J E G Y Z Ő K Ö N Y V. ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság április 16-i

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság április 16-i é v i r e n d e s k ö z g y ű l é s é r ő l

2 Jegyzőkönyv az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság (székhelye: Budapest XI. Petzvál József u ) április 16-án 10 órakor kezdődő, a társaság székházában (1119. Budapest XI. Petzvál József u szám alatt) tartott évi rendes közgyűléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti íveken felsoroltak. Dr. László Géza a társaság vezérigazgatója köszönti a közgyűlésen megjelenteket, majd ismerteti a szavazás módjára vonatkozó javaslatot. A szavazás a megjelent részvényeseknek, illetve igazolt képviselőjüknek a regisztrálás során átadott szavazójeggyel, azok felmutatásával történik. Kéri a közgyűlést a szavazás ezen módjának az elfogadására. A közgyűlés a szavazás ismertetett módját egyhangúlag elfogadta. Dr. László Géza javaslatára a közgyűlés egyhangú igen szavazattal Lévay Örsöt az Igazgatóság elnökét a közgyűlés elnökévé (továbbiakban: Elnök) választotta. Elnök - a jelenléti ív alapján - megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel megjelent a szavazásra jogosító részvények több, mint felét (84,05 %-át azaz szavazatot) képviselő részvényes. Elnök közli, a közgyűlésről hangfelvétel készül kéri, hogy az a felszólaló akinek ez ellen kifogása van jelezze, mert ebben az esetben hozzászólása idejére a felvételt szüneteltetjük. (A hangfelvétel ellen a jelenlévők nem éltek kifogással) Elnök javaslatára a közgyűlés - egyhangú igen szavazattal - háromtagú szavazatszámláló bizottságot választott, Antal Csilla, Ligetvári Mariann és Tóth András személyében. A közgyűlés egyhangú igen szavazattal, az ÁPV Rt. képviseletében megjelent Osztrovszky Krisztinát választotta a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Elnök a jegyzőkönyv vezetésére dr. Vincze Évát a társaság vezető jogtanácsosát jelölte ki. Elnök közli, hogy a közgyűlés napirendje a hirdetményben közzétett napirenddel azonos, változtatási javaslat a hirdetmény megjelenését követően az Igazgatósághoz nem érkezett. Ezt követően elmondja, hogy a hirdetményben foglaltak szerint a részvényeseknek lehetőségük volt a közgyűlés dokumentumait megtekinteni, a jelenlévők pedig regisztráláskor megkapták a napirendi pontokhoz tartozó írásos előterjesztéseket. Az első három napirendi pont előadói folyamatosan terjesztik elő jelentésüket, a közgyűlés résztvevői ezt követően tehetik fel kérdéseiket, javaslataikat, illetve szavaznak a számviteli törvény szerinti évi beszámoló elfogadásával és az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatban. 2

3 1. Az Igazgatóság beszámolója a üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámoló elfogadására és az eredmény felosztására Elnök elmondja, hogy az Igazgatóság beszámolója a közgyűlési hirdetmény szerint április 5. és 15. között a társaság székhelyén, illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján megtekinthető volt, a megjelent részvényesek pedig a regisztráció során kézhez is kapták azt. Elnök szóbeli kiegészítéseket tesz az Igazgatóság beszámolójához, majd javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el a társaság évi számviteli törvény szerinti - éves beszámolóját e Ft mérleg főösszeggel és e Ft adózott eredménnyel. Javasolja továbbá, hogy az adózott eredményből e Ft, azaz az alaptőke 10 %-a kerüljön osztalékként kifizetésre, az adózott eredményből fennmaradó e Ft pedig eredménytartalékként maradjon a társaságnál. 2. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámoló vizsgálatáról, hitelesítő záradék A társaság könyvvizsgálójának képviseletében megjelent Ispánovity Mártonné elmondja, hogy a részvényeseknek írásban is átadott Független Könyvvizsgálói Jelentés szerint - az éves beszámoló a társaság december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. A beszámolóról a közgyűlés osztalékkal kapcsolatos döntésétől függően fognak új már korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentést kiadni. 3. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámoló és az eredmény-felosztási indítvány megvizsgálásáról Pitti Zoltán a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a Felügyelő Bizottság közgyűlés részére írásban is átadott jelentését a számvitelről szóló évi XVIII. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról. A Felügyelő Bizottság egyhangú igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a társaság évi beszámolóját e Ft mérlegfőösszeggel és e Ft adózott eredménnyel. A Felügyelő Bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy az adózott eredményből az alaptőke (jegyzett tőke) 10 %-ának megfelelő összeg, azaz e Ft osztalékként történő kifizetéséről; az adózott eredményből felosztásra nem javasolt e Ft eredménytartalékként a társaságnál maradásáról döntsön. 4. A évi számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról A részvényeseknek az első három napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdésük, javaslatuk nem volt, ezért Elnök szavazásra bocsátja az Igazgatóság évi éves beszámolóval és az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos határozati javaslatait, melyeket a közgyűlés változtatási javaslat nélkül az alábbiak szerint fogadott el: 3

