. 8./ A társaság Javadalmazási Szabályzatának módosítása. 9./ Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása. 10./ A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása. 11./ A vezérigazgató személyi alapbérére irányuló mértékek (alapbér határok) megállapítása. 12./ Igazgatósági tag visszahívása és megválasztása. Ezt követően Elnök elmondja, hogy a hirdetményben foglaltak szerint a részvényeseknek lehetőségük volt a közgyűlés dokumentumait megtekinteni, a jelenlévők pedig regisztráláskor megkapták a napirendi pontokhoz tartozó írásos előterjesztéseket. Az első három napirendi pont előadói folyamatosan terjesztik elő jelentésüket, a közgyűlés résztvevői ezt követően tehetik fel kérdéseiket, javaslataikat, illetve szavaznak a számviteli törvény szerinti 2004. évi beszámoló elfogadásával és az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatban. 3
1. Az Igazgatóság beszámolója a 2004. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámoló elfogadására és az eredmény felosztására Elnök elmondja, hogy az Igazgatóság beszámolója a közgyűlési hirdetmény szerint a társaság székhelyén, illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján megtekinthető volt, a megjelent részvényesek pedig a regisztráció során kézhez is kapták azt. Elnök szóbeli kiegészítéseket tesz az Igazgatóság beszámolójához, majd javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el a társaság 2004. évi számviteli törvény szerinti - éves beszámolóját 52.102.181 e Ft mérleg főösszeggel és 1.352.022 e Ft adózott eredménnyel. 2. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámoló vizsgálatáról, hitelesítő záradék A társaság könyvvizsgálójának képviseletében megjelent Ispánovity Mártonné elmondja, hogy a részvényeseknek írásban is átadott Független Könyvvizsgálói Jelentés szerint - az éves beszámoló a társaság 2004. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. A beszámolóról a közgyűlés osztalékkal kapcsolatos döntésétől függően fognak új már korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentést kiadni. 3. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámoló és az eredményfelosztási indítvány megvizsgálásáról Pitti Zoltán a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a Felügyelő Bizottság közgyűlés részére írásban is átadott jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról. A Felügyelő Bizottság egyhangú igen szavazattal elfogadta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a társaság 2004. évi beszámolóját 52.102.181 e Ft mérleg főösszeggel és 1.352.022 e Ft adózott eredménnyel. 4. A 2004. évi számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról A részvényeseknek az első három napirendi pont alatt tárgyalt éves beszámolóhoz kapcsolódóan kérdésük, javaslatuk nem volt, ezért Elnök szavazásra bocsátja az Igazgatóság 2004. évi éves beszámolóval kapcsolatos határozati javaslatát, melyet a közgyűlés változtatási javaslat nélkül az alábbiak szerint fogadott el: 1 /2005. (IV. 08.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 8.943.452 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1.305.134 tartózkodás mellett elfogadta a társaság 2004. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 52.102.181 e Ft mérleg főösszeggel és 1.352.022 e Ft adózott eredménnyel. 4
Elnök elmondja, hogy a társaság Igazgatósága nem tett javaslatot osztalékfizetésre vonatkozóan, de az ÁPV Rt. jelezte, hogy ebben a kérdésben javaslatot kíván előterjeszteni, ezért felkéri Osztrovszky Krisztinát az ÁPV Rt. Igazgatósága javaslatának ismertetésére. Osztrovszky Krisztina javasolja, hogy az Antenna Hungária Rt. korábbi üzleti években képződött eredménytartalékából és a 2004. évi adózott eredmény után a jegyzett tőke 46 %-ának megfelelő összeg, azaz 5.462.592.000 forint osztalék kerüljön kifizetésre. Az eredménytartalék igénybevétele osztalékra: 4.110.570.000 forint. Kérdésre Elnök elmondja, hogy az osztalékra igénybevett eredménytartalék a teljes szabad eredménytartaléknak felel meg, majd szavazásra bocsátja az ÁPV Rt. osztalék fizetésére vonatkozó javaslatát, melyet a közgyűlés az alábbiak szerint fogadott el: 2/2005. (IV.08.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 8.943.452 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1.305.134 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az 1.352.022 e Ft adózott eredmény, kiegészítve a szabad eredménytartalékból 4.110.570 e Ft-tal, összesen 5.462.592 e Ft. - amely a jegyzett tőke 46 %-ának felel meg osztalékként kifizetésre kerül. 