4 1 /2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a társaság évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját e Ft mérleg főösszeggel és e Ft adózott eredménnyel. 2/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az adózott eredményből e Ft azaz az alaptőke (jegyzett tőke) 10 %-ának megfelelő összeg osztalékként kifizetésre kerül. Az adózott eredményből fennmaradó e Ft eredménytartalékként a társaságnál marad. 5. Az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése, a évi konszolidált éves beszámolóról, a beszámoló elfogadása Elnök szóbeli kiegészítéseket tesz a részvényeseknek átadott írásos beszámolóhoz. Pitti Zoltán a Felügyelő Bizottság elnöke elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az ügyvezetés által benyújtott évi konszolidált éves beszámolót e Ft mérlegfőösszeggel és e Ft adózott eredménnyel -, melyet a közgyűlésnek is elfogadásra javasol. A könyvvizsgáló képviseletében megjelent Ispánovity Mártonné elmondja, hogy az Igazgatóság konszolidált éves beszámolója a társaság 2003 december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A beszámolóval a közgyűlés osztalékkal kapcsolatos döntésének figyelembevételével fognak végleges már korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentést kiadni. Kérdés, észrevétel nem lévén Elnök szavazásra bocsátja az Igazgatóság évi konszolidált éves beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatát, melyet változtatás nélkül a közgyűlés az alábbiak szerint fogadott el: 3 /2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül e Ft mérleg főösszeggel és e Ft adózott eredménnyel elfogadta a társaság évi konszolidált éves beszámolóját. 6. Alapszabálynak gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény módosításával összefüggő - módosítása Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a részvényeseknek módjukban állt az Alapszabály 12. sz. módosítás tervezetét megtekinteni, a megjelent részvényesek pedig kézhez is kapták azt. 4

5 Ismerteti, hogy az alapszabály módosítását a Gt január 1-jén hatályba lépett módosításai indokolják. A Gt.-t módosító évi XLIX. törvény kötelezte a már működő részvénytársaságokat arra, hogy alapszabályukat az új rendelkezéseknek megfelelően legkésőbb június 30-ig módosítsák és a változásbejegyzés iránti kérelmet a cégbírósághoz beterjesszék. Pitti Zoltán FB elnök elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az Alapszabály 12 sz. módosításának javaslatát és azt a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja. Kérdés, észrevétel javaslat nem lévén Elnök szavazásra bocsátja az Alapszabály 12. számú módosító javaslatát. 4 /2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Alapszabály 12. számú módosítását. A társaság szeptember 30-án kelt Alapszabályának 12. számú módosítását jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza. 7. Beszámoló a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvénnyel ( üvegzseb tv. ) összefüggő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok folyamatos végrehajtásáról. Elnök elmondja, hogy az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság december 4-i közgyűlésen megválasztott két tagja Kövesi Péter és Heit Gábor, vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének az üvegzseb tv. által előírt határidőn belül eleget tett, amint ezt a megjelent részvényeseknek átadott igazolások is bizonyítják. Pitti Zoltán FB elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az üvegzseb tv. -nyel összefüggő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a közgyűlésnek is jóváhagyásra javasol. Kérdés, észrevétel nem lévén Elnök szavazásra bocsátja a beszámolót, melyet a közgyűlés változtatás nélkül az alábbiak szerint fogadott el: 5 /2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megállapította és elfogadta, a társaság december 4-i közgyűlésén megválasztott igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését. 5

6 8. Beszámoló a Javadalmazási Szabályzat végrehajtásáról. A vezérigazgató személyi alapbérére irányuló mértékek (alapbér határok) megállapítása Elnök elmondja, hogy a december 4-i közgyűlés határozata kötelezte az Igazgatóságot, hogy számoljon be a 2173/2003. számú Kormányhatározatban rögzített javadalmazási elvek megfelelő végrehajtásáról. A részvényeseknek kiadott írásos beszámolóból megállapítható, hogy az Igazgatóság megtette a hatáskörébe tartozó intézkedéseket. Pitti Zoltán FB elnök elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Javadalmazási Szabályzat elveinek végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a közgyűlésnek jóváhagyásra javasol. Elnök felkéri az ÁPV Rt. képviselőjét Osztrovszky Krisztinát a napirenddel kapcsolatos javaslatának előterjesztésére Az ÁPV Rt. képviselője javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a Kormányhatározat, illetve a társaság Javadalmazási Szabályzata Igazgatóság hatáskörébe tartozó rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló beszámolót. Javasolja továbbá a társaság, ÁPV Rt. Javadalmazási Szabályzata szerinti VII. kategóriába sorolását és annak megállapítását, hogy a vezérigazgató bértömegfejlesztési mértékkel megemelt alapbére a kategóriára irányadó alapbérhatárok szélső értékeit nem lépi túl. Kérdés észrevétel nem lévén Elnök szavazásra bocsátja a beszámolót. 6/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2173/2003. (VIII.29.) számú Kormányhatározat, valamint a társaság Javadalmazási Szabályzata Igazgatóság hatáskörébe tartozó rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló beszámolót. 7/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az ÁPV Rt. Javadalmazási Szabályzata szerint a társaság a VII. kategóriába tartozik. A vezérigazgató bértömegfejlesztési mértékkel megemelt alapbére a kategóriára irányadó alapbérhatárok szélső értékeit nem lépi túl. 9. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Igazgatóság és a könyvvizsgáló mandátuma április 18-ával, a Felügyelő Bizottságé pedig a mai nappal lejár. Felkéri Osztrovszky Krisztinát az ÁPV Rt. javaslatának megtételére. Az ÁPV Rt. képviselője javasolja a közgyűlésnek, hogy az Igazgatóság jelenlegi tagjai közül Lévay Örsöt, dr. László Gézát, dr. Sinkovits Pétert, dr. Simon Dénest, Sterk Pétert, dr. Várhegyi Évát, Füzesi Attilát és Szabó Antalt a közgyűlést követő nappal a 6