5. Az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése, a 2004. évi konszolidált éves beszámolóról, a beszámoló elfogadása Elnök szóbeli kiegészítéseket tesz a részvényeseknek átadott írásos beszámolóhoz. Pitti Zoltán a Felügyelő Bizottság elnöke elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az ügyvezetés által benyújtott 2004. évi konszolidált éves beszámolót 54.163.540 e Ft mérleg-főösszeggel és 11.686.444 e Ft adózott eredménnyel -, melyet a közgyűlésnek is elfogadásra javasol. A könyvvizsgáló képviseletében megjelent Ispánovity Mártonné elmondja, hogy az Igazgatóság konszolidált éves beszámolója a társaság 2004. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A beszámolóval a közgyűlés osztalékkal kapcsolatos döntésének figyelembevételével fognak végleges már korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentést kiadni. Kérdés, észrevétel nem lévén Elnök szavazásra bocsátja az Igazgatóság 2004. évi konszolidált éves beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatát, melyet változtatás nélkül a közgyűlés az alábbiak szerint fogadott el: 3 /2005. (IV. 08.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 8.943.452 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1.305.134 tartózkodás mellett 54.163.540 e Ft mérleg-főösszeggel és 11.686.444 e Ft adózott eredménnyel elfogadta a társaság 2004. évi konszolidált éves beszámolóját. 5
6. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról Elnök elmondja, hogy a részvényeseknek lehetőségük volt a közgyűlést megelőzően megtekinteni az Igazgatóság írásos jelentését, illetőleg azt a regisztráció során kézhez is kapták. A jelentéssel kapcsolatos részletes szóbeli tájékoztatást az 1. napirendi pont alatt megadta. Ezután Elnök felkéri Pitti Zoltánt, hogy a Felügyelő Bizottság jelentéssel kapcsolatos határozatát ismertesse. A FB Elnöke elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság megvitatta, és az elhangzottak alapján egyhangúlag elfogadta az Igazgatóság jelentését a társaság ügyvezetéséről, a vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, és azt a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja. Kérdés észrevétel nem lévén Elnök szavazásra bocsátja az Igazgatóság jelentésének elfogadását. 4 /2005. (IV. 08.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 8.943.452 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1.305.134 tartózkodás mellett elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. 7. Beszámoló a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvénnyel ( üvegzseb törvény) összefüggő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok folyamatos végrehajtásáról. Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a részvényeseknek lehetőségük volt a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok folyamatos végrehajtásáról szóló beszámolót megtekinteni, a jelenlévők pedig regisztráláskor kézhez kapták azt. A beszámolóból és az ahhoz csatolt mellékletekből megállapítható, hogy a múlt évi rendes közgyűlésen választott új tisztségviselők a közgyűlést követő 30 napon belül leadták vagyonnyilatkozataikat. Azok az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok pedig, akik két évvel ezelőtt teljesítették ezt a kötelezettségüket az üvegzseb törvény előírásainak megfelelően új vagyonnyilatkozatot tettek 2005. március 31-ig. Ezt követően átadja a szót Pitti Zoltánnak, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos Felügyelő Bizottsági vélemény ismertetésére. Pitti Zoltán FB elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az üvegzseb törvénnyel összefüggő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a közgyűlésnek is jóváhagyásra javasol. Jelzi, hogy ezév március 31-ét követő 60 napon belül a közgyűlés felhatalmazása szerint az ő kötelezettsége az Igazgatóság elnöke, tagjai és a Felügyelő Bizottság tagjai korábbi és új vagyonnyilatkozatainak összevetése. 6