7 2006. évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, legfeljebb április 17-ig válassza újra. Javasolja továbbá, hogy Kelemen Gábort április 19. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, legfeljebb április 17-ig, dr. Macher Ákost pedig május 29. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, legfeljebb április 17-ig válassza meg az Igazgatóság tagjává. Kéri, hogy a közgyűlés a Gt. 25. (1) bekezdése szerint adja hozzájárulását Lévay Örsnek az Antenna Hungária Távközlési Szolgáltató Rt. igazgatósági tagi tisztségéhez, dr. László Gézának az Antenna Torony Rt. és a VODAFONE Magyarország Rt. igazgatósági tagi tisztségéhez, dr. Sinkovits Péternek az ÁPV Rt., a Budapesti Temetkezési Intézet Rt. igazgatóság tagi tisztségéhez és a Siesta-Co Kft.- beni tagságához, dr. Simon Dénesnek a HORIZONT Rt. vezérigazgatói tisztségéhez, és az Acquis Communications Kft. -beni tagságához, Sterk Péternek a BESÉ Ingatlanhasznosító Kft. ügyvezetői tisztségéhez, a Szonda Ipsos Kft. és a SzondaPhone Kft.-beni tagságához, valamint a GKI Gazdaságkutató Rt.-beni tulajdoni részesedéséhez, dr. Várhegyi Évának a Pénzügykutató Rt. igazgatósági tagi tisztségéhez, Füzesi Attilának a HM VERGA Rt. igazgatósági tagi tisztségéhez és az EUROCAST Kft.-beni tagságához, Szabó Antalnak az Aranybulla Kft.-beni tagságához és a SOLIDUS Kft. ügyvezetői tisztségéhez és tagságához, Kelemen Gábornak a SKR 2000 Kft. ügyvezetői tisztségéhez és tagságához, a KÖR és PIKK Bt.-beni kültagságához és az E.L.B. Bt.-beni kültagságához, dr. Macher Ákosnak a Surplus Bt.- beni kültagságához, valamint az M2-H2 Kft.-beni tagságához. Zeitvogel János a Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Rt. képviselője javasolja a közgyűlésnek, hogy dr. Kovács Kálmánt válassza meg az Igazgatóság tagjának április 19. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, legfeljebb április 17-ig. Elnök kérésére Kelemen Gábor és dr. Kovács Kálmán bemutatkozik a közgyűlésnek. A jelenlévők részéről kérdés, javaslat nem merült fel ezért Elnök egyenként szavazásra bocsátja a javasolt igazgatósági tagok újra-, illetve megválasztását és megállapítja, hogy a közgyűlés az alábbi határozatokat hozta. 8/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Lévay Örsöt (lakcíme: 2089 Telki, Harangvirág u. 22., anyja neve: Sándor Márta) a társaság Igazgatóságának tagjává újraválasztotta április 17. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett Antenna Távközlési Rt.-ben betöltött igazgatósági tagságához. 9/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. László Gézát (lakcíme: 1025 Budapest, Palánta u. 17., anyja neve: Kemenes Éva) a társaság Igazgatóságának tagjává újraválasztotta április 17. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett Antenna Torony Rt.-ben betöltött 7

8 igazgatósági tagságához, valamint a Vodafone Magyarország Rt.-ben betöltött igazgatósági tagságához. 10/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: mellett dr. Sinkovits Pétert (lakcíme: 1148 Budapest, Lengyel u. 33., anyja neve: Ávéd Márta) a társaság Igazgatóságának tagjává újraválasztotta április 17. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett ÁPV Rt.-ben, valamint a Budapesti Temetkezési Intézet Rt.-ben betöltött igazgatósági tagságához és a Siesta-Co Kft.-beni tagságához. 11/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: mellett dr. Simon Dénest (lakcíme: 2030 Érd, Nóra u. 10., anyja neve: Párkányi Piroska) a társaság Igazgatóságának tagjává újraválasztotta április 17. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett HORIZONT Rt. vezérigazgatói tisztségéhez és Acquis Communications Kft.-beni tagságához. 12/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: mellett Sterk Pétert (lakcíme: 2051 Biatorbágy, Lomb u. 16., anyja neve: Mandel Magdolna) a társaság Igazgatóságának tagjává újraválasztotta április 17. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett BESÉ Kft.-ben betöltött ügyvezetői tisztségéhez, valamint a Szonda Ipsos Kft.-beni és a SzondaPhone Kft.-beni tagságához és a GKI Gazdaságkutató Intézet Rt.-beni tulajdoni részesedéséhez. 13/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: mellett dr. Várhegyi Évát (lakcíme: 1121 Budapest, Árnyas u. 32/c., anyja neve: Láncz Magdolna) a társaság Igazgatóságának tagjává újraválasztotta április 17. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett Pénzügykutató Rt.- ben betöltött igazgatósági tagságához. 14/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: mellett Füzesi Attilát (lakcíme: 1118 Budapest, Kaptárkő u. 1., anyja neve: Egervári Magdolna) a társaság Igazgatóságának tagjává újraválasztotta április 17. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett HM VERGA Rt.- ben betöltött igazgatósági tagságához és EUROCAST Kft.-beni tagságához. 8

9 15/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: mellett Szabó Antalt (lakcíme: 8085 Bodmér, Ady Endre u. 4., anyja neve: Láncz Mária) a társaság Igazgatóságának tagjává újraválasztotta április 17. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett Aranybulla Kft.-beni tagságához és a SOLIDUS Kft.-ben betöltött ügyvezetői tisztségéhez és tagságához. 16/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: mellett Kelemen Gábort (lakcíme: 1112 Budapest, Eper u.32., anyja neve: Rőth Zsófia) a társaság Igazgatóságának tagjává választotta április 19. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett SKR 2000 Kft. ügyvezetői tisztségéhez és tagságához, a KÖR és PIKK Bt.-beni és az E.L.B. Bt.-beni kültagságához. 17/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: mellett dr. Macher Ákost (lakcíme: 1171 Budapest, Rózsaszál u. 9., anyja neve: Erdős Mária) a társaság Igazgatóságának tagjává választotta május 29. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett Surplus Bt-beni kültagságához, valamint M2-H2 Kft.-beni tagságához. 18/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Kovács Kálmánt (lakcíme: 1023 Budapest, Rómer Fóris u. 43. anyja neve: Dombi Mária) a társaság Igazgatóságának tagjává választotta április 19. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett Iglói Lakópark Kft. ügyvezetői tisztségéhez és a Számítunk Bt.-beni kültagságához. Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az üvegzseb tv rendelkezése alapján a Felügyelő Bizottság elnökére, a jelenlegi FB elnököt Pitti Zoltánt jelölve az Állami Számvevőszék tett javaslatot. Felkéri Osztrovszky Krisztinát az ÁPV Rt. javaslatának ismertetésére a felügyelő bizottsági tagok választása tárgyában. Az ÁPV Rt. képviselője Pitti Zoltán, Heit Gábor, dr. Wéber Judit (korábbi neve: dr. Szijj Judit) Malejkó Norbert, dr. Lippényi Tivadar, dr. Horváth Ferenc, valamint a társaság Üzemi Tanácsának javaslata alapján Jaskó József újraválasztását és ugyancsak az Üzemi Tanács javaslata alapján Nagy Albert és Szilágyi Péter, mint munkavállalói küldöttek megválasztását javasolja a közgyűlést követő naptól a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, legfeljebb április 17-ig. Kéri, hogy a közgyűlés egyúttal járuljon hozzá Heit Gábornak a PROGRESS 21 Kft.- beni tagságához, Malejkó Norbertnek a NOVA Hungária Bt.-beni 9

10 beltagságához,és üzletvezetői tisztségéhez, dr. Lippényi Tivadarnak a Fővárosi Vízművek Rt. felügyelő bizottsági tagi tisztségéhez és az INNOLT Kft.-beni tagságához. Nagy Albert és Szilágyi Péter bemutatkozik a közgyűlésnek. A javaslatokkal kapcsolatban kérdés, ellenvélemény nem lévén elnök szavazásra bocsátja a felügyelő bizottsági tagok megválasztását, majd a szavazatok összeszámlálását követően megállapítja, hogy a közgyűlés az alábbi határozatokat hozta: 19/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: mellett Pitti Zoltánt (lakcíme: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 5., Anyja neve: Csepregi Róza) a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává újraválasztotta április 17. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb április 17-ig. 20/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: mellett Heit Gábort (lakcíme: 1111 Budapest, Bartók Béla út. 20., anyja neve: Fodor Márta) a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává újraválasztotta április 17. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb április 17-ig, egyúttal hozzájárulását adta nevezett PROGRESS 21 Kft.- beni tagságához. 21/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: mellett dr. Wéber Juditot (lakcíme: 1141 Budapest, Gödöllői u. 78., anyja neve: Tóth Margit) a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává újraválasztotta április 17. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb április 17-ig. 22/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: mellett Malejkó Norbertet (lakcíme: 3508 Miskolc, Sütő János u. 43., anyja neve: Rosszay Edit) a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává újraválasztotta április 17. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb április 17-ig, egyúttal hozzájárulását adta nevezett NOVA Hungária Bt.-beni beltagságához és üzletvezetői tisztségéhez. 23/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: mellett dr. Lippényi Tivadart (lakcíme: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 24., anyja neve: Árva Mária) a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává újraválasztotta április 17. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés 10