Kérdés, észrevétel nem lévén Elnök szavazásra bocsátja a beszámolót, melyet a közgyűlés változtatás nélkül az alábbiak szerint fogadott el: 5 /2005. (IV. 08.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 8.943.452 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1.305.134 tartózkodás mellett megállapította és elfogadta, az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését. 8. A társaság javadalmazási szabályzatának módosítása Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy e napirendi pont közgyűlési meghívóba történő felvételére az ÁPV Rt. kezdeményezésére került sor. A részvényeseknek lehetőségük volt a javadalmazási szabályzat módosításáról szóló javaslatot megtekinteni, a jelenlévők pedig a regisztráláskor kézhez kapták azt. Ezt követően átadja a szót Pitti Zoltánnak, a javadalmazási szabályzat módosításával kapcsolatos Felügyelő Bizottsági jelentés ismertetésére. Az FB elnöke elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadta a javadalmazási szabályzat módosításának tervezetét és azt a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja. Elnök ezután megkérdezi, hogy kinek van az előterjesztett javaslattal kapcsolatban kérdése, észrevétele. Osztrovszky Krisztina az ÁPV Rt. képviselője a javadalmazási szabályzat igazgatóság által előterjesztett módosítását javasolja kiegészíteni azzal, hogy a szabályzat 1.1 pontjában szereplő teljes szöveg törlendő és annak helyébe az alábbi szöveg kerül: A vezérigazgató személyi alapbére évente legfeljebb a Társaságra irányadó átlagkeresetfejlesztési / bértömeg-növekedési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel növelhető. További javaslat, észrevétel nem lévén Elnök szavazásra bocsátja az ÁPV Rt. javaslatával kiegészített módosítási javaslatot, amelyet a közgyűlés változtatás nélkül az alábbiak szerint fogadott el: 6/2005. (IV. 08.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 8.907.328 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1.341.258 tartózkodás mellett döntött az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság közgyűlés által 2003. december 4-én elfogadott - javadalmazási szabályzata alábbiak szerinti módosításáról: 7
A javadalmazási szabályzat II. A vezérigazgatóra és a tisztségviselőkre vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok cím 1.1 A vezérigazgató személyi alapbére alcím alatti A vezérigazgató személyi alapbérére irányadó mértékeket (alapbér határokat) besorolási kategóriánként évente a Társaság közgyűlése külön határozatban állapítja meg. A személyi alapbér évente legfeljebb a Társaságra irányadó átlagkeresetfejlesztési /bértömeg-növekedési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel növelhető. Új vezérigazgató kinevezése esetén a társaság javadalmazási kategóriájára irányadó mérték figyelembevételével történik a vezérigazgató személyi alapbérének a megállapítása. Rendkívül indokolt esetben a Társaság speciális helyzetére, más egyéb körülményekre tekintettel, valamint fontos nemzetgazdasági tevékenység végzése esetén egyedi mérlegelés alapján a Társaság közgyűlése eltérhet a Társaságra érvényes irányadó kategória szélső értékétől. szöveg törlésre kerül, helyette az 1.1 alpont alatti szöveg az alábbi: A vezérigazgató személyi alapbére évente legfeljebb a Társaságra irányadó átlagkereset-fejlesztési / bértömeg-növekedési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel növelhető. 2. Tisztségviselők díjazása alcím alatti rendelkezések közül a második bekezdésben foglalt A tisztségviselők díjazására irányadó mértékeket (tiszteletdíj szélsőértékeket) besorolási kategóriánként évente a Társaság közgyűlése külön határozatban állapítja meg szöveg törlésre kerül. 9. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása Elnök felkéri Osztrovszky Krisztinát az ÁPV Rt. képviselőjét javaslatának megtételére. Az ÁPV Rt. képviselője javasolja, hogy a közgyűlést követő naptól összhangban a társaságnál végrehajtott átlagkereset-fejlesztési mértékkel az igazgatóság tagjainak tiszteletdíja 265.000 forint/hó, az igazgatóság elnökének tiszteletdíja 345.000 forint/hó, a felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja 212.000 forint/hó, a felügyelő bizottság elnökének tiszteletdíja 292.000 forint/hó összegben kerüljön meghatározásra. Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy valamennyi díjazási kérdésben együttesen, egy szavazással lehet dönteni. Kérdés, észrevétel nem lévén Elnök szavazásra bocsátja az ÁPV Rt. képviselője által előterjesztett javaslatot. 8