11 napjáig, de legfeljebb április 17-ig, egyúttal hozzájárulását adta nevezett Fővárosi Vízművek Rt.-ben betöltött felügyelő bizottsági tagságához és INNOLT Kft.-beni tagságához. 24/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: mellett dr. Horváth Ferencet (lakcíme: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 100., anyja neve: Szabó Ida) a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává újraválasztotta április 17. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb április 17-ig. 25/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jaskó Józsefet (lakcíme: Nagykanizsa, Lazsnak u. 10/3., anyja neve: Jaskó Mária), mint munkavállalói képviselőt a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává újraválasztotta április 17. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb április 17-ig. 26/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Nagy Albertet (lakcíme: 1188 Budapest, Ady Endre u. 103/A., anyja neve: Hász Magdolna), mint munkavállalói képviselőt a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választotta április 17. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb április 17-ig. 27/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Szilágyi Pétert (lakcíme: 3915 Tarcal, Klapka u. 6/1., anyja neve: Lakatos Margit), mint munkavállalói képviselőt a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választotta április 17. napjától a évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb április 17-ig. Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a könyvvizsgáló szervezet kiválasztására a társaság zártkörű pályázatot írt ki, melynek nyertese a társaság jelenlegi könyvvizsgálója az Ernst & Young Kft. lett. Az Igazgatóság ezért a Felügyelő Bizottság egyetértésével javasolja a közgyűlésnek az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft., illetve a Kft. által megjelölt, a könyvvizsgálatért személyében is felelős Ispanovity Mártonné újraválasztását április 17. napjától a üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, legfeljebb április 30-ig. Pitti Zoltán FB elnök elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság az üvegzseb tv szerinti jogosultságával élve megtárgyalta és egyhangú határozattal jóváhagyta és a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja az Igazgatóság könyvvizsgáló szervezetre és személyre vonatkozó javaslatát. Kérdés, észrevétel nem lévén Elnök szavazásra bocsátja az Igazgatóság javaslatát majd megállapítja, hogy a közgyűlés az alábbi határozatot hozta: 11

12 28/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-ét (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: , kamarai nyilvántartási száma: ) a társaság könyvvizsgálójává újraválasztotta. A könyvvizsgáló megbízása április 17. napjától a üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb április 30-ig szól. A közgyűlés egyúttal jóváhagyta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. által megjelölt a könyvvizsgálatért személyében is felelős Ispánovity Mártonné (lakcíme: 1103 Budapest, Csombor u. 4/1., anyja neve: Komanovics Éva, kamarai nyilvántartási száma: ) kijelölését. 10. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai és a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása Elnök felkéri Osztrovszky Krisztinát az ÁPV Rt. javaslatának megtételére: Az ÁPV Rt. képviselője javasolja, hogy a közgyűlést követő naptól az Igazgatóság elnökének havi tiszteletdíja 325 ezer Ft-ra, az igazgatósági tagok havi tiszteletdíja 250 ezer Ft-ra módosuljon, továbbá a Felügyelő Bizottság elnökének havi tiszteletdíja 275 ezer Ft-ra és a Felügyelő Bizottság tagjainak havi tiszteletdíja 200 ezer Ft-ra emelkedjen. Az ÁPV Rt. képviselője kezdeményezi, hogy a Társaság könyvvizsgálójának, az Ernst & Young Kft.-nek a éves díja 11 millió Ft + ÁFA legyen. Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy valamennyi díjazási kérdésben együttesen, egy szavazással lehet dönteni. Ezután Elnök kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja az ÁPV Rt. képviselője által előterjesztett javaslatot. 29/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés szavazattal, ellenszavazat nélkül tartózkodás mellett a társaság Igazgatósága, Felügyelő Bizottsága tagjainak tiszteletdíját valamint a könyvvizsgálónak a üzleti év könyvvizsgálatáért járó díjazását április 17-től az alábbiak szerint állapítja meg: Igazgatóság elnöke (Ft/hó): Igazgatóság tagjai (Ft/hó): Felügyelő Bizottság elnöke (Ft/hó): Felügyelő Bizottság tagjai (Ft/hó): Könyvvizsgáló (Ft/év): Ft Ft Ft Ft Ft + ÁFA 12