7/2005. (IV. 08.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 8.754.490 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1.494.096 tartózkodás mellett a társaság Igazgatósága, Felügyelő Bizottsága tagjainak tiszteletdíját 2005. április 09-től az alábbiak szerint állapítja meg: Igazgatóság elnöke (Ft/hó): Igazgatóság tagjai (Ft/hó): Felügyelő Bizottság elnöke (Ft/hó): Felügyelő Bizottság tagjai (Ft/hó): 345.000.- Ft 265.000.- Ft 292.000.- Ft 212.000.- Ft 10. A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a könyvvizsgáló megbízatása lejárt. Az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével a közgyűlés felé javasolja a pályázat nyertesének, az Ernst & Young Kft-nek, a társaság könyvvizsgálójának újraválasztását, valamint az Ernst & Young Kft. által megjelölt a könyvvizsgálatért személyében is felelős Ispánovity Mártonné (lakcíme: 1103 Budapest, Csombor u. 4/1., anyja neve: Komanovics Éva, kamarai nyilvántartási száma: 003472) kijelölését. A könyvvizsgáló ezt a tisztséget a közgyűlést követő naptól a 2005. üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, legkésőbb 2006. április 30-ig töltse be. A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel ezért Elnök szavazásra bocsátja a javaslatot, majd a szavazatok összeszámlálását követően megállapítja, hogy a közgyűlés az alábbi határozatot hozta: 8/2005. (IV. 08.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 8.907.329 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1.341.257 tartózkodás mellett az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-ét (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: 01-09-267553, kamarai nyilvántartási száma: 001165) a társaság könyvvizsgálójává újraválasztotta. A könyvvizsgáló megbízása 2005. április 9-től, a 2005. üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2006. április 30-ig szól. A közgyűlés egyúttal jóváhagyta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. által megjelölt a könyvvizsgálatért személyében is felelős Ispánovity Mártonné (lakcíme: 1103 Budapest, Csombor u. 4/1., anyja neve: Komanovics Éva, kamarai nyilvántartási száma: 003472) kijelölését. Elnök felkéri az ÁPV Rt. képviselőjét, a társaság könyvvizsgálójának díjazására vonatkozó javaslatának megtételére. Az ÁPV Rt. képviselője kezdeményezi, hogy a Társaság könyvvizsgálójának, az Ernst & Young Kft.-nek a 2005. éves díja 10 millió Ft + ÁFA legyen. A díjazással kapcsolatban feltett részvényesi kérdés megválaszolását követően Elnök szavazásra bocsátja az előterjesztett javaslatot, melyet a közgyűlés módosítás nélkül az alábbiak szerint fogadott el: 9
9/2005. (IV. 08.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 8.907.329 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1.341.257 tartózkodás mellett a könyvvizsgálónak a 2005. üzleti év könyvvizsgálatáért járó díjazását 10.000.000.- Ft + ÁFA összegben állapította meg. 11. A vezérigazgató személyi alapbérére irányuló mértékek (alapbérhatárok) megállapítása Elnök felkéri az ÁPV Rt. képviselőjét Osztrovszky Krisztinát a napirenddel kapcsolatos javaslata ismertetésére. Osztrovszky Krisztina javasolja a közgyűlésnek, hogy 2005-ben a vezérigazgató alapbére 6 %-kal (a társaságra irányadó átlagkereset-fejlesztési mértékkel) emelkedjen. Mivel a javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel Elnök szavazásra bocsátja az ÁPV Rt. javaslatát, melyet a közgyűlés változtatás nélkül elfogadott. 10/2005. (IV. 08) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 8.907.329 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1.341.257 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a vezérigazgató alapbére 2005. évben 6 %-kal (a társaságra irányadó átlagkereset-fejlesztési mértékkel) növekedhet. 12. Igazgatósági tag visszahívása és megválasztása Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy dr. Kovács Kálmán Igazgatósági tag 2005. április 8-i hatállyal lemondott Igazgatósági tagságáról. Az ÁPV Rt. képviselője közli, hogy új igazgatósági tag megválasztására nem tesznek javaslatot. Ilyen javaslat a többi jelenlévő részvényes részéről sem merült fel, ezért Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy dr. Kovács Kálmán lemondásához nem szükséges szavazni, új tag megválasztására pedig nem kerül sor. Elnök a napirendi pontok lezárultával megköszönve a közgyűlés munkáját 10 óra 45 perckor berekeszti a közgyűlést. Lévay Örs s.k. közgyűlés elnöke Dr. Vincze Éva s.k. jegyzőkönyvvezető Osztrovszky Krisztina s.k. hitelesítő 10