13 11. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról Elnök elmondja, hogy a részvényeseknek lehetőségük volt a közgyűlést megelőzően megtekinteni az Igazgatóság írásos jelentését, illetőleg azt a regisztráció során kézhez is kapták. Felkéri dr. László Gézát a társaság vezérigazgatóját a jelentés kiegészítésére, illetve a jövőre vonatkozó elképzelések ismertetésére. Dr. László Géza tájékoztatja a közgyűlést az elmúlt évben végrehajtott legfontosabb feladatokról (portfólió racionalizálás, visszafogott beruházási politika mellett a piaci szerep megőrzése, a távközlés fejlesztése), a évre és az elkövetkező évekre vonatkozó stratégiai elképzelésekről (technológiai váltás, liberalizáció hatásaival kapcsolatos teendők, transzparens vállalat építése, hitelállomány csökkentése, a társaság értékeinek növelése), továbbá a társasági részvények árfolyama változásának okairól. Elnök kérésére Pitti Zoltán az FB elnöke elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az Igazgatóság jelentését a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Egyetért azzal, hogy az új helyzethez igazodóan mint ahogyan azt az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató is jelezte szükséges a társaság stratégiájának újrafogalmazása. Elnök ezt követően vitára bocsátotta az Igazgatóság jelentését. Az ÁPV Rt. képviselője Osztrovszky Krisztina az Igazgatóság jelentésének elfogadása mellett egy további határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek az alábbiak szerint: Az ÁPV Rt. kezdeményezi a társaság Igazgatósága felé, hogy az ANTENNA HUNGÁRIA Rt. cégcsoport évi átszervezése és a 2004.évre tervezett változások hatásaként kerüljön felülvizsgálatra az ANTENNA HUNGÁRIA Rt. és az ANTENNA HUNGÁRIA Rt. Csoport 2004.évi gazdálkodása, az ANTENNA HUNGÁRIA Rt középtávú stratégiájának és 2004.évi tervének felülvizsgálata keretében. Az ANTENNA HUNGÁRIA Rt. Igazgatósága fogalmazza meg a társasági befektetésekkel kapcsolatos hozam ( pl. ROE sajáttőke arányos adózás előtti eredmény) és osztalék elvárásait, tekintse át a fejlesztéseket és finanszírozási kérdéseket, továbbá a keresetfejlesztési lehetőségeket. Az ANTENNA HUNGÁRIA Rt. Igazgatósága hozzon intézkedéseket a csoportszintű veszteségforrások feltárására és 2004.június 30-ig tájékoztassa ezekről az ÁPV Rt. illetékes igazgatóságát. További észrevétel, javaslat nem lévén Elnök egyenként szavazásra bocsátja az Igazgatóság jelentésének, valamint az ÁPV Rt. határozati javaslatának elfogadását. 30/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. 13

14 31/2004. (IV.16.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az ÁPV Rt. kezdeményezését az ANTENNA HUNGÁRIA Rt. Igazgatósága felé, hogy az ANTENNA HUNGÁRIA Rt. cégcsoport évi átszervezése és a 2004.évre tervezett változások hatásaként kerüljön felülvizsgálatra az ANTENNA HUNGÁRIA Rt. és az ANTENNA HUNGÁRIA Rt. Csoport 2004.évi gazdálkodása, az ANTENNA HUNGÁRIA Rt középtávú stratégiájának és 2004.évi tervének felülvizsgálata keretében. Az ANTENNA HUNGÁRIA Rt. Igazgatósága fogalmazza meg a társasági befektetésekkel kapcsolatos hozam ( pl. ROE sajáttőke arányos adózás előtti eredmény) és osztalék elvárásait, tekintse át a fejlesztéseket és finanszírozási kérdéseket, továbbá a keresetfejlesztési lehetőségeket. Az ANTENNA HUNGÁRIA Rt. Igazgatósága hozzon intézkedéseket a csoportszintű veszteségforrások feltárására és 2004.június 30-ig tájékoztassa ezekről az ÁPV Rt. illetékes igazgatóságát. Elnök a napirendi pontok lezárultával megköszönve a közgyűlés munkáját 11 óra 30 perckor berekeszti a közgyűlést. Lévay Örs s.k. közgyűlés elnöke Dr. Vincze Éva s.k. jegyzőkönyvvezető Osztrovszky Krisztina s.k. hitelesítő